Рішення

від 24.11.2022 по справі 910/4239/22

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

24.11.2022Справа № 910/4239/22

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Юнісон Груп"

до відповідачів:

1. Акціонерне товариство "Українська залізниця"

2. Філія "Рефрижераторна вагонна компанія" Акціонерного товариства "Українська залізниця"

про стягнення 145 222 000,00 грн.

Суддя: Шкурдова Л.М.

Секретар с/з: Лисенко А.І.

Представники сторін:

від позивача - не з`явився;

від відповідача-1 - Шукліна О.В. (довір. № У/3-55/177-21 від 09.08.2021р.);

від відповідача-2 - Гніздицька Л.В. (довір. № 997 від 10.09.2022 р.)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Господарським судом міста Києва розглядається справа №910/4239/22 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Юнісон Груп" до Акціонерного товариства "Українська залізниця" та Філії "Рефрижераторна вагонна компанія" Акціонерного товариства "Українська залізниця" про солідарне стягнення доходів за комерційне використання 1000 напіввагонів у розмірі 145 222 000,00 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що відповідач-1 у період з 01.11.2019 р. по 09.04.2020 р. (161 день) користувався майном ТОВ «Юнісон Груп», а саме 1000 напіввагонами, без належної правової підстави. Враховуючи зазначене, АТ «Укрзалізниця» в особі філії «Рефрижераторна вагонна компанія АТ «Укрзалізниці» зобов`язана відшкодувати ТОВ «Юнісон Груп» всі доходи, які вона одержала або могла одержати від комерційного використання без достатньої правової підстави 1000 напіввагонів ТОВ «Юнісон Груп» за визначений вище період у розмiрi 145 222 000 грн. на підставі ст. ст. 1212, 1214 ЦК України. З огляду на викладене, позивач просить солідарно стягнути з Акціонерне товариство "Українська залізниця" та Філії "Рефрижераторна вагонна компанія" Акціонерного товариства "Українська залізниця" на його користь доходи, які вони одержали або могли одержали від комерційного використання (без достатньої правової підстави) 1000 напіввагонів у розмірі 145 222 000,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.06.2022 р. відкрито провадження у справі, розгляд справи вирішено здійснювати за правилами загального позовного провадження.

08.07.2022 р. до господарського суду міста Києва від відповідача-1 надійшов відзив на позов, в якому він просить в задоволенні позовних вимог відмовити в повному обсязі. Відповідач вказує на відсутність факту набуття/збереження майна без достатньої правової підстави, оскільки спірні вагони були передані на праві комерційного використання відокремленому підрозділу АТ «Укрзалізниця» на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.08.2017 р. у справі №757/45795/17-к, що виключає факт набуття майна без достатньої правової підстави. Щодо відсутності факту збереження майна без достатньої правової підстави з 01.11.2019 р., то відповідач зазначає, що лише 25.02.2020 р. з листа Печерського районного суду міста Києва від 19.02.2020 р. № 757/57435/19-к про направлення для виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 01.11.2019 у справі № 757/57435/19-к АТ «Укрзалізниця» стало відомо про скасування арешту, накладеного Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017 р. (провадження № 40448/17-к) у кримінальному провадженні вiд 18.11.2016 № 42016000000003536 та визначеного порядку зберігання майна, встановленого Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.08.2017 р. у провадженні № 757/45795/17-к. Також відповідач стверджує, що 17 напіввагонів на момент приймання АТ «Укрзалізниця» на зберігання шляхом передачі в управління та користування філії «Рефрижераторна вагонна компанія» АТ «Укрзалізниця» речових доказів у кримінальному провадженні № 42014000000000521 від 18.06.2014 р. знаходилися за межами України та в Україну не повертались. Відповідач також вказує, що сума доходу, яку, начебто, АТ «Укрзалізниця» отримала від використання 1000 піввагонів ТОВ «Юнісон Груп» в період з 01.11.2019 р. по 09.04.2020 р. є необґрунтованою та такою, що не підтверджена належними доказами.

26.09.2022 р. до господарського суду міста Києва від позивача надійшла відповідь на відзив. Заперечуючи щодо доводів відповідача, викладених у відзиві, позивач наголошує, що в період з прийняття ухвали Печерським районним судом міста Києва від 01.11.2019 р. у справі № 757/57435/19-к про скасування арешту до 09.04.2020 р., моменту передачі АРМА майна позивача вже на підставі іншої ухвали слідчого судді, у відповідачів відсутні повноваження та підстави до використання відповідного майна. Також, позивач вважає необґрунтованим поданий відповідачем розрахунок отриманих доходів.

12.10.2022 р. до господарського суду міста Києва від відповідача-1 надійшло заперечення на відповідь на відзив. Відповідач-1 зазначає, що під час розрахунку заявленої до стягнення суми позовних вимог, яка фактично є сумою упущеної вигоди, ТОВ «Юнісон Груп» не враховано витрати на надання послуг з перевезення, які останній мав здійснити з метою отримання доходу у розмiрi 145 222 000 грн шляхом використання напіввагонів для перевезення. Відповідач-1 вважає передчасним твердження позивача, що ТОВ «Юнісон Груп» могло отримати дохід у розмiрi 145 222 000 грн у випадку використання кожного зі спірних вагонів протягом кожного дня спірного періоду, оскільки позивачем не враховано витрати, які необхідно було би понести ТОВ «Юнісон Груп» для отримання послуг з перевезення спірних вагонів - вартість послуг АТ «Укрзалізниця» з перевезення вантажів.

У підготовчому засіданні 25.10.2022 р. протокольною ухвалою закрито підготовче провадження та призначено розгляд даної справи по суті на 08.11.2022 р. згідно з ч. 6 ст. 182 ГПК України.

24.11.2022 р. до господарського суду міста Києва засобами електронного зв`язку від відповідача надійшли пояснення у справі.

24.11.2022 р. до господарського суду міста Києва засобами електронного зв`язку від позивача надійшло клопотання про долучення доказів, в якому він просив долучити до матеріалів справи, як доказ висновок Експерта № 1-18/11 за результатами проведення економічної експертизи у господарській справі № 910/4239/22.

Вказане клопотання судом не задоволено з огляду на наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 80 ГПК України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Відповідно до ч. 4 ст. 80 ГПК України якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

В обґрунтування неможливості подання вказаного доказу разом з поданням позовної заяви позивач вказує, що висновку експерта, складеного 18.11.2022 р., не існувало на час подання позову, а можливість надання експерту документів, необхідних для дослідження, виникла лише після надання їх відповідачем на виконання ухвали суду про витребування доказів. Також відповідач вказує, що про намір звернутися до експерта для отримання висновку економічної експертизи у справі № 910/4239/22 та надалі подати до суду висновок експерта ним було повідомлено суд усно в судовому засіданні 25.10.2022 р.

Вказані доводи позивача не знайшли свого підтвердження, оскільки витребувані ухвалою суду від 16.08.2022 р. докази було подано до суду 09.09.2022 р., тоді як згідно з висновком експерта, позивач звернувся до ТОВ «Український центр судових експертиз» 11.10.2022 р., тобто майже через місяць після настання обставини з якою позивач пов`язує неможливість звернення до експерта для отримання висновку економічної експертизи. При цьому, обставин неможливості звернення до експертних установ з 09.09.2022 р. до 11.10.2022 р. відповідачем не вказано. У відзиві на позов, що надійшов до суду 26.09.2022 р., позивач зазначав, що 22.09.2022 р. він ознайомився з витребуваними судом доказами, однак щодо наміру звернутися до експерта для отримання висновку економічної експертизи, відповідач всупереч ч. 4 ст. 80 ГПК України суд не повідомив.

Відповідно до ч. 8 ст. 80 ГПК України докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

З огляду на викладене, доданий до клопотання позивача висновок Експерта № 1-18/11 за результатами проведення економічної експертизи у господарській справі № 910/4239/22 до розгляду судом не приймається.

У судовому засіданні 24.11.2022 р. було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд м. Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів справи та підтверджується обома сторонами, Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнісон Груп» є власником 1000 залізничних напіввагонів.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.07.2017 р. у справі № 757/40448/17-к задоволено клопотання групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Миргородської О.М. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42016000000003536 та накладено арешт на майно ТОВ «Юнісон Груп», зокрема, на 1000 залізничних напіввагонів за номерами, наведеними у вказаній ухвалі, шляхом заборони розпоряджатися або користуватися майном.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.08.2017 р. у справі № 757/45795/17 задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Опанасенка В.І.; визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, шляхом визначення порядку виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017 р. про арешт майна, а саме: передати 1000 залізничних напіввагонів в управління та користування Філії «Рефрижераторна вагонна компанія» ПАТ «Укрзалізниця», з правом комерційного використання зазначених вагонів, з можливістю їх передавання в оренду та оперативне управління третім особам; зобов`язано ПАТ «Укрзалізниця» в автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів визначити приналежність зазначених вагонів до Філії «Рефрижераторна вагонна компанія ПАТ «Укрзалізниця» на час дії арешту, накладеного на майно ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017 р.

14.08.2017 р. ПАТ «Укрзалізниця» прийнято рішення № Ц-59/653-2017 про виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 08.08.2017 у справі № 757/45795/17-к, а саме: прийняти в управління на праві комерційного використання вагони відповідно до переліку, зазначеного в ухвалі, з можливістю їх передання в оренду та оперативне управління третім особам; забезпечити внесення до Автоматизованого банку даних парку вантажних вагонів інформацію про зміну приналежності вагонів відповідно до переліку, зазначеного в ухвалі, до Філії «РВК» на час дії арешту; організувати на станціях дислокації вагонів їх огляд щодо технічного стану, з оформленням актів приймання-передачі; обмежити полігон курсування вагонів, виключивши з нього залізниці країн СНД та Балтії; Філії «РВК» забезпечити ефективне використання вагонів для чого включити до Автоматизованого банку даних парку вантажних вагонів ознаку РВК на вагони відповідно до переліку, зазначеного в ухвалі; Філії «РВК» забезпечити окремий облік доходних надходжень, облік витрат, пов`язаних з їх утриманням, а також відкрити окремий банківський рахунок для зарахування виручки від використання зазначених вагонів та забезпечити накопичення коштів із правом їх використання на проведення ремонтів та здійснення інших витрат, пов`язаних з утриманням цих вагонів.

Отже згідно з рішенням ПАТ «Укрзалізниця» № Ц-59/653-2017 від 14.08.2017 р. відповідачем-1 було прийнято в управління на праві комерційного використання вагони відповідно до переліку, зазначеного в ухвалі Печерського районного суду міста Києва від 08.08.2017 у справі № 757/45795/17-к.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду 01.11.2019 р. у справі № 757/57435/19-к скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.07.2017 р. у справі 757/40448/17-к, а саме: залізничних вагонів за номерами згідно з переліком, вказаним в ухвалі суду, та скасовано встановлений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва вiд 08.08.2017 р. у справі 757/45795/17-к порядок зберігання речових доказів у кримінальному проваджені шляхом визначення порядку виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017 р. про арешт майна у кримінальному проваджені № 757/40448/17-к у вигляді передачі в управління та користування Філії «Рефрижераторна вагонна компанія ПАТ «Укрзалізниця» належних ТОВ «Юнісон Груп» залізних вагонів за номерами згідно з переліком, зазначеним в ухвалі суду.

Після скасування Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду 01.11.2019 р. у справі № 757/57435/19-к арешту та порядку зберігання речових доказів залізничні напіввагони надалі перебували в управлінні та користуванні Філії «Рефрижераторна вагонна компанія» ПАТ «Укрзалізниця», що не заперечувалось відповідачем-1.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 06.03.2020 р. у справі № 991/1990/20 було частково задоволено клопотання прокурора Спеціалізовано антикорупційної прокуратури Мусіяки В.В. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42014000000000521 вiд 18.06.2014 р.; накладено арешт на майно, яке перебуває у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Юнісон Груп», шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме залізничними напіввагонами за номерами згідно переліку, зазначеному у вказаній ухвалі (1000 залізничних напіввагонів); постановлено передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) майно належне Товариству з обмеженою відповідальністю «Юнісон Груп», а саме - вищезазначені залізничні напіввагони, для здійснення заходів з управління таким майном з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості.

Отже, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 06.03.2020 р. у справі № 991/1990/20 було повторно накладено арешт на 1000 залізничних напіввагонів, які є власністю Товариства з обмеженою відповідальністю «Юнісон Груп».

09.04.2020 р. Акцiонерним товариством «Українська залізниця» в особі Філії «Рефрижераторна вагонна компанія» АТ «Укрзалізниця» вiдповiдно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 01.11.2019 р. у справі 757/57435/19-к та на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду від 06.03.2020 р. у справі № 991/1990/20 передано, а прокурором Другого вiддiлу управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Мусіяка Валентин Володимирович прийнято залізничні напіввагони у придатному технічному стані для експлуатації (зі складанням актів приймання-передачі за місцями дислокації з зазначенням їх технічного стану, з якими прокурор ознайомився 09.04.2020 р. в кількості 983 акти), всього вагонів 1000, що підтверджується Актом від 09.04.2020 р. приймання-передачі арештованого майна у кримінальному проваджені № 42014000000000521 від 18.06.2014 р.

В Акті від 09.04.2020 р. приймання-передачі вказано, що на території України, окрім тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей, на момент підписання цього акта знаходяться 983 залізничних напіввагони.

Залізничні напіввагони у кiлькостi 17 шт., а саме: 60167368, 61117982, 61236881, 61480430. 61482543, 61489274, 61489373, 61495503, 61470217, 61119988, 61236659, 61495180, 61495230, 61495321. 61495651, 61238440, 61289765, які на момент підписання цього акту знаходяться за межами України, окрім тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей, у зв`язку з чим можливість фактичної їх передачі відсутня, а тому вказані напіввагони фактично не передавались.

Отже, 09.04.2020 р. Акцiонерним товариством «Українська залізниця» в особі Філії «Рефрижераторна вагонна компанія» АТ «Укрзалізниця» було виконано ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 06.03.2020 р. щодо передання Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) належних Товариству з обмеженою відповідальністю «Юнісон Груп» залізничних напіввагонів.

АТ «Українська залізниця» у відзиві на позов зазначала, що 17 напіввагонів на момент приймання АТ «Укрзалізниця» на зберігання шляхом передачі в управління та користування філії «Рефрижераторна вагонна компанія» АТ «Укрзалізниця» знаходилися за межами України та в Україну не повертались.

Водночас в Акті приймання-передачі від 09.04.2020 р. вказано, що на момент підписання цього акту на території України, окрім тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей, знаходяться 983 залізничних напіввагони. Залізничні напіввагони у кiлькостi 17 шт., на момент підписання цього акта знаходяться за межами України, у зв`язку з чим можливість фактичної їх передачі відсутня, а тому вказані напіввагони фактично не передавались.

При цьому рішенням № Ц-59/653-2017 від 14.08.2017 р. ПАТ «Укрзалізниця» обмежила полігон курсування вагонів, виключивши з нього лише залізниці країн СНД та Балтії, що не свідчить про комерційне використання товариством залізничних напіввагонів залізницями інших країн.

Однак обставина перебування належних позивачу залізничних напіввагонів у кількості 17 шт. за межами України не спростовує факту комерційного використання цих вагонів, з огляду на що вказані доводи відповідача-1 не беруться судом до уваги.

Надалі постановою старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному проваджені, прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Мусiяки В.В. від 29.04.2021 р. кримінальне провадження № 42014000000000521 вiд 18.06.2014 р. закрито на підставі пункту 3 частини 1 статті 284 КПК України, у зв`язку з не встановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливості їх отримати.

Ухвалою Слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 12.05.2021 р. у справі № 991/3133/21 скасовано арешт, накладений в рамках кримінального провадження № 42014000000000521 вiд 18.06.2014 p. ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 06.03.2020 р. у справі 991/1990/20 на майно, яке перебуває у власності ТОВ «Юнісон Груп», а саме: 1000 напіввагонів.

Предметом даного позову є солідарне стягнення з відповідачів доходів, отриманих у період безпідставного володіння майном у порядку ст.ст. 1212, 1214 ЦК України.

Позивачем визначено відповідачем-2 Філію "Рефрижераторна вагонна компанія" Акціонерного товариства "Українська залізниця". У прохальній частині позову позивач просить солідарно стягнути з Акціонерного товариства "Українська залізниця" та Філії "Рефрижераторна вагонна компанія" Акціонерного товариства "Українська залізниця" заявлену до стягнення суму.

Згідно з ст. 80 ЦК України юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

Юридичні особи для здійснення своїх функцій мають право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами.

Частиною 1 ст. 95 Цивільного кодексу України визначено, що філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.

Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення (ч. 3 ст. 95 ЦК України).

Відомості про філії та представництва юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру (ч. 5 ст. 95 ЦК України).

Тобто, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи наділяються певною господарською компетенцією. Однак, не маючи статусу юридичної особи, такі підрозділи не наділяються самостійною господарською процесуальною правоздатністю та дієздатністю.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідач - Філія «Рефрижераторна вагонна компанія АТ «Укрзалізниці» є філією (відокремленим підрозділом) Акцiонернерного товариства «Українська залізниця».

Відомості про наявність у неї статусу юридичної особи відсутні.

Отже позивачем пред`явлено вимогу про солідарне стягнення, зокрема, до філії АТ «Укрзалізниці», яка в силу положень статті 95 ЦК України не є юридичною особою, а отже, не наділена цивільною-процесуальною дієздатністю, у зв`язку з чим не може виступати стороною у господарському процесі.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 231 ГПК України господарський суд закриває провадження у справі, якщо спір не підлягає вирішенню в порядку господарського судочинства.

З огляду на викладене, провадження у справі в частині заявлених позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Юнісон Груп" до Філії "Рефрижераторна вагонна компанія" Акціонерного товариства "Українська залізниця" підлягає закриттю відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 231 ГПК України.

Щодо заявлених позивачем вимог до Акціонерного товариства "Українська залізниця" суд зазначає наступне.

Правовідносини, які виникли між ТОВ «Юнісон Груп» та АТ «Укразалізниця» є позадоговірними, в силу частини 5 статті 11 ЦК України, оскільки виникли на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.08.2017 р. у справі 757/45795/17-к, якою було визначено порядок зберігання арештованого майна позивача. При цьому, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 01.11.2019 у справі № 757/57435/19-к було скасовано порядок зберігання арештованого майна позивача.

Отже підстава на якій Філії «Рефрижераторна вагонна компанія» ПАТ «Укрзалізниця» було передано 1000 залізничних напіввагонів в управління та користування, з правом комерційного використання зазначених вагонів, з можливістю їх передавання в оренду та оперативне управління третім особам, відпала згідно з ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 01.11.2019 у справі № 757/57435/19 к.

Як було встановлено судом, 09.04.2020 р. залізничні напіввагони Акцiонерним товариством «Українська залізниця» в особі Філії «Рефрижераторна вагонна компанія» АТ «Укрзалізниця» було передано прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Мусіяка Валентин Володимирович на підставі Акта від 09.04.2020 р. приймання-передачі арештованого майна у кримінальному проваджені № 42014000000000521 від 18.06.2014 р.

Отже протягом періоду з 01.11.2019 р. по 09.04.2020 р. Філія «Рефрижераторна вагонна компанія АТ «Укрзалізниці» користувалася належним ТОВ «Юнісон Груп» майном за відсутності правової підстави на таке користування.

Частиною 1 статті 1212 ЦК України встановлено особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

2. Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події.

3. Положення цієї глави застосовуються також до вимог про:

1) повернення виконаного за недійсним правочином;

2) витребування майна власником із чужого незаконного володіння;

3) повернення виконаного однією із сторін у зобов`язанні;

4) відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи.

Кондикційні зобов`язання виникають за наявності одночасно таких умов: набуття чи збереження майна однією особою (набувачем) за рахунок іншої (потерпілого); набуття чи збереження майна відбулося за відсутності правової підстави або підстава, на якій майно набувалося, згодом відпала.

Під відсутністю правової підстави розуміється такий перехід майна від однієї особи до іншої, який або не ґрунтується на прямій вказівці закону, або суперечить меті правовідношення і його юридичному змісту. Тобто відсутність правової підстави означає, що набувач збагатився за рахунок потерпілого поза підставою, передбаченою законом, іншими правовими актами чи правочином.

Вказана позиція викладена у постанові Верховного Суду від 14.01.2021 р. у справі № 922/2216/18.

Положення глави 83 ЦК України застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події. Для кондикційних зобов`язань характерним є, зокрема, приріст майна в набувача без достатніх правових підстав, а предметом доказування у цьому випадку є сам факт неправомірного набуття (збереження) майна однією особою за рахунок іншої.

Акцiонерне товариство «Українська залізниця» в особі Філії «Рефрижераторна вагонна компанія» після скасування 01.11.2019 р. ухвалою Печерського районного суду по справі № 757/57435/19-к арешту майна та поряду зберігання речових доказiв продовжило користуватися належними ТОВ «Юнісон Груп» залізничними напіввагонами та отримувати прибутки вiд їх використання до передання 09.04.2020 р. вказаних вагонів на підставі акта від 09.04.2020 р. приймання-передачі арештованого майна у кримінальному проваджені № 42014000000000521 від 18.06.2014 р.

Згідно з ч. 1 ст. 1214 ЦК України особа, яка набула майно або зберегла його у себе без достатньої правової підстави, зобов`язана відшкодувати всі доходи, які вона одержала або могла одержати від цього майна з часу, коли ця особа дізналася або могла дізнатися про володіння цим майном без достатньої правової підстави. З цього часу вона відповідає також за допущене нею погіршення майна.

Судом встановлено, що Акцiонерне товариство «Українська залізниця» в особі Філії «Рефрижераторна вагонна компанія» користувалося майном ТОВ «Юнісон Груп» (1000 залізничними наппіввагонами) за відсутності належної правової підстави протягом періоду з 01.11.2019 р. по 09.04.2020 р., тобто 161 день.

Посилання відповідачів на те, що вони дізнались про скасування арешту лише 25.02.2020 р., після отримання листа Печерського районного суду міста Києва від 19.02.2020 р. про направлення для виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 01.11.2019 р. у справі № 757/57435/19-к, не береться судом до уваги, оскільки ухвала Слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.11.2019 р. у справі № 757/57435/19-к набрала законної сили з моменту її постановлення, а відтак підлягає виконанню саме з 01.11.2019 р.

Разом з цим, АТ «Укрзалізниця» в особі філії «Рефрижераторна вагонна компанія АТ «Укрзалізниці» могло знати про скасування арешту залізничних напіввагонів з моменту постановлення ухвали суду, яка міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень або за повідомленням особи, яка ставила вимогу перед судом про накладення арешту на майно та визначення порядку виконання ухвали про арешт майна.

Як вже зазначалось, напіввагони у кількості 1000 шт. були передані для комерційного використання АТ «Укрзалізниця» в особі філії «Рефрижераторна вагонна компанія АТ «Укрзалізниці».

Позивачем до матеріалів справи додано лист Акціонерного товариства «Українська залізниця» № Ц-3-80/813-20 від 08.04.2020 р., адресований Національному антикорупційному бюро України, в якому повідомлялось наступне.

Філією «Рефрижераторна вагонна компанія» АТ «Українська залізниця» на виконання рішення засідання правління ПАТ «Укрзалізниця» від 11.08.2017 р. та згідно з ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 08.08.2017 р. у справі № 757/45795/17-к для акумулювання коштів від комерціного використання залізничних напіввагонів, які на праві власності належать ТОВ «Юнісон Груп» було відкрито поточний рахунок у Банку.

Також у вказаному листі відповідач-1 інформував Національне антикорупційне бюро України стосовно загального обсягу коштів на окремому рахунку від оперування арештованими напіввагонами ТОВ «Юнісон Груп», а саме що за період з серпня 2017 року по 25 березня 2020 року на рахунок отримано кошти у сумі 1 286 257 859, 06 грн.

Отже за час перебування 1000 залізничних напіввагонів під арештом та у фактичному користуванні АТ «Укрзалізниця» Філії «Рефрижераторна вагонна компанія ПАТ «Укрзалізниця», останнім отримувався дохiд вiд використання вiдповiдних напіввагонів.

Відповідач-1 заперечував щодо суми одержаних доходів від використання належних позивачу 1000 залізничних напіввагонів, з підстав неврахування позивачем витрат на надання послуг з перевезення, які необхідно було би понести ТОВ «Юнісон Груп» для отримання послуг з перевезення спірних вагонів - вартість послуг АТ «Укрзалізниця» з перевезення вантажів.

Відповідно до наданої відповідачем-1 Інформації від 09.09.2022 р. щодо доходів, отриманих від комерційного використання Філією «Рефрижераторна вагонна компанія» АТ «Укрзалізниця» залізничних напіввагонів, які належать ТОВ «Юнісон Груп», за період з 01.11.2019 по 09.04.2020, Філією «Рефрижераторна вагонна компанія» АТ «Укрзалізниця» був отриманий дохід в сумі 23 208 593,17 грн., що визначений як різниця між: загальною сумою наданих послуг, в розмiрi - 72 590 410,85 грн.; загальною сумою понесених витрат, понесених для організації процесу перевезення вантажів у напіввагонах, в розмірі 44 287 248,45 грн.; сплатою до державного бюджету податку на прибуток, в розмiрi 5 094 569,23 грн. (72 590 410,85 грн. - 44 287 248,45 грн. - 5 094 569,23 грн. = 23 208 593,17 грн.).

Також відповідачем-1 надано копії актів наданих послуг за перевезення вантажів та копії актів наданих послуг з користування вагонами на під`їзних коліях та місцях загального користування за період з 01.11.2019 по 31.03.2020; витяги з переліку перевізних документів по перевезенням замовника Філія «Рефрижераторна вагонна компанія» акціонерного товариства «Українська залізниця» за договором №Ц-4-26/442-18/594 від 15.02.2018; копію внутрішнього зобов`язання від 15.02.2018 №Ц-4-26/442-18/594; довідки від 09.09.2022 р. філії «Рефрижераторна вагонна компанія» АТ «Укрзалізниця» щодо кількості задіяних напіввагонів ТОВ «Юнісон Груп» під управлiнням філії Рефрижераторна вагонна компанія» АТ «Укрзалізниця».

З вказаних документів судом встановлено наступне.

З наданих відповідачем копій актів наданих послуг за перевезення вантажів та копії актів наданих послуг з користування вагонами на під`їзних коліях та мiсцях загального користування за період з 01.11.2019 по 31.03.2020 не вбачається про надання Філією «Рефрижераторна вагонна компанія» АТ «Укрзалізниця» послуг з використання залізничних вагонів, що належать саме ТОВ «Юнісон Груп». Договорів на які є посилання у вказаних актах суду не надано.

З внутрішнього зобов`язання №Ц-4-26/442-18/594 про надання послуг вiд 15.02.2018р., укладеному між філією «Центр транспортної логістики» ПАТ «Українська залізниця» (Перевізник) тa «Рефрижераторна вагонна компанія» ПАТ «Укрзалізниця» (Замовник) вбачається наступне:

- Філія «Рефрижераторна вагонна компанія» ПАТ «Укрзалізниця» може замовляти послуги у філії «Центр транспортної логістики» ПАТ «Українська залізниця» для потреб не тільки третіх осіб, а безпосередньо для самої ПАТ «Укрзалізниця», при цьому здійснювати розрахунки у відповідності з п. 5.8 Облікової політики ПАТ «Укрзалізниця»;

- Надання послуг за цим зобов`язанням може підтверджуватись рядом документів, в т.ч. залізничною накладною, накопичувальною карткою, зведеною відомістю та іншими документами;

- Філією «Рефрижераторна вагонна компанія» ПАТ «Укрзалізниця» (Замовник) та філією «Центр транспортної логістики» ПАТ «Українська залізниця» (Виконавець) щомісячно підписується зведена відомість, в якiй вiдображаються дані (як в кількісних так і у вартісних показниках) щодо наданих послуг та перерахованих коштів;

- Філією «Рефрижераторна вагонна компанія» ПАТ «Укрзалізниця» в межах даного зобов`язання присвоєно ряд колів коди платника №8128290, №5562500 тa вантажоодержувача - 7715 (п. 2.3.3).

Як вбачається з витягів з Переліку перевізних документів по перевезенням замовника Філії «Рефрижераторна вагонна компанія «Акціонерного товариства «Українська залізниця» за договором Ц-4-26/442-18/594 від 15.02.2018 р. за період листопад 2019 року березень 2020 року, в стовпчиках «Відправник» та «Отримувач» зазначені різні коди не тільки код 7715 - код Філія «Рефрижераторна вагонна компанія «Акціонерного товариства «Українська залізниця», при цьому, в значній кількості випадків.

У вказаних Витягах не вказаний жодний код платника, що присвоєний Філії «Рефрижераторна вагонна компанія «Акціонерного товариства «Українська залізниця» договором № Ц-4-26/442-18/594 від 15.02.2018 за (№8128290 чи №5562500).

За змістом цих витягів не можливо ідентифікувати витрати, як такі що понесені філією «Рефрижераторна вагонна компанія «Акціонерного товариства «Українська залізниця», безпосередньо у зв`язку з отриманням доходу за операціями з надання послуг, що підтвердженi вiдповiдними актами наданих послуг за перевезення вантажів та актими наданих послуг з користування вагонами на під`їзних коліях та місцях загального користування.

У витягах з Переліку перевізних документів по перевезенням замовника Філія «Рефрижераторна вагонна компанія «Акціонерного товариства «Українська залізниця» за договором Ц-4-26/442-18/594 вказані станції відправлення та призначення, а у актах найменування станції навантаження. За наданими актами надання послуг не можливо визначити пункт призначення.

З огляду на те, що згідно зобов`язання про надання послуг №Ц-4-26/442-18/594 від 15.02.2018р. Філія «Рефрижераторна вагонна компанія» ПАТ «Укрзалізниця» може замовляти послуги у Філії «Центр транспортної логістики» ПАТ «Українська залізниця» для потреб не тільки третіх осіб, а безпосередньо для самої ПАТ «Укрзалізниця». Крім того, надання послуг за зобов`язанням №Ц-4-26/442-18/594 мaє підтверджуватися відповідними документами, а також те, що за змістом представлених витягів не можливо ідентифікувати витрати, як такі що понесені філією «Рефрижераторна вагонна компанія «Акціонерного товариства «Українська залізниця» безпосередньо з отриманням доходу, за відповідним договором, то відповідачем-1 не доведено отримання Філією «Рефрижераторна вагонна компанія» АТ «Укрзалізниця» доходу (прибутку) вiд комерцiйного використання залізничних напіввагонів, які належать ТОВ «Юнісон Груп», за період з 01.11.2019 р. по 09.04.2020 р. саме в сумі 23 208 593,17 грн.

До того ж АТ «Українська залізниця» не було надано розрахунку понесених нею витрат, тоді як наданими відповідачем-1 суду документами не підтверджено понесення витрат.

Отже, враховуючи встановлені судом обставини, Акціонерне товариство «Українська залізниця» безумовно повинно було повернути залізничні напіввагони після скасування арешту та порядку виконання ухвали про арешт майна, а тому доводи АТ «Українська залізниця» про необхідність врахувати понесені нею витрати від використання напіввагонів до уваги судом не може братись в даному випадку.

Так, відповідно до відомостей, які містяться на офіційному сайті відповідача за посиланням:https://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/tariff_conditions/stavky/stavky18_20/ ставка плати за використання власних вагонів перевізника АТ «Укрзалізниця», що діяла в період з 13.10.2019 р. до 24.04.2020 р., а саме напіввагонів становила 902 грн.

Відтак, за час безпідставного користування відповідачем-1 у період з 01.11.2019 р. по 09.04.2020 р. залізничними напіввагонами, ТОВ «Юнісон Груп» міг отримати дохід від надання в користування власних залізничних напіввагонів третім особам за ставкою 902 грн. за добу користування.

Враховуючи, що напіввагони у вказаній кількості були передані для комерційного використання АТ «Укрзалізниця», а ставка плати за використання (оренди) напіввагоном, які належать ТОВ «Юнісон Груп», в період з 01.11.2019 р. по 09.04.2020 р. становила 902 грн. за добу, то Акцiонерне товариство «Українська залізниця» за 161 день отримало дохід або могло отримати дохід в розмiрi 145 222 000 грн. (161 день * 902 грн.* 1000 напіввагонів) від передання вказаних напіввагонів у використання (оренду) третім особам.

Отже АТ «Укрзалізниця» зобов`язано відшкодувати ТОВ «Юнісон Груп» всі доходи, які воно одержало або могло одержати від комерцiйного використання без достатньоп правової підстави 1000 напіввагонів ТОВ «Юнісон Груп» за визначений вище період у розмiрi 145 222 000 грн.

З огляду на викладене, вимога ТОВ «Юнісон Груп» до Акцiонерного товариства «Українська залізниця» підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст. ст. 74, 76-80, 129, 236 - 240 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. Провадження у справі в частині заявлених позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Юнісон Груп" до Філія "Рефрижераторна вагонна компанія" Акціонерного товариства "Українська залізниця" закрити.

2. Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Юнісон Груп" до Акціонерного товариства "Українська залізниця" задовольнити у повному обсязі.

3. Стягнути з Акціонерного товариства "Українська залізниця" (03150, м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, буд. 5, код ЄДРПОУ 40075815) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Юнісон Груп" (01103, м. Київ, вул. Залізничне шосе, буд. 25, код ЄДРПОУ 02736337) 145 222 000,00 (сто сорок п`ять мільйонів двісті двадцять дві тисячі) грн 00 коп. шкоди.

4. Стягнути з Акціонерного товариства "Українська залізниця" (03150, м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, буд. 5, код ЄДРПОУ 40075815) в дохід Державного бюджету України судовий збір в розмірі 868 350,00 грн. (вісімсот шістдесят вісім тисяч триста п`ятдесят) грн 00 грн.

Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили через 20 днів з моменту виготовлення повного тексту рішення в разі не оскарження його в установленому порядку. Рішення може бути оскаржене в 20-денний строк до Північного апеляційного господарського суду.

Суддя Людмила ШКУРДОВА

Дата складення тексту рішення: 09.12.2022 р.