Ухвала

від 12.01.2023 по справі 5023/4999/12

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

УХВАЛА

про затвердження ліквідаційного балансу

"12" січня 2023 р.м. ХарківСправа № 5023/4999/12

Господарський суд у складі:

суддя Міньковський С.В.

при секретарі судового засідання Зубко Ю.В.

за участю сторін: ліквідатор - Татищев О.Є.

розглянувши справу ТОВ "Промснаб-Харків", м. Харків

до ТОВ "Промснаб-Харків", м. Харків

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

КОРОТКИЙ ЗМІСТ СПРАВИ.

Постановою Господарського суду Харківської області від 12.11.2012 ТОВ "Промснаб-Харьков" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою суду від 24.01.2017 ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Татіщева О.Є.

Ухвалою суду від 20.05.2021 було призначено клопотання ліквідатора про стягнення з кредиторів оплати послуг ліквідатора на 17.06.2021.

Ухвалами суду від 17.06.2021, 15.07.2021, 19.08.2021 було відкладено розгляд клопотання ліквідатора про стягнення з кредиторів оплати послуг ліквідатора.

Ухвалою від 14.09.2021 клопотання арбітражного керуючого Татіщева О.Є. про затвердження грошової винагороди (вх. №14207 від 15.06.2021 року) суд задовольнив частково; затвердив звіт арбітражного керуючого Татіщева О.Є. про нарахування грошової винагороди по справі №5023/4999/12 про банкрутство ТОВ "Промснаб-Харьков" за виконання повноважень ліквідатора за період з 24.01.2017 по 31.05.2021 в загальній сумі 105253,00 грн; в решті вимог відмовив; клопотання арбітражного керуючого Татіщева О.Є. про затвердження витрат (вх. №14208 від 15.06.2021 року) суд задовольнив та затвердив витрати ліквідатора на суму 1646,11 грн за період з 24.01.2017 року по 07.06.2021 року.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 01.12.2021 ухвалу Господарського суду Харківської області від 14.09.2021 скасовано; ухвалено нове рішення, яким клопотання арбітражного керуючого Татіщева Олександра Євгеновича про затвердження грошової винагороди від 15.06.2021 р. задоволено повністю; затверджено звіт арбітражного керуючого Татіщева О.Є. про нарахування грошової винагороди у справі №5023/4999/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Промснаб-Харків" за виконання повноважень ліквідатора за період з 24.01.2017 по 31.05.2021 у сумі 534734,35 грн; в іншій частині ухвалу Господарського суду Харківської області від 14.09.2021 у справі №5023/4999/21 залишено без змін.

Ухвалою суду від 26.07.2022 клопотання ліквідатора про стягнення основної грошова винагорода арбітражного керуючого Татіщева О.Є. та його витрати за виконання обов`язків ліквідатора ТОВ "Промснаб-Харків" за період з 24.01.2017 по 31.05.2021 складають загальний розмір 536380,46 грн, яка повинна бути розподілена між всіма кредиторами по справі №5023/4999/12 пропорційно заявленим кредиторам до банкрута вимогам задоволено; стягнуто з кредиторів на користь ліквідатора грошову винагороду, а саме: Головне управління ДПС у Харківській області - 223187,91 грн; ВАТ "Завод ім. Фрунзе" - 8635,73 грн; ТОВ "Керамет-Харків" - 169 925,33 грн; ТОВ "Торгова промислова компанія" "Омега- Автопоставка"- 16681,43 грн; ПАТ "Златобанк"- 117 628,23 грн; АТ "БМ-2018" - 321,83 грн.

09.08.2022 господарським судом видано відповідні накази.

03.11.2022 до суду надійшло клопотання ліквідатора, в якому він посилається на завершення ліквідаційної процедури, тому просить суд призначити судове засідання з розгляду звіту ліквідатора.

З моменту введення воєнного стану та початку ведення активних бойових дій на території Харківської області суд не може забезпечити безпеку учасників судових проваджень, апарату суду, суддів, а тому вимушений обмежити присутність осіб у приміщені суду до нормалізації обстановки з безпекою у регіоні, у зв`язку із чим, у Господарському суді Харківської області встановлено особливий режим й запроваджені відповідні організаційні заходи.

Проте, Господарський суд Харківської області продовжує здійснювати правосуддя та працює у дистанційному режимі.

Ухвалою суду від 14.11.2022 суд зобов`язав ліквідатора в повному обсязі виконати вимоги ст.ст. 58-67 Кодексу України з процедур банкрутства від 21.10.2019 та ст.ст. 37-48, 95 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції після 19.01.13 (далі - Закон про банкрутство) та надати суду обґрунтований звіт про виконану роботу, ліквідаційний баланс, а також всі докази, що свідчать про виконання ліквідаційної процедури.

На виконання вимог ухвали суду, ліквідатор надав суду повний звіт ліквідатора про виконану ліквідаційну роботу по банкруту, ліквідаційний баланс і документи, що свідчать про виконання ліквідаційної процедури ТОВ "Промснаб-Харьков".

Присутній в судовому засіданні ліквідатор підтримав звіт та просить суд його затвердити, ліквідувати юридичну особу ТОВ «Промснаб-Україна», закрити провадження у справі.

Інші учасники справи своїм правом бути присутнім в судовому засіданні не скористались, в судове засідання не з`явились, про час та місце проведення судового засідання повідомлені належним чином

Згідно ч. 1 ст. 202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Судом встановлено, що всіх учасників даного судового засідання повідомлено про дату, час та місце розгляду справи належним чином, в зв`язку з чим суд розглядає звіт ліквідатора по суті.

За приписами ч. 1 ст. 3 ГПК України, судочинство в господарстких судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно ч. 3 наведеної статті судочинство у господарстких судах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ ТА ВИСНОВОК СУДУ.

Розглянувши наданий суду повний звіт про роботу ліквідатора і документи, що свідчать про виконання ліквідаційної процедури по банкруту, вислухавши пояснення ліквідатора, суд встановив, що Постановою Господарського суду Харківської області від 12.11.2012 суд визнав боржника ТОВ "Промснаб-Харьков" банкрутом та відкрив ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Шаповалова А.О., якого суд зобов`язав виконати всі дії, передбачені ст.ст. 23-32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції до 19.01.2013 (далі - Закон про банкрутство).

23.11.2012 в газеті «Голос України» було опубліковано оголошення про визнання ТОВ «Промснаб-Харків» банкрутом.

Після публікації, у встановлений законом строк до суду та ліквідатора надійшли вимоги від наступних кредиторів: ПАТ «БМ Банк» (61002, м. Харків, вул. Іванова, б. 36-А) на суму 7 518 434, 75 грн; ПАТ «Златобанк» (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52) на суму 422 525,27 грн; Західна міжрайонна ДПІ м. Харкова (61052, м. Харків, вул. Карла Маркса, б. 30) на суму 803 881,26 грн; ТОВ «Керамет-Харьков» (63701, Харківська область, м. Купянськ, вул. Садова, б. 33) на суму 610 940,31 грн; ТОВ «Торгово- промислова компанія «Омега- Автопоставка» (61495, Харківська область, Харківський район, сел. Васищеве, вул. Промислова, 1) на суму 59 025,85 грн; ВАТ «Завод імені Фрунзе» (61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 57-А) на суму 30 069,90 грн; ПАТ «Юнікон» (49005, м. Дніпропетровськ, вул. Олеся Гончара, д. 28 А) на суму 42 862,38 грн.

Всього визнано вимог кредиторів на суму 9 444 877,34 грн.

Колишнім ліквідатором Шаповаловим А.О. подані запити про наявність чи відсутність майна, що належить ТОВ «Промснаб-Харків» на праві приватної власності до Управління Держкомзему у м. Харкові, КП «Харківського міського бюро технічної інвентаризації», УДАІ ГУМВС України в Харківській області й отримана відповідь від УДАІ ГУМВС України в Харківській області про відсутність транспортних засобів, що належить ТОВ «Промснаб-Харків» на праві приватної власності.

Ліквідатором Шаповаловим А.О.: проведена інвентаризація майна ТОВ «Промснаб-Харків» за даними бухгалтерського обліку; подана заява до Відділу державної виконавчої служби Ленінського району м. Харкова про закриття відкритих виконавчих проваджень щодо боржника ТОВ «Промснаб-Харків», зняття накладених арештів на майно ТОВ «Промснаб-Харків», передання виконавчих документів для вирішення питання про подальший порядок виконання рішення у встановленому законом порядку; подано до Господарського суду Харківської області клопотання про зняття заборон на відчуження з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та обтяжень в Державному реєстрі іпотек; подана заява до Західної МДПІ м. Харкова про зняття податкової застави - арешту рухомого майна, накладеного згідно акту опису майна №22/19-29 від 13.07.2012 року; арешт рухомого майна знятий та вилучений з Єдиного державного реєстру арештів рухомого майна.

Також колишнім ліквідатором Шаповаловим А.О. проведена оцінка виявленого наступного майна ТОВ «Промснаб-Харків»:

- нежитлові приміщення 1-го поверху № 12-1-12-6 загальною площею 86,1 кв.м. в літ. «Б-5», розташоване за адресою: м. Харків, вул. Чайковська, б. 25;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №163-1, 163-7, 163-9 загальною площею 149,4 кв.м. в літ. «А-9»,: м. Харків, вул. Дружби Народів, б. 238-а;

- житловий будинок літ. «Б-1» загальною площею 199,1 кв. м, житловою площею 44,1 кв.м., по проїзду Шариковому, 34 м. Харків;

- земельна ділянка площею 0,0788 га, яка розташована за адресою: м. Харків, проїзд Шариковий, 34;

- нежитлова будівля (лазня) літ. «В-1» загальною пл. 126,0 кв. м., по вул. Мохнацька, 57, м. Харків;

- земельна ділянка площею 0,0723 га, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Мохнацька, 57.

Ліквідатором Шаповаловим А.О. укладена угода про організацію та проведення аукціону від 29.11.2012 року та проведені аукціони з реалізації майна боржника, а саме:

земельна ділянка несільськогосподарського призначення за адресою: м. Харків, вул. Мохнацька, б. 57 - ціна продажу - 8250,00 грн., заставодержатель ПАТ «БМ Банк»;

земельна ділянка несільськогосподарського призначення за адресою: м. Харків, проїзд Шариковий, б. 34 - ціна продажу - 9020,0 грн. заставодержатель ПАТ «БМ Банк»;

житловий будинок за адресою: м. Харків, проїзд Шариковий, б. 34 - ціна продажу - 198 000,00 грн. заставодержатель ПАТ «БМ Банк»;

нежитлова будівля за адресою: м. Харків, вул. Мохнацька, б. 57 - ціна продажу - 135 300,00 грн. заставодержатель ПАТ «БМ Банк»;

нежитлові приміщення першого поверху за адресою: м. Харків, вул. Дружби народів, 6.238-А - ціна продажу - 126 500,00 грн. заставодержатель ПАТ «БМ Банк»;

нежитлові приміщення за адресою: м. Харків, вул. Чайковська, б. 25 - ціна продажу - 124 300,00 грн.; заставодержатель ПАТ «БМ Банк».

Всього реалізовано майна на загальну суму 601 570,00 грн.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 03.12.2013 задоволено скаргу ПАТ "БМ Банк" на дії ліквідатора; усунуто арбітражного керуючого Шаповалова А.О. від виконання покладених на нього обов`язків ліквідатора ТОВ "Промснаб-Харків"; призначено ліквідатором у справі арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф.

Ліквідатором ТОВ «Промснаб-Харків» Кучаком Ю.Ф. в ході здійснення ліквідаційної процедури встановлено, що Шаповаловим А.О. реалізовано майно банкрута за наступними договорами:

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського визначення для обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд ваг. площею 0,0723 га. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯБ №87343, кадастровий номер 6310138200:06:025:0009, місцезнаходження: м. Харків, вул. Мохнацька, 57, укладений 26.12.2012 р. на підставі протоколу № 1 від 21.12.2012 р. проведення аукціону на Товарній біржі «Всеукраїнський торговельний центр» між ліквідатором банкрута ТОВ «Промснаб-Харьков» арбітражним керуючим Шаповаловим А.О. та Лей Ольгою, посвідчений 26.12.2012 р. приватним нотаріусом Харківського МНО Ліпінською І.Е. за № 1916, зареєстрований в реєстрі правочинів 26.12.2012 р. за №5421568.;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд заг.пл. 0,0788 га, державний акт на право власності на земельну ділянку серії ХР 054053, кадастровий номер 6310138200:06:025:0008, місцезнаходження: м. Харків, Шариковий, 34, укладений 26.12.2012 р. на підставі протоколу № 2 від 21.12.2012 проведення аукціону на Товарній біржі «Всеукраїнський торгівельний центр» між ліквідатором банкрута ТОВ «Промснаб-Харьков» арбітражним керуючим Шаповаловим А.О. та Лей Ольгою, посвідчений 26.12.2012 р. приватним нотаріусом Харківського МНО Ліпінською І.Е. за № 1926, зареєстрований в реєстрі правочинів 26.12.2012 р. за №421952;

- Договір купівлі-продажу житлового будинку літ. «Б-1» заг. площ. 199,1 кв.м., житлова площа 44,1 кв.м., місцезнаходження м. Харків, Шариковий проїзд, буд. 34, проведений 26.12.2012 р. на підставі протоколу № 3 від 21.12.2012 р. проведення аукціону на Товарній біржі «Всеукраїнський торгівельний центр» між ліквідатором банкрута ТОВ «Промснаб-Харьков» арбітражним керуючим Шаповаловим А. О. та Лей Ольгою, посвідчений приватним нотаріусом Харківського МНО Ліпінською І.Е. за № 1921.(зареєстрований в реєстрі правочинів 26.12.2012 р. за №5421878;

- Договір купівлі-продажу нежитлової будівлі літ. «В-1» заг. площ. 126,0 кв.м., місцезнаходження м. Харків, вул. Мохнацька, 57, укладений 26.12.2012 р. на підставі Ьотоколу № 4 від 21.12.2012 р. проведення аукціону на Товарній біржі Всеукраїнський торгівельний центр» між ліквідатором банкрута ТОВ «Промснаб- Харьков» арбітражним керуючим Шаповаловим А.О. та Лей Ольгою, посвідчений Приватним нотаріусом Харківського МНО Ліпінською І.Е. за № 1911, зареєстрований в реєстрі правочинів 26.12.2012 р. за №5421377;

- Договір купівлі-продажу нежитлових приміщень 1-го поверху 163-1-:-163-7, 163-91 в літ. «А-9» заг. площею 149,4 кв.м., місцезнаходження м. Харків, вул. Дружби Народів, б. 238-а, укладений 26.12.2012 р. на підставі протоколу № 5 від 21.12.2012 р. проведення аукціону на Товарній біржі «Всеукраїнський торгівельний центр» між ліквідатором банкрута ТОВ «Промснаб-Харьков» Шаповаловим А.О. та Грипшним Сергієм Івановичем, посвідчений приватним нотаріусом Харківського МНО Ліпінською 1-Е. за №1906, зареєстрований в реєстрі правочинів 26.12.2012 р. за №5421186;

- Договір купівлі-продажу нежитлових приміщень 1-го поверху №12-1, 12-2, 12- 3.12-4,12-5, 12-6 в літ. «Б-5» заг. площею 86,1 кв.м., місцезнаходження м. Харків, вул. Найковська. б. 25, укладений 26.12.2012 р. на підставі протоколу № 6 від 21.12.2012 р. рроведення аукціону на Товарній біржі «Всеукраїнський торгівельний центр» між Еквідатором банкрута ТОВ «Промснаб-Харьков» арбітражним керуючим Шаповаловим А.0. та Грипшним Сергієм Івановичем, посвідчений приватним нотаріусом Харківського МНО Ліпінською І.Е. за № 1901, зареєстрований в реєстрі правочинів 26.12.2012 р. за №5421013.

Проте, з переданих Шаповаловим А.О. документів ліквідатор Кучак Ю.Ф. не зміг встановити чи здійснювалась оплата за договорами, якими реалізовано майно банкрута.

В подальшому майно, що було предметом вищезазначених договорів було перепродано за нижчезазначеними правочинами.

- договір купівлі-продажу №1321 від 03.06.2013 р., посвідченому ПН ХМНО Карташовою С.І., запис в реєстрі прав власності №1154423 від 03.06.2013 р. земельної ділянки кадастровий номер 6310138200:06:025:0008, місцезнаходження: м. Харків, проїзд Шариковий,34 (реєстраційний номер нерухомого майна 20051363101);

- договір купівлі-продажу №1317 від 03.06.2013 р., посвідченому ПН ХМНО Карташовою С.І., запис в реєстрі прав власності №1154125 від 03.06.2013 р. житлового будинку літ. «Б-1» заг. площ. 199,1 кв.м., житлова площа 44,1 кв.м., місцезнаходження м. Харків. Шариковий проїзд, буд. 34 ;

- договір купівлі-продажу № 1604 від 09.07.2013 р., посвідченому ПН ХМНО Картащовою С.І., запис в реєстрі прав власності №1580840 від 09.07.2013 р. земельної ділянки, кадастровий номер 6310138200:06:025:0009, місцезнаходження: м. Харків, вул. Мохнацька. 57 (реєстраційний номер нерухомого майна 20208763101).

- договір купівлі-продажу № 1602 від 09.07.2013 р., посвідченому ПН ХМНО Карташовою С.І., запис в реєстрі прав власності № 1580604 від 09.07.2013 р нежитлової будівлі літ. «В-1» заг. площ. 126,0 кв.м., місцезнаходження м. Харків, вул. Мохнацька, 57, реєстраційний номер нерухомого майна 100475663101).

Листом №5023/4999/12/7 від 13.12.2013 р. ліквідатор Кучак Ю.Ф. звернувся до Шаповалова А.О. з проханням повідомити на якому рахунку (рахунках) банкрута в кредитно- фінансових установах знаходяться грошові кошти, отримані від реалізації майна банкрута. Жодної відповіді Кучаком Ю.Ф. не отримано.

Листом №5023/4999/12/22 від 27.03.2014 р. ліквідатор Кучак Ю.Ф. звернувся до Шаповалова А.О. з проханням повідомити чи виставлялись ним як ліквідатором відповідні рахунки-фактури за договори купівлі-продажу майна банкрута, а якщо так, то на який рахунок (рахунки) банкрута в кредитно-фінансових установах покупці перераховували грошові кошти. На зазначений запит відповіді Кучаком Ю.Ф. не отримано.

З аналогічним запитом ліквідатор Кучак Ю.Ф. звернувся і до організатора аукціону в межах справи про банкрутство - ТБ «Всеукраїнський торгівельний центр», на який отримано відповідь, відповідно до якої організатор аукціону не має інформації стосовно проведення оплати за вищезазначеними договорами.

У зв`язку із переховуванням Шаповаловим А.О. документації банкрута та перешкоджанням провадженню у справі ліквідатор звернувся зі скаргою на бездіяльність та проханням провести перевірку діяльності арбітражного керуючого по справі до Міністерства юстиції України.

На адресу ліквідатора Кучака Ю.Ф. надійшов лист ГУЮ у Донецькій області 28.04.2014 р., яким повідомлено. що на письмову вимогу комісії Шаповалов А.О. не надав витребувані документи, пов`язані зі справою про банкрутство ТОВ «Промснаб-Харків», у зв`язку з чим складено акт про відмову арбітражного керуючого від проведення перевірки, який направлено з відповідними матеріалами до Міністерства юстиції для вирішення питання щодо направлення до дисциплінарної комісії.

Окрім зазначеного, в діяльності попереднього ліквідатора Шаповалова А.О. вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 357, ч.1 ст. 365-2, ч.2 ст. 382 КК України, у зв`язку з чим ліквідатор Кучак Ю.Ф. звернувся з відповідною заявою до Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області. Аналогічну заяву подано на ім`я слідчого СВ Ленінський РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Літкевича В.П. для об`єднання з іншим кримінальним провадженням за № 12013220510003400 від 14.12.2013 р.

26.05.2014 р. слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Кучаком Ю.Ф. направлено запит за вих. №5023/4999/12/32 з проханням повідомити про хід досудового розслідування обставин, що викладені в заявах про вчинення кримінальних правопорушень від 03.03.2014 р. та від 08.05.2014 р., повідомити чи визнано ТОВ «Промснаб-Харків» потерпілою особою, надати інші відомості, що мають значення, зокрема, чи внесено відомості до ЄРДР, чи об`єднано досудове розслідування за заявами від 03.03.2014 та від 08.05.2014 з досудовим розслідуванням кримінального провадження зареєстрованого за № 12013220510003400 від 14.12.2013 р. Відповіді на даний запит станом на 04.06.2014 р. Кучаком Ю.Ф. не отримано.

23.05.2014 р. Кучаком Ю.Ф. отримано лист Начальника Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області №64/1674/1979/4689 датований 25.03.2014 р., повідомлено, що дільничним інспектором проведено перевірку, за результатами подальше слідство за заявою Кучака Ю.Ф. закінчено. Вважаючи висновки Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській передчасними та такими, що не ґрунтуються на реальній перевірці обставин, надених в заяві, вважаючи, що діяльність Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області не була спрямована на розкриття кримінальних порушень Кучаком Ю.Ф. було направлено скаргу до Прокуратури Ленінського району м. Харкова з проханням зобов`язати Ленінське РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області провести повну перевірку обставин, викладених в моїй заяві та вжити всіх необхідних заходів для розкриття кримінальних правопорушень.

Окрім вищезазначеного, до Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ліквідатором Кучаком Ю.Ф. направлено заяву про вчинення правопорушень: ОСОБА_3 (попередня голова ліквідаційної комісії ТОВ «Промснаб-Харків») за ознаками злочину передбачених ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа), службовими особами ТОВ «Промснаб-Харків» за ознаками злочинів передбачених ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа), ч. З ст. 206-2 КК України (протиправне заволодіння майном підприємства), ст. 219 КК України доведення до банкрутства). Ліквідатором Кучаком Ю.Ф. детально вивчено матеріали справи та виявлено ознаки заниження оціночної вартості та необ`єктивності в звітах про експертну грошову оцінку майна крута, що було реалізовано в межах справи про банкрутство, у зв`язку з чим ліквідатор Кучак Ю.Ф. звернувся до Фонду державного майна з проханням провести рецензування відповідних звітів та у випадку виявлення істотного заниження оціночної вартості об`єктів нерухомості провести перевірку та вжити заходів реагування відповідно до компетенції по відношенню до ПП «Агентство оцінки майна та землі» (ЄДРПОУ 34470979,61145, Харківська обл., місто Харків, вул. Шатилова дача, 4).

З метою виявлення залишку грошових коштів та грошових коштів, що перераховувались на поточні рахунки банкрута, ліквідатором Кучаком Ю.Ф. направлено запити до: ПАТ «Дельта Банк»; ПАТ «Астра Банк»; ПАТ «ПУМБ»; ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»; ПАТ КБ «ПриватБанк»; ПАТ «ВТБ Банк»; ПАТ «БМ Банк»; ПАТ «Златобанк».

Станом на 04.06.2014 р. ліквідатором Кучаком Ю.Ф. отримано відповіді від ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «БМ Банк», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «ПУМБ» - кошти за договорами не надходили, залишок відсутній.

Також ліквідатор Кучак Ю.Ф. приймав участь у розгляді цивільної справи, що перебувала у провадженні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова (справа №644/12625/13-ц) про визнання договорів відчуження майна ТОВ «Промснаб-Харків», які були укладені і переднім ліквідатором, недійсними та скасування державної реєстрації майна новими власниками.

Ліквідатору Кучаку Ю.Ф. стало відомо, що від імені банкрута діють особи за довіреностями, що були видані попереднім ліквідатором Шаповаловим А.О., у зв`язку із чим видано наказ №3-Л від 26.03.2014 р. про скасування довіреностей, про що повідомлено, зокрема, Орджонікідзевський районний суд м. Харкова.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 25.09.2014 ліквідатором ТОВ "Промснаб-Харків" призначено арбітражного керуючого Саутенко С.О., якого крім іншого, зобов`язано закрити всі рахунки банкрута в установах банку і відкрити спеціальний банківський рахунок на який будуть зараховуватися кошти, отримані від продажу майна банкрута, та будуть здійснюватися розрахунки з кредиторами.

На виконання вимог постанови та ухвали суду, листом № 02-01/785 від 30.12.2014 р. ліквідатор Саутенко С.О. банкрута звернувся до ДПІ у Ленінському районі м. Харкова ГУ Міндоходіву Харківській області з проханням надати інформацію щодо наявності відкритих рахунків у ТОВ «Промснаб - Харків» в банківських установах.

З метою виконання покладених Господарським судом Харківської області в постанові від 12 листопада 2012 року та ухвалі від 25 вересня 2014 року обов`язків, ліквідатором Саутенко С.О. було направлено запити до відповідних державних установ з метою виявлення майна банкрута та отримано наступні відповіді:

1) Лист № 602 від 27.01.2015 року від заступника начальника УДАІ ГУМВС України в Харківській області, в якому повідомлено, що згідно даних автоматизованого обліку транспортні засоби за ТОВ «Промснаб-Харків» зареєстровані не були;

2) Лист № 93/07 від 31.01. 2015 року від Управління Держземагенства у м. Харкові Харківської області з повідомленням про те, що в Управлінні станом на 01.01. 2013 року за ТОВ «Промснаб-Харків» обліковувались 2 державні акти на право власності на земельні ділянки за адресами: м. Харків, вул. Мохнацька, 57 та проїзд Шариковий, 34. Додатково було зазначено, що з 01.01.2013 року державна реєстрація речових прав на нерухоме майно здійснюється органами державної реєстрації прав, утвореними Міністерством юстиції України. Згідно відомостей органу Державної реєстрації прав речове право на вказані ділянки перейшло до інших фізичних осіб;

3) Лист № 09/04/1832/вих від 30.01.2015 року від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з повідомленням про те, що за наявними щоквартальними даними , станом на 1 30.09.2014 р., ТОВ «Промснаб-Харків» відсутнє серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів;

4) Лист № 1207/24/10-15 від 03.02.2015 року від Міністерства інфраструктури України з зазначенням того, що за ТОВ «Промснаб-Харків» в Автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів країн СНД і Балтії вантажні вагони не зареєстровані, в інформаційних базах відсутні відомості про локомотиви підприємства;

5) Лист № 20.1.22-2543 від 13.02.2015 року від Державної авіаційної служби України з повідомленням про те, що у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за ТОВ «Промснаб-Харків», повітряні судна ніколи не були зареєстровані.

При здійсненні ліквідаційної процедури банкрута - ТОВ «Промснаб-Харків» ліквідатором Саутенко С.О. було встановлено, що 14.12.2013 року до чергової частини Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшло звернення директора ДБ АТ «БМ Банк» Мулик К.А. про протиправні дії посадових осіб ТОВ «Промснаб-Харків», щодо розтрати переданих в заставу банку товарно-матеріальних цінностей, а саме лому чорних металів балансовою вартістю 7569200,80 грн.

На цій підставі, слідчим відділом Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 14.12.2013 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості № 12013220510003400 за вчинення злочину посадовими особами ТОВ «Промснаб-Харків», передбаченого ч. 1 ст. 388 Кримінального кодексу України.

В подальшому, Ухвалою Ленінського районного суду м. Харкова від 20.12.2013 року по справі № 642/11862/13-к, клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України Літкевич В.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Промснаб-Харків» було задоволено.

Крім того, відповідно до опису речей і документів, які були вилучені у боржника на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Харкова від 20.12.2013 року по справі № 642/11862/13-к від 17.01.2014 року, крім іншого було вилучено: оригінал договору купівлі-продажу № 07/07-МЛ/2012 від 07.06;2012 р., оригінал специфікації № 1 до договору № 07/07-МЛ/2012 від 07.06.2012 р., оригінал акту прийому-передачі від 12.06.2012 р. до договору № 07/07-МЛ/2012 від 07.06.2012 р.

На підставі вищенаведеного, ліквідатор Саутенко С.О. листом № 02-01/49 від 24 лютого 2015 року звернувся до Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України у Харківській області з проханнями повідомити про стан провадження по даній справі; про вчиненні заходи щодо розшуку майна - лому чорних металів балансовою вартістю 7569200,80 грн, а у разі виявлення такого майна, повідомити про його стан та місце розташування; про притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб у розкраданні майна про можливість повернення оригіналу договору купівлі-продажу № 07/07-МЛ/2012 від 07.06.2012 р., оригіналу специфікації № 1 до договору № 07/07-МЛ/2012 від 07.06.2012 р., оригіналу акту прийому-передачі від 12.06.2012 р. до договору № 07/07-МЛ/2012 від 07.06.2012 р.

На адресу попереднього ліквідатора Кучака Ю.Ф. надійшла заява від ТОВ «Шольц-Утилізатор АГ» від 16.04.2014 року з грошовими вимогами до боржника у розмірі 884 163,39 грн. За результатами розгляду заяви з грошовими вимогами до боржника, ліквідатором Саутенко С.О. листом № 02-01/50 від 24 лютого 2015 року було повідомлено останнього, що відповідно до ч. 3 ст. 51 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (чинного на момент порушення справи про банкрутства), кредитори мають право заявити свої претензії до боржника, який ліквідується, в місячний строк з дня офіційного оприлюднення ухвали про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом.

Згідно із ч. 2 ст. 14 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (чинного на момент порушення справи про банкрутства), вимоги конкурсних кредиторів, що заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, - не розглядаються і вважаються погашеними, про що господарський суд зазначає в ухвалі, якою затверджує реєстр вимог кредиторів.

Оскільки кредиторські вимоги ГОВ «Шольц-Утилізатор АГ» не були заявлені у встановлений законодавством строк, останні не були визнані ліквідатором та не включені до реєстру вимог кредиторів.

Крім того, на адресу попереднього ліквідатора Шаповалова А.О. надійшла претензія від ПАТ «Юнікон» № 379-УдиИ від 05.04.2013 року з грошовими вимогами до боржника у розмірі 42862,38 грн. За результатами розгляду претензії ПАТ «Юнікон», ліквідатором Саутенко С.О. листом № 02-01/51 від 24 лютого 2015 року було повідомлено останнього, що відповідно до ч. 3 ст. 51 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (чинного на момент порушення справи про банкрутства), кредитори мають право заявити свої претензії до боржника, який ліквідується, в місячний строк з дня офіційного оприлюднення ухвали про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом.

Оскільки кредиторські вимоги ПАТ «Юнікон» не були заявлені у встановлений законодавством строк, останні не були визнані ліквідатором та не включені до реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 24.01.2017 задоволено заяву арбітражного керуючого Саутенка С.О. про дострокове припинення виконання обов`язків ліквідатора ТОВ "Промснаб-Харків", припинено виконання арбітражним керуючим Саутенком С.О. обов`язків ліквідатора у справі, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Татіщева О.Є.

При проведенні ліквідаційної процедури ліквідатором Татіщевим О.Є. були вчинені наступні дії.

Від попереднього ліквідатора ТОВ «Промснаб-Харків» Саутенка С.О. отримано документи за актом прийому-передачі документів по справі № 5023/4999/12 про визнання банкрутом ТОВ «Промснаб-Харків»; направлені запити до державних установ та організацій з метою встановлення наявного майна боржника, а саме: Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області; Регіонального сервісного центру МВС у Харківській області; ГУ Держпраці у Харківській області; Ленінського ВДВС Харківського міського управління юстиції; Харківської обласної митниці ДФС; НКЦПФР; Регіональне відділення ФДМ України у Харківській області; Державної інспекції сільського господарства в Харківській області; Держслужби України з безпеки на транспорті.

Отримано довідки, відповідно до яких майно ТОВ «Промснаб-Харків» відсутнє. Відкриті виконавчі провадження також відсутні.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №85209160 від 18.04.2017 відомості про право власності нерухомого майна ТОВ «Промснаб-Харків» відсутні.

На підставі отриманих відповідей з державних реєстрів та матеріалів справи будь-які майнові активи ТОВ «Промснаб-Харків» відсутні.

Ліквідатором у вдповідності до ст. 25 Закону про банкутство в редакції до 19.01.2013 проведено інвентаризацію майна ТОВ «Промснаб-Харків» відповідно до якої будь-які основні засоби відсутні.

Ліквідатором до Господарського суду Харківської області подано заяву про залучення ТОВ «Промснаб-Харків» до участі у розгляді заяви ліквідатора по справі № Б-50/211-10 про визнання недійсними договорів купівлі-продажу майна боржника, укладених за результатами аукціону від 25.01.2011; визнання права власності на майно за боржником; витребування із незаконного володіння та зобов`язання повернути в розпорядження банкрута відповідне майно, так як прийняте рішення, стосовно спірного майна:

- нежитлові приміщення 1-го поверху № 12-1:12-6 загальною площею 86,1 кв.м. в літ. «Б-5» по вул. Чайковській, 25 м. Харків

- житловий будинок літ. «Б-1» загальною площею 199,1 кв. м, житловою площею 44,1 кв.м., по проїзду Шариковому, 34 м. Харків

- нежитлова будівля (баня) літ. «Б-1» загальною пл. 126,0 кв. м., по вул. Мохнацька, 57 м. Харків

- земельна ділянка площею 0,0723 га, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Мохнацька, 57

- земельна ділянка площею 0,0788 га, яка розташована за адресою: м. Харків, проїзд Шариковий, 34, може вплинути на права та обов`язки банкрута ТОВ «Промснаб-Харків», у власності якого дане майно перебувало до продажу на публічних торгах у формі аукціону 21.12.2012.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 28.11.2018 провадження у справі № Б-50/211-10 закрито.

Ліквідатором також отримано наступні інформаційні довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів, які додані до матеріалів справи:

- інформаційна довідка № 85211764 - житловий будинок заг. площ. 199,1 кв.м., житлова площа 44,1 кв.м. з надвірними будівлями, м. Харків, Шариковий проїзд, буд. 34.

- інформаційна довідка № 85211097 земельна ділянка - 0,0788 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, м. Харків, проїзд Шариковий, 34;

- інформаційна довідка № 85212180 - нежитлова будівля (баня) літ.«В-1» заг. площею 126,0 кв.м., м. Харків, вул. Мохнацька, б. 57;

- інформаційна довідка № 85210575 - земельна ділянка заг.пл. 0,0723 га, для обслуговування житлового будинку, м. Харків, вул. Мохнацька, буд. 57;

- інформаційна довідка № 85213080 - нежитлові приміщення 1-го поверху 163-1-:-163-7, 163-9 в літ. «А-9» заг. площею 149,4 кв.м., розташовані м. Харків, вул. Дружби Народів, б. 238-а;

- інформаційна довідка № 85212584 нежитлові приміщення 1-го поверху №12-1, 12-2, 12-3, 12-4, 12-5, 12-6 в літ. «Б-5» заг. площею 86,1 кв.м., розташовані м. Харків, вул. Чайковська, буд. 25.

ПАТ «БМ Банк» до Господарського суду Харківської області у справі 5023/4999/12 подано заяву про визнання недійсними договорів купівлі-продажу на аукціоні нерухомого майна банкрута ТОВ «Промснаб-Харків» - предмета іпотеки АТ «БМ БАНК» від 29.07.2016.

Ліквідатором ТОВ «Промснаб-Харків», ознайомившись з даною заявою, надано до Господарського суду Харківської області у справі №5023/4999/12 відзив, відповідно до якого ліквідатор погоджується з викладеними фактами та підтримує вимоги ПАТ «БМ Банк» про визнання недійсними договорів купівлі-продажу на аукціоні нерухомого майна банкрута ТОВ «Промснаб-Харків» - предмета іпотеки АТ «БМ БАНК».

З метою всебічного розгляду справи та для об`єктивного вирішення по суті судом зазначених заяв, ліквідатором було направлено запит № 23/01-21 від 28.09.2018 до Товарної біржі «Всеукраїнський торгівельний центр», в якому запитувались документи щодо аукціону від 21.12.2012.

На зазначений запит ліквідатор отримав копії наступних документів: -Заявка на участь в аукціоні учасника Гришина С.І. № 1-17/12-12 від 17.12.2012; - Заявка на участь в аукціоні представника учасника Лей О. Назаренко А.О. № 2-17/12-12 від 12.12.2012; - Заява Гришина С.І. на повернення гарантійного внеску від 21.12.2012; -Заява Назаренко А.О. на повернення гарантійного внеску від 21.12.2012; - Паспорта та ІПН Назаренко А.О., Лей О., Гришина С.І.; - Довіреність на представника Назаренко А.О.; - Протокол № 1 від 21.12.2012; - Протокол № 2 від 21.12.2012; - Протокол № 3 від 21.12.2012; - Протокол № 4 від 21.12.2012; - Протокол № 5 від 21.12.2012; - Протокол № 6 від 21.12.2012; - Лист ліквідатора ТОВ «Промснаб-Харків» на повернення гарантійних внесків від 21.12.2012 вих. № б/н; - Лист ліквідатора ТОВ «Промснаб-Харків» на організацію та проведення аукціону від 29.11.2012 вих. № б/н; - Угода на організацію та проведення аукціону від 29.11.2012; - Акт виконаних робіт (послуг) від 21.12.2012; - Платіжні квитанції № 15-8135 від 18.12.2012; № 15-8131 від 18.12.2012; № 15-8133 від 18.12.2012; № 15-8129 від 18.12.2012; № 15-8125 від 18.12.2012; № 15-8137 від 18.12.2012; № 15-8127 від 18.12.2012; - Платіжні квитанції № 15-8151 від 18.12.2012; № 15-8147 від 18.12.2012; № 18-8149 від 18.12.2012; № 15-8141 від 18.12.2012; № 15-8145 від 18.12.2012; № 15-8139 від 18.12.2012; № 15-8143 від 18.12.2012; - газета Товарообіг та аукціони № 26-2 (29) від 30 листопада 2012 року.

З матеріалів справи №5023/4999/12 ліквідатором встановлено, що приватним нотаріусом Харківського МНО Ліпінською І.Е. 24.10.2018 до Господарського суду Харківської області надано копії документів на 194 аркушах щодо укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна, яке належало на праві власності ТОВ «Промснаб-Харків» та було реалізовано у ліквідаційній процедурі.

Виходячи з вказаних вище документів, Господарському суду Харківської області надані пояснення про додаткові підстави для визнання результатів аукціону недійсним та визнання недійсних договорів купівлі-продажу майна банкрута ТОВ «Промснаб-Харків».

Господарським судом здійснено заміну у справі про банкрутство № 5023/4999/12 ТОВ «Промснаб-Харків» кредитора ПАТ «БМ Банк» на його правонаступника АТ «БМ-2018». Ліквідатором ТОВ «Промснаб-Харків» враховано зміну назви кредитора АТ «БМ-2018» в реєстрі кредиторів.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 25.06.2020 в задоволенні заяви АТ "БМ-2018" про визнання недійсними договорів купівлі-продажу на аукціоні нерухомого майна банкрута ТОВ «Промснаб-Харків» (вх.№ 31748 від 26.09.2016) з урахуванням наданих уточнень, відмовлено в повному обсязі.

На відповідну ухвалу надійшли апеляційні скарги від кредитора АТ "БМ-2018" та третіх осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Ліквідатором ТОВ «Промснаб-Харків» до суду апеляційної інстанції надано відповідні відзиви.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 08.09.2020 р. апеляційну скаргу АТ "БМ-2018" залишено без задоволення. Апеляційні скарги третіх осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 задоволено. Змінено мотивувальну частину ухвали Господарського суду Харківської області від 25.06.2020 у справі № 5023/4999/12. Резолютивну частину ухвали Господарського суду Харківської області від 25.06.2020 у справі № 5023/4999/12 залишено без змін.

16.10.2020 АТ «БМ-2018» звернулося до Верховного Суду з касаційною скаргою на постанову Східного апеляційного господарського суду від 08.09.2020 та ухвалу Господарського суду Харківської області від 25.06.2020 у справі №5023/4999/12.

18.11.2020 ліквідатором ТОВ «Промснаб-Харків» до Верховного Суду направлено відзив на касаційну скаргу АТ "БМ-2018" на постанову Східного апеляційного господарського суду від 08.09.2020 та ухвалу Господарського суду Харківської області від 25.06.2020 та по справі № 5023/4999/12.

Постановою Верховного суду від 18.02.2021 касаційну скаргу Акціонерного товариства "БМ-2018" залишено без задоволення. Постанову Східного апеляційного господарського суду від 08.09.2020 у справі № 5023/4999/12 залишено без змін.

В подальшому, ліквідатору стало відомо з відкритих джерел мережі інтернет, що юридичну особу АТ «БМ-2018» ліквідовано у встановленому законом порядку, про що внесено відповідний запис до державного реєстру 23.03.2021.

Під час проведення ліквідаційної процедури фінансовий стан банкрута ТОВ «Промснаб-Харків» залишається повністю неплатоспроможним.

З 21.10.2019 року почав діяти новий Кодекс України з процедур банкрутства.

У зв`язку з тим, що ліквідаційна процедура у справі № 5023/4999/12 здійснюється протягом тривалого часу, ліквідатором повторно направлено запити до відповідних установ та організацій, з метою отримання актуальної інформації щодо майна боржника та отримано наступні відповіді: НКЦПФР від 23.10.2020 повідомила, що відповідно до ліцензійного реєстру, станом на 19.10.2020 ТОВ «Промснаб-Харків» будь-яких ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку в Комісії не отримувало та станом на 30.06.2020 серед власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств, відсутнє; Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Харківській області листом №31/20-2022 від 21.10.2020 повідомив, що згідно даних Єдиного державного реєстру МВС, транспортні засоби за ТОВ «Промснаб-Харків» не зареєстровано; Держслужба морського та річкового транспорту України листом №6195/03/15-20 від 20.10.2020 повідомила, що за наявною інформацією, відсутні записи щодо суден, власником або судновласником яких є ТОВ «Промснаб-Харків»; Філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АТ «Укрзалізниця» листом №59/1554 від 22.10.2020 повідомила, що інформації про вагони за ТОВ «Промснаб-Харків», як власника, в Автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів немає; ГУ ДПС у Харківській області листом №38290/10/20-40-73-02-14 від 20.11.2020 повідомило, що станом на 18.11.2020 ТОВ «Промснаб-Харків» не має рахунків у фінансових установах; Державна митна служба, Слобожанська митниця Держмитслужби листом № 714-08-2/714-27/13/14971 від 11.11.2020 повідомила, що ТОВ «Промснаб-Харків» не перебуває на обліку, яка під час провадження своєї діяльності є учасником відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи. Інформація щодо здійснення вказаним підприємством зовнішньоекономічної діяльності в митниці відсутня; ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області листом №7.0-057/2/13234-20 від 27.10.2020 повідомило, що за ТОВ «Промснаб-Харків» на праві власності сільськогосподарська техніка, самохідні машини та механізми не обліковуються; Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції листом №30805/72389/16/20/04.4 від 09.11.2020 повідомило, що виконавчі провадження де стороною є ТОВ «Промснаб-Харків» на примусовому виконанні у відділах державної виконавчої служби не перебуває; Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області листом №1020-3344 від 23.10.2020 повідомив, що відповідно до даних єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів Державною архітектурно-будівельної інспекції України, відсутня запитувана інформація; Головне управління Держпраці у Харківській області листом №27/11144/05-20/12059 від 18.11.2020 повідомило, що інформація про наявність великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, зареєстрованих за ТОВ «Промснаб-Харків», та іншого майна не виявлено.

Ліквідатором відповідно до норм Кодексу України з процедур банкрутства направлено повідомлення про проведення зборів та комітету кредиторів ТОВ «Промснаб-Харків», відповідно до якого засідання зборів та комітету кредиторів відбудеться 12.04.2021 за місцезнаходженням боржника.

У зв`язку з тим, що на засідання зборів кредиторів ТОВ «Промснаб-Харків» представники кредиторів з правом вирішального голосу у призначений час не з`явилися, відповідно до норм Кодексу України з процедур банкрутства, збори кредиторів по справі № 5023/4999/12 визнано такими, що не відбулися. Даний факт оформлений відповідним протоколом від 12 квітня 2021 року.

12.04.2021 ліквідатором направлено повідомлення про проведення повторних перших зборів та комітету кредиторів ТОВ «Промснаб-Харків», відповідно до якого засідання зборів та комітету кредиторів відбудеться 19.04.2021 за місцезнаходженням боржника.

Відповідно до Протоколу засідання повторних перших зборів кредиторів ТОВ «Промснаб-Харків» від 19.04.2021, збори кредиторів визнано такими, що не відбулися.

На виконання вимог Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатором 26.04.2021 проведено наступні перші збори кредиторів ТОВ «Промснаб-Харків».

Оскільки представник кредитора ГУ ДПС у Харківській області, який з`явився для участі у засіданні наступних перших зборів кредиторів по справі №5023/4999/12 не був повноважною особою для участі у наступних перших зборах кредиторів, наступні перші збори кредиторів ТОВ «Промснаб-Харків» по справі №5023/4999/12 визнано такими, що не відбулись. Даний факт оформлено Протоколом засідання наступних перших зборів кредиторів ТОВ «Промснаб-Харків» від 26.04.2021.

07.06.2021 ліквідатором повторно скликано та проведено наступні перші збори та комітет кредиторів ТОВ «Промснаб-Харків». На засіданні комітету кредиторів було розглянуто звіт ліквідатора ТОВ «Промснаб-Харків» про виконання ліквідаційної процедури по справі № 5023/4999/12 та звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат, пов`язаних з процедурою банкрутства ТОВ «Промснаб-Харків» по справі №5023/4999/12, засідання оформлене протоколом комітету кредиторів від 07.06.2021 року.

Відповідно до протоколу засідання комітету кредиторів від 07.06.2021 схвалено звіт ліквідатора ТОВ «Промснаб-Харків» про виконання ліквідаційної процедури по справі № 5023/4999/12.

До архівної установи документи ТОВ «Промснаб-Харків» не передавались, оскільки документи, що підлягають довгостроковому зберіганню відповідно до законодавства України, відсутні.

09.04.2021 ліквідатором проведено інвентаризацію майна, за результатами якої будь-яке рухоме та нерухоме майно ТОВ «Промснаб-Харків» відсутнє.

Ліквідатором складено перелік ліквідаційної маси по справі № 5023/4999/12, відповідно до якого будь-яке майно, що підлягає продажу в ліквідаційній процедурі відсутнє.

Ліквідатором складено реєстр вимог кредиторів з даними про розмір погашення вимог кредиторів по справі № 5023/4999/12, знищено печатку ТОВ «Промснаб-Харків».

У зв`язку з відсутністю у ліквідатора документів, що підтверджують відчуження активів боржника під час ліквідаційної процедури (у тому числі протоколи про проведення аукціону, договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі майна, акти про придбання майна на аукціоні тощо), на виконання вимог ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства, повідомляю, що листом №116/01-16 від 10.10.2018 приватний нотаріус Ліпінська І.Е. направляла до Господарського суду Харківської області завірені належним чином копії договорів купівлі-продажу, а також копії усіх наявних документів, що знаходяться в матеріалах справи № 5023/4999/12.

Постановою Східного апеляційного господарського суду 01.12.2021 по справі № 5023/4999/12 апеляційну скаргу арбітражного керуючого Татіщева Олександра Євгеновича на ухвалу Господарського суду Харківської області від 14.09.2021 задоволено частково. Ухвалу господарського суду Харківської області від 14.09.2021 року скасовано, ухвалено нове рішення, яким клопотання арбітражного керуючого Татіщева О.Є. про затвердження грошової винагороди від 15.06.2021 задоволено повністю; затверджено звіт арбітражного керуючого Татіщева О.Є. про нарахування грошової винагороди у справі №5023/4999/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Промснаб-Харків» за виконання повноважень ліквідатора за період з 24.01.2017 по 31.05.2021 у сумі 534734,35 грн.

На виконання Постанови Східного апеляційного господарського суду 01 грудня 2021 року по справі № 5023/4999/12 видано відповідні накази.

У зв`язку з відсутністю коштів кредиторські вимоги першої та наступних черг реєстру вимог кредиторів не погашалися.

Ліквідатором сповіщено державні органи про завершення ліквідаційної процедури ТОВ "Промснаб-Харків" та складений реєстр непогашених вимог кредиторів на загальну суму 9 444 877,34 грн. Вищевказані вимоги ліквідатором не було задоволено та залишено неоплаченими у зв`язку з відсутністю майнових активів та грошових коштів у банкрута.

Згідно з п. 6 ст. 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакції до 19.01.2013) передбачено, що вимоги кредиторів не задоволені за недостатністю майна вважаються погашеними.

Ст. 12 ГПК України встановлені форми господарського судового процесу. Господарські суди розглядають справи про банкрутство з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"(далі Закон про банкрутство).

Згідно ст. 32 Закону про банкрутство передбачено, що господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора або окремих його кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Як встановлено судом, ухвалу про час та місце слухання справи було направлено кредиторам згідно реєстру. На адресу суду жодних заперечень щодо звіту ліквідатора не надходило.

Пункт 2 ст. 32 Закону про банкрутство передбачає, якщо за результатами ліквідаційного балансу після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи-банкрута.

Разом з тим, 18.10.2018 прийнятий новий Кодекс України з процедур банкрутства, який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Кодексом. Кодекс України з процедур банкрутства почав діяти з 21.10.2019.

Відповідно до ч. 4 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Таким чином, господарський суд при прийнятті рішення про затвердження звіту арбітражного керуючого після визнання боржника банкрутом та після набрання чинності Кодексу України з процедур банкрутства, повинен керуватися саме цими нормами.

Проте, згідно ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

За цих обставин, суд доходить висновку про необхідність перевірки вжиття ліквідатором заходів для проведення ліквідаційної процедури по банкруту на підставі ст.ст. 25-37, 51 Закону про банкрутство в редакції до 19.01.2013 року (за нормами якого боржник звернувся до господарського суду) та перевіряє наявність підстав для закриття провадження у справі про банкрутство за нормами нового Кодексу України з процедур банкрутства.

На підставі вищенаведеного, враховуючи, що ліквідатором проведені всі необхідні дії по ліквідації банкрута, ліквідатором представлений суду ліквідаційний баланс з непогашеною кредиторською заборгованістю на загальну суму 9450 тис.грн, при таких обставинах суд вважає за необхідне затвердити звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс та закрити провадження по справі.

Керуючись ст. 32, п. 6 ст. 40 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакції до 19.01.2013), п. 5 ч. 1, ч. 4 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 202, 233-235 України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити наданий суду звіт ліквідатора і ліквідаційний баланс.

2. Ліквідувати юридичну особу - товариство з обмеженою відповідальністю «Промснаб-Харків» (61139, м. Харків, вул. Котлова, 236, код ЄДРПОУ 33673286).

3. Визнати вимоги кредиторів, що не задоволені за недостатністю майна, погашеними.

Визнати вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений строк або відхилені господарським судом, погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнати такими, що не підлягають виконанню.

Визнати погашеними вимоги наступних кредиторів:

ПАТ «БМ Банк» (61002, м. Харків, вул. Іванова, б. 36-А) на суму 7 518 434, 75 грн;

ПАТ «Златобанк» (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52) на суму 422 525,27 грн;

ГУ ДПС у Харківській області (правонаступник Західної міжрайонної ДПІ м. Харкова; на суму 803 881,26 грн;

ТОВ «Керамет-Харьков» (63701, Харківська область, м. Купянськ, вул. Садова, б. 33) на суму 610 940,31 грн;

ТОВ «Торгово- промислова компанія «Омега- Автопоставка» (61495, Харківська область, Харківський район, сел. Васищеве, вул. Промислова, 1) на суму 59 025,85 грн;

ВАТ «Завод імені Фрунзе» (61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 57-А) на суму 30 069,90 грн;

ПАТ «Юнікон» (49005, м. Дніпропетровськ, вул. Олеся Гончара, д. 28 А) на суму 42 862,38 грн.

4. Провадження у справі закрити.

5. Зобов`язати державного реєстратора внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та передати органам, які здійснювали облік, відповідне повідомлення про зняття юридичної особи з обліку.

6. Ухвалу направити: ліквідатору Татищеву О.Є. (а/с №4515, м. Харків, 61022), боржнику ТОВ "Промснаб-Харків" (вул. Довгалівська, 7, м. Харків, 61067); кредиторам: ТОВ "Торгово-промислова компанія "Омега-Автопоставка" (вул. Промислова, 1, смт. Васищеве, Харківський район, Харківська область, 62495, тел. (050) 870-71-66), ГУ ДПС у Харківській області ВП (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 46), ПАТ "Завод Фрунзе" (61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 57-А), ТОВ "Керамет-Харків" (провул. Артюховський, 38, м. Харків, 61009), АТ "БМ-2018" (бул. Тараса Шевченка/вул. Б.Хмельницького, буд. 8/26, м. Київ, 01024), ПАТ "Златобанк" (01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52), ПАТ «Юнікон» (49005, м. Дніпропетровськ, вул. Олеся Гончара, д. 28 А), власнику майна ОСОБА_7 ( Азербайджан, Фізулінський район, село Вейсалл, вул. Алієва ), державному реєстратору (АДРЕСА_1), державному органу з питань банкрутства (вул. Ярослава Мудрого, 16, м. Харків, 61002).

.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена протягом десяти днів з дня складення повного судового рішення.

Ухвала підписана 16.01.2023 року.

Суддя Міньковський С.В.