Постанова

від 11.08.2010 по справі 4-151/2010

КУП'ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Код суд а 2023

Дело № 4-151/2010г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

11.08.2010 года Купянский г оррайонный суд Харьковской о бласти

в составе: председательств ующего-судьи - Демченко И. Н.,

при секретаре - Ба бенко О.Н.,

с участием прокурор а - Деревянко М.А.,

рассмотрев представление Купянского транспортного пр окурора по уголовному делу № 18100025, о производстве выемки док ументов, составлящих банковс кую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

Купянская транспо ртная прокуратура Харьковск ой области обратилась в Купя нский горрайонный суд с пред ставлением о проведении выем ки документов, составлящих б анковскую тайну, ссылаясь на то, что Управление магистрал ьных газопроводов "Харьковтр ансгаз" дочерней компании "Ук ртрансгаз" Национальной акци онерной компании "Нафтогаз У краины" (Дольщик) заключило с О ОО "Производственно-строител ьная компания "VIR" (Исполнитель ) договор № Д-05 от 03.03.2005г. с дополни тельными соглашениями №1 от 13. 01.2006г. и №2 от 15.01.2007г. о долевом участ ии в строительстве жилых дом ов. Согласно дополнительного соглашения №2 Исполнитель об язался передать в собственно сть Дольщика 26 квартир общей п лощадью 2315,5 кв.м., по адресу: г. Ку пянск, Харьковской области, у л. Юбилейная, 4-а, стоимостью из расчета 4812,77 грн. за 1 кв.м., на общ ую сумму 11 143 тыс.грн.

Со стороны УМГ "Харьковтра нсгаз" средства Исполнителю по указанным договорам не пе ресчитывались, при этом с ООО "Производственно-строительн ая компания "VIR" заключено 16 дог оворов уступки права требова ния.

В дальнейшем, на основании у казанных договоров уступки п рава требования должниками У МГ "Харьковтрансгаз" перечис лено в адрес ООО "Производств енно-строительная компания " VIR" денежные средства на сумму 5 464,0 тыс.грн.

В нарушение условий догово ра № Д-05, и дополнительных согл ашений №1 и №2, дом в установлен ный срок не построен и в экспл уатацию не введен, жилая площ адь пропорционально внесенн ым УМГ "Харьковтрансгаз" сред ствам не получена.

04 марта 2010 года прокур атурой области по данному фа кту возбуждено уголовное дел о № 18100025 по признакам состава пр еступления предусмотренног о ст.191 ч.5 УК Украины.

В ходе досудебного следст вия установлено, что в период с 01.08.2006г. по 29.03.2007г. ООО "Производст венно-строительная компания "VIR" часть денежных средств пол ученных по договорам переуст упки долга от должников УМГ « Харьковтансгаз» на сумму 769.420 г рн. перечислило ЧФ «Фактор-пл юс».

В ходе досудебного с ледствия возникла необходим ость в раскрытии банковской тайны и производстве выемки в АБ «Украинский бизнес банк » (МФО 334969) документов, на основа нии которых открывался банко вский счет №260060875980 ЧП «Фактор-пл юс» (код ЕГРПОУ 32155969), карточки с образцами подписи и печати, ч еков, платежных поручений, а т акже распечатку движения ден ежных средств по указанному счету с момента открытия по н астоящее время, с указанием М ФО Банков и контрагентов, в ра сшифрованном виде с указание м назначения платежа, получа теля и отправителя.

В соответствии со ста тьями 178-186 УПК Украины выемка п роводится в случаях, когда им еются точные данные, что пред меты или документы, которые и меют значение по делу, находя тся у определенного лица либ о в определенном месте. Выемк а материальных носителей сек ретной информации и/или доку ментов, содержащих банковску ю тайну, производится только согласно мотивированного по становления суда. Должностны е лица и граждане не имеют пра ва отказаться предъявить либ о выдать документы или их коп ии либо иные предметы, которы е требует следователь во вре мя обыска и выемки.

На основании изложенн ого, с целью полного, объектив ного и всестороннего расслед ования настоящего уголовног о дела, заслушав следователя , учитывая мнение прокурора, а также принимая во внимание, ч то указанные выше документы имеют значение по данному де лу, руководствуясь ст. ст. 178-186 УП К Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л :

Представление Куп янского транспортного проку рора по уголовном у делу № 18100025, о производстве вые мки документов, составлящих банковскую тайну - удовлетворить.

Произвести выемку в АБ «Украинский бизнес банк», До нецк (МФО 334969) документов, на осн овании которых открывался ба нковский счет №260060875980 ЧП «Факто р-плюс» (код ЕГРПОУ 32155969), карточ ки с образцами подписи и печа ти, чеков, платежных поручени й, а также распечатку движени я денежных средств по указан ным счетам с момента открыти я счета по настоящее время, с у казанием МФО Банков и контра гентов, в расшифрованном вид е с указанием назначения пла тежа, получателя и отправите ля.

Постановление оконч ательное, обжалованию не под лежит.

Судья Купянского горра йонного суда

Харьковской области И.Н.Демченко