Ухвала

від 08.02.2023 по справі 463/2936/22

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/2936/22

Провадження №1-кс/463/894/23

У Х В А Л А

08 лютого 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_2 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КРОКУС», Товариства з обмеженою відповідальністю «КРОКУС ГРУП», Товариства з обмеженою відповідальністю «ШАФРАН-ТРАНС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ШАФРАН-ІНВЕСТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ ШАФРАН», Товариства з обмеженою відповідальністю «КРОКУС ПРОДУКТ» про скасування арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

адвокат ОСОБА_2 в інтересах ТзОВ «КРОКУС», ТзОВ «КРОКУС ГРУП», ТзОВ «ШАФРАН-ТРАНС», ТзОВ «ШАФРАН-ІНВЕСТ», ТзОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ШАФРАН», ТзОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ШАФРАН» звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова із клопотанням про скасування арештів на банківські рахунки в рамках кримінального провадження №62021000000000499 від 07.06.2021, а саме:

Товариства з обмеженою відповідальністю «КРОКУС»: НОМЕР_1 в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО банку 307123);

- НОМЕР_2 в AT «КРЕД АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО банку 300614);

- НОМЕР_3 в АТ «КРЕД! АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО банку 300614);

- НОМЕР_4 в AT «ОТП БАНК» (МФО банку 300528).

Товариства з обмеженою відповідальністю «КОКУС ГРУП»:

- НОМЕР_5 в AT «ОТП БАНК» (МФО банку 300528);

- НОМЕР_6 в AT «ОТП БАНК» (МФО банку 300528);

НОМЕР_7 в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528).

Товариства з обмеженою відповідальністю «ШАФРАН-ТРАНС»

НОМЕР_8 в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528).

Товариства з обмеженою відповідальністю «ШАФРАН-ІНВЕСТ»

НОМЕР_9 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО банку 380805).

Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ ШАФРАН»:

- НОМЕР_10 В АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО банку 322313);

- НОМЕР_11 в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528);

- НОМЕР_12 в AT «ОТП БАНК» (МФО банку 300528);

- НОМЕР_13 в А «ОТП БАНК» (МФО банку 300528).

Товариства з обмеженою відповідальністю «КРОКУС ПРОДУКТ»:

- НОМЕР_14 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО банку 380805);

- НОМЕР_15 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (ФО банку 380805);

- НОМЕР_16 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО банку 380805);

- НОМЕР_17 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО банку 322904), який накладений ухвалами слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 28.12.2022, справа №463/4708/22.

Проаналізувавши матеріали клопотання про скасування арешту та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що таке підлягає поверненню заявнику з наступних підстав.

02 лютого 2023 року слідчим суддею здійснювався розгляд аналогічного клопотання адвоката ОСОБА_2 в інтересах ТзОВ «КРОКУС», ТзОВ «КРОКУС ГРУП», ТзОВ «ШАФРАН-ТРАНС», ТзОВ «ШАФРАН-ІНВЕСТ», ТзОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ШАФРАН», ТзОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ШАФРАН». Ухвалою слідчого судді від 02.02.2023 р. клопотання адвоката вирішено повернути заявнику для подачі до належного суду.

В ухвалі слідчого судді від 02.02.2023 р. вказано наступне.

Згідно листа прокурора ОСОБА_3 , Офісу генерального прокурора № 31/12-39573-21 (а.с. 21), головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62021000000000499 від 07.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.229 КК України. В межах здійснення досудового розслідування стороною обвинувачення вживалися заходи забезпечення кримінального провадження в тому числі щодо накладення арешту на рахунки юридичних осіб за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

На даний час кримінальне провадження №62021000000000499 від 07.06.2021 розслідується за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.229 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Львівського управління Офісу ДФС України та ДПС України, що спричинило тяжкі наслідки та за фактом незаконного використання знаків для товарів, що завдало матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.212, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України, виділено в окремі провадження, які скеровані за підслідністю до іншого органу досудового розслідування.

Таким чином другій відділ Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюророзслідувань,який знаходитьсяв межахтериторіальної юрисдикціїЛичаківського районного суду м. Львова, на даний момент не здійснює досудове розслідування вказаних вище кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212 КПК України.

Як вказанов листіпрокурора тапідтверджено адвокатомв судовомузасіданні,досудове розслідуваннятаких правопорушеньздійснює інший органу досудового розслідування.

Враховуючи вище викладене, оскільки орган досудового розслідування, який здійснює розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, не знаходиться в межах територіальної юрисдикції Личаківського районного суду м. Львова, подане клопотання не підлягає розгляду слідчим суддею Личаківського районного суду м. Львова.

Враховуючи вище викладене, оскільки ухвалою слідчого судді від 02 лютого 2023 аналогічне клопотання адвоката ОСОБА_2 повернуто в зв`язку з непідсудністю, встановлені судом обставини не змінились, дане клопатання слід також повернути заявнику, роз`яснивши право звернутися з таким до належного суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України

Керуючись вимогами ст.ст. 303, 304, 309, 395 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання адвоката ОСОБА_2 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КРОКУС», Товариства з обмеженою відповідальністю «КРОКУС ГРУП», Товариства з обмеженою відповідальністю «ШАФРАН-ТРАНС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ШАФРАН-ІНВЕСТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ ШАФРАН», Товариства з обмеженою відповідальністю «КРОКУС ПРОДУКТ» про скасування арешту на майно повернути заявнику для подачі до належного суду.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1