Постанова

від 27.08.2010 по справі 4-93/10

СОЛОНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело №4-93/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 августа 2010 года Судья Соло нянського районного суда дне пропетровской области Оме люх В.М., рассмотрев предста вление старшого следователя СО Солонянского РО УМВД Укра ины в Днепропетровской облас ти Дементиевского А.Н. о п роведении выемки документов составляющих банковскую тай ну,

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь СО С олонянского РО УМВД Украины в Днепропетровской области Дементиевский А.Н. обрати лся в суд с представлением, со гласованным с прокурором Сол онянского района Днепропетр овской области о проведении выемки документов составляю щих банковскую тайну, находя щихся в помещении ПАО КБ «При ват Банк» г. Днепропетровск М ФО 305299 ссылаясь на то, что в прои зводстве СО Солонянского РО УМВД Украины в Днепропетровс кой области находится уголов ное дело №16101201, возбужденное по признакам ст.190 ч.3 УК Украины п о факту завладения имущество м ООО «Завод Полимердеталь» мошенническим путем на сумм у более 486612 гривен, что составл яет крупный размер.

В ходе досудебного следств ия установлено, что предприя тие ООО «Завод Полимердеталь », расположенное в п.Соленое, в период с 12.02.2007 года по 06.11.2008 года п оставило для предприятия ООО «Алмира Групп», код 33115322, товар на общую сумму 2282888,19 гривен, пос ле чего представители предпр иятия ООО «Алмира Групп», реа лизовал указанный товар и по лучив за него денежные средс тва и имея возможность прове сти полный расчет с ООО «Заво д Полимердеталь», злоупотреб ляя доверием лишь частично п роизвели оплату ООО «Завод П олимердеталь» за поставленн ый товар, тем самым мошенниче ским путем завладели его иму ществом на сумму более 486612 грив ен, что составляет крупные ра змеры.

При проведении следственн ых действий в процессе досуд ебного следствия свидетели ОСОБА_3 и ОСОБА_4 показ али, что руководители предпр иятия ООО «Алмира Групп» ОС ОБА_5 и ОСОБА_6 путем злоу потребления доверия под видо м продукции ООО «Завода Поли мердеталь» с 2007 по 2008 годы завл адели имуществом указанного предприятия на сумму 486612, при э том часть полученных денежны х средств были перечислены н а счета предприятия ЧП «Алми ра Групп».

Согласно сведений ГНИ Киро вского района г. Днепропетро вска учредителями предприят ия ООО «Алмира Групп» код 33115322 я вляются ОСОБА_6 и ОСОБА_5 , при этом директорами данно го предприятия являлись как ОСОБА_6 так и ОСОБА_5

Так же согласно сведений ГН И Кировского района г.Днепро петровска, следует, ОСОБА_6 является учредителем и дире ктором частного предприятия «Алмира Групп» код 34498617, указан ное предприятие открыло след ующие банковские счета НОМ ЕР_1, НОМЕР_2 и НОМЕР_3 в ПАО КБ «ПриватБанк» код МФО 30 5299

Есть основания полагать, чт о предприятие ЧП «Алмира Гру пп» использовалась при совер шении мошеннических действи й совершенными в отношении О ОО «Завод Полимердеталь» дол жностными лицами ООО «Алмира Групп».

Исходя из предоставленных следователем материалов, сч итаю необходимым удовлетвор ить представление старшого с ледователя о проведении выем ки документов, составляющих банковскую тайну и имеющих з начение по делу, находящихся в ПАО КБ «ПриватБанк», код 305299, а именно: документы о движении денежных средств на вышеука занных банковских счетах ЧП «Алмира Групп», поскольку ес ть основания полагать, что та кая информация имеет значени е для установления истины по уголовному делу и причастны х к совершению преступления лиц, а поэтому проведение их в ыемки в этом учреждении вызв ано объективной необходимос тью.

На основании изложенног о, руководствуясь ст. ст. 14-1, 114, 178 У ПК Украины, ст. 62 Закона Украин ы «О банках и банковской деят ельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшому след ователю СО Солонянского РО У МВС Украины в Днепропетровск ой области Дементиевскому А.Н. провести выемку докуме нтов составляющих банковску ю тайну находящихся в помеще нии ПАО КБ «ПриватБанк» г. Дне пропетровск МФО 305299 документо в:

1) документов ЧП «Алмира Гру пп» (код ЕГРПОУ 34498617) об открытии и распоряжении банковскими счетами НОМЕР_1, НОМЕР_2 и НОМЕР_3 в ПАО КБ «ПриватБ анк» г.Днепропетровск МФО 305299: заявления и документы на отк рытие счета, на выдачу пласти ковых карт, карточки с образц ами подписей должностных лиц ЧП «Алмира Групп» и оттиском печати предприятия, докумен тов, подтверждающий получени е электронного ключа доступа к счету (при использовании си стемы «Клиент - Банк»), договор ов на расчетно - кассовое об служивание;

2) юридическое дело ЧП «Алми ра Групп» (код ЕГРПОУ 34498617) в том числе копии паспортов учред ителей и должностных лиц, про токол собрания учредителей, приказ или иной документ о на значении на указанную в уста ве должность лица с правом по дписи и полномочиями действо вать от лица предприятия и ос уществлять финансовые сделк и, документы, подтверждающие изменение лица, уполномочен ного на управление счетом (пр и наличии таких изменений), ко пию паспорта уполномоченног о представителя предприятия ;

3) платежных документов, на о сновании которых осуществл ялись зачисления и списание средств с указанных счетов, в т.ч. документов на получение н аличных денежных средств за период времени с 1 января 2007 год а по 15 августа 2010 года;

4) сведения (реестр) о движени и денежных средств по указан ным счетам за все время польз ования счетами с указанием н аименования получателей и п лательщиков денежных средст в, кода ЕГРПОУ, расчетного сче та, суммы и назначения платеж а на бумажном и магнитном нос ителях, первичных платежных документов по указанному рас четному счету и иных докумен тов, в полной мере отражающих проведение операций по выше указанному счету за период в ремени с 1 января 2007 года по 15 авг уста 2010 года.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

СУДЬЯ: