Ухвала

від 05.12.2022 по справі 507/277/22

ЛЮБАШІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 507/277/22

Провадження № 1-кс/507/754/2022

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" грудня 2022 р. смт. Любашівка

Слідчий суддя Любашівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любашівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 1202216230000011від 12.01.2022року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.366-2КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 02 грудня 2022 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу з можливістю тимчасового вилучення документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) по кримінальному провадженню № 1202216230000011від 12.01.2022року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.358КК України відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

12.01.2022 року до чергової частини ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали проведення первинної перевірки щорічної за 2020 рік декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування поданої ОСОБА_5 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 . За результатами якої встановлено, що суб`єктом декларування внесено до декларації недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації за 2020 рік.

Відомості за вказаним фактом 12.01.2022 внесено до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №12022162360000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.366-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до обґрунтованого висновку затвердженого заступником Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.12.2021 щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, суб`єкт декларування ОСОБА_5 , який 01.12.2020 набув повноважень депутата ІНФОРМАЦІЯ_3 VIII скликання не дотримав вимоги п.п. 2,3,5,7,8 ч.І ст.46 не зазначив у декларації відомості, щодо майна, доходів на суму 4 260 316,29 грн, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (висновок додається).

Так, при моніторингу Єдиного держаного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (https://public.nazk.gov.ua/search) встановлено, що ОСОБА_5 , ігноруючи вимоги Закону України «Про запобігання корупції» умисно вніс недостовірних відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020-2021 роки, що підтверджується роздруківкою з єдиного державного реєстру декларацій.

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування, проведеним моніторингом відкритих баз даних Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців наявні корпоративні права декларанта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНКОПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , зареєстроване місце проживання АДРЕСА_3 ) та його близьких осіб: дружини - ОСОБА_6 , доньки - ОСОБА_7 (РНКОПП НОМЕР_3 ), сина- ОСОБА_8 (РНКОПП НОМЕР_4 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Ф/Г «Гіперіон» (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Ф/Г « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Ф/Г « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Ф/Г « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Ф/Г « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

На даний час виникла необхідність у отриманні повної та ґрунтовної інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 ), та її філії Центру обслуговування платників ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_2 щодо сплати за земельні ділянки ОСОБА_5 , корпоративні права декларанта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНКОПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , зареєстроване місце проживання АДРЕСА_3 ) та його близьких осіб: дружини - ОСОБА_6 , доньки - ОСОБА_7 (РНКОПП НОМЕР_3 ), сина - ОСОБА_8 (РНКОПП НОМЕР_4 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Ф/Г «Гіперіон» (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Ф/Г « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Ф/Г « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Ф/Г « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Ф/Г « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Отримані у ІНФОРМАЦІЯ_1 , та її філії Центру обслуговування платників ІНФОРМАЦІЯ_12 зазначені відомості можуть бути використані в подальшому, як докази у кримінальному провадженні №12022162360000011 та відповідно до яких буде проведено в разі необхідності експертиза.

Тому, слідчий просив надати доступ до вищевказаних речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 ), та її філії Центру обслуговування платників ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Дійсно, в судовому засіданні встановлено, що 12.01.2022 року до чергової частини ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали проведення первинної перевірки щорічної за 2020 рік декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування поданої ОСОБА_5 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 . За результатами якої встановлено, що суб`єктом декларування внесено до декларації недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації за 2020 рік.

Відомості за вказаним фактом 12.01.2022 внесено до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №12022162360000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.366-2 КК України.

Для встановлення всіх обставин даної події, необхідно дослідити речі та документи, що стосуються ОСОБА_5 , сплати ним коштів за користування земельними ділянками, корпоративних прав в підприємствах, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 ), та її філії Центру обслуговування платників ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що іншим шляхом слідчий не в змозі отримати оригінали вказаних документів, суд, вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любашівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12022162360000011від 12.01.2022року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.366-2КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , ст. слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 ),та їїфілії Центруобслуговування платників ІНФОРМАЦІЯ_12 заадресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення або завірених копій в електронному та паперовому вигляді, а саме до:

- Податкових документів (копії договорів оренди, витяги про нормативно-грошову оцінку земельних ділянок, платіжні доручення, банківські квитанції, виписки, податкові вимоги) за період з 2019-2021 року щодо сплати ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , зареєстроване місце проживання АДРЕСА_3 ) за користування (власність, як одноосібник) земельні ділянки за кадастровим номером: 5121084200:02:004:0045; 5123381400:04:001:0057, 5123380600:05:001:0085, 5123380600:05:001:0070, 5123381400:01:001:0190, 5123381400:01:001:0012;

- корпоративних прав ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_1 ) та його близьких осіб дружини - ОСОБА_6 (РНКОПП НОМЕР_1 ), сина ОСОБА_8 (РНКОПП НОМЕР_4 ), доньки - ОСОБА_7 (РНКОПП НОМЕР_3 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відповідно до відомостей Єдиного реєстру, виписка про Державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), довідка про взяття на облік, право підпису,' засновники та інше з моменту заснування / створення юридичної особи, а також внесені зміни відносно засновників, керівників, підписантів;

- корпоративних прав ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_1 ) та його близьких осіб дружини - ОСОБА_6 (РНКОПП НОМЕР_1 ), сина ОСОБА_8 (РНКОПП НОМЕР_4 ), доньки - ОСОБА_7 (РНКОПП НОМЕР_3 ) у Фермерському господарстві « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відповідно до відомостей Єдиного реєстру, виписка про Державну реєстрацію Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), довідка про взяття на облік, право підпису, засновники та інше з моменту заснування / створення юридичної особи, а також внесені зміни відносно засновників, керівників, підписантів;

- корпоративних прав ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_1 ) та його близьких осіб дружини - ОСОБА_6 (РНКОПП НОМЕР_1 ), сина ОСОБА_8 (РЩОПП НОМЕР_4 ), доньки - ОСОБА_7 (РНКОПП НОМЕР_3 ) у Фермерському господарстві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відповідно до відомостей Єдиного реєстру, виписка про Державну реєстрацію Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), довідка про взяття на облік, право підпису, засновники та інше з моменту заснування / створення юридичної особи, а також внесені зміни відносно засновників, керівників, підписантів^

- корпоративних прав ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_1 ) та його близьких осіб дружини - ОСОБА_6 (РНКОПП НОМЕР_1 ), сина ОСОБА_8 (РНКОПП НОМЕР_4 ), доньки - ОСОБА_7 (РНКОПП НОМЕР_3 ) у Фермерському господарстві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відповідно до відомостей Єдиного реєстру, виписка про Державну реєстрацію Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), довідка про взяття на облік, право підпису, засновники та інше з моменту заснування / створення юридичної особи, а також внесені зміни відносно засновників, керівників, підписантів;

- корпоративних прав ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_1 ) та його близьких осіб дружини - ОСОБА_6 (РНКОПП НОМЕР_1 ), сина ОСОБА_8 (РНКОПП НОМЕР_4 ), доньки - ОСОБА_7 (РНКОПП НОМЕР_3 ) у Фермерському господарстві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) відповідно до відомостей Єдиного реєстру, виписка про Державну реєстрацію Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), довідка про взяття на облік, право підпису, засновники та інше з моменту заснування / створення юридичної особи, а також внесені зміни відносно засновників, керівників, підписантів;

- корпоративних прав ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_1 ) та його близьких осіб дружини - ОСОБА_6 (РНКОПП НОМЕР_1 ), сина ОСОБА_8 (РНКОПП НОМЕР_4 ), доньки - ОСОБА_7 (РНКОПП НОМЕР_3 ) у Фермерському господарстві « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) відповідно до відомостей Єдиного реєстру, виписка про Державну реєстрацію Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), довідка про взяття на облік, право підпису, засновники та інше з моменту заснування / створення юридичної особи, а також внесені зміни відносно засновників, керівників, підписантів;

- корпоративних прав ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_1 ) та його близьких осіб дружини - ОСОБА_6 (РНКОПП НОМЕР_1 ), сина ОСОБА_8 (РНКОПП НОМЕР_4 ), доньки - ОСОБА_7 (РНКОПП НОМЕР_3 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) відповідно до відомостей Єдиного реєстру, виписка про Державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), довідка про взяття на облік, право підпису, засновники та інше з моменту заснування / створення юридичної особи, а також внесені зміни відносно засновників, керівників, підписантів;

- корпоративних прав ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_1 ) та його близьких осіб дружини - ОСОБА_6 (РНКОПП НОМЕР_1 ), сина ОСОБА_8 (РНКОПП НОМЕР_4 ), доньки - ОСОБА_7 (РНКОПП НОМЕР_3 ) у ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) відповідно до відомостей Єдиного реєстру, виписка про Державну реєстрацію ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), довідка про взяття на облік, право підпису, засновники та інше з моменту заснування / створення юридичної особи, а також внесені зміни відносно засновників, керівників, підписантів.

Термін дії ухвали 30 днів з моменту винесення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках. Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія. Другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_15 ОСОБА_16