Вирок
від 11.10.2022 по справі 756/5226/20
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

11.10.2022 Справа № 756/5226/20

Унікальний № 756/5226/20

Провадження№ 1-кп/756/553/22

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«11» жовтня 2022 року Оболонський районним суд м. Києва

у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

захисника: ОСОБА_4

обвинуваченого: ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва кримінальне провадження по обвинуваченню

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Києва, громадянина України, із неповною вищою освітою, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.317 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше травня 2018 року, Особа 1, Особа 2, Особа 3 та Особа 4, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, завідомо знаючи, що операції із наркотичними засобами та психотропними речовинами є незаконними, розробили детальний план протиправної діяльності пов`язаної із незаконним виробництвом, виготовленням, зберіганням та збутом особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинону), МДА та психотропної речовини амфетаміну на території міста Києва, Київської області та інших областей України, шляхом розміщення закладок таких речовин у схованках, а також здійснення торгівлі людьми, що передбачав, створення злочинної організації із стійким ієрархічним об`єднанням декількох осіб, до якої увійшли ОСОБА_5 , Особа 5, Особа 6, Особа 7, Особа 8, Особа 9, Особа 10, Особа 11, Особа 13, Особа 14, Особа 15, Особа 16, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, якою керували Особа 1, Особа 2, Особа 3 та Особа 4, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також приймали у ній участь та у злочинах, вчинюваних цією злочинною організацією.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, за попередньою змовою зорганізувалися у внутрішньо стійку ієрархічну злочинну організацію, метою діяльності якої було вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, що також підтверджується спільним використанням засобів конспірації та зв`язку, суворо підпорядковувались Особі 1 як організатору та керівнику, Особі 2, Особі 3 як співорганізаторам та керівникам та Особі 4, як керівнику злочинної організації, свідомо виконували всі їх вказівки.

Організована і очолювана Особою 1, Особою 2, Особою 3 та Особою 4 злочинна організація характеризувалась:

- попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконний обіг особливо небезпечних психотропних речовин та прекурсорів, у тому числі особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинону), МДА та психотропної речовини амфетаміну на території міста Києва, Київської області та інших областей України;

- стабільністю учасників злочинної організації, що виразилась у тривалості їх дій протягом часу з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше травня 2018 року по 24 квітня 2019 року, та детальної організації діяльності учасників злочинної організації, здатністю до заміни вибулих учасників;

- об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- підпорядкованістю учасників злочинної організації Особі 1, Особі 2, Особі 3 та Особі 4.;

- обізнаністю всіх учасників злочинної організації з планом злочинних дій;

- застосуванням методів конспірації під час готування та вчинення злочинів, що виражалося у використанні для підтримання зв`язку між собою іноземних месенджерів «Telegram» та «Wikr me», тобто програмного забезпечення смартфонів, що дозволяють безкоштовно телефонувати, обмінюватись текстовими повідомленнями та різноманітними файлами і відеофайлами із іншими користувачами даних програм;

- маскуванням своїх злочинних дій, шляхом розроблення схеми реалізації особливо небезпечних психотропних речовин та прекурсорів, у тому числі особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинону), МДА та психотропної речовини - амфетаміну без особистих зустрічей між продавцем та покупцем наркозалежною особою, а здійснення оплати за придбання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів від наркозалежних осіб, шляхом внесення грошових коштів на електроні гаманці системи прийому платежів «EasyPay»;

- розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між учасниками злочинної організації, згідно із заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відповідно до якого Особа 1 як організатор та керівник, Особа 2, Особа 3 як співорганізатори та керівники та Особа 4 як керівник злочинної організації, розподіляли грошові кошти, здобуті злочинним шляхом між учасниками злочинної організації.

Протягом періоду часу з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше травня 2018 року по 24 квітня 2019 року Особа 1 як організатор та керівник, Особа 2, Особа 3 як співорганізатори та керівники та Особа 4 як керівник злочинної організації, здійснювали керування організованою ними злочинною організацією при вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, направлених на незаконне виробництво, виготовлення, зберігання та збут особливо небезпечних психотропних речовин та прекурсорів, у тому числі особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинону), МДА та психотропної речовини - амфетаміну на території міста Києва, Київської області та інших областей України, шляхом розміщення закладок таких речовин у схованках.

Так, для створення і керівництва злочинною організацією, а також прийняття участі у ній та вчинюваних злочинах, що вчинялись такою злочинною організацією, Особа 1 як організатор та керівник, Особа 2, Особа 3 як співорганізатори та керівники та Особа 4 як керівник злочинної організації, підшукали з числа своїх знайомих осіб, які мали навички та знання технологій і складових елементів для здійснення незаконного виробництва, виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, зокрема в особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинону), МДА та психотропної речовини - амфетаміну. Також Особа 1 як організатор та керівник, Особа 2, Особа 3 як співорганізатори та керівники та Особа 4 як керівник злочинної організації, підшукали з числа своїх знайомих невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які створили три інтернет-магазини, а саме: інтернет-магазин «Escobar 24/7» шляхом розміщення його на Веб-сайті «https://legalizer.info» до якого також під`єднаний «Telegram-канал» із однойменною назвою; інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом розміщення його на Веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого також під`єднаний «Telegram-канал» із однойменною назвою та інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом розміщення його на Веб-сайті «https://kyrnyt.net», на яких розмістили оголошення для наркозалежних осіб про незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин та прекурсорів, їх вартість, способи оплати та шляхи їх отримання. Також невстановлені досудовим розслідуванням особи, які були підшукані Особою 1 як організатором та керівником, Особою 2, Особою 3 як співорганізатором та керівником та Особою 4 як керівником злочинної організації, розмістили на Веб-сайті «https://legalizer.info» інформацію рекламного характеру, що полягала у пропонуванні безробітним особам начебто законного заробітку на території Російської Федерації, а також сприяння їх переміщенню через державний кордон до вказаної країни, де насправді останні експлуатувались для виробництва, виготовлення із використанням хімічно небезпечних для здоров`я складових елементів та речовин особливо небезпечних психотропних речовин. Водночас Особа 1 як організатор та керівник, Особа 2, Особа 3 як співорганізатори та керівники злочинної організації, підшукали з числа своїх знайомих осіб, які також мали навички спілкування із людьми для здійснення підбору осіб, які відповідали визначеним критеріям, для подальшого здійснення щодо завербованих людей торгівлю людьми. Після чого, Особа 1 як організатор та керівник, Особа 2, Особа 3 як співорганізатори та керівники та Особа 4 як керівник злочинної організації, розподілили функції кожного із учасників злочинної організації, а також осіб, які повинні були сприяти реалізації розробленого ними злочинного плану та входити до складу злочинної організації.

