Постанова

від 16.08.2010 по справі 4-742

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

П О С Т А Н О В А

16 серпня 2010 року м. Київ

Оболонський районний суд м. Києва в складі

головуючого судді Тютюн Т.М.

при секретарі Остафійчук К.В.,

за участю прокурора Білич К.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання слідчого прокуратури Оболонського району м. Києва Кривобока Ю.В., погоджене із заступником прокурора Оболонського району м. Києва, про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів у КРФ ВАТ КБ «Хрещатик» у м. Києві (МФО 300830),

у с т а н о в и в :

Постановою прокурора Оболонського району м. Києва від 26.05.2010 року порушено кримінальну справу № 55-3407 відносно директора Комунального підприємства «Святошинське лісопаркове господарство» (далі КП «СЛГ») ОСОБА_2 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що КП «СЛГ» зареєстровано Святошинською районною у м. Києві державною адміністрацією 11.03.2002 року.

Відповідно до Статуту, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 17.12.2001 року № 2715, КП «СЛГ» є правонаступником Державного комунального підприємства «Святошинське лісопаркове господарство», засноване на комунальній власності територіальної громади м. Києва і підпорядковується Київській міській державній адміністрації. КП «СЛГ» входить до складу Київського комунального обєднання зеленого будівництва і експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» та виконує права землекористувача.

14.01.2002 року між КП «СЛГ» та ДП ТОВ «Вольф Систем» укладений договір про сумісну підприємницьку діяльність без створення юридичної особи. Відповідно до умов договору сторони зобовязуються внести вклади у сумісну діяльність, а саме, ДП ТОВ «Вольф Систем» устаткування (обладнання) загальною балансовою вартістю 180760,80 гривень: стругальний станок «Profimat 22N», форматуючий обрізний станок «Format und desaumkreissage 630», довбальний станок «RT 530 Sigma», фуганковий станок «DT 430 Sigma», фрезерний станок «Panhans 250», індикатор вологості деревини та деревообробні фрезери, а КП «СЛГ» виробниче приміщення за адресою: м. Київ, вул. Червонофлотська, 21, загальною площею 163 кв2 кошторисною вартістю 87360,26 гривень.

Крім того, 21.09.2008 року між КП «СЛГ» (Орендар) та ДП ТОВ «Вольф Систем» (Орендодавець) укладено договір оренди майна № 1/08. Згідно умов договору Орендодавець надає Орендарю за плату майно, а саме: стругальний станок «Profimat 22N», форматуючий обрізний станок «Format und desaumkreissage 630», довбальний станок «RT 530 Sigma», фуганковий станок «DT 430 Sigma», фрезерний станок «Panhans 250», у тимчасове користування.

Відповідно до додаткової угоди № 1 до договору № 1/08 від 21.09.2008 року ДП ТОВ «Вольф Систем» та КП «СЛГ» погодились про дострокове припинення строку дії вказаного договору з 30.04.2009 року (акт прийому-передачі ДП ТОВ «Вольф Систем» майна стругальний станок «Profimat 22N», форматуючий обрізний станок «Format und desaumkreissage 630», довбальний станок «RT 530 Sigma», фуганковий станок «DT 430 Sigma», фрезерний станок «Panhans 250» від 30.04.2009 року).

Також встановлено, що 15.06.2009 року між КП «СЛГ» (Покупець) в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Промторгтехнології» (Постачальник) в особі директора ОСОБА_3 укладено договір поставки № 12-09. Відповідно до умов договору Постачальник зобовязується передати у визначені строки Покупцеві обладнання, а Покупець зобовязується прийняти обладнання та оплатити його вартість, яка дорівнює 992 000 гривень.

Згідно додатку № 1 (специфікація) до договору від 15.06.2009 року № 12-09 предметом поставки є: стругальний станок «Profimat 22N», форматуючий обрізний станок «Format und desaumkreissage 630», довбальний станок «RT 530 Sigma», фуганковий станок «DT 430 Sigma», фрезерний станок «Panhans 250».

Відповідно до акту прийому-передачі від 22.06.2009 року, який підписаний заступником директора КП «СЛГ» ОСОБА_4, постачальник передав, а покупець прийняв обладнання. Згідно вказівки ОСОБА_2 бухгалтерією КП «СЛГ» перераховано на рахунок ТОВ «Промторгтехнології» кошти в сумі 992000 гривень.

У період з 31.03.2009 року по 31.07.2009 року на рахунок ДП ТОВ «Вольф Систем» від КП «СЛГ» надійшли кошти на загальну суму 4 500 гривень, з них 3 000 гривень за квітень 2009 року та 1500 гривень за травень 2009 року в якості орендної плати за обладнання згідно умов договору оренди від 21.09.2008 року № 1/08. Кошти з відчуження обладнання на рахунок ДП ТОВ «Вольф Систем» не надходили.

Будучи опитаними, працівники КП «СЛГ» пояснили, що у 2000-2002 роках після побудови цеху № 2 було завезено обладнання, яке і перебуває там на даний час. Будь-яке нове обладнання, крім стрічкопильного верстату (пилорами) «SERRA» до КП «СЛГ» за вказаний період часу не завозилось.

Отже, кошти в сумі 992 000 гривень перераховані на підставі підписаного між КП «СЛГ» та ТОВ «Промторгтехнології» акту прийому-передачі обладнання. Вказаний договір та акт прийому-передачі підписані з боку КП «СЛГ» директором ОСОБА_2

Допитана в якості свідка директор ТОВ «Промторгтехнологія» ОСОБА_3 показала, що згідно укладених договорів, кошти, отриманні від КП «СЛГ» за обладнання, вона перераховувала на рахунок ТОВ «Нуккер» та подальшої поставки обладнання, необхідного КП «СЛГ».

У поданні слідчий порушує питання про розкриття банківської таємниці клієнта ТОВ «Нуккер» (код ЄДРПОУ 36185033) та надання дозволу на проведення виїмки у КРФ ВАТ КБ «Хрещатик» у м. Києві (МФО 300830) документів з юридичного оформлення рахунку та відомостей щодо руху коштів на рахунку клієнта № 26003180125345 з метою перевірки законності відчуження ТОВ «Нуккер», ТОВ «Промтехнології» обладнання, наявності законних підстав для перерахунку грошових коштів та подальшого їх спрямування.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які подання підтримали, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, є достатні підстави вважати, що у КРФ ВАТ КБ «Хрещатик» у м. Києві знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і мають значення для встановлення істини в кримінальній справі, і без розкриття такої таємниці отримати їх неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.141, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого прокуратури Оболонського району м. Києва Кривобока Ю.В. задовольнити.

КРФ ВАТ КБ «Хрещатик» у м. Києві (МФО 300830) розкрити банківську таємницю клієнта ТОВ «Нуккер» (код ЄДРПОУ 36185033) для слідчого прокуратури Оболонського району м. Києва Кривобока Ю.В.

Дозволити слідчому прокуратури Оболонського району м. Києва Кривобоку Ю.В. провести виїмку у КРФ ВАТ КБ «Хрещатик» у м. Києві (МФО 300830):

- належним чином завірених документів з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Нуккер» (код ЄДРПОУ 36185033) № 26003180125345;

- роздруківки руху коштів на рахунку № 26003180125345 з інформацією про дату проведення фінансово-господарської операції, суму, призначення платежу, назву контрагента, номер його банківського рахунку, назву й код банківської установи, у якій він відкритий.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами КРФ ВАТ КБ «Хрещатик» у м. Києві.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя