Ухвала

від 11.11.2022 по справі 757/31294/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31294/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 12012000060000073, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на банківські рахунки ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23226362), АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05396638), ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05424874), АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130760), АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22048622), шляхом заборони проведення вичерпного переліку видаткових операцій.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Офісом Генерального прокурора України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12012000060000073, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 22.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України починаючи з 2001 року, і до теперішнього часу здійснює систематичну протиправну діяльність злочинна організація, що організована та представлене громадянами російської федерації та до числа організаторів якої належать наступні громадяни:

громадянин російської федерації ОСОБА_4 , колишній віце-спікер Держдуми Росії, депутат Держдуми РФ, який також перебуває і під персональними санкціями ЄС і США;

громадянин російської федерації ОСОБА_5 , член комітету Держдуми російської федерації з міжнародних справ, спецпредставник президента російської федерації по взаємодії з організаціями співвітчизників за кордоном;

громадянин російської федерації ОСОБА_6 т.зв. «злодій в законі» на прізвисько ОСОБА_7 » або «Потап».

Рішеннями Ради Національної безпеки і оборони України, введеними в дію Указами Президента України, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 включені до списку осіб, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інших обмежувальні заходи (санкцій), відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції».

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що згідно заздалегідь узгодженого плану дій ОСОБА_4 , будучи політичним діячем від провладної в російській федерації партії «Единая Россия», користуючись впливом на вище політичне керівництво України в період 2001-2014 року, з урахуванням політичної ситуації що склалася на той час, забезпечував лобіювання інтересів злочинної групи, на рівні прийняття необхідних політичних та управлінських рішень, з метою набуття активів учасниками протиправної групи та сприянні в прикритті протиправної діяльності учасників організації.

ОСОБА_5 , будучи співорганізатором злочину, забезпечував необхідні заходи з фінансування протиправної діяльності групи, із залученням підконтрольних йому юридичних осіб, здійснював заходи з організації бізнес-процесів всередині системи набутих активів, підшукував необхідні матеріальні ресурси, шляхом залучення необхідних фінансових інструментів та зв`язків у банківській та фінансовій сфері.

ОСОБА_6 , в свою чергу, організовував силовий супровід процесів заволодіння активами, прикриття подальшої протиправної діяльності, а також забезпечення необхідного впливу на осіб, з числа тих хто безпосередньо виступав виконавцями злочинів, потерпілих, свідків.

З метою забезпечення контролю, а також тінізації незаконно одержаних активів, організаторами злочинного угруповання забезпечено складну структуру власності незаконно набутих активів, із залученням юридичних осіб на території України, підприємств за межами України в межах офшорної юрисдикції та на території країн Європейського союзу та за участі третіх осіб, родичів та близьких осіб, у якості номінальних власників та керівників таких підприємств ( ОСОБА_8 - дружина ОСОБА_5 , ОСОБА_9 цивільна дружина ОСОБА_6 , ОСОБА_10 донька ОСОБА_4 , тощо), а також фізичних осіб, з числа громадян України та інших держав, які реалізовують заходи, пов`язані із забезпеченням контролю за незаконно набутими активами, виступають безпосередніми виконавцями, організовують роботу із забезпечення контролю за діяльністю незаконно набутих активів, у вигляді енергетичних підприємств та об`єктів готельно-ресторанного бізнесу, серед яких є ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які доводяться номінальними власниками активів та громадяни ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інші, які здійснюють операційний контроль та організовують безперервну діяльність злочинного угруповання на території України.

Так, вказаною злочинною організацією протиправно консолідувано на території України частину об`єктів енергетичної критичної інфраструктури, у сфері енергетики, а саме, які контролюються через підконтрольні підприємства: власниками акцій ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»(ЄДРПОУ 23226362) є: компанія з обмеженою відповідальністю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.» (НІДЕРЛАНДИ) у розмірі 51.6431 %; ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089) у розмірі 21.2559 %; Власником 99,9998 % акцій АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638) є ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089); Власниками акцій АТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05424874) є: ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089) у розмірі 9.9156 %; компанія «WASHINGTON HOLDINGS B.V.» (НІДЕРЛАНДИ) у розмірі 83.3267 %. Власником 96,7802 % акцій АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 00130760) є ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089); Власниками акцій АТ«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»(ЄДРПОУ 22048622) є: ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089) у розмірі 19.9822 %; компанія з обмеженою відповідальністю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.» (НІДЕРЛАНДИ) у розмірі 75.5581 %.

Встановлено, що організатори протиправної діяльності, а також учасники (службові особи, тощо) групи компаній «VS Energy» та низка інших пов`язаних осіб, протягом тривалого часу вчиняли та продовжують вчиняти системні заплановані заходи, направлені на шкоду та підрив суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, а також колабораційної діяльності - публічного заперечення здійснення збройної агресії російською федерацією проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України або публічних закликів до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупаційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України.

Зазначені протиправні дії, вчиняються співорганізатором злочину ОСОБА_4 , з урахуванням розподілу ролей, зважаючи на суттєве зменшення, починаючи з 2014 року впливу російської федерації на політичну сферу життя України та підтримку серед населення, з урахуванням ведення агресивної війни проти України, прийняттям низки законодавчих актів, в тому числі Закону України «Про санкції», покликаних позбавити громадян країни агресора активів та, як наслідок, мають на меті збереження існуючого матеріального становища учасників злочинної організації, шляхом примусового захоплення території держави на якій здійснюють діяльність підконтрольні їм підприємства енергетичної сфери.

Окрім цього, частина грошових коштів, одержаних в Україні та легалізованих на території російської федерації, направляється учасниками протиправної групи, в тому числі ОСОБА_5 та підконтрольними йому підприємствами ООО «ИК ТПЭ» (частка якого в обсязі 65% належить оборонному концерну РОСТЕХ), на фінансування тероризму та ведення агресивної війни, шляхом сплати податків, проведення розрахунків з оборонними підприємствами країни агресора за контрактами та угодами.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини вчинення низки злочинів проти основ національної безпеки України:

голосування у 2014 році ОСОБА_4 за анексію частини окупованої території півострову Крим (група VS Energy контролює та продовжує володіти на території півострову Крим енергетичним підприємством «Севастопольобленерго», на разі «Севастопольенергозбут»);

публічні заклики ОСОБА_4 , у ході одного із ефірів на телеканалі «росія 1», щодо необхідності здійснення російською федерацією економічної експансії території Херсонської області України, що вказує на здійснення останнім публічних закликів до зміни меж території або державного кордону України (у власності групи компаній VS Energy перебуває Херсонобленерго);

голосування 03.10.2022 року ОСОБА_4 за ратифікацію договорів про приєднання до складу російської федерації тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей, чим вчинив дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу та захоплення державної влади;

фінансування тероризму та колобораційна діяльність, що виявляється у сплаті податків, придбання майна на території країни агресора, одержаними від господарської діяльності підприємств енергетичної сфери.

Окрім цього, за версією сторони обвинувачення, вказане злочинне угрупування протягом тривалого часу, з моменту набуття у власність активів та до теперішнього часу вчиняє дії направлені на заволодіння грошовими коштами підконтрольних енергетичних підприємств АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», АТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», які акумулюються на рахунках вказаних підприємств за рахунок надходжень у вигляді комунальних платежів за електроенергію та її постачання від кінцевих споживачів - громадян України та юридичних осіб.

При цьому, згідно попереднього розподілу ролей учасників злочинної організації, ОСОБА_21 , як співорганізатор злочину, будучи власником АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», власником АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», забезпечує контроль над усіма фінансовими операціями та наданням необхідних ресурсів учасникам злочинної організації:

забезпечено відкриття рахунків підконтрольних АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», АТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» та проведено операцій з надходження грошових коштів виключно на рахунки у банківській установі АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;

будучи агентом на ринку цінних паперів та маючи ліцензію на провадження банківських та фінансових послуг АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» забезпечує проведення та оформлення необхідних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, кредитування підконтрольних підприємств;

АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» забезпечує перерахування коштів на підконтрольні співорганізаторам злочину підприємства офшорної групи, шляхом штучного уникнення фінансового моніторингу за ризиковими операціями підконтрольними підприємствами, залученими до протиправної діяльності;

сприяє, шляхом маскування таких операцій, ухиленню підконтрольними підприємствами від сплати податків;

заволодіння бюджетними коштами, одержаними від Національного банку України у якості рефінансової допомоги.

Схема із заволодіння коштами підконтрольних підприємств полягає в реалізації декількох протиправних механізмів, в залежності від потреб в подальшому використанні цих коштів членами злочинного угрупування (поточні потреби пов`язані з фінансування діяльності злочинної організації, виведення коштів на користь кінцевих беніфіціарів-організаторів, надання неправомірної вигоди службовим особами державних органів, тощо):

проведення фіктивних операцій з купівлі-продажу цінних паперів з підконтрольними підприємствами або залученими до протиправної діяльності підприємствами, що контролюються третіми особами та мають відповідні ліцензії, за наслідками яких грошові кошти перераховуються компаніям в офшорній юрисдикції;

шляхом проведення прямих операцій з виводу коштів на підконтрольні підприємства зареєстровані за межами України (Кіпр, Віргінські острови, юрисдикції Великобританії), за фіктивними договорами;

проведення операцій з підконтрольними підприємствами підрядниками та субпідрядниками, що входять до структури компаній «VS energy».

ухилення від сплати податків, шляхом проведення операцій між підприємствами підконтрольної групи компаній;

можливість легалізації грошових коштів одержаних злочинним шляхом, проведення операцій з придбання об`єктів рухомого та нерухомого майна, залученими до протиправної діяльності особами, без проведення банківського контролю походження коштів.

Проведеними в ході досудового слідства заходами встановлено, що механізм пов`язаний з проведенням фіктивних операцій з цінними паперами полягає у придбанні підприємствами енергетичного сектору цінних паперів по ланцюгу підконтрольних підприємств та підприємств конвертаційної групи, які в подальшому конвертуються у готівку або перераховуються на підконтрольні підприємства офшорної групи, з метою їх подальшої легалізації за межами України, шляхом придбання активів у вигляді рухомого та нерухомого майна, переведення частини грошових коштів до російської федерації, з метою фінансування ведення агресивної війни проти України.

Операції з купівлі-продажу цінних паперів та фінансових інструментів, здійснюються виключно всередині групи підконтрольних компаній, вартість цінних паперів жодним чином не підкріплена, фірми емітенти жодної участі у біржових торгах не приймають, використовуючи емітовані цінні папери виключно у якості інструменту виводу грошових коштів з підприємств критичної інфраструктури та підконтрольних підприємств, що управляють об`єктами нерухомості.

До числа зазначеної групи підприємств, залученими до протиправної схеми заволодіння коштами, належать, ті що безпосередньо контролюються групою компаній «VS Energy» (ТОВ «ВІП» (код ЄДРПОУ 32162871), Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Українські технології» (код ЄДРІСІ 233705), Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Прем`єрний» (код ЄДРІСІ 233704), Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Міжрегіональний венчурний фонд» (код ЄДРІСІ 233001), ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 32162871), ТОВ «ПРЕМ`ЄР ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 32162871), ПрАТ «Південна генеруюча компанія» (код ЄДРПОУ 34801918), ТОВ «Нова фінансова компанія» (код ЄДРПОУ 31865319), які використовувалися учасниками злочинного угрупування здебільшого в період з 2008 до 2019 року та залученою до протиправної діяльності групою фінансових компаній (ТОВ "ФК "Фінтрансгарант", ТОВ "ФК "ФІН2ГОУ", ТОВ "ФІН-СЕРВІС", ТОВ "ФК "МАДРИД", ПАТ "ЗНВКІФ "Еверест", АТ " ЗНВКІФ" ВОЛЗ КЕПІТАЛ", ТОВ "Тетра Капітал", ТОВ "ПЕТРОЛ РЕСУРС", ТОВ "Захід він Трейд", ТОВ "КУА "Роял Менеджмент", ТОВ "СТОЛИЦЯ", ТОВ "ФІН-СЕРВІС", ТОВ "ЕНЕРГІЯ ГРУП КВ", ТОВ "КУА "ВАЛПРИМ" для ПЗНВІФ "Комфорт, ПАТ"ІСТЕЙТ", ПАТ"ІСТЕЙТ", АТ "ЗНВКІФ "БІЛДІНГ ІНВЕСТ"), що контролюються третіми особами.

В той же час, посадові особи та керівники обласних енергетичних компаній, а також особи залучені до протиправної діяльності, видатки за придбання вказаних «фінансових інструментів», зловживаючи службовим становищем, включають до валових витрат підприємств, та відображають у відповідних інвестиційних програмах, які подають компетентним державним органам при затверджені тарифу на кожний поточний період.

За результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що в період 2017-2022 років підприємства критичної інфраструктури ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23226362), АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05396638), ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05424874), АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130760), АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22048622), ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23243188), ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23243188) здійснили перерахування коштів підконтрольним підприємствам ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 33947089), ДП «ЛД-Україна» код ЄДРПОУ 31093996), ТОВ «МФК» код ЄДРПОУ 31093996), ТОВ «ПАРИТЕТ-П» (код ЄДРПОУ 25287600), ТОВ «ЦУП-БУЧА» (код ЄДРПОУ 34613144), ПрАТ «УІФК» (код ЄДРПОУ 25198262) за фіктивними операціями, більшість з яких стосується придбання цінних паперів, виведення грошових коштів у якості безповоротньої фінансової допомоги, на загальну суму в сумі 1 656 626 727 грн., (один мілліард, 656 мільйонів 626 тисяч 727 гривень), тим самим заволодівши грошовими коштами на вказану суму, а в подальшому легалізували частину від вказаних коштів, шляхом придбання рухомого та нерухомого майна, внесення коштів в статутні капітали підприємств на загальну суму 22 552 240 грн.

07.11.2022 постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 вказані грошові кошти, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання майна речовими доказами, з метою збереження речових доказів та недопущення їх відчуження чи зникнення, вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на нерухоме майно.

Також слідчим на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 12012000060000073 задовольнити.

Накласти арешт на банківські рахунки ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23226362), АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05396638), ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05424874), АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130760), АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22048622), шляхом заборони проведення вичерпного переліку видаткових операцій, а саме:

1) Заборони проведення видаткових банківських операцій на користь юридичних осіб нерезидентів:

VS Energy International N.V. (34167415);

Kingswood Consults Limited 03581109;

Maslav Limited 04577595;

Montron Limited 04473578;

BELLUTON COMMERCE LIMITED 576210;

Bacrel Enterprises Limited HE 249053;

Vermell Commercial LTD 11199427;

HIMALITA LIMITED 04577593;

LIO Developments Limited 03713535;

Loberdol Trading Limited HE248898;

Ambelaria Investments limited ?? 214374;

Mangoun Management Limited H? 248748;

Velnis Management Limited ?? 240195;

FOLKDALE TRADING LIMITED (HE 146866)

AMBELARIA INVESTMENTS LIMITED (НЕ 214374);

MAVEDIX HOLDINGS LIMITED (НЕ 217108);

Banita Limited КОМПАНІЯ «БАНІТА ЛІМІТЕД» (4577581);

VS Energy International N.V. (34167415);

Globrit Marketing Corp. (1036284);

SHELTEROCK INVESTMENTS LIMITED (HE 191417);

PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD (НЕ 305880);

SEBISTRA TRADING LIMITED (НЕ 254422);

Vimito Commercial Limited (?? 237838).

2) Заборони зняття готівкових коштів з банківських рахунків в обсязі що перевищує 500 тис. грн.

3) Заборони здійснення виплат дивідендів, надання або повернення фінансової допомоги на користь підприємств акціонерів:

ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089);

компанія з обмеженою відповідальністю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.» (НІДЕРЛАНДИ) VS Energy International N.V. (34167415);

ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089);

компанія «WASHINGTON HOLDINGS B.V.» (НІДЕРЛАНДИ).

4) Заборони надання/повернення фінансової допомоги підприємствам, фізичним особам засновникам, фізичним особам, згідно з переліком:

ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089);

компанія «WASHINGTON HOLDINGS B.V.» (НІДЕРЛАНДИ);

VS Energy International N.V. (34167415);

Kingswood Consults Limited 03581109;

Maslav Limited 04577595;

Montron Limited 04473578;

BELLUTON COMMERCE LIMITED 576210;

Bacrel Enterprises Limited HE 249053;

Vermell Commercial LTD 11199427;

HIMALITA LIMITED 04577593;

LIO Developments Limited 03713535;

Loberdol Trading Limited HE248898;

Ambelaria Investments limited ?? 214374;

Mangoun Management Limited H? 248748;

Velnis Management Limited ?? 240195;

FOLKDALE TRADING LIMITED (HE 146866);

AMBELARIA INVESTMENTS LIMITED (НЕ 214374);

MAVEDIX HOLDINGS LIMITED (НЕ 217108);

Banita Limited КОМПАНІЯ «БАНІТА ЛІМІТЕД» (4577581);

VS Energy International N.V. (34167415);

Globrit Marketing Corp. (1036284);

SHELTEROCK INVESTMENTS LIMITED (HE 191417);

PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD (НЕ 305880);

SEBISTRA TRADING LIMITED (НЕ 254422);

Vimito Commercial Limited (?? 237838);

ТОВ «ЦУП-БУЧА» (код ЄДРПОУ 34613144);

ДП «ЛД-Україна» код ЄДРПОУ 31093996);

ПрАТ «УІФК» (код ЄДРПОУ 25198262);

ТОВ «НФК» (код ЄДРПОУ 31865319);

ТОВ «УІЕК» (код ЄДРПОУ 30440516);

ТОВ МФК» (код ЄДРПОУ 31361954);

ТОВ «ПАРИТЕТ-П» (код ЄДРПОУ 25287600);

ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин рф відома адреса відома адреса постійного місця проживання: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_24 паспорт НОМЕР_1 , громадянин російської федерації;

ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_3 інн НОМЕР_2 , громадянин російської федерації;

ОСОБА_8 , р.н. 07.09.1962, Yaroslavskaya Marina паспорт НОМЕР_3 ,;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (Франція);

ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_5 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_6 ;

ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ) Громадянин Латвії, ІНФОРМАЦІЯ_8 , відома адреса постійного місця проживання: АДРЕСА_2 ;

АДРЕСА_3 ;

АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_16 ( ОСОБА_26 ) (Німеччина), паспорт P НОМЕР_7 , відома адреса постійного місця проживання: АДРЕСА_5 .

5) Заборони проведення видаткових операцій з придбання будь-яких цінних паперів або проведення розрахунків, взаєморозрахунків, погашення заборгованості за раніше придбанні цінні папери або внесення авансових платежів, тощо, в тому числі з наступними підприємствами:

ТОВ «ВІП» (код ЄДРПОУ 32162871), Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Українські технології» (код ЄДРІСІ 233705);

Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Прем`єрний» (код ЄДРІСІ 233704);

Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Міжрегіональний венчурний фонд» (код ЄДРІСІ 233001);

ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 32162871);

ТОВ «ПРЕМ`ЄР ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 32162871);

ПрАТ «Південна генеруюча компанія» (код ЄДРПОУ 34801918);

ТОВ «Нова фінансова компанія» (код ЄДРПОУ 31865319).

ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕНОМЕ-2008» (код ЄДРПОУ 35690759).

Захід забезпечення кримінального провадження вжити шляхом обмеження проведення банківським операцій, згідно з переліком наведеним у резолютивній частині клопотання, по наступних банківських рахунках:

Банківські рахунки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

- ФІЛІЯ-ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", код ЄДРПОУ 09356307:

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 ,

НОМЕР_10 ;

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК". код банку (МФО) 320478 код за ЄДРПОУ 23697280:

НОМЕР_11 ,

НОМЕР_12 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК". код банку (МФО) 300506 код за ЄДРПОУ 26410155:

НОМЕР_13 ,

НОМЕР_13 ,

НОМЕР_14 ,

НОМЕР_14 ,

НОМЕР_15 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК". код банку (МФО) 300528 код за ЄДРПОУ 21685166:

НОМЕР_16 ;

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 ЄДРПОУ 00032129:

НОМЕР_17 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» МФО 322313 ЄДРПОУ 00032112:

НОМЕР_18 ,

НОМЕР_19 ,

НОМЕР_20 ,

НОМЕР_21 ,

НОМЕР_22 ,

НОМЕР_23 ,

НОМЕР_24 ,

НОМЕР_25 ,

НОМЕР_26 ,

НОМЕР_27 ,

НОМЕР_28 ,

НОМЕР_29 ,

НОМЕР_30 ,

НОМЕР_31 ;

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" код банку (МФО) 320478 код за ЄДРПОУ 23697280:

НОМЕР_11 ,

НОМЕР_11 ,

НОМЕР_32 ,

НОМЕР_33 ,

НОМЕР_34 ,

НОМЕР_35 ;

Банківські рахунки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

- ФІЛІЯ-ХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" код ЄДРПОУ 02766367 номери рахунків:

НОМЕР_36 ,

НОМЕР_36 ,

НОМЕР_36 ,

НОМЕР_37 ,

НОМЕР_38 ;

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК". код банку (МФО) 328168 код за ЄДРПОУ 21650966 номери рахунків:

НОМЕР_39 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" код банку (МФО) 300506 код за ЄДРПОУ 26410155 номери рахунків:

НОМЕР_40 ,

НОМЕР_41 ,

НОМЕР_42 ,

НОМЕР_43 ,

НОМЕР_43 ,

НОМЕР_43 ,

НОМЕР_44 ,

НОМЕР_45 ,

НОМЕР_44 ;

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 ЄДРПОУ 00032129 номери рахунків:

НОМЕР_46 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО) 334851 код ЄРДПОУ: 22142717 номери рахунків:

НОМЕР_47 ;

Банківські рахунки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

- ФІЛІЯ-РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (код за ЄДРПОУ 09333401)

НОМЕР_48 ,

НОМЕР_49 ,

НОМЕР_50 ,

НОМЕР_51 ,

НОМЕР_51 ;

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 ЄДРПОУ 00032129 номери рахунків:

НОМЕР_52 ;

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК". код банку (МФО) 328168 код за ЄДРПОУ 21650966 номери рахунків:

НОМЕР_53 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" код банку (МФО) 300506 код за ЄДРПОУ 26410155 номери рахунків:

НОМЕР_54 ,

НОМЕР_55 ,

НОМЕР_55 ;

Банківські рахунки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК". код банку (МФО) 328168 код за ЄДРПОУ 21650966 номери рахунків:

НОМЕР_56 ,

НОМЕР_57 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" код банку (МФО) 300506 код за ЄДРПОУ 26410155 номери рахунків:

НОМЕР_58 ,

НОМЕР_59 ,

НОМЕР_60 ,

НОМЕР_61 ,

НОМЕР_62 ,

НОМЕР_63 ,

НОМЕР_58 ,

НОМЕР_58 ,

НОМЕР_58 ,

НОМЕР_64 ,

НОМЕР_65 ,

НОМЕР_66 ,

НОМЕР_67 ,

НОМЕР_68 ,

НОМЕР_69 ,

НОМЕР_70 ,

НОМЕР_71 ,

НОМЕР_72 ,

НОМЕР_73 ,

НОМЕР_74 ,

НОМЕР_75 ,

НОМЕР_76 ,

НОМЕР_77 ,

НОМЕР_78 ,

НОМЕР_79 ,

НОМЕР_80 ,

НОМЕР_80 ,

НОМЕР_80 ,

НОМЕР_81 ,

НОМЕР_82 ,

НОМЕР_83 ,

НОМЕР_84 ,

НОМЕР_85 ,

НОМЕР_86 ,

НОМЕР_87 ,

НОМЕР_88 ,

НОМЕР_89 ,

НОМЕР_90 ,

НОМЕР_91 ,

НОМЕР_92 ,

НОМЕР_93 ,

НОМЕР_94 ,

НОМЕР_95 ,

НОМЕР_96 ,

НОМЕР_97 ,

НОМЕР_98 ,

НОМЕР_99 ,

НОМЕР_100 ,

НОМЕР_101 ,

НОМЕР_102 ,

НОМЕР_103 ;

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 ЄДРПОУ 00032129 номери рахунків:

НОМЕР_104 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО) 334851 код ЄРДПОУ 22142717 номери рахунків:

НОМЕР_105 ;

Банківські рахунки АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

- АТ "Ощадбанк філія Житомирське обласне управління" код ЄДРПОУ 09311380:

НОМЕР_106 ,

НОМЕР_107 ,

НОМЕР_108 ,

НОМЕР_109 ,

НОМЕР_110 ,

НОМЕР_111 ,

НОМЕР_112 ,

НОМЕР_113 ,

НОМЕР_114 ,

НОМЕР_115 ,

НОМЕР_116 ,

НОМЕР_117 ,

НОМЕР_118 ,

НОМЕР_119 ,

НОМЕР_120 ,

НОМЕР_121 ,

НОМЕР_122 ,

НОМЕР_123 ,

НОМЕР_124 ,

НОМЕР_114 ,

НОМЕР_125 ,

НОМЕР_126 ,

НОМЕР_127 ,

НОМЕР_128 ,

НОМЕР_129 ,

НОМЕР_130 ,

НОМЕР_131 ,

НОМЕР_132 ,

НОМЕР_133 ,

НОМЕР_134 ,

НОМЕР_135 ,

НОМЕР_136 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" код банку (МФО) 300506 код за ЄДРПОУ 26410155 номери рахунків:

НОМЕР_137 ;

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 ЄДРПОУ 00032129 номери рахунків:

НОМЕР_138 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО) 334851 код ЄРДПОУ 22142717 номери рахунків:

НОМЕР_139 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1