Ухвала

від 04.05.2023 по справі 757/31294/22-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа №757/31294/22-к Головуючий в 1-й інстанції - ОСОБА_23

Провадження №11-сс/824/41/2023 Доповідач - ОСОБА_24

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 травня 2023 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду у складі:

Головуючого - ОСОБА_25,

суддів - ОСОБА_26, ОСОБА_27,

секретаря - ОСОБА_28,

прокурорів - ОСОБА_29, ОСОБА_30,

представника ПрАТ

«Рівнеобленерго» - ОСОБА_31,

адвокатів, які діють в інтересах

АТ «Житомиробленерго» - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,

представника ПрАТ

«Кіровоградобленерго» - ОСОБА_32,

представника ПрАТ

«Чернівціобленерго» - ОСОБА_33,

Адвоката, який діє в інтересах

АТ «Херсонобленерго» - ОСОБА_34.,

адвоката, яка діє в інтересах АТ

«Перший інвестиційний банк» - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання за апеляційними скаргами представника ПрАТ «Рівнеобенерго» - ОСОБА_35, адвоката, який діє в інтересах АТ «Житомиробленерго» - ОСОБА_1 , представника ПрАТ «Кіровоградобленерго» - ОСОБА_36, представника ПрАТ «Чернівціобленерго» - ОСОБА_37, адвоката, який діє в інтересах АТ «Херсонобленерго» - ОСОБА_4 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 листопада 2022 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №12012000060000073 від 22.11.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.ч.3, 4 ст.190, ч.ч.3, 5 ст.191, ч.2 ст.110, ч.3 ст.206, ч.3 ст.209, ч.3 ст.258-5, ч.2 ст.364, ч.2 ст.365-2, ч.3 ст.212 КК України,-

та за апеляційною скаргою адвоката, яка діє в інтересах АТ «Перший інвестиційний банк» - ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 січня 2023 року про відмову у задоволенні її заяви про роз`яснення ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 листопада 2022 року,

В С Т А Н О В И Л А :

09 листопада 2022 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_38 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №12012000060000073 від 22.11.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.ч.3, 4 ст.190, ч.ч.3, 5 ст.191, ч.2 ст.110, ч.3 ст.206, ч.3 ст.209, ч.3 ст.258-5, ч.2 ст.364, ч.2 ст.365-2, ч.3 ст.212 КК України, а саме на:

банківські рахунки ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23226362), ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05424874), АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130760), АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22048622), АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05396638), шляхом заборони вичерпного переліку видаткових операцій:

1) Заборони проведення видаткових банківських операцій на користь юридичних осіб нерезидентів:

VS Energy International N.V. (34167415);

Kingswood Consults Limited 03581109;

Maslav Limited 04577595;

Montron Limited 04473578;

BELLUTON COMMERCE LIMITED 576210;

Bacrel Enterprises Limited HE 249053;

Vermell Commercial LTD 11199427;

HIMALITA LIMITED 04577593;

LIO Developments Limited 03713535;

Loberdol Trading Limited HE248898;

Ambelaria Investments limited НЕ 214374;

Mangoun Management Limited HЕ 248748;

Velnis Management Limited НЕ 240195;

FOLKDALE TRADING LIMITED (HE 146866)

AMBELARIA INVESTMENTS LIMITED (НЕ 214374);

MAVEDIX HOLDINGS LIMITED (НЕ 217108);

Banita Limited КОМПАНІЯ «БАНІТА ЛІМІТЕД» (4577581);

VS Energy International N.V. (34167415);

Globrit Marketing Corp. (1036284);

SHELTEROCK INVESTMENTS LIMITED (HE 191417);

PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD (НЕ 305880);

SEBISTRA TRADING LIMITED (НЕ 254422);

Vimito Commercial Limited (НЕ 237838).

2) Заборони зняття готівкових коштів з банківських рахунків в обсязі що перевищує 500 тис. грн.

3) Заборони здійснення виплат дивідендів, надання або повернення фінансової допомоги на користь підприємств акціонерів:

ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089);

компанія з обмеженою відповідальністю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.» (НІДЕРЛАНДИ) VS Energy International N.V. (34167415);

ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089);

компанія «WASHINGTON HOLDINGS B.V.» (НІДЕРЛАНДИ).

4) Заборони надання/повернення фінансової допомоги підприємствам, фізичним особам засновникам, фізичним особам, згідно з переліком:

ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089);

компанія «WASHINGTON HOLDINGS B.V.» (НІДЕРЛАНДИ);

VS Energy International N.V. (34167415);

Kingswood Consults Limited 03581109;

Maslav Limited 04577595;

Montron Limited 04473578;

BELLUTON COMMERCE LIMITED 576210;

Bacrel Enterprises Limited HE 249053;

Vermell Commercial LTD 11199427;

HIMALITA LIMITED 04577593;

LIO Developments Limited 03713535;

Loberdol Trading Limited HE248898;

Ambelaria Investments limited НЕ 214374;

Mangoun Management Limited HЕ 248748;

Velnis Management Limited НЕ 240195;

FOLKDALE TRADING LIMITED (HE 146866);

AMBELARIA INVESTMENTS LIMITED (НЕ 214374);

MAVEDIX HOLDINGS LIMITED (НЕ 217108);

Banita Limited КОМПАНІЯ «БАНІТА ЛІМІТЕД» (4577581);

VS Energy International N.V. (34167415);

Globrit Marketing Corp. (1036284);

SHELTEROCK INVESTMENTS LIMITED (HE 191417);

PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD (НЕ 305880);

SEBISTRA TRADING LIMITED (НЕ 254422);

Vimito Commercial Limited (НЕ 237838);

ТОВ «ЦУП-БУЧА» (код ЄДРПОУ 34613144);

ДП «ЛД-Україна» код ЄДРПОУ 31093996);

ПрАТ «УІФК» (код ЄДРПОУ 25198262);

ТОВ «НФК» (код ЄДРПОУ 31865319);

ТОВ «УІЕК» (код ЄДРПОУ 30440516);

ТОВ МФК» (код ЄДРПОУ 31361954);

ТОВ «ПАРИТЕТ-П» (код ЄДРПОУ 25287600);

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин рф відома адреса відома адреса постійного місця проживання: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_39 паспорт НОМЕР_1 , громадянин російської федерації;

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 інн НОМЕР_2 , громадянин російської федерації;

ОСОБА_8 , р.н. ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 паспорт НОМЕР_3 ,;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 (Франція);

ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_5 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_6 ;

ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) Громадянин Латвії, ІНФОРМАЦІЯ_9 , відома адреса постійного місця проживання: АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_17 ( АДРЕСА_3 ;

АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ) (Німеччина), паспорт НОМЕР_7 , відома адреса постійного місця проживання: АДРЕСА_5 .

5) Заборони проведення видаткових операцій з придбання будь-яких цінних паперів або проведення розрахунків, взаєморозрахунків, погашення заборгованості за раніше придбанні цінні папери або внесення авансових платежів, тощо, в тому числі з наступними підприємствами:

ТОВ «ВІП» (код ЄДРПОУ 32162871), Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Українські технології» (код ЄДРІСІ 233705);

Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Прем`єрний» (код ЄДРІСІ 233704);

Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Міжрегіональний венчурний фонд» (код ЄДРІСІ 233001);

ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 32162871);

ТОВ «ПРЕМ`ЄР ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 32162871);

ПрАТ «Південна генеруюча компанія» (код ЄДРПОУ 34801918);

ТОВ «Нова фінансова компанія» (код ЄДРПОУ 31865319).

ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕНОМЕ-2008» (код ЄДРПОУ 35690759).

Захід забезпечення кримінального провадження вжити шляхом обмеження проведення банківським операцій, згідно з переліком наведеним у резолютивній частині клопотання, по наступних банківських рахунках:

Банківські рахунки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

- ФІЛІЯ-ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", код ЄДРПОУ 09356307:

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 ,

НОМЕР_10 ;

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК". код банку (МФО) 320478 код за ЄДРПОУ 23697280:

НОМЕР_28,

НОМЕР_11 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК". код банку (МФО) 300506 код за ЄДРПОУ 26410155:

НОМЕР_12,

НОМЕР_12 ,

НОМЕР_13 ,

НОМЕР_13,

НОМЕР_135;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК". код банку (МФО) 300528 код за ЄДРПОУ 21685166:

НОМЕР_136;

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 ЄДРПОУ 00032129:

НОМЕР_137;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» МФО 322313 ЄДРПОУ 00032112:

НОМЕР_14 ,

НОМЕР_15 ,

НОМЕР_16 ,

НОМЕР_17 ,

НОМЕР_18 ,

НОМЕР_19 ,

НОМЕР_20 ,

НОМЕР_21 ,

НОМЕР_22 ,

НОМЕР_23 ,

НОМЕР_24 ,

НОМЕР_25 ,

НОМЕР_26 ,

НОМЕР_27 ;

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" код банку (МФО) 320478 код за ЄДРПОУ 23697280:

НОМЕР_28 ,

НОМЕР_28 ,

НОМЕР_29 ,

НОМЕР_30 ,

НОМЕР_31 ,

НОМЕР_32 ;

Банківські рахунки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

- ФІЛІЯ-ХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" код ЄДРПОУ 02766367 номери рахунків:

НОМЕР_33 ,

НОМЕР_33 ,

НОМЕР_33 ,

НОМЕР_34 ,

НОМЕР_35 ;

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК". код банку (МФО) 328168 код за ЄДРПОУ 21650966 номери рахунків:

НОМЕР_36 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" код банку (МФО) 300506 код за ЄДРПОУ 26410155 номери рахунків:

НОМЕР_37 ,

НОМЕР_38 ,

НОМЕР_39 ,

НОМЕР_40 ,

НОМЕР_40 ,

НОМЕР_40 ,

НОМЕР_41 ,

НОМЕР_42 ,

НОМЕР_41 ;

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 ЄДРПОУ 00032129 номери рахунків:

НОМЕР_43 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО) 334851 код ЄРДПОУ: 22142717 номери рахунків:

НОМЕР_44 ;

Банківські рахунки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

- ФІЛІЯ-РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (код за ЄДРПОУ 09333401)

НОМЕР_45 ,

НОМЕР_46 ,

НОМЕР_47 ,

НОМЕР_48 ,

НОМЕР_48 ;

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 ЄДРПОУ 00032129 номери рахунків:

НОМЕР_49 ;

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК". код банку (МФО) 328168 код за ЄДРПОУ 21650966 номери рахунків:

НОМЕР_50 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" код банку (МФО) 300506 код за ЄДРПОУ 26410155 номери рахунків:

НОМЕР_51 ,

НОМЕР_52 ,

НОМЕР_52 ;

Банківські рахунки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК". код банку (МФО) 328168 код за ЄДРПОУ 21650966 номери рахунків:

НОМЕР_53 ,

НОМЕР_54 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" код банку (МФО) 300506 код за ЄДРПОУ 26410155 номери рахунків:

НОМЕР_60,

НОМЕР_55 ,

НОМЕР_56 ,

НОМЕР_57 ,

НОМЕР_58 ,

НОМЕР_59 ,

НОМЕР_60 ,

НОМЕР_60 ,

НОМЕР_60 ,

НОМЕР_61 ,

НОМЕР_62 ,

НОМЕР_63 ,

НОМЕР_64 ,

НОМЕР_65 ,

НОМЕР_66 ,

НОМЕР_67 ,

НОМЕР_68 ,

НОМЕР_69 ,

НОМЕР_70 ,

НОМЕР_71 ,

НОМЕР_72 ,

НОМЕР_73 ,

НОМЕР_74 ,

НОМЕР_75 ,

НОМЕР_76 ,

НОМЕР_77 ,

НОМЕР_77 ,

НОМЕР_77 ,

НОМЕР_78 ,

НОМЕР_79 ,

НОМЕР_80 ,

НОМЕР_81 ,

НОМЕР_82 ,

НОМЕР_83 ,

НОМЕР_84 ,

НОМЕР_85 ,

НОМЕР_86 ,

НОМЕР_87 ,

НОМЕР_88 ,

НОМЕР_89 ,

НОМЕР_90 ,

НОМЕР_91 ,

НОМЕР_92 ,

НОМЕР_93 ,

НОМЕР_94 ,

НОМЕР_95 ,

НОМЕР_96 ,

НОМЕР_97 ,

НОМЕР_98 ,

НОМЕР_99 ,

НОМЕР_100 ;

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 ЄДРПОУ 00032129 номери рахунків:

НОМЕР_101 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО) 334851 код ЄРДПОУ 22142717 номери рахунків:

НОМЕР_138;

Банківські рахунки АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

- АТ "Ощадбанк" філія Житомирське обласне управління" код ЄДРПОУ 09311380:

НОМЕР_102 ,

НОМЕР_103 ,

НОМЕР_104 ,

НОМЕР_105 ,

НОМЕР_106 ,

НОМЕР_107 ,

НОМЕР_108 ,

НОМЕР_109 ,

НОМЕР_110 ,

НОМЕР_111 ,

НОМЕР_112 ,

НОМЕР_113 ,

НОМЕР_114 ,

НОМЕР_115 ,

НОМЕР_116 ,

НОМЕР_117 ,

НОМЕР_118 ,

НОМЕР_119 ,

НОМЕР_120 ,

НОМЕР_110 ,

НОМЕР_121 ,

НОМЕР_122 ,

НОМЕР_123 ,

НОМЕР_124 ,

НОМЕР_125 ,

НОМЕР_126 ,

НОМЕР_127 ,

НОМЕР_128 ,

НОМЕР_129 ,

НОМЕР_130 ,

НОМЕР_131 ,

НОМЕР_132 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" код банку (МФО) 300506 код за ЄДРПОУ 26410155 номери рахунків:

НОМЕР_139;

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 ЄДРПОУ 00032129 номери рахунків:

НОМЕР_133 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО) 334851 код ЄРДПОУ 22142717 номери рахунків:

НОМЕР_134 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 листопада 2022 року вказане клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на зазначене у ньому майно, а саме на банківські рахунки ПрАТ «Кіровоградобленерго», ПрАТ «Чернівціобленерго», АТ «Херсонобленерго», АТ «Житомиробленерго», ПрАТ «Рівнеобленерго», шляхом заборони вичерпного переліку видаткових операцій (перелік рахунків вказаний вище та додається до клопотання).

