Ухвала

від 03.08.2023 по справі 953/6260/22

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/6260/22

н/п 1-кс/953/5965/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" серпня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката - ОСОБА_5 ,

підозрюваного - ОСОБА_6 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12022220000000648 від 25.10.2022, про застосування запобіжногозаходу увигляді триманняпід вартою відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, українця, з вищою освітою, розлученого, має неповнолітнього сина ОСОБА_7 , 2008 р.н., працюючого на посаді голови Благодійної організації «Благодійний фонд «Алонж Україна», ФОП, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, -

Встановив:

02.08.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в ДУ «Харківський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України, строком на 60 днів, із визначенням розміру застави у розмірі 100 (ста) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 268400,00 грн. та покладенням обов`язків, передбачених п.п. 2, 3, 4, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України.

Слідчий, обґрунтовуючи клопотання вказав, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022220000000648 від 25.10.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , будучи головою Благодійної організації «Благодійний фонд «Алонж Україна», ЄДРПОУ 44676682, знаходячись на території Шевченківського району м. Харкова, у період з 20 по 21 вересня 2022 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинив в умовах воєнного стану заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем за наступних обставин.

Так, у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану», який затверджено Законом України № 2102-ІХ від 24.02.2022, відповідно до п. 31 ч. 1 ст. 85 Конституції України та ст. 5 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан по всій території України строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався указами Президента України, в останній раз Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 254/2023 від 01.05.2023 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 20.05.2023 строком на 90 діб. Зазначений Указ затверджено Законом України № 3057-ІХ від 02.05.2023 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

16.08.2022 на підставі рішення учасника Благодійної організації «Благодійний фонд «Алонж Україна», ЄДРПОУ 44676682, до складу учасників Фонду включено ОСОБА_6 та відповідно до протоколу загальних зборів учасників Благодійної організації «Благодійний фонд «Алонж Україна», ЄДРПОУ 44676682, від 17.08.2022, ОСОБА_6 обрано головою зазначеного Фонду.

Відповідно до положень Статуту Благодійної організації «Благодійний фонд «Алонж Україна» (далі - Статут) зазначено:

- розділ 1 п. 1.1. основною метою Фонду є благодійна діяльність у сферах визначених цим Статутом;

- розділ 1 п. 1.6 забороняється розподіл отриманих доходів Фонду або їх частин серед засновників, учасників (членів) Фонду, його працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов`язаних з ними осіб;

- розділ 2 п. 2.3.15 сферами благодійної діяльності Фонду є сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану;

- розділ 2 п. 2.6. Статуту, метою Фонду не є одержання і розподіл прибутку серед його засновників та учасників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників Фонду;

- розділ 3 п. 3.1. предметом діяльності Фонду є добровільна безкорислива допомога для досягнення визначених цим Статутом цілей, яка не передбачає одержання Фондом прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації Фонду від імені або за дорученням бенефіціарів; надання допомоги Збройним силам, іншим військовим формуванням, правоохоронним (спеціальним) органам, органам цивільного захисту, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим особам, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії іноземної держави, а також особам, які постраждали чи можуть постраждати від такої збройної агресії;

- розділ 3 п. 3.4.4 залучати та використовувати благодійні пожертви та благодійні гранти згідно з умовами їх надання;

- розділ 5 п. 1 органами управлення Фонду є: голова Фонду;

- розділ 5 п. 5.15 голова Фонду є постійно діючим одноособовим виконавчим органом Фонду. Голова Фонду діє від імені Фонду в порядку та межах повноважень, встановлених законом та цим Статутом;

- розділ 5 п. 5.18 голова Фонду виконує свої повноваження на цій посаді на громадських засадах, не отримуючи за це заробітної плати чи іншої винагороди;

- розділ 5 п. 5.20 голова Фонду має право приймати рішення та вчиняти правочини з усіх питань діяльності Фонду, крім тих, що віднесені цим Статутом до виключної компетенції загальних зборів учасників Фонду;

- розділ 5 п. 5.21.1 голова Фонду здійснює поточне керівництво діяльністю Фонду;

- розділ 5 п. 5.21.1 голова Фонду представляє Фонд перед усіма фізичними та юридичними особами, резидентами і нерезидентами України, державою та її органами, іншими учасниками правовідносин;

- розділ 5 п. 5.21.4 голова Фонду розпоряджається грошовими коштами Фонду відповідно до затверджених кошторисів та благодійних програм, а також розпоряджається іншим майном Фонду в межах, що визначені цим Статутом;

- розділ 5 п. 5.21.5 голова Фонду має право першого підпису фінансових документів;

- розділ 5 п. 5.21.6 голова Фонду укладає договори та вчиняє інші правочини від імені Фонду;

- розділ 6 п. 6.3 використання активів (доходів) та правочини Фонду не повинні суперечити актам законодавства та цілям благодійної діяльності.

Таким чином, ОСОБА_6 , як голова вищевказаного Фонду, наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому є службовою особою.

Так, у вересні 2022 року трудовим колективом та керівництвом АТ «Оператор газорозподільної системи «Харківміськгаз» було вирішено надати допомогу військовій частині НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 , Міністерства оборони України та придбати для забезпечення нагальних потреб підрозділів даної військової частини, яка виконує бойові завдання по відбиттю військової агресії російської федерації проти України, транспортний засіб - позашляховик, який буде ввезено з-за кордону в якості гуманітарної допомоги. Оскільки АТ «Оператор газорозподільної системи «Харківміськгаз» не здійснює зовнішньоекономічну діяльність та не має можливості самостійно придбати транспортний засіб з-за кордону, керівництво даного підприємства звернулось з цього питання до голови Благодійної організації «Благодійний фонд «Алонж Україна» ОСОБА_6 , з метою надання Фонду цільового благодійного внеску для придбання вищевказаного транспортного засобу для забезпечення потреб військової частини, на що ОСОБА_6 підтвердив готовність прийняти такий благодійний внесок з метою забезпечення потреби військової частини транспортним засобом.

В подальшому, 18.09.2022 за вих. № 2007 за підписом командира військової частини НОМЕР_1 Міністерства оборони України на адресу Благодійної організації «Благодійний фонд «Алонж України» направлено лист щодо надання благодійної допомоги у вигляді транспортного засобу - автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», VIN код НОМЕР_3 .

Після цього, 19.09.2022 за вих. № 0018 за підписом голови Благодійної організації «Благодійний фонд «Алонж України» ОСОБА_6 на адресу АТ «Оператор газорозподільної системи «Харківміськгаз» направлено лист з проханням надати благодійну допомогу у розмірі 253 000 гривень для закупівлі вищевказаного автомобіля для потреб військової частини НОМЕР_1 .

Під час вчинення вищевказаних дій, у ОСОБА_6 виник злочинний корисливий умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме вищевказаними грошовими коштами у розмірі 253 000 гривень, які призначались як благодійна фінансова допомога виключно з метою придбання вищевказаного транспортного засобу для забезпечення потреб військового підрозділу Збройних Сил України (ВЧ НОМЕР_1 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, який він вирішив реалізувати за наступних обставин.

Так, 19.09.2022 за адресою: АДРЕСА_3 , між АТ «Оператор газорозподільної системи «Харківміськгаз», в особі голови правління ОСОБА_8 , та Благодійною організацією «Благодійний фонд «Алонж Україна», в особі голови благодійної організації ОСОБА_6 , укладено договір № 52А611-3067-22 стосовно надання благодійної фінансової допомоги (далі - Договір), відповідно до якого АТ «Оператор газорозподільної системи «Харківміськгаз» передає, а Благодійна організація «Благодійний фонд «Алонж Україна» приймає благодійну фінансову допомогу у розмірі 253 000 гривень на безповоротній та безоплатній основі та, відповідно до п. 1.4 Договору, зобов`язується використовувати надану благодійну допомогу виключно з метою адресної допомоги забезпечення військового підрозділу Збройних Сил України (ВЧ НОМЕР_1 ) автотранспортом - придбання автомобіля марки «Jeep Grand Cherokee», VIN код НОМЕР_3 . Відповідно до умов вказаного Договору використання вищевказаної благодійної фінансової допомоги, з іншою метою, окрім визначеної в цьому Договорі, не допускається. Відповідно до п. 3.2.2. вказаного Договору, Благодійна організація «Благодійний фонд «Алонж Україна» зобов`язана надати АТ «Оператор газорозподільної системи «Харківміськгаз» звіт і підтверджуючи документи щодо закупівлі автомобіля та акт приймання-передачі його до військової частини. Також, відповідно до п. 4.1. Договору, благодійна фінансова допомога перераховується у грошовій формі на відповідний розрахунковий рахунок Благодійної організації «Благодійний фонд «Алонж Україна» та відповідно до п. 4.3. Договору, благодійна фінансова допомога вважається наданою з моменту зарахування коштів на розрахунковий рахунок.

В подальшому, 20.09.2022 о 15 год. 19 хв. на виконання умов вищевказаного договору стосовно надання благодійної фінансової допомоги за № 52А611-3067-22 від 19.09.2022, на підставі платіжного доручення № 2871 від 20.09.2022, АТ «Оператор газорозподільної системи «Харківміськгаз» перерахував грошові кошти в розмірі 253 000 гривень зі свого розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «А-БАНК», на ім`я Благодійної організації «Благодійний фонд «Алонж Україна».

Після отримання на розрахунковий рахунок Благодійної організації «Благодійний фонд «Алонж Україна» грошових коштів у розмірі 253 000 гривень, ОСОБА_6 , заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе, як голови Фонду, зобов`язання з виконання умов договору надання благодійної фінансової допомоги за № 52А611- 3067-22 від 19.09.2022, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи доступ до розрахункового рахунку Фонду та повноваження щодо розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунку, для подальшого заволодіння вищевказаними грошовими коштами, 20.09.2022 о 15 год. 52 хв., знаходячись в зоні дії базової станції ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Харків, пр. Науки, 14, перерахував їх в повному обсязі з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ «А-БАНК» на ім`я БО «Благодійний фонд «Алонж Україна» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «А-БАНК» на ім`я ФОП « ОСОБА_6 » з призначенням платежу «Оплата транспорту».

Далі, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел ОСОБА_6 , всупереч вимогам Статуту Фонду та п. 1.4 вищевказаного Договору (Фонд зобов`язується використовувати надану благодійну допомогу виключно з метою адресної допомоги забезпечення військового підрозділу Збройних Сил України (ВЧ НОМЕР_1 ) автотранспортом - придбання автомобіля марки «Jeep Grand Cherokee», VIN код НОМЕР_3 ), задля можливості розпорядитися вищевказаними грошовими коштами як своїми власними, 20.09.2022 та 21.09.2022 знаходячись в зоні дії базової станції ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Харків, пр. Науки, 14, в 14 транзакцій (20.09.2022 о 16-00 год. - 100 000 грн. та о 21 год. 20 хв. - 53 000 грн.; 21.09.2022 у період часу з 01 год. 58 хв. до 04 год. 08 хв. - 5000 грн., 5000 грн., 10 000 грн., 5000 грн., 10 000 грн., 10 000 грн., 5000 грн., 5000 грн., 5000 грн., 10000 грн., 5000 грн., 25000 грн.) перерахував їх з розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_5 , відкритого в АТ «А-БАНК» на власний картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «А-БАНК» на ім`я ОСОБА_6 з призначенням платежу «Переказ на власну карту ОСОБА_9 .Б. ОСОБА_6 », звернувши їх, таким чином, на свою користь.

Після цього, отримавши на свій картковий рахунок вищевказані грошові кошти в розмірі 253 000 гривень, ОСОБА_6 розпорядився ними у повному обсязі на власний розсуд, а саме у період з 16 год. 03 хв. 20.09.2022 до 18 год. 54 хв. 21.09.2022 в 27 прийомів перерахував їх як на власний картковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_6 , з призначенням платежу «Переказ на картку іншого банку», в загальній сумі 105 560 гривень, а також на інші карткові рахунки відкриті в різних банках на різних осіб. При цьому, ОСОБА_6 перераховував вказані грошові кошти на карткові рахунки інших осіб, як з метою конвертування грошових коштів в готівку, так і з метою придбання іншого майна не пов`язаного із виконанням обов`язків по вищевказаному договору надання благодійної фінансової допомоги за № 52А611-3067-22 від 19.09.2022.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № СЕ-19/121-23/1888-ЕК від 17.04.2023 встановлена заборгованість Благодійної організації «Благодійний фонд «Алонж Україна» перед АТ «Оператор газорозподільної системи «Харківміськгаз» за договором № 52А611-3067-22 від 19.09.2022 про надання благодійної фінансової допомоги у розмірі 253 000 гривень, що підтверджується даними бухгалтерського обліку АТ «Оператор газорозподільної системи «Харківміськгаз».

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, заволодів благодійною допомогою у розмірі 253 000 гривень шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим завдав АТ «Оператор газорозподільної системи «Харківміськгаз» матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 вчинив злочин у сфері господарської діяльності за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 будучи головою Благодійної організації «Благодійний фонд «Алонж Україна», ЄДРПОУ 44676682, знаходячись на території Шевченківського району м. Харкова, у період з 20 по 21 вересня 2022 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів чужим майном, а саме благодійною допомогою АТ «Оператор газорозподільної системи «Харківміськгаз» у розмірі 253 000 гривень, які призначались виключно з метою придбання транспортного засобу - автомобіля марки «Jeep Grand Cherokee», VIN код НОМЕР_3 , для забезпечення потреб військового підрозділу Збройних Сил України (ВЧ НОМЕР_1 ), обернувши їх на власну користь.

Враховуючи безпосередню участь ОСОБА_6 у вчиненні вищевказаного злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, останній усвідомлював, що вищевказані грошові кошти одержані від АТ «Оператор газорозподільної системи «Харківміськгаз» у розмірі 253 000 гривень, є коштами отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, тобто знав, що вони прямо та повністю одержані злочинним шляхом.

Після цього, у період з 20 по 21 вересня 2022 року ОСОБА_6 , реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів в сумі 253 000 гривень, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану), що передувало легалізації (відмиванню) доходів, маючи на меті надання правомірного вигляду розпорядження цими грошовими коштами, з метою приховання та маскування їх злочинного незаконного походження, прийняв рішення про вчинення ряду фінансових операцій з такими коштами, які нададуть можливість легалізувати такі доходи, здобуті злочинним шляхом, а також вчинення правочину з таким майном.

Так, після перерахування 20.09.2022 о 15 год. 19 хв. АТ «Оператор газорозподільної системи «Харківміськгаз» грошових коштів у розмірі 253 000 гривень зі свого розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «А-БАНК», на ім`я Благодійної організації «Благодійний фонд «Алонж Україна», на виконання вищевказаного договору надання благодійної фінансової допомоги за № 52А611-3067-22 від 19.09.2022, ОСОБА_6 отримав можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, суб`єктивно усвідомлюючи протиправність своїх дій, усвідомлюючи їх суспільно-небезпечний характер, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, будучи обізнаним про протиправне походження зазначених грошових коштів, ОСОБА_6 , маючи доступ до розрахункового рахунку Фонду та повноваження щодо подальшого їх руху, 20.09.2022 о 15 год. 52 хв. перерахував їх в повному обсязі з вказаного рахунку на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «А-БАНК» на ім`я ФОП « ОСОБА_6 » з призначенням платежу «Оплата транспорту».

Далі, ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, з метою приховання та маскування їх злочинного незаконного походження, шляхом здійснення фінансової операції, діючи умисно та протиправно, маючи доступ до розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_6 » та повноваження щодо подальшого руху коштів, що знаходяться на цьому рахунку, будучи обізнаним про протиправне походження зазначених грошових коштів, перерахував їх 20.09.2022 та 21.09.2022 знаходячись в зоні дії базової станції ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Харків, пр. Науки, 14, в 14 прийомів (20.09.2022 о 16-00 год. - 100 000 грн. та о 21 год. 20 хв. - 53 000 грн.; 21.09.2022 у період часу з 01 год. 58 хв. до 04 год. 08 хв. - 5000 грн., 5000 грн., 10 000 грн., 5000 грн., 10 000 грн., 10 000 грн., 5000 грн., 5000 грн., 5000 грн., 10000 грн., 5000 грн., 25000 грн.) з розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_5 , відкритого в АТ «А-БАНК» на власний картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «А-БАНК» на ім`я ОСОБА_6 з призначенням платежу «Переказ на власну карту ОСОБА_9 .Б. ОСОБА_6 ».

Після цього, отримавши на свій картковий рахунок вищевказані грошові кошти в розмірі 253 000 гривень, ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, з метою приховання та маскування їх злочинного незаконного походження, шляхом здійснення фінансової операції, діючи умисно та протиправно, маючи доступ до вищевказаного власного карткового рахунку, у період з 16 год. 41 хв. 20.09.2022 до 18 год. 54 хв. 21.09.2022 в 22 прийоми перерахував їх на власний картковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_6 , з призначенням платежу «Переказ на картку іншого банку», в загальній сумі 105 560 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, з метою приховання та маскування їх злочинного незаконного походження, шляхом здійснення фінансової операції, а також вчинення правочину з таким майном, діючи умисно та протиправно, з вказаного власного карткового рахунку здійснив наступні фінансові операції та правочини:

- о 16 год. 03 хв. 20.09.2022 знаходячись в зоні дії базової станції ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Харків, пр. Науки, 14, перерахував грошові кошти в розмірі 50 000 гривень невстановленій в ході досудового розслідування особі на картковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_10 , з призначенням платежу «Переказ на картку іншого банку»;

- о 16 год. 07 хв. та о 16 год. 14 хв. 20.09.2022 знаходячись в зоні дії базових станцій ПрАТ «Київстар» за адресами: пр. Науки, 14, та пл. Свободи, 5 у м. Харкові, перерахував грошові кошти в розмірі по 20 000 гривень, на загальну суму 40 000 гривень, своєму знайомому ОСОБА_11 на карткові рахунки його матері відкриті в АТ «Сенс Банк» за № НОМЕР_9 та в АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_12 , з призначенням платежів «Переказ на картку іншого банку», якого ОСОБА_6 залучив для конвертування зазначених грошових коштів в готівку, не поставивши його до відома про протиправність своїх дій щодо легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Отримавши зазначені грошові кошти на вищевказані карткові рахунки на загальну суму 40 000 гривень ОСОБА_11 в цей же день, приблизно о 16 год. 15 хв., зняв вказані кошти в банкоматі розташованому за адресою: м. Харків, пр. Науки, 1, де і передав їх у повному розмірі ОСОБА_6 ;

- о 17 год. 33 хв. 20.09.2022 перерахував грошові кошти в розмірі 8 200 гривень раніше не знайомій йому особі ОСОБА_13 на картковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в АТ «Універсал Банк» на ім`я останнього, з призначенням платежу «Переказ на картку іншого банку». Зазначені грошові кошти ОСОБА_6 перерахував із метою вчинення правочину, знаходячись в кафе «Фемелі», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Короленко, 6, придбавши у ОСОБА_13 за ці грошові кошти планшет торгової марки «Apple IPad 6 Gen 2018 32 Gb»;

- о 21 год. 21 хв. 20.09.2022 знаходячись в зоні дії базової станції ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Харків, пр. Науки, 14, перерахував грошові кошти в розмірі 46 497 гривень 69 копійок раніше не знайомій йому особі ОСОБА_14 на картковий рахунок № НОМЕР_12 , відкритий в АТ «А-Банк» на ім`я останнього, з призначенням платежу «Переказ особистих коштів ОСОБА_15 . Микола Черьомухін». Зазначені грошові кошти ОСОБА_6 перерахував із метою вчинення правочину, придбавши у ОСОБА_14 за ці грошові кошти криптовалюту «BnB» в кількості 4,21472125 одиниць.

Слідчий вказує, що 27.07.2023 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Як зазначає сторона обвинувачення,обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри підтверджується наступними доказами, а саме: показами свідка голови правління АТ «Оператор газорозподільної системи «Харківміськгаз» ОСОБА_8 щодо обставини укладання договору надання благодійної фінансової допомоги № 52А611-3067-22 від 19.09.2022 з Благодійною організацією «Благодійний фонд «Алонж Україна» та його невиконання Фондом; долученими до матеріалів провадження документами, а саме: - договором про надання благодійної фінансової допомоги № 52А611-3067-22 від 19.09.2022, укладеним між АТ «Оператор газорозподільної системи «Харківміськгаз» та Благодійною організацією «Благодійний фонд «Алонж Україна»; листом від 19.09.2022 за вих. № 0018 за підписом голови БО «БФ «Алонж України» ОСОБА_6 на адресу АТ «Оператор газорозподільної системи «Харківміськгаз» з проханням надати благодійну допомогу у розмірі 253 000 гривень для закупівлі автомобіля марки «Jeep Grand Cherokee», VIN код НОМЕР_3 , для потреб військової частини НОМЕР_1 ; листом від 18.09.2022 за вих. № 2007 за підписом командира ВЧ НОМЕР_1 Міністерства оборони України на адресу БО «БФ «Алонж України» щодо надання благодійної допомоги у вигляді транспортного засобу - автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», VIN код НОМЕР_3 ; платіжним дорученням № 2871 від 20.09.2022, відповідно до якого АТ «Оператор газорозподільної системи «Харківміськгаз» перерахував грошові кошти в розмірі 253 000 гривень зі свого розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок БО «БФ «Алонж Україна»; показами свідка головного бухгалтера АТ «Оператор газорозподільної системи «Харківміськгаз» ОСОБА_16 щодо обставини укладання договору надання благодійної фінансової допомоги № 52А611-3067-22 від 19.09.2022 з Благодійною організацією «Благодійний фонд «Алонж Україна», його невиконання Фондом та обставинами перемовин з головою Фонду ОСОБА_6 з цього приводу; долученими до матеріалів провадження свідком ОСОБА_16 скріншотами з смс - перепискою з головою фонду ОСОБА_6 ; долученими до матеріалів провадження копій реєстраційних документів БО «БФ «Алонж України»; показами свідка співробітника ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_17 щодо обставин контактування з представниками АТ «Оператор газорозподільної системи «Харківміськгаз» та БО «БФ «Алонж України» з приводу поставки на їх адресу автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», VIN код НОМЕР_3 , який так і не був поставлений; долученими до матеріалів провадження відомостями з ВЧ НОМЕР_1 Міністерства оборони України щодо контактування з БО «БФ «Алонж України» з приводу поставки на їх адресу автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», VIN код НОМЕР_3 , та повідомлення, що зазначений автомобіль не був наданий їх військовій частині; долученими до матеріалів провадження відомостями та документами з Волинської митниці Держмитслужби щодо факту звернення БО «БФ «Алонж України» з приводу сприяння у перетині кордону з Україною автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», VIN код НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_13 , як благодійної допомоги на адресу військової частини; фактичними даними отриманими в результаті проведення тимчасового доступу до речей та документів з їх вилученням в Департаменті з питань реєстрації, а саме копій матеріалів реєстраційної справи БО «БФ «Алонж Україна»; фактичними даними отриманими в результаті проведення тимчасового доступу до речей та документів з їх вилученням в ГУ ДПС у Полтавській області, під час якого встановлено, що БО «БФ «Алонж Україна» податкову звітність не подавала; долученими до матеріалів провадження відомостями та фактичними даними отриманими в результаті проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ «А-Банк» щодо операцій за рахунками відкритими на ім`я БО «БФ «Алонж Україна», на ім`я ФОП « ОСОБА_6 », на ім`я ОСОБА_6 та на ім`я ОСОБА_18 , а також можливість зняття коштів з рахунку Фонду; показами свідка ОСОБА_18 , який пояснив, що 20.09.2022 раніше не знайомий йому ОСОБА_19 перерахував на його рахунок відкритий в АТ «А- Банк» грошові кошти в розмірі 46 497 гривень 69 копійок, придбавши у нього криптовалюту «BnB» в кількості 4,21472125 одиниць; долученими до матеріалів провадження свідком ОСОБА_18 скріншотів які відображають операцію з продажи криптовалюти ОСОБА_6 ; долученими до матеріалів провадження відомостями та документами з АТ КБ «ПриватБанк» щодо операцій за рахунком відкритим на ім`я ОСОБА_12 ; фактичними даними отриманими в результаті проведення тимчасового доступу до речей та документів з їх вилученням в АТ «Сенс Банк» щодо операцій за рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_12 ; показами свідка ОСОБА_11 , який пояснив, що на прохання свого знайомого ОСОБА_6 надав останньому реквізити двох банківських рахунків своєї матері ОСОБА_12 , які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» та в АТ «Сенс Банк». Після цього, ОСОБА_6 перерахував на вказані рахунки по 20 000 гривень (загальна сума 40 000 гривень). Отримавши зазначені грошові кошти на вищевказані рахунки на загальну суму 40 000 гривень, він зняв вказані кошти в банкоматі розташованому за адресою: м. Харків, пр. Науки, 1, де і передав їх у повному розмірі ОСОБА_6 ; фактичними даними отриманими в результаті проведення тимчасового доступу до речей та документів з їх вилученням в АТ «Універсал Банк» щодо операцій за рахунками на які ОСОБА_6 перераховував грошові кошти; показами свідка ОСОБА_13 , який пояснив, що 20.09.2022 раніше не знайомий йому ОСОБА_6 перерахував на його рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк» грошові кошти в розмірі 8 200 гривень, придбавши у нього планшет торгової марки «Apple IPad 6 Gen 2018 32 Gb»; фактичними даними отриманими в результаті проведення тимчасового доступу до речей та документів з їх вилученням у операторів мобільного зв`язку, а саме інформації про з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки) із зазначенням місцезнаходження абонентів, базових станцій та їх адрес, через які здійснювалися з`єднання абонентів мобільного зв`язку за номерами якими користувався ОСОБА_6 та ОСОБА_20 ; показами свідка ОСОБА_20 про те, що раніше не знайомий йому ОСОБА_6 прийняв його волонтером до свого благодійного фонду та оформивши на його ім`я документи волонтера фонду, направив в пункт пропуску «Устилуг - Зосин» Волинської області, з метою перетину кордону з Польщою. Після перетину кордону йому повинні передати автомобіль для потреб військової частини, який він повинен перегнати. Однак, в перетині кордону йому відмовили. Повідомивши про це ОСОБА_6 , останній відповів що не знає чому його не пропустили. Після цього, він поїхав до Києва, де і мешкає по теперішній час. Після цього, він з ОСОБА_6 не бачився та не спілкувався. Ніяких грошових коштів ОСОБА_6 для розрахунку за автомобіль, або на дорогу, йому не давав. Як йому пояснив ОСОБА_6 , розрахунок за автомобіль він проведе в безготівковій формі; показами свідків ОСОБА_21 та ОСОБА_22 щодо обставин придбання в м. Луцьк у довіреної особи громадянина Польщі автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», номерний знак НОМЕР_14 , та обставин передачі вказаного автомобіля до добровольчого батальйону «Скала» ВЧ НОМЕР_15 ; долученими до матеріалів провадження відомостями з ВЧ НОМЕР_15 та ВЧ НОМЕР_16 Міністерства оборони України щодо перебування автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», VIN код НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_14 , у власному користуванні військовослужбовця ВЧ НОМЕР_16 солдата ОСОБА_23 ; показами наданими під час одночасного допиту між свідками ОСОБА_16 та ОСОБА_6 ; долученим до матеріалів провадження листом від АТ «Оператор газорозподільної системи «Харківміськгаз» на адресу БО «БФ «Алонж Україна» щодо розірвання договору та повернення коштів та відповіддю Фонду на цей лист з відмовою; висновками судово-економічної експертизи; іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Сторона обвинувачення зазначає, що в ході досудового слідства встановлена наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання, просили про його задоволення.

Захисник підозрюваного, посилаючись на необґрунтованість повідомленої її підзахисному підозри; недоведеність ризиків, зазначених стороною обвинувачення у клопотанні; особу ОСОБА_6 , наявність міцних соціальних зв`язків; необгрунтованість неможливості застосування до його підзахисного більш м`якого запобіжного заходу, просила відмовити у його задоволенні чи застосувати запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою у вигляді домашнього арешту чи особистого зобов`язання.

Підозрюваний ОСОБА_6 повністю підтримав позицію захисника, проти задоволення клопотання заперечував, вказав, що не визнає себе винним у вчиненні кримінального правопорушення, просив надати можливість продовжити займатися волонтерскою діяльністю.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022220000000648 від 25.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

27.07.2023 о 18 год. 00 хв. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, а саме у: заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану; розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансових операцій, вчинення правочину з таким майном та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна особою, яка знала, що таке майно прямо або повністю одержано злочинним шляхом.

За результатами розгляду даного клопотання про обрання застосування запобіжного заходу слідчим суддею встановлено, що висновки органу досудового розслідування про наявність підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, не є очевидно необґрунтованими чи недопустимими, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів.

Повідомлена ОСОБА_6 підозра, станом на час розгляду даного клопотання, відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», згідно якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182).

Слідчий суддя зазначає, що на даній стадії кримінального провадження слідчий суддя не вирішує питання наявності в діянні особи складу кримінальних правопорушень та винуватості особи у вчиненні таких правопорушень, які вирішуються судом при ухваленні вироку, відповідно до вимог ч. 1ст. 368 КПК України, а лише встановлює наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінальних правопорушень, що може слугувати підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, на підставі поданих стороною обвинувачення до клопотання матеріалів.

З огляду на те, що кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування, суд лише на підставі розумної та об`єктивної оцінки отриманих доказів визначає чи виправдовують вони в своїй сукупності факт проведення досудового розслідування та чи дозволяють встановити причетність особи до вчинення кримінальних правопорушень, яка є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього заходу забезпечення кримінального провадження.

Щодо існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК Українислідчий суддя зазначає наступне.

Згідно ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість підозрюваного ОСОБА_6 переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Зокрема, ризик втечі має оцінюватись у контексті чинників, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейним зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідування («Бекчиєв проти Молдови» §58). Суворість покарання є ревалентною обставиною в оцінці ризику того, що обвинувачений може втекти або повторного вчинення злочинів («Ідалов проти Росії», «Гарицьки проти Польщі», «Храїді проти Німеччини», «Ілійков проти Болгарії»).

Так, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, які є тяжкими злочинами. Санкція ч. 4 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Санкція ч. 1 ст. 209 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Очікування можливого суворого покарання має значення під час оцінки ризику переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Зазначена обставина на перших етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. При цьому, ризик втечі повинен оцінюватися й у світлі інших факторів, а тому слідчий суддя, вирішуючи питання щодо застосування запобіжного заходу, враховує тяжкість злочину, в якому підозрюється ОСОБА_6 сукупності з іншими обставинами.

При встановленнінаявностіризикувпливу насвідків слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).

За таких обставин ризик впливу на свідків, існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Вищезазначене дає підстави обґрунтовано припускати ймовірну можливість незаконного впливу зі сторони підозрюваного або інших зацікавлених осіб, як на свідків, так і на інших невстановлених органом досудового розслідування осіб.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Право людини на свободу є основоположним, але не абсолютним та може бути обмежено з огляду на суспільний інтерес.

Згідно сформованої практики Європейського суду з прав людини, тримання особи під вартою може бути виправдане, якщо існують реальні ознаки наявності справжнього суспільного інтересу, який незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи. Застосовуючи запобіжний захід у виді тримання під вартою, необхідно виходити із того, що судове рішення повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони прав і інтересів як суспільства, так і потерпілого. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суспільства більшої суворості в оцінці цінностей суспільства («Летельє проти Франції»).

Суд не ігнорує ті аргументи, які наводяться стороною захисту, проте в даному конкретному випадку суд приходить до переконання, що ці аргументи не переважують вимог громадського інтересу, який полягає у встановленні істини у справі, недопущенні перешкоджанню цьому, забезпеченні належної процесуальної поведінки підозрюваного виконання процесуальних рішень у справі.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.

Відповідно до ч. 3 ст. 176 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання, а найбільш суворим - тримання під вартою.

Згідно з ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 ч. 1 цієї статті (тобто, наявність обґрунтованої підозри, наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України), але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 ч. 1 цієї статті (тобто, недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним в клопотанні), слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений в клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, необхідність покладання яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , у зв`язку з відсутністю в клопотанні належного обґрунтування стороною обвинувачення обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу саме у вигляді тримання під вартою, який є найбільш суворим видом із п`яти видів запобіжних заходів, визначених в ст. 176 КПК України.

Надані стороною обвинувачення кримінального провадження дані не свідчать про те, що застосування більш м`яких запобіжних заходів відносно ОСОБА_6 є недостатнім для запобігання ризиків, доведених в судовому засіданні.

Так, при розгляді даного клопотання слідчим суддею встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 судимостей не має, до кримінальної відповідальності не притягувався, розлучений, має неповнолітню дитину ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працює ФОП, після повномасштабного вторгнення з боку російської федерації в Україну, зайняв активну громадянську позицію та займався доставкою гуманітарної допомоги та медичних засобів мешканцям м. Куп`янська, у с. Липці Харківського району Харківської області, де йшли бойові дії, допомагав у забезпеченні військовослужбовців ВСУ засобами індивідуального захисту, засобами аеророзвідки, теплові зорами та медикаментами, що свідчить про наявність у підозрюваного місцних соціальних зв`язків та зв`язків з державою Україна, має позитивну репутацію та моральні цінності, що підтверджується характеристикою з Громадської організації «Троянда на руці», клопотанням Громадської організації «Троянда на руці» про застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою.

Також, при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя враховує й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Виходячи з наведеного, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, а також з урахуванням вказаних вище ризиків, доведених прокурором в суді; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких підозрюється, слідчий суддя вважає можливим застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначено в клопотанні, у вигляді домашнього арешту, оскільки прокурор не довів недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання вказаних ризиків.

При цьому, враховуючи дані про особу підозрюваного, викладені вище, слідчий суддя вважає можливим застосувати до підозрюваного домашній арешт в період доби з 22-00 до 06-00 год., в межах строку досудового розслідування, на строк 1 (один) місяць 23 (двадцять три) дні з 04 серпня 2023 року до 27 вересня 2023 року включно, з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 206, 211, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити.

Застосувати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, заборонити підозрюваному залишати житло будинок АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора, суду в період доби з 22.00 год. до 06.00 год., в межах строку досудового розслідування на 1 (один) місяць 23 (двадцять три) дні з 04 серпня 2023 року до 27 вересня 2023 року включно.

Покласти на ОСОБА_6 наступні обов`язки:

1) прибувати за першим викликом до слідчого, який здійснює досудове слідство у даному кримінальному провадженні, прокурора або суду;

2) не відлучатися із населеного пункту в якому він мешкає АДРЕСА_2 в період доби з 22.00 год. до 06.00 год., без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування із свідками, потерпілими у даному кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалу направити для виконання до органів поліції за місцем проживання підозрюваного через старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 .

Встановити строк дії даної ухвали, в межах строку досудового розслідування, з 04.08.2023 по 27.09.2023 включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1