Ухвала

від 09.12.2022 по справі 357/9983/22

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/9983/22

1-кс/357/1978/22

У Х В А Л А

09 грудня 2022 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , перевіривши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київський області капітана поліції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №12022111030002685, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2022, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 209, ч.4 ст. 358 КК України,-

про накладення арешту на майно,-

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022111030002685 від 25.10.2022 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 209, ч.4 ст. 358 КК України.

Вказане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в приміщенні КП «Вишгородське бюро технічної інвентаризації», що за адресою: проспект Шевченка, 1, м. Вишгород Київської області, діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливий мотив, з метою протиправної реєстрації права власності на нерухоме майно та подальшим заволодінням земельною ділянкою державної власності з кадастровим номером 3221455500:02:012:0001 площею 18,7209 га з цільовим призначення: для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території Гребінківської селищної територіальної громади Білоцерківського району (колишнього Васильківського району) Київської області, яка повністю накладається на земельну ділянку, що перебуває у постійному користуванні ДП «Дослідне господарство «Саливонківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України» відповідно до державного акту на право постійного користування серії КВ002731-230 від 29.03.2000, достовірно усвідомлюючи, що він ніколи не був власником земельної ділянки з кадастровим номером 3221455500:02:012:0001 площею 18,7209 га, подав особі, уповноваженій на здійснення реєстрації прав власності на нерухоме майно - державному реєстратору комунального підприємства «Вишгородське бюро технічної інвентаризації» ОСОБА_5 завідомо підроблений офіційний документ державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ№ 236325 від 25.08.2005на своє ім`я, відповідно до якого він є власником вказаної земельної ділянки.

В свою чергу, ОСОБА_5 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі поданих ОСОБА_3 документів, 08.12.2017 о 11 годині 32 хвилини здійснив державну реєстрацію права приватної власності за ОСОБА_3 на земельну ділянку з кадастровим номером 3221455500:02:012:0001 площею 18,7209 га з цільовим призначення: для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території Гребінківської селищної територіальної громади Білоцерківського району (колишнього Васильківського району) Київської області.

Таким чином, ОСОБА_3 , надавши державному реєстратору ОСОБА_5 для проведення реєстраційних дій державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 236325 від 25.08.2005 на своє ім`я, використав завідомо підроблений офіційний документ.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюєтьсяу використанні завідомо підробленого документу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім цього, ОСОБА_3 , перебуваючи 04.12.2017 за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел, направлений на придбання права на чуже майно шляхом обману, що виразився у використанні завідомо підробленого офіційного документу - державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 236325 від 25.08.2005, діючи з корисливим мотивом, з метою особистого збагачення і заволодіння правом власності на земельну ділянку державної власності з кадастровим номером 3221455500:02:012:0001 площею 18,7209 га з цільовим призначення: для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території Гребінківської селищної територіальної громади Білоцерківського району (колишнього Васильківського району) Київської області, яка повністю накладається на земельну ділянку, що перебуває у постійному користуванні ДП «Дослідне господарство «Саливонківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України» відповідно до державного акту на право постійного користування серії КВ002731-230 від 29.03.2000, подав особі, уповноваженій на здійснення реєстрації прав власності на нерухоме майно - державному реєстратору комунального підприємства «Вишгородське бюро технічної інвентаризації» ОСОБА_5 завідомо підроблений офіційний документ державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 236325 від 25.08.2005 на своє ім`я, відповідно до якого він є власником вказаної земельної ділянки.

В свою чергу, ОСОБА_5 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі поданих ОСОБА_3 документів, 08.12.2017. о 11 годині 32 хвилин здійснив державну реєстрацію права приватної власності за ОСОБА_3 на земельну ділянку з кадастровим номером 3221455500:02:012:0001 площею 18,7209 га з цільовим призначення: для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території Гребінківської селищної територіальної громади Білоцерківського району (колишнього Васильківського району) Київської області.

Таким чином, ОСОБА_3 , використовуючи завідомо підроблений офіційний документ - державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 236325 від 25.08.2005 на своє ім`я, відповідно до якого він є власником вказаної земельної ділянки, увівши таким чином в оману особу, уповноважену на здійснення реєстрації прав власності на нерухоме майно - державного реєстратора комунального підприємства «Вишгородське бюро технічної інвентаризації» ОСОБА_5 , шляхом обману придбав право на земельну ділянку державної власності з кадастровим номером 3221455500:02:012:0001 площею 18,7209 га з цільовим призначення: для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території Гребінківської селищної територіальної громади Білоцерківського району (колишнього Васильківського району) Київської області, яка повністю накладається на земельну ділянку, що перебуває у постійному користуванні ДП «Дослідне господарство «Саливонківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України» відповідно до державного акту на право постійного користування серії КВ002731-230 від 29.03.2000, внаслідок чого державі в особі Головного управління Держгеокадастру у Київській області завдано майнової шкоди у розмірі 1827700 грн., що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюєтьсяу заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Також, ОСОБА_3 , придбавши 08.12.2017шляхом обману право власності на земельну ділянку державної власності з кадастровим номером 3221455500:02:012:0001 площею 18,7209 га з цільовим призначення для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території Гребінківської селищної територіальної громади Білоцерківського району (колишнього Васильківського району) Київської області, яка повністю накладається на земельну ділянку, що перебуває у постійному користуванні ДП «Дослідне господарство «Саливонківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України» відповідно до державного акту на право постійного користування серії КВ002731-230 від 29.03.2000, внаслідок чого державі в особі Головного управління Держгеокадастру у Київській області завдано майнової шкоди у розмірі 1827700 грн., вирішив вчинити правочини,предметом яких є вищезазначена земельна ділянка, право власності на яку булонабуто внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння.

З метою реалізації свого злочинного умислу, протиправно набувши право власності на вказану земельну ділянку державної власності вчинив дії щодо передачі її до статутного капіталу ТОВ «Агро Карлос». У зв`язку з цим, до державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості щодо права власності ТОВ «Агро Карлос» на земельну ділянку з кадастровим номером 3221455500:02:012:0001 площею 18,7209 га на підставі акту передачі-приймання майна до статутного капіталу ТОВ «Агро Карлос» від 28.12.2017 складеного між ОСОБА_3 та ОСОБА_6 .

З метою приховування своїх незаконних дій, спрямованих на незаконне набуття у власність земельної ділянки з кадастровим номером 3221455500:02:012:0001 площею 18,7209 га, 06.10.2020 подав до державного реєстратора Васильківської РДА ОСОБА_7 нотаріально посвідчену заяву від ОСОБА_3 як директора ТОВ «Агро Карлос» про поділ земельної ділянки з кадастровим номером 3221455500:02:012:0001 площею 18,7209 га на земельні ділянки площами 10 га та 8,7209 га.

В свою чергу, ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі поданих ОСОБА_3 документів, 09.10.2020 здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ «Агро Карлос» на земельні ділянки з кадастровим номером 3221455500:02:012:0009площею 10га та3221455500:02:012:0009 площею 8,7209 га, утворених шляхом поділу земельної ділянки з кадастровим номером 3221455500:02:012:0001.

Після цього, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3221455500:02:012:0009площею 10га та3221455500:02:012:0009 8,7209 га, ним набуто шляхом вчинення шахрайства у особливо великих розмірах та використання завідомо підробленого документу, маючи прямий умисел та корисливий мотив, перебуваючи в приватного нотаріуса Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 , 19.11.2020 уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки, згідно якого було ним як директором ТОВ «Агро Карлос» відчужено СФГ «Ранкова Зоря» земельні ділянки з кадастровими номерами 3221455500:02:012:0009площею 10га та3221455500:02:012:0009 площею 8,7209 га.

Таким чином, ОСОБА_3 достовірно знаючи, що право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами 3221455500:02:012:0009площею 10га та3221455500:02:012:0009 площею 8,7209 га набуто ним шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, вчинивши правочин щодо купівлі-продажу вказаної земельної ділянки, уклав угоду з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, на загальну суму 106110 грн. 06 коп.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні правочину з майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Погреби Васильківського району Київської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , є громадянином України, українець, освіта професійно-технічна, одружений, не судимий, працюючий директором ТОВ «Агро Карлос»,

28.10.2022 ОСОБА_3 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 209, ч.4 ст. 358 КК України.

Так, у кримінальному провадженні встановлено матеріальні збитки на загальну суму 1827700 грн.

В ході досудового розслідування Національним агенством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів було встановлено, що підозрюваному ОСОБА_3 на праві приватної власності належить: - земельна ділянка з кадастровим номером 3221886800:31:159:1210 площею 0,0980 га, з цільовим призначенням 01.04; - домоволодіння розташоване за адресою: АДРЕСА_3 загальною площею 67 м2, що належить на праві спільної сумісної власності на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 23.01.2004; автомобіль Opel Kadett 1987 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_2 , кузов НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_4 від 24.06.2006; автомобіль ВАЗ 21063 1991 р.н., реєстраційний номер НОМЕР_5 , кузов НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_7 від 05.09.2008; причіп ПГМФ 8302 2009 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_8 , рама № НОМЕР_9 VIN № НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_11 від 12.12.2009.

Згідно інформації наданої Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, ОСОБА_3 являється керівником та засновником ТОВ «Агро Карлос» ЄДРПОУ 41829497, розмір частки статутного капіталу 5162350 грн. та ТОВ «Агро Артайус» ЄДРПОУ 41823799, розмір частки статутного капіталу 1819285 грн.

Відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України, шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно дост.59КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення цілей накладення арешту на майно, виходячи з наявності об`єктивної необхідності, а також забезпечуючи досягнення завдань кримінального провадження, просить накласти арешт майно, із забороною його відчужувати, знищувати, перетворювати, як добросовісним набувачам, так іншим третім особам, що заявлять право вимоги на нього, а також вчиняти будь які нотаріальні та реєстраційні дій щодо цього майна з боку уповноважених на це службових та інших посадових осіб, що на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_12 .

Перевіривши матеріали клопотання та додані копії документів, якими обгрунтовуються доводи клопотання, вважаю, що останнє підлягає поверненню прокурору з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у видіконфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у видіконфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна; наявність обгрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до ч.2 ст. 171 КПК Україниу клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено, серед іншого, підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексута відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Разом з тим з огляду на зміст клопотання, вказані вимоги закону не дотримані і, як наслідок, клопотання не містить підстав із зазначенням наявності передбачених ч. 1 ст. 170 КПК ризиків, не містить посилання на докази, якими слідчий обгрунтовує підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 209, ч.4 ст. 358 КК України та не долучає вказаних доказів до матеріалів клопотання.

Викладене вказує на те, що клопотання не відповідає вимогам закону щодо його змісту.

Відповідно до ч. 3 ст. 171 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Зважаючи на вищевикладене слідчий суддя вважає, що клопотання подане з порушенням вимог кримінального процесуального кодексу, у зв`язку з чим останнє підлягає поверненню прокурору з встановленням строку у сімдесят дві години для усунення наведених вище недоліків.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про накладання арешту на майно повернути прокурору Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , встановивши строк в сімдесят дві години для виконання вимог передбачених ст. 171 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10