Ухвала

від 14.02.2023 по справі 712/194/23

ЧЕРКАСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ЧЕРКАСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Провадження № 11-сс/821/58/23 Справа № 712/194/23 Категорія: ст. 170 КПК УкраїниГоловуючий у І інстанції ОСОБА_1 Доповідач в апеляційній інстанції ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року Черкаський апеляційний суд в складі суддів:

суддя-доповідач ОСОБА_2

судді ОСОБА_3 , ОСОБА_4

секретар ОСОБА_5

за участі:

прокурора ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси апеляційну скаргу представника ТОВ «Кліщинський консервний завод» адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 13.01.2023 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 62022100140000110, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,-

в с т а н о в и в :

ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 13.01.2023 задоволено клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, про накладення арешту на майно.

Накладено арешт на об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать товариству з обмеженою відповідальністю «Кліщинський консервний завод»:

- нежитлову будівлю, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 821587, Адреса: Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Полтавка, вул. Привокзальна, 1а, технічний опис майна: Літ. "А" - загальна площа: 32,4; основна площа - 20,8 (кв.м.); літ."В" - загальна/основна площа - 4,9 (кв.м.); літ."Г" - загальна/основна площа - 1025,3 (кв.м.); літ."Д" - загальна (вона ж і основна) - 238,3 (кв.м.); літ."Е" - загальна площа: 1078,8; основна площа: 983,0 (кв.м.); літ."З" - загальна площа: 122,8, основна площа - 103,7 (кв.м.); літ."Н" - загальна/основна: 110,7 (кв.м.); літ. "О" - загальна площа: 1794,7, основна площа: 1789,4 (кв.м.); літ."П1" - загальна площа: 96,9, основна площа: 58,9 (кв.м.); літ."П" - загальна/основна площа: 9,9 (кв.м.); літ."Р" - загальна: 28,3, основна площа: 21,1 (кв.м.); літ. "Щ" - загальна: 288,9, основна площа: 161,4 (кв.м.); літ."Х" - загальна: 59,5, основна площа: 39,6 (кв.м.); літ."Ч" - загальна/основна площа: 23,8 (кв.м.); літ. "Ф" - загальна площа: 735,1, основна площа: 703,9 (кв.м.); літ. "С" - загальна площа: 1843,2, основна площа: 1732,4 (кв.м.); літ."У" - загальна/основна: 937,6 (кв.м.);

- комплекс, (комплекс будівель консервного заводу), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2239395, адреса: Черкаська обл., Чорнобаївський р., с. Кліщинці, вулиця Кірова, будинок 26;

- напівпричіп BENALU TF34C-13RB, 1995 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ;

- автомобіль марки «DAF» модель «XF 460 FT», 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «ACTROS 1840», 2003 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ;

- напівпричіп BENALU C34, H/ПP-Самоскид-Е, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ;

- напівпричіп SCHMITZ SPR 24 L13, 2000 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ;

- напівпричіп SCHMITZ SPR 27, 1995 року випуску, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 ;

- автомобіль «МАЗ» модель «54329», 1999 року випуску, д.н.з. НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 , шляхом заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати його під заставу або управління.

Накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Кліщинський консервний завод» (код ЄДРПОУ 32023076), який складає 505000,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_15 , якому належить 90 % статутного капіталу ТОВ «Кліщинський консервний завод» та ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_16 , якому належить 10 % статутного капіталу ТОВ «Кліщинський консервний завод», із забороною права на відчуження, розпорядження корпоративними правами.

Заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 03334807) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав та статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Кліщинський консервний завод» (код ЄДРПОУ 32023076), який складає 505 000,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_15 , якому належить 90 % статутного капіталу ТОВ «Кліщинський консервний завод» та ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_16 , якому належить 10 % статутного капіталу ТОВ «Кліщинський консервний завод».

Задовольняючи вказане клопотання слідчий суддя виходив з того, що рухоме та нерухоме майно являється об`єктом кримінально протиправних дій, що є предметом досудового розслідування, являється речовими доказами у даному кримінальному провадженню й може мати істотне значення в ході розслідування кримінального провадження. Необхідність накладення арешту у даному провадженні має на меті запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення речових доказів, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам знищення цього майна та втраті вагомих доказів кримінального провадження і на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді адвокат ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «Кліщинський консервний завод» подав апеляційну скаргу, в якій просить її скасувати через невідповідність висновків фактичним обставинам кримінального провадження та порушення норм процесуального права і постановити нову про відмову у задоволенні клопотання.

Апеляційну скаргу обґрунтовує тим, що слідчим суддею продубльовано зміст клопотання про накладення арешту та встановлено вину зазначених у клопотанні фізичних осіб у вчиненні злочину, який розслідується, що не припустимо на даній стадії кримінального провадження. Зазначає, що слідчим суддею не було встановлено, що фізичні та юридичні особи, зазначені у клопотанні прокурора, здійснювали відвантаження чи приймання продукції на або з території АР Крим. Починаючи з 2014 року на територію АР Крим вищевказаними юридичними чи фізичними особами вказані дії не здійснювалися. Після 24.02.2022 підприємствами, на майно яких накладений арешт, також не здійснювалося жодних платежів з рахунків в банківських установа на адресу підприємств та поставок, що знаходяться на території країни-агресора. Доказів добровільного набуття ОСОБА_8 громадянства рф прокурором також не надано. Крім того, скаржник вказує, що єдиною підставою для накладення арешту послугувало визнання майна речовим доказом, яке цим критеріям не відповідає. Необхідність накладення арешту органом досудового розслідування не доведена, спростовується наданими доказами, а накладення арешту на майно підприємства не виправдовується потребами досудового розслідування.

Також в апеляційній скарзі заявляється про те, що ні саме підприємство ні його власники не вчиняли дії, які можна було б кваліфікувати як підтримка чи пособництво країні-агресору, господарський операцій з представниками рф з 2014 підприємство не мало та навпаки підприємство підтримує економічні зв`язки з польськими фірмами.

Заслухавши доповідь судді, пояснення адвоката, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів судового провадження, Черкаською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №62022100140000110 від 18.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, що перебуває у проваджені слідчих Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що на території України здійснює господарську діяльність низка юридичних осіб, кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або громадяни Російської Федерації, а також особи, які не є громадянами Російської Федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з Російською Федерацією, являються громадянами України, якими вчиняються умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора, збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора; добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів, та інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора.

03.03.2022 року Верховною Радою України, з урахуванням Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» (далі Закон), який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону Російська Федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Російська Федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.

В той же час, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території Черкаської області здійснює господарську діяльність ТОВ «Кліщинський консервний завод» (код ЄДРПОУ 32023076, Черкаська область, Золотоніський (Чорнобаївський) район, с. Кліщинці, вул.Благовісна,26). Засновником ТОВ «Кліщинський консервний завод» є громадянин України ОСОБА_8 (уродженець м.Сімферополь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), який також є засновником ряду підприємств, зареєстрованих в Україні. Він являється організатором пособництва державі-агресору та координує господарську діяльність сільськогосподарських підприємств як на підконтрольній Україні території, так і на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. Встановлено, що ОСОБА_8 отримав громадянство Росії, не вийшовши з громадянства України, та зареєструвався як «индивидуальный предприниматель» в податкових органах «Республики Крым» (ИНН: 910218208600), в реєстраційних даних якого підтверджується наявність громадянства РФ у ОСОБА_8 .

Встановлено, що ОСОБА_8 є переселенцем з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, та до 2014 року здійснював на території півострову підприємницьку діяльність із вирощення сільськогосподарської продукції (рис, пшениця, соняшник) та був засновником ряду господарських товариств. Після анексії півострову, ОСОБА_8 перереєстрував підконтрольні йому підприємства на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим відповідно до законодавства РФ, утворивши «дзеркальні» підприємства, які стали правонаступниками українських, та продовжив ведення господарської діяльності.

Встановлено, що ОСОБА_8 , як громадянин Російської Федерації ( ОСОБА_10 , ИНН НОМЕР_17 ) особисто або через підконтрольних йому осіб здійснює керівництво підприємствами, зареєстрованими в Росії та тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Зареєстровані в «Республике Крым» за російським законодавством підприємства проводять господарську діяльність на території окупованого півострову, що підтверджується даними про сплату ними податків та зборів до бюджетів різних рівнів Російської Федерації. Тобто, ОСОБА_8 здійснює передачу матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора, що діє на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Крім того, встановлено, що основним підприємством, підконтрольним ОСОБА_8 в «Республике Крым», є ООО «Осавиахим», яке на власних потужностях акумулює вирощені всіма підприємствами групи продукцію і реалізовує їх ООО «Витал» для експорту до Республіки Польща. При цьому, ООО«Витал», є транзитним підприємством та виступає у ролі посередника між кримськими сільгоспвиробниками і польськими імпортерами для легалізації походження сільськогосподарської продукції та обходу діючих санкцій Європейського Союзу по забороні імпорту до ЄС товарів, що виготовлені в Криму. Підприємствами-резидентами Республіки Польща, що імпортують товари від ООО«Витал», є «VelesAgro» Sp.zo.o (Aleja Bohaterow Wrzesnia 18/42, 02-389 Warszawa, Poland) та «PTS» SP. z o.o. (ul. Sloneczna, nr202, 05-506 Kolonia Lesznowola Poland), власником яких є ОСОБА_8 . Транспортування товарів з окупованого півострову до Польщі здійснюється вантажним автомобільним транспортом через материкову частину РФ та територію Республіки Білорусь.

ЗУ «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» визнано Російську Федерацію країною-агресором.

Таким чином, ОСОБА_8 , з метою обходу діючих міжнародних санкцій та підтримки дій країни-агресора стосовно анексії Автономної Республіки Крим, організував протиправний механізм виробництва та постачання сільськогосподарської продукції, вирощеної на території окупованого півострову Крим, до країн Європейського Союзу. Реалізація вказаної протиправної схеми створює умови для функціонування незаконних органів влади так званої «Республики Крым», а також сприяє впровадженню ідеології про приналежність півострову Крим до Російської Федерації.

Крім того, в 2019-2022 роках в адресу вищевказаних польських підприємств в зоні діяльності Черкаської митниці здійснювався експорт з України насіння соняшнику від ТОВ«Кліщинський консервний завод». При чому, фактурна вартість товару, що експортувався, занижена в два рази, що свідчить про умисне виконання експортером завідомо збиткового зовнішньоекономічного договору, укладеного із пов`язаними підприємствами-нерезидентами, метою якого було неповернення валютної виручки в Україну.

Тобто, службовими особами Черкаської митниці шляхом оформлення експортних декларацій без коригування митної вартості надавалось сприяння ОСОБА_8 у виведенні капіталу з України, чим приймали участь у діях ОСОБА_8 , пов`язаних із пособництвом державі-агресору.

В той же час вбачається, що ОСОБА_8 , залучив до злочинної діяльності свого сина ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , з яких, в податкових органах «Республики Крым» ОСОБА_11 отримав ідентифікаційний номер платників податків «ИНН: НОМЕР_18 » та ОСОБА_12 отримав ідентифікаційні номери платників податків «ИНН: НОМЕР_19 », що свідчить про можливе отримання ними громадянства РФ.

ОСОБА_8 для приховування власності нерухомим майном, здійснив реєстрацію права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , за громадянкою України ОСОБА_13 (паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_20 , виданий 10.12.1999, видавник: Центральне РВ Сімферопольського МУГУ МВС України в Криму), проте ОСОБА_8 є іпотекодержателем вказаної квартири за договором позики на суму еквівалентну 200 тис. доларів США за курсом НБУ на дату вчинення правочину 05.10.2016. На намагання ОСОБА_8 приховати своє майно шляхом його реєстрації на третю особу вказує те, що ОСОБА_13 є засновником підприємства ТОВ«Кримсільгосппродукт+» (код ЄДРПОУ 36540775, м. Сімферополь, вул.Узлова, буд. 18), директором якого є ОСОБА_8 . Також наявність зв`язку між ОСОБА_13 та ОСОБА_8 підтверджується тим, що в реєстраційних даних ТОВ «Агрофірма «Кладьківка» (код ЄДРПОУ 44076922, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с.Вертіївка, вул. Польова, будинок 3б) в розділі «Інформація для зв`язку» вказано номер мобільного телефону НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_9 сину ОСОБА_8 . Тобто, ймовірно ОСОБА_13 є пособницею ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у здійсненні пособництві державі-агресору.

В той же час встановлено, що до протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_12 (уродженець м.Сімферополь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), який до вересня 2019 року обіймав посаду директора ТОВ «Кліщинський консервний завод» (код ЄДРПОУ 32023076, Черкаська область, Золотоніський (Чорнобаївський) район, с. Кліщинці, вул.Благовісна,26). ОСОБА_12 є співзасновником ООО«Осавиахим», ИНН 9109009255, ОГРН 1159102014961, яке здійснювало постачання товарів незаконно утвореним державним підприємствам РФ на території окупованого півострову. Наявність індивідуального податкового номеру у ОСОБА_12 та відсутністю будь-яких уточнень про участь в ООО«Осавиахим» іноземних громадян свідчить про те, що ОСОБА_12 отримав громадянство РФ.

ОСОБА_12 проживає у власній квартирі за адресою: АДРЕСА_4 .

Також, встановлено, що спільно із ОСОБА_8 до протиправної діяльності також причетний його син ОСОБА_9 (уродженець м.Сімферополь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та батько ОСОБА_12 ОСОБА_11 (уродженець с.Укромне Сімферопольського р-ну, АР Крим, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ). ОСОБА_9 та ОСОБА_11 є директорами ряду підприємств, зареєстрованих як на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, так і на підконтрольній Україні території.

ОСОБА_9 під час здійснення керівництва підприємствами сільськогосподарської спрямованості в Чернігівській області проживає у власних житлових будинках за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 .

Крім того, ОСОБА_9 проживає у власній квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

В той же час, вищевказані особи, у своїй протиправній діяльності використовують ТОВ «Кліщинський консервний завод», який здійснює експорт сільськогосподарської продукції до Республіки Польща підприємствам, підконтрольним ОСОБА_14 для прикриття незаконних поставок продукції з окупованої АР Крим в обхід українських та міжнародних санкцій. Виробничі потужності та приміщення, де зберігається документація ТОВ «Кліщинський консервний завод» знаходяться за адресою: Черкаська область, Золотоніський (Чорнобаївський)р-н, с. Кліщинці, вул. Благовісна (Кірова), 26.

Встановлено, що після окупації Автономної Республіки Крим Російською Федерацією в 2014році, вищевказаними особами в 2014-2015 роках здійснено перереєстрацію підконтрольних їм підприємств в Автономній Республіці Крим відповідно до чинного законодавства РФ, а також засновано на території Черкаської та Чернігівської областей підприємства сільськогосподарської спрямованості.

За результатом аналізу отриманих відомостей про керівників та власників підприємств-резидентів України та нерезидентів (суб`єктів господарювання, зареєстрованих в Російській Федерації), встановлено причетність вищевказаних осіб до підприємств, що зареєстровані після 2014року в «Республике Крым» за російським законодавством під тими ж назвами, які вони мали при реєстрації в Україні. Також, встановлено широку розгалуженість суб`єктів господарювання на території України, відсутність географічної прив`язки до конкретного регіону.

Встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 особисто або через підконтрольних їм осіб здійснюють керівництво наступними підприємствами (резидентами та нерезидентами):

1. ООО «Профэкоклинсервис» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 23.12.2016, ИНН:9102222739. Засновником, крім ОСОБА_8 , є ОСОБА_15 (50%), директор ОСОБА_16 , ИНН: НОМЕР_22 ;

2. ООО «Агрофирма «Дружба» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 21.08.2015, ИНН:9107038740. Засновник ОСОБА_8 , директор ОСОБА_17 , ИНН: НОМЕР_23 . Основний вид діяльності вирощування зернових культур і насіння олійних культур;

3. ООО «Зернопрод Восход» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 27.08.2009, ИНН:9105010193, присвоєно 13.01.2015. Засновник ОСОБА_8 , директор ОСОБА_11 Є «дзеркальним» підприємством до ТОВ «Зернопрод Восход» (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ 36393341), директор ОСОБА_11 . Основний вид діяльності обох СГД вирощування зернових культур і насіння олійних культур.

4. ООО «Витал» (г. Москва, РФ), дата реєстрації 08.04.2015, ИНН:7720298672. Засновником, крім ОСОБА_8 , є ОСОБА_18 (49%, ИНН: 910218333094, дружина ОСОБА_8 ), директор ОСОБА_19 , ИНН: НОМЕР_24 .

5. ООО «Веда-Сервис» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 03.06.2016, ИНН:9102211991. Засновником, крім ОСОБА_8 , є ОСОБА_20 (10%, ИНН: 910224127692, також є директором ООО«Веда-Сервис») та ОСОБА_21 (80%, ИНН: 910403991806, також є директором ООО«Дружба», ИНН:9107002462).

6. ООО «Осавиахим» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 31.08.2001, ИНН:9102211991 присвоєно 08.01.2015, що є «дзеркальним» підприємством до ТОВ «Осавіахім» (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ 31578500). ОСОБА_8 володіє 28% статутного капіталу ООО«Осавиахим» та ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_12 володіє 22% статутного капіталу ООО «Осавиахим» та ТОВ«Осавіахім». ОСОБА_9 має у власності 28% статутного капіталу лише ТОВ«Осавіахім». Основний вид діяльності обох СГД вирощування зернових культур і насіння олійних культур.

7. ООО «Веда» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 11.12.2002, ИНН:9102052283 присвоєно 04.12.2014, що є «дзеркальним» підприємством до ТОВ «Веда» (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ 32296609). ОСОБА_8 та ОСОБА_11 володіють по 25% статутного капіталу ООО «Веда» та ТОВ«Веда».

8. ООО «Ай-Тодор-Юг» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 28.08.2002, ИНН:9103008505 присвоєно 31.10.2014, що є «дзеркальним» підприємством до ТОВ «Ай-Тодор-Південь» (АР Крим, Україна, кодЄДРПОУ 32078240). ОСОБА_8 володіє 34% статутного капіталу ООО «Ай-Тодор-Юг» та ТОВ «Ай-Тодор-Південь», а також є керівником останнього. ОСОБА_11 володіє 33% статутного капіталу ООО «Ай-Тодор-Юг» та ТОВ«Ай-Тодор-Південь». Основний вид діяльності обох СГД діяльність готелів.

9. ТОВ «ПЗ Кримський» (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ 37131921), дата реєстрації 16.06.2010. ОСОБА_8 володіє 50% статутного капіталу ТОВ«ПЗКримський», ще 36% належить громадянці України ОСОБА_22 , а 14% громадянці України ОСОБА_23 . ОСОБА_23 володіє 30% статутного капіталу ТОВ «Таргет Сервіс Агро» (код ЄДРПОУ 37131921, м. Київ, співвласником якого є народний депутат України 4-5 скликань ОСОБА_24 ), яке є засновником ТОВ «Агрістейт» (код ЄДРПОУ 34233509, Київська область).

10. ТОВ «Нива-Авіа» (код ЄДРПОУ 31271283, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Вільне, Кіровоградське шосе, пл. №1). ОСОБА_8 та ОСОБА_11 володіють по 17% статутного капіталу ТОВ.

11. ТОВ «Кримторгсервис» (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ 22263898). ОСОБА_8 та ОСОБА_11 володіють частками в статутному капіталі ТОВ по 33% та 32% відповідно.

12. ТОВ «Кримсільгосппродукт+» (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ 36540775). ОСОБА_8 є керівником вказаного ТОВ, засновником є ОСОБА_13 .

13. ПП «Деснянка» (код ЄДРПОУ 40973381, Чернігівська область, Куликівський район, с. Кладьківка, вул. 1-го травня, 9А), ОСОБА_8 володіє 100% статутного капіталу ПП.

14. ТОВ «ВКФ «Вєда» (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ 20744406). ОСОБА_8 володіє 40% статутного капіталу ТОВ, а директором та власником 30% є ОСОБА_11

15. ТОВ «Кліщинський консервний завод» (код ЄДРПОУ 32023076, Черкаська область). ОСОБА_8 та ОСОБА_9 володіють частками в статутному капіталі ТОВ по 90% та 10% відповідно, формальним директором є син ОСОБА_8 ОСОБА_14 , а фактичне керівництво підприємством здійснює ОСОБА_12 , який обіймав вказану посаду до вересня 2019 року.

16. ТОВ «Авіс-Агро Сіваш» (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ 31728045), ОСОБА_8 є директором ТОВ, а засновниками є ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , які володіють по 22% статутного капіталу ТОВ.

17. ТОВ «Шторм-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35649742, Чернігівськаобл., Ніжинський р-н, с. Вертіївка, вул. Польова, 3В). ОСОБА_8 та ОСОБА_9 володіють частками в статутному капіталі ТОВ по 95% та 5% відповідно.

18. ТОВ «Північ Агроінвест» (код ЄДРПОУ 40687774, м. Чернігів). ОСОБА_8 володіє 100% статутного капіталу ТОВ.

19. ФГ «Північ Агро» (код ЄДРПОУ 38314298, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с. Вертіївка, вул. Польова, 3Б). ОСОБА_9 є директором та власником 100% статутного капіталу ФГ. Основний вид діяльності вирощування зернових культур і насіння олійних культур.

20. ПрАТ «Красноперекопське РТП» (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ 03752083). ОСОБА_9 є директором вказаного ПрАТ, та власником 65,1346% акцій, також 15,5307% акцій володіє ТОВ «Осавіахім» та 10% володіє Фонд майна АР Крим.

21. ТОВ «Донагротрейд-Бізнес» (код ЄДРПОУ 39158023, м. Донецьк). ОСОБА_9 є власником 50% статутного капіталу ТОВ, інші 50% належать ОСОБА_25 (громадянка РФ), директор ОСОБА_26 .

22. ООО «Краснодольное» («Республика Крым», РФ), ИНН:9105003742, дата реєстрації 27.11.2014, що є «дзеркальним» підприємством до ФГ«Краснодольне» (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ 37963565). ОСОБА_11 є директором та одноосібним засновником вказаних ООО та ФГ. Основний вид діяльності обох СГД вирощування зернових культур і насіння олійних культур.

Зареєстровані в «Республике Крым» підприємства проводять господарську діяльність на території окупованого півострову, що підтверджується даними про сплату ними податків та зборів до бюджетів різних рівнів Російської Федерації. При цьому, кошти від податків, сплачених до місцевого бюджету так званої «Республики Крым», використовуються представниками окупаційної влади РФ для забезпечення функціонування незаконних органів влади на території півострову, підтримки агресії та інших дій, спрямованих на насильницьку зміну меж території та державного кордону України.

Враховуючи вищевикладене, в діях вказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Водночас існують обґрунтовані підстави вважати, що невідкладне припинення та документування протиправної діяльності осіб, пов`язаних із представниками Російської Федерації, дозволить врятувати життя людей та їх майно від протиправних посягань в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що у власності ТОВ «Кліщинський консервний завод» (ЄДРПОУ 32023076) наявне наступне рухоме та нерухоме майно:

- нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 821587, Адреса: Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район, с.Полтавка, вул. Привокзальна, 1а, технічний опис майна: Літ."А" - загальна площа: 32,4; основна площа - 20,8 (кв.м.); літ."В" - загальна/основна площа - 4,9 (кв.м.); літ."Г" - загальна/основна площа - 1025,3 (кв.м.); літ."Д" - загальна (вона ж і основна) - 238,3 (кв.м.); літ."Е" - загальна площа: 1078,8; основна площа: 983,0 (кв.м.); літ."З" - загальна площа: 122,8, основна площа - 103,7 (кв.м.); літ."Н" - загальна/основна: 110,7 (кв.м.); літ. "О" - загальна площа: 1794,7, основна площа: 1789,4 (кв.м.); літ."П1" - загальна площа: 96,9, основна площа: 58,9 (кв.м.); літ."П" - загальна/основна площа: 9,9 (кв.м.); літ."Р" - загальна: 28,3, основна площа: 21,1 (кв.м.); літ. "Щ" - загальна: 288,9, основна площа: 161,4 (кв.м.); літ."Х" - загальна: 59,5, основна площа: 39,6 (кв.м.); літ."Ч" - загальна/основна площа: 23,8 (кв.м.); літ. "Ф" - загальна площа: 735,1, основна площа: 703,9 (кв.м.); літ."С" - загальна площа: 1843,2, основна площа: 1732,4 (кв.м.); літ."У" - загальна/основна: 937,6 (кв.м.);

- комплекс, (комплекс будівель консервного заводу), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2239395, адреса: Черкаська обл., Чорнобаївський р., с. Кліщинці, вулиця Кірова, будинок 26;

- напівпричіп BENALU TF34C-13RB, 1995 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ;

- автомобіль марки «DAF» модель «XF 460 FT», 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «ACTROS 1840», 2003 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ;

- напівпричіп BENALU C34, H/ПP-Самоскид-Е, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ;

- напівпричіп SCHMITZ SPR 24 L13, 2000 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ;

- напівпричіп SCHMITZ SPR 27, 1995 року випуску, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 ;

- автомобіль «МАЗ» модель «54329», 1999 року випуску, д.н.з. НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 .

В той же час встановлено, що корпоративні права та статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Кліщинський консервний завод» (код ЄДРПОУ 32023076), який складає 505000,00 грн., належить громадянам: ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_15 , якому належить 90 % статутного капіталу ТОВ «Кліщинський консервний завод» та ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_16 , якому належить 10 % статутного капіталу ТОВ «Кліщинський консервний завод».

У сторони обвинувачення є підстави вважати, що вказане майно, корпоративні права та статутний капітал ТОВ «Кліщинський консервний завод» (код ЄДРПОУ 32023076) та тісно пов`язаних з ним вищевказаних компаній та фізичних осіб може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом, тобто є речовими доказами.

У зв`язку з чим, постановою слідчого від 06.01.2023 вказані об`єкти, які підлягають арешту, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

У клопотанні йдеться про його розгляд без повідомлення власника майна щодо якого порушується питання про накладення арешту, оскільки існує ризик того, що власники та посадові особи ТОВ «Кліщинський консервний завод» (код ЄДРПОУ 32023076), тісно пов`язані з ним вищевказані компанії та особи, дізнавшись про внесення та розгляд цього клопотання, почнуть здійснювати перешкоди шляхом здійснення продажу або переоформлення майна, корпоративних прав та статутного капіталу, що унеможливить накладення подальшого арешту.

Прокурор зважаючи на викладене зазначила, що з метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене вище майно ТОВ «Кліщинський консервний завод» (код ЄДРПОУ 32023076).

Перевіряючи законність прийнятого рішення слідчим суддею, колегія суддів враховує практику Європейського суду з прав людини та дотримання ним вимогКПК України, які регулюють норми застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі щодо накладення арешту на майно.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядкуст.ст 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3ст. 170КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог законудотримався.

Задовольняючи дане клопотання слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до обґрунтованого висновку, щовищевказане майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та являється предметом досудового розслідування, яке може мати істотне значення в ході його розслідування, відтак накладення арешту майна може запобігти ризикам його знищення та втраті вагомих доказів кримінального провадження й потреби досудового розслідування на даному етапі виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна.

З урахуванням цього, слідчий суддя, всупереч твердженням авторів апеляційної скарги, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1 ст.170, ч. 3 ст.170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищевказане майно, оскільки воно, як вважає колегія суддів, відповідає критеріямст. 98 КПК Українита постановою ст.слідчого від 06.01.2023 року правомірно визнане речовими доказами (т. 1 а.с. 123-140).

Слідчий суддя вірно вказав, що у разі не накладення арешту на майно, вказані речові докази можуть бути пошкоджені, зіпсовані, знищені чи приховані від органів досудового розслідування, тому є необхідність в накладенні арешту, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам пошкодження, псування, знищення, перетворення, використання, відчуження цього майна та втраті речових доказів кримінального провадження.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Тому, посилання в апеляційній скарзі, зокрема, на те, що фізичні та юридичні особи, зазначені у клопотанні прокурора, не здійснювали відвантаження чи приймання продукції на або з території АР Крим починаючи з 2014 року й підприємство не здійснювало банківських платежів на адресу підприємств країни-агресора не приймаються до уваги, оскільки арешт на майно накладено з правових підстав, передбачених ст. 170 КПК України, саме як на майно яке відповідає критеріямст.98КПК України та визнано речовими доказами по справі, а незастосування такого обмеження може призвести до наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено, відповідно, доводи представника власника майна про те, що арешт на вищевказане майно накладено безпідставно, без наявності правових підстав, не можуть прийматися до уваги, оскільки арешт слідчим суддею накладено правомірно, відповідно до вимог ст.ст. 170-173 КПК України.

Суд апеляційної інстанції вважає, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно зазначене у клопотанні слідчого, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, застосував захід забезпечення кримінального провадження на засадах розумності та співмірності.

Інші доводи на які посилається апелянт не можуть бути підставою для скасування оскаржуваної ухвали.

Таких істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді не встановлено та не вбачаються такі і зі змісту апеляційної скарги.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Керуючись ст.ст.170,173,376,404,405,407,422 КПК України, суд, -

п о с т а н о в и в :

ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 13.01.2023 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 62022100140000110,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньвід 18.11.2022,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.111-2КК України залишити без змін, апеляційну скаргу представника ТОВ «Кліщинський консервний завод» адвоката ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя-доповідач :

Судді :