П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
о даче разрешения на проведение выемки
08 июня 2010 года Судья Хортицкого районного суда г. Запорожья Курбатова Е.Н., с участием прокурора Блажко Е.С., рассмотрев представление следователя прокуратуры Хортицкого района г. Запорожья Черниченко Б.В. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну,-
У С Т А Н О В И Л:
28 апреля 2010 года прокуратурой Хортицкого района г. Запорожья в отношении директора ООО «Бревис - Континенталь» ОСОБА_2 возбуждено уголовное дело №121007пр, по факту присвоения чужого имущества, путем злоупотребления своим служебным положением и внесения заведомо ложных сведений в официальный документ, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что между Запорожским отделением государственного предприятия «Научно исследовательский институт строительных конструкций» (далее ЗО ГП НИИСК) в лице директора ОСОБА_3 и ООО «Бревис Континенталь» в лице директора ОСОБА_2 были заключены договора подряда № 2п/08 от 02.04.08 на проведение строительно-монтажных работ по АДРЕСА_2 в г. Запорожье, № 3п/08 от 15.07.08 на проведение буровых и строительно-монтажных работ по АДРЕСА_1 в г. Днепропетровске, № 4п/08 от 15.09.08 на проведение буровых и строительно-монтажных работ по АДРЕСА_3
По результатам проведенных работниками ООО «Бревис - .Континенталь» подрядных работ в апреле ноябре 2008 года директором предприятия ОСОБА_2 составлены соответствующие акты сдачи-приемки выполненных работ (типовые формы КБ-2в) от 30.04.08. на сумму 155134,8 грн., от 30.05.08 на сумму 94720,8 грн., от 31.07.08. на сумму 59860,8 грн., от 18.11.08 на сумму 90060,0 грн., которые были подписаны директором ООО «Бревис - Континенталь» ОСОБА_2 и директором ЗО ГП НИИСК ОСОБА_3, хотя буровые и строительномонтажные работы по договорам № 2п/08 от 02.04.08., № 3п/08 от 15.07.08., № 4п/08 от 15.09.08. проводились не ООО «Бревис - Континенталь», а работниками ЗО ГП НИИСК на оборудовании, принадлежащем ЗО ГП НИИСК.
На основании указанных актов сдачи-приемки выполненных работ, в течении мая декабря 2008 года, ЗО ГП НИИСК перечислило на расчетный счет ООО «Бревис - Континенталь» денежные средства в размере 399776,4 грн.
Таким образом, директор ООО «Бревис Континенталь» ОСОБА_2. являясь должностным лицом, уполномоченным на выполнение организационно распорядительных и административно хозяйственных функций, действуя умышленно, в собственных интересах, имея умысел на противоправное завладение денежными средствами государственного предприятия «Государственный научно исследовательский институт строительных конструкций», злоупотребляя своим служебным положением, путем внесения заведомо ложных сведений в акты сдачи-приемки выполненных работ согласно указанных выше договоров подряда, заключенных между ЗО ГП «НИИСК» и ООО «Бревис - Континенталь», присвоила денежные средства ЗО ГП НИИСК в сумме 399776,4 грн.
В ходе досудебного следствия, согласно полученных выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Бревис - Континенталь», было установлено, что ОСОБА_2 переводила денежные средства, поступающие на расчетные счета ООО «Бревис - Континенталь» от различных контрагентов, в том числе и ЗО ГП НИИСК, на счет ООО «Эверест - 2000» ОКПО 30791173 №НОМЕР_1 открытый в АО «МетаБанк», МФО 313582
Рассмотрев представление, материалы дела, заслушав следователя, мнение прокурора, считаю, с целью всестороннего, полного проведения досудебного следствия по уголовному делу, представление следователя о даче разрешения на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, подлежит удовлетворению.
Руководствуясь ст. 177, 178 УПК Украины, суд,-
П О С Т А Н О В И Л:
1. Представление следователя прокуратуры Хортицкого района г. Запорожья Черниченко Б.В., согласованного с прокурором Хортицкого района г. Запорожья, о даче разрешения на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну удовлетворить.
Разрешить проведении выемки в АО «МетаБанк» (МФО 313582), по адресу фактического местонахождения документов
- выписки движения по расчетному счету счет ООО «Эверест - 2000» ОКПО 30791173 №НОМЕР_1, с указанием входного остатка, расшифровки даты и назначения поступления на счет денежных средств, контрагентов, даты и назначение снятия или перевод со счета денежных средств, с указанием исходных остатков за период с момента открытия счета по настоящее время, в распечатанном виде и в электронном виде на электронном носителе информации, а также всех документов, которые были собраны банком при открытии и обслуживании счета, в том числе карточек с образцами подписей и отпечатками печатей, документов (доверенности, договоры), которые предоставляют право физическим и юридическим лицам проводить денежные операции по всем имеющимся текущим и карточным расчетным счетам, платежных поручений, чеков на получение наличности, а так же других документов, которые имеют отношение к финансовым операциям по расчетным счетам ООО «Эверест - 2000».
.
2. Проведение выемки поручить сотрудникам ОГСБЭП ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья:
Суд | Хортицький районний суд м.Запоріжжя |
Дата ухвалення рішення | 08.06.2010 |
Оприлюднено | 20.12.2022 |
Номер документу | 10755777 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Томаківський районний суд Дніпропетровської області
Тетеревятников А. П.
Кримінальне
Шевченківський районний суд м. Запоріжжя
Артемова Лілія Германівна
Кримінальне
Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська
Руснак Анатолій Іванович
Кримінальне
Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області
Слюсарчук Василь Михайлович
Кримінальне
Хортицький районний суд м.Запоріжжя
Курбатова Олена Миколаївна
Кримінальне
Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська
Руснак Анатолій Іванович
Кримінальне
Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області
Слюсарчук Василь Михайлович
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні