Ухвала

від 15.02.2023 по справі 753/20966/20

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/20966/20

провадження № 1-кс/753/537/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" лютого 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12020105020002267 від 05.12.2020 р. за ч.3 ст.358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , за погоджненням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва звернулась до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на:

- земельну ділянка кадастровий номер 3222486600:05:003:0047 площею 1,2544 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2463587532224; земельну ділянка кадастровий номер 3222482001:01:007:0701 площею 0,1184, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2460570532080;

- на корпоративні права у виді частки у статутному капіталі, які має у власності підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною їх відчуження, а саме:

у товаристві з обмеженою відповідальністю «С ПРОФІТ», код ЄДРПОУ 35691569, в розмірі 50% опосередковано через ТОВ «Фінансова група «КРАМЕР», код ЄДРПОУ 40751561, що становить 51 084 грн. Частка ОСОБА_4 у ТОВ «Фінансова група «КРАМЕР», код ЄДРПОУ 40751561 становить 50%, що у відношенні до Товариство з обмеженою відповідальністю «С ПРОФІТ», код ЄДРПОУ 35691569 становить 25 542 грн.;

у товаристві з обмеженою відповідальністю «ФОНД МЕНЕДЖЕНТУ АКТИВІВ «ІНКАССО», код ЄДРПОУ 43640105, в розмірі 51% опосередковано через ТОВ «Бюро фінансових розслідувань», код ЄДРПОУ 35121644, що становить 101 347 455 грн.;

у товаристві з обмеженою відповідальністю «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», код ЄДРПОУ 44807001, в розмірі 100%, що становить 900 000 грн.;

у товаристві з обмеженою відповідальністю «ПРОМДЕВЕЛОП», код ЄДРПОУ 44971344, в розмірі 50%, що становить 9 000 000 грн.;

у товаристві з обмеженою відповідальністю «Бюро фінансових розслідувань», код ЄДРПОУ 35121644, в розмірі 100%, що становить 60 500 грн.;

у товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова група «КРАМЕР», код ЄДРПОУ 40751561, в розмірі 50%, що становить 4 000 000 грн.;

у товаристві з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АФІНА», код ЄДРПОУ 40751755, де засновником є Товариство з обмеженою відповідальністю «Бюро фінансових розслідувань», код ЄДРПОУ 35121644, частка 53, 8462%, що становить 5 250 000 грн. та Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова група «КРАМЕР», код ЄДРПОУ 40751561,частка 46, 1538%, що становить 4 500 000 грн. Частка ОСОБА_4 у ТОВ «Фінансова група «КРАМЕР», код ЄДРПОУ 40751561 становить 50%, що у відношенні до Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АФІНА», код ЄДРПОУ 40751755 становить 23,0769%, тобто 2 250 000 грн.;

у товаристві з обмеженою відповідальністю «Комбітранс постач», код ЄДРПОУ 43015696, в розмірі 100%, що становить 800 000 грн;

- на рахунки, відкриті в АТ «ОЩАДБАНК», код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зокрема: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а також інші рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зупинивши усі видаткові операції по даних рахунках.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що у провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12020105020002267, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.3 ст.358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила суд задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався, що з огляду ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Частиною 2 ст. 172 КПК України, визначено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст. 172 КПК України, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 08.11.2017 у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановлений досудовим розслідуванням місці, достовірно знаючи, що договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 28.01.2012 (нотаріальний бланк серії ВРН №700823) є підробленим, оскільки остання вказану квартиру у ОСОБА_6 не купувала, у відсутності законних підстав звернулась до державного реєстратора філії Комунального підприємства Мирнопільської сільської ради «Результат» у місті Києві ОСОБА_7 для реєстрації нібито свого права власності на квартиру АДРЕСА_1 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та надала завідомо підроблений офіційний документ, а саме договір купівлі продажу квартири від 28.01.2012 (нотаріальний бланк серії ВРН №700823) відповідно до якого ОСОБА_5 нібито купила в ОСОБА_6 квартиру АДРЕСА_1 за 234 000 грн.

Так, 08.11.2017 державним реєстратором філії комунального підприємства Мирнопільської сільської ради «Результат» ОСОБА_7 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зміни права власності на вищевказану кватиру та змінено власника на ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, внести завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, з корисливих мотивів з метою заволодіти чужим майном, яке належить компанії «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови, а саме статутним капіталом ТОВ "СТРОЙИНДУСТРИЯ" (код ЄДРПОУ 31706320, юридична адреса 029093, м. Київ, вул. Миколи Хвильового, 1, оф. 10) в розмірі 99 %.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_8 , якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , з метою видачі та посвідчення довіреності від 30.11.2020, зареєстрованої в реєстрі за № 4577, на підставі якої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноважив представляти його інтереси, як єдиного та законного учасника юридичної особи: компанія «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови, а саме голову ліквідаційної комісії ОСОБА_9 , члена Ліквідаційної комісії ОСОБА_10 та члена ліквідаційної комісії ОСОБА_11 в якості ліквідатора компанії з усіх питань, що стосуються вирішення спорів по фінансових зобов`язаннях компанії та стягненню кредитної заборгованості, при цьому ОСОБА_4 був обізнаним про те, що він не є законним учасником юридичної особи: компанія «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, отримавши зазначену довіреність та інші документи,користуючись тим що компанія «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови, володіє 99 % статутного капіталу наступної юридичної особи зареєстрованої за законодавством України, а саме: ТОВ "СТРОЙИНДУСТРИЯ" (код ЄДРПОУ 31706320, юридична адреса 029093, м. Київ, вул. Миколи Хвильового, 1, оф. 10), з метою заволодіння статутним капіталом вказаної юридичної особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02 грудня 2020 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, підробив офіційний документ, а саме Протокол №27/11/2020-1 загальних зборів учасників ТОВ «Фонд менеджменту активів «ІНКАССО», КОД ЄДРПОУ 43640105, відповідно до якого учасниками загальних зборів вирішено питання щодо придбання пакету акцій у статутному капіталі ТОВ «СТРОЙИНДУСТРИЯ», КОД ЄДРПОУ 31706320.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством і який надає права, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, внести завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, з корисливих мотивів з метою заволодіти чужим майном, яке належить компанії «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови, а саме статутним капіталом ТОВ "ИССО" (код ЄДРПОУ 25153041, юридична адреса 029093, м. Київ, вул. Миколи Хвильового, 1, оф. 10) в розмірі 99 %.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_8 , якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , з метою видачі та посвідчення довіреності від 30.11.2020, зареєстрованої в реєстрі за № 4577, на підставі якої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноважив представляти його інтереси, як єдиного та законного учасника юридичної особи: компанія «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови, а саме голову ліквідаційної комісії ОСОБА_9 , члена Ліквідаційної комісії ОСОБА_10 та члена ліквідаційної комісії ОСОБА_11 в якості ліквідатора компанії з усіх питань, що стосуються вирішення спорів по фінансових зобов`язаннях компанії та стягненню кредитної заборгованості, при цьому ОСОБА_4 був обізнаним про те, що він не є законним учасником юридичної особи: компанія «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, отримавши зазначену довіреність та інші документи,користуючись тим що компанія «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови, володіє 99 % статутного капіталу наступної юридичної особи зареєстрованої за законодавством України, а саме: ТОВ "ИССО" (код ЄДРПОУ 25153041, юридична адреса 029093, м. Київ, вул. Миколи Хвильового, 1, оф. 10), з метою заволодіння статутним капіталом вказаної юридичної особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02 грудня 2020 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, діючи повторно, підробив офіційний документ, а саме Протокол №27/11/2020-2 загальних зборів учасників ТОВ «Фонд менеджменту активів «ІНКАССО», КОД ЄДРПОУ 43640105, відповідно до якого учасниками загальних зборів вирішено питання щодо придбання пакету акцій у статутному капіталі ТОВ «ИССО», КОД ЄДРПОУ 25153041.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством і який надає права, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Крім того, Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, внести завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, з корисливих мотивів з метою заволодіти чужим майном, яке належить компанії «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови, а саме статутним капіталом ТОВ "СТРОЙИНДУСТРИЯ" (код ЄДРПОУ 31706320, юридична адреса 029093, м. Київ, вул. Миколи Хвильового, 1, оф. 10) в розмірі 99 %.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_8 , якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , з метою видачі та посвідчення довіреності від 30.11.2020, зареєстрованої в реєстрі за № 4577, на підставі якої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноважив представляти його інтереси, як єдиного та законного учасника юридичної особи: компанія «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови, а саме голову ліквідаційної комісії ОСОБА_9 , члена Ліквідаційної комісії ОСОБА_10 та члена ліквідаційної комісії ОСОБА_11 в якості ліквідатора компанії з усіх питань, що стосуються вирішення спорів по фінансових зобов`язаннях компанії та стягненню кредитної заборгованості, при цьому ОСОБА_4 був обізнаним про те, що він не є законним учасником юридичної особи: компанія «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, отримавши зазначену довіреність та інші документи,користуючись тим, що компанія «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови, володіє 99 % статутного капіталу наступної юридичної особи, зареєстрованої за законодавством України, а саме: ТОВ "СТРОЙИНДУСТРИЯ" (код ЄДРПОУ 31706320, юридична адреса 029093, м. Київ, вул. Миколи Хвильового, 1, оф. 10), з метою заволодіння статутним капіталом вказаної юридичної особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02 грудня 2020 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, діючи повторно, підробив офіційний документ, а саме Протокол №02/12/2020-1 загальних зборів учасників ТОВ «Фонд менеджменту активів «ІНКАССО», КОД ЄДРПОУ 43640105, відповідно до якого учасниками загальних зборів вирішено питання щодо зміни місцезнаходження ТОВ «СТРОЙИНДУСТРИЯ»; переходу ТОВ «СТРОЙИНДУСТРИЯ» на модельний статут; про звільнення директора ТОВ «СТРОЙИНДУСТРИЯ» та обрання нового директора; про виплату вихідної допомоги; про виключення з відомостей підписантів; про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; про надання повноважень на підписання Рішення учасника Товариства «СТРОЙИНДУСТРИЯ».

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством і який надає права, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, внести завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, з корисливих мотивів з метою заволодіти чужим майном, яке належить компанії «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови, а саме статутним капіталом ТОВ "ИССО" (код ЄДРПОУ 25153041, юридична адреса 029093, м. Київ, вул. Миколи Хвильового, 1, оф. 10) в розмірі 99 %.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_8 , якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , з метою видачі та посвідчення довіреності від 30.11.2020, зареєстрованої в реєстрі за № 4577, на підставі якої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноважив представляти його інтереси, як єдиного та законного учасника юридичної особи: компанія «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови, а саме голову ліквідаційної комісії ОСОБА_9 , члена Ліквідаційної комісії ОСОБА_10 та члена ліквідаційної комісії ОСОБА_11 в якості ліквідатора компанії з усіх питань, що стосуються вирішення спорів по фінансових зобов`язаннях компанії та стягненню кредитної заборгованості, при цьому ОСОБА_4 був обізнаним про те, що він не є законним учасником юридичної особи: компанія «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, отримавши зазначену довіреність та інші документи,користуючись тим що компанія «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови, володіє 99 % статутного капіталу наступної юридичної особи зареєстрованої за законодавством України, а саме: ТОВ "ИССО" (код ЄДРПОУ 25153041, юридична адреса 029093, м. Київ, вул. Миколи Хвильового, 1, оф. 10), з метою заволодіння статутним капіталом вказаної юридичної особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02 грудня 2020 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, діючи повторно, підробив офіційний документ, а саме Протокол №02/12/2020-2 загальних зборів учасників ТОВ «Фонд менеджменту активів «ІНКАССО», КОД ЄДРПОУ 43640105, відповідно до якого учасниками загальних зборів вирішено питання щодо зміни місцезнаходження ТОВ «ИССО»; переходу ТОВ «ИССО» на модельний статут; про звільнення директора ТОВ «ИССО» та обрання нового директора; про виплату вихідної допомоги; про виключення з відомостей підписантів; про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; про надання повноважень на підписання Рішення учасника Товариства «ИССО».

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством і який надає права, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, внести завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, з корисливих мотивів з метою заволодіти чужим майном, яке належить компанії «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови, а саме статутним капіталом ТОВ "СТРОЙИНДУСТРИЯ" (код ЄДРПОУ 31706320, юридична адреса 029093, м. Київ, вул. Миколи Хвильового, 1, оф. 10) в розмірі 99 %.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_8 , якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , з метою видачі та посвідчення довіреності від 30.11.2020, зареєстрованої в реєстрі за № 4577, на підставі якої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноважив представляти його інтереси, як єдиного та законного учасника юридичної особи: компанія «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови, а саме голову ліквідаційної комісії ОСОБА_9 , члена Ліквідаційної комісії ОСОБА_10 та члена ліквідаційної комісії ОСОБА_11 в якості ліквідатора компанії з усіх питань, що стосуються вирішення спорів по фінансових зобов`язаннях компанії та стягненню кредитної заборгованості, при цьому ОСОБА_4 був обізнаним про те, що він не є законним учасником юридичної особи: компанія «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, отримавши зазначену довіреність та інші документи,користуючись тим, що компанія «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови, володіє 99 % статутного капіталу наступної юридичної особи зареєстрованої за законодавством України, а саме: ТОВ "СТРОЙИНДУСТРИЯ" (код ЄДРПОУ 31706320, юридична адреса 029093, м. Київ, вул. Миколи Хвильового, 1, оф. 10), з метою заволодіння статутним капіталом вказаної юридичної особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02 грудня 2020 року, надав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , що здійснює свою діяльність за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 123 завідомо підроблений офіційний документ, а саме Протокол №27/11/2020-1 загальних зборів учасників ТОВ «Фонд менеджменту активів «ІНКАССО», КОД ЄДРПОУ 43640105, відповідно до якого учасниками загальних зборів вирішено питання щодо придбання пакету акцій у статутному капіталі ТОВ «СТРОЙИНДУСТРИЯ», КОД ЄДРПОУ 31706320.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, внести завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, з корисливих мотивів з метою заволодіти чужим майном, яке належить компанії «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови, а саме статутним капіталом ТОВ "СТРОЙИНДУСТРИЯ" (код ЄДРПОУ 31706320, юридична адреса 029093, м. Київ, вул. Миколи Хвильового, 1, оф. 10) в розмірі 99 %.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_8 , якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , з метою видачі та посвідчення довіреності від 30.11.2020, зареєстрованої в реєстрі за № 4577, на підставі якої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноважив представляти його інтереси, як єдиного та законного учасника юридичної особи: компанія «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови, а саме голову ліквідаційної комісії ОСОБА_9 , члена Ліквідаційної комісії ОСОБА_10 та члена ліквідаційної комісії ОСОБА_11 в якості ліквідатора компанії з усіх питань, що стосуються вирішення спорів по фінансових зобов`язаннях компанії та стягненню кредитної заборгованості, при цьому ОСОБА_4 був обізнаним про те, що він не є законним учасником юридичної особи: компанія «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, отримавши зазначену довіреність та інші документи,користуючись тим, що компанія «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови, володіє 99 % статутного капіталу наступної юридичної особи зареєстрованої за законодавством України, а саме: ТОВ "СТРОЙИНДУСТРИЯ" (код ЄДРПОУ 31706320, юридична адреса 029093, м. Київ, вул. Миколи Хвильового, 1, оф. 10), з метою заволодіння статутним капіталом вказаної юридичної особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02 грудня 2020 року, надав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , що здійснює свою діяльність за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 123 завідомо підроблений офіційний документ, а саме Протокол №02/12/2020-1 загальних зборів учасників ТОВ «Фонд менеджменту активів «ІНКАССО», КОД ЄДРПОУ 43640105, відповідно до якого учасниками загальних зборів вирішено питання щодо зміни місцезнаходження ТОВ «СТРОЙИНДУСТРИЯ»; переходу ТОВ «СТРОЙИНДУСТРИЯ» на модельний статут; про звільнення директора ТОВ «СТРОЙИНДУСТРИЯ» та обрання нового директора; про виплату вихідної допомоги; про виключення з відомостей підписантів; про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; про надання повноважень на підписання Рішення учасника Товариства «СТРОЙИНДУСТРИЯ».

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, внести завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, з корисливих мотивів з метою заволодіти чужим майном, яке належить компанії «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови, а саме статутним капіталом ТОВ "ИССО" (код ЄДРПОУ 25153041, юридична адреса 029093, м. Київ, вул. Миколи Хвильового, 1, оф. 10) в розмірі 99 %.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_8 , якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , з метою видачі та посвідчення довіреності від 30.11.2020, зареєстрованої в реєстрі за № 4577, на підставі якої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноважив представляти його інтереси, як єдиного та законного учасника юридичної особи: компанія «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови, а саме голову ліквідаційної комісії ОСОБА_9 , члена Ліквідаційної комісії ОСОБА_10 та члена ліквідаційної комісії ОСОБА_11 в якості ліквідатора компанії з усіх питань, що стосуються вирішення спорів по фінансових зобов`язаннях компанії та стягненню кредитної заборгованості, при цьому ОСОБА_4 був обізнаним про те, що він не є законним учасником юридичної особи: компанія «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, отримавши зазначену довіреність та інші документи,користуючись тим що компанія «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови, володіє 99 % статутного капіталу наступної юридичної особи зареєстрованої за законодавством України, а саме: ТОВ "ИССО" (код ЄДРПОУ 25153041, юридична адреса 029093, м. Київ, вул. Миколи Хвильового, 1, оф. 10), з метою заволодіння статутним капіталом вказаної юридичної особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02 грудня 2020 року, надав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , що здійснює свою діяльність за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 123 завідомо підроблений офіційний документ, а саме Протокол №27/11/2020-2 загальних зборів учасників ТОВ «Фонд менеджменту активів «ІНКАССО», КОД ЄДРПОУ 43640105, відповідно до якого учасниками загальних зборів вирішено питання щодо придбання пакету акцій ТОВ «ИССО», КОД ЄДРПОУ 25153041.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, внести завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, з корисливих мотивів з метою заволодіти чужим майном, яке належить компанії «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови, а саме статутним капіталом ТОВ "ИССО" (код ЄДРПОУ 25153041, юридична адреса 029093, м. Київ, вул. Миколи Хвильового, 1, оф. 10) в розмірі 99 %.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_8 , якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , з метою видачі та посвідчення довіреності від 30.11.2020, зареєстрованої в реєстрі за № 4577, на підставі якої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноважив представляти його інтереси, як єдиного та законного учасника юридичної особи: компанія «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови, а саме голову ліквідаційної комісії ОСОБА_9 , члена Ліквідаційної комісії ОСОБА_10 та члена ліквідаційної комісії ОСОБА_11 в якості ліквідатора компанії з усіх питань, що стосуються вирішення спорів по фінансових зобов`язаннях компанії та стягненню кредитної заборгованості, при цьому ОСОБА_4 був обізнаним про те, що він не є законним учасником юридичної особи: компанія «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, отримавши зазначену довіреність та інші документи,користуючись тим, що компанія «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови, володіє 99 % статутного капіталу наступної юридичної особи зареєстрованої за законодавством України, а саме: ТОВ "ИССО" (код ЄДРПОУ 25153041, юридична адреса 029093, м. Київ, вул. Миколи Хвильового, 1, оф. 10), з метою заволодіння статутним капіталом вказаної юридичної особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02 грудня 2020 року, надав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , що здійснює свою діяльність за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 123, завідомо підроблений офіційний документ, а саме Протокол №02/12/2020-2 загальних зборів учасників ТОВ «Фонд менеджменту активів «ІНКАССО», КОД ЄДРПОУ 43640105, відповідно до якого учасниками загальних зборів вирішено питання щодо зміни місцезнаходження ТОВ «ИССО»; переходу ТОВ «ИССО» на модельний статут; про звільнення директора ТОВ «ИССО» та обрання нового директора; про виплату вихідної допомоги; про виключення з відомостей підписантів; про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; про надання повноважень на підписання Рішення учасника Товариства «ИССО».

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, з корисливих мотивів, шляхом обману, заволодіти чужим майном, яке належить компанії «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови, отримавши завідомо підроблені документи у невстановлених осіб.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими на даний час особами, звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_8 , якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , з метою видачі та посвідчення довіреності від 30.11.2020, зареєстрованої в реєстрі за № 4577, на підставі якої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноважив представляти його інтереси, як єдиного та законного учасника юридичної особи: компанія «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови, а саме голову ліквідаційної комісії ОСОБА_9 , члена Ліквідаційної комісії ОСОБА_10 та члена ліквідаційної комісії ОСОБА_11 в якості ліквідатора компанії з усіх питань, що стосуються вирішення спорів по фінансовим забов`язанням компанії та стягненню кредитної заборгованості, при цьому ОСОБА_4 був обізнаним, про те що він не є законним учасником юридичної особи: компанія «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови.

Після чого, отримавши зазначену довіреність, користуючись тим що компанія «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови, володіє 99 % статутного капіталу наступної юридичної особи зареєстрованої за законодавством України, а саме: ТОВ "ИССО" (код ЄДРПОУ 25153041), звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_12 , що здійснює свою діяльність за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 123, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , який посвідчив підроблені документи, а саме акт приймання-передачі статутного капіталу ТОВ "ИССО" (код ЄДРПОУ 25153041), в розмірі 99 % від голови ліквідаційної комісії компанії «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» ОСОБА_9 до ТОВ "ФОНД МЕНЕДЖМЕНТУ АКТИВІВ "ІНКАССО" (код ЄРДПОУ 43640105) підписав, який директор ОСОБА_13 , засновником якого є ОСОБА_4 . Зазначений акт зареєстрований в реєстрі відповідно за № 2832-2833 від 02.12.2020.

На підставі вказаних підроблених документів та інших, приватний нотаріус ОСОБА_12 03.12.2020 о 09 год. 43 хв. та 04.12.2020 о 09 год. 26 хв. вніс до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про зміни стосовно засновників (учасників), керівника та бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи ТОВ "ИССО" (код ЄДРПОУ 25153041), а саме новим керівником та бенефіціарним власником (контролером) вказав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, ОСОБА_4 шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів отримав право розпорядження, користування майном та статутним капіталом, грошовими коштами вказаної юридичної особи.

Таким чином, ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими на даний час особами, шахрайським шляхом заволодів статутним капіталом ТОВ "ИССО" (код ЄДРПОУ 25153041) в розмірі 99 %, а також майном вказаного товариства та грошовими коштами в особливо великих розмірах, чим завдав шкоди на загальну суму 24 209 300 гривень 00 копійок.

Крім того, маючи єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, ОСОБА_4 , звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_8 , якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , з метою видачі та посвідчення довіреності від 30.11.2020, зареєстрованої в реєстрі за № 4577, на підставі якої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноважив представляти його інтереси, як єдиного та законного учасника юридичної особи: компанія «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови, а саме голову ліквідаційної комісії ОСОБА_9 , члена Ліквідаційної комісії ОСОБА_10 та члена ліквідаційної комісії ОСОБА_11 в якості ліквідатора компанії з усіх питань, що стосуються вирішення спорів по фінансовим забов`язанням компанії та стягненню кредитної заборгованості, при цьому ОСОБА_4 був обізнаним, про те що він не є законним учасником юридичної особи: компанія «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови.

Отримавши зазначену вище довіреність від 30.11.2020, зареєстровану в реєстрі за № 4577, користуючись тим що компанія «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», номер компанії 155323, яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови, володіє 99 % статутного капіталу наступної юридичної особи зареєстрованої за законодавством України, а саме: ТОВ "СТРОЙИНДУСТРИЯ" (код ЄДРПОУ 31706320), звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_12 , що здійснює свою діяльність за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 123, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , який посвідчив підроблені документи, а саме акт приймання-передачі статутного капіталу ТОВ "СТРОЙИНДУСТРИЯ" (код ЄДРПОУ 31706320), в розмірі 99 % від голови ліквідаційної комісії компанії «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» ОСОБА_9 до ТОВ "ФОНД МЕНЕДЖМЕНТУ АКТИВІВ "ІНКАССО" (код ЄРДПОУ 43640105), який підписав директор ОСОБА_13 , засновником якого є ОСОБА_4 . Зазначений акт зареєстрований в реєстрі відповідно за № 2835-2836 від 02.12.2020.

На підставі вказаних підроблених документів та інших, приватний нотаріус ОСОБА_12 03.12.2020 о 09 год. 46 хв. та 04.12.2020 о 10 год. 26 хв. вніс до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про зміни стосовно засновників (учасників), керівника та бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи ТОВ "СТРОЙИНДУСТРИЯ" (код ЄДРПОУ 31706320), а саме новим керівником та бенефіціарним власником (контролером) вказав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, ОСОБА_4 шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів отримав право розпорядження, користування майном та статутним капіталом, грошовими коштами вказаної юридичної особи.

Таким чином, ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими на даний час особами, шахрайським шляхом заволодів статутним капіталом ТОВ "СТРОЙИНДУСТРИЯ" (код ЄДРПОУ 31706320) в розмірі 99 %, а також майном вказаного товариства та грошовими коштами в особливо великих розмірах, чим завдав шкоди на загальну суму 10 587 400 гривень 00 копійок.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

29.11.2022 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України..

Відповідно до санкції ч. 4 ст. 190 КК України розмір покарання визначається у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, з конфіскацією майна.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, від 08.02.2023 р., ОСОБА_4 на праві приватної власності належить наступне майно:

- земельна ділянка кадастровий номер 3222486600:05:003:0047 площею 1,2544 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2463587532224;

- земельна ділянка кадастровий номер 3222482001:01:007:0701 площею 0,1184, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2460570532080.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, підозрюваний ОСОБА_4 має у власності частку у товариствах, а саме:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «С ПРОФІТ», код ЄДРПОУ 35691569, в розмірі 49,50% опосередковано через ТОВ «Фінансова група «КРАМЕР», код ЄДРПОУ 40751561.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОНД МЕНЕДЖЕНТУ АКТИВІВ «ІНКАССО», код ЄДРПОУ 43640105, в розмірі 51% опосередковано через ТОВ «Бюро фінансових розслідувань», код ЄДРПОУ 35121644;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», код ЄДРПОУ 44807001, в розмірі 100%;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМДЕВЕЛОП», код ЄДРПОУ 44971344, в розмірі 50%;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Бюро фінансових розслідувань», код ЄДРПОУ 35121644, в розмірі 100%;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова група «КРАМЕР», код ЄДРПОУ 40751561, в розмірі 50%;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АФІНА», код ЄДРПОУ 40751755, де засновником є Товариство з обмеженою відповідальністю «Бюро фінансових розслідувань», код ЄДРПОУ 35121644 та Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова група «КРАМЕР», код ЄДРПОУ 40751561, в розмірі 76,92%

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Комбітранс постач», код ЄДРПОУ 43015696, в розмірі 100%.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також те, що слідчим у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на вищевказані земельні ділянки та корпоративні права, оскільки згідно із санкцією ч. 4 ст. 190 КК України покарання визначається у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, з конфіскацією майна, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження, з огляду на розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна в частині щодо земельних ділянок та корпоративних прав.

Щодо накладення арешту на рахунки, відкриті в АТ «ОЩАДБАНК», код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зокрема: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а також інші рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчий у клопотанні посилається на те, що підозрюваний ОСОБА_4 має рахунки, відкриті в АТ «ОЩАДБАНК», код ЄДРПОУ 00032129, (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), зокрема: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , однак відповідних доказів, які б підтверджували, що вказані рахунки належать ОСОБА_4 не надав.

Таким чином, в порушення вимог п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України слідчий не додав документи, які підтверджують належність ОСОБА_4 рахунків, НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , які відкриті в АТ «ОЩАДБАНК». Крім того, слідчий не надав доказів наявності у ОСОБА_4 інших рахунків.

З огляду на викладене, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12020105020002267 від 05.12.2020 р. за ч.3 ст.358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на:

- земельну ділянку кадастровий номер 3222486600:05:003:0047 площею 1,2544 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2463587532224;

- земельну ділянка кадастровий номер 3222482001:01:007:0701 площею 0,1184, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2460570532080;

- на корпоративні права у виді частки у статутному капіталі, які має у власності підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною їх відчуження, а саме:

у товаристві з обмеженою відповідальністю «С ПРОФІТ», код ЄДРПОУ 35691569, в розмірі 49,50% опосередковано через ТОВ «Фінансова група «КРАМЕР», код ЄДРПОУ 40751561;

у товаристві з обмеженою відповідальністю «ФОНД МЕНЕДЖЕНТУ АКТИВІВ «ІНКАССО», код ЄДРПОУ 43640105, в розмірі 51% опосередковано через ТОВ «Бюро фінансових розслідувань», код ЄДРПОУ 35121644;

у товаристві з обмеженою відповідальністю «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», код ЄДРПОУ 44807001, в розмірі 100%;

у товаристві з обмеженою відповідальністю «ПРОМДЕВЕЛОП», код ЄДРПОУ 44971344, в розмірі 50%;

у товаристві з обмеженою відповідальністю «Бюро фінансових розслідувань», код ЄДРПОУ 35121644, в розмірі 100%;

у товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова група «КРАМЕР», код ЄДРПОУ 40751561, в розмірі 50%;

у товаристві з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АФІНА», код ЄДРПОУ 40751755, де засновником є Товариство з обмеженою відповідальністю «Бюро фінансових розслідувань», код ЄДРПОУ 35121644 та Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова група «КРАМЕР», код ЄДРПОУ 40751561, в розмірі 76,92%;

у товаристві з обмеженою відповідальністю «Комбітранс постач», код ЄДРПОУ 43015696, в розмірі 100%.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, але оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1