Постанова

від 06.12.2022 по справі 752/16175/22

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/16175/22

Провадження №: 1-кс/752/5504/22

У Х В А Л А

06.12.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42022000000000071, відомості щодо якого внесені 18.01.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

до слідчого судді звернувся прокурор із вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, яке було вилучено у період 17.11.2022 18.11.2022 під час проведення обшуку за місцем здійснення діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Комбінат Дніпро», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Царичанка, вул. Царичанська, 168, а саме на: дві печатки із логотипом ТОВ «АБК Дніпро» №2; одну печатку із логотипом ТОВ «АБК Дніпро»; жорсткий диск s/n 56VHTS4BS x13; жорсткий диск s/n 26P3NTOBC x13; жорсткий диск s/n 56VHRTGBS x13; жорсткий диск s/n 56VHRROBC x13; жорсткий диск s/n Z22MJ2DN; жорсткий диск s/n 56VHRTHBS x13; жорсткий диск s/n 56VHTTVBC x13; жорсткий диск s/n 769P1ELHS3WD; жорсткий диск s/n 769P1E2HS; жорсткий диск s/n 56VHSRZBS x13; копії документів: копія статуту на 17 арк.; витяг з реєстру нерухомого майна на 12 арк; документи щодо вина іноземного виробництва на 6 арк.; документи щодо наявності вина на складських приміщеннях на 2 арк; документи щодо розпорядження по обліку виноматеріалів щодо виробництва вин у тому числі ТМ «Донна Франческа» на 2 арк.; копії документів які надані адвокатом, а саме: акт прийому-передачі № 1 на 2 арк.; договір № 1 відповідального зберігання від 29.09.2022 на 3 арк.; договір поставки № 2909/1-2022 на 4 арк.; договір поставки № 2909/2-2022 на 4 арк.; акт прийому передачі № 2 на 1 арк.; акт прийому передачі № 3 на 1 арк.; ліцензія на виробництво алкогольних напоїв на 2 арк.; ліцензія на право оптової торгівлі алкогольними напоями на 2 арк.; пакувальний лист до гафроємностями із логотипом «Vin de France»; пакувальний лист до пляшок об`ємом 1,5 л.; дев`ять палетів із 3102 пляшками із етикетками вина «Chatean le bos bordeaus 2016 red wine product of France»; шість палетів із 2148 пляшками із етикетками вина «Chateau des mille aivges 1402art red semi sweet Bordeaux 2016 Product of France»; п`ять палетів із 1506 пляшками із етикетками вина «Chateu Le Bos Bordeau 2016 White Wine Product of France»; один палет із 60 пляшками із етикетками вина «Chateau des mille anges white semi sweet Bordeaux 2016 product of France»; чотири палети із порожніми пляшками об`ємом 1,5 л; один палет із гафроємностями із маркуванням «Vin de France»; 45 рулонів із етикетками та 35 рулонів із контретикетками для пляшок для вина іноземного походження; дві пляшки із логотипом «Ла кантіна» сухе біле об`ємом 0,75 л; дві пляшки із логотипом «Ла кантіна» напівсолодке біле об`ємом 0,75 л; дві пляшки із логотипом «Ла кантіна» сухе червоне об`ємом 0,75 л; дві пляшки із логотипом «Ла кантіна» напівсолодке червоне об`ємом 0,75л; чотири пляшки із логотипом «Vin de France»: виробнича механічна лінія для розливу вина; читири палети із порожніми пляшками об"ємом 1,5 л; чотири палети із гафроємностями із маркуванням «Vin de France».

Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням ГУ НП у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000071, відомості щодо якого внесені 18.01.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на території України здійснюють злочини, пов`язані з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїів.

В період з 17.11.2022 18.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 15.11.2022 проведено обшук за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Царичанка, вул. Царичанська, 168, за місцем здійснення діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Комбінат Дніпро», під час якого було виявлено та вилучено вищевказане майно.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у міцсті Києві ОСОБА_5 від 19.11.2022 вищевказані речі, документи, майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42022000000000071 від 18.01.2022.

Метою накладення арешту на майно, є необхідність збереження речових доказів та інформації, що на них зберігається, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, проведення експертиз, допитів свідків та інших слідчих та процесуальних діях у зв`язку з цим, прокурор просить задовольнити вказане клопотання.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 заперечив проти задоволення клопотання, посилаючись на його необгрунтованість, вилучене майно не відповідає критеріям речового доказу та не мають відношення до кримінального провадження, а накладення арешту призведе до вкрай негативних наслідків для здійснення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Комбінат Дніпро» та його працівників.

Вислухавши думку сторін, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

В період з 17.11.2022 18.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді від 15.11.2022 проведено обшук за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Царичанка, вул. Царичанська, 168, за місцем здійснення діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Комбінат Дніпро», під час якого було виявлено та вилучено вищевказане майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з цим, постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у міцсті Києві ОСОБА_5 від 19.11.2022 вищевказані речі, документи, майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42022000000000071 від 18.01.2022.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене майно відповідає вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і у встановленому закону порядку, визнано речовим доказом.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказане майно, з метою збереження речових доказів, у зв`язку із цим клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42022000000000071, відомості щодо якого внесені 18.01.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 42022000000000071, відомості щодо якого внесені 18.01.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за місцем здійснення діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Комбінат Дніпро», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Царичанка, вул. Царичанська, 168, а саме на:

?дві печатки із логотипом ТОВ «АБК Дніпро» №2;

?одну печатку із логотипом ТОВ «АБК Дніпро»;

?жорсткий диск s/n 56VHTS4BS x13;

?жорсткий диск s/n 26P3NTOBC x13;

?жорсткий диск s/n 56VHRTGBS x13;

?жорсткий диск s/n 56VHRROBC x13;

?жорсткий диск s/n Z22MJ2DN;

?жорсткий диск s/n 56VHRTHBS x13;

?жорсткий диск s/n 56VHTTVBC x13;

?жорсткий диск s/n 769P1ELHS3WD;

?жорсткий диск s/n 769P1E2HS;

?жорсткий диск s/n 56VHSRZBS x13;

?копії документів: копія статуту на 17 арк.; витяг з реєстру нерухомого майна на 12 арк; документи щодо вина іноземного виробництва на 6 арк.; документи щодо наявності вина на складських приміщеннях на 2 арк; документи щодо розпорядження по обліку виноматеріалів щодо виробництва вин у тому числі ТМ «Донна Франческа» на 2 арк.

?копії документів, які надані адвокатом, а саме: акт прийому-передачі № 1 на 2 арк.; договір № 1 відповідального зберігання від 29.09.2022 на 3 арк.; договір поставки № 2909/1-2022 на 4 арк.; договір поставки № 2909/2-2022 на 4 арк.; акт прийому передачі № 2 на 1 арк.; акт прийому передачі № 3 на 1 арк.; ліцензія на виробництво алкогольних напоїв на 2 арк.; ліцензія на право оптової торгівлі алкогольними напоями на 2 арк.; пакувальний лист до гафроємностями із логотипом «Vin de France»; пакувальний лист до пляшок об`ємом 1,5 л.

?дев`ять палетів із 3102 пляшками із етикетками вина «Chatean le bos bordeaus 2016 red wine product of France»;

?шість палетів із 2148 пляшками із етикетками вина «Chateau des mille aivges 1402art red semi sweet Bordeaux 2016 Product of France»;

?п`ять палетів із 1506 пляшками із етикетками вина «Chateu Le Bos Bordeau 2016 White Wine Product of France»;

?один палет із 60 пляшками із етикетками вина «Chateau des mille anges white semi sweet Bordeaux 2016 product of France»;

?чотири палети із порожніми пляшками об`ємом 1,5 л;

?один палет із гафроємностями із маркуванням «Vin de France»;

?45 рулонів із етикетками та 35 рулонів із контретикетками для пляшок для вина іноземного походження;

?дві пляшки із логотипом «Ла кантіна» сухе біле об`ємом 0,75 л;

?дві пляшки із логотипом «Ла кантіна» напівсолодке біле об`ємом 0,75 л;

?дві пляшки із логотипом «Ла кантіна» сухе червоне об`ємом 0,75 л;

?дві пляшки із логотипом «Ла кантіна» напівсолодке червоне об`ємом 0,75л;

?чотири пляшки із логотипом «Vin de France»;

?виробнича механічна лінія для розливу вина;

?чиотири пакети із порожніми пляшками об"ємом 1,5 л;

?чотири палети із гафроємностями із маркуванням «Vin de France».

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: