Ухвала

від 17.03.2023 по справі 953/6260/22

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/6260/22

н/п 1-кс/953/1891/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" березня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12022220000000648 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13.03.2023 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому заадресою: АДРЕСА_1 ,а саме:документів,що стосуютьсявідкриття тавикористання рахунківза банківськимикартками № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 (справиз юридичногооформлення рахунків:копії паспортата довідкипро присвоєнняідентифікаційного коду,заяви навідкриття рахунку,опитувальник клієнта(анкети),згоду наобробку персональнихданих,договору,додатків ідодаткових угоддо нього,тощо);регістрів бухгалтерськогообліку рухугрошових коштівпо рахункамза банківськимикартками № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 із зазначеннямповних номеріврахунків,або номерівбанківських карток,на яківідбувались перерахуваннягрошових коштів,або зяких надходилигрошові кошти,найменування відправниката отримувача,а такожіз зазначеннямМФО банків,ЄДРПОУ відправниката отримувача,з детальнимзазначенням датиі часуздійснення банківськоїоперації,суми іпризначення платежу,а такожіз зазначеннямвхідного тавихідного залишкугрошових коштівна початокі кінецькожної доби,референс кожногоплатіжного документу(номерта іншісимволи котрівикористовуються дляідентифікації транзакції)за періодз 19.09.2022і поданий час;даних системвідеоспостереження іфотофіксації збанкоматів (АТМ)і відділеньбанківської установи(вкасі),на якихзафіксовані особи,що здійснювализняття готівкиз банківськихкарт № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 за період з 19.09.2022 і по даний час, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022220000000648 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.10.2022 до слідчого управління ГУНП в Харківській області надійшла заява від Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ОСОБА_5 про те, що 19.09.2022 між вказаною організацією та Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , укладено договір № 52А611-3067-22 про надання благодійної фінансової допомоги відповідно до якого Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалося використати надану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » благодійну допомогу у розмірі 253 000 гривень виключно з метою адресної допомоги забезпечення військового підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_4 (ВЧ А 0336) автотранспортом придбання автомобіля марки «Jeep Grand Cherokee», VIN код НОМЕР_8 . Однак, після перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадові особи даної організації, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами в розмірі 253 000 гривень, не виконавши умови вищевказаного договору по забезпеченню військового підрозділу Збройних Сил України (ВЧ А 0336) автотранспортом.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що після здійснення вищевказаної оплати керівник зазначеної благодійної організації ОСОБА_7 , всупереч укладеного вищевказаного договору, грошові кошти в розмірі 253000 гривень, які надійшли для придбання автомобіля марки «Jeep Grand Cherokee», VIN код НОМЕР_8 , його постачальнику не сплатив, сам автомобіль до військової частини НОМЕР_9 -ІІІ не передав та грошові кошти на рахунок підприємства не повернув.

Слідчий вказує, що грошові кошти у розмірі 253 000 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_10 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , були перерахованіна банківськийрахунок № НОМЕР_11 відкритий вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »на ім`яФОП « ОСОБА_7 »,після цьогобули перерахованіна банківськийрахунок № НОМЕР_12 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , та в подальшому перераховані на рахунки інших банків, зокрема на рахунки за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

Крім того, під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_5 .

Слідчий також зазначає, що в ході досудового розслідування органом досудового розслідування до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до вимог п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» направлений запит на розкриття та отримання відомостей, які становлять банківську таємницю. Однак, на вказаний запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відмовлено у наданні запитуваної інформації посилаючись на необхідність отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати відомості по рахункам за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 17.03.2023 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022220000000648 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшомуслідчому СУГУ НПв Харківськійобласті підполковникуполіції ОСОБА_3 та/або слідчим, прокурорам, що зазначені у Витязі з ЄРДР № 12022220000000648 від 25.10.2022, право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташоване заадресою: АДРЕСА_1 ,забезпечити старшомуслідчому СУГУ НПв Харківськійобласті підполковникуполіції ОСОБА_3 та/або слідчим, прокурорам, що зазначені у Витязі з ЄРДР № 12022220000000648від 25.10.2022право тимчасовогодоступу доречей тадокументів,а саме:документів,що стосуютьсявідкриття тавикористання рахунківза банківськимикартками № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 (справиз юридичногооформлення рахунків:копії паспортата довідкипро присвоєнняідентифікаційного коду,заяви навідкриття рахунку,опитувальник клієнта(анкети),згоду наобробку персональнихданих,договору,додатків ідодаткових угоддо нього,тощо);регістрів бухгалтерськогообліку рухугрошових коштівпо рахункамза банківськимикартками № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 із зазначеннямповних номеріврахунків,або номерівбанківських карток,на яківідбувались перерахуваннягрошових коштів,або зяких надходилигрошові кошти,найменування відправниката отримувача,а такожіз зазначеннямМФО банків,ЄДРПОУ відправниката отримувача,з детальнимзазначенням датиі часуздійснення банківської операції,суми іпризначення платежу,а такожіз зазначеннямвхідного тавихідного залишкугрошових коштівна початокі кінецькожної доби,референс кожногоплатіжного документу(номерта іншісимволи котрівикористовуються дляідентифікації транзакції)за періодз 19.09.2022по 17.03.2023;даних системвідеоспостереження іфотофіксації збанкоматів (АТМ)і відділеньбанківської установи(вкасі),на якихзафіксовані особи,що здійснювализняття готівкиз банківськихкарт № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 за період з 19.09.2022 по 17.03.2023, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.04.2023 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1