Ухвала

від 09.03.2023 по справі 461/2090/22

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/2090/22

Провадження № 1-кс/461/1325/23

УХВАЛА

Іменем України

09.03.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №42021140000000241 від 30.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , в якому просить слідчого суддю накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а також на частки майна дружини підозрюваного ОСОБА_6 , що полягатиме у тимчасовому позбавлені за ухвалою слідчого судді права на відчуження та розпорядження таким майном як:

-квартиру, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 ;

-земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства з кадастровим номером: 4621882200:03:007:0032, площею 0,0925 га.;

-земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства з кадастровим номером: 4621882200:03:005:0012, площею 0,0427 га.;

-земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд з кадастровим номером: 4621882200:03:005:0011, площею 0,023 га.;

-земельну ділянку для індивідуального садівництва з кадастровим номером: 4610137200:07:012:0033, площею 0,0789 га.;

-житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею згідно технічного паспорта 215 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , номер об`єкта 5697507;

-1/1 частки будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

-садовий будинок, розташований на АДРЕСА_4 , що знаходиться за адресою: Львівська область, м.Львів, «Пролісок» споживче товариство;

-автомобіль MERCEDES-BENZ GL 350, державний реєстраційний номер: НОМЕР_2 ;

-автомобіль AUDI A6, державний реєстраційний номер: НОМЕР_3 ;

- частки земельної ділянки з кадастровим номером: 4622784400:04:012:0005, площею 0,12 га., що знаходиться за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Майдан;

- частки автомобіля Volkswagen Jetta, державний реєстраційний номер: НОМЕР_4 ;

Відповідно до клопотання, з слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021140000000241 від 30.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 366

КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 відповідно до рішення №1 установчих зборів засновників ТОВ «ГАРНОБУД» (надалі Товариство) від 23.01.2020 та наказу директора ТОВ «ГАРНОБУД» № 01/20 від 24.01.2020 призначений на посаду директора ТОВ «ГАРНОБУД».

Як директор ТОВ «ГАРНОБУД» ОСОБА_5 , наділений організаційнорозпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та є службовою особою в розумінні ст. 18 КК України.

Окрім цього, 01.12.2021 між Замовником та Підрядником укладено додаткову угоду № 1 до Договору №146/21-3/01 від 23.11.2021, що ціна Договору становить 71000000,00 грн. з ПДВ 20%- 11833333, 30 грн., в тому числі на 2021 рік становить 3501100,00 грн. у тому числі ПДВ 583516, 67 грн., а решта 67498900, 00 грн. з ПДВ в інших бюджетних періодах.

У той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ГАРНОБУД», будучи службовою особою,наділеною організаційно-розпорядчимита адміністративно-господарськимифункціями, діючи умисно та в інтересах ТОВ «ГАРНОБУД», з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючисвоїм службовимстановищем,достовірно знаючипро фактичновикористані матеріалиїх геометричніпараметри таїх вартістьпо об`єкту«Берегоукріплення лівогоберега річкиДністер вмежах м.Самбора.Нове будівництво»(Коригування), зокрема, про те, що при виконанні робіт було використано труби з іншими геометричними параметрами, а саме: замість труби стальної зовнішнім діаметром 377 мм товщиною стінки 5 мм довжиною 6000 (5000) мм, каркасів К1 (К2) виготовлені із арматури діаметром 18 мм А 400 та діаметром 6 мм класу А 240 та заповнені тампонажним бетоном В25, F200, W6,яка передбачена проектно-кошторисною документацією, фактично використано труби стальні зовнішнім діаметром 325 мм товщиною стінки 4,5 мм довжиною 6000 (5000) мм, вартість якої є значно нижчою, а також достовірно знаючи про умови договору №146/21-3/01 від 23.11.2021 та про вимоги проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, 23.12.2021 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав та завірив гербовою печаткою ТОВ «ГАРНОБУД» завідомо неправдиві офіційні документи довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року форми КБ-3 від 23.12.2021 на суму 3336502,72 грн. та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року форми КБ-2в від 23.12.2021 на суму 3336502,72 грн., які містили наступні завідомо неправдиві відомості, зокрема:

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року форми КБ-3 від 23.12.2021 на суму 3336502,72 грн. завідомо неправдиві відомості про те, що всього вартість виконаних на об`єкті будівельних робіт з ПДВ становить 3336502,72 грн., що на 1 361912, 00 грн. більше ніж фактично використано по вказаному об`єкту;

?акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року форми КБ-2в від 23.12.2021 на суму 3336502,72 грн. завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, обґрунтування (шифр і № позиції нормативу), зокрема в п. 24 акту передбачено, що по найменуванні робіт і витрат на об`єктів використано труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщиною стінки 5 мм., С113-208 варіант 1 в кількості 707 м., всього 2204,35 на загальну сум 1558475,45 грн., незважаючи на те, що фактично на об`єкті використано труби стальні зовнішнім діаметром 325 мм товщиною стінки 4,5 мм довжиною 6000 (5000) мм., які є значно дешевші, ніж ті що передбачені проектно-кошторисною документацією та в меншій кількості.

У подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вказані документи містять неправдиві відомості, та достовірно знаючи про фактично використані матеріали їх геометричні параметри та їх вартість по об`єкту «Берегоукріплення лівого берега річки Дністер в межах м. Самбора. Нове будівництво» (Коригування), про умови договору підряду №146/21-3/01 від 23.11.2021 та про вимоги проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, орієнтовно в період часу з 16.12.2021 до 23.12.2021 (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) підписав та завірив печаткою ТОВ «ГАРНОБУД» вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року форми КБ-3 від 23.12.2021 на суму 3336502,72 грн. та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року форми КБ-2в від 23.12.2021 на суму 3336502,72 грн., чим надав їм необхідних реквізитів і статусу офіційних документів, а також підтвердив факт використання ТОВ «ГАРНОБУД» на об`єкті матеріалів за значно завищеною вартістю, після чого подав вказані завідомо неправдиві офіційні документи до Самбірського комунального підприємства «Об`єднане», для підписання та здійснення на їхній підставі відповідної оплати на розрахунковий рахунок ТОВ «ГАРНОБУД», які в свою чергу було підписано інженером технічного нагляду ОСОБА_7 та директором Самбірського комунального підприємства «Об`єднане» (ЄДРПОУ 37592012) (Замовник) в особі директора ОСОБА_8 .

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ГАРНОБУД», будучи службовою особою,наділеною організаційно-розпорядчимита адміністративно-господарськимифункціями, діючи умисно та в інтересах ТОВ «ГАРНОБУД», з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, зловживаючисвоїм службовимстановищем,достовірно знаючипро фактичновикористані матеріали,їх кількість,геометричні параметрита вартістьпо об`єкту«Берегоукріплення лівогоберега річкиДністер вмежах м.Самбора.Нове будівництво»(Коригування), 21.01.2022 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав завідомо неправдивий офіційний документ акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2022 року форми КБ-2в від 21.01.2022, відповідно якого було уточнено та скориговано найменування робіт, обґрунтування (шифр і № позиції нормативу), а саме: в п. 11 акту передбачено, що по найменуванні робіт і витрат на об`єктів використано труби сталеві електрозварні прямо шовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщиною стінки 5 мм., С113-208 варіант 1 в кількості 21 м., всього 2204,35 на загальну сум 46291,35 грн., незважаючи на те, що фактично на об`єкті використано труби стальні зовнішнім діаметром 325 мм товщиною стінки 4,5 мм довжиною 6000 (5000) мм. Та в значно меншій кількості.

У подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вказаний документи містять неправдиві відомості, та достовірно знаючи про фактично використані матеріали їх геометричні параметри та їх вартість по об`єкту «Берегоукріплення лівого берега річки Дністер в межах м. Самбора. Нове будівництво» (Коригування), про умови договору підряду №146/21-3/01 від 23.11.2021 та про вимоги проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, орієнтовно в період часу з 16.12.2021 до 21.01.2022 (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) підписав та завірив печаткою ТОВ «ГАРНОБУД», акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2022 року форми КБ-2в від 21.01.2022, чим надав даному акту необхідних реквізитів, статусу офіційних документів, та підтвердив факт використання ТОВ «ГАРНОБУД» на об`єкті матеріалів за значно завищеною вартістю та в значно меншій кількості, після чого подав вказаний завідомо неправдиві офіційні документи до Самбірського комунального підприємства «Об`єднане», для підписання та здійснення на їхній підставі відповідної оплати на розрахунковий рахунок ТОВ «ГАРНОБУД», які в свою чергу було підписано інженером технічного нагляду ОСОБА_7 та директором Самбірського комунального підприємства «Об`єднане» (ЄДРПОУ 37592012) (Замовник) в особі директора ОСОБА_8 .

На підставі вищевказаних завідомо неправдивих офіційних документів Самбірське комунальне підприємство «Об`єднане» 24.12.2021, відповідно до платіжних доручень № 1 від 23.12.2021 на суму 3000000,00 грн. та № 2 від 23.12.2021 на суму 336502, 72 грн. перерахувало з свого розрахункового рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритого у Самбірському управлінні державної казначейської служби України у Львівській області, на розрахунковий рахунок ТОВ «ГАРНОБУД» № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошові кошти в загальній сумі 3336502,72 грн., з яких 1361912, 00 грн. різниця між вартістю матеріалів, включених до вищевказаних завідомо неправдивих офіційних документів, та реальною вартістю фактично використаних матеріалів на вищезазначеному об`єкті, яку ОСОБА_9 протиправно включивдо вищевказанихзавідомо неправдивихофіційних документів з метою реалізації свого злочинного умислу та заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Після перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Гарнобуд» ОСОБА_9 , будучи директором ТОВ «ГАРНОБУД», отримав можливість розпоряджатись вказаними коштами та використовувати їх на власний розсуд, в тому числі і у господарській діяльності Товариства.

Внаслідок вчинення вищевказаних протиправних дій ОСОБА_5 , діючи умисно та в інтересах ТОВ «ГАРНОБУД», з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами по об`єкту «Берегоукраплення лівого берега річки Дністер в межах м. Самбора. Нове будівництво» (Коригування) в сумі 1361912, 00 грн., що згідно з п. 4 примітки до ст. 185 КК України, є особливо великим розміром, чим завдавСамбірському комунальномупідприємству «Об`єднане»матеріальної шкодиу вказаномурозмірі.

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до рішення №1 установчих зборів засновників ТОВ «ГАРНОБУД» (надалі - Товариство) від 23.01.2020 та наказу директора ТОВ «ГАРНОБУД» № 01/20 від 24.01.2020 призначений на посаду директора ТОВ «ГАРНОБУД».

Як директор ТОВ «ГАРНОБУД» ОСОБА_5 , наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та є службовою особою в розумінні ст. 18 КК України.

Так, відповідно до статуту ТОВ «ГАРНОБУД», затвердженого рішенням учасників Товариства № 1 від 23.01.2020 (надалі Статут) ОСОБА_5 , як директор товариства: здійснює управління поточною діяльністю Товариства та вирішує питання пов`язані з управлінням поточною діяльністю Товариства (крім питань що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників), має право представляти Товариство та виконувати дії від імені Товариства, укладати угоди (договори), з урахуванням обмежень, що передбачені Статутом, без довіреності, на підставі Статуту, представляє інтереси Товариства та виступає від його імені у відносинах з третіми особами, підприємствами, організаціями і установами всіх форм власності, іноземними, юридичними та фізичними особами, банківськими і іншими фінансовими установами, органами державної влади та місцевого самоврядування, органами судової влади; у межах компетенції, визначеної цим Статутом, розпоряджатися майном та коштами Товариства, вирішувати всі питання фінансово-господарської діяльності Товариства, за винятком тих що належать до компетенції Загальних зборів учасників Товариства, відкривати поточний та інші рахунки у всіх банківських установах, має право першого підпису фінансових та платіжних документів, укладає договори, угоди, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні, здійснює всі необхідні дії по управлінні корпоративними правами та інших юридичних осіб, які належать Товариству, видає довіреності, формує апарат управління Товариства та очолює його, приймає на роботу та звільняє з роботи найманих працівників Товариства, затверджує функціональні обов`язки працівників Товариства, виконує інші функції та здійснює інші повноваження в межах прав, наданих Товариству дійсним Статутом і чинним законодавством по здійсненню цілей та предметів діяльності, тощо.

ОСОБА_5 , діючи умисно та в інтересах ТОВ «ГАРНОБУД»,з метоюслужбового підроблення,достовірно знаючипро фактичновикористані матеріали,їх кількість,геометричні параметрита вартістьпо об`єкту«Берегоукріплення лівогоберега річкиДністер вмежах м.Самбора.Нове будівництво»(Коригування), зокрема, про те, що при виконанні робіт використано труби з іншими геометричними параметрами, а саме: замість труби стальної зовнішнім діаметром 377 мм товщиною стінки 5 мм довжиною 6000 (5000) мм, каркасів К1 (К2) виготовленої із арматури діаметром 18 мм А 400 та діаметром 6 мм класу А 240 та заповненої тампонажним бетоном В25, F200, W6,яка передбачена проектно-кошторисною документацією, фактично використано труби стальні зовнішнім діаметром 325 мм товщиною стінки 4,5 мм довжиною 6000 (5000) мм, вартість якої є значно нижчою, а також достовірно знаючи про умови договору №146/21-3/01 від 23.11.2021 та про вимоги проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, видав завідомо неправдиві офіційні документи довідку провартість виконанихбудівельних робітта витратиза грудень2021року формиКБ-3від 23.12.2021на суму3336502,72грн.;акт №1приймання виконанихбудівельних робітза грудень2021року формиКБ-2ввід 23.12.2021на суму3336502,72грн.; акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2022 року форми КБ-2в від 21.01.2022 на суму 77,26 грн., які згідно з п.п. 91, 96 постанови Кабінету міністрів України від 01.08.2005 №668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», додатками Т і У Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 №293 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013», є підставою для приймання виконаних підрядником робіт та для проведення остаточних розрахунків між сторонами, тобто є офіційними документами, які містили завідомо неправдиві відомості щодо використаних матеріалів та їх вартості по вказаному об`єкту, подав зазначені завідомо неправдиві офіційні документи до Самбірського комунального підприємства «Об`єднане» для підписання та здійснення на їхній підставі відповідної оплати на розрахунковий рахунок ТОВ «ГАРНОБУД», та таким чином заволодів грошовими коштами Самбірського комунального підприємства «Об`єднане» в сумі 1361912, 00 грн.

Так, 23.11.2021 за результатами відкритих торгів між Самбірським комунальним підприємством «Об`єднане» (ЄДРПОУ 37592012) (Замовник) в особі директора

ОСОБА_8 та ТОВ «ГАРНОБУД» (ЄДРПОУ43468614)(Підрядник)в особідиректора ОСОБА_5 укладено договір№146/21-3/01 (далі Договір), відповідно до умов якого, Підрядник зобов`язується до 31.12.2024 виконати Замовникові будівельні роботи по об`єкту «Берегоукріплення лівого берега річки Дністер в межах м. Самбора. Нове будівництво» (Коригування) відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору, та здати їх у встановлений строк, а Замовник зобов`язується передати Підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію, приймати та оплатити згідно з умовами Договору, закінчені будівельні роботи. Кількісні характеристики виконуваних за Договором робіт визначаються у проектно-кошторисній документації.

У той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ГАРНОБУД», будучи службовою особою,наділеною організаційно-розпорядчимита адміністративно-господарськимифункціями, діючи умисно та в інтересах ТОВ «ГАРНОБУД», з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами та незаконного збагачення, зловживаючисвоїм службовимстановищем,достовірно знаючипро фактичновикористані матеріали,їх кількість,геометричні параметрита їхвартість пооб`єкту «Берегоукріпленнялівого берегарічки Дністерв межахм.Самбора.Нове будівництво»(Коригування)», зокрема, про те, що при виконанні робіт було використано труби з іншими геометричними параметрами, а саме: замість труби стальної зовнішнім діаметром 377 мм товщиною стінки 5 мм довжиною 6000 (5000) мм, каркасів К1 (К2) виготовленої із арматури діаметром 18 мм А 400 та діаметром 6 мм класу А 240 та заповненої тампонажним бетоном В25, F200, W6,яка передбачена проектно-кошторисною документацією, фактично використано труби стальні зовнішнім діаметром 325 мм товщиною стінки 4,5 мм довжиною 6000 (5000) мм, вартість якої є значно нижчою, а також достовірно знаючи про умови договору №146/21-3/01 від 23.11.2021 та про вимоги проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, розуміючи, що збільшення прибутку Товариства призведе до покращення його матеріального стану та добробуту, 23.12.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав та завірив гербовою печаткою ТОВ «ГАРНОБУД» завідомо неправдиві офіційні документи довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року форми КБ-3 від 23.12.2021 на суму 3336502,72 грн. та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року форми КБ-2в від 23.12.2021 на суму 3336502,72 грн., які містили наступні завідомо неправдиві відомості, зокрема:

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року форми КБ-3 від 23.12.2021 на суму 3336502,72 грн. завідомо неправдиві відомості про те, що всього вартість виконаних на об`єкті будівельних робіт з ПДВ становить 3336502,72 грн., що на 1 361912, 00 грн. більше ніж фактично використано по вказаному об`єкту;

?акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року форми

КБ-2в від 23.12.2021 на суму 3336502,72 грн.. завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, обґрунтування (шифр і № позиції нормативу), зокрема в п. 24 акту передбачено, що по найменуванні робіт і витрат на об`єктів використано труби сталеві електрозварні прямо шовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщиною стінки 5 мм., С113-208 варіант 1 в кількості 707 м., всього 2204,35 на загальну сум 1558475,45 грн., незважаючи на те, що фактично на об`єкті використано труби стальні зовнішнім діаметром 325 мм товщиною стінки 4,5 мм довжиною 6000 (5000) мм. в меншій кількості, які є значно дешевші, ніж ті що передбачені проектно-кошторисною документацією.

У подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вказані документи містять неправдиві відомості, та достовірно знаючи про фактично використані матеріали їх геометричні параметри та їх вартість по об`єкту «Берегоукріплення лівого берега річки Дністер в межах м. Самбора. Нове будівництво» (Коригування)», про умови договору підряду №146/21-3/01 від 23.11.2021 та про вимоги проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, орієнтовно в період часу з 16.12.2021 до 23.12.2021 (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) підписав та завірив печаткою ТОВ «ГАРНОБУД» вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року форми КБ-3 від 23.12.2021 на суму 3336502,72 грн. та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року форми КБ-2в від 23.12.2021 на суму 3336502,72 грн., чим надав їм необхідних реквізитів та статусу офіційних документів, а також підтвердив факт використання ТОВ «ГАРНОБУД» на об`єкті матеріалів за значно завищеною вартістю.

Після цього вказані завідомо неправдиві офіційні документи були підписані інженером технічного нагляду ОСОБА_7 , подані до Самбірського комунального підприємства «Об`єднане» та після підписання директором Самбірського комунального підприємства «Об`єднане» (ЄДРПОУ 37592012) (Замовник) в особі директора ОСОБА_8 використані для відповідної оплати на розрахунковий рахунок ТОВ «ГАРНОБУД»,

Крім цього, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ГАРНОБУД», будучи службовою особою,наділеною організаційно-розпорядчимита адміністративно-господарськимифункціями, діючи умисно та в інтересах ТОВ «ГАРНОБУД», з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючисвоїм службовимстановищем,достовірно знаючипро фактичновикористані матеріалиїх геометричніпараметри таїх вартістьпо об`єкту«Берегоукріплення лівогоберега річкиДністер вмежах м.Самбора.Нове будівництво»(Коригування), 21.01.2022 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав завідомо неправдивий офіційний документ акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2022 року форми КБ-2в від 21.01.2022, відповідно якого було уточнено та скориговано найменування робіт, обґрунтування (шифр і № позиції нормативу), а саме: в п. 11 акту передбачено, що по найменуванні робіт і витрат на об`єктів використано труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщиною стінки 5 мм., С113-208 варіант 1 в кількості 21 м., всього 2204,35 на загальну сум 46291,35 грн., незважаючи на те, що фактично на об`єкті використано труби стальні зовнішнім діаметром 325 мм товщиною стінки 4,5 мм довжиною 6000 (5000) мм.

У подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вказаний документи містять неправдиві відомості, та достовірно знаючи про фактично використані матеріали, їх кількість, геометричні параметри та вартість по об`єкту «Берегоукріплення лівого берега річки Дністер в межах м. Самбора. Нове будівництво» (Коригування)», про умови договору підряду №146/21-3/01 від 23.11.2021 та про вимоги проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, орієнтовно в період часу з 16.12.2021 до 21.01.2022 (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) підписав та завірив печаткою ТОВ «ГАРНОБУД», акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2022 року форми КБ-2в від 21.01.2022, чим надав даному акту статусу офіційних документів та підтвердив факт використання ТОВ «ГАРНОБУД» на об`єкті матеріалів за значно завищеною вартістю.

Після цього вказані завідомо неправдиві офіційні документи були підписані інженером технічного нагляду ОСОБА_7 , подані до Самбірського комунального підприємства «Об`єднане» та після підписання директором Самбірського комунального підприємства «Об`єднане» (ЄДРПОУ 37592012) (Замовник) в особі директора ОСОБА_8 використані для відповідної оплати на розрахунковий рахунок ТОВ «ГАРНОБУД»,

08.03.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Санкцією ч.5ст.191 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що арешт, накладений на вищевказане нерухоме та рухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 та дружини підозрюваного ОСОБА_6 , унеможливить підозрюваному чи іншим особам з числа його близьких родичів відчужити дане майно, та забезпечить у подальшому виконання судового рішення (вироку) в частині призначення покарання із конфіскацією майна, тому слідчий просить клопотання задоволити.

Прокурор підтримав клопотання. Надав пояснення аналогічні викладеним в клопотанні. Просить клопотання задоволити.

Власники майна на підставі ч.2ст.172 КПК Українипро розгляд клопотання не повідомлялися.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

30.11.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021140000000241 внесено відомості вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5ст.191,ч.1ст.366КК України.

Відповідно дост.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження,розпорядження та/або користування майном,щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданнямарешту майна є запобіганняможливостійогоприховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до вимог цьогоКодексуарешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Ч.2ст. 170 КПК Українипередбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється органами досудового розслідування у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5ст.191,ч.1ст.366КК України.

08.03.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.5ст.191,ч.1ст.366КК України.

Санкцією ч.5ст.191 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що відповідно до вимог ст.12 КК України є особливо тяжким злочином.

Вiдповiдно до інформації довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 10.01.2023 року №319828465 встановлено, що ОСОБА_5 на праві приватної власності належить:

- квартира загальною площею 79,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельна ділянка площею 0,0925 га, за адресою: Львівська область, Золочівський район, с.Розворяни, кадастровий номер: 4621882200:03:007:0032;

- земельна ділянка плошею 0,0427 га, за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер: 4621882200:03:005:0012;

- земельна ділянка площею 0,23 га, за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер 4621882200:03:005:0011;

- земельна ділянка площею 0,0789, за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: 4610137200:07:012:0033;

- житловий будинок загальною площею 215 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 ;

- будинок за адресою: АДРЕСА_3 ;

- садовий будинок, розташований на АДРЕСА_4 , що знаходиться за адресою: Львівська область, м.Львів, «Пролісок» споживче товариство, загальною площею 117,2 кв.м.;

- згідно реєстраційної картки транспортного засобу автомобіль марки MERCEDES-BENZ GL 350, державний реєстраційний номер: НОМЕР_2 та автомобіль AUDI A6, державний реєстраційний номер: НОМЕР_3 належить на праві власності ОСОБА_5 .

Таким чином слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині накладення арешту на:

- квартиру загальною площею 79,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянка площею 0,0925 га, за адресою: Львівська область, Золочівський район, с.Розворяни, кадастровий номер: 4621882200:03:007:0032;

- земельну ділянка плошею 0,0427 га, за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер: 4621882200:03:005:0012;

- земельну ділянка площею 0,23 га, за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер 4621882200:03:005:0011;

- земельну ділянка площею 0,0789, за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: 4610137200:07:012:0033;

- житловий будинок загальною площею 215 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 ;

- будинок за адресою: АДРЕСА_3 ;

- садовий будинок, розташований на АДРЕСА_4 , що знаходиться за адресою: Львівська область, м.Львів, «Пролісок» споживче товариство, загальною площею 117,2 кв.м.;

- автомобілі марки MERCEDES-BENZ GL 350, державний реєстраційний номер: НОМЕР_2 та автомобіль AUDI A6, державний реєстраційний номер: НОМЕР_3 , які належить на праві власності ОСОБА_5 є обґрунтованим, воно ґрунтується на вимогах закону. Тому з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання вважає за необхідне накласти арешт на вищевказане майно, яке належить ОСОБА_5 .

При цьому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на частки земельної ділянки з кадастровим номером: 4622784400:04:012:0005, площею 0,12 га., що знаходиться за адресою: Львівська область, Жовківський район, с.Майдан та на частки автомобіля Volkswagen Jetta, державний реєстраційний номер: НОМЕР_4 , оскільки згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 10.01.2023 року та реєстраційної картки транспортного засобу земельна ділянка та даний автомобіль належать на праві власності ОСОБА_6 . Прокурором не надано суду документів, які б підтверджували, що частки у даному майні виділені в рівних частках. Тобто те, що ОСОБА_5 належить частки такого майна.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Метою та підставами накладення арешту на:

- квартиру загальною площею 79,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянка площею 0,0925 га, за адресою: Львівська область, Золочівський район, с.Розворяни, кадастровий номер: 4621882200:03:007:0032;

- земельну ділянка плошею 0,0427 га, за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер: 4621882200:03:005:0012;

- земельну ділянка площею 0,23 га, за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер 4621882200:03:005:0011;

- земельну ділянка площею 0,0789, за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: 4610137200:07:012:0033;

- житловий будинок загальною площею 215 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 ;

- будинок за адресою: АДРЕСА_3 ;

- садовий будинок, розташований на АДРЕСА_4 , що знаходиться за адресою: Львівська область, м.Львів, «Пролісок» споживче товариство, загальною площею 117,2 кв.м.;

- автомобілі марки MERCEDES-BENZGL350,державний реєстраційнийномер: НОМЕР_2 та автомобільAUDIA6,державний реєстраційнийномер: НОМЕР_3 ,які належитьна правівласності ОСОБА_5 є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особами кримінального правопорушення, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючисьст.ст.131,132,167,170,172,173 КПК України, слідчий судя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №42021140000000241 від 30.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права ОСОБА_5 , відчужувати, користуватись та розпоряджатись:

- квартирою загальною площею 79,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельною ділянка площею 0,0925 га, за адресою: Львівська область, Золочівський район, с.Розворяни, кадастровий номер: 4621882200:03:007:0032;

- земельною ділянка плошею 0,0427 га, за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер: 4621882200:03:005:0012;

- земельною ділянка площею 0,23 га, за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер 4621882200:03:005:0011;

- земельною ділянка площею 0,0789, за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: 4610137200:07:012:0033;

- житловим будинком загальною площею 215 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 ;

- будинком за адресою: АДРЕСА_3 ;

- садовим будинком, розташований на АДРЕСА_4 , що знаходиться за адресою: Львівська область, м.Львів, «Пролісок» споживче товариство, загальною площею 117,2 кв.м.;

- автомобілем марки MERCEDES-BENZ GL 350, державний реєстраційний номер: НОМЕР_2 та автомобілем AUDI A6, державний реєстраційний номер: НОМЕР_3 , які належить на праві власності ОСОБА_5 .

В решті клопотання - відмовити

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1