Обґрунтовуючи своє рішення, слідчим суддею зазначено, що арешт на вказане майно накладається з метою збереження речових доказів, так як воно відповідає вимогам ч.1 ст.98 КПК України, з метою конфіскації майна, як виду покарання та спеціальної конфіскації.

На вказану ухвалу слідчого судді, адвокат, який діє в інтересах АТ «Житомиробленерго» - ОСОБА_1 , подав апеляційну скаргу з доповненнями, в якій не погоджується з ухвалою, вважає її незаконною та необґрунтованою через порушення вимог кримінального процесуального законодавства України. Стверджує, що у даному випадку відсутня правова підстава для арешту майна товариства, відсутнє правове обґрунтування використання банківських рахунків товариства, як доказу, порушено баланс розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження та здійснено необґрунтоване втручання у правомірну підприємницьку діяльність, з урахуванням, що з моменту початку досудового розслідування нікому з учасників товариства про підозру не повідомлено. Тому, просить скасувати ухвалу слідчого судді та відмовити прокурор у задоволенні клопотання.

Також апелянт просить поновити строк на апеляційне оскарження, пославшись на те, що розгляд клопотання відбувся без участі власника майна чи його представника, копію оскаржуваної ухвали слідчого судді апелянтом отримано лише 21.11.2022 року, у зв`язку з чим причину пропуску строку просить визнати поважною.

В апеляційній скарзі представник ПрАТ «Рівнеобенерго» ОСОБА_40, просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора. В обґрунтування апеляційних вимог зазначає, що висновки слідчого судді не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, прокурором не надано відомостей щодо здійснення будь-яких слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, жодній особі не повідомлено про підозру, що свідчить про відсутність належних підстав для накладення арешту на майно. Впевнений, що потреби досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не виправдовують такий ступінь втручання у права товариства, як арешт рахунків та заборона по них операцій, що слідчим суддею залишено поза увагою при розгляді клопотання.

Також апелянт просить поновити строк на апеляційне оскарження, пославшись на те, що розгляд клопотання відбувся без участі власника майна чи його представника, про існування оскаржуваної ухвали слідчого судді власнику майна стало відомо лише 16.11.2022 року, у зв`язку з чим причину пропуску строку просить визнати поважною.

В апеляційній скарзі представник ПрАТ «Кіровоградобленерго» ОСОБА_36, просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора. В обґрунтування апеляційних вимог зазначає, що застосування арешту майна у даному випадку, є безпідставним, адже грошові кошти у безготівковій формі не можуть бути доказом, оскільки не є матеріальними об`єктами та не мають форми грошових знаків, додатковим підтвердженням невідповідності грошових коштів товариства на банківських рахунках критеріям доказів також є відсутність будь-яких обстави їх обігу, під час нібито вчинення кримінальних правопорушень, що не допускає можливість їх вважати предметом кримінального право порушення. Стверджує, що постанова про визнання коштів товариства речовим доказом, є формальною, що слідчим суддею не перевірено та не дано оцінки з приводу відповідності її законодавству. Також зазначає, що посадові особи даного товариства не мають статусу підозрюваного або обвинуваченого та не несуть за законом матеріальну відповідальність за свої дії.

Також апелянт просить поновити строк на апеляційне оскарження, пославшись на те, що розгляд клопотання відбувся без участі власника майна чи його представника, про існування оскаржуваної ухвали слідчого судді власнику майна стало відомо після спливу строку на апеляційне оскарження, у зв`язку з чим причину пропуску строку просить визнати поважною.

В апеляційній скарзі представник АТ «Чернівціобленерго» ОСОБА_41, просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора. В обґрунтування апеляційних вимог зазначає, що причетність даного товариства до громадян РФ не має жодної доказової бази, а ґрунтується виключно на непідтверджених обставинах, всі наявні нібито докази, зібрані з неофіційних джерел. Також, відсутні будь-які обґрунтовані підстави стверджувати, що грошові кошти товариства можуть використовуватися як доказ у кримінальному провадженні, АТ «Чернівціобленерго» здійснює ліцензовану господарську діяльність, діє виключно в межах законодавства, а накладення арешту на грошові кошти товариства значно ускладнює діяльність товариства та вказує на безпідставність накладення арешту.

Також, апелянт просить поновити строк на апеляційне оскарження, пославшись на те, що розгляд клопотання відбувся без участі власника майна чи його представника, копію оскаржуваної ухвали слідчого судді апелянтом отримано вже після спливу строку на апеляційне оскарження, у зв`язку з чим причину пропуску строку просить визнати поважною.

В апеляційній скарзі адвокат, який діє в інтересах АТ «Херсонобленерго» - ОСОБА_4 , просить скасувати ухвалу слідчого судді та відмовити прокурору у задоволенні клопотання про арешт майна. В обґрунтування апеляційних вимог зазначає, що дане товариство та його виконавчі органи не співпрацювали та не йшли на співпрацю з окупантами та правлінням товариства не вчинялися будь-які колабораційні дії, а тому накладений арешт на грошові кошти товариства є безпідставним та порушує права товариства ай відповідно права громадян України на належний рівень життя. Слідчим суддею при розгляді клопотання не було встановлено дійсні обставини справи, а взято до уваги лише доводи сторони обвинувачення, які мають обвинувальний ухил, що є недопустимим.

Також апелянт просить поновити строк на апеляційне оскарження, пославшись на те, що розгляд клопотання відбувся без участі власника майна чи його представника, про існування оскаржуваної ухвали слідчого судді власнику майна стало відомо лише 01.05.2023 року, у зв`язку з чим причину пропуску строку просить визнати поважною.

Адвокат, яка діє в інтересах АТ «Перший інвестиційний банк» ОСОБА_3 подала апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.01.2023 року про відмову у задоволенні її заяви про роз`яснення ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 листопада 2022 року. В обґрунтування апеляційних вимог зазначає, що їй безпідставно відмовлено у роз`ясненні судового рішення, яке є незрозумілим, а саме зі змісту ухвали про накладення арешту чітко незрозуміло, чи розповсюджуються заходи забезпечення щодо заборони проведення видаткових операцій з придбання будь-яких цінних паперів або проведення розрахунків, взаєморозрахунків, погашення заборгованості та ін. Тому, просила скасувати ухвалу слідчого судді та призначити новий розгляд її заяви у суді першої інстанції.

Також адвокат просила поновити строк на апеляційне оскарження.

Заслухавши:

- доповідача - суддю апеляційного суду;

- прокурора, який заперечував проти задоволення поданих апеляційних скарг, ухвалу слідчого судді просив залишити без змін, як законну та обґрунтовану;

- представника ПрАТ «Рівнеобенерго» - ОСОБА_31, адвокатів, які діють в інтересах АТ «Житомиробленерго» - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , представника ПрАТ «Кіровоградобленерго» - ОСОБА_32, представника ПрАТ «Чернівціобленерго» - ОСОБА_33, адвоката, який діє в інтересах АТ «Херсонобленерго» - ОСОБА_34., адвоката, яка діє в інтересах АТ «Перший інвестиційний банк» - ОСОБА_3 , які підтримали подані апеляційні скарги та просили їх задовольнити

- ознайомившись з матеріалами клопотання та обговоривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Згідно з вимогами ч.2 ст.395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини третьої зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Разом з цим встановлено, що розгляд клопотання відбувся без участі представників ПрАТ «Рівнеобенерго», АТ «Житомиробленерго», ПрАТ «Кіровоградобленерго», ПрАТ «Чернівціобленерго», АТ «Херсонобленерго», про накладення арешту на майно представникам вказаних товариств стало відомо вже після спливу строку на апеляційне оскарження. Тому, суд апеляційної інстанції вважає, що представниками ОСОБА_20 , ОСОБА_1 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , строк на апеляційне оскарження не пропущено, у зв`язку з чим він поновленню не підлягає.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Положенням ч.1 ст.131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, ще встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вирішуючи питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Прокурором в клопотанні про арешт майна зазначено, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження до вказаного у ньому майна має на меті запобігти можливості відчуження майна, яке є речовим доказом, та відповідно до ст.170 КПК України на таке майно може бути накладено арешт з метою його збереження, а також метою арешту майна, а саме банківських рахунків ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23226362), ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05424874), АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130760), АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22048622), АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»(код ЄДРПОУ 05396638), шляхом заборони вичерпного переліку видаткових операцій,прокурор конфіскацію майна, як вид покарання та спеціальну конфіскацію.

До клопотання не долучено будь - яких матеріалів, що свідчать про існування наведених прокурором обставин, зокрема відомостей щодо протиправного консолідування злочинною організацією на території України частини об`єктів критичної інфраструктури, у сфері енергетики, а саме які контролюються через підконтрольні підприємства ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23226362), ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05424874), АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130760), АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22048622), АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05396638), а також що злочинна організація, яка систематично здійснює протиправну діяльність, організована та представлена громадянами Російської Федерації.

Відповідно до п.п.5, 6 ч.2 ст.173 КПК України при розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя, крім іншого, має врахувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Арешт банківських рахунків ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23226362), ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05424874), АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130760), АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22048622), АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05396638), призведе до неможливості сплати податків та виплати заробітної плати працівникам,придбання товарно-матеріальних цінностей потрібних для відновлення пошкоджених електричних мереж, тощо.

Таким чином, суд апеляційної інстанції приходить до висновку, що прокурором не доведені, а слідчим суддею не перевірені правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні та для забезпечення даного кримінального провадження, матеріали справи не містять інформації щодо повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в даному кримінальному провадженні службовими особами чи іншими учасникам вказаних товариств.

Не доведено значення вказаного майна для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можливість використання його як доказу у кримінальному провадженні, який може бути відчужений.

Жодних об`єктивних даних, які б підтверджували, що майно, а саме банківські рахунки ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23226362), ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05424874), АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130760), АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22048622), АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05396638), є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.ч.3, 4 ст.190, ч.ч.3, 5 ст.191, ч.2 ст.110, ч.3 ст.206, ч.3 ст.209, ч.3 ст.258-5, ч.2 ст.364, ч.2 ст.365-2, ч.3 ст.212 КК України та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають ознаки речового доказу, колегія суддів з наданих апеляційному суду матеріалів провадження не вбачає.

Між тим, відповідно до вимог ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Виходячи з наведеної норми права, матеріальні об'єкти, які на переконання органу досудового розслідування мають одну або декілька ознак наведених в ст.98 КПК України можуть набути статусу речового доказу за рішенням слідчого.

Відповідно до положень ч.3 ст.110 КПК України, рішення слідчого, прокурора приймаються у формі постанови. Постанова виноситься у випадках, передбачених КПК України, а також коли слідчий, прокурор визнає це за необхідне.

Аналізуючи наведені вимоги закону, колегія суддів переконана, що висновок органу досудового розслідування щодо відповідності вказаного у клопотанні майна тим чи іншим ознакам ст.98 КПК України може бути зроблений лише в тексті постанови, яка має відповідати вимогам ч.5 ст.110 КПК України, зокрема містити мотиви прийнятого рішення.

Відсутність постанови про визнання майна речовим доказом, як окремого процесуального документа, який фіксує висновок прокурора про набуття майном статусу речового доказу та мотиви з яких він дійшов такої думки, позбавляє слідчого суддю можливості провести аналіз та зробити висновок про наявність чи відсутність підстав для арешту майна саме з метою його збереження як речового доказу, оскільки слідчий суддя не наділений правом самостійного визначення підстав, передбачених ст.98 КПК України та має здійснювати контроль правильності прийнятого прокурором рішення.

Звертаючись до суду з клопотанням про накладення арешту на майно з метою забезпечити збереження речового доказу, орган досудового розслідування першочергово мав визнати майно, на яке він просить накласти арешт, речовим доказом у кримінальному провадженні шляхом винесення про це постанови, в якій мав зазначити підстави визнання майна речовим доказом, з огляду на положення ст.98 КПК України, проте, таких дій органом досудового розслідування вчинено не було, в матеріалах по розгляду клопотання відсутня постанова про визнання речовими доказами вищезазначеного майна, а згідно положень ст.171 КПК України, наведені прокурором у клопотанні обставини мають бути доведені доказами, які прокурор додає до свого клопотання.

Разом з тим, розглядаючи клопотання органу досудового розслідування слідчий суддя не звернув уваги на відсутність постанови про визнання майна, а саме банківських рахунків ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23226362), ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05424874), АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130760), АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22048622), АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05396638), речовим доказом, не надано такої постанови прокурором і під час апеляційного перегляду справи.

Дана обставина свідчить про відсутність підстав для накладення арешту саме з метою забезпечення збереження речового доказу, так як без відповідної постанови слідчого майно не може набути статусу речового доказу.

Враховуючи наведене та мотивування клопотання прокурора, колегія суддів вважає, що в розумінні вимог ст.132 КПК України прокурор не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які він послався у клопотанні про арешт майна, а слідчий суддя, у відповідності до ст.94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення, тобто у такому випадку не можливо досягти інтересів досудового розслідування, забезпечити збереження речових доказів, які у подальшому можуть досліджуватись судом.

Окрім цього, прокурором у клопотанні зазначено, що метою арешту банківських рахунків ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23226362), ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05424874), АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130760), АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22048622), АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»(код ЄДРПОУ 05396638), є також і конфіскація майна, як виду покарання, що на переконання колегії суддів, є безпідставним.

Згідно п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається також з метою конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Однак, як вбачається з наданих апеляційному суду матеріалів та вже зазначалося вище, ніхто з учасників товариств на банківські рахунки яких накладено арешт не є підозрюваним у даному кримінальному провадженні та не є особою, яка несе цивільну відповідальність за завдану шкоду, у зв`язку з чим конфіскація майна не може бути застосовано.

Окремо слід зазначити щодо клопотання прокурора в частині застосування арешту майна з метою спеціальної конфіскації.

Так, положенням ст.ст.96-1, 96-2 КК України передбачено випадки застосування спеціальної конфіскації майна, тобто у вказаній статті міститься перелік статтей кримінальних правопорушень, передбачених Особливою частиною цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів провадження, а саме витягу з ЄРДР від 22.11.2012 року інформація про вчинення кримінальних правопорушень внесена за правовою кваліфікацією ч.1 ст.255, ч.ч.3, 4 ст.190, ч.ч.3, 5 ст.191, ч.2 ст.110, ч.3 ст.206, ч.3 ст.209, ч.3 ст.258-5, ч.2 ст.364, ч.2 ст.365-2, ч.3 ст.212 КК України, при цьому, вказані кримінальні правопорушення не інкримінуються жодним особам, які є учасникам ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23226362), ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05424874), АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130760), АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22048622), АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»(код ЄДРПОУ 05396638), на майно яких прокурор просить накласти арешт.

Таким чином, вказане свідчить про відсутність правових підстав для накладення арешту на майно з метою забезпечення кримінального провадження у вигляді збереження речових доказів, конфіскації майна. Як виду покарання чи застосування спеціальної конфіскації, на які посилається орган досудового розслідування у клопотанні та слідчий суддя в ухвалі, оскільки прокурором не надано доказів на підтвердження вказаних обставин, а за наявних матеріалів дане твердження є передчасним та таким, що ґрунтується на припущеннях.

Водночас колегія суддів враховує, що Європейський суд з прав людини в своїх рішеннях неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року та рішення Кушоглу проти Болгарії» від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства»).

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про неповноту та однобічність судового розгляду, ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 листопада 2022 року, підлягає скасуванню, як незаконна, а апеляційні скарги представників ПрАТ «Рівнеобенерго», АТ «Житомиробленерго», ПрАТ «Кіровоградобленерго», АТ «Чернівціобленерго», АТ «Херсонобленерго» -ОСОБА_34. - задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову.

Апеляційну скаргу адвоката, яка діє в інтересах АТ «Перший інвестиційний Банк» - ОСОБА_3 , залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.01.2023 року по відмову у задоволенні заяви адвоката, яка діє в інтересах АТ «Перший інвестиційний Банк» - ОСОБА_3 про роз`яснення ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 листопада 2022 року, залишити без змін.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.309, 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А :

Апеляційні скарги представника ПрАТ «Рівнеобенерго» -ОСОБА_35, адвоката, який діє в інтересах АТ «Житомиробленерго» - ОСОБА_1 , представника ПрАТ «Кіровоградобленерго» - ОСОБА_36, представника АТ «Чернівціобленерго» - ОСОБА_37, представника АТ «Херсонобленерго» -ОСОБА_34., задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 листопада 2022 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №12012000060000073 від 22.11.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.ч.3, 4 ст.190, ч.ч.3, 5 ст.191, ч.2 ст.110, ч.3 ст.206, ч.3 ст.209, ч.3 ст.258-5, ч.2 ст.364, ч.2 ст.365-2, ч.3 ст.212 КК України, а саме на банківські рахунки ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23226362), ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05424874), АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130760), АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22048622), АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05396638), шляхом заборони вичерпного переліку видаткових операцій:

1) Заборони проведення видаткових банківських операцій на користь юридичних осіб нерезидентів:

VS Energy International N.V. (34167415);

Kingswood Consults Limited 03581109;

Maslav Limited 04577595;

Montron Limited 04473578;

BELLUTON COMMERCE LIMITED 576210;

Bacrel Enterprises Limited HE 249053;

Vermell Commercial LTD 11199427;

HIMALITA LIMITED 04577593;

LIO Developments Limited 03713535;

Loberdol Trading Limited HE248898;

Ambelaria Investments limited НЕ 214374;

Mangoun Management Limited HЕ 248748;

Velnis Management Limited НЕ 240195;

FOLKDALE TRADING LIMITED (HE 146866)

AMBELARIA INVESTMENTS LIMITED (НЕ 214374);

MAVEDIX HOLDINGS LIMITED (НЕ 217108);

Banita Limited КОМПАНІЯ «БАНІТА ЛІМІТЕД» (4577581);

VS Energy International N.V. (34167415);

Globrit Marketing Corp. (1036284);

SHELTEROCK INVESTMENTS LIMITED (HE 191417);

PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD (НЕ 305880);

SEBISTRA TRADING LIMITED (НЕ 254422);

Vimito Commercial Limited (НЕ 237838).

2) Заборони зняття готівкових коштів з банківських рахунків в обсязі що перевищує 500 тис. грн.

3) Заборони здійснення виплат дивідендів, надання або повернення фінансової допомоги на користь підприємств акціонерів:

ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089);

компанія з обмеженою відповідальністю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.» (НІДЕРЛАНДИ) VS Energy International N.V. (34167415);

ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089);

компанія «WASHINGTON HOLDINGS B.V.» (НІДЕРЛАНДИ).

4) Заборони надання/повернення фінансової допомоги підприємствам, фізичним особам засновникам, фізичним особам, згідно з переліком:

ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089);

компанія «WASHINGTON HOLDINGS B.V.» (НІДЕРЛАНДИ);

VS Energy International N.V. (34167415);

Kingswood Consults Limited 03581109;

Maslav Limited 04577595;

Montron Limited 04473578;

BELLUTON COMMERCE LIMITED 576210;

Bacrel Enterprises Limited HE 249053;

Vermell Commercial LTD 11199427;

HIMALITA LIMITED 04577593;

LIO Developments Limited 03713535;

Loberdol Trading Limited HE248898;

Ambelaria Investments limited НЕ 214374;

Mangoun Management Limited HЕ 248748;

Velnis Management Limited НЕ 240195;

FOLKDALE TRADING LIMITED (HE 146866);

AMBELARIA INVESTMENTS LIMITED (НЕ 214374);

MAVEDIX HOLDINGS LIMITED (НЕ 217108);

Banita Limited КОМПАНІЯ «БАНІТА ЛІМІТЕД» (4577581);

VS Energy International N.V. (34167415);

Globrit Marketing Corp. (1036284);

SHELTEROCK INVESTMENTS LIMITED (HE 191417);

PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD (НЕ 305880);

SEBISTRA TRADING LIMITED (НЕ 254422);

Vimito Commercial Limited (НЕ 237838);

ТОВ «ЦУП-БУЧА» (код ЄДРПОУ 34613144);

ДП «ЛД-Україна» код ЄДРПОУ 31093996);

ПрАТ «УІФК» (код ЄДРПОУ 25198262);

ТОВ «НФК» (код ЄДРПОУ 31865319);

ТОВ «УІЕК» (код ЄДРПОУ 30440516);

ТОВ МФК» (код ЄДРПОУ 31361954);

ТОВ «ПАРИТЕТ-П» (код ЄДРПОУ 25287600);

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин рф відома адреса відома адреса постійного місця проживання: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_39 паспорт НОМЕР_1 , громадянин російської федерації;

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 інн НОМЕР_2 , громадянин російської федерації;

ОСОБА_8 , р.н. ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 паспорт НОМЕР_3 ,;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 (Франція);

ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_5 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_6 ;

ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) Громадянин Латвії, ІНФОРМАЦІЯ_9 , відома адреса постійного місця проживання: АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_17 ( АДРЕСА_3 ;

АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ) (Німеччина), паспорт НОМЕР_7 , відома адреса постійного місця проживання: АДРЕСА_5 .

5) Заборони проведення видаткових операцій з придбання будь-яких цінних паперів або проведення розрахунків, взаєморозрахунків, погашення заборгованості за раніше придбанні цінні папери або внесення авансових платежів, тощо, в тому числі з наступними підприємствами:

ТОВ «ВІП» (код ЄДРПОУ 32162871), Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Українські технології» (код ЄДРІСІ 233705);

Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Прем`єрний» (код ЄДРІСІ 233704);

Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Міжрегіональний венчурний фонд» (код ЄДРІСІ 233001);

ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 32162871);

ТОВ «ПРЕМ`ЄР ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 32162871);

ПрАТ «Південна генеруюча компанія» (код ЄДРПОУ 34801918);

ТОВ «Нова фінансова компанія» (код ЄДРПОУ 31865319).

ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕНОМЕ-2008» (код ЄДРПОУ 35690759).

Захід забезпечення кримінального провадження вжити шляхом обмеження проведення банківським операцій, згідно з переліком наведеним у резолютивній частині клопотання, по наступних банківських рахунках:

Банківські рахунки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

- ФІЛІЯ-ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", код ЄДРПОУ 09356307:

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 ,

НОМЕР_10 ;

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК". код банку (МФО) 320478 код за ЄДРПОУ 23697280:

НОМЕР_28,

НОМЕР_11 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК". код банку (МФО) 300506 код за ЄДРПОУ 26410155:

НОМЕР_12,

НОМЕР_12 ,

НОМЕР_13 ,

НОМЕР_13,

НОМЕР_135;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК". код банку (МФО) 300528 код за ЄДРПОУ 21685166:

НОМЕР_136;

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 ЄДРПОУ 00032129:

НОМЕР_137;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» МФО 322313 ЄДРПОУ 00032112:

НОМЕР_14 ,

НОМЕР_15 ,

НОМЕР_16 ,

НОМЕР_17 ,

НОМЕР_18 ,

НОМЕР_19 ,

НОМЕР_20 ,

НОМЕР_21 ,

НОМЕР_22 ,

НОМЕР_23 ,

НОМЕР_24 ,

НОМЕР_25 ,

НОМЕР_26 ,

НОМЕР_27 ;

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" код банку (МФО) 320478 код за ЄДРПОУ 23697280:

НОМЕР_28 ,

НОМЕР_28 ,

НОМЕР_29 ,

НОМЕР_30 ,

НОМЕР_31 ,

НОМЕР_32 ;

Банківські рахунки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

- ФІЛІЯ-ХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" код ЄДРПОУ 02766367 номери рахунків:

НОМЕР_33 ,

НОМЕР_33 ,

НОМЕР_33 ,

НОМЕР_34 ,

НОМЕР_35 ;

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК". код банку (МФО) 328168 код за ЄДРПОУ 21650966 номери рахунків:

НОМЕР_36 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" код банку (МФО) 300506 код за ЄДРПОУ 26410155 номери рахунків:

НОМЕР_37 ,

НОМЕР_38 ,

НОМЕР_39 ,

НОМЕР_40 ,

НОМЕР_40 ,

НОМЕР_40 ,

НОМЕР_41 ,

НОМЕР_42 ,

НОМЕР_41 ;

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 ЄДРПОУ 00032129 номери рахунків:

НОМЕР_43 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО) 334851 код ЄРДПОУ: 22142717 номери рахунків:

НОМЕР_44 ;

Банківські рахунки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

- ФІЛІЯ-РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (код за ЄДРПОУ 09333401)

НОМЕР_45 ,

НОМЕР_46 ,

НОМЕР_47 ,

НОМЕР_48 ,

НОМЕР_48 ;

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 ЄДРПОУ 00032129 номери рахунків:

НОМЕР_49 ;

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК". код банку (МФО) 328168 код за ЄДРПОУ 21650966 номери рахунків:

НОМЕР_50 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" код банку (МФО) 300506 код за ЄДРПОУ 26410155 номери рахунків:

НОМЕР_51 ,

НОМЕР_52 ,

НОМЕР_52 ;

Банківські рахунки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК". код банку (МФО) 328168 код за ЄДРПОУ 21650966 номери рахунків:

НОМЕР_53 ,

НОМЕР_54 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" код банку (МФО) 300506 код за ЄДРПОУ 26410155 номери рахунків:

НОМЕР_60,

НОМЕР_55 ,

НОМЕР_56 ,

НОМЕР_57 ,

НОМЕР_58 ,

НОМЕР_59 ,

НОМЕР_60 ,

НОМЕР_60 ,

НОМЕР_60 ,

НОМЕР_61 ,

НОМЕР_62 ,

НОМЕР_63 ,

НОМЕР_64 ,

НОМЕР_65 ,

НОМЕР_66 ,

НОМЕР_67 ,

НОМЕР_68 ,

НОМЕР_69 ,

НОМЕР_70 ,

НОМЕР_71 ,

НОМЕР_72 ,

НОМЕР_73 ,

НОМЕР_74 ,

НОМЕР_75 ,

НОМЕР_76 ,

НОМЕР_77 ,

НОМЕР_77 ,

НОМЕР_77 ,

НОМЕР_78 ,

НОМЕР_79 ,

НОМЕР_80 ,

НОМЕР_81 ,

НОМЕР_82 ,

НОМЕР_83 ,

НОМЕР_84 ,

НОМЕР_85 ,

НОМЕР_86 ,

НОМЕР_87 ,

НОМЕР_88 ,

НОМЕР_89 ,

НОМЕР_90 ,

НОМЕР_91 ,

НОМЕР_92 ,

НОМЕР_93 ,

НОМЕР_94 ,

НОМЕР_95 ,

НОМЕР_96 ,

НОМЕР_97 ,

НОМЕР_98 ,

НОМЕР_99 ,

НОМЕР_100 ;

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 ЄДРПОУ 00032129 номери рахунків:

НОМЕР_101 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО) 334851 код ЄРДПОУ 22142717 номери рахунків:

НОМЕР_138;

Банківські рахунки АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

- АТ "Ощадбанк" філія Житомирське обласне управління" код ЄДРПОУ 09311380:

НОМЕР_102 ,

НОМЕР_103 ,

НОМЕР_104 ,

НОМЕР_105 ,

НОМЕР_106 ,

НОМЕР_107 ,

НОМЕР_108 ,

НОМЕР_109 ,

НОМЕР_110 ,

НОМЕР_111 ,

НОМЕР_112 ,

НОМЕР_113 ,

НОМЕР_114 ,

НОМЕР_115 ,

НОМЕР_116 ,

НОМЕР_117 ,

НОМЕР_118 ,

НОМЕР_119 ,

НОМЕР_120 ,

НОМЕР_110 ,

НОМЕР_121 ,

НОМЕР_122 ,

НОМЕР_123 ,

НОМЕР_124 ,

НОМЕР_125 ,

НОМЕР_126 ,

НОМЕР_127 ,

НОМЕР_128 ,

НОМЕР_129 ,

НОМЕР_130 ,

НОМЕР_131 ,

НОМЕР_132 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" код банку (МФО) 300506 код за ЄДРПОУ 26410155 номери рахунків:

НОМЕР_139;

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 ЄДРПОУ 00032129 номери рахунків:

НОМЕР_133 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО) 334851 код ЄРДПОУ 22142717 номери рахунків:

НОМЕР_134 , скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_38, про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №12012000060000073 від 22.11.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.ч.3, 4 ст.190, ч.ч.3, 5 ст.191, ч.2 ст.110, ч.3 ст.206, ч.3 ст.209, ч.3 ст.258-5, ч.2 ст.364, ч.2 ст.365-2, ч.3 ст.212 КК України,а саме на банківські рахунки ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23226362), ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05424874), АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130760), АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22048622), АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05396638), шляхом заборони проведення вичерпного переліку видаткових операцій:

1) Заборони проведення видаткових банківських операцій на користь юридичних осіб нерезидентів:

VS Energy International N.V. (34167415);

Kingswood Consults Limited 03581109;

Maslav Limited 04577595;

Montron Limited 04473578;

BELLUTON COMMERCE LIMITED 576210;

Bacrel Enterprises Limited HE 249053;

Vermell Commercial LTD 11199427;

HIMALITA LIMITED 04577593;

LIO Developments Limited 03713535;

Loberdol Trading Limited HE248898;

Ambelaria Investments limited НЕ 214374;

Mangoun Management Limited HЕ 248748;

Velnis Management Limited НЕ 240195;

FOLKDALE TRADING LIMITED (HE 146866)

AMBELARIA INVESTMENTS LIMITED (НЕ 214374);

MAVEDIX HOLDINGS LIMITED (НЕ 217108);

Banita Limited КОМПАНІЯ «БАНІТА ЛІМІТЕД» (4577581);

VS Energy International N.V. (34167415);

Globrit Marketing Corp. (1036284);

SHELTEROCK INVESTMENTS LIMITED (HE 191417);

PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD (НЕ 305880);

SEBISTRA TRADING LIMITED (НЕ 254422);

Vimito Commercial Limited (НЕ 237838).

2) Заборони зняття готівкових коштів з банківських рахунків в обсязі що перевищує 500 тис. грн.

3) Заборони здійснення виплат дивідендів, надання або повернення фінансової допомоги на користь підприємств акціонерів:

ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089);

компанія з обмеженою відповідальністю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.» (НІДЕРЛАНДИ) VS Energy International N.V. (34167415);

ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089);

компанія «WASHINGTON HOLDINGS B.V.» (НІДЕРЛАНДИ).

4) Заборони надання/повернення фінансової допомоги підприємствам, фізичним особам засновникам, фізичним особам, згідно з переліком:

ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089);

компанія «WASHINGTON HOLDINGS B.V.» (НІДЕРЛАНДИ);

VS Energy International N.V. (34167415);

Kingswood Consults Limited 03581109;

Maslav Limited 04577595;

Montron Limited 04473578;

BELLUTON COMMERCE LIMITED 576210;

Bacrel Enterprises Limited HE 249053;

Vermell Commercial LTD 11199427;

HIMALITA LIMITED 04577593;

LIO Developments Limited 03713535;

Loberdol Trading Limited HE248898;

Ambelaria Investments limited НЕ 214374;

Mangoun Management Limited HЕ 248748;

Velnis Management Limited НЕ 240195;

FOLKDALE TRADING LIMITED (HE 146866);

AMBELARIA INVESTMENTS LIMITED (НЕ 214374);

MAVEDIX HOLDINGS LIMITED (НЕ 217108);

Banita Limited КОМПАНІЯ «БАНІТА ЛІМІТЕД» (4577581);

VS Energy International N.V. (34167415);

Globrit Marketing Corp. (1036284);

SHELTEROCK INVESTMENTS LIMITED (HE 191417);

PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD (НЕ 305880);

SEBISTRA TRADING LIMITED (НЕ 254422);

Vimito Commercial Limited (НЕ 237838);

ТОВ «ЦУП-БУЧА» (код ЄДРПОУ 34613144);

ДП «ЛД-Україна» код ЄДРПОУ 31093996);

ПрАТ «УІФК» (код ЄДРПОУ 25198262);

ТОВ «НФК» (код ЄДРПОУ 31865319);

ТОВ «УІЕК» (код ЄДРПОУ 30440516);

ТОВ МФК» (код ЄДРПОУ 31361954);

ТОВ «ПАРИТЕТ-П» (код ЄДРПОУ 25287600);

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин рф відома адреса відома адреса постійного місця проживання: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_39 паспорт НОМЕР_1 , громадянин російської федерації;

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 інн НОМЕР_2 , громадянин російської федерації;

ОСОБА_8 , р.н. ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 паспорт НОМЕР_3 ,;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 (Франція);

ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_5 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_6 ;

ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) Громадянин Латвії, ІНФОРМАЦІЯ_9 , відома адреса постійного місця проживання: АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_17 ( АДРЕСА_3 ;

АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ) (Німеччина), паспорт НОМЕР_7 , відома адреса постійного місця проживання: АДРЕСА_5 .

5) Заборони проведення видаткових операцій з придбання будь-яких цінних паперів або проведення розрахунків, взаєморозрахунків, погашення заборгованості за раніше придбанні цінні папери або внесення авансових платежів, тощо, в тому числі з наступними підприємствами:

ТОВ «ВІП» (код ЄДРПОУ 32162871), Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Українські технології» (код ЄДРІСІ 233705);

Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Прем`єрний» (код ЄДРІСІ 233704);

Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Міжрегіональний венчурний фонд» (код ЄДРІСІ 233001);

ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 32162871);

ТОВ «ПРЕМ`ЄР ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 32162871);

ПрАТ «Південна генеруюча компанія» (код ЄДРПОУ 34801918);

ТОВ «Нова фінансова компанія» (код ЄДРПОУ 31865319).

ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕНОМЕ-2008» (код ЄДРПОУ 35690759).

Захід забезпечення кримінального провадження вжити шляхом обмеження проведення банківським операцій, згідно з переліком наведеним у резолютивній частині клопотання, по наступних банківських рахунках:

Банківські рахунки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

- ФІЛІЯ-ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", код ЄДРПОУ 09356307:

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 ,

НОМЕР_10 ;

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК". код банку (МФО) 320478 код за ЄДРПОУ 23697280:

НОМЕР_28,

НОМЕР_11 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК". код банку (МФО) 300506 код за ЄДРПОУ 26410155:

НОМЕР_12,

НОМЕР_12 ,

НОМЕР_13 ,

НОМЕР_13,

НОМЕР_135;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК". код банку (МФО) 300528 код за ЄДРПОУ 21685166:

НОМЕР_136;

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 ЄДРПОУ 00032129:

НОМЕР_137;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» МФО 322313 ЄДРПОУ 00032112:

НОМЕР_14 ,

НОМЕР_15 ,

НОМЕР_16 ,

НОМЕР_17 ,

НОМЕР_18 ,

НОМЕР_19 ,

НОМЕР_20 ,

НОМЕР_21 ,

НОМЕР_22 ,

НОМЕР_23 ,

НОМЕР_24 ,

НОМЕР_25 ,

НОМЕР_26 ,

НОМЕР_27 ;

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" код банку (МФО) 320478 код за ЄДРПОУ 23697280:

НОМЕР_28 ,

НОМЕР_28 ,

НОМЕР_29 ,

НОМЕР_30 ,

НОМЕР_31 ,

НОМЕР_32 ;

Банківські рахунки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

- ФІЛІЯ-ХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" код ЄДРПОУ 02766367 номери рахунків:

НОМЕР_33 ,

НОМЕР_33 ,

НОМЕР_33 ,

НОМЕР_34 ,

НОМЕР_35 ;

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК". код банку (МФО) 328168 код за ЄДРПОУ 21650966 номери рахунків:

НОМЕР_36 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" код банку (МФО) 300506 код за ЄДРПОУ 26410155 номери рахунків:

НОМЕР_37 ,

НОМЕР_38 ,

НОМЕР_39 ,

НОМЕР_40 ,

НОМЕР_40 ,

НОМЕР_40 ,

НОМЕР_41 ,

НОМЕР_42 ,

НОМЕР_41 ;

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 ЄДРПОУ 00032129 номери рахунків:

НОМЕР_43 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО) 334851 код ЄРДПОУ: 22142717 номери рахунків:

НОМЕР_44 ;

Банківські рахунки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

- ФІЛІЯ-РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (код за ЄДРПОУ 09333401)

НОМЕР_45 ,

НОМЕР_46 ,

НОМЕР_47 ,

НОМЕР_48 ,

НОМЕР_48 ;

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 ЄДРПОУ 00032129 номери рахунків:

НОМЕР_49 ;

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК". код банку (МФО) 328168 код за ЄДРПОУ 21650966 номери рахунків:

НОМЕР_50 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" код банку (МФО) 300506 код за ЄДРПОУ 26410155 номери рахунків:

НОМЕР_51 ,

НОМЕР_52 ,

НОМЕР_52 ;

Банківські рахунки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК". код банку (МФО) 328168 код за ЄДРПОУ 21650966 номери рахунків:

НОМЕР_53 ,

НОМЕР_54 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" код банку (МФО) 300506 код за ЄДРПОУ 26410155 номери рахунків:

НОМЕР_60,

НОМЕР_55 ,

НОМЕР_56 ,

НОМЕР_57 ,

НОМЕР_58 ,

НОМЕР_59 ,

НОМЕР_60 ,

НОМЕР_60 ,

НОМЕР_60 ,

НОМЕР_61 ,

НОМЕР_62 ,

НОМЕР_63 ,

НОМЕР_64 ,

НОМЕР_65 ,

НОМЕР_66 ,

НОМЕР_67 ,

НОМЕР_68 ,

НОМЕР_69 ,

НОМЕР_70 ,

НОМЕР_71 ,

НОМЕР_72 ,

НОМЕР_73 ,

НОМЕР_74 ,

НОМЕР_75 ,

НОМЕР_76 ,

НОМЕР_77 ,

НОМЕР_77 ,

НОМЕР_77 ,

НОМЕР_78 ,

НОМЕР_79 ,

НОМЕР_80 ,

НОМЕР_81 ,

НОМЕР_82 ,

НОМЕР_83 ,

НОМЕР_84 ,

НОМЕР_85 ,

НОМЕР_86 ,

НОМЕР_87 ,

НОМЕР_88 ,

НОМЕР_89 ,

НОМЕР_90 ,

НОМЕР_91 ,

НОМЕР_92 ,

НОМЕР_93 ,

НОМЕР_94 ,

НОМЕР_95 ,

НОМЕР_96 ,

НОМЕР_97 ,

НОМЕР_98 ,

НОМЕР_99 ,

НОМЕР_100 ;

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 ЄДРПОУ 00032129 номери рахунків:

НОМЕР_101 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО) 334851 код ЄРДПОУ 22142717 номери рахунків:

НОМЕР_138;

Банківські рахунки АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

- АТ "Ощадбанк" філія Житомирське обласне управління" код ЄДРПОУ 09311380:

НОМЕР_102 ,

НОМЕР_103 ,

НОМЕР_104 ,

НОМЕР_105 ,

НОМЕР_106 ,

НОМЕР_107 ,

НОМЕР_108 ,

НОМЕР_109 ,

НОМЕР_110 ,

НОМЕР_111 ,

НОМЕР_112 ,

НОМЕР_113 ,

НОМЕР_114 ,

НОМЕР_115 ,

НОМЕР_116 ,

НОМЕР_117 ,

НОМЕР_118 ,

НОМЕР_119 ,

НОМЕР_120 ,

НОМЕР_110 ,

НОМЕР_121 ,

НОМЕР_122 ,

НОМЕР_123 ,

НОМЕР_124 ,

НОМЕР_125 ,

НОМЕР_126 ,

НОМЕР_127 ,

НОМЕР_128 ,

НОМЕР_129 ,

НОМЕР_130 ,

НОМЕР_131 ,

НОМЕР_132 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" код банку (МФО) 300506 код за ЄДРПОУ 26410155 номери рахунків:

НОМЕР_139;

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 ЄДРПОУ 00032129 номери рахунків:

НОМЕР_133 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО) 334851 код ЄРДПОУ 22142717 номери рахунків:

НОМЕР_134.

Апеляційну скаргу адвоката, яка діє в інтересах АТ «Перший інвестиційний Банк» - ОСОБА_3 , залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.01.2023 року по відмову у задоволенні заяви адвоката, яка діє в інтересах АТ «Перший інвестиційний Банк» - ОСОБА_3 про роз`яснення ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 листопада 2022 року, залишити без змін.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_42 ОСОБА_43 ОСОБА_44