Ухвала
від 30.01.2023 по справі 639/3079/22
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа №639/3079/22

Провадження №1-кс/639/160/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказівпо кримінальному провадженню №42022222030000086 від 29.09.2022,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказівпо кримінальному провадженню №42022222030000086 від 29.09.2022.

В клопотанні прокурор просить:передати арештоване майно, яке належить ОСОБА_4 , а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером 6323783000:05:000:0473, площею 2, 007 га, розташована у Куп`янському районі Харківської області;

- земельна ділянка з кадастровим номером 6310700000:37:009:0015, площею 0,01 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 6323785001:00:005:0037, площею 0, 25 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- майновий комплекс, який складається з напівпідвального приміщення та будівлі гаражів-майстерні, загальною площею 320,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 901/1000 майнового комплексу, який складається з головного виробничого корпусу, адміністративно-побутового комплексу, матеріального складу, складу металу, двох гаражів, заглибленого складу та артезіанської свердловини за адресою: АДРЕСА_4 ;

- 13/1000 майнового комплексу, який складається з головного виробничого корпусу, адміністративно-побутового комплексу, матеріального складу, складу металу, двох гаражів, заглибленого складу та артезіанської свердловини за адресою: АДРЕСА_4 ;

- нежитлова будівля, склад нафтопродуктів, розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- частка у статутному капіталі ПП "Полесадсервіс", код ЄДРПОУ 36555247, у розмірі 100% статутного фонду, що у грошовому еквіваленті складає 401 000 грн.;

- частка у статутному капіталі ТОВ "Полесадсервіс", код ЄДРПОУ 37298595, у розмірі 100% статутного фонду, що у грошовому еквіваленті складає 600 000 грн.;

- частка у статутному капіталі ПП "Зоря 2005", код ЄДРПОУ 33133820, у розмірі 100% статутного фонду, що у грошовому еквіваленті складає 1 000 грн.;

- частка у статутному капіталі ФГ "Тест-Агро", код ЄДРПОУ 41609409, у розмірі 100% статутного фонду, що у грошовому еквіваленті складає 5 000 грн.;

- частка у статутному капіталі ТОВ "Грейнфорс", код ЄДРПОУ 39936439, у розмірі 60% статутного фонду, що у грошовому еквіваленті складає 6 060 грн.Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для управління за договором на підставах, у порядку та на умовах,визначенихст.ст. 19, 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", для здійснення заходів з управління.

Окрім цього, прокурор у своєму клопотанні просить: Передати арештоване майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 , а саме:

- "RENAULT KANGOO", 2012 р.в., жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , № кузову НОМЕР_2 ;

- "CHEVROLET NIVA 1690", 2008 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , №кузову НОМЕР_4 ;

- "FORD TRANSIT 2402", 2002 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , № кузову НОМЕР_6 ;

- "MAGYAR SR34E", 1991 р.в., червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , № шассі НОМЕР_8 ;

- "MAN 19.414 11967", 2000 р.в., зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , № двигуна НОМЕР_10 ;

- "OPEL ASTRA 1.7 TD GL 1700", 1998 р.в., синього кольору, № кузову НОМЕР_11 .

- "VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2445", 1997 р.в., № кузову НОМЕР_12 ;

- "RENAULT DUSTER 1461", 2019 р.в., № кузову НОМЕР_13 .

- комбайн зернозбиральний СК-5 "НИВА", 2005 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 ;

- трактор колісний "БЕЛАРУС-892", 2013 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_16 , д.н.з. НОМЕР_17 ;

- сівалка УПС-8-02, 2013 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_18 ;

- трактор колісний "NEW HOLLAND Т8.390", 2013 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 , Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених

ст. ст. 19, 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", для реалізації з урахуванням особливостей, визначених діючим законодавством.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022222030000086 від 29.09.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 та ч. 1 ст. 111-1 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 24.02.2022 Указом Президента України № 64/22, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статі і 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України.

Згідно з указом Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в України», затвердженого Законом України № 2119-ІХ під 15.03.2022, продовжено строк дії воєнного стану в Україні, та у подальшому продовжено указами Президента України № 259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022 відповідно.

З 24.02.2022 по теперішній час на території м. Харкова та Харківської області проводяться активні бойові дії.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі червня - липня 2022 року (точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), під час дії воєнного стану, громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи в громадському місті, на території станції технічного обслуговування автомобілів, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в порушення вимог ст. ст. 1, 2, 65, 68 Конституції України, з метою ослаблення національних інтересів України, сприяння російській федерації та її представникам у порушенні суверенітету України та тимчасовій окупації України, створення в суспільстві думки про виправданість та легітимність дій представників влади і службових осіб збройних сил російської федерації щодо вторгнення та окупації території суверенної держави України, у присутності інших осіб почали висловлюватися в підтримку «руського миру» та політики президента російської федерації путінав.в., чим публічно заперечували здійснення збройної агресії проти України, висловлювали повну підтримку дій агресора та публічно закликали до підтримки рішень дій держави-агресора.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на території тимчасово окупованого м. Куп`янськ Харківської області з 24.02.2022 по невстановлений досудовим слідством час, проте не пізніше кінця травня 2022 року, діючи умисно, з метою завдання шкоди суспільним відносинам у сфері національної безпеки України, достовірно усвідомлюючи, що військовослужбовці ЗС РФ шляхом збройної агресії, із застосуванням зброї незаконно вторглися на територію України через державні кордони України в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській та інших областях, та здійснили напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народно господарче та оборонне значення, житлові масиви та інші цивільні об`єкти, з метою окупації України, за власної ініціативи, вчинив умисні дії з пособництва державі-агресору російській федерації та її окупаційній адміністрації держави-агресора, шляхом: підтримки рішення окупаційної адміністрації держави-агресора, добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора.

Так, ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ФСБ є спецслужбою держави - агресора, а саме російської федерації, яка безпосередньо здійснювала планування, фінансування та реалізацію військової агресії проти України, умисно, з метою фінансування та передачі рф матеріальних ресурсів та особистого збагачення, встановив дружній контакт із співробітниками вказаної служби, з якими під час спілкування домовився організувати протиправне відібрання техніки та майна, без відповідної згоди і присутності, у приватних підприємців з агросфери Куп`янського району, Харківської області під приводом «націоналізації» на користь РФ.

З цією метою, ОСОБА_4 реалізуючи свій вищезазначений злочинний умисел, діючи умисно та свідомо, з метою завдання шкоди Україні, перебуваючи на території м. Куп`янськ, Харківської області, з 24.02.2022 по невстановлений досудовим слідством час, проте не пізніше кінця травня 2022 року, добровільно надав складські та інші приміщення, які належать ОСОБА_4 та розташовані на території ТОВ «Полесадсервіс» за адресою: АДРЕСА_6 , для розміщення там представників збройних формувань держави-агресора РФ, та впровадив на вищезазначеній території інформаційно-телекомунікаційну інфраструктуру, шляхом встановлення та підключення на території м. Куп`янськ супутникового телебачення РФ, чим здійснив передачу їм матеріальних ресурсів взамін на отримання дозволу на проведення очолюваним ним підприємством господарської діяльності з реалізації сільськогосподарської продукції.

Крім того, ОСОБА_4 діючи свідомо, з метою завдання шкоди Україні, шляхом реалізації та підтримки рішення окупаційної адміністрації держави-агресора щодо "націоналізації" сільгосппродукції підприємств, власники яких виїхали за межі території Куп`янського району, Харківської області, налагодив стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками окупаційної адміністрації держави-агресора рф та збройними формуваннями держави-агресора, з якими в подальшому організував вивезення сільгосппродукції до РФ.

Таким чином, ОСОБА_4 вирішував транспортно-логістичні питання, з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, систематично надавав вказівку працівникам очолюваних ним підприємств, а також за власної ініціативи здійснював усні домовленості з іншими підприємцями Куп`янського району, Харківської області - завантажувати носіння соняшнику, задля подальшої передачі та реалізації представникам РФ у період часу з кінця травня 2022 по серпень 2022 року більше 10 000 тон насіння соняшнику, урожаю 2022 року, з подальшим його вивезенням в Білгородську область, російської федерації.

В ході досудового слідства 06.10.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, який працює директором ПП "Полесадсервіс", одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-1 КК України.

В подальшому, 10.11.2022 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Харкова від 15.11.2022 накладений арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером 6323783000:05:000:0473, площею 2, 007 га, розташована у Куп`янському районі Харківської області;

- земельна ділянка з кадастровим номером 6310700000:37:009:0015, площею 0,01 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 6323785001:00:005:0037, площею 0, 25 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- майновий комплекс, який складається з напівпідвального приміщення та будівлі гаражів-майстерні, загальною площею 320,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 901/1000 майнового комплексу, який складається з головного виробничого корпусу, адміністративно-побутового комплексу, матеріального складу, складу металу, двох гаражів, заглибленого складу та артезіанської свердловини за адресою: АДРЕСА_4 ;

- 13/1000 майнового комплексу, який складається з головного виробничого корпусу, адміністративно-побутового комплексу, матеріального складу, складу металу, двох гаражів, заглибленого складу та артезіанської свердловини за адресою: АДРЕСА_4 ;

- нежитлова будівля, склад нафтопродуктів, розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- автомобіль "RENAULT KANGOO", 2012 р.в., жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , № кузову НОМЕР_2 ;

- автомобіль "CHEVROLET NIVA 1690", 2008 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , № кузову НОМЕР_4 ;

- автомобіль "FORD TRANSIT 2402", 2002 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , № кузову НОМЕР_6 ;

- автомобіль "MAGYAR SR34E", 1991 р.в., червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , № шассі НОМЕР_8 ;

- автомобіль "MAN 19.414 11967", 2000 р.в., зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , № двигуна НОМЕР_10 ;

- автомобіль "OPEL ASTRA 1.7 TD GL 1700", 1998 р.в., синього кольору, № кузову НОМЕР_11 ;

- частка у статутному капіталі ПП "Полесадсервіс", код ЄДРПОУ 36555247, у розмірі 100% статутного фонду, що у грошовому еквіваленті складає 401 000 грн.;

- частка у статутному капіталі ТОВ "Полесадсервіс", код ЄДРПОУ 37298595, у розмірі 100% статутного фонду, що у грошовому еквіваленті складає 600 000 грн.;

- частка у статутному капіталі ПП "Зоря 2005", код ЄДРПОУ 33133820, у розмірі 100% статутного фонду, що у грошовому еквіваленті складає 1 000 грн.;

- частка у статутному капіталі ФГ "Тест-Агро", код ЄДРПОУ 41609409, у розмірі 100% статутного фонду, що у грошовому еквіваленті складає 5 000 грн.;

- частка у статутному капіталі ТОВ "Грейнфорс", код ЄДРПОУ 39936439, у розмірі 60% статутного фонду, що у грошовому еквіваленті складає 6 060 грн.;

-"VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2445", 1997 р.в., № кузову НОМЕР_12 ;

- "RENAULT DUSTER 1461", 2019 р.в., № кузову НОМЕР_13 ;

- комбайн зернозбиральний СК-5 "НИВА", 2005 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 ;

- трактор колісний "БЕЛАРУС-892", 2013 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_16 , д.н.з. НОМЕР_17 ;

- сівалка УПС-8-02, 2013 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_18 ;

- трактор колісний "NEW HOLLAND Т8.390", 2013 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 .

Ринкова вартість арештованого майна приблизно складає понад 9 500 000 грн.

Частиною першою статті 2 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами абзацу другого частини другої статті 21 Закону передбачено, що управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, між Національним агентством та управителем визначеним за результатами конкурсу відповідно до абзацу першого частини другої зазначеної статті Закону.

Згідно з частиною четвертою статті 21 Закону, майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових.

Вимогами статті 24 Закону, встановлено, що надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до державного бюджету.

Незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження арештованого майна утруднить або зробить неможливим (втрата, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості) застосування негативних наслідків до підозрюваних у разі винесення обвинувального висновку стосовно останнього, а у разі винесення виправдувального вироку може стати порушенням прав підозрюваного у вигляді втрати вартості майна за час його перебування під арештом, що в обох випадках унеможливить досягнення завдань кримінального провадження.

Окрім того, вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямовані на захист інтересів підозрюваних, оскільки гарантує власникам майна збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.

Згідно із ч.1 ст. 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Реалізація арештованого майна, переданого до АРМА для здійснення заходів з управління ним, здійснюється відповідно до Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 719 (далі - Порядок) та договору, укладеного між АРМА та організатором електронних торгів на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про відбір на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів" від 09.08.2017 № 558.

Розмір процентів відсоткової ставки за користування банками коштами або металами на депозитних рахунках АРМА визначається договором на рівні не нижче облікової ставки Національного банку України або процентної ставки банку за такий вид послуг для третіх осіб (для іншого банку), У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на рахунках АРМА грошових коштів або банківських металів, АРМА перераховує відповідні кошти та нараховані за ними проценти або здійснює переказ банківських металів та нарахованих за ними процентів на рахунок їх законного власника протягом трьох робочих днів з дня надання ним інформації про реквізити рахунка (частини друга, третя статті 20 Закону).

Водночас, відповідно до частини четвертої статті 21 Закону рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) майно піддається швидкому псуванню; 2) майно швидко втрачає свою вартість; 3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Відповідно до статті 1029 ЦК України за договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов?язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача). При цьому, згідно частини третьої статті 21 Закону управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв?язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління. Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації. спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави. Ці та інші умови управління активами зазначаються в договорі між АРМА та управителем.

Оскільки частина майна зазначеного типу, а саме автомобілі та сільськогосподарська техніка, є рухомим майном, яке має специфічні властивості, забезпечення збереження та збільшення вартості такого майна шляхом передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених Законом, є неможливим шляхом управління, з огляду на наступні фактори:

- довготривале зберігання може призвести до втрати або погіршення її

властивостей;

- без забезпечення заходів постійної охорони та спеціальних умов зберігання Актив може бути розкрадений;

- з урахуванням тривалого знаходження на відкритій місцевості та дії природніх факторів Актив може підлягати швидкому псуванню;

- неможливість отримання плати (винагороди), а також відшкодування необхідних витрат;

- неможливість отримання доходів від використання прийнятого в управління майна;

- неможливість надходжень до Державного бюджету України.

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону одержані від реалізації активів кошти зараховуються на депозитні рахунки АРМА. Наразі розмір відсоткової ставки у гривні на депозитних рахунках АРМА становить 8 % річних. Враховуючи викладене, реалізація - як шлях управління АРМА активами, зазначеного типу, забезпечуватиме збереження та/або збільшення вартості такого майна більш ефективно, у порівнянні з передачею в управління за договором, у порядку та на умовах, визначених Законом. Оскільки в АРМА відсутні дискреційні повноваження щодо обрання одного з шляхів управління Активами, правовою підставою здійснення заходів з управління активами є стаття 100 КПК та статті 1, 9, 19, 21 Закону.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 2, 36, 40, 93, 98, 100, 131-132, ст. 170-172 КПК України, ст.ст. 1, 9, 19, 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", прокурор просила клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явилася, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, прокурор надала заяву в якій просить розгляд клопотання здійснити без її участі. Клопотання просить задовольнити.

Власник майна, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до частини 7 статті 100 КПК України, у випадках, передбачених абзацом 7 частини 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171-173 КПК України.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У п. 4 ч.1 ст. 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

За абзацом 4 ч.1 ст. 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до ч.3 ст. 21 Закону, управління активами, зазначеними у ч. 1 цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Абзацом 1 ч.1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу 2 ч.1 ст. 19 Закону, активи, визначені абзацом 1 цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Згідно з ч.2 ст. 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Згідно із ч.1 ст. 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами абзацу 2 ч.2 ст. 21 Закону передбачено, що управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, між Національним агентством та управителем визначеним за результатами конкурсу відповідно до абзацу першого частини другої зазначеної статті Закону.

Згідно з ч.4 ст. 21 Закону, майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових.

Вимогами ст. 24 Закону, встановлено, що надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до державного бюджету.

Незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження арештованого майна утруднить або зробить неможливим (втрата, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості) застосування негативних наслідків до підозрюваних у разі винесення обвинувального висновку стосовно останнього, а у разі винесення виправдувального вироку може стати порушенням прав підозрюваного у вигляді втрати вартості майна за час його перебування під арештом, що в обох випадках унеможливить досягнення завдань кримінального провадження.

Окрім того, вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямовані на захист інтересів підозрюваних, оскільки гарантує власникам майна збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.

Реалізація арештованого майна, переданого до АРМА для здійснення заходів з управління ним, здійснюється відповідно до Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 719 (далі - Порядок) та договору, укладеного між АРМА та організатором електронних торгів на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про відбір на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів" від 09.08.2017 № 558.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Наразі триває досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесено в ЄРДР за №42022222030000086 від 29.09.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 та ч. 1 ст. 111-1 КК України.

В ході досудового слідства 06.10.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, який працює директором ПП «Полесадсервіс», одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-1 КК України.

В подальшому, 10.11.2022 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Разом з тим, ухвалою Жовтневого районного суду м. Харкова від 15.11.2022 накладений арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: