Ухвала

від 07.11.2022 по справі 607/15612/22

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2022 Справа №607/15612/22

Провадження 1кс/607/4942/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 62021140030000049 від 14 червня 2021 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в межах кримінального провадження № 62021140030000049 від 14 червня 2021 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі КК України), ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246 КК України про накладення арешту майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

транспортний засіб марки DAEWOO SENS T13110, д.н.з. НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , синього кольору, 2005 р.в.;

земельну ділянку з кадастровим номером 6120810100:02:002:0579, площею 0,1 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1209847561208, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_1 ;

земельну ділянку з кадастровим номером 6120810100:02:002:0588, площею 0,061 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1209861761208, цільове призначення: для індивідуального садівництва за адресою: Тернопільська обл., Борщівський рн, м. Борщів, вул. Дорошенка;

складське приміщення, загальною площею 161,8 кв.м., реєстраційний номер майна 7359512, цільове призначення: для індивідуального будівництва за адресою: АДРЕСА_2 .

частку приватної спільної часткової власності, квартиру загальною площею 57,5 кв.м., реєстраційний номер майна 19068613, за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивоване тим, що четвертим слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження № 62021140030000049 від 14 червня 2021 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, зокрема, що Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 маючи значний досвід в діяльності з реалізації лісодеревини та зв`язки зі службовими особами лісової сфери Чортківського району Тернопільської області, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання організовану групу, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом незаконної порубки лісу на території лісосік ДП «Чортківське ЛГ», перевезення, збуту, зберігання незаконно зрубаних дерев, а також збуту продукції лісодеревини ДП «Чортківське ЛГ», до складу якої залучив, як співорганізаторів, підприємця у сфері лісозаготівлі ОСОБА_5 та лісничого Гермаківського лісництва ДП «Чортківське ЛГ» ОСОБА_7 .

При цьому, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29 липня 2021 року, спільно з підприємцем у сфері лісозаготівлі ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету власного незаконного збагачення, вирішили організувати незаконну рубку, перевезення, зберігання та збут дерев, а також збут продукції лісодеревини.

Розуміючи, що для реалізації вказаного злочинного плану необхідно залучити службових осіб з числа працівників Держлісагенства, ОСОБА_6 29 липня 2021 року, залучив до даної злочинної схеми лісничого Гермаківського лісництва ДП «Чортківське ЛГ» ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 , маючи значний досвід роботи у сфері охорони, відтворення, сталого і раціонального використання лісових ресурсів, отриманий за період трудової діяльності, всупереч інтересам служби та покладених на нього службових обов`язків, спільно із ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету власного незаконного збагачення, розробили злочинний план такого збагачення, який полягав у незаконній порубці дерев на території Гермаківського лісництва ДП «Чортківське ЛГ», подальшому перевезенні, зберіганні і збуті незаконно зрубаних дерев, а також у розтраті продукції лісозаготівлі ДП «Чортківське ЛГ».

Розуміючи, що реалізувати розроблений злочинний план щодо незаконної рубки, перевезення, зберігання та збуту дерев, розтрати продукції лісозаготівлі, а також для уникнення викриття злочинної діяльності, необхідна значна кількість осіб, а також усвідомлюючи той факт, що ліси України є її національним багатством і за своїм призначенням та місцерозташуванням виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарногігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції та є джерелом для задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів, організували та очолили з метою вчинення злочинів, направлених на незаконну порубку, перевезення, зберігання, збут лісу та розтрату продукції лісозаготівлі ДП «Чортківське ЛГ», стійке злочинне об`єднання організовану групу, до складу якої ОСОБА_7 залучив свого підлеглого працівника: лісника Гермаківського лісництва ОСОБА_8 , якому відвів роль виконавця вчинення злочинів та на якого поклав обов`язки з організації незаконної рубки лісу, здійснення замірів незаконно зрубаних дерев, завантажування зрубаних дерев на вантажні автомобілі, із залученням працівників лісгоспу, що здійснюють рубки головного користування та вибіркових санітарних рубок, здійснення замірів зрубаних дерев в межах лісорубних квитків, які підлягали розтраті, їх завантажування на вантажні автомобілі, із залученням працівників лісгоспу. В свою чергу, ОСОБА_6 , розуміючи, що для безперебійного незаконного збагачення за рахунок незаконного збуту лісопродукції необхідні значні обсяги такої, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2021 року, залучив до складу організованої групи для вчинення злочинів лісничого Заліщицького лісництва ДП «Чортківське ЛГ» ОСОБА_9 , якому відводилась роль співвиконавця та на якого покладались обов`язки у забезпеченні учасників групи лісопродукцією ДП «Чортківське ЛГ» з території Заліщицького лісництва, що перебували у його віданні. ОСОБА_9 , вступивши до складу вказаної організованої групи, розуміючи, що самостійно не зможе забезпечувати організовану групу лісопродукцією, залучив вчинення окремих злочинів підлеглого працівника лісника Заліщицького лісництва ОСОБА_11 , якому не доводив єдиного плану організованої групи, а відвів роль пособника вчинення окремих злочинів та на якого поклав обов`язки з організації рубки дерев, здійснення замірів зрубаних дерев в межах лісорубних квитків, які підлягали розтраті, їх завантажування на вантажні автомобілі, із залученням працівників лісгоспу. Розуміючи, що для акумулювання лісодеревини потрібна закрита територія, ОСОБА_6 , залучив до вчинення окремих злочинів ОСОБА_12 , якому не доводив єдиного плану організованої групи, а відвів роль пособника вчинення окремих злочинів, що полягала у виконанні функцій по утриманні території деревообробного комплексу, що за адресою: АДРЕСА_4 , забезпеченні її цілодобової охорони, розвантаження та завантаження незаконно зрубаного лісу та необлікованої продукції лісозаготівлі, забезпечення її обліку та охорони, завантаження лісодеревини на вантажні автомобілі.

Також ОСОБА_6 , залучив в якості пособників вчинення окремих злочинів водіїв вантажних автомобілів ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , яким не доводив єдиного плану організованої групи, а на яких поклав обов`язки щодо здійснення завантажування, незаконного перевезення до території деревообробного комплексу, що за адресою: АДРЕСА_4 , та розвантаження, незаконно зрубаного лісу та необлікованої продукції лісозаготівлі з території Гермаківського та Заліщицького лісництв, що перебували у віданні ОСОБА_7 та ОСОБА_9 . Функції з підшукування покупців незаконної зрубаних дерев та продукції лісозаготівлі ОСОБА_5 залишив за собою, а для приховання незаконності перевезення лісодеревини, та її збуту, ОСОБА_5 залучив ФОП ОСОБА_15 , якому не доводив єдиного плану організованої групи та, спільно з яким, здійснював організацію незаконного перевезення лісодеревини з деревообробного комплексу, що за адресою: АДРЕСА_4 , до місць збуту, що полягала у залученні вантажних автомобілів, виготовлення підроблених документів на перевезення незаконно зрубаного лісу та необлікованої продукції лісозаготівлі, забезпеченні організованої групи фіктивними бирками на лісодеревину, для безперешкодного її перевезення, з прихованням слідів злочинності дій від правоохоронних органів.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи наслідки своїх суспільнонебезпечних дій, умисно і добровільно зорганізувалися в стійке об`єднання для вчинення тяжких злочинів проти довкілля та особливо тяжких майнових злочинів, вчинених у складі організованої групи.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування організованої групи, під час підбору вищевказаних осіб враховувалися їх сфера діяльності, займані посади, особисті якості, навики, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, їх зв`язки з особами, що займають посади керівників підрозділів в установах, установ та організацій Тернопільщини.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом незаконної порубки, перевезення, зберігання, збуту лісу та розтрати необлікованої продукції лісозаготівлі, усі вищевказані особи добровільно погодились на участь у вказаній організованій групі та вчинюваних нею злочинах, а також дотримуватись визначених правил поведінки і дисципліні у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування організованої групи, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було розроблено єдиний план злочинних дій, який ОСОБА_6 , в свою чергу, довів ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , для розподілу функцій окремих ланок організованої групи та кожного з її учасників.

В подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , виконуючи ролі співорганізаторів даних злочинів, перебуваючи у довірчих відносинах із залученими учасниками організованої групи, довели до їм відома суть злочинного плану, який полягав у вчиненні незаконних порубок лісу на території Гермаківського та Заліщицького лісництв ДП «Чортківське ЛГ», його незаконного перевезення, збуту та розтрати необлікованої продукції лісозаготівлі ДП «Чортківське ЛГ». З метою маскування злочинної діяльності, здійснення таких порубок повинно було відбуватися на місцях офіційних лісосік під виглядом дозволених рубок, а також одиночних самовільних рубок у важко доступних місцях.

У свою чергу, залучені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправний і суспільнонебезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільнонебезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, погодилися із таким злочинним планом та в індивідуальному порядку узгодили і схвалили його, зорганізувавшись у стійке злочинне об`єднання для вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів.

Організована група характеризувалася наявністю трьох керівників і організаторів злочинної групи, розробленого єдиного плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, наявністю загальних правил поведінки, підготовкою до вчинення злочинів, а також отримання матеріальних благ від такої кримінальнопротиправної діяльності на постійній основі.

Для забезпечення постійної діяльності організованої групи, відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 відвели собі роль її керівників, зокрема для вчинення членами злочинної групи незаконних порубок лісу, його перевезення, зберігання, збуту та розтрати необлікованої продукції лісозаготівлі, здійснювали розподіл між ними ролей та функцій, забезпечували сили та засоби для виконання відповідних робіт.

В свою чергу, ОСОБА_5 був зацікавлений в організації даної протиправної діяльності, оскільки займається підприємницькою діяльністю сфері лісозаготівлі, і міг забезпечувати роздрібну її реалізацію.

Здобуті грошові кошти від реалізації незаконно зрубаної деревини третім особам, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 розподіляли між усіма співучасниками організованої групи, а також учасниками вчинення окремих злочинів, в залежності від обсягу та складності виконаних ними дій наступним чином. ОСОБА_5 отримував незаконний прибуток за безпосередній збут лісодеревини та розподіляв його між собою, ОСОБА_15 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ОСОБА_6 , розподіляв отриманий прибуток між собою, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 ОСОБА_9 , незаконно отримані кошти розподіляв між собою та ОСОБА_11 , а ОСОБА_7 розподіляв незаконно здобуті кошти між собою та ОСОБА_8 .

Разом з тим, реалізовуючи злочинний план, учасники організованої групи для досягнення мети, діяли в порушення вимог, передбачених наступними нормативноправовими, підзаконними та відомчими актами.

Статтею 47 Лісового кодексу України (далі Лісовий Кодекс) визначено, що лісовпорядкування є обов`язковим на всій території України та ведеться державними лісовпорядними організаціями за єдиною системою в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства.

У матеріалах лісовпорядкування дається якісна і кількісна характеристика кожної лісової ділянки, комплексна оцінка ведення лісового господарства, що є основою для розроблення на засадах сталого розвитку проекту організації та розвитку лісового господарства відповідного об`єкта лісовпорядкування. Затверджені матеріали лісовпорядкування є обов`язковими для ведення лісового господарства, планування і прогнозування використання лісових ресурсів ст. 48 Лісового Кодексу.

Відповідно до ст. 19 Лісового Кодексу, постійні лісокористувачі зобов`язані: дотримуватися правил і норм використання лісових ресурсів; вести лісове господарство на основі матеріалів лісовпорядкування; здійснювати використання лісових ресурсів способами, які забезпечують збереження оздоровчих і захисних властивостей лісів, а також створюють сприятливі умови для їх охорони, захисту та відтворення, тощо.

Статтею 69 Лісового кодексу України визначено, що спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці проводиться за спеціальним дозволом лісорубним квитком. На виділених лісових ділянках можуть використовуватися лише ті лісові ресурси і лише для цілей, що передбачені виданим спеціальним дозволом.

Відповідно до п. 2 Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 761 лісорубний квиток є основним документом, на підставі якого здійснюється спеціальне використання лісових ресурсів, ведеться облік дозволених до відпуску запасів деревини та інших продуктів лісу.

Кількість та технічна придатність дозволених в рубку дерев визначається під час відведення насадження в рубку у відповідності до Методичних вказівок з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України, затверджених наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 21 січня 2013 року № 9. На підставі матеріалів відведення насадження в рубку проводиться матеріальногрошова оцінка лісосіки, в якій визначається об`єм дозволеної до вирубування деревини, як загальної, так і по категоріях технічної придатності. Результати розрахунків матеріальногрошової оцінки лісосіки заносяться в спеціальний дозвіл лісорубний квиток.

Водночас, в порушення вказаних вимог, організована група, до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , незаконно, тобто без наявності відповідних дозвільних документів (лісорубних квитків), на території Гермаківського лісництва ДП «Чортківське ЛГ», неодноразово вчинили незаконні порубки дерев різних порід, їх перевезення та збут, а також розтрату лісодеревини, зрубаної на території Заліщицького та Гермаківського лісництв ДП «Чортківське ЛГ».

При цьому, організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності з липня 2021 року по червень 2022 року, розробкою та узгодженням планів, способів вчинення кожного злочину.

Дисциплінованість учасників організованої групи підтримувалась за рахунок свідомого і невідкладного виконання вказівок і доручень її організаторів.

Незаконно здобута деревина реалізовувалась, а отримані грошові кошти у готівковій формі, а також банківськими переказами, від її збуту, розподілялися між учасниками організованої групи та витрачалися як на власні потреби, так і на потреби організованої групи для подальшого вчинення аналогічних злочинів.

Загалом, організована група, у період з грудня 2021 по червень 2022 року, незаконно, тобто без наявності відповідних дозвільних документів (лісорубних квитків), на території Гермаківського лісництва ДП «Чортківське ЛГ», вчинили незаконну порубку 30 дерев породи Дуб, їх перевезення, зберігання, збут, чим заподіяли шкоду лісу на суму 849 701,93 грн, а також вчинили розтрату продукції лісозаготівлі ДП «Чортківське ЛГ» на суму 1 003 734, 88 грн за наступних обставин.

31 серпня 2022 року слідчим у кримінальному провадженні в порядку ст. ст. 276279, 111, глави 11 КПК України, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 .

Згідно положень ст. 968 КК України та санкції ч. 5 ст. 191 КК України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

З матеріалів кримінального провадження, а саме з відповіді з Регіонального Сервісного центру в Тернопільській області № 31/193473 від 27 жовтня 2022 року щодо реєстрації транспортних засобів за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що ОСОБА_6 має у власності транспортний засіб марки DAEWOO SENS T13110, д.н.з. НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , синього кольору, 2005 року випуску.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 313839453 від 01 листопада 2022 року, ОСОБА_6 має у власності земельну ділянку з кадастровим номером 6120810100:02:002:0579, площею 0,1 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1209847561208, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 313839474 від 01 листопада 2022 року, ОСОБА_6 має у власності земельну ділянку з кадастровим номером 6120810100:02:002:0588, площею 0,061 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1209861761208, цільове призначення: для індивідуального садівництва за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 313839667 від 01 листопада 2022 року, ОСОБА_6 має у власності: складське приміщення, загальною площею 161,8 кв.м., реєстраційний номер майна 7359512, цільове призначення: для індивідуального будівництва за адресою: АДРЕСА_5 / АДРЕСА_5 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 313839644 від 01 листопада 2022 року, ОСОБА_6 має у власності частку приватної спільної часткової власності, квартиру загальною площею 57,5 кв.м., реєстраційний номер майна 19068613, за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи наведене, беручи до уваги, що згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення конфіскації чи спеціальної конфіскації, а також те, що відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будьякій валюті готівкою чи у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності, або у володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, щодо якого ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна, слідчий просив клопотання задоволити.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задоволити з підстав, у ньому наведених.

Згідно вимог ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядалося без повідомлення підозрюваного ОСОБА_6 та його захисника, оскільки слідчим доведена така необхідність з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінальноправового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 5 ст. 170 КК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінальноправового характеру у виді конфіскації майна.

У судовому засіданні встановлено, що групою слідчих у складі слідчих четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021140030000049 від 14 червня 2021 року.

У межах даного кримінального провадження ОСОБА_6 11 червня 2022 року набув статусу підозрюваного, а 31 серпня 2022 року йому повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

З огляду на це наявні достатні підстави вважати, що у випадку визнання ОСОБА_6 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, йому буде призначено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Згідно відповіді з Регіонального Сервісного центру в Тернопільській області № 31/193473 від 27 жовтня 2022 року ОСОБА_6 має у власності транспортний засіб марки DAEWOO SENS T13110, д.н.з. НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , синього кольору, 2005 року випуску.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 313839453 від 01 листопада 2022 року, ОСОБА_6 має у власності земельну ділянку з кадастровим номером 6120810100:02:002:0579, площею 0,1 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1209847561208, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 313839474 від 01 листопада 2022 року, ОСОБА_6 має у власності земельну ділянку з кадастровим номером 6120810100:02:002:0588, площею 0,061 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1209861761208, цільове призначення: для індивідуального садівництва за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги те, що ОСОБА_6 є підозрюваним у кримінальному провадженні № 62021140030000049 від 14 червня 2021 року та до його майна, у випадку визнання винуватим, може бути застосовано конфіскацію, на вищевказані транспортний засіб та земельні ділянки слід накласти арешт, адже ненакладення такого арешту може призвести до його приховування чи відчуження і, як наслідок, неможливості конфіскації.

Разом з тим, слідчому судді не надано відомостей щодо права власності на складське приміщення, загальною площею 161,8 кв.м., реєстраційний номер майна 7359512, цільове призначення: для індивідуального будівництва за адресою: АДРЕСА_5 / АДРЕСА_5 , на яке слідчий просив накласти арешт, оскільки приєднана до матеріалів клопотання інформаційна довідка № 313839730 від 01 листопада 2022 року стосується складського приміщення загальною площею 172,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 / АДРЕСА_5 , яке відчужене ОСОБА_6 згідно договору купівлі-продажу 06 лютого 2020 року. Інформаційна довідка № 313839667 від 01 листопада 2022 року, на яку покликається слідчий у клопотанні щодо перебування складського приміщення загальною площею 161,8 кв.м., реєстраційний номер майна 7359512, цільове призначення: для індивідуального будівництва за адресою: АДРЕСА_5 / АДРЕСА_5 у власності ОСОБА_6 відсутня при матеріалах клопотання.

Окрім цього, згідноІнформаційної довідки № 313839644 від 01 листопада 2022 року, квартира загальною площею 57,5 кв.м., реєстраційний номер майна 19068613, за адресою: АДРЕСА_3 належить на праві приватної власності ОСОБА_16 , якій 18 червня 2007 року ОСОБА_17 , ОСОБА_6 та ОСОБА_18 відчужили свої частки у власності вказаної квартири.

Відтак, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на складське приміщення, загальною площею 161,8 кв.м., реєстраційний номер майна 7359512, цільове призначення: для індивідуального будівництва за адресою: АДРЕСА_2 та частку приватної спільної часткової власності, квартиру загальною площею 57,5 кв.м., реєстраційний номер майна 19068613, за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки слідчим не доведено перебування вказаних об`єктів нерухомості у власності підозрюваного ОСОБА_6 .

Одночасно слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170 173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 62021140030000049 від 14 червня 2021 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-транспортний засіб марки DAEWOO SENS T13110, д.н.з. НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , синього кольору, 2005 року випуску;

-земельну ділянку з кадастровим номером 6120810100:02:002:0579, площею 0,1 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1209847561208, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_1 ;

-земельну ділянку з кадастровим номером 6120810100:02:002:0588, площею 0,061 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1209861761208, цільове призначення: для індивідуального садівництва за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню прокурором та слідчим у цьому кримінальному провадженні.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали складено та проголошено 09 листопада 2022 року о 17 год. 00 хв.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду

Тернопільської області ОСОБА_1