Ухвала
від 03.04.2023 по справі 642/4749/20
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

03.04.2023

Справа № 642/4749/20

Провадження № 1-кс/642/869/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харків клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про арешт майна, у кримінальному провадженні за № 42020221090000224 від 28.08.2020, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень -злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України,-

встановив:

До Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221090000224 від 28 серпня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених частиною п`ятою статті 191, частиною першою статті 366 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42020221090000224 від 28.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191, частиною першою статті 366 КК України, тобто по факту заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах та службового підроблення.

Слідчий у клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 наказом № 1-к від 06.08.2014 (на підставі рішення засновника ПП «Фортуна Лімітед» від 05. 08.2014) призначений на посаду директора ПП «Фортуна Лімітед» і відповідно ст. 8 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову діяльність в Україні" від 16.07.1999 № 996-Х1У несе відповідальність за забезпечення фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності, і зобов`язаний організовувати бухгалтерський облік на підприємстві.

Відповідно до Статуту ПП «Фортуна Лімітед» виконавчим органом Підприємства є директор, який є посадовою особою підприємства та здійснює керівництво його поточною діяльністю. На ОСОБА_4 , як на директора ПП «Фортуна Лімітед» покладені наступні обов`язки : без довіреності діє від імені підприємства, в межах, встановлених чинним законодавством; представляє інтереси підприємств без довіреності з фізичними та юридичними особами; укладає цивільні угоди від імені підприємства, розпоряджається майном, майновими правами або грошовими коштами підприємства; формує колектив працівників, організовує їх працю; директор може мати інші повноваження, необхідні йому для здійснення своїх функцій, але у межах, визначених Статутом.

Отже, директор ПП «Фортуна Лімітед» ОСОБА_4 в силу займаної посади, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, у період з 15.06.2018 по 15.01.2019, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являвся службовою особою.

Так, директор ПП «Фортуна Лімітед» ОСОБА_4 , будучи обізнаним у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність ПП «Фортуна Лімітед», зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з 15.06.2018 по 15.01.2019скоїв заволодіння чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом обманута зловживання своїми повноваженнями та службового підроблення, діючи в інтересах ПП «Фортуна Лімітед»,при здійсненні постачання 8 262 пари чобіт чоловічих робочих утеплених, літієвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри, утеплених штучним хутром на виконання умов договору від 15.06.2018 року № П/НХ-181086/НЮ, з урахуванням додаткової угоди № 1 від 12.10.2018 до договору № П/НХ-181086/НЮ від 15.06.2018 за наступних обставин.

15.06.2018 року між покупцем ПАТ «Українська залізниця» та постачальником ПП «Фортуна Лімітед»(код ЄДРПОУ 39337075), як переможцем тендерних закупівель, було укладено договір №П/НХ-181086/НЮ від 15.06.2018 року відповідно до технічного завдання на закупівлю продукції: Код ДК 021:2015:18810000-0- взуття різне, крім спортивного та захисного (чоботи чоловічі робочі утеплені, літієвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри, утеплені штучним хутром) та технічних вимог до предмету закупівлі, істотними умовами укладеного договору є Специфікація та розмірна Специфікація, які до того ж являються невід`ємними частинами Договору.

Постачальником, за умовами договору є ПП «Фортуна Лімітед», покупцем -ПАТ «Українська залізниця», платником - Регіональна Філія «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», а вантажоодержувачем є Виробничий підрозділ « Харківський головний матеріально-технічний склад» Регіональні Філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця».

Відповідно до п.1.1 Договору № П/НХ-181086/НЮ від 15.06.2018 (Далі Договір) постачальник зобов`язується поставити і передати у зумовлені строки у власність покупцю товар відповідно до Специфікації №1, яка є невід`ємною частиною Договору, а покупець зобов`язується прийняти цей Товар, та своєчасно здійснити його оплату.

Згідно умов п.1.3 Договору асортимент Товару передбачається у специфікації № 1, згідно п.1.2 найменування Товару: «чоботи чоловічі робочі утеплені, літієвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри, утеплені штучним хутром».

Відповідно до умов п.2.1 Договору, якість Товару, що постачається, повинна відповідати встановленим нормативним документам, згідно Специфікації №1.

Відповідно до умов п.2.3 Договору, покупець має право повернути постачальнику неякісний товар.

Відповідно п.6.1.2. покупець зобов`язаний приймати поставлений товар згідно з актом приймання-передачі товару.

Відповідно до п. 5.2.5 підтвердженням про приймання Товару у власність покупцем є акт прийому -передачі товару, підписаний уповноваженими представниками сторін.

Разом з тим, відповідно до Специфікації №1доДоговору від 15.06.2018 року № П/НХ-181086/НЮ, зазначено, що: чоботи чоловічі робочі утеплені, літієвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри, утеплені штучним хутром в кількості 9000шт. має відповідати ДСТУ 3962-2000 ГОСТ 12.4.137-2001, в тому числі складові: з юхтової шкіри чорного кольору (союзка, задник, халява), довжина халяви h-300 мм, з регульованою по ширині пряжкою: жорсткий формований підносок, деталі підкладки виготовлені із штучного хутра, мають двошарову складну устілку із шкірокартону, дубльовану штучним хутром, антикоризовану фурнітуру, підошва маслобензостійка, термостійка, антистатична, підвищеної зносостійкості;

При цьому ціна з пдв однієї такої пари чобіт чоловічих робочих утеплених, літієвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри, зазначеної в специфікації №1 Договору від 15.06.2018 №П/НХ-181086/НЮ складає 295,92 грн.

Додатковою угодою №1 від 12.10.2018 до договору №П/НХ-181086/НЮ від 15.06.2018, договір доповнено специфікацією №3, при цьому загальна кількість чобіт чоловічих робочих утеплених, літієвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри, утеплені штучним хутром зменшена до 7532 пар (730 парпоставлено за умовами договору П/НХ-181086/НЮ від 15.06.2018 року до укладання додаткової угоди №1), а вартість однієї пари чобіт збільшена до 324,90 грн.( з урахуванням пдв).

Разом з тим, відповідно до Специфікації №3 до Договору від 15.06.2018 року №П/НХ-181086/НЮзміненого додатковою угодою №1 від 12.10.2018 до договору №П/НХ-181086/НЮвід 15.06.2018 року, зазначено, що: чоботи чоловічі робочі утеплені, літієвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри, утеплені штучним хутром в кількості 7532 шт. має відповідати ДСТУ 3962-2000 ГОСТ 12.4.137-2001 , в тому числі складові: з юхтової шкіри чорного кольору (союзка, задник, халява ), довжина халяви h-300 мм, з регульованою по ширині пряжкою: жорсткий формований підносок, деталі підкладки виготовлені із штучного хутра, мають двошарову складну устілку із шкірокартону, дубльовану штучним хутром, антикоризовану фурнітура, підошва маслобензостійка, термостійка, антистатична, підвищеної зносостійкості.

Згідно п. 5.2.1. Договору, прийом Товару здійснюється покупцем у відповідності з інструкцією №П-6 від 15.06.65р. «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления и количеству» та інструкцією № П-7 від 25.04.66р. «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» при наявності товарно-супровідних документів: товарно-транспортної або залізничної накладної,пакувальних аркушів, видаткової накладної на кожну партію товару, документів, що підтверджують якість Товару.

Інструкцією № П-7 від 25.04.66р. «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного вжитку за якістю» передбачено наступне:

п.14. Прийняття продукції за якістю та комплектністю здійснюється в точній відповідності до Стандартів, технічних умов, основних та особливих умов поставки, іншими обов`язковими для сторін правилами, а також за супровідними документами, що посвідчують якість і комплектність поставленої продукції ( технічний паспорт, сертифікат, посвідчення про якість, рахунок -фактура, специфікація і т.ін.).Відсутність супровідних документів, чи деяких з них не призупиняє прийняття продукції. В цьому випадку складається акт про фактичну якість та комплектність продукції, що надійшла, при цьому в акті зазначається, які документи відсутні.

п.16.При виявленні невідповідності якості, комплектності, маркування продукції, що надійшла, тари чи упаковки вимогам стандартів,технічних умов, кресленням, зразкам (еталонам) договору або даним, зазначеним на маркуванні та супровідних документів, що посвідчують якість продукції, отримувач зупиняє подальше приймання продукції, і складає акт, в якому зазначає кількість оглянутої продукції, і характер виявлених при приймання дефектів.

п.25 передбачено, що особи, які здійснюють приймання продукції за якістю і комплектністю зобов`язані суворо дотримуватися правил приймання продукції, посвідчувати своїм підписом тільки ті факти які були встановлені за його участю. Запис до акту даних, не встановлених безпосередніми учасниками приймання, заборонена.

п.2 в) передбачено, що продукція, яка не пройшла в установленому порядку перевірку по якості- поставляться не повинна.»

Відповідно до ч. 3 ст. 180 ГК України при укладанні господарського договору сторони зобов`язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору, згідно ст.638 ЦК України істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні, або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Відповідно до ч. 4 ст. 36 ЗУ «Про публічні закупівлі» умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону(у тому числі ціни одиниці товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі.