Зокрема, Особа 1, Особа 2, Особа 3 та Особа 4 у невстановлений досудовим розслідуванням день, але не пізніше травня 2018 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, умисно, з метою створення злочинної організації, здійснюючи підбір та перевірку надійності її учасників розробили злочинний план та запропонували:

ОСОБА_5 , Особі 5, Особі 6, Особі 7, Особі 8, Особі 11, Особі 13, Особі 14 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам взяти участь у: підшуканні об`єкта нерухомості в Київській області, яким виявився приватний будинок АДРЕСА_2 у громадській організації «Садівницьке товариство «СВЯТИЩЕ-2» (ЄДРПОУ 26375832), Гнідинської сільської ради, Бориспільського району, Київської області, що в подальшому використовувався як лабораторія для здійснення незаконного виробництва, виготовлення, зберігання та збуту особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, зокрема особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинону), МДА та психотропної речовини амфетаміну; організації процесу пошуку та придбання складових елементів, в тому числі і прекурсорів, серед яких фенілнітропропен, ацетон, соляна кислота та обладнання, необхідного для їх виробництва, виготовлення; налагодженні безпосереднього процесу постійного виробництва, виготовлення даних особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів за визначеною інструкцією та алгоритмом дій; фасуванні та збут незаконно вироблених, виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів шляхом здійснення закладок цих речовин у схованках на території міста Києва, Київської області та областей України та використання всесвітньої глобальної мережі «Інтернет» для реклами, зокрема, відповідних бот-програм, що містяться на Веб-сайті «https://legalizer.info» у магазині «Escobar 24/7», Веб-сайті https://legalizer.info», у магазині «Medussa» та Веб-сайті «https://kyrnyt.net» у магазині «Kyrnyt.net», а також поширення реклами даних Веб-сайтів шляхом розклеювання відповідних рекламних листівок на території міста Києва, Київської області та інших областей України, на що останні добровільно надали свою згоду.

ОСОБА_5 , Особі 8, Особі 11, Особі 13, Особі 14 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам взяти участь у: підшуканні об`єкта нерухомості в місті Києві, яким виявився приватний будинок АДРЕСА_3 , що використовувався як лабораторія для здійснення незаконного виробництва, виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, зокрема особливо небезпечної психотропних речовин PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинону), МДА та психотропної речовини - амфетаміну; організації процесу пошуку та придбання складових елементів, в тому числі і прекурсорів, серед яких фенілнітропропен та обладнання, необхідного для їх виробництва, виготовлення; налагодженні безпосереднього процесу постійного виробництва, виготовлення даних особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів за визначеною інструкцією та алгоритмом дій; фасуванні, збут незаконно вироблених, виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів шляхом здійснення закладок цих речовин у схованках на території міста Києва, Київської області та областей України та використання всесвітньої глобальної мережі «Інтернет» для реклами, зокрема, відповідних бот-програм, що містяться на Веб-сайті «https://legalizer.info» у магазині «Escobar 24/7», Веб-сайті https://legalizer.info», у магазині «Medussa» та Веб-сайті «https://kyrnyt.net» у магазині «Kyrnyt.net», а також поширення реклами даних Веб-сайтів шляхом розклеювання відповідних рекламних листівок на території міста Києва, Київської області та інших областей України, на що останні добровільно надали свою згоду.

Особі 9, Особі 10 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам взяти участь у: підшуканні об`єкта нерухомості в місті Києві, яким виявився гаражний бокс № НОМЕР_1 розміщений на території Гаражно-будівельного кооперативу «Калінінець» Дарницького району міста Києва (ЄДРПОУ 22921835), що по АДРЕСА_4 , та що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , який відповідав всім необхідним умовам для незаконного зберігання прекурсорів, що в подальшому використовувались для незаконного виробництва, виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, зокрема особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинону), МДА та психотропної речовини амфетаміну; організації процесу пошуку, систематичного придбання, зберігання у вищевказаному гаражному боксі, складових елементів, в тому числі і прекурсорів, серед яких фенілнітропропен, та обладнання, необхідного для незаконного виробництва, виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів; забезпечення подальшого переміщення складових елементів, в тому числі і прекурсорів, серед яких фенілнітропропен, та обладнання із вказаного гаражного боксу до місць, де безпосередньо був організований учасниками злочинної організації процес незаконного виробництва, виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів за визначеною інструкцією та алгоритмом дій, що в подальшому фасувались, збувались шляхом здійснення закладок на території міста Києва та областей України із використання всесвітньої глобальної мережі «Інтернет», зокрема, відповідної бот-програми, що міститься на Веб-сайті «https://legalizer.info» у магазині «Escobar 24/7», Веб-сайті «https://medussa.club», у магазині «Medussa» та Веб-сайті «https://kyrnyt.net» у магазині «Kyrnyt.net», на що останні добровільно надали свою згоду.

Також, Особа 1, Особа 2, Особа 3 у невстановлений досудовим розслідуванням день, але не пізніше травня 2018 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, умисно, з метою створення злочинної організації, здійснюючи підбір та перевірку надійності її учасників розробили злочинний план та запропонували: Особі 15, Особі 16 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам взяти участь у: підшукуванні людей та спілкуванні із такими людьми, які б відповідали уразливому стану, зокрема майновому, психологічному та іншими визначеним критеріям, для подальшого здійснення щодо них торгівлі людьми, пов`язаної із переміщенням останніх через державний кордон України та подальшого їх прибуття до міста Москва в Російській Федерації, при цьому шляхом обману, під приводом здійснення ними законної трудової діяльності та отримання за це законного заробітку у грошовій формі, насправді спрямовували їх для експлуатації для виготовлення із використанням хімічно небезпечних для здоров`я складових елементів та речовин особливо небезпечних психотропних речовин, на що Особа 15, Особа 16 добровільно надали свою згоду.

Між організаторами Особою 1, Особою 2, Особою 3 та Особою 4 функції у злочинній організації були розподілені наступним чином.

Так, Особа 1 відвів собі роль безпосереднього організатора та керівника злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2018 року, у невстановленому розслідуванням місці, розробив план діяльності злочинної організації, направлений на: здійснення діяльності з незаконного виробництва, виготовлення, зберігання та збуту особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, і прекурсорів; здійснення торгівлі людьми, а також прийняття участі у злочинній організації та у вчинюваних злочинах її членами. Усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення, керування та функціонування злочинної організації, можливе лише за умови утворення стійкого об`єднання осіб для вчинення злочинів, Особа 1 здійснював: забезпечення існування відповідного рівня організованості об`єднання; дотримання загальних правил поведінки і дисципліни в середині злочинної організації; вербування та залучення до об`єднання нових учасників; планування злочинної діяльності в цілому; організацію заходів щодо прикриття злочинної діяльності; удосконалення структури об`єднання, визначення цілей і напрямків, конкретних завдань об`єднання; координацію дій учасників злочинної організації; ініціювання здійснення певного виду злочинної діяльності та здійснення конкретних злочинів, вчинення злочинних дій пов`язаних із торгівлею людьми, спрямованих на вербування і переміщення, передачу людей з метою експлуатації, з використанням примусу, обману, шантажу, матеріальної залежності потерпілого та його уразливого стану. Водночас Особа 1 визначив застосування методів конспірації під час готування та вчинення злочинів, що виразилось у використанні усіма членами злочинної організації для підтримання зв`язку між її учасниками іноземних месенджерів «Telegram» та «Wikr me», тобто програмного забезпечення смартфонів, що дозволяють безкоштовно телефонувати, обмінюватись текстовими повідомленнями та різноманітними файлами і відеофайлами із іншими користувачами даних програм. Також Особа 1 забезпечував отримання незаконного прибутку від діяльності злочинної організації, пов`язаної із незаконним виробництвом, виготовленням, зберіганням та збутом особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів і прекурсорів, а також примусової праці людей щодо яких здійснювалась торгівля людьми, який розподіляв між членами злочинної організації.

Одночасно, керівну роль у діяльності злочинної організації та вчинюваних злочинів її членами, взяв на себе співорганізатор Особа 2, який наданням відповідних вказівок, організовував діяльність зазначеної злочинної організації, спільно із Особою 1, Особою 3 та Особою 4 координував дії кожного, контролював дії членів злочинної організації з вербування, переміщення, переховування та одержання людей з метою їх примусової експлуатації у місті Москва, Російської Федерації, куди людей запрошували під виглядом здійснення начебто законної діяльності та отримання за це заробітку у грошовій формі. Водночас Особа 2 забезпечував осіб, які були предметом торгівлі, засобами зв`язку мобільними терміналами із встановленими іноземними месенджерами «Telegram» та «Wikr me», тобто програмного забезпечення смартфонів, що дозволяють безкоштовно телефонувати, обмінюватись текстовими повідомленнями та різноманітними файлами і відеофайлами із іншими користувачами даних програм, а також забезпечував послугами транспортного перевезення даних осіб, які відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріям, щодо яких здійснювалась торгівля людьми. Крім того, Особа 2 здійснював контроль за членами злочинної організації, на яких покладалась функція їх утримання в Російській Федерації та залучення людей до примусової праці, що пов`язана із незаконним виробництвом, виготовленням за чіткими його вказівками із використанням лабораторного обладнання та різних хімічних складових особливо небезпечних психотропних речовин, що спочатку видавали за рідину для паління. Водночас Особа 2 забезпечував інформацією про алгоритм і послідовність дій, використання складових елементів та іншими вказівками осіб, які були переміщені до Російської Федерації та експлуатувались для незаконного виробництва, виготовлення та зберігання особливо небезпечних психотропних речовин, що випливає із показань потерпілого та інших матеріалів кримінального провадження. Також, Особа 2 здійснював контроль в місті Києві та Київській області за місцями, де відбувалось незаконне виробництво, виготовлення особливо небезпечних психотропних засобів та їх аналогів, що були організовані спільно із іншими співорганізаторами даної злочинної організації.

Одночасно, керівну роль у діяльності злочинної організації та вчинюваних його членами злочинів, взяв на себе співорганізатор Особа 3, який наданням відповідних вказівок, організовував діяльність зазначеної злочинної організації, спільно із Особою 1, Особою 2 та Особою 4, координував дії кожного, контролював дії членів злочинної організації з вербування, переміщення, переховування та одержання людей з метою їх примусової експлуатації у місті Москва, Російської Федерації, куди людей запрошували під виглядом здійснення начебто законної діяльності та отримання за це заробітку у грошовій формі. Крім того, Особа 3 здійснював контроль за членами злочинної організації, на яких покладалась функція з незаконного придбання та зберігання прекурсорів та відповідного обладнання, що в подальшому використовувались іншими членами злочинної організації в процесі незаконного виробництва, виготовлення, зберіганні та збуті особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів на території міста Києва, Київської області та інших областей України. Водночас Особа 3 організовував та приймав участь у процесі безпосереднього отримання грошових коштів, здобутих у результаті здійснення іншими членами злочинної діяльності, залежно від їх ролі і функцій у складі злочинного угрупування, пов`язаної із незаконним виробництвом, виготовленням, зберіганням та збутом особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів. Також, Особа 3 забезпечував підпорядкованих членів злочинної організації відповідними транспортними засобами для здійснення незаконного перевезення психотропних речовин та відповідного обладнання до визначених місць.

Окрім Особи 1, Особи 2 та Особи 3 співорганізатором злочинної організації виступив Особа 4, який координував та контролював дії кожного з членів злочинної організації з процесу незаконного виробництва, виготовлення, зберігання та збуту особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів, а також прекурсорів. Крім того, Особа 4 організовував підшукування підходящих об`єктів нерухомості, що використовувались як лабораторії для виробництва, виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, в тому числі особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинону), МДА та психотропної речовини амфетамін. Водночас Особа 4 забезпечував придбання необхідних складових елементів, хімічних реагентів, в тому числі і прекурсорів, серед яких фенілнітропропен, ацетон, соляна кислота та обладнання, а також організовував їх доставку до лабораторії для забезпечення процесу незаконного виробництва, виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, в тому числі особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинону), МДА та психотропної речовини амфетамін для подальшого їх незаконного збуту. Також Особа 4 залучав осіб, які б здійснювали незаконне виробництво, виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, після чого організовував їх фасування для подальшого здійснення закладок даних речовин на території міста Києва, Київської області та областей України. А також Особа 4 здійснював безпосередній контроль за особами, які приймали участь у процесі виробництва, виготовлення, зберігання та збуту особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів.

Відповідно до розробленого Особою 1, як організатором та керівником, Особою 2, Особою 3 як співорганізаторами та керівниками і Особою 4 як керівником злочинної організації, плану злочинної діяльності, функції та задачі кожного з учасників злочинної організації були розподілені наступним чином.

Особа 5, являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу Особи 1, Особи 2, Особи 3, Особи 4, як співорганізаторів злочинної організації, а також інших її членів, серед яких ОСОБА_5 , Особа 6., Особа 7, Особа 8, Особа 9, Особа 10, Особа 11, Особа 13., Особа 14, Особа 15, Особа 16, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого Особою 1, Особою 2, Особою 3 та Особою 4 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- здійснював безпосереднє, виробництво, виготовлення та фасування особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, в тому числі особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинону), МДА та психотропної речовини амфетамін, для подальшого їх незаконного збуту наркозалежним на території міста Києва та областей України;

- здійснював контроль за особами, які приймали участь у безпосередньому процесі виробництва, виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, в тому числі особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинону), МДА та психотропної речовини амфетамін, для подальшого їх незаконного збуту наркозалежним особам на території міста Києва та областей України.

- підшуковував осіб, які б допомагали йому здійснювати незаконне виробництво, виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, в тому числі особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинону), МДА та психотропної речовини амфетамін, після чого забезпечували їх фасування та здійснювали закладки цих речовин у схованках на території міста Києва та областей України, що в подальшому, після оплати наркозалежними особами, незаконно збувались останнім.

За виконання відведених йому функцій у злочинній організації, Особа 5 постійно отримував від організаторів злочинної організації Особи 1, Особи 2, Особи 3 та Особи 4 грошові кошти, які забезпечували його проживання.

Особа 7, являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу Особи 1, Особи 2, Особи 3, Особи 4, як співорганізаторів злочинної організації, а також інших її членів, серед яких ОСОБА_5 , Особа 5, Особа 6., Особа 8, Особа 9, Особа 10, Особа 11, Особа 13, Особа 14, Особа 15, Особа 16, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого Особою 1, Особою 2, Особою 3 та Особою 4 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- використовуючи ресурс сайту рекламних оголошень «ОЛХ», здійснював безпосередній процес пошуку та орендував на тривалий час приватний будинок АДРЕСА_5 в у громадській організації «Садівницьке товариство «СВЯТИЩЕ-2» (ЄДРПОУ 26375832), Гнідинської сільської ради, Бориспільського району, Київської області, що належить ОСОБА_7 та який відповідав усім необхідним умовам для незаконного виробництва, виготовлення, зберігання з метою подальшого збуту особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, в тому числі особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинону), МДА та психотропної речовини амфетамін, для подальшого їх незаконного збуту наркозалежним на території міста Києва та областей України;

- здійснював безпосереднє виробництво, виготовлення та фасування особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, в тому числі особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинону), МДА та психотропної речовини амфетамін, для подальшого їх незаконного збуту наркозалежним на території міста Києва та областей України;

- допомагав особам, які приймали участь у безпосередньому процесі виробництва, виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, в тому числі особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинону), МДА та психотропної речовини амфетамін, для подальшого їх незаконного збуту наркозалежним особам на території міста Києва та областей України.

За виконання відведених йому функцій у злочинній організації, Особа 7 постійно отримував від організаторів злочинної організації Особи 1, Особи 2, Особи 3 та Особи 4 грошові кошти, які забезпечували його проживання.

Особа 6, являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу Особи 1, Особи 2, Особи 3, Особи 4, як співорганізаторів злочинної організації, а також інших її членів, серед яких ОСОБА_5 , Особа 5, Особа 7, Особа 8, Особа 9, Особа 10, Особа 11, Особа 13, Особа 14, Особа 15, Особа 16, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого Особою 1, Особою 2, Особою 3 та Особою 4 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- Приймав участь та допомагав у безпосередньому процесі виробництві, виготовлення та фасування особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, в тому числі особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинону), МДА та психотропної речовини амфетамін, для подальшого їх незаконного збуту наркозалежним особам на території міста Києва та областей України;

- Здійснював прибирання приміщення від хімічних відходів та залишків рідин на посуді та знарядді, що використовувалось під час у безпосередньому процесі виробництва, виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, в тому числі особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинону), МДА та психотропної речовини амфетамін, для подальшого їх незаконного збуту наркозалежним особам на території міста Києва та областей України.

За виконання відведених йому функцій у злочинній організації, Особа 6 постійно отримував від організаторів злочинної організації Особи 1, Особи 2, Особи 3 та Особи 4 грошові кошти, які забезпечували його проживання.

Особа 8, являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу Особи 1, Особи 2, Особи 3, Особи 4, як співорганізаторів злочинної організації, а також інших її членів, серед яких ОСОБА_5 , Особа 5, Особа 6, Особа 7, Особа 9, Особа 10, Особа 11, Особа 13, Особа 14, Особа 15, Особа 16, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого Особою 1, Особою 2, Особою 3 та Особою 4 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- здійснював безпосереднє виробництво, виготовлення та фасування особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, в тому числі особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинону), МДА та психотропної речовини амфетамін, для подальшого їх незаконного збуту наркозалежним особам на території міста Києва та областей України.

За виконання відведених йому функцій у злочинній організації, Особа 8 постійно отримував від організаторів злочинної організації Особи 1, Особи 2, Особи 3 та Особи 4 грошові кошти, які забезпечували його проживання.

ОСОБА_5 , являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу Особи 1, Особи 2, Особи 3, Особи 4, як співорганізаторів злочинної організації, а також інших її членів, серед яких Особа 5, Особа 6., Особа 7, Особа 8, Особа 9, Особа 10, Особа 11, Особа 13, Особа 14, Особа 15, Особа 16, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого Особою 1, Особою 2, Особою 3 та Особою 4 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- здійснював замовлення листівок із рекламою Веб-сайтів інтернет-магазинів: «Escobar 24/7», що розміщений на Веб-сайті «https://legalizer.info»; «Medussa», що розміщений на Веб-сайті «https://legalizer.info»; «Kyrnyt.net», що розміщений на Веб-сайті «https://kyrnyt.net», що за своїм змістом несли інформаційно-рекламний характер збуту особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, в тому числі особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинону), МДА та психотропної речовини амфетамін шляхом здійснення закладок у вигляді схованок на території міста Києва та областей України;

- Здійснював поширення рекламних листівок із рекламою Веб-сайтів інтернет-магазинів: «Escobar 24/7», що розміщений на Веб-сайті «https://legalizer.info»; «Medussa», що розміщений на Веб-сайті «https://legalizer.info»; «Kyrnyt.net», що розміщений на Веб-сайті «https://kyrnyt.net», шляхом їх розклеювання на території міста Києва.

За виконання відведених йому функцій у злочинній організації, ОСОБА_5 постійно отримував від організаторів злочинної організації Особи 1, Особи 2, Особи 3 та Особи 4 грошові кошти, які забезпечували його проживання.

Особа 14, являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу Особи 1, Особи 2, Особи 3, Особи 4, як співорганізаторів злочинної організації, а також інших її членів, серед яких ОСОБА_5 , Особа 5, Особа 6., Особа 7, Особа 8, Особа 9, Особа 10, Особа 11, Особа 13, Особа 15, Особа 16, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого Особою 1, Особою 2, Особою 3 та Особою 4 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- здійснював замовлення листівок із рекламою Веб-сайтів інтернет-магазинів: «Escobar 24/7», що розміщений на Веб-сайті «https://legalizer.info»; «Medussa», що розміщений на Веб-сайті «https://legalizer.info»; «Kyrnyt.net», що розміщений на Веб-сайті «https://kyrnyt.net», що за своїм змістом несли інформаційно-рекламний характер збуту особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, в тому числі особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинону), МДА та психотропної речовини амфетамін шляхом здійснення закладок у вигляді схованок на території міста Києва та областей України;

- Здійснював поширення рекламних листівок із рекламою Веб-сайтів інтернет-магазинів: «Escobar 24/7», що розміщений на Веб-сайті «https://legalizer.info»; «Medussa», що розміщений на Веб-сайті «https://legalizer.info»; «Kyrnyt.net», що розміщений на Веб-сайті «https://kyrnyt.net», шляхом їх розклеювання на території міста Києва;

- особисто приймав участь у розповсюдженні та збуті наркотичних засобів та психотропних речовин та їх аналогів, в тому числі особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинону), МДА та психотропної речовини амфетамін шляхом здійснення закладок у вигляді схованок на території міста Києва.

За виконання відведених йому функцій у злочинній організації, Особа 14 постійно отримував від організаторів злочинної організації Особи 1, Особи 2, Особи 3 та Особи 4 грошові кошти, які забезпечували його проживання.

Особа 9, являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу Особи 1, Особи 2, Особи 3, Особи 4, як співорганізаторів злочинної організації, а також інших її членів, серед яких ОСОБА_5 , Особа 5, Особа 6., Особа 7, Особа 8, Особа 10, Особа 11, Особа 13, Особа 14, Особа 15, Особа 16, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого Особою 1, Особою 2, Особою 3 та Особою 4 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- здійснював придбання необхідних складових елементів, в тому числі і прекурсорів, серед яких ацетон, соляна кислота, інших хімічних реагентів та обладнання, доставляв їх до місць, що відповідали всім необхідним умовам для їх незаконного зберігання, а також до лабораторій для забезпечення процесу виробництва, виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, в тому числі особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинону), МДА та психотропної речовини амфетамін, для подальшого їх незаконного збуту наркозалежним особам на території міста Києва та областей України;

- здійснював контроль за особами, які приймали участь у безпосередньому процесі виробництва, виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, в тому числі особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинону), МДА та психотропної речовини амфетамін, для подальшого їх незаконного збуту наркозалежним особам на території міста Києва та областей України.

- здійснював безпосереднє фасування особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, в тому числі особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинону), МДА та психотропної речовини амфетамін, для подальшого їх незаконного збуту наркозалежним на території міста Києва та областей України;

- здійснював контроль за особами, які приймали участь у процесі поширення рекламних листівок із рекламою Веб-сайтів інтернет-магазинів: «Escobar 24/7», що розміщений на Веб-сайті «https://legalizer.info»; «Medussa», що розміщений на Веб-сайті «https://legalizer.info»; «Kyrnyt.net», що розміщений на Веб-сайті «https://kyrnyt.net» та розклеювали на території міста Києва;

За виконання відведених йому функцій у злочинній організації, Особа 9 постійно отримував від організаторів злочинної організації Особи 1, Особи 2, Особи 3 та Особи 4 грошові кошти, які забезпечували його проживання.

Особа 10, являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу Особи 1, Особи 2, Особи 3, Особи 4, як співорганізаторів злочинної організації, а також інших її членів, серед яких ОСОБА_5 , Особа 5, Особа 6, Особа 7, Особа 8, Особа 9, Особа 11, Особа 13, Особа 14, Особа 15, Особа 16, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого Особою 1, Особою 2, Особою 3 та Особою 4 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- здійснював контроль за особами, які приймали участь у процесі поширення рекламних листівок із рекламою Веб-сайтів інтернет-магазинів: «Escobar 24/7», що розміщений на Веб-сайті «https://legalizer.info»; «Medussa», що розміщений на Веб-сайті «https://legalizer.info»; «Kyrnyt.net», що розміщений на Веб-сайті «https://kyrnyt.net» та розклеювали на території міста Києва;

- Особисто зздійснював поширення рекламних листівок із рекламою Веб-сайтів інтернет-магазинів: «Escobar 24/7», що розміщений на Веб-сайті «https://legalizer.info»; «Medussa», що розміщений на Веб-сайті «https://legalizer.info»; «Kyrnyt.net», що розміщений на Веб-сайті «https://kyrnyt.net», шляхом їх розклеювання на території міста Києва та інших областей України.

За виконання відведених йому функцій у злочинній організації, Особа 10 постійно отримував від організаторів злочинної організації Особи 1, Особи 2, Особи 3 та Особи 4 грошові кошти, які забезпечували його проживання.

Особа 11, являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу Особи 1, Особи 2, Особи 3, Особи 4, як співорганізаторів злочинної організації, а також інших її членів, серед яких ОСОБА_5 , Особа 5,Особа 6, Особа 7, Особа 8, Особа 9, Особа 10, Особа 13, Особа 14, Особа 15, Особа 16, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого Особою 1, Особою 2, Особою 3 та Особою 4 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- особисто приймав участь у розповсюдженні наркотичних засобів та психотропних речовин та їх аналогів, в тому числі особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинону), МДА та психотропної речовини амфетамін, шляхом здійснення закладок цих речовин у схованках на території міста Києва, що в подальшому збувались наркозалежним особам, після того, як останні здійснювали оплату у спосіб, алгоритм дій якого був описаний на Веб-сайтах інтернет-магазинів: «Escobar 24/7», що розміщений на Веб-сайті «https://legalizer.info»; «Medussa», що розміщений на Веб-сайті «https://legalizer.info»; «Kyrnyt.net», що розміщений на Веб-сайті «https://kyrnyt.net».

За виконання відведених йому функцій у злочинній організації, Особа 11 постійно отримував від організаторів злочинної організації Особи 1, Особи 2, Особи 3 та Особи 4 грошові кошти, які забезпечували його проживання.

Особа 13, являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу Особи 1, Особи 2, Особи 3, Особи 4, як співорганізаторів злочинної організації, а також інших її членів, серед яких ОСОБА_5 , Особа 5, Особа 6, Особа 7, Особа 8, Особа 9, Особа 10, Особа 11, Особа 14, Особа 15, Особа 16, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого Особою 1, Особою 2, Особою 3 та Особою 4 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- особисто приймав участь у розповсюдженні наркотичних засобів та психотропних речовин та їх аналогів, в тому числі особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинону), МДА та психотропної речовини амфетамін, шляхом здійснення закладок цих речовин у схованках на території міста Києва, що в подальшому збувались наркозалежним особам, після того, як останні здійснювали оплату у спосіб, алгоритм дій якого був описаний на Веб-сайтах інтернет-магазинів: «Escobar 24/7», що розміщений на Веб-сайті «https://legalizer.info»; «Medussa», що розміщений на Веб-сайті «https://legalizer.info»; «Kyrnyt.net», що розміщений на Веб-сайті «https://kyrnyt.net».

За виконання відведених йому функцій у злочинній організації, Особа 13 постійно отримував від організаторів злочинної організації Особи 1, Особи 2, Особи 3 та Особи 4 грошові кошти, які забезпечували його проживання.

Особа 15, являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу Особи 1, Особи 2, Особи 3, Особи 4, як співорганізаторів злочинної організації, а також інших її членів, серед яких ОСОБА_5 , Особа 5, Особа 6, Особа 7, Особа 8, Особа 9, Особа 10, Особа 11, Особа 13, Особа 14, Особа 16, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого Особою 1, Особою 2, Особою 3 та Особою 4 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- підшуковував та спілкувався із безробітними особами, які б відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріям, для подальшого здійснення щодо них торгівлі людьми, пов`язаної із переміщенням їх через державний кордон України для подальшого прибуття до міста Москва в Російській Федерації, при цьому шляхом обману обіцяв їм здійснення законного заробітку та отримання за це грошової винагороди, хоча насправді, такі особи експлуатувались там для виробництва, виготовлення із використанням хімічно небезпечних для здоров`я складових елементів невстановлених досудовим розслідуванням речовин, які відповідно до показань особи, до якої застосовані заходи безпеки, є особливо небезпечними психотропними речовинами;

- відшукавши людей, які б відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріям, передавав інформацію про них

Особа 1 та Особа 2 для подальшого здійснення щодо них торгівлі людей, пов`язаної із переміщенням їх через державний кордон України для подальшого прибуття останніх до міста Москва в Російській Федерації, де їх примушували до виробництва, виготовляти невстановлених досудовим розслідуванням речовин, що відповідно до показань особи, до якої застосовані заходи безпеки, є особливо небезпечними психотропними речовинами.

За виконання відведених йому функцій у злочинній організації, Особа 15 постійно отримував від організаторів злочинної організації Особи 1, Особи 2, Особи 3 та Особи 4 грошові кошти, які забезпечували його проживання.

Особа 16, являвся виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у злочинній організації, достовірно знаючи про входження до її складу Особи 1, Особи 2, Особи 3, Особи 4, як співорганізаторів злочинної організації, а також інших її членів, серед яких ОСОБА_5 , Особа 5, Особа 6, Особа 7, Особа 8, Особа 9, Особа 10, Особа 11, Особа 13, Особа 14, Особа 15, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого Особою 1, Особою 2, Особою 3 та Особою 4 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- підшуковував та спілкувався із безробітними особами, які б відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріям, для подальшого здійснення щодо них торгівлі людьми, пов`язаної із переміщенням їх через державний кордон України для подальшого прибуття до міста Москва в Російській Федерації, при цьому шляхом обману обіцяв їм здійснення законного заробітку та отримання за це грошової винагороди, хоча насправді, такі особи експлуатувались там для виробництва, виготовлення із використанням хімічно небезпечних для здоров`я складових елементів невстановлених досудовим розслідуванням речовин, якы відповідно до показань особи, до якої застосовані заходи безпеки, є особливо небезпечними психотропними речовинами;

- відшукавши людей, які б відповідали визначеним уразливим майновим, психологічним та іншими критеріям, передавав інформацію про них

Особа 1 та Особа 2 для подальшого здійснення щодо них торгівлі людей, пов`язаної із переміщенням їх через державний кордон України для подальшого прибуття останніх до міста Москва в Російській Федерації, де їх примушували до виробництва, виготовляти невстановлених досудовим розслідуванням речовин, що відповідно до показань особи, до якої застосовані заходи безпеки, є особливо небезпечними психотропними речовинами.

За виконання відведених йому функцій у злочинній організації, Особа 16. постійно отримував від організаторів злочинної організації Особи 1, Особи 2, Особи 3 та Особи 4 грошові кошти, які забезпечували його проживання.

Вчинивши сукупність дій із формування злочинної організації та створивши умови для вчинення злочинів, ОСОБА_5 , Особа 1, Особа 2, Особа 3, Особа 4, Особа 5, Особа 6, Особа 7, Особа 8, Особа 9, Особа 10, Особа 11, Особа 13, Особа 14, Особа 15, Особа 16, з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на вчинення особливо тяжких злочинів пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, зберіганням та збутом особливо небезпечних психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, а також здійснення торгівлі людьми, діючи відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них у цій злочинній організації об`єднанні ролей, вчинили дії, спрямовані на підготовку до вчинення та безпосередньо вчинили вказані злочини, за наступних обставин.

Так, в період діяльності злочинної організації, а саме в період часу з травня 2018 року по 24 квітня 2019 року ОСОБА_5 , Особа 1, Особа 2, Особа 3, Особа 4, Особа 5, Особа 6, Особа 7, Особа 8, Особа 9, Особа 10, Особа 11, Особа 13, Особа 14, Особа 15, Особа 16, в залежності від відведених функцій кожному із учасників злочинної організації вчинено ряд кримінальних правопорушень, що полягали у: організації, утриманні місць для незаконного виробництва, виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин; незаконному виробництві, виготовленні, зберіганні та збуті особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах; незаконному придбанні, зберіганні прекурсорів в особливо великих розмірах з метою їх використання для виробництва, виготовлення психотропних речовин; торгівлі людьми, зокрема вербуванні, переміщенні людей через державний кордон України у напрямку Російської Федерації з метою її експлуатації, з використання обману та уразливого стану.

Крім того, відповідно до розподілених ролей і функцій ОСОБА_5 , Особа 1, Особа 2, Особа 3, Особа 4, Особа 5, Особа 6, Особа 7, Особа 8, Особа 9, Особа 10, Особа 11, Особа 13, Особа 14, діючи у складі злочинної організації, з корисливих спонукань, реалізуючи злочинний умисел на незаконне виробництво, виготовлення з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон), а також психотропної речовини амфетаміну, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 05.12.2018 використовуючи ресурс сайту рекламних оголошень «ОЛХ» віднайшли інформацію про здачу в оренду на тривалий час приватного будинку АДРЕСА_6 , що належить ОСОБА_7 .

Після чого, відповідно до розподілених ролей і функцій ОСОБА_5 , Особа 1, Особа 2, Особа 3, Особа 4, Особа 5, Особа 6, Особа 7, Особа 8, Особа 9, Особа 10, Особа 11, Особа 13, Особа 14, діючи у складі злочинної організації, 05.12.2018, попередньо оглянувши приватний будинок АДРЕСА_5 в у громадській організації «Садівницьке товариство «СВЯТИЩЕ-2» (ЄДРПОУ 26375832), Гнідинської сільської ради, Бориспільського району, Київської області, що відповідав всім необхідним умовам для незаконного виготовлення психотропних речовин та їх аналогів, уклали договір оренди будинку тривалістю шість місяців, що також був підписаний його власницею ОСОБА_7 .

В подальшому, в період часу з 05.12.2018 по 20.03.2019 включно, відповідно до розподілених ролей і функцій ОСОБА_5 , Особа 1, Особа 2, Особа 3, Особа 4, Особа 5, Особа 6, Особа 7, Особа 8, Особа 9, Особа 10, Особа 11, Особа 13, Особа 14, діючи у складі злочинної організації, використовували орендований приватний будинок АДРЕСА_5 в у громадській організації «Садівницьке товариство «СВЯТИЩЕ-2» (ЄДРПОУ 26375832), Гнідинської сільської ради, Бориспільського району, Київської області для виробництва, виготовлення з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон), а також психотропної речовини амфетаміну, до якого, відповідно до розподілених ролей і функцій учасників злочинної організації, регулярно доставлялись обладнання та складові елементи, в тому числі і прекурсори, серед яких фенілнітропропен, ацетон, соляна кислота, що необхідні для забезпечення цього процесу.

Безпосередній процес виробництва, виготовлення з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, зокрема PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон), а також психотропної речовини амфетаміну у зазначений період часу відбувався в обладнаному вентиляційним обладнанням приміщенні, за чітким алгоритмом дій із обов`язковим дотриманням визначеної послідовності, із використанням в ході цих процесів відповідних складових елементів, дотриманням температурних чинників, а також із залученням до цього процесу відповідного обладнання та знарядь, що детально висвітлив підозрюваний Особа 5 в ході проведеного 24.07.2019 слідчого експерименту за участі останнього.

20.03.2019 в період часу з 15 години 50 хвилин по 21 годину 40 хвилин працівниками поліції, у присутності двох понятих, проведено обшук у приміщенні будинку АДРЕСА_5 у громадській організації «Садівницьке товариство «СВЯТИЩЕ-2» (ЄДРПОУ 26375832), Гнідинської сільської ради, Бориспільського району, Київської області, що належить на праві приватної власності ОСОБА_8 та який у період з 05.12.2018 по 20.03.2019 включно, відповідно до розподілених ролей і функцій використовували ОСОБА_5 , Особа 1, Особа 2, Особа 3, Особа 4, Особа 5, Особа 6, Особа 7, Особа 8, Особа 9, Особа 10, Особа 11, Особа 13, Особа 14, які діяли у складі злочинної організації, в ході якого виявлено та вилучено:

1 крафт-пакет з кристалічною речовиною світлого кольору;

4 поліетиленові пакети з кристалічною речовиною білого кольору;

4 поліетиленові пакети з кристалічною речовиною синього кольору;

1 поліетиленовий пакет з кристалічною речовиною червоного кольору;

1 поліетиленовий пакет з кристалічною речовиною фіолетового кольору;

1 поліетиленовий пакет з кристалічною речовиною синього кольору;

10 крафт-пакетів з кристалічною речовиною зеленого кольору;

3 крафт-пакети з кристалічною речовиною зеленого кольору;

2 крафт-пакети з кристалічною речовиною білого кольору;

1 крафт-пакет з кристалічною речовиною червоного кольору;

1 крафт-пакет з кристалічною речовиною коричневого кольору;

1 крафт-пакет з кристалічною речовиною зеленого кольору;

2 крафт-пакети з кристалічною речовиною білого кольору;

1 крафт- пакет з кристалічною речовиною жовтого кольору;

1 пакет із збитою в грудки речовиною білого та синього кольорів;

1 скляну ємність та 1 пластикову ємність з рідиною;

електронні ваги в кількості 2 шт з нашаруваннями речовини;

пластикову ємність з кристалічною речовиною білого кольору;

поліетиленові пакети різних розмірів у великій кількості;

скляну колбу та у лійку;

скляну колба з нашаруванням речовини;

4 пластикові каністри білого кольору з речовиною жовтого кольору;

2 пластикові каністри білого кольору з речовиною жовтого кольору;

9 пластикових каністр з рідиною;

4 пластикові каністри з рідиною;

2 пластикові каністри з рідиною;

2 електронасоси та магнітну мішалку;

пластикову ємність (відро) з рідиною;

3 полімерні ємності з рідиною;

1 скляна ємність із залишками рідини;

32)1 пластикова ємність з речовиною;

4 пластикові ємності та 2 скляні з рідинами;

металеву підставку (штатив);

металевий предмет з нашаруваннями;

керамічну лійку з нашаруваннями;

пластиковий ковш та пластикова ємність з нашаруваннями;

поліетиленовий мішок з речовиною світлого кольору;

1 скляну колбу з нашаруваннями;

пластикову каністру та крафт-пакет, з речовиною жовтого кольору;

скляну ємність з рідиною;

електричний пристрій схожий на елемент витяжки;

пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;

крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;

3 поліетиленові пакети, з порошкоподібною речовиною білого кольору.

3 пошкоджених поліетиленові пакети з порошкоподібною речовиною;

металеву ємність з речовиною;

електричний пристрій (парогенератор);

скляну ємність з речовиною темного кольору;

скляну ємність з рідиною темного кольору;

2 скляні ємності та одну пластикову ємність з речовинами;

скляну ємність з рідиною;

картонний ящик з фольгою;

згорток паперу з порошкоподібною речовиною;

крафт-пакет з порошкоподібною речовиною;

скляна ємність з рідиною.

Згідно до висновку експерта встановлено, що надана на дослідження речовина бежевого кольору містить у своєму складі 4-ММС (4-метилметкатинон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. Маса 4-ММС (4-метилметкатинону) в наданій на дослідження кристалічній речовині бежевого кольору становить 14,417 г.

Згідно до висновку експерта встановлено, що надана на дослідження кристалічна речовина фіолетового кольору масою 259,540 г. містить PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. Вміст PVP в речовині становить 81% відповідно маса PVP становить 210,227 г.

Згідно до висновку експерта встановлено, що надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору містить PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. Вміст PVP у кристалічній речовині становить 82,3% відповідно маса PVP становить 35,483 г.

Згідно до висновку експерта встановлено, що надані на дослідження кристалічні речовини зеленого кольору масою 0,187 г, 0,193 г, 0,188 г, 0,189 г, 0,191 г, 0,188 г, 0,191 г, 0,188 г, 0,192 г, 0,138 г, 4,474 г, 0,581 г, 0,680 г, кристалічна речовина блакитного кольору масою 35,936 г, кристалічна речовина рожевого кольору масою 4,555 г, частково збиті у грудки порошкоподібні речовини масою 4,460 г, 4,586 г, гранульована речовина темно-зеленого кольору масою 50,320 г, кристалічні речовини білого та синього кольорів масою 988,58 г, 986,49 г, 990,84 г, 992,32 г, 984,41 г, 980,24 г, 990,84 г, 992,32 г, 986,38 г, частково збита у грудки порошкоподібна речовина масою 1514,33 г містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-ону) у речовинах становить 0,151 г, 0,156 г, 0,152 г, 0,153 г, 0,155 г, 0,152 г, 0,155 г, 0,152 г, 0,156 г, 0,112 г, 3,803 г, 0,488 г, 0,585 г, 30,905 г, 3,826 г, 3,702 г, 3,806 г, 37,740 г, 810,636 г, 808,922 г, 802,580 г, 803,779 г, 807,216 г, 833,204 г, 795,400 г, 802,402 г, 808,832 г, 1302,324 г.

Загальна маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-ону) у речовинах становить 8661,644 г.

Надані на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору масою 17,219 г, частково збита у грудки порошкоподібна речовина світло-рожевого кольору масою 4,140 г, порошкоподібні речовини білого кольору масою 1292,23 г, 868,32 г, 1286,16 г містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін.

Маса амфетаміну у речовинах становить 11,020 г, 2,070 г, 762,416 г, 547,042 г, 823,142 г. амфетаміну.

Загальна маса амфетаміну у речовинах становить 2145,90 г.

Згідно до висновку експерта встановлено, що надані на дослідження порошкоподібні речовини білого кольору містять психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 71,68 г та 12,05 г.

Надана на дослідження кристалічна речовина червоного кольору, містить психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) становить 671,105 г.

Згідно до висновку експерта встановлено, що надані на дослідження кристалічні речовини жовтого кольору, що знаходились у семи ємностях з полімерного матеріалу білого кольору та у прозорому пакеті з полімерного матеріалу масою 486,9 г, 168,4 г, 488,2 г, 509,5 г, 500,1 г, 495,7 г., 511,3 г, 520,8 г та у прозорій рідині коричневого кольору масою 2777,8 г є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен.

Маса фенілнітропропену становить 462,6 г, 156,6 г, 419,9 г, 453,5 г, 480,1 г, 466,0 г, 485,7 г, 473,9 г, 416,7 г.

Загальна маса фенілнітропропену в речовинах та рідині складає 3815,0 г.

Надана на дослідження прозора рідина, що знаходиться у ємності з полімерного матеріалу білого кольору, об`ємом 2,9 л є прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю - ацетоном.

Надані на дослідження прозорі рідини з жовтим відтінком , що знаходяться у двох ємностях з полімерного матеріалу білого кольору, ємності з полімерного матеріалу сірого кольору об`ємом 0,63 л, 1,18,л, 0,24 л є прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю - соляною кислотою.

Надані на дослідження рідини коричневого кольору, що знаходяться у двох ємностях з полімерного матеріалу, містять психотропну речовину обіг якої обмежено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін.

Маса амфетаміну у рідинах становить 75,3 г та 83,3 г.

Надані на дослідження рідина зеленого кольору масою 672,9 г, що знаходиться у скляній ємності, у суспензіях коричневого кольору масою 1076,1 г та 195,5 г, що знаходяться у металевій та скляній ємностіях; рідині коричневого кольору масою 55,9 г у скляній ємності та рідині коричневого кольору масою 11066,5 г, що знаходиться у відрі, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено -РVР (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Маса РVР (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) становить 154,8 г, 699,5 г, 121,2г, 0,2 г, 442,7 г.

Надані на дослідження рідина коричневого кольору масою 311,2 г, що знаходиться у ємності з полімерного матеріалу з написом: «Sandora...», рідина коричневого кольору масою 945,1 г, що знаходиться у скляній ємності з написом: ... 1000 ml... та рідині коричневого кольору масою 55,9 г у скляній ємності містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон).

Маса 4-ММ,С-(-4-ме.тилметкатинон) становить 18,7 г, 37,8 г, 8,4 г.

Нашарування речовини білого кольору на поверхні ємності з полімерного матеріалу сірого кольору, воронці Бюхнера, на металевому предметі зі спіраллю та колбі Бунзена містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін.

Маса амфетаміну в нашаруваннях становить 0,003 г, 0,002 г, 0,255 г, 0,002 г.

Нашарування коричневого кольору на внутрішній поверхні колби Бунзена містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - РVР (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Маса РVР в нашаруваннях становить 0,006 г.

На наданих на дослідження: електронних вагах чорно-сірого кольору; електронних вагах червоного кольору; ємності з прозорого полімерного матеріалу; металевому штативі сіро-синього кольору; 2 (два) електронних пристрої схожих на компресори; електронному пристрій схожому на підігрівай; предметі схожому на фільтр; скляній колбі; лійці з полімерного матеріалу зеленого кольору та окулярах наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів не виявлено, в межах чутливості використаних методів дослідження.

Враховуючи викладене вище, а також наявність фенілнітропропену, що згідно літературних даних являється сировиною для виготовлення амфетаміну, наявність амфетаміну, що є кінцевим продуктом синтезу, наявність оцтової кислоти, соляної кислоти можна зробити висновок, що вказані речовини можуть використовуватись для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

4-ММС (4-метилметкатинон), згідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (таблиця І, Список № 2 «особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено»), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770, - є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), згідно із Списком № 2 «Психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770, є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Амфетамін, згідно Списку №2 «Психотропні речовини, обіг яких обмежено» в Таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770, є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Ацетон, згідно зі Списком № 2 «Прекурсори, стосовно яких встановлюються заходи контролю» Таблиці IV «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, є прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю.

Соляна кислота, згідно зі Списком № 2 «Прекурсори, стосовно яких встановлюються заходи контролю» Таблиці IV «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, є прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю.

Фенілнітропропен, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року №770 Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (зі змінами від 26 жовтня 2016 року) Список №1 Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю в Таблиці IV, є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.

Крім того, відповідно до розподілених ролей і функцій ОСОБА_5 , Особа 1, Особа 2, Особа 3, Особа 4, Особа 8, Особа 9, Особа 10, Особа 11, Особа 13, Особа 14, діючи у складі злочинної організації, з корисливих спонукань, реалізуючи злочинний умисел на незаконне виробництво, виготовлення з метою збуту психотропної речовини амфетаміну, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 05.03.2019 використовуючи ресурс сайту рекламних оголошень «ОЛХ» віднайшли інформацію про здачу в оренду на тривалий час частину приватного будинку АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_9 .

Після чого, відповідно до розподілених ролей і функцій ОСОБА_5 , Особа 1, Особа 2, Особа 3, Особа 4, Особа 8, Особа 9, Особа 10, Особа 11, Особа 13, Особа 14, діючи у складі злочинної організації, 05.03.2019, попередньо оглянувши приватний будинок АДРЕСА_3 , що відповідав всім необхідним умовам для незаконного виготовлення психотропних речовин та їх аналогів, уклали договір оренди будинку тривалістю один рік, що також був підписаний його власницею ОСОБА_9 .

В подальшому, в період часу з 05.03.2019 по 24.04.2019 включно, відповідно до розподілених ролей і функцій ОСОБА_5 , Особа 1, Особа 2, Особа 3, Особа 4, Особа 8, Особа 9, Особа 10, Особа 11, Особа 13, Особа 14 діючи у складі злочинної організації, використовували орендований приватний будинок АДРЕСА_3 для незаконного виробництва, виготовлення з метою збуту психотропної речовини амфетаміну, до якого, відповідно до розподілених ролей і функцій учасників злочинної організації, регулярно доставлялись обладнання та складові елементи, в тому числі і прекурсори, серед яких фенілнітропропен, що необхідний для забезпечення цього процесу.

Безпосередній процес виробництва, виготовлення з метою збуту психотропної речовини амфетаміну у зазначений період часу відбувався в обладнаному приміщенні, за чітким алгоритмом дій із обов`язковим дотриманням визначеної послідовності, із використанням в ході цих процесів відповідних складових елементів, дотриманням температурних чинників, а також із залученням до цього процесу відповідного обладнання та знарядь, що детально висвітлив підозрюваний Особа 5 в ході проведеного 24.07.2019 слідчого експерименту за участі останнього.

24.04.2019 в період часу з 07 години 30 хвилин по 09 годину 40 хвилин працівниками поліції, у присутності двох понятих, проведено обшук у орендованій частині приміщення будинку АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_9 та який у період з 05.03.2019 по 24.04.2019 включно, відповідно до розподілених ролей і функцій використовували ОСОБА_5 , Особа 1, Особа 2, Особа 3, Особа 4, Особа 8, Особа 9, Особа 10, Особа 11, Особа 13, Особа 14, які діяли у складі злочинної організації, в ході якого виявлено та вилучено:

Трьохлітрова банка з рідиною прозорого кольору;

Літрова скляна банка з мірними позначками із рідиною червоного кольору;

Півлітрова скляна банка із вмістом рідини;

Скляні банки із залишками рідини у кількості трьох одиниць;

Саморобна свічка в залізній баночці;

Пластикові ємності з рідиною у кількості семи одиниць;

Металева каструля із подрібненою фольгою;

Скляний плафон із залишками білої речовини;

Трубка обрізана рожевого кольору;

Скляні пляшки;

Елементи пристрою для дистилювання;

Трубка обрізна рожевого кольору;

Поліетиленовий пакетик з фіксатором з таблетками рожевого кольору у кількості чотирьох одиниць;

Поліетиленовий пакетик з фіксатором з таблетками рожевого кольору у кількості п`яти одиниць;

Поліетиленовий пакет з фіксатором з порошкоподібною речовиною білого кольору у кількості двох одиниць;

Поліетиленовий пакет з фіксатором з порошкоподібною речовиною рожевого кольору у кількості двох одиниць;

Поліетиленовий пакет чорного кольору із речовиною рослинного походження;

Кухонні ваги з нальотом білого кольору.

Згідно до висновку експерта встановлено, у наданих на дослідження порошкоподібній речовині бежевого кольору, порошкоподібних речовинах білого кольору, рідинах коричневого кольору виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін.

Маса амфетаміну у речовинах становить 1,15 г, 2,91 г та 0,58 г.

Маса амфетаміну у рідинах становить 8,54 г та 0,80 г.

Надана на дослідження подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору - особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс.

Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 4,59 г.

У наданих на дослідження кристалоподібній речовині жовтого кольору та рідині коричневого кольору виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен.

Маса фенілнітропропену у речовині становить 10,51 г.

Маса фенілнітропропену у рідині становить 42,20 г.

Надана на дослідження гранульована речовина сірого кольору - ртуть, яка до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, сильнодіючих чи отруйних лікарських засобів не відноситься.

Надана на дослідження безбарвна рідина - нітрат ртуті (II), який до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, сильнодіючих чи отруйних лікарських засобів не відноситься.

Надана на дослідження безбарвна рідина - розчин оцтової кислоти, який до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, сильнодіючих чи отруйних лікарських засобів не відноситься.