Постанова

від 16.08.2010 по справі 4-742

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

П О С Т А Н О В А

16 серпня 2010 року м. Київ

Оболонський районний су д м. Києва в складі

головуючого - судді Тютю н Т.М.

при секретарі Остафій чук К.В.,

за участю прокурора Білич К .П.,

розглянувши у відкрито му судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання слідчо го прокуратури Оболонського району м. Києва Кривобока Ю .В., погоджене із заступнико м прокурора Оболонського рай ону м. Києва, про розкриття бан ківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмк и документів у КРФ ВАТ КБ «Хре щатик» у м. Києві (МФО 300830),

у с т а н о в и в :

Постановою прокурора Об олонського району м. Києва ві д 26.05.2010 року порушено криміналь ну справу № 55-3407 відносно дирек тора Комунального підприємс тва «Святошинське лісопарко ве господарство» (далі - КП « СЛГ») ОСОБА_2 за ознаками з лочинів, передбачених ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що КП «СЛГ» зареєстровано Святошинсько ю районною у м. Києві державно ю адміністрацією 11.03.2002 року.

Відповідно до Статуту, затв ердженого розпорядженням Ки ївської міської державної ад міністрації від 17.12.2001 року № 2715, К П «СЛГ» є правонаступником Д ержавного комунального підп риємства «Святошинське лісо паркове господарство», засно ване на комунальній власност і територіальної громади м . Києва і підпорядковується К иївській міській державній а дміністрації. КП «СЛГ» входи ть до складу Київського кому нального об'єднання зелено го будівництва і експлуатаці ї зелених насаджень міста «К иївзеленбуд» та виконує прав а землекористувача.

14.01.2002 року між КП «СЛГ» та ДП ТО В «Вольф Систем» укладений д оговір про сумісну підприємн ицьку діяльність без створен ня юридичної особи. Відповід но до умов договору сторони з обов'язуються внести вклад и у сумісну діяльність, а саме , ДП ТОВ «Вольф Систем» - уста ткування (обладнання) загаль ною балансовою вартістю 180760,80 г ривень: стругальний станок « Profimat 22N», форматуючий обрізний с танок «Format und desaumkreissage 630», довбальний станок «RT 530 Sigma», фуганковий ста нок «DT 430 Sigma», фрезерний станок « Panhans 250», індикатор вологості дер евини та деревообробні фрезе ри, а КП «СЛГ» - виробниче при міщення за адресою: м. Київ, ву л. Червонофлотська, 21, загальн ою площею 163 кв2 кошторисною ва ртістю 87360,26 гривень.

Крім того, 21.09.2008 року між КП «С ЛГ» (Орендар) та ДП ТОВ «Вольф Систем» (Орендодавець) уклад ено договір оренди майна № 1/08. З гідно умов договору Орендода вець надає Орендарю за плату майно, а саме: стругальний ста нок «Profimat 22N», форматуючий обріз ний станок «Format und desaumkreissage 630», довбал ьний станок «RT 530 Sigma», фуганкови й станок «DT 430 Sigma», фрезерний ста нок «Panhans 250», у тимчасове корист ування.

Відповідно до додаткової у годи № 1 до договору № 1/08 від 21.09.2008 року ДП ТОВ «Вольф Систем» та КП «СЛГ» погодились про дост рокове припинення строку дії вказаного договору з 30.04.2009 року (акт прийому-передачі ДП ТОВ « Вольф Систем» майна - струг альний станок «Profimat 22N», формату ючий обрізний станок «Format und desaumkrei ssage 630», довбальний станок «RT 530 Sigma» , фуганковий станок «DT 430 Sigma», фре зерний станок «Panhans 250» - від 30.04.20 09 року).

Також встановлено, що 15.06.2009 ро ку між КП «СЛГ» (Покупець) в ос обі директора ОСОБА_2 т а ТОВ «Промторгтехнології» ( Постачальник) в особі директ ора ОСОБА_3 укладено догов ір поставки № 12-09. Відповідно до умов договору Постачальник зобов'язується передати у в изначені строки Покупцеві об ладнання, а Покупець зобов' язується прийняти обладнанн я та оплатити його вартість, я ка дорівнює 992 000 гривень.

Згідно додатку № 1 (специфік ація) до договору від 15.06.2009 року № 12-09 предметом поставки є: стр угальний станок «Profimat 22N», форма туючий обрізний станок «Format und de saumkreissage 630», довбальний станок «RT 530 Sigma», фуганковий станок «DT 430 Sigma», ф резерний станок «Panhans 250».

Відповідно до акту прийому -передачі від 22.06.2009 року, який пі дписаний заступником директ ора КП «СЛГ» ОСОБА_4, поста чальник передав, а покупець п рийняв обладнання. Згідно вк азівки ОСОБА_2 бухгалтері єю КП «СЛГ» перераховано на р ахунок ТОВ «Промторгтехноло гії» кошти в сумі 992 000 гривень.

У період з 31.03.2009 року по 31.07.2009 рок у на рахунок ДП ТОВ «Вольф Сис тем» від КП «СЛГ» надійшли ко шти на загальну суму 4 500 гривен ь, з них - 3 000 гривень за квітен ь 2009 року та 1500 гривень - за тра вень 2009 року в якості орендної плати за обладнання згідно у мов договору оренди від 21.09.2008 ро ку № 1/08. Кошти з відчуження обла днання на рахунок ДП ТОВ «Вол ьф Систем» не надходили.

Будучи опитаними, працівни ки КП «СЛГ» пояснили, що у 2000-2002 р оках після побудови цеху № 2 було завезено обладнання, як е і перебуває там на даний час . Будь-яке нове обладнання, крі м стрічкопильного верстату ( пилорами) «SERRA» до КП «СЛГ» за в казаний період часу не завоз илось.

Отже, кошти в сумі 992 000 гривень перераховані на підставі пі дписаного між КП «СЛГ» та ТОВ «Промторгтехнології» акту п рийому-передачі обладнання. Вказаний договір та акт прий ому-передачі підписані з бок у КП «СЛГ» директором ОСОБА _2

Допитана в якості свідка ди ректор ТОВ «Промторгтехноло гія» ОСОБА_3 показала, що з гідно укладених договорів, к ошти, отриманні від КП «СЛГ» з а обладнання, вона перерахов увала на рахунок ТОВ «Нуккер » та подальшої поставки обла днання, необхідного КП «СЛГ» .

У поданні слідчий пор ушує питання про розкриття б анківської таємниці клієнта ТОВ «Нуккер» (код ЄДРПОУ 36185033) та надання дозволу на проведення виїмки у КРФ ВАТ К Б «Хрещатик» у м. Києві (МФО 300830) документів з юридичного офор млення рахунку та відомостей щодо руху коштів на рахунку к лієнта № 26003180125345 з метою перевірк и законності відчуження ТОВ «Нуккер», ТОВ «Промтехнологі ї» обладнання, наявності зак онних підстав для перерахунк у грошових коштів та подальш ого їх спрямування.

Вивчивши матеріали кримін альної справи, заслухавши по яснення слідчого та думку пр окурора, які подання підтрим али, суд вважає, що воно підляг ає задоволенню з наступних п ідстав.

Як вбачається з матеріалів справи, є достатні підстави в важати, що у КРФ ВАТ КБ «Хрещат ик» у м. Києві знаходяться до кументи, які становлять банк івську таємницю і мають знач ення для встановлення істини в кримінальній справі, і без р озкриття такої таємниці отри мати їх неможливо.

Враховуючи викладене, керу ючись ст.ст.141, 178 КПК України, п.2 ч .1 ст.62 Закону України «Про банк и та банківську діяльність», суд

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого прокур атури Оболонського району м. Києва Кривобока Ю.В. задо вольнити.

КРФ ВАТ КБ «Хрещатик» у м. Ки єві (МФО 300830) розкрити банківсь ку таємницю клієнта ТОВ « Нуккер» (код ЄДРПОУ 36185033) дл я слідчого прокуратури Оболо нського району м. Києва Кривобока Ю.В.

Дозволити слідчому прокур атури Оболонського району м. Києва Кривобоку Ю.В. пров ести виїмку у КРФ ВАТ КБ «Хрещ атик» у м. Києві (МФО 300830):

- належним чином завірених д окументів з юридичного оформ лення рахунку ТОВ «Нукке р» (код ЄДРПОУ 36185033) № 26003180125345;

- роздруківки руху коштів на рахунку № 26003180125345 з інформацією про дату проведення фінансов о-господарської операції, су му, призначення платежу, назв у контрагента, номер його бан ківського рахунку, назву й ко д банківської установи, у які й він відкритий.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими ос обами КРФ ВАТ КБ «Хрещатик» у м. Києві.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя