Ухвала
від 11.11.2022 по справі 626/768/21
КРАСНОГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 626/768/21

Провадження № 1-кс/626/953/2022

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 листопада 2022 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором прокуратури Красноградського району Харківської області, в рамках кримінального провадження за №42021222100000001 від 17.03.2021, за ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11.11.2022р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що У провадженні СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021221400000001 від 17.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 , обіймав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 11.11.2016 року по 21.09.2018 року та в період з 11.12.2018 по 25.03.2019 та є службовою особою, наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими функціями.

27.10.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 128 про виконання робіт з Капітальний ремонт і реставрація, Капітальний ремонт водогону від насосної станції другого підйому по АДРЕСА_1 . Сума договору - 4800000 грн. Крім цього, 07.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 укладено додаткову угоду до договору відповідно до якої, при виконанні робіт зменшено на 53256 грн. 18 коп.

А також після підписання документів акти виконаних робіт подані до ІНФОРМАЦІЯ_3 в результаті чого на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було перераховано бюджетні кошти в сумі 3888964,82 грн.

При здійсненні будівельних робіт, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 достовірно знав вимоги технічного завдання, строки їх виконання, що є невід`ємними додатками до Договору. Однак, усвідомлюючи надані йому повноваження та будучи обізнаним про свої обов`язки, які передбачені статутом Товариства, в період з листопада 2016 по грудень 2017 року, більш точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, діючи з прямим умислом, корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном на свою користь, як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, порушуючи технічне завдання на капітальний ремонт і реставрацію, капітальний ремонт водогону від насосної станції другого підйому по АДРЕСА_1 , організував виконання робіт, не виконавши їх частину, що не відповідає проектно-кошторисній документації.

В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетних коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , прагнучі приховати недотримання проектно-технічних вимог при капітальному ремонті водогону від насосної станції другого підйому по АДРЕСА_1 , при невстановлених слідством обставинах в м. Красноград, Харківської області, склав акти приймання виконаних будівельних робіт, куди вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів завершених будівельних робіт.

В результаті проведених досліджень встановлено, що вартість виконаних робіт, зазначених в актах складає 3697887,78 грн. (три мільйони шістсот дев`яносто сім тисяч вісімсот вісімдесят сім гривень сімдесят вісім копійок), тобто в актах виконаних робіт сума завищена на 823 699 грн. (вісімсот двадцять три тисячі шістсот дев`яносто дев`ять гривень), тим самим директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 заволодів вказаними бюджетними коштами.

В результаті умисних противоправних дій, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів бюджетними коштами всумі на823699грн.(вісімсотдвадцять тритисячі шістсотдев`яносто дев`ятьгривень), чим спричинив ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальну шкоду на вказану суму, що є особливо великий розмір.

Документи, які б містили інформацію про податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум отриманого з них податку (Ф-1ДФ) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) з 01.09.2016 по 01.01.2018 з зазначенням анкетних та контактних даних фізичних осіб, податкові номери яких буде зазначено в графі № 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта» даних копій Ф-1ДФ має значення для даного кримінального провадження, оскільки надасть інформацію стосовно наявності та кількості працевлаштованих осіб в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх анкетних даних. Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені необхідно отримати доступ до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме інформацію про податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум отриманого з них податку (ф.1-ДФ) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 з 01.09.2016 по 01.01.2018). Одночасно прошу надати відомості щодо анкетних та контактних даних фізичних осіб, податкові номери яких буде зазначено в графі № 2 - «Податковий номер або серія та номер паспорта» даних ф. 1ДФ, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно дост.159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п.4 ч.1 ст.162 КПК України).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42021222100000001 від 17.03.2021, за ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України - задовольнити.

Надати старшомуслідчому СВКрасноградського РВПГУНП вХарківській областікапітану поліції ОСОБА_3 , старшомуслідчому СВКрасноградського РВПГУНП вХарківській областіст.лейтенанту поліції ОСОБА_6 , о/уСКП КрасноградськогоРВП ГУНПв Харківськійобласті ОСОБА_7 ,о/уСКП КрасноградськогоРВП ГУНПв Харківськійобласті ОСОБА_8 ст.о/уСКП КрасноградськогоРВП ГУНПв Харківськійобласті ОСОБА_9 ,ст.о/уСКП КрасноградськогоРВП ГУНПв Харківськійобласті ОСОБА_10 ,о/уСКП КрасноградськогоРВП ГУНПв Харківськійобласті ОСОБА_11 ,о/уСКП КрасноградськогоРВП ГУНПв Харківськійобласті ОСОБА_12 ,старшому оперуповноваженому СКПКрасноградського РВПГУ НПв Харківськійобласті майоруполіції ОСОБА_13 за дорученням слідчого тимчасовий доступдо документів, а саме інформацію про податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум отриманого з них податку (Ф-1ДФ) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) з 01.09.2016 по 01.01.2018 з зазначенням анкетних та контактних даних фізичних осіб, податкові номери яких буде зазначено в графі № 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта» даних копій Ф-1ДФ, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1

СудКрасноградський районний суд Харківської області
Дата ухвалення рішення11.11.2022
Оприлюднено13.05.2024
Номер документу107268390
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів

Судовий реєстр по справі —626/768/21

Ухвала від 19.12.2022

Кримінальне

Харківський апеляційний суд

Шабельніков С. К.

Ухвала від 19.12.2022

Кримінальне

Харківський апеляційний суд

Шабельніков С. К.

Ухвала від 19.12.2022

Кримінальне

Харківський апеляційний суд

Шабельніков С. К.

Ухвала від 30.11.2022

Кримінальне

Красноградський районний суд Харківської області

Рибальченко І. Г.

Ухвала від 11.11.2022

Кримінальне

Красноградський районний суд Харківської області

Дудченко В. О.

Ухвала від 11.11.2022

Кримінальне

Красноградський районний суд Харківської області

Дудченко В. О.

Ухвала від 09.11.2022

Кримінальне

Красноградський районний суд Харківської області

Дудченко В. О.

Ухвала від 19.09.2022

Кримінальне

Красноградський районний суд Харківської області

Дудченко В. О.

Ухвала від 19.09.2022

Кримінальне

Красноградський районний суд Харківської області

Дудченко В. О.

Ухвала від 15.09.2022

Кримінальне

Красноградський районний суд Харківської області

Рибальченко І. Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні