Ухвала
від 06.03.2023 по справі 461/325/23
ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/325/23

Провадження № 1-кс/461/1248/23

У Х В А Л А

про арешт майна

06.03.2023 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022140000000635 від 23.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 3ст. 332 КК України про накладення арешту, на майно, вилучене 03.03.2023 за результатами проведення обшуків в межах кримінального провадження №12022140000000635 від 23.12.2022 а саме:

- мобільний телефон марки «Редмі» ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім картою № НОМЕР_3 ;

- сім карту № НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку «Київстар», вилучені за адресою проживання ОСОБА_5 - АДРЕСА_1 .

- мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ1: НОМЕР_5 ІМЕІ2: НОМЕР_6 з сім картою № НОМЕР_7 , вилучений за адресою проживання ОСОБА_6 АДРЕСА_2 .

- мобільний телефон марки «Хуавей» ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 із сім - картками № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , вилучений за адресою проживання ОСОБА_7 АДРЕСА_2 .

- мобільний телефон марки «Редмі» імеі НОМЕР_12 , НОМЕР_13 з сім карткою № НОМЕР_14 ;

- банківську картку № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

- візитну картку з надписом «Благодійний фонд довкілля Волині»;

- стартовий пакет «Лайф» із сім - карткою № НОМЕР_17 , вилучені за адресою проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 .

- документацію про господарську діяльність благодійної організації «Довкілля

Волині» та іншу документацію у кількості 38 (тридцять вісім) аркушів;

- печатку ТОВ «Сяйво Карпат»;

- печатку ТОВ «Довкілля Сашичне»;

- видаткову накладну №739 на виготовлення печатки;

- гумову накладку печатки ТОВ «Довкілля Сашичне»;

- мобільний телефон марки «Nokia» з ІМЕІ № НОМЕР_18 з сім-картою з с/н

№ НОМЕР_19 ;

- накопичувач пам`яті HDD марки «StoreJet» 640 Gb з с/н 3766741016;

- мобільний телефон марки «Samsung» з ІМЕІ № НОМЕР_20 з встановленою сім-картою з с/н № НОМЕР_21 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» з ІМЕІ № НОМЕР_22 з сім-картою з

с/н № НОМЕР_23 ;

- коробку з мобільного телефону марки «XIAOMI» з ІМЕІ № НОМЕР_24 ,

ІМЕІ № НОМЕР_25 ;

- планшет марки «Apple iPad», який без маркувань та не вмикається;

- посвідчення на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_26 ;

- диск CD-R марки «Elba» без наявних написів;

- тримач до сім-карти № НОМЕР_27 ;

- тримач до сім-карти з с/н № НОМЕР_28 ;

- пластикову картку Приватбанку - ключ до рахунку № НОМЕР_29 ;

- документацію господарської діяльності благодійних фондів, чорнові рукописні

записи, копії установчих документів у загальній кількості на 71 (сімдесят один) аркуш, вилучених за адресою проживання ОСОБА_10 АДРЕСА_4 .

-ноутбук (макбук) марки Apple s|n С02J2P6XDRV7;

-копію паспорта громадянина України ОСОБА_9 та ідентифікаційного коду,

вилучених за адресою проживання ОСОБА_9 АДРЕСА_5

- автомобіль марки Mercedes Benz Sprinter 312D, д.н.з. НОМЕР_30 , номер кузова НОМЕР_31 ;

- свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_32 на транспортний засіб марки «Mercedes Benz Sprinter 312D», р.н. НОМЕР_33 , номер кузова НОМЕР_31 ;

- ключі (ключ та брелок) від автомобіля марки «Mercedes Benz Sprinter 312D», р.н. НОМЕР_33 , номер кузова НОМЕР_31 ;

- 11 аркушів формату А-4 з друкованим текстом, вилучених в ході обшуку

автомобіля марки «Mercedes Benz Sprinter 312D», р.н. НОМЕР_33 .

- Папку чорного кольору в середині якої знаходяться наступні документи:

1. Бланки наказу ТЗОВ «ЄВРОУКРТРАНС» із печаткою та підписом в кількості 21 шт., на 1 аркуші кожен;

2. Бланки наказу БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ» із печаткою та підписом в кількості 16 шт., на 1 аркуші кожен;

3. Бланки заяв в кількості 18 шт., на 1 аркуші кожен;

4. Бланки заяв в кількості 16 шт., на 1 аркуші кожен;

5. Бланки заяв в кількості 19 шт., на 1 аркуші кожен;

6.Бланки договору із зобов`язанням із підписом замовника в кількості 16 шт., на 3

аркуші кожен;

7.Бланки договору про надання волонтерської допомоги в кількості 17 шт., на 1

аркуші кожен;

8.Бланки договору про надання послуг з виконанням функцій водія

автотранспортних засобів (вантажних автомобілів) на міжнародних перевезеннях із зобов`язанням в кількості 11 шт., на 3 аркуші кожен;

9.Копія про надання витягу №406 від 15.08.2022 на 1 аркуші та витягом ДСУЗБНТ на 1 аркуші в кількості 17 шт.

10.Бланк доручення з печаткою «Довкілля Волині» та підписом В. Бродовського в кількості 11 шт., на 1 аркуші кожен;

11.Бланк доручення (польською мовою) з печаткою «Довкілля Волині» та підписом В. Бродовського в кількості 14 шт., на 1 аркуші кожен;

12.Копія про надання витягу №416 від 20.08.2022 на 1 аркуші та витягом ДСУЗБНТ на 1 аркуші в кількості 30 шт.

13.Бланк доручення в кількості 7 шт., на 1 аркуші кожен;

14.Бланк гарантійного листа з печаткою «Довкілля Волині» та підписом В. Бродовського в кількості 13 шт., на 1 аркуші кожен;

15.Бланк листа-прохання з печаткою «Довкілля Волині» та підписом В. Бродовського в кількості 14 шт. з листом підтвердження в кількості 14 шт., на 1 аркуші кожен;

16.Бланк реквізитів БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ» в кількості 20 шт., на 1 аркуші кожен;

17.Аркуш А4 на якому розміщується БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ» з підписом в кількості 17 шт., на 1 аркуші кожен;

18.Бланк Акту приймання/передачі в кількості 21 шт., на 1 аркуші кожен;

19.Бланки заяв в кількості 8 шт., на 1 аркуші кожен;

20.Бланки наказу ТЗОВ «УКР-ЄВРО-ТРАНС» із печаткою та підписом в кількості 10 шт., на 1 аркуші кожен;

21.Бланки договору про надання послуг з виконанням функцій водія автотранспортних засобів (вантажних автомобілів) на міжнародних перевезеннях із зобов`язанням в кількості 10 шт., на 3 аркуші кожен;

- Папку синього кольору «Поїхали 2» в середині якої знаходяться наступні документи:

1.Наказ від 10.02.2023 №234 на 1 арк., з договором про надання послуг з виконанням функцій водія автотранспортних засобів (вантажних автомобілів) на міжнародних перевезеннях із зобов`язанням на 3 арк., та заявою на 1 арк., ОСОБА_11 .

2.Наказ від 11.02.2023 №235 на 1 арк., з договором про надання послуг з виконанням функцій водія автотранспортних засобів (вантажних автомобілів) на міжнародних перевезеннях із зобов`язанням на 3 арк., договором про надання волонтерської допомоги на 1 арк., двома заявами на 2 арк., та паспортні дані на 2 арк. - Никипорук С.

3.Наказ від 10.02.2023 №233 на 1 арк., з договором про надання послуг з виконанням функцій водія автотранспортних засобів (вантажних автомобілів) на міжнародних перевезеннях із зобов`язанням на 5 арк., договором про надання волонтерської допомоги на 1 арк., двома заявами на 2 арк. - ОСОБА_12 .

4.Наказ від 14.02.2023 №232 на 1 арк., з договором про надання послуг з виконанням функцій водія автотранспортних засобів (вантажних автомобілів) на міжнародних перевезеннях із зобов`язанням на 3 арк., договором про надання волонтерської допомоги на 1 арк., трьома заявами на 3 арк., та паспортні дані на 2 арк., Витяг з реєстру на 1 арк., водійські права - ОСОБА_13 .

5.Наказ від 15.02.2023 №231 на 1 арк., з договором про надання послуг з виконанням функцій водія автотранспортних засобів (вантажних автомобілів) на міжнародних перевезеннях із зобов`язанням на 3 арк., договором про надання волонтерської допомоги на 1 арк., трьома заявами на 3 арк., - ОСОБА_14 .

6.Наказ від 03.02.2023 №__ на 1 арк., з договором про надання послуг з виконанням функцій водія автотранспортних засобів (вантажних автомобілів) на міжнародних перевезеннях із зобов`язанням на 3 арк., договором про надання волонтерської допомоги на 1 арк., трьома заявами на 3 арк., посвідченням на 1 арк., паспортними даними на 2 арк. Буякін В.

7.Наказ від 21.01.2023 №201 ТЗОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ» 2 шт., на 1 арк. кожен, з двома договорами про надання послуг з виконанням функцій водія автотранспортних засобів (вантажних автомобілів) на міжнародних перевезеннях із зобов`язанням на 3 арк. кожен, заявою на 1 арк., та паспортними даними на 2 арк. Біля лов Н.

8.Наказ від 25.09.2022 №24 на 1 арк., з договором про надання послуг з виконанням функцій водія автотранспортних засобів (вантажних автомобілів) на міжнародних перевезеннях із зобов`язанням на 3 арк., заявою на 1 арк., паспортними даними на 4 арк. - ОСОБА_15

- Папку синього кольору «Водії» в середині якої знаходяться наступні документи:

1. Наказ від 03.02.2023 №116 ТЗОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та наказ від 03.02.2023 №86 БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ» 2 шт., на 1 арк. кожен, з двома договорами про надання послуг з виконанням функцій водія автотранспортних засобів (вантажних автомобілів) на міжнародних перевезеннях із зобов`язанням на 3 арк. кожен, два договори про надання волонтерської допомоги в кількості 2 шт., на 1 арк. кожен. заявою на 1 арк., техпаспорт ТЗ СТТ №738084, паспортними даними, Витяг №406 на 1 арк., витяг ДСУЗБНТ на 1 аркуші ОСОБА_16 .

2. Наказ від 05.02.2023 №240 ТЗОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та наказ від 05.02.2023 №240, БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ» 2 шт., на 1 арк. кожен, з договором про надання послуг з виконанням функцій водія автотранспортних засобів (вантажних автомобілів) на міжнародних перевезеннях із зобов`язанням на 3 арк., договір про надання волонтерської допомоги на 1 арк., три заявиою на 1 арк. кожна, паспортні дані на 5 арк., водійські права на 1 арк. ОСОБА_17 ..

3. Наказ від18.01.2023 №1 ТЗОВ «УКР-ЄВРО-ТРАНС» та наказ від 27.01.2023 №40 БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ» 2 шт., на 1 арк. кожен, з договором про надання послуг з виконанням функцій водія автотранспортних засобів (вантажних автомобілів) на міжнародних перевезеннях із зобов`язанням на 3 арк., чотирма заявами на 1 арк., кожна, договір про надання волонтерських послуг на 1 арк., цивільно-правовий договір від 18.01.2023 на 1 арк., паспортні дані на 4 арк., водійські права на 1 арк., - ОСОБА_18 .

4. Наказ від 16.01.2023 №212 на 1 арк., з договором про надання послуг з виконанням функцій водія автотранспортних засобів (вантажних автомобілів) на міжнародних перевезеннях із зобов`язанням на 3 арк., заявою на 1 арк., паспортними даними на 2 арк., водійськими правами на 1 арк. Потеруха І.

5. Наказ від 23.01.2023 №205 на 1 арк., з договором про надання послуг з виконанням функцій водія автотранспортних засобів (вантажних автомобілів) на міжнародних перевезеннях із зобов`язанням на 3 арк., договором про надання волонтерської допомоги на 1 арк., трьома заявами на 1 арк. кожна, та паспортні дані на 2 арк. Ліпич А.

6. Наказ від 17.01.2023 №191 на 1 арк., з договором про надання послуг з виконанням функцій водія автотранспортних засобів (вантажних автомобілів) на міжнародних перевезеннях із зобов`язанням на 3 арк., заява на 1 арк. ОСОБА_19 .

7. Наказ від 03.01.2023 №158 на 1 арк., з договором про надання послуг з виконанням функцій водія автотранспортних засобів (вантажних автомобілів) на міжнародних перевезеннях із зобов`язанням на 3 арк., наказ №2 від 10.09.2022 на 1 арк., паспортні дані на 2 арк., ОСОБА_20 .

8. Наказ від 29.12.2022 №149 на 1 арк., з договором про надання послуг з виконанням функцій водія автотранспортних засобів (вантажних автомобілів) на міжнародних перевезеннях із зобов`язанням на 3 арк., заява на 1 арк. паспортні дані на 3 арк. ОСОБА_21 .

9. Наказ від 04.01.2023 №117 на 1 арк., з договором про надання послуг з виконанням функцій водія автотранспортних засобів (вантажних автомобілів) на міжнародних перевезеннях із зобов`язанням на 3 арк., техпаспорт ТЗ СТТ№738641 заява на 1 арк. паспортні дані на 3 арк. ОСОБА_22 .

10. Наказ від 31.10.2022 №59 на 1 арк., наказ від 31.10.2022 №59 на 1 арк. (копія), заява на 1 арк., договір про надання послуг з виконанням функцій водія автотранспортних засобів (вантажних автомобілів) на міжнародних перевезеннях із зобов`язанням на 3 арк., доручення №85 від 08.11.2022 на 1 арк., доручення №85 від 08.11.2022 (на польській мові) на 1 арк., паспортні дані на 3 арк. ОСОБА_23 .

11. Документи про працевлаштування на посаду водія волонтера ОСОБА_24 на 7 арк.;

12. Документи про працевлаштування на посаду водія волонтера ОСОБА_25 на 10 арк.;

13. Документи про працевлаштування на посаду водія волонтера ОСОБА_26 на 2 арк.;

14. Документи про працевлаштування на посаду водія волонтера ОСОБА_27 на 8 арк.;

15. Документи про працевлаштування на посаду водія волонтера ОСОБА_28 на 10 арк.;

16. Документи про працевлаштування на посаду водія волонтера ОСОБА_29 на 6 арк.;

17. Документи про працевлаштування на посаду водія волонтера ОСОБА_30 на 10 арк.;

18. Документи про працевлаштування на посаду водія волонтера ОСОБА_31 на 10 арк.;

19. Документи про працевлаштування на посаду водія волонтера ОСОБА_32 на 10 арк.;

20. Документи про працевлаштування на посаду водія волонтера ОСОБА_33 на 11 арк.;

21. Документи про працевлаштування на посаду водія волонтера ОСОБА_34 на 8 арк.;

22. Документи про працевлаштування на посаду водія волонтера ОСОБА_35 на 9 арк.;

-Папку синього кольору «волонтерські посвідчення» в середині якої знаходяться 53 файли із документами про працевлаштування осіб на посаду водія-волонтера.

-Картонну коробку в середині якої знаходиться 215 файлів із документами про працевлаштування осіб на посаду водія-волонтера та 5 журналів із рукописними записами

-Папку синього кольору із назвою «Листи прохання ОСОБА_36 » в середині якої містяться документи у файлах

-Папку жовтого кольору із назвою « ОСОБА_37 » в середині якої містяться документи у файлах

-Папку синього кольору із назвою «Працівники» в середині якої містяться документи у файлах

-Папку жовтого кольору із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в середині якої містяться документи у файлах

-Папку зеленого кольору із назвою «Листи»

-Папку жовтого кольору із назвою «Акти прийому передачі» в середині якої містяться документи у файлах

-Три журнали з рукописними записами.

-Файл з документами на яких містяться чорнові записи.

-5 печаток із наступними назвами: «БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 44025375 ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ»; «Товариство з обмеженою відповідальністю м. Київ Україна ідентифікаційний код 44844413 «ЄВРОУКРТРАНС»; печатка-підпис; «Товариство з обмеженою відповідальністю м. Київ Україна ідентифікаційний код 44807874 «УКР-ЄВРО-ТРАНС»; «HOTTUB ELITE Evaldas Venekus ul. Widok 20 lok.2 00-023 Warszawa NIP: 7010997895, REGON: 387098453», із яких відібрано відтиски печаток на 5 аркушах кожна.

-Мобільний телефон марки «айфон», що належить ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 44025375 ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ» ІМЕІ: НОМЕР_34 , із сім картою НОМЕР_35 ;

-Мобільний телефон ОСОБА_38 марки «Редмі» МЕІ: НОМЕР_36 , із сім картами: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 .

-Мобільний телефон марки ОСОБА_39 марки «Редмі 6А» ІМЕІ: НОМЕР_39 ІМЕІ2: НОМЕР_40 , із сім картою: НОМЕР_41 ;

-Пристрій для ламінування L-3200;

-Системний блок марки «FUJITSU» серії НОМЕР_42 із шнуром живлення, вилучених в офісному приміщенні БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ»» (ЄДРПОУ: 44025375), що в будинку №13 за адресою: Волинська область, Камінь Каширський район, м. Камінь Каширський, площа Культури.

Подане клопотання мотивує тим, що Всі вище перелічені речі, предмети та документи, які були вилучені в ході обшуків також мають доказове значення, оскільки містять інформацію щодо обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки виявлені мобільні телефони є знаряддям та засобом спілкування та координації дій із спільниками та потенційними клієнтами, що бажають незаконно перетнути державний кордон України; автомобіль, документи та ключ до якого вилучено, використовувався як засіб вчинення кримінального правопрорушення для безпосереднього переправлення осіб через державний кордон України; документи та комп. техніка зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах ЄРДР №12022140000000635 від 23.12.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в незаконному переправленні громадян, що підлягають військовому призову через державний кордон України в період дії правового режиму «Воєнний стан», з корисливих мотивів.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє № 58/2023 від 06.02.2023, та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено, за невстановлених органом досудового розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 11.11.2022, вирішив створити злочинну групу, протиправна діяльність якої полягала у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів.

У цілях безпеки, зменшення ризику та для прикриття протиправних дій, пов`язаних із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_9 використовував ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» (код ЄДРПОУ: 44844413), зареєстроване 22.07.2022 за адресою: Київська область, м. Київ, пров. Радищева, будинок 6, основним видом діяльності якого є надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів із чинною ліцензією на внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення та міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення (наказ Державної служби України з безпеки на транспорті № 406 від 15.08.2022), керівником якого із 17.11.2022 є ОСОБА_9 .

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, ОСОБА_9 у невстановлений органом досудового розслідування час та місці, залучив до такої протиправної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з якими перебував у довірливих відносинах та усвідомлював, що на останніх не поширюються діючі обмеження та заборони визначені Правилами перетинання державного кордону, оскільки вони не підпадають під мобілізацію або мають законні підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, визначені ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», оскільки: ОСОБА_8 - чоловік, на утриманні якого перебуває троє і більше дітей віком до 18 років; ОСОБА_5 особа жіночої статі; ОСОБА_6 та ОСОБА_7 чоловіки старші 60 років.

Протиправна діяльність злочинної групи у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 полягала у наступних діях:1) пошуку військовозобов`язаних громадян України, які бажали потрапити на територію Європейського Союзу з різних причин, однак не мали правових підстав для виїзду за кордон в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан»; 2) подачі заявок із фіктивними відомостями на внесення вищевказаних осіб до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека (далі - система «Шлях»), як водіїв ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС»; 3) переправленні їх через державний кордон України у міжнародних пунктах пропуску в межах Львівської та Волинської областей, при цьому забезпечуючи їх транспортними засобами та супроводжуючи під час перетину державного кордону, в ході чого надаючи поради та вказівки щодо місця і часу його перетину, інструктуючи при цьому щодо порядку дій під час проходження контрольних операцій у пунктах пропуску; 4) отриманні грошової винагороди за вказані протиправні послуги.

Так, достовірно знаючи що у військовозобов`язаних осіб (клієнтів), які мали намір виїхати за межі території України, немає законних підстав для перетину державного кордону в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи, що наявність відомостей про особу у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть їм право на безперешкодний виїзд за межі території України, ОСОБА_9 приймав вищевказаних осіб на посади водіїв ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та допускав до роботи на транспортних засобах, порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про працю України та п.п. 10, 11 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених Постановою КМУ від 02.12.2015 № 1001 (Далі Ліцензійні умови), оскільки розумів, що останні не здійснюватимуть визначені їм обов`язки, а основною метою прийняття їх на вказану посаду було забезпечення внесення відомостей щодо них до системи «Шлях», з метою подальшого незаконного перетину такими державного кордону України.

В подальшому, ОСОБА_9 , як керівник ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС», що є суб`єктом господарювання, яке має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі ліцензіат), авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримував доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укртрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), подавав заяви на внесення військовозобов`язаних осіб (клієнтів) до системи «Шлях» як водіїв ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та після схвалення поданих заяв виготовляв пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.

Надалі, після фіктивного працевлаштування на посаду водія ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та внесення відомостей до системи «Шлях», військовозобов`язані особи (клієнти), після проходження детального та ретельного інструктажу ОСОБА_9 , у супроводі ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 або ОСОБА_8 (які відповідали за безпосереднє незаконне переправлення осіб через державний кордон України), здійснювали перетин державного кордону України на одному з транспортних засобів ліцензіата через пункт пропуску в межах Львівської або Волинської областей. При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до попередньо розподілених ролей, будучи обізнаними у особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, слідуючи із військовозобов`язаними громадянами (клієнтами), надавали їм поради та вказівки щодо місця і часу перетину державного кордону та інструктували їх з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду.

В цілях безпеки та зменшення ризику викриття незаконної діяльності, пов`язаної із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, пошук потенційних клієнтів, їх фіктивне працевлаштування та подальше внесення до системи «Шлях», ОСОБА_9 приймав через рекомендації осіб, з якими перебував у довірливих відносинах. Спілкування з клієнтами відбувалось за допомогою Інтернет месенджерів, а особисті зустрічі у більшості випадків здійснювалися у приміщенні орендованого офісу, що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Камінь-Каширський, площа Культури, 13, за місцем діяльності БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ», код ЄДРПОУ 44025375 (далі - БО «БФ «ДВ»), керівником якого є ОСОБА_9 .

Під час особистих зустрічей ОСОБА_9 зазначав вартість послуг з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вказував спосіб розрахунку та доводив до відома спосіб вчинення даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, через бажання значної кількості військовозобов`язаних громадян України віком від 18 до 60 років покинути територію України під час дії на її території правового режиму «Воєнний стан», спільний умисел злочинної групи у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 охоплював організацію незаконного переправлення через державний кордон України якомога більшої кількості осіб, що еквівалентно відобразиться на сумі та розмірі незаконної винагороди за надані послуги.

Відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_9 відповідав за пошук клієнтів, їх фіктивне працевлаштування водіями на ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та забезпечення внесення таких до системи «Шлях», після чого інформував ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про час та спосіб перетину державного кордону України, керував їх діями, забезпечував дотримання встановлених правил поведінки між учасниками групи, зокрема щодо додержання конспірації, розпоряджався коштами, які надходили від організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. В свою чергу, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 сприяли такому переправленню військовозобов`язаних осіб шляхом надання вказівок, порад щодо місця і часу перетину державного кордону, інструктували їх з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду, а також відповідали за забезпечення безперешкодного перетину державного кордону України даними особами в їх супроводі на транспортному засобі ліцензіата.

03.03.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підозрюються у вчинені тяжкого кримінального правопорушення, що передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, за яке кримінальним законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

03.03.2023 проведено санкціоновані обшуки за місцями проживання осіб, які можуть бути причетними до скоєння даних правопорушень.

Так, в ході санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 - АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Редмі» ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім картою № НОМЕР_3 ;

- сім карту № НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку «Київстар».

Крім цього, в ході санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ1: НОМЕР_5 ІМЕІ2: НОМЕР_6 з сім картою № НОМЕР_7 ;

Крім цього, в ході санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_7 АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Хуавей» ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 із сім - картками № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Крім цього, в ході санкціонованого обшуку в квартирі АДРЕСА_6 за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_7 , виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Редмі» імеі НОМЕР_12 , НОМЕР_13 з сім карткою № НОМЕР_14 ;

- банківську картку № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

- візитну картку з надписом «Благодійний фонд довкілля Волині»;

- стартовий пакет «Лайф» із сім - карткою № НОМЕР_17 .

Крім цього, в ході санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_10 АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено:

- документацію про господарську діяльність благодійної організації «Довкілля

Волині» та іншу документацію у кількості 38 (тридцять вісім) аркушів;

- печатку ТОВ «Сяйво Карпат»;

- печатку ТОВ «Довкілля Сашичне»;

- видаткову накладну №739 на виготовлення печатки;

- гумову накладку печатки ТОВ «Довкілля Сашичне»;

- мобільний телефон марки «Nokia» з ІМЕІ № НОМЕР_18 з сім-картою з с/н

№ НОМЕР_19 ;

- накопичувач пам`яті HDD марки «StoreJet» 640 Gb з с/н 3766741016;

- мобільний телефон марки «Samsung» з ІМЕІ № НОМЕР_20 з встановленою сім-картою з с/н № НОМЕР_21 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» з ІМЕІ № НОМЕР_22 з сім-картою з

с/н № НОМЕР_23 ;

- коробку з мобільного телефону марки «XIAOMI» з ІМЕІ № НОМЕР_24 ,

ІМЕІ № НОМЕР_25 ;

- планшет марки «Apple iPad», який без маркувань та не вмикається;

- посвідчення на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_26 ;

- диск CD-R марки «Elba» без наявних написів;

- тримач до сім-карти № НОМЕР_27 ;

- тримач до сім-карти з с/н № НОМЕР_28 ;

- пластикову картку Приватбанку - ключ до рахунку № НОМЕР_29 ;

- документацію господарської діяльності благодійних фондів, чорнові рукописні

записи, копії установчих документів у загальній кількості на 71 (сімдесят один) аркуш.

Крім цього, в ході санкціонованого обшуку за адресоюпроживання ОСОБА_9 АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено:

-ноутбук (макбук) марки Apple s|n С02J2P6XDRV7;

-копію паспорта громадянина України ОСОБА_9 та ідентифікаційного коду.

Крім цього, в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «Mercedes Benz Sprinter 312D», р.н. НОМЕР_33 , номер кузова НОМЕР_31 , виявлено та вилучено:

- автомобіль марки Mercedes Benz Sprinter 312D, д.н.з. НОМЕР_30 , номер кузова НОМЕР_31 ;

- свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_32 на транспортний засіб марки «Mercedes Benz Sprinter 312D», р.н. НОМЕР_33 , номер кузова НОМЕР_31 ;

- ключі (ключ та брелок) від автомобіля марки «Mercedes Benz Sprinter 312D», р.н. НОМЕР_33 , номер кузова НОМЕР_31 ;

- 11 аркушів формату А-4 з друкованим текстом.

Крім цього, в ході санкціонованого обшуку офісного приміщення БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ»» (ЄДРПОУ: 44025375), що в будинку №13 за адресою: Волинська область, Камінь Каширський район, м. Камінь Каширський, площа Культури, виявлено та вилучено:

- Папку чорного кольору в середині якої знаходяться наступні документи:

1.Бланки наказу ТЗОВ «ЄВРОУКРТРАНС» із печаткою та підписом в кількості 21 шт., на 1 аркуші кожен;

2.Бланки наказу БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ» із печаткою та підписом в кількості 16 шт., на 1 аркуші кожен;

3.Бланки заяв в кількості 18 шт., на 1 аркуші кожен;

4.Бланки заяв в кількості 16 шт., на 1 аркуші кожен;

5.Бланки заяв в кількості 19 шт., на 1 аркуші кожен;

6.Бланки договору із зобов`язанням із підписом замовника в кількості 16 шт., на 3 аркуші кожен;

7.Бланки договору про надання волонтерської допомоги в кількості 17 шт., на 1 аркуші кожен;

8.Бланки договору про надання послуг з виконанням функцій водія автотранспортних засобів (вантажних автомобілів) на міжнародних перевезеннях із зобов`язанням в кількості 11 шт., на 3 аркуші кожен;