Постанова

від 27.08.2010 по справі 4-94/10

СОЛОНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело №4-94/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 августа 2010 года Судья Соло нянського районного суда дне пропетровской области Оме люх В.М., рассмотрев предста вление старшого следователя СО Солонянского РО УМВД Укра ины в Днепропетровской облас ти Дементиевского А.Н. о п роведении выемки документов составляющих банковскую тай ну,

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь СО С олонянского РО УМВД Украины в Днепропетровской области Дементиевский А.Н. обрати лся в суд с представлением, со гласованным с прокурором Сол онянского района Днепропетр овской области о проведении выемки документов, составляю щих банковскую тайну, находя щихся в помещении ПАО КБ «При ват Банк» г. Днепропетровск М ФО 305299 ссылаясь на то, что в прои зводстве СО Солонянского РО УМВД Украины в Днепропетровс кой области находится уголов ное дело №16101201, возбужденное по признакам ст.190 ч.3 УК Украины п о факту завладения мошенниче ским путем имуществом ООО «З авод Полимердеталь» на сумму более 486612 гривен, что составля ет крупній размер.

В ходе досудебного следств ия установлено, что предприя тие ООО «Завод Полимердеталь » расположенное в п.Соленое, в период с 12.02.2007 года по 06.11.2008 года п оставило для предприятия ООО «Алмира Групп» код 33115322, товар н а общую сумму 2282888,19 гривен, посл е чего представители предпри ятия ООО «Алмира Групп», реал изовав указанный товар и пол учив за него денежные средст ва, имея возможность провест и полный расчет с ООО «Завод П олимердеталь», злоупотребля я доверием лишь частично опл атили ООО «Завод Полимердета ль» за поставленный товар, те м самым мошенническим путем завладели его имуществом на сумму более 486612 гривен, что сос тавляет крупный размер.

При проведении следственн ых действий в процессе досуд ебного следствия из показани й свидетелей гр-не ОСОБА_3 и ОСОБА_4 усматриваеться , что руководители предприят ия ООО «Алмира Групп» ОСОБА _5 и ОСОБА_6 путем злоупот ребления доверия под видом р еализации продукции ООО «Зав ода Полимердеталь» с 2007 по 2008 го ды завладели имуществом ука занного предприятия на сумму 486612 гривен.

Согласно сведений ГНИ Киро вского района г. Днепропетро вска учредителями предприят ия ООО «Алмира Групп» код 33115322 я вляются ОСОБА_6 и ОСОБА_5 , при этом директорами данно го предприятия являлись как ОСОБА_6 так и ОСОБА_5

Так же согласно сведений ГН И Кировского района г.Днепро петровска, следует, предприя тие ООО «Алмира Групп» код 3311532 2, в ходе хозяйственной деятел ьности открыло следующие бан ковские счета в НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 ПАО КБ «Пр иватБанк» код МФО 305299

Исходя из предоставленных следователем материалов, сч итаю необходимым удовлетвор ить представление старшого с ледователя о проведении выем ки документов составляющих б анковскую тайну имеющих зна чение по делу, находящихся в П АО КБ «ПриватБанк» код 305299, а им енно документы о движении де нежных средств на вышеуказан ных банковских счетах ООО «А лмира Групп», поскольку есть основания полагать, что така я информация имеет значение для установления истины по у головному делу и причастных к совершению преступления ли ц, а поэтому проведение их вые мки в этом учреждении вызван о объективной необходимость ю.

На основании изложенног о, руководствуясь ст. ст. 14-1, 114, 178 У ПК Украины, ст. 62 Закона Украин ы «О банках и банковской деят ельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшому след ователю СО Солонянского РО У МВС Украины в Днепропетровск ой области Дементиевскому А.Н. провести выемку докуме нтов составляющих банковску ю тайну находящихся в помеще нии ПАО КБ «ПриватБанк» г. Дне пропетровск МФО 305299 документо в:

1) документов ООО «Алмира Г рупп» (код ЕГРПОУ 33115322) об откры тии и распоряжении банковски ми счетами НОМЕР_1, НОМЕР _2, НОМЕР_3 в ПАО КБ «Приват Банк» г. Днепропетровск МФО 305 299: заявления и документы на от крытие счета. На выдачу пласт иковых карт, карточки с образ цами подписей должностных ли ц ООО «Алмира Групп» и оттиск ом печати предприятия, докум ентов, подтверждающий получе ние электронного ключа к сче ту (при использовании систем ы «Клиент - Банк»), договоров н а расчетно - кассовое обслу живание;

2) юридическое дело ООО «Алм ира Групп» (код ЕГРПОУ 33115322), в то м числе копии паспортов учре дителей и должностных лиц, пр отокол собрания учредителей , приказ или иной документ о н азначении на указанную в уст аве должность лица с правом п одписи и полномочиями действ овать от лица предприятия и о существлять финансовые сдел ки, документы, подтверждающи е изменение лица, уполномоче нного на управление счетом (п ри наличии таких изменений), к опию паспорта уполномоченно го представителя предприяти я;

3) платежных документов, на о сновании которых осуществля лись зачисления и списание с редств с указанных счетов, в т .ч. документов на получение на личных денежных средств за п ериод времени с 01 января 2007 год а по 01 августа 2010 года;

4) сведения (реестр) о движени и денежных средств по указан ным счетам за все время польз ования счетами с указанием н аименования получателей и пл ательщиков денежных средств , кода ЕГРПОУ, расчетного счет а, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носи телях, первичных платежных д окументов по указанному расч етному счету и иных документ ов, в полной мере отражающий п роведение операций по вышеук азанному счету за период вре мени с 01 января 2007 года по 01 авгу ста 2010 года.

Постановление обжалован ию не подлежит.

СУДЬЯ: