Ухвала

від 22.12.2022 по справі 953/17529/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/17529/19

н/п 1-кс/953/33/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" грудня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

представника заявника ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» про скасування арешту корпоративних прав по кримінальному провадженню № 22019000000000022від 30.01.2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.204,ч.3ст.212,ч.3ст.209,ч.2ст.364КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ», в особі директора ОСОБА_4 , в якому просить частково скасувати арешт корпоративних прав ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 24812228), власником якого є ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ КОМПАНІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (учасник який володіє часткою у розмірі 90,1 % частки статного капіталу Заявника) і ГЛУСКо ЕНЕРДЖІ ЛІМІТЕД (учасник який володіє часткою у розмірі 9,9 % частки статного капіталу Заявника), кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Ізраїлю ОСОБА_5 , та афілійованих з ним господарських товариств. Зобов`язати державних реєстраторів та посадових осіб Міністерства юстиції Україні, нотаріусів внести запис про скасування заборони на вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесення змін до установчих документів ТОВ «ГЛУСКР РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 24812228) та афілійованих з ним господарських товариств, зазначених в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.06.2021 у справі № 953/17529/19.

В обґрунтування вимог директор ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» зазначав, що арешт на корпоративні права ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» і афілійованих з ним господарських товариств накладено безпідставно, так як власники і кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» та афілійовані з ним особи не може відповідати за зобов`язанням останніх, в тому числі щодо відшкодування збитків у кримінальному провадженні № 22019000000000022 від 30.01.2019. Крім того, вказував, що корпоративні права ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» за своєю правовою природою не можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, а також не використовувались для отримання прибутку власниками останнього, а тому такі права не підлягають арешту. Накладення арешту на корпоративні права ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» і афілійованих з ним господарських товариств це захід, який неспіврозмірно завданням кримінального провадження № 22019000000000022 обмежує законні права їх власників.

Представник ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» ОСОБА_3 в судове засідання з`явився, вимоги по скасуванню арешту корпоративних прав підтримав та надав слідчому судді пояснення аналогічні тим, що викладені у клопотанні.

Прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 , який входить до складу групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 22019000000000022 від 30.01.2019, у судове засідання не з`явився, надав слідчому судді свої письмові заперечення проти скасування арешту, який на думку прокурора був накладений законно та обґрунтовано, просить розглянути справу у його відсутність.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення представника заявника. вивчивши надані документи та матеріали справи вважає, що клопотання ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» про скасування арешту корпоративних прав не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням Управління Служби безпеки України у Харківській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 30.01.2019 за № 22019000000000022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст. 204, ч.3 ст. 212, ч.3 ст.209, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 364 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження службові особи суб`єктів господарювання, які здійснюють на території України підприємницьку діяльність, пов`язану з імпортом та торгівлею нафтопродуктами, у період з серпня 2020 року по теперішній час, організували протиправну схему незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут підакцизних товарів (нафтопродуктів), із використанням морських суден, чим ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах, а також незаконно набувають у власність та розпоряджаються майном (нафтопродуктами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом в особливо великих розмірах, чим вчиняють легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що впродовж 2019-2020 років посадові особи ТОВ«ГЛУСКО УКРАЇНА» (ЄДРПОУ40428668) та ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 24812228) залучили ряд підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ«ТРАНСНАФТА ОІЛ» (ЄДРПОУ43573595), ТОВ«АГЕНЦІЯ ТРАЙТОН СЕРВІС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 32432896), ТОВ «АНВІТРЕЙД» (ЄДРПОУ39898416), ТОВ «АНВІТРЕЙД ПЛЮС» (ЄДРПОУ43072513), ТОВ«ТЕФІН» (ЄДРПОУ 38914278), ТОВ «Авіаційна паливна заправна компанія» (код ЄДРПОУ 33354582), ТОВ «ЛЮНЕР» (ЄДРПОУ 39902394), ТОВ «ДЕЙЛЕР» (код ЄДРПОУ 41179550), ТОВ «НВФ ПОРТ» (ЄДРПОУ 21566556), ТОВ «МТК «ЛОГІСТИК ЕНД ОЙЛ» (ЄДРПОУ 38005288), ТОВ «ОПТІМУС ЕЛ ПІ ДЖІ» (ЄДРПОУ 42989255), ТОВ «ФРАГРАНТ» (ЄДРПОУ 42805477), ТОВ «МАРСТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42806774), ТОВ «ОДІНОЙЛ» (ЄДРПОУ 42967734), ТОВ «ДІВІТОЙЛ» (ЄДРПОУ 42967928), ТОВ «ЕРІФІЯ» (ЄДРПОУ 43573542), ТОВ «ДАЙТЕРІЯ» (ЄДРПОУ 43587340), ТОВ «ОПТІМУС ВАНГАЗ» (ЄДРПОУ 43592937), ТОВ «ГАЗПРО ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ43748420), ТОВ «ЯСУНЬ ТРАНС 27» (ЄДРПОУ40440397), нерезидента «FELINA DEVELOPMENT LP» та інших невстановлених осіб з метою організації протиправної схеми незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування підакцизних товарів (нафтопродуктів) з Російської Федерації (далі - РФ) шляхом переміщення через митний кордон України поза митним контролем та з приховуванням від митного контролю, а також ухилення від сплати податку на додану вартість та акцизного податку при імпорті палива для реактивних двигунів марки JET A-1, що спричиняє збитки Державному бюджету в особливо великих розмірах.

Зокрема, зазначений протиправний механізм функціонує з використанням морських суден, призначених для транспортування нафтопродуктів, завантаження яких на зазначені танкери відбувається протиправно за межами контрольованих морських зон та з втручанням у в роботу автоматичної ідентифікаційної системи.

В подальшому такі нафтопродукти доставляються в порт призначення України та, з використанням підроблених документів щодо зазначення країни їх походження, частина нафтопродуктів проходить процедуру митного оформлення, а інша частина - розвантажується на підконтрольному групі «GLUSСO» складі без проходження процедури митного оформлення.

Крім того, встановлено факти порушення митного та податкового законодавства службовими особами ТОВ «Глуско Україна» (код ЄДРПОУ 40428668) в ході проведення експортно-імпортних операцій з імпорту та експорту «середніх дистилятів, гасу, палива для реактивних авіаційних двигунів JET A-1» (код УКТЗЕД 2710192100).

В ході досудового розслідування кримінального провадження також встановлено, що службові особи ТОВ «Глуско Україна» у період 2019-2021 років здійснювали імпорт палива для реактивних двигунів JET A-1 та користувались правом пільгової ставки акцизного податку в розмірі 27 Євро за тону, за умови цільового використання вищевказаного авіаційного палива згідно вимог ст. 229 Податкового кодексу України.

Також, встановлено, що між ТОВ «Глуско Україна» та ТОВ «Авіаційна паливна заправна компанія» (код ЄДРПОУ 33354582) укладено договори зберігання, видачі і заправки повітряних суден. Так, згідно умов даних договорів паливо для реактивних авіаційних двигунів JET A-1, що розміщене в резервуарах на території ДП «МА «Бориспіль», використовується представниками ТОВ «Авіаційна паливна заправна компанія» для заправки повітряних суден.

За наявними даними у період з 2019 - 2020 років службовими особами ТОВ «Глуско Україна» (код ЄДРПОУ 40428668) при митному оформленні товарів «Середні дистиляти, гас, паливо для реактивних авіаційних двигунів JET A-1», в кількості 21514606 кг, умисно заявлено код УКТ ЗЕД 2710192100, який не відповідає номенклатурі товару, з метою використання пільги зі сплати акцизного податку з використанням податкового векселя.

За результатами аналізу, наявних досліджень аналогічних митних оформлень товарів «Середні дистиляти, гас, паливо для реактивних авіаційних двигунів JET A-1» впродовж 2019-2020 років, встановлено наявність винесених рішень митних органів про визначення коду зазначеного товару 2710122500, який, в свою чергу, не підпадає під використання пільги зі сплати акцизного податку. Таким чином, невідповідне визначення коду товару УКТ ЗЕД призвело до несплати ТОВ «Глуско Україна» (код ЄДРПОУ 40428668) митних платежів на загальну суму 240745163 грн.

Крім того, у вказаний період представниками ТОВ «Глуско Україна» (код ЄДРПОУ 40428668) в зоні діяльності Енергетичної митниці ДМС проведені митні формальності щодо оформлення в режимі «Імпорт» палива для реактивних двигунів марки JET A-1, відповідно до сорока трьох митних декларацій, у кількості 21514606 кг, на загальну суму 288817211 грн.

Виходячи зі змісту задекларованих експортних операцій ТОВ «Глуско Україна» (код ЄДРПОУ 40428668), вбачається невідповідність наведених експортних операцій вимогам чинного законодавства, що свідчить про неправомірне використання пільги зі сплати акцизного податку та, як наслідок, призвело до несплати податку на додану вартість та акцизного податку в особливо великих розмірах.

Крім того під час подальшого досудового розслідування до СУ Офісу ВПП ДФС надійшла інформація від УБФЗ ОВПП ДФС щодо намірів бенефіціарного власника та службових осіб ТОВ «Глуско Україна» (код ЄДРПОУ 40428668), ТОВ «Глуско Рітейл» (код ЄДРПОУ 24812228), ТОВ «Авіаційна паливна заправна компанія» (код ЄДРПОУ 33354582), ТОВ «Л.Б.П.» (код ЄДРПОУ 30019906), ТОВ «ЮКОН» (код ЄДРПОУ 31570983), ТОВ «Торгово-фінансова компанія «Європа ЛТД» (код ЄДРПОУ 19136877), ТОВ «Газ Груп» (код ЄДРПОУ 32301660), ПП «НРО» (код ЄДРПОУ 32326711), ТОВ «УТН-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 32628269), Спільне Українсько-німецьке ТОВ з іноземною інвестицією «Кершер» (код ЄДРПОУ 25196004), ТОВ «АРС-М» (код ЄДРПОУ 24723921), ТОВ «ЛУОЛ» (код ЄДРПОУ 24745965), ТОВ «ТТТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 25590238), ТОВ «Каскад-Агросервіс» (код ЄДРПОУ 30546897), ТОВ «С.В. Компанія» (код ЄДРПОУ 31776596), ТОВ «Автонафта» (код ЄДРПОУ 30531388), ТОВ «Титан ЛТД» (код ЄДРПОУ 20042271), Дочірнє підприємство «Науково-Виробниче підприємство «Промбудкомплект» (код ЄДРПОУ 25280101), ТОВ «Роксолана» (код ЄДРПОУ 25020162), ПП «ДІК» (код ЄДРПОУ 21520442), Дочірнє підприємство "ДОБРОБУТ" КОМПАНІЇ "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 31537459), ТОВ «Тиса» (код ЄДРПОУ 32236953), Дочірнє підприємство «Блізнєци» (код ЄДРПОУ 32012897), Дочірнє підприємство «Науково-Виробниче підприємство «Промбудкомплект» (код ЄДРПОУ 25280101), Дочірнє підприємство «Ардал» (код ЄДРПОУ 30862359), ТОВ «Ойкос» (код ЄДРПОУ 24385393), ТОВ «Омега-Гепард» (код ЄДРПОУ 30784894), Приватне підприємство «Трейд нафта комплект» (код ЄДРПОУ 3214258) та інших СГД, бенефіціарним власником яких через ряд підконтрольних юридичних осіб (резидентів та нерезидентів України) являється громадянин Ізраїлю ОСОБА_5 вчинити реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав (основних засобів) іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження.

03.06.2021 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова яка набула законної сили, був накладений арешт на корпоративні права наступних підприємств:

- ТОВ «Глуско Рітейл» (24812228) власниками є "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД" у вигляді 90,1% частки статутного фонду ТОВ «Глуско Рітейл» (код ЄДРПОУ 24812228), що становить 246 236 410,00 гривень, "Глуско Енерджі Лімітед" у вигляді 9,9% частки статутного фонду ТОВ «Глуско Рітейл» (код ЄДРПОУ 24812228), що становить 27 054 590,00 гривень, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Ізраїлю ОСОБА_5 ;

- ТОВ «Авіаційна паливна заправна компанія» (33354582) власниками є "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД" у вигляді 39% частки статутного фонду ТОВ «Глуско Рітейл» (код ЄДРПОУ 24812228), що становить 10 281,00 гривень, "Глуско Енерджі Лімітед" у вигляді 61% частки статутного фонду ТОВ «Глуско Рітейл» (код ЄДРПОУ 24812228), що становить 15 982,00 гривень, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Ізраїлю Нісан Моісеєв ТОВ «Глуско Україна» (40428668) власником якого є ОСОБА_7 » (GLUSCO ENERGY SA), бенефіціарним власником якого є громадянин Ізраїлю ОСОБА_5 у вигляді 100% частки статутного фонду ТОВ «Глуско Україна» (код ЄДРПОУ 40428668) що становить 100 000,00 гривень;

- Приватне підприємство «Трейд нафта комплект» (32142258) власником якого є "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД", бенефіціарним власником якого є громадянин Ізраїлю ОСОБА_5 у вигляді 100% частки статутного фонду ПП «Трейд нафта комплект» (код ЄДРПОУ 32142258), що становить 112 852,00 гривень;

- ТОВ «ОМЕГА-ГЕПАРД» (30784894) власниками якого є ТОВ «Автонафта» у вигляді 77,44% частки статутного фонду ТОВ «Омега-Гепард» (код ЄДРПОУ 32142258), що становить 8 208 640,00 гривень, ТОВ «АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ» у вигляді 22,56% частки статутного фонду ТОВ «Омега-Гепард» (код ЄДРПОУ 32142258), що становить 2 391 360,00 гривень, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Ізраїлю ОСОБА_5 ;

- ТОВ «Ойкос» (24385393), власниками якого є ТОВ «Автонафта» у вигляді 99% частки статутного фонду ТОВ «Ойкос» (код ЄДРПОУ 24385393), що становить 297 000,00 гривень, ТОВ «АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ» у вигляді 1% статутного фонду ТОВ «Ойкос» (код ЄДРПОУ 24385393), що становить 3000,00 гривень, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Ізраїлю ОСОБА_5 ;

- Дочірнє підприємство «Ардал» (30862359), власником якого є ТОВ «Автонафта» у вигляді 100% частки статутного фонду ДП «Ардал» (код ЄДРПОУ 30862359), що становить 36 873 000,00 гривень;

- Дочірнє підприємство «Науково-Виробниче підприємство «Промбудкомплект» (25280101), власником якого є ТОВ «Автонафта» у вигляді 100% частки статутного фонду ДП «Ардал» (код ЄДРПОУ 30862359), що становить 11 600 000,00 гривень, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Ізраїлю ОСОБА_5 ;

- Дочірнє підприємство «Блізнєци» (32012897), власником якого є «ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД» у вигляді 100% частки статутного фонду ДП «Блізнєци» (код ЄДРПОУ 32012897), що становить 9 664 503,00 гривень, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Ізраїлю ОСОБА_5 ;

- ТОВ «Тиса» (32236953), власниками якого є "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД" у вигляді 99% частки статутного фонду ТОВ «Тиса» (код ЄДРПОУ 32236953), що становить 297 000,00 гривень; "Глуско Енерджі Лімітед" у вигляді 1% частки статутного фонду ТОВ «Тиса» (код ЄДРПОУ 32236953), що становить 3 000,00 гривень, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Ізраїлю ОСОБА_5 ;

- ТОВ «Л.Б.П.» (код ЄДРПОУ 30019906) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) становить 28200,00 грн., власниками якого є «Глуско Енерджі Менеджмент Компані Лімітед», розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 27072,00; «Глуско Енерджі Лімітед», розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 1128,00, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянин Ізраілю ОСОБА_5 ;

- ТОВ «ЮКОН» (код ЄДРПОУ 31570983) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) становить 11800,00 грн., власниками якого є «Глуско Енерджі Лімітед», розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 11,80, «Глуско Енерджі Менеджмент Компані Лімітед», розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 11788,20, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянин Ізраілю ОСОБА_5 ;

- ТОВ «Торгово-фінансова компанія «Європа ЛТД» (код ЄДРПОУ 19136877) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) становить 2000000,50 грн., власниками якого є «Глуско Енерджі Лімітед», розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 500,50, «Глуско Енерджі Менеджмент Компані Лімітед», розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 1999500,00, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянин Ізраілю ОСОБА_5 ;

- ТОВ «Газ-Груп» (код ЄДРПОУ 32301660) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) становить 300000,00 грн., власниками якого є «Глуско Енерджі Лімітед», розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 30,00, «Глуско Енерджі Менеджмент Компані Лімітед», розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 299970,00, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянин Ізраілю ОСОБА_5 ;

- ПП «НРО» (код ЄДРПОУ 32326711) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) становить 39500,00 грн., власником якого є «Глуско Енерджі Менеджмент Компані Лімітед», розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 39500,00, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянин Ізраілю ОСОБА_5 ;

- ТОВ «УТН-Центр» (код ЄДРПОУ 32628269) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) становить 18964,92 грн., власниками якого є «Глуско Енерджі Лімітед», розмір внеску до статутного фонду (грн.) -189,65, «Глуско Енерджі Менеджмент Компані Лімітед», розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 18775,27, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянин Ізраілю ОСОБА_5 ;

- Спільне Українсько-німецьке ТОВ з іноземною інвестицією «Кершер» (код ЄДРПОУ 25196004) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) становить 89175042,58 грн., власниками якого є «Глуско Енерджі Лімітед», розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 84716290,45, «Глуско Енерджі Менеджмент Компані Лімітед», розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 4458752,13, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянин Ізраілю ОСОБА_5 ;

- ТОВ «АРС-М» (код ЄДРПОУ 24723921) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) становить 9400,00 грн., власником якого є ТОВ «Л.Б.П.», розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 9400,00, кінцевий бенефіціарним власник (контролер) засновника юридичної особи - відсутній.

- ТОВ «ЛУОЛ» (код ЄДРПОУ 24745965) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) ставить 3270000,00 грн., власниками якого є ТОВ "АВТОНАФТА", розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 3237300,00, ТОВ "АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ", розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 32700,00, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянин Ізраілю ОСОБА_5 ;

- ТОВ «ТТТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 25590238) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) становить 2970000,00 грн., власниками якого є ТОВ "АВТОНАФТА", розмір внеску до статутного фонду (грн.) -2940300,00, ТОВ "АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ", розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 29700,00, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянин Ізраілю ОСОБА_5 , розмір внеску до статутного фонду (грн.) 0;

- ТОВ «Каскад-Агросервіс» (код ЄДРПОУ 30546897) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) становить 115000000,00 грн., власниками якого є «ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД", розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 113850000,00, "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ ЛІМІТЕД", розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 1150000,00, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянин Ізраілю ОСОБА_5 ;

- ТОВ «С.В.Компанія» (код ЄДРПОУ 31776596) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) становить 380000,00 грн., власниками якого є ТОВ "АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ", розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 190000,00, ТОВ "АВТОНАФТА", розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 190000,00, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянин Ізраілю ОСОБА_5 ;

- ТОВ «Автонафта» (код ЄДРПОУ 30531388) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) становить 133680600,00 грн., власниками якого є ТОВ 'КАСКАД - АГРОСЕРВІС"', розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 77000000,00, ТОВ "ТРАНСБУД", розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 56680600,00, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянин Ізраілю ОСОБА_5 ;

- ТОВ «Титан ЛТД» (код ЄДРПОУ 20042271) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) становить 5960000,00 грн., власниками якого є ТОВ "АВТОНАФТА", розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 1247600,00, ТОВ "АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ", розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 4712400,00, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянин Ізраілю ОСОБА_5 ;

- Дочірнє підприємство «Науково-Виробниче підприємство «Промбудкомплект» (код ЄДРПОУ 25280101) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) становить 11600000,00 грн., власником якого є ТОВ "АВТОНАФТА", розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 11600000,00, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянин Ізраілю ОСОБА_5 ;

- ТОВ «Роксолана» (код ЄДРПОУ 25020162) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) становить 82900,00 грн., власниками якого є "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ ЛІМІТЕД", розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 829,00, "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД", розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 82071,00, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянин Ізраілю ОСОБА_5 ;

- ПП «ДІК» (код ЄДРПОУ 21520442) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) становить 5000000,00 грн., власником якого є ТОВ "АВТОНАФТА", розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 5000000,00, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянин Ізраілю ОСОБА_5 ;

- Дочірнє підприємство "ДОБРОБУТ" КОМПАНІЇ "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 31537459) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) становить 9840073,00 грн., власником якого є "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД", розмір внеску до статутного фонду (грн.) - 9840073,00, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянин Ізраілю ОСОБА_5 .

Крім того, накладено заборонену державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів вказаних підприємств та зобов`язано внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів цих підприємств.

При накладенні слідчий суддя дійшов висновку, що Корпоративні права ТОВ «Глуско Рітейл» (код ЄДРПОУ 24812228) та інших зазначених в ухвали суб`єктів господарської діяльності мають доказове значення для кримінального провадження № 22019000000000022 від 30.01.2019 оскільки підтверджують пов`язаність підприємств, приналежність їх одному бенефіціарному власнику, а зміна права власності корпоративних прав на вищезазначені підприємства може призвести до знищення речових доказів та документів та ухилення службових осіб від кримінальної відповідальності.

Слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання корпоративних прав вказаних суб`єктів господарської діяльності, речовим доказом у кримінальному провадженні.

На даний час потреба у такому заході забезпечення кримінального провадження як арешт майна не відпала, а його скасування унеможливить проведення всебічного, об`єктивного, повного досудового розслідування у кримінальному провадження. Адже вилучене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 174, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» про скасування арешту корпоративних прав по кримінальному провадженню № 22019000000000022від 30.01.2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.204,ч.3ст.212,ч.3ст.209,ч.2ст.364КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8 ОСОБА_9