Слідчий вказує, що реалізуючи злочинний намір, зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_4 розробив злочинний план, згідно якого він в період часу у період з 15.06.2018 по 15.01.2019 (більш точний час та дата вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в корисливих інтересах ПП «Фортуна Лімітед», будучи достеменно обізнаним про те, що чоботи чоловічі робочі утеплені, литтєвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри, утеплені штучним хутром, які мають бути поставлені на адресу ПАТ «Українська залізниця» за умовами договору від 15.06.2018 року № П/НХ-181086/НЮ та додатковою угодою №1 від 12.10.2018 до договору № П/НХ-181086/НЮ від 15.06.2018 року насправді в дійсності не відповідають вимогам стандарту ДСТУ3962-2000 ГОСТ 12.4.137-2001 «взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу (технічні умови)» в частині відповідності складу матеріалів халяви, вкладної устілки, невідповідність яких в подальшому була також підтверджена висновком експертизи дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них №22736 від 22.12.2021, та істотним умовам договору, передбаченим специфікацією№1 та специфікацією №3, які є невід`ємною частиною договору від 15.06.2018 року №П/НХ-181086/НЮ та додаткової угоди №1 від 12.10.2018 до договору №П/НХ-181086/НЮ від 15.06.2018 року, здійснив поставки 11.07.2018, 17.10.2018, 19.10.2018,22.10.2018 та 01.11.2018 на адресу ПАТ «Українська залізниця» чобіт чоловічих робочих утеплених, литтєвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри, утеплені штучним хутром, загальною кількістю 8 262 пари за ціною, передбаченою умовами договору в той час як фактична вартість якого, була значно нижчою, ніж передбачено умовами договору.

В подальшому, директор ПП «Фортуна Лімітед» ОСОБА_4 , будучи достеменно обізнаним про невідповідність поставленого взуття істотним умовам Договору від 15.06.2018 року № П/НХ-181086/НЮ та додаткової угоди № 1 від 12.10.2018до вказаного договору в частині не відповідності Товару вимогам ДСТУ3962-2000 ГОСТ 12.4.137-2001,в тому числі постачання чобіт із виготовленою халявою чобіт з полімерного матеріалу, тоді як згідно умов договору вона мала бути виготовлена з юхтової шкіри, та поставки устілки чобіт - верхній шар-штучне хутро, нижній шар- штучна повсть (склеєні між собою), тоді ж як за умовами договору чоботи повинні мати двошарову вкладну устілку із шкірокартону, дубльовану штучним хутром, тобто з матеріалів інших і дешевших, ніж передбачено умовами договору, з метою введення в оману осіб, уповноважених на здійснення вхідного контролю та осіб, уповноважених на приймання поставленого Товару відповідно умов Договору, переслідуючи намір створення помилкової спотвореної уявності про начебто відповідність поставленого неякісного Товару умовам договору, надав до РФ «ПЗ» ПАТ «Українська залізниця», розташованої за адресою: м.Харків, вул. Євгена Котляра, 7, окрім - актів приймання - передачі Товару від 11.07.2018, від 17.10.2018, від 19.10.2018, від 22.10.2018, та від 01.11.2018, які містили недостовірну інформацію в частині відповідності поставленого Товару умовам Договору, копію сертифікату експертизи типу №100074, копію сертифікату якості № 1\18 від 30.01.2018 від ПП «Семенівська мануфактура», декларацію про відповідність засобу індивідуального захисту вимогам технічного регламенту, затвердженого ПКМУ № 761 від 27.08.2008, - в яких зазначено, що склад і безпечність взуття із верхом із шкіри відповідає умовам договору, таким чином створивши хибну спотворену уявність відповідності поставленого Товару умовам договору.

Як наслідок, в результаті умисних протиправних дій ОСОБА_4 , платником- Структурним підрозділом «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «Південна Залізниця» ПАТ «Українська залізниця» з рахунку № НОМЕР_1 в Харківському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» до ПП «Фортуна Лімітед» на рахунок № НОМЕР_2 АТ «АЛЬФА БАНК» , проведено розрахунки платіжними дорученнями: № 1273293 від 10.10.2018 року на суму 108 000 грн., № 1275919 від 11.10.2018 року на суму 108021,60 грн., № 1306660 від 16.11.2018 року на суму 324 900грн., № 1306663 від 17.12.2018 року на суму 194 940 грн., № 1326786 від 18.12.2018 року на суму 1 128 377,70 грн., № 1357819 від 15.01.2019 року на суму 798 929,10 грн., всього на загальну суму 2 663 168, 40 грн., з яких, внаслідок вчинення протиправних дій директором ПП «Фортуна Лімітед» ОСОБА_4 , на адресу ПП «Фортуна Лімітед» за поставлений Товар, який не відповідав істотним умовам договору, згідно висновку експерта за результатами товарознавчої експертизи № СЕ-19\121\-22\5468 ТВ від 18.12.2022, були зайво перераховані державні кошти на загальну суму 614 192,40грн., що підтверджується висновком економічної експертизи № СЕ-19\121-23\196-ЕК від 26.01.2023 року, тобто державним інтересам в особі потерпілої - РФ «ПЗ`АТ`УЗ» , нанесена матеріальна шкода у особливо великих розмірах, яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Слідчий в клопотанні вказує, що на підставі викладеного, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, - тобто в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_4 , як директор ПП «Фортуна Лімітед», відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являвся службовою особою, і відповідно до ст. 8 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову діяльність в Україні" від 16.07.1999 № 996-Х1У має нести відповідальність за забезпечення фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, з метою заволодіння чужим майном вчинив службове підроблення, за наступних обставин.

Так, директор ПП «Фортуна Лімітед», являючись службовою особою, і будучи достеменно обізнаним про невідповідність поставленого 11.07.2018 при виконанні умов договору від 15.06.2018 року № П\НХ-181086\НЮ на адресу ПАТ «УЗ» спецвзуття -а саме чобіт чоловічих робочих утеплених литтєвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри, утеплених штучним хутром в кількості 730 пар, істотним умовам Договору в частині відповідності Товару вимогамДСТУ3962-2000 ГОСТ 12.4.137-2001, та будучи обізнаним, що поставлені чоботи мають халяву з полімерного матеріалу, тоді як згідно умов договору вона мала бути виготовлена з юхтової шкіри, при цьому устілки чобіт -виготовлені верхній шар-штучне хутро, нижній шар- штучна повсть (склеєні між собою), тоді ж як за умовами договору чоботи повинні мати двошарову вкладну устілку із шкірокартону, дубльовану штучним хутром, тобто насправді чоботи виготовлені з матеріалів інших і дешевших, ніж передбачено умовами договору, сподіваючись ввести в оману осіб, уповноважених на здійснення вхідного контролю та осіб уповноважених на приймання поставленого Товару відповідно до умов Договору, переслідуючи намір створення помилкової спотвореної уявності про відповідність поставленого неякісного Товару умовам договору, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання службовим становищем, діючи умисно, вніс в офіційний документ -акт прийому -передачі товару № 1 від 11 липня 2018 року за договором від 15.06.2018 року № П\НХ-181086\НЮ завідомо недостовірні відомості в частині загальної вартості поставлених 730 пар чобіт чоловічих робочих утеплених литтєвого методу кріплення підошви , яка згідно акту склала - 216 021, 60 грн, зазначивши в графі акту «найменування» завідомо недостовірні відомості в частині наймення фактично поставленого взуття -«Чоботи чоловічі утеплені литтєвого методу кріплення з натуральної шкіри, утеплені штучним хутром», тоді як насправді були поставлені чоботи виготовлені з юхтової шкіри частково, при цьому халява чобіт виготовлена з полімерного матеріалу, та завідомо недостовірні відомості в частині відповідності поставлених чобіт умовам Договору від 15.06.2018 року №П\НХ-181086\НЮ, тоді як насправді, фактична вартість 730пар чобіт чоловічих робочих утеплених литтєвого методу кріплення підошви, згідно висновку експерта за результатами товарознавчої експертизи № СЕ-19\121\-22\5468 ТВ від 18.12.2022 складає 181 040грн., а поставлені чоботи згідно висновків експертизи дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них № 22736 від 22.12.2021 не відповідають умовам Договорувід15.06.2018 року № П\НХ-181086\НЮ 08.07.2019 року та додаткових угод до нього, оскільки не відповідає вимогам стандарту ДСТУ3962-2000 ГОСТ 12.4.137-2001.

Вище перелічений завідомо недостовірний офіційний документ -акт прийому -передачі товару № 1 від 11 липня 2018 року за договором від 15.06.2018 № П\НХ-181086\НЮ, який по формі відповідав вимогам чинного законодавства, з метою уникнення відповідальності за привласнення майна, належного ПАТ «Українська залізниця» і створення видимості уявної достовірності документу, ОСОБА_4 надав 11.07.2018 року (в період часу з 8 год 00 хв. до 17 год.00 хв., більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, для підписання і оплати до РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», розташованої за адресою: м.Харків, вул.Є.Котляра, 7.

Як наслідок, платником- Структурним підрозділом «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «Південна Залізниця» ПАТ «Українська залізниця» з рахунку № НОМЕР_1 в Харківському обласному управлінні АТ «Ощадбанк`на рахунок ПП «Фортуна Лімітед»№26007024542901 АТ «АЛЬФА БАНК», проведено розрахунки платіжними дорученнями:№ 1273293 від 10.10.2018 року на суму 108 000 грн.,№ 1275919 від 11.10.2018 року на суму 108 021,60грн., всього на загальну суму216 021, 60грн., фактична вартість якого згідно висновку експерта за результатами товарознавчої експертизи № СЕ-19\121\-22\5468 ТВ від 18.12.2022 складає 181 040грн.

Таким чином, згідно висновків економічної експертизи №СЕ-19\121-23\196-ЕК від 26.01.2023 року, ПП «Фортуна лімітед» внаслідок злочинних дій її директора ОСОБА_4 були зайво перераховані державні кошти на загальну суму 34 981,60 грн., тобто державним інтересам в особі потерпілої- РФ «ПЗ`ПАТ`УЗ», нанесена матеріальна шкода.

Своїми умисними незаконними діями, що виразилися у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою уникнення відповідальності за заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 завдав ПАТ «Українська залізниця» матеріальних збитків на суму 34 981,60 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України - тобто у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Крім того, ОСОБА_4 , як директор ПП «Фортуна Лімітед», відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являвся службовою особою, і відповідно ст. 8 Закону України „ Про бухгалтерський облік та фінансову діяльність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-Х1У має нести відповідальність за забезпечення фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, з метою заволодіння чужим майном вчинив службове підроблення, за наступних обставин.

Так, директор ПП «Фортуна Лімітед», являючись службовою особою, і будучи достеменно обізнаним про невідповідність поставленого 17.10.2018 року при виконанні умов договору від 15.06.2018 року № П\НХ-181086\НЮ на адресу ПАТ «УЗ» спецвзуття -а саме чобіт чоловічих робочих утеплених литтєвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри, утеплених штучним хутром в кількості 1000 пар, істотним умовам Договору в частині відповідності Товару вимогам ДСТУ3962-2000 ГОСТ 12.4.137-2001, та будучи обізнаним, що поставлені чоботи мають халяву з полімерного матеріалу, тоді як згідно умов договору вона мала бути виготовлена з юхтової шкіри, при цьому устілки чобіт -виготовлені верхній шар-штучне хутро, нижній шар- штучна повсть (склеєні між собою), тоді ж як за умовами договору чоботи повинні мати двошарову вкладну устілку із шкірокартону, дубльовану штучним хутром, тобто насправді чоботи виготовлені з матеріалів інших і дешевших, ніж передбачено умовами договору, сподіваючись ввести в оману осіб, уповноважених на здійснення вхідного контролю та осіб, уповноважених на приймання поставленого Товару відповідно умов Договору, переслідуючи намір створення помилкової спотвореної уявності про відповідність поставленого неякісного Товару умовам договору, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання службовим становищем, діючи умисно, вніс в офіційний документ - акт прийому -передачі товару № 2 від 17жовтня 2018 року за договором від 15.06.2018 року № П\НХ-181086\НЮ завідомо недостовірні відомості в частині загальної вартості поставлених 1000 пар чобіт чоловічих робочих утеплених литтєвого методу кріплення підошви,яка згідно акту склала - 324 900, 00 грн, зазначивши в графі акту «найменування» завідомо недостовірні відомості в частині найменування фактично поставленого взуття -«Чоботи чоловічі утеплені литтєвого методу кріплення з натуральної шкіри, утеплені штучним хутром», тоді як насправді були поставлені чоботи виготовлені з юхтової шкіри частково, при цьому більша частина чобіт- халява виготовлена з полімерного матеріалу, та завідомо недостовірні відомостів частині відповідності поставлених чобіт умовам Договору від 15.06.2018 року № П\НХ-181086\НЮ, тоді як насправді, фактична вартість 1000пар чобіт чоловічих робочих утеплених литтєвого методу кріплення підошви, згідно висновку експерта за результатами товарознавчої експертизи № СЕ-19\121\-22\5468 ТВ від 18.12.2022 складає 248 000грн., а поставлені чоботи, згідно висновків експертизи дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них № 22736 від 22.12.2021 не відповідають умовам Договору від 15.06.2018 року № П\НХ-181086\НЮ 08.07.2019 року та додаткових угод до нього, оскільки не відповідає вимогам стандарту ДСТУ3962-2000 ГОСТ 12.4.137-2001.

Вище перелічений виготовлений завідомо недостовірний офіційний документ -акт прийому -передачі товару № 2 від 17жовтня 2018 року за договором від 15.06.2018 року №П\НХ-181086\НЮ, який по формі відповідав вимогам чинного законодавства, з метою уникнення відповідальності за привласнення майна, належного ПАТ «Українська залізниця» і створення видимості уявної достовірності документу, ОСОБА_4 надав 17.10.2018 року (в період часу з 8 год 00 хв. до 17 год.00 хв, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, для підписання і оплати до РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», розташованої за адресою: м.Харків, вул.Є.Котляра, 7.

Як наслідок, платником- Структурним підрозділом «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «Південна Залізниця» ПАТ «Українська залізниця» з рахунку № НОМЕР_1 в Харківському обласному управлінні АТ «Ощадбанк`на рахунок ПП «Фортуна Лімітед» № 26007024542901 АТ «АЛЬФА БАНК», проведено розрахунки платіжним дорученням:№ 1306660 від 16.11.2018 року на суму 324 900, 00 грн.,фактична вартість якого, згідно висновку експерта за результатами товарознавчої експертизи № СЕ-19\121\-22\5468 ТВ від 18.12.2022складає 248 000, 00 грн.,

Таким чином, згідно висновків економічної експертизи №СЕ-19\121-23\196-ЕКвід 26.01.2023 року, ПП «Фортуна лімітед» внаслідок злочинних дій її директора ОСОБА_4 були зайво перераховані державні кошти на загальну суму 76 900,00 грн., тобто державним інтересам в особі потерпілої- РФ «ПЗ`ПАТ`УЗ», нанесена матеріальна шкода.

Крім того, ОСОБА_4 , як директор ПП «Фортуна Лімітед» , відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являвся службовою особою, і відповідно ст. 8 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову діяльність в Україні" від 16.07.1999 № 996-Х1У має нести відповідальність за забезпечення фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, з метою заволодіння чужим майном вчинив службове підроблення, за наступних обставин.

Так, директор ПП «Фортуна Лімітед», являючись службовою особою, і будучи достеменно обізнаним про невідповідність поставленого 19.10.2018 року при виконанні умов договору від 15.06.2018 року № П\НХ-181086\НЮ на адресу ПАТ «УЗ» спецвзуття - а саме чобіт чоловічих робочих утеплених литтєвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри, утеплених штучним хутром в кількості 600 пар, істотним умовам Договору в частині відповідності Товару вимогам ДСТУ3962-2000 ГОСТ 12.4.137-2001, та будучи обізнаним, що поставлені чоботи мають халяву з полімерного матеріалу, тоді як згідно умов договору вона мала бути виготовлена з юхтової шкіри, при цьому устілки чобіт -виготовлені верхній шар-штучне хутро, нижній шар- штучна повсть (склеєні між собою), тоді ж як за умовами договору чоботи повинні мати двошарову вкладну устілку із шкірокартону, дубльовану штучним хутром, тобто насправді чоботи виготовлені з матеріалів інших і дешевших, ніж передбачено умовами договору, сподіваючись ввести в оману осіб, уповноважених на здійснення вхідного контролю та осіб уповноважених на приймання поставленого Товару відповідно умов Договору, переслідуючи намір створення помилкової спотвореної уявності про відповідність поставленого неякісного Товару умовам договору, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання службовим становищем, діючи умисно, вніс в офіційний документ - акт прийому -передачі товару № 3 від 17жовтня 2018 року за договором від 15.06.2018 року № П\НХ-181086\НЮ завідомо недостовірні відомості в частині загальної вартості поставлених 600 пар чобіт чоловічих робочих утеплених литтєвого методу кріплення підошви,яка згідно акту склала - 194940, 00 грн, зазначивши в графі акту «найменування» завідомо недостовірні відомості в частині найменування фактично поставленого взуття -«Чоботи чоловічі утеплені литтєвого методу кріплення з натуральної шкіри, утеплені штучним хутром», тоді як насправді були поставлені чоботи виготовлені з юхтової шкіри частково, при цьому більша частина чобіт- халява виготовлена з полімерного матеріалу, та завідомо недостовірні відомості в частині відповідності поставлених чобіт умовам Договору від 15.06.2018 року № П\НХ-181086\НЮ, тоді як насправді, фактична вартість 600парчобіт чоловічих робочих утеплених литтєвого методу кріплення підошви, згідно висновку експерта за результатами товарознавчої експертизи №СЕ-19\121\-22\5468 ТВ від 18.12.2022складає 148800грн.,а поставлені чоботи, згідно висновків експертизи дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них № 22736 від 22.12.2021 не відповідають умовам Договорувід15.06.2018 року № П\НХ-181086\НЮ 08.07.2019 року та додаткових угод до нього, оскільки не відповідає вимогам стандарту ДСТУ3962-2000 ГОСТ 12.4.137-2001.

Вище перелічений виготовлений завідомо недостовірний офіційний документ -акт прийому -передачі товару № 3 від 19жовтня 2018 року за договором від 15.06.2018 року №П\НХ-181086\НЮ, який по формі відповідав вимогам чинного законодавства, з метою уникнення відповідальності за привласнення майна, належного ПАТ «Українська залізниця» і створення видимості уявної достовірності документу, ОСОБА_4 надав 19.10.2018 року (в період часу з 8 год 00 хв. до 17 год.00 хв, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено), для підписання і оплати до РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», розташованої за адресою: м.Харків, вул.Є.Котляра, 7.

Як наслідок, платником- Структурним підрозділом «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «Південна Залізниця» ПАТ «Українська залізниця» з рахунку№ НОМЕР_1 в Харківському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» на рахунок ПП «Фортуна Лімітед» № НОМЕР_2 АТ «АЛЬФА БАНК», проведено розрахунки платіжним дорученням № 1306663 від 17.12.2018 року на суму 194 940, 00 грн., фактична вартість якого, згідно висновку експерта за результатами товарознавчої експертизи № СЕ-19\121\-22\5468 ТВ від 18.12.2022 складає 148 800, 00грн.

Таким чином, згідно висновків економічної експертизи №СЕ-19\121-23\196-ЕК від 26.01.2023 року, ПП «Фортуна лімітед» внаслідок злочинних дій її директора ОСОБА_4 були зайво перераховані державні кошти на загальну суму 46 140,00 грн., тобто державним інтересам в особі потерпілої- РФ «ПЗ» ПАТ`УЗ» нанесена матеріальна шкода.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України - тобто у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей .

Так, директор ПП «Фортуна Лімітед», являючись службовою особою, і будучи достеменно обізнаним про невідповідність поставленого 22.10.2018 року при виконанні умов договору від 15.06.2018 року № П\НХ-181086\НЮ на адресу ПАТ «УЗ» спецвзуття -а саме чобіт чоловічих робочих утеплених литтєвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри, утеплених штучним хутром в кількості 3 473 пар, істотним умовам Договору в частині відповідності Товару вимогам ДСТУ3962-2000 ГОСТ 12.4.137-2001, та будучи обізнаним, що поставлені чоботи мають халяву з полімерного матеріалу, тоді як згідно умов договору вона мала бути виготовлена з юхтової шкіри, при цьому устілки чобіт -виготовлені: верхній шар-штучне хутро, нижній шар- штучна повсть (склеєні між собою), тоді ж як за умовами договору чоботи повинні мати двошарову вкладну устілку із шкірокартону, дубльовану штучним хутром, тобто насправді чоботи виготовлені з матеріалів інших і дешевших, ніж передбачено умовами договору, сподіваючись ввести в оману осіб, уповноважених на здійснення вхідного контролю та осіб уповноважених на приймання поставленого Товару відповідно умов Договору, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання службовим становищем, діючи умисно, вніс в офіційний документ - акт прийому -передачі товару № 4 від 22жовтня 2018 року за договором від 15.06.2018 року №П\НХ-181086\НЮ завідомо недостовірні відомості в частині загальної вартості поставлених 3 473пар чобіт чоловічих робочих утеплених литтєвого методу кріплення підошви, яка згідно акту склала - 1 128 377, 70 грн, зазначивши в графі акту «найменування» завідомо недостовірні відомості в частині наймення фактично поставленого взуття -«Чоботи чоловічі утеплені литтєвого методу кріплення з натуральної шкіри, утеплені штучним хутром», тоді як насправді були поставлені чоботи виготовлені з юхтової шкіри частково, при цьому більша частина чобіт- халява виготовлена з полімерного матеріалу, та завідомо недостовірні відомості в частині відповідності поставлених чобіт умовам Договору від 15.06.2018 року № П\НХ-181086\НЮ, тоді як насправді, фактична вартість 3 473пар чобіт чоловічих робочих утеплених литтєвого методу кріплення підошви, згідно висновку експерта за результатами товарознавчої експертизи № СЕ-19\121\-22\5468 ТВ від 18.12.2022складає 861 304грн.,а поставлені чоботи, згідно висновків експертизи дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них № 22736 від 22.12.2021 не відповідають умовам Договорувід15.06.2018 року № П\НХ-181086\НЮ 08.07.2019 року та додаткових угод до нього.

Вище перелічений виготовлений завідомо недостовірний офіційний документ -акт прийому -передачі товару №4від 22жовтня 2018 року за договором від 15.06.2018 року №П\НХ-181086\НЮ, який по формі відповідав вимогам чинного законодавства, з метою уникнення відповідальності за привласнення майна належного ПАТ «Українська залізниця» і створення видимості уявної достовірності документу, ОСОБА_4 надав 22.10.2018 року (в період часу з 8 год 00 хв. до 17 год.00 хв, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено), для підписання і оплати до РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», розташованої за адресою: м.Харків, вул.Є.Котляра, 7.

Як наслідок, в результаті протиправних дій ОСОБА_4 , платником- Структурним підрозділом «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «Південна Залізниця» ПАТ «Українська залізниця» з рахунку № НОМЕР_1 в Харківському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» на рахунок ПП «Фортуна Лімітед» № НОМЕР_2 АТ «АЛЬФА БАНК», проведено розрахунки платіжним дорученням: № 1306660 від 16.11.2018 на суму 1 128 377, 70 грн., з яких, внаслідок вчинення протиправних дій директором ПП «Фортуна Лімітед» ОСОБА_4 , на адресу ПП «Фортуна Лімітед», за поставлений неякісний Товар,- черевики чоловічі в кількості 600 пар, фактична вартість якого згідно висновку експерта за результатами товарознавчої експертизи № СЕ-19\121\-22\5468 ТВ від 18.12.2022 складає 861 304грн.

Таким чином, згідно висновків економічної експертизи №СЕ-19\121-23\196-ЕК від 26.01.2023 року, ПП «Фортуна лімітед» внаслідок злочинних дій її директора ОСОБА_4 були зайво перераховані державні кошти на загальну суму 267 073, 70 грн., тобто державним інтересам в особі потерпілої- РФ «ПЗ`ПАТ`УЗ» , нанесена матеріальна шкода.

Своїми умисними незаконними діями, що виразилися у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою уникнення відповідальності за заволодіння чужим майном , ОСОБА_4 завдав ПАТ «Українська залізниця» матеріальних збитків на суму 267 073, 70 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , як директор ПП «Фортуна Лімітед», відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являвся службовою особою, і відповідно ст. 8 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову діяльність в Україні" від 16.07.1999 № 996-Х1У має нести відповідальність за забезпечення фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, з метою заволодіння чужим майном вчинив службове підроблення, яке спричинило істотну шкоду, за наступних обставин.

Так, директор ПП «Фортуна Лімітед», являючись службовою особою, і будучи достеменно обізнаним про невідповідність поставленого 01.11.2018 року при виконанні умов договору від 15.06.2018 року № П\НХ-181086\НЮ на адресу ПАТ «УЗ» спецвзуття -а саме чобіт чоловічих робочих утеплених литтєвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри, утеплених штучним хутром в кількості 2 459 пар, істотним умовам Договору в частині відповідності Товару вимогам ДСТУ 3962-2000 ГОСТ 12.4.137-2001, та будучи обізнаним, що поставлені чоботи мають халяву з полімерного матеріалу, тоді як згідно умов договору вона мала бути виготовлена з юхтової шкіри, при цьому устілки чобіт виготовлені: верхній шар-штучне хутро, нижній шар- штучна повсть (склеєні між собою), тоді ж як за умовами договору чоботи повинні мати двошарову вкладну устілку із шкірокартону, дубльовану штучним хутром, тобто насправді чоботи виготовлені з матеріалів інших і дешевших, ніж передбачено умовами договору, сподіваючись ввести в оману осіб, уповноважених на здійснення вхідного контролю та осіб уповноважених на приймання поставленого Товару відповідно умов Договору, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання службовим становищем, діючи умисно, вніс в офіційний документ - акт прийому -передачі товару № 5 від 01листопада 2018 року за договором від 15.06.2018 року № П\НХ-181086\НЮ завідомо недостовірні відомості в частині загальної вартості поставлених 2 459пар чобіт чоловічих робочих утеплених литтєвого методу кріплення підошви, яка згідно акту склала - 798 929, 10 грн, зазначивши в графі акту «найменування» завідомо недостовірні відомості в частині наймення фактично поставленого взуття -«Чоботи чоловічі утеплені литтєвого методу кріплення з натуральної шкіри, утеплені штучним хутром», тоді як насправді були поставлені чоботи виготовлені з юхтової шкіри частково, при цьому більша частина чобіт- халява виготовлена з полімерного матеріалу, та завідомо недостовірні відомості в частині відповідності поставлених чобіт умовам Договору від 15.06.2018 року № П\НХ-181086\НЮ, тоді як насправді,фактична вартість 2 459пар чобіт чоловічих робочих утеплених литтєвого методу кріплення підошви, згідно висновку експерта за результатами товарознавчої експертизи № СЕ-19\121\-22\5468 ТВ від 18.12.2022 складає 609 832грн.,а поставлені чоботи, згідно висновків експертизи дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них № 22736 від 22.12.2021 не відповідають умовам Договорувід15.06.2018 року № П\НХ-181086\НЮ 08.07.2019 року та додаткових угод до нього, оскільки не відповідає вимогам стандарту ДСТУ 3962-2000 ГОСТ 12.4.137-2001.

Вище перелічений завідомо недостовірний офіційний документ -акт прийому -передачі товару № 5 від 01листопада 2018 року за договором від 15.06.2018 року № П\НХ-181086\НЮ, який по формі відповідав вимогам чинного законодавства, з метою уникнення відповідальності за привласнення майна належного ПАТ «Українська залізниця» і створення видимості уявної достовірності документу, ОСОБА_4 надав 01.11.2018 року (в період часу з 8 год 00 хв. до 17 год.00 хв, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено), для підписання і оплати до РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», розташованої за адресою: м.Харків, вул.Є.Котляра, 7.

Як зазначає слідчий, як наслідок, в результаті протиправних дій ОСОБА_4 , платником- Структурним підрозділом «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «Південна Залізниця» ПАТ «Українська залізниця» з рахунку № НОМЕР_1 в Харківському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» на рахунок ПП «Фортуна Лімітед» № НОМЕР_2 АТ «АЛЬФА БАНК», проведено розрахунки платіжним дорученням:№ 1326786 від 18.12.2018 року на суму 798 929, 10 грн.,з яких, внаслідок вчинення протиправних дій директора ПП «Фортуна Лімітед» ОСОБА_4 , на адресу ПП «Фортуна Лімітед», за поставлений неякісний Товар,- черевики чоловічі в кількості 600 пар, фактична вартість якого згідно висновку експерта за результатами товарознавчої експертизи № СЕ-19\121\-22\5468 ТВ від 18.12.2022 складає 609 832грн.,

Таким чином, згідно висновків економічної експертизи №СЕ-19\121-23\196-ЕК від 26.01.2023 року, ПП «Фортуна лімітед» внаслідок злочинних дій її директора ОСОБА_4 були зайво перераховані державні кошти на загальну суму 189 097, 10 грн., тобто державним інтересам в особі потерпілої- РФ «ПЗ`ПАТ`УЗ» , нанесена матеріальна шкода.

Своїми умисними незаконними діями, що виразилися у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою уникнення відповідальності за заволодіння чужим майном , ОСОБА_4 завдав ПАТ «Українська залізниця» матеріальних збитків на суму189 097, 10 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення -злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України - тобто у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , як директор ПП «Фортуна Лімітед» в силу займаної посади, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, у період з 15.06.2018 по 31.01.2019, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являвся службовою особою, і в цей же період, повторно, вчинив заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Так, директор ПП «Фортуна Лімітед» ОСОБА_4 , будучи обізнаним у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність ПП «Фортуна Лімітед», зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з 15.06.2018 по 31.01.2019, повторно скоїв заволодіння чужим майна в особливо великих розмірах, шляхом обману, службового підроблення та зловживання своїми повноваженнями, діючи в інтересах ПП «Фортуна Лімітед»,при здійсненні постачання 14 360 пар черевиків чоловічих робочих литтєвого методу кріплення підошви на виконання умов договору від 15.06.2018 року №П/НХ-181084/НЮ, з урахуванням додаткової угоди №1 від 12.10.2018 до договору №П/НХ-181084/НЮ від 15.06.2018 року на загальну суму 3 380 352 грн, (з ПДВ) за наступних обставин.

Встановлено, що 15.06.2018 між покупцем ПАТ «Українська залізниця» та постачальником ПП «Фортуна Лімітед»(код ЄДРПОУ 39337075), як переможцем тендерних закупівель, було укладено договір №П/НХ-181084/НЮ від 15.06.2018 року відповідно до технічного завдання на закупівлю продукції: Код ДК 021:2015:18810000-0- Взуття різне, крім спортивного та захисного (черевики чоловічі робочі литтєвого методу кріплення підошви) та технічних вимог до предмету закупівлі , істотними умовами укладеного договору є Специфікація та розмірна Специфікація, які до того ж являються невід`ємними частинами Договору.

Постачальником, за умовами договору є ПП «Фортуна Лімітед», покупцем -ПАТ «Українська залізниця», платником - Регіональна Філія «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», а вантажоодержувачем є Виробничий підрозділ «Харківський головний матеріально-технічний склад» Регіональні Філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця».

Відповідно до п.1.1 Договору №П/НХ-181084/НЮ від 15.06.2018 року (Далі Договір) постачальник зобов`язується поставити і передати у зумовлені строки у власність покупцю товар відповідно до Специфікації №1, яка є невід`ємною частиною Договору, а покупець зобов`язується прийняти цей Товар, та своєчасно здійснити його оплату.

Згідно умов п.1.3 Договору асортимент Товару передбачається у специфікації № 1, згідно п.1.2 найменування Товару : » чоботи чоловічі робочі утеплені, літієвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри, утеплені штучним хутром ».

Відповідно до умов п.2.3 Договору, покупець має право повернути постачальнику неякісний товар.

Відповідно п.6.1.2. покупець зобов`язаний приймати поставлений товар згідно з актом приймання-передачі товару.

Разом з тим, відповідно до Специфікації № 1 до Договору від 15.06.2018 року № П/НХ-181084/НЮ , зазначено, що: черевики чоловічі робочі литтєвого методу кріплення підошви в кількості 15000 шт. має відповідати ДСТУ 3962-2000 ГОСТ 12.4.137-2001 , в тому числі складові: з натуральної шкіри підвищеної зносостійкості, за призначенням спеціальні для захисту від нафтових масел, нафтопродуктів, кислот. Надстрочний глухий протипиловий клапан, м`яка вставка із штучної шкіри, вкладна устілка, піднаряд з нетканого матеріалу, жорсткий підносок. Підошва маслобензостійка, кислостійка, антистатична.

При цьому ціна з пдв однієї такої пари черевиків чоловічих робочих литтєвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри, зазначеної в специфікації № 1 Договору від 15.06.2018 року № П/НХ-181084/НЮ складає 225,36 грн.

Додатковою угодою №1 від 12.10.2018 до договору № П/НХ-181084/НЮ від 15.06.2018 року, договір доповнено специфікацією №3,при цьому загальна кількість черевиків чоловічих робочих литтєвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри зменшена до 6530 пар (7830 пар поставлено за умовами НХ-18108/НЮ від 15.06.2018 року до укладання додаткової угоди № 1), а вартість однієї пари черевиків збільшена до 247,44 грн. (з урахуванням пдв).

Разом з тим, відповідно до Специфікації № 3 до Договору від 15.06.2018 року № П/НХ-181084/НЮ зміненого додатковою угодою № 1 від 12.10.2018 до договору № П/НХ-181084/НЮ від 15.06.2018 року, зазначено, що: черевики чоловічі робочі литтєвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри в кількості 6530шт. мають відповідати ДСТУ 3962-2000 ГОСТ 12.4.137-2001, в тому числі складові: з натуральної шкіри підвищеної зносостійкості, за призначенням спеціальні для захисту від нафтових масел, нафтопродуктів, кислот. Надстрочний глухий протипиловий клапан, м`яка вставка із штучної шкіри, вкладна устілка, піднаряд з нетканого матеріалу, жорсткий підносок. Підошва маслобензостійка, кислостійка, антистатична.

Згідно п. 5.2.1. Договору, прийом Товару здійснюється покупцем у відповідності з інструкцією № П-6 від 15.06.65р. «о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления и количеству» та Інструкцією № П-7 від 25.04.66р. «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» при наявності товарно-супровідних документів: товарно-транспортної або залізничної накладної,пакувальних аркушів, видаткової накладної на кожну партію товару, документів, що підтверджують якість Товару.

Інструцією № П-7 від 25.04.66р. «про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного вжитку за якістю» передбачено наступне:

п.16.При виявленні невідповідності якості, комплектності, маркування продукції, що надійшла, тари чи упаковки вимогам стандартів, технічних умов, кресленням, зразкам (еталонам) договору або даним, зазначеним на маркуванні та супровідних документів, що посвідчують якість продукції, отримувач зупиняє подальше приймання продукції, і складає акт, в якому зазначає кількість оглянутої продукції, і характер виявлених при приймання дефектів.

Реалізуючи злочинний намір, зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_4 розробив злочинний план, згідно якого він в період часу у період з 15.06.2018 по 31.01.2019 року (більш точний час та дата вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в корисливих інтересах ПП «Фортуна Лімітед», будучи достеменно обізнаним про те, що черевики чоловічі робочі литтєвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри, які мають бути поставлені на адресу ПАТ «Українська залізниця» за умовами договору від 15.06.2018 року №П/НХ-181084/НЮ та додатковою угодою №1 від 12.10.2018 до договору №П/НХ-181084/НЮ від 15.06.2018 рокунасправді в дійсності не відповідають вимогам стандарту ДСТУ 3962-2000 ГОСТ 12.4.137-2001 «взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу ( технічні умови)» в частині відповідності складу матеріалів халявки, язичка, вкладної устілки, підкладки-невідповідність яких в подальшому була підтверджена висновком експертизи дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них №22736 від 22.12.2021,та істотним умовам договору, передбаченим специфікацією №1 та специфікацією № 3, які є невід`ємною частиною договору від 15.06.2018 року №П/НХ-181084/НЮ та додаткової угоди №1 від 12.10.2018 до договору №П/НХ-181084/НЮ від 15.06.2018 року,за якими черевики чоловічі робочі литтєвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри, мають бути виготовлені знатуральної шкіри підвищеної зносостійкості, а насправді згідно висновку експертизи дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них № 22736 від 22.12.2021- халявка та язичок черевиків чоловічих робочих литтєвого методу кріплення підошви, утворені полімерним матеріалом- здійснив поставки 11.07.2018,18.07.2018, 26.07.2018, 31.10.2018, 01.11.2018, 07.11.2018 , 09.11.2028 та 23.11.2018на адресу ПАТ «Українська залізниця» черевиків чоловічих робочих литтєвого методу кріплення підошви, загальною кількістю 14360 пар за ціною, передбаченою умовами договору в той час як фактична вартість якого, була значно нижчою, ніж передбачено умовами договору .

В подальшому, директор ПП «Фортуна Лімітед» ОСОБА_4 , будучи достеменно обізнаним про невідповідність поставленого взуття істотним умовам Договору від 15.06.2018 №П/НХ-181084/НЮ та додаткової угоди №1 від 12.10.2018 до договору №П/НХ-181084/НЮ від 15.06.2018 року від 08.07.2019 року в частині не відповідності Товару вимогам ДСТУ3962-2000 ГОСТ12.4.137-2001,в тому числі постачання черевиків із виготовленою халявкою та язичком черевиків з полімерного матеріалу, тоді як згідно умов договору вони мали бути виготовлені з натуральної шкіри підвищеної зносостійкості, тобто з матеріалів інших і дешевших, ніж передбачено умовами договору, з метою введення в оману осіб, уповноважених на здійснення вхідного контролю та осіб уповноважених на приймання поставленого Товару відповідно умов Договору, переслідуючи намір створення помилкової спотвореної уявності про начебто відповідність поставленого неякісного Товару умовам договору, надав до РФ «ПЗ» ПАТ «Українська залізниця», розташованого за адресою : м.Харків, вул. Євгена Котляра,7, окрім - актів приймання - передачі Товару від 11.07.2018, 18.07.2018,26.07.2018, 31.10.2018, 01.11.2018, 06.11.2018, 09.11.2018, 23.11.2018, які містили недостовірну інформацію в частині відповідності поставленого Товару умовам Договору, копію сертифікату експертизи типу №100074, копію сертифікату якості №1\18 від 30.01.2018 від ПП «Семенівська мануфактура», декларацію про відповідність засобу індивідуального захисту вимогам технічного регламенту, затвердженого ПКМУ № 761 від 27.08.2008, - в яких зазначено, що склад і безпечність взуття із верхом із шкіри відповідає умовам договору,таким чином створивши хибну спотворену уявність відповідності поставленого Товару умовам договору.

Як наслідок, в результаті умисних протиправних дій ОСОБА_4 , платником- Структурним підрозділом «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «Південна Залізниця» ПАТ «Українська залізниця`з рахунку №260005327555199 в Харківському обласному управлінні АТ «Ощадбанк`на рахунок ПП «Фортуна Лімітед» №26007024542901АТ «АЛЬФА БАНК», проведено розрахунки платіжними дорученнями: № 1273294 від 10.10.2018 року на суму 831 578,40 грн., № 1273295 від 10.10.2018 року на суму 50721,60 грн., № 1276028 від 11.10.2018 року на суму 747052, 80 грн., № 1276032 від 11.10.2018 року на суму 135 216 грн., № 1378113 від 22.12.2018 року на суму 371 160грн., № 135 7831 від 22.12.2018 року на суму 350 127,60 грн., № 1350848 від 23.01.2019 року на суму 371160 грн., № 1378115 від 23.01.2019 року на суму 371160 грн., № 1539202 від 31.01.2019 року на суму 152 175, 60 грн., всього на загальну суму 3 380 352 грн., з яких, внаслідок вчинення протиправних дій директором ПП «Фортуна Лімітед» ОСОБА_4 , на адресу ПП «Фортуна Лімітед`за поставлений Товар, який не відповідав істотним умовам договору-черевики чоловічі робочі литтєвого методу кріплення підошви з натуральної шкірив кількості 14 360 пар, фактична вартість якого згідно висновку експерта за результатами товарознавчої експертизи №СЕ-19\121\-22\5468ТВ від 18.12.2022складає 2 656 600грн.,були зайво перераховані державні кошти на загальну суму723 752грн.,що підтверджується висновком економічної експертизи № СЕ-19\121-23\197-ЕК від 26.01.2023 року, тобто державним інтересам в особі потерпілої - РФ «ПЗ`АТ`УЗ» , нанесена матеріальна шкода в особливо великих розмірах , яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України - тобто в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , як директор ПП «Фортуна Лімітед» , відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являвся службовою особою, і відповідно ст. 8 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову діяльність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-Х1У має нести відповідальність за забезпечення фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, з метою заволодіння чужим майном вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Так, директор ПП «Фортуна Лімітед» ОСОБА_4 , являючись службовою особою, і будучи достеменно обізнаним про невідповідність поставленого 11.06.2018 року при виконанні умов договору від 15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ на адресу ПАТ «УЗ» спецвзуття -а саме черевиків чоловічих робочих литтєвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри в кількості 3 690 пар, істотним умовам Договору в частині відповідності Товару вимогам ДСТУ 3962-2000 ГОСТ 12.4.137-2001, та будучи обізнаним, що поставлені черевики мають халявку та язичок з полімерного матеріалу, тоді як згідно умов договору вони мали бути виготовлені з натуральної шкіри підвищеної зносостійкості, тобто з матеріалів інших і дешевших, ніж передбачено умовами договору, сподіваючись ввести в оману осіб, уповноважених на здійснення вхідного контролю та осіб уповноважених на приймання поставленого Товару відповідно умов Договору, переслідуючи намір створення помилкової спотвореної уявності про відповідність поставленого неякісного Товару умовам договору, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання службовим становищем, діючи умисно, вніс в офіційний документ -акт прийому -передачі товару № 1 від 11 липня 2018 року за договором від 15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ завідомо недостовірні відомості в частині загальної вартості поставлених 3 690 пар черевиків чоловічих робочих литтєвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри,яка згідно акту склала - 831 578,40 грн, та завідомо недостовірні відомості в частині відповідності поставлених черевиків умовам Договору від 15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ, тоді як насправді їх фактична вартість згідно висновку експерта за результатами товарознавчої експертизи №СЕ-19\121\-22\5468 ТВ від 18.12.2022 складає 682 650грн., а поставлені черевики, згідно висновків експертизи дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них № 22736 від 22.12.2021 не відповідають умовам Договорувід15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ 08.07.2019 року та додаткових угод до нього, оскільки не відповідає вимогам стандарту ДСТУ 3962-2000 ГОСТ 12.4.137-2001.

Вище перелічений завідомо недостовірний офіційний документ -акт прийому -передачі товару № 1 від 11 липня 2018 року за договором від 15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ, який по формі відповідав вимогам чинного законодавства, з метою уникнення відповідальності за привласнення майна належного ПАТ «Українська залізниця» і створення видимості уявної достовірності документу, ОСОБА_4 надав 11.07.2018 року (в період часу з 8 год 00 хв. до 17 год.00 хв, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено), для підписання і оплати до РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», розташованої за адресою: м.Харків, вул.Є.Котляра, 7.

Таким чином, згідно висновків економічної експертизи №СЕ-19\121-23\196-ЕК від 26.01.2023, ПП «Фортуна лімітед» внаслідок злочинних дій її директора ОСОБА_4 були зайво перераховані державні кошти на загальну суму 148 928,40 грн., тобто державним інтересам в особі потерпілої - РФ «ПЗ`ПАТ`УЗ» , нанесена матеріальна шкода.

Своїми умисними незаконними діями, що виразилися у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою уникнення відповідальності за заволодіння чужим майном , ОСОБА_4 завдав ПАТ «Українська залізниця» матеріальних збитків на суму 148 928,40 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , як директор ПП «Фортуна Лімітед», відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являвся службовою особою, і відповідно ст. 8 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову діяльність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-Х1У має нести відповідальність за забезпечення фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, з метою заволодіння чужим майном вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Так, директор ПП «Фортуна Лімітед» ОСОБА_4 , являючись службовою особою, і будучи достеменно обізнаним про невідповідність поставленого18.07.2018 року при виконанні умов договору від 15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ на адресу ПАТ «УЗ» спецвзуття -а саме черевиків чоловічих робочих литтєвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри в кількості 3 540 пар, істотним умовам Договору в частині відповідності Товару вимогам ДСТУ 3962-2000 ГОСТ 12.4.137-2001, та будучи обізнаним, що поставлені черевики мають халявку та язичок з полімерного матеріалу, тоді як згідно умов договору вони мали бути виготовлені з натуральної шкіри підвищеної зносостійкості, тобто з матеріалів інших і дешевших, ніж передбачено умовами договору, сподіваючись ввести в оману осіб, уповноважених на здійснення вхідного контролю та осіб уповноважених на приймання поставленого Товару відповідно умов Договору, переслідуючи намір створення помилкової спотвореної уявності про відповідність поставленого неякісного Товару умовам договору, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання службовим становищем, діючи умисно, вніс в офіційний документ -акт прийому -передачі товару № 2 від 18 липня 2018 року за договором від 15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ завідомо недостовірні відомості в частині загальної вартості поставлених 3 540 пар черевиків чоловічих робочих литтєвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри, яка згідно акту склала - 797 774,40 грн. та завідомо недостовірні відомості в частині відповідності поставлених черевиків умовам Договору від 15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ, тоді як насправді їх фактична вартість згідно висновку експерта за результатами товарознавчої експертизи №СЕ-19\121\-22\5468 ТВ від 18.12.2022 складає 654 900грн., а поставлені черевики, згідно висновків експертизи дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них № 22736 від 22.12.2021 не відповідають умовам Договорувід15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ 08.07.2019 року та додаткових угод до нього, оскільки не відповідає вимогам стандарту ДСТУ 3962-2000 ГОСТ 12.4.137-2001.

Вище перелічений завідомо недостовірний офіційний документ -акт прийому -передачі товару № 2 від 18 липня 2018 року за договором від 15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ, який по формі відповідав вимогам чинного законодавства, з метою уникнення відповідальності за привласнення майна належного ПАТ «Українська залізниця» і створення видимості уявної достовірності документу, ОСОБА_4 надав 11.07.2018 року (в період часу з 8 год 00 хв. до 17 год.00 хв, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено), для підписання і оплати до РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», розташованої за адресою: м.Харків, вул.Є.Котляра, 7.

Таким чином, згідно висновків економічної експертизи №СЕ-19\121-23\196-ЕК від 26.01.2023 року, ПП «Фортуна лімітед» внаслідок злочинних дій її директора ОСОБА_4 були зайво перераховані державні кошти на загальну суму 142 874,40 грн., тобто державним інтересам в особі потерпілої - РФ «ПЗ`ПАТ`УЗ» , нанесена матеріальна шкода.

Своїми умисними незаконними діями, що виразилися у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою уникнення відповідальності за заволодіння чужим майном , ОСОБА_4 завдав ПАТ «Українська залізниця» матеріальних збитків на суму 142 874,40 грн.

Крім того , ОСОБА_4 , як директор ПП «Фортуна Лімітед» , відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являвся службовою особою, і відповідно ст. 8 Закону України „ Про бухгалтерський облік та фінансову діяльність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-Х1У має нести відповідальність за забезпечення фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, з метою заволодіння чужим майном вчинив службове підроблення, яке спричинило істотну шкоду, за наступних обставин.

Так, директор ПП «Фортуна Лімітед» ОСОБА_4 , являючись службовою особою, і будучи достеменно обізнаним про невідповідність поставленого 26.07.2018 року при виконанні умов договору від 15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ на адресу ПАТ «УЗ» спецвзуття -а саме черевиків чоловічих робочих литтєвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри в кількості 600 пар, істотним умовам Договору в частині відповідності Товару вимогам ДСТУ 3962-2000 ГОСТ 12.4.137-2001, та будучи обізнаним, що поставлені черевики мають халявку та язичок з полімерного матеріалу, тоді як згідно умов договору вони мали бути виготовлені з натуральної шкіри підвищеної зносостійкості, тобто з матеріалів інших і дешевших, ніж передбачено умовами договору, сподіваючись ввести в оману осіб, уповноважених на здійснення вхідного контролю та осіб уповноважених на приймання поставленого Товару відповідно умов Договору, переслідуючи намір створення помилкової спотвореної уявності про відповідність поставленого неякісного Товару умовам договору, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання службовим становищем, діючи умисно, вніс в офіційний документ -акт прийому -передачі товару № 3 від 26 липня 2018 року за договором від 15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ завідомо недостовірні відомості в частині загальної вартості поставлених 600 пар черевиків чоловічих робочих литтєвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри, яка згідно акту склала - 135 216,00 грн, та завідомо недостовірні відомості в частині відповідності поставлених черевиків умовам Договору від 15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ, тоді як насправді їх фактична вартість згідно висновку експерта за результатами товарознавчої експертизи № СЕ-19\121\-22\5468 ТВ від 18.12.2022 складає 111 000 грн., а поставлені черевики, згідно висновків експертизи дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них № 22736 від 22.12.2021 не відповідають умовам Договорувід15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ 08.07.2019 року та додаткових угод до нього, оскільки не відповідає вимогам стандарту ДСТУ 3962-2000 ГОСТ 12.4.137-2001.

Вище перелічений завідомо недостовірний офіційний документ -акт прийому -передачі товару №3 від 26 липня 2018 року за договором від 15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ, який по формі відповідав вимогам чинного законодавства, з метою уникнення відповідальності за привласнення майна належного ПАТ «Українська залізниця» і створення видимості уявної достовірності документу, ОСОБА_4 надав 11.07.2018 року (в період часу з 8 год 00 хв. до 17 год.00 хв, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено), для підписання і оплати до РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», розташованої за адресою: м.Харків, вул.Є.Котляра, 7.

Таким чином, згідно висновків економічної експертизи №СЕ-19\121-23\196-ЕК від 26.01.2023 року, ПП «Фортуна лімітед» внаслідок злочинних дій її директора ОСОБА_4 були зайво перераховані державні кошти на загальну суму 24 216 грн., тобто державним інтересам в особі потерпілої - РФ «ПЗ`ПАТ`УЗ» , нанесена матеріальна шкода.

Крім того, сторона обвинувачення зазначає, що ОСОБА_4 , як директор ПП «Фортуна Лімітед», відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являвся службовою особою, і відповідно ст. 8 Закону України „ Про бухгалтерський облік та фінансову діяльність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-Х1У має нести відповідальність за забезпечення фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, з метою заволодіння чужим майном вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Так, директор ПП «Фортуна Лімітед» ОСОБА_4 , являючись службовою особою, і будучи достеменно обізнаним про невідповідність поставленого 31.10.2018 року при виконанні умов договору від 15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ на адресу ПАТ «УЗ» спецвзуття -а саме черевиків чоловічих робочих литтєвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри в кількості 1500 пар, істотним умовам Договорув частині відповідності Товару вимогам ДСТУ 3962-2000 ГОСТ 12.4.137-2001, та будучи обізнаним, що поставлені черевики мають халявку та язичок з полімерного матеріалу, тоді як згідно умов договору вони мали бути виготовлені з натуральної шкіри підвищеної зносостійкості, тобто з матеріалів інших і дешевших, ніж передбачено умовами договору, сподіваючись ввести в оману осіб, уповноважених на здійснення вхідного контролю та осіб уповноважених на приймання поставленого Товару відповідно умов Договору, переслідуючи намір створення помилкової спотвореної уявності про відповідність поставленого неякісного Товару умовам договору, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання службовим становищем, діючи умисно, вніс в офіційний документ -акт прийому -передачі товару № 4 від 31жовтня 2018 року за договором від 15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ завідомо недостовірні відомості в частині загальної вартості поставлених 1 500 пар черевиків чоловічих робочих литтєвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри, яка згідно акту склала - 371 160,00 грн., та завідомо недостовірні відомості в частині відповідності поставлених черевиків умовам Договору від 15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ, тоді як насправді їх фактична вартість згідно висновку експерта за результатами товарознавчої експертизи № СЕ-19\121\-22\5468 ТВ від 18.12.2022складає 277 500грн.,а поставлені черевики згідно висновків експертизи дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них № 22736 від 22.12.2021 не відповідають умовам Договорувід15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ 08.07.2019 року та додаткових угод до нього, оскільки не відповідає вимогам стандарту ДСТУ 3962-2000 ГОСТ 12.4.137-2001.

Вище перелічений завідомо недостовірний офіційний документ - акт прийому -передачі товару № 4 від 31жовтня 2018 року за договором від 15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ, який по формі відповідав вимогам чинного законодавства, з метою уникнення відповідальності за привласнення майна належного ПАТ «Українська залізниця» і створення видимості уявної достовірності документу, ОСОБА_4 надав 31.10.2018 року (в період часу з 8 год 00 хв. до 17 год.00 хв, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено), для підписання і оплати до РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», розташованої за адресою: м.Харків, вул.Є.Котляра, 7.

Таким чином, згідно висновків економічної експертизи №СЕ-19\121-23\196-ЕК від 26.01.2023 року, ПП «Фортуна лімітед» внаслідок злочинних дій її директора ОСОБА_4 були зайво перераховані державні кошти на загальну суму 93 660 грн., тобто державним інтересам в особі потерпілої - РФ «ПЗ`ПАТ`УЗ» , нанесена матеріальна шкода.

Своїми умисними незаконними діями, що виразилися у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою уникнення відповідальності за заволодіння чужим майном , ОСОБА_4 завдав ПАТ «Українська залізниця» матеріальних збитків на суму 93 660 грн.

Так, директор ПП «Фортуна Лімітед» ОСОБА_4 , являючись службовою особою, і будучи достеменно обізнаним про невідповідність поставленого 01.11.2018 року при виконанні умов договору від 15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ на адресу ПАТ «УЗ» спецвзуття -а саме черевиків чоловічих робочих литтєвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри в кількості 1415 пар, істотним умовам Договорув частині відповідності Товару вимогам ДСТУ 3962-2000 ГОСТ 12.4.137-2001, та будучи обізнаним, що поставлені черевики мають халявку та язичок з полімерного матеріалу, тоді як згідно умов договору вони мали бути виготовлені з натуральної шкіри підвищеної зносостійкості, тобто з матеріалів інших і дешевших, ніж передбачено умовами договору, сподіваючись ввести в оману осіб, уповноважених на здійснення вхідного контролю та осіб уповноважених на приймання поставленого Товару відповідно умов Договору, переслідуючи намір створення помилкової спотвореної уявності про відповідність поставленого неякісного Товару умовам договору, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання службовим становищем, діючи умисно, вніс в офіційний документ -акт прийому -передачі товару № 5 від 1листопада 2018 року за договором від 15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ завідомо недостовірні відомості в частині загальної вартості поставлених 1 415 пар черевиків чоловічих робочих литтєвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри, яка згідно акту склала - 350127,60 грн., та завідомо недостовірні відомості в частині відповідності поставлених черевиків умовам Договору від 15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ, тоді як насправді їх фактична вартість згідно висновку експерта за результатами товарознавчої експертизи № СЕ-19\121\-22\5468 ТВ від 18.12.2022складає 261 775 грн., а поставлені черевики, згідно висновків експертизи дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них № 22736 від 22.12.2021 не відповідають умовам Договорувід15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ 08.07.2019 року та додаткових угод до нього, оскільки не відповідає вимогам стандарту ДСТУ 3962-2000 ГОСТ 12.4.137-2001.

Вище перелічений завідомо недостовірний офіційний документ -акт прийому -передачі товару №5 від 1 листопада 2018 року за договором від 15.06.2018 року №П\НХ-181084\НЮ, який по формі відповідав вимогам чинного законодавства, з метою уникнення відповідальності за привласнення майна належного ПАТ «Українська залізниця» і створення видимості уявної достовірності документу, ОСОБА_4 надав 01.11.2018 року (в період часу з 8 год 00 хв. до 17 год.00 хв, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено), для підписання і оплати до РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», розташованої за адресою: м.Харків, вул.Є.Котляра, 7.

Таким чином, згідно висновків економічної експертизи №СЕ-19\121-23\196-ЕК від 26.01.2023 року, ПП «Фортуна лімітед» внаслідок злочинних дій її директора ОСОБА_4 були зайво перераховані державні кошти на загальну суму88352, 60 грн., тобто державним інтересам в особі потерпілої - РФ «ПЗ`ПАТ`УЗ» , нанесена матеріальна шкода.

Своїми умисними незаконними діями, що виразилися у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою уникнення відповідальності за заволодіння чужим майном , ОСОБА_4 завдав ПАТ «Українська залізниця» матеріальних збитків на суму 88 352, 60 грн.

Так, директор ПП «Фортуна Лімітед» ОСОБА_4 , являючись службовою особою, і будучи достеменно обізнаним про невідповідність поставленого 07.11.2018 року при виконанні умов договору від 15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ на адресу ПАТ «УЗ» спецвзуття -а саме черевиків чоловічих робочих литтєвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри в кількості 1500 пар, істотним умовам Договору в частині відповідності Товару вимогам ДСТУ 3962-2000 ГОСТ 12.4.137-2001, та будучи обізнаним, що поставлені черевики мають халявку та язичок з полімерного матеріалу, тоді як згідно умов договору вони мали бути виготовлені з натуральної шкіри підвищеної зносостійкості, тобто з матеріалів інших і дешевших, ніж передбачено умовами договору, сподіваючись ввести в оману осіб, уповноважених на здійснення вхідного контролю та осіб уповноважених на приймання поставленого Товару відповідно умов Договору, переслідуючи намір створення помилкової спотвореної уявності про відповідність поставленого неякісного Товару умовам договору, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання службовим становищем, діючи умисно, вніс в офіційний документ -акт прийому -передачі товару № 6 від 7листопада 2018 року за договором від 15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ завідомо недостовірні відомості в частині загальної вартості поставлених 1 500 пар черевиків чоловічих робочих литтєвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри, яка згідно акту склала - 371 160,00 грн., та завідомо недостовірні відомості в частині відповідності поставлених черевиків умовам Договору від 15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ, тоді як насправді ї, фактична вартість згідно висновку експерта за результатами товарознавчої експертизи № СЕ-19\121\-22\5468 ТВ від 18.12.2022складає 277 500грн., а поставлені черевики, згідно висновків експертизи дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них № 22736 від 22.12.2021 не відповідають умовам Договорувід15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ 08.07.2019 року та додаткових угод до нього, оскільки не відповідає вимогам стандарту ДСТУ 3962-2000 ГОСТ 12.4.137-2001.

Вище перелічений завідомо недостовірний офіційний документ -акт прийому -передачі товару № 6 від 7 листопада 2018 року за договором від 15.06.2018 № П\НХ-181084\НЮ, який по формі відповідав вимогам чинного законодавства, з метою уникнення відповідальності за привласнення майна належного ПАТ «Українська залізниця» і створення видимості уявної достовірності документу, ОСОБА_4 надав 07.11.2018 року (в період часу з 8 год 00 хв. до 17 год.00 хв, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено), для підписання і оплати до РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», розташованої за адресою: м.Харків, вул.Є.Котляра, 7.

Таким чином, згідно висновків економічної експертизи №СЕ-19\121-23\196-ЕК від 26.01.2023 року, ПП «Фортуна лімітед» внаслідок злочинних дій її директора ОСОБА_4 були зайво перераховані державні кошти на загальну суму 93 660 грн., тобто державним інтересам в особі потерпілої - РФ «ПЗ`ПАТ`УЗ» , нанесена матеріальна шкода.

Своїми умисними незаконними діями, що виразилися у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою уникнення відповідальності за заволодіння чужим майном , ОСОБА_4 завдав ПАТ «Українська залізниця» матеріальних збитків на суму 93 660 грн.

Так, директор ПП «Фортуна Лімітед» ОСОБА_4 , являючись службовою особою, і будучи достеменно обізнаним про невідповідність поставленого09.11.2018 року при виконанні умов договору від 15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ на адресу ПАТ «УЗ» спецвзуття -а саме черевиків чоловічих робочих литтєвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри в кількості 1500пар, істотним умовам Договорув частині відповідності Товару вимогам ДСТУ 3962-2000 ГОСТ 12.4.137-2001, та будучи обізнаним, що поставлені черевики мають халявку та язичок з полімерного матеріалу, тоді як згідно умов договору вони мали бути виготовлені з натуральної шкіри підвищеної зносостойкості, тобто з матеріалів інших і дешевших, ніж передбачено умовами договору, сподіваючись ввести в оману осіб, уповноважених на здійснення вхідного контролю та осіб уповноважених на приймання поставленого Товару відповідно умов Договору, переслідуючи намір створення помилкової спотвореної уявності про відповідність поставленого неякісного Товару умовам договору, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання службовим становищем, діючи умисно, вніс в офіційний документ -акт прийому -передачі товару № 7 від 9листопада 2018 рокуза договором від 15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ завідомо недостовірні відомості в частині загальної вартості поставлених 1 500 пар черевиків чоловічих робочих литтєвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри, яка згідно акту склала - 371 160,00 грн., та завідомо недостовірні відомості в частині відповідності поставлених черевиків умовам Договору від 15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ, тоді як насправді їх фактична вартість згідно висновку експерта за результатами товарознавчої експертизи № СЕ-19\121\-22\5468 ТВ від 18.12.2022складає 277 500грн., а поставлені черевики, згідно висновків експертизи дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них № 22736 від 22.12.2021 не відповідають умовам Договорувід15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ 08.07.2019 року та додаткових угод до нього, оскільки не відповідає вимогам стандарту ДСТУ 3962-2000 ГОСТ 12.4.137-2001.

Вище перелічений завідомо недостовірний офіційний документ -акт прийому -передачі товару № 7 від 9листопада 2018 рокуза договором від 15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ, який по формі відповідав вимогам чинного законодавства, з метою уникнення відповідальності за привласнення майна належного ПАТ «Українська залізниця» і створення видимості уявної достовірності документу, ОСОБА_4 надав 09.11.2018 року (в період часу з 8 год 00 хв. до 17 год.00 хв, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено), для підписання і оплати до РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», розташованої за адресою: м.Харків, вул.Є.Котляра, 7.

Таким чином, згідно висновків економічної експертизи №СЕ-19\121-23\196-ЕК від 26.01.2023 року, ПП «Фортуна лімітед» внаслідок злочинних дій її директора ОСОБА_4 були зайво перераховані державні кошти на загальну суму 93 660 грн.,тобто державним інтересам в особі потерпілої - РФ «ПЗ`ПАТ`УЗ» , нанесена матеріальна шкода.

Своїми умисними незаконними діями, що виразилися у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою уникнення відповідальності за заволодіння чужим майном , ОСОБА_4 завдав ПАТ «Українська залізниця» матеріальних збитків на суму 93 660 грн.

Крім того , ОСОБА_4 , як директор ПП «Фортуна Лімітед» , відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являвся службовою особою, і відповідно ст. 8 Закону України „ Про бухгалтерський облік та фінансову діяльність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-Х1У має нести відповідальність за забезпечення фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, з метою заволодіння чужим майном вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Так, директор ПП «Фортуна Лімітед» ОСОБА_4 , являючись службовою особою, і будучи достеменно обізнаним про невідповідність поставленого23.11.2018 року при виконанні умов договору від 15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ на адресу ПАТ «УЗ» спецвзуття -а саме черевиків чоловічих робочих литтєвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри в кількості 615пар, істотним умовам Договорув частині відповідності Товару вимогам ДСТУ 3962-2000 ГОСТ 12.4.137-2001, та будучи обізнаним, що поставлені черевики мають халявку та язичок з полімерного матеріалу, тоді як згідно умов договору вони мали бути виготовлені з натуральної шкіри підвищеної зносостійкості, тобто з матеріалів інших і дешевших, ніж передбачено умовами договору, сподіваючись ввести в оману осіб, уповноважених на здійснення вхідного контролю та осіб уповноважених на приймання поставленого Товару відповідно умов Договору, переслідуючи намір створення помилкової спотвореної уявності про відповідність поставленого неякісного Товару умовам договору, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання службовим становищем, діючи умисно, вніс в офіційний документ -акт прийому -передачі товару № 8 від 23 листопада 2018 року за договором від 15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮзавідомо недостовірні відомостів частині загальної вартості поставлених 615 пар черевиків чоловічих робочих литтєвого методу кріплення підошви з натуральної шкіри,яка згідно акту склала - 152175,60 грн., та завідомо недостовірні відомостів частині відповідності поставлених черевиків умовам Договорувід 15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ, тоді як насправді їх фактична вартість згідно висновку експерта за результатами товарознавчої експертизи № СЕ-19\121\-22\5468 ТВ від 18.12.2022складає 113 775грн., а поставлені черевики, згідно висновків експертизи дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них № 22736 від 22.12.2021 не відповідають умовам Договорувід15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ 08.07.2019 року та додаткових угод до нього, оскільки не відповідає вимогам стандарту ДСТУ 3962-2000 ГОСТ 12.4.137-2001.

Вище перелічений завідомо недостовірний офіційний документ -акт прийому -передачі товару № 8 від 23 листопада 2018 року за договором від 15.06.2018 року № П\НХ-181084\НЮ, який по формі відповідав вимогам чинного законодавства, з метою уникнення відповідальності за привласнення майна належного ПАТ «Українська залізниця» і створення видимості уявної достовірності документу, ОСОБА_4 надав 09.11.2018 року (в період часу з 8 год 00 хв. до 17 год.00 хв, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено), для підписання і оплати до РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», розташованої за адресою: м.Харків, вул.Є.Котляра, 7.

Таким чином, згідно висновків економічної експертизи №СЕ-19\121-23\196-ЕК від 26.01.2023 року, ПП «Фортуна лімітед» внаслідок злочинних дій її директора ОСОБА_4 були зайво перераховані державні кошти на загальну суму 38 400, 60 грн., тобто державним інтересам в особі потерпілої - РФ «ПЗ`ПАТ`УЗ», нанесена матеріальна шкода.

02.03.2023 повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч 1 ст. 366 КК України, вручено ОСОБА_4 .

Як зазначає слідчий у клопотанні, наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, підтверджується наступними доказами: свідченнями свідків: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; висновком експерта №22736 від 22.12.21 за результатами проведення судової експертизи з дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них; висновком експерт №СЕ-19\121-22\5468ТВ від 28.12.22 а результатами проведення судової товарознавчої експертизи; висновком експерта (судово-економічної експертизи) № СЕ-19\121-23\197-ЕК від 26.01.2023; висновком експерта( судово-економічної експертизи) №СЕ-19\121-22\196-ЕК від 06.01.2023; договором № П/НХ- 181086/НЮ від 15.06.2018 про постачання чобіт чоловічих з натуральної шкіри литтєвого методу кріплення підошви утеплених штучним хутром; договором № П/НХ- 181084/НЮ від 15.06.2018 про постачання черевиків чоловічих з натуральної шкіри литтєвого методу кріплення підошви утеплених штучним хутром; актами примання -передачі товару за договором № П/НХ- 181086/НЮ від 15.06.2018; актами примання -передачі товару за договором № П/НХ- 181046/НЮ від 15.06.2018; наказом № 1-к від 06.08. 2014 (на підставі рішення засновника ПП «Фортуна Лімітед» від 05. 08. 2014) про призначення ОСОБА_4 на посаду директора ПП «Фортуна Лімітед»; Статутом ПП «Фортуна Лімітед» .

У власності ПП «Фортуна Лімітед», згідно інформаційної довідки з реєстру нерухомого майна № 322540074, перебуває, а саме приміщення майстерні - пункт технічного обслуговування , площею 416,6 кв.м., розташованого за адресою : АДРЕСА_1 ., адміністративна будівля з прибудовою та склад, площею 139,1 кв.м, розташована за адресою : АДРЕСА_2 , 15\1000 частки будівлі та споруди заводу, розташованого за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею 23 544,5 кв.м., 829\1000 частки нежитлових приміщень, загальною площею818,1 кв.м., розташованого за адресою : АДРЕСА_4 , частина нежитлового приміщення підвалу № 5 площею 47,8 кв.м. в літ.Д-11 за адресою : АДРЕСА_5 , об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 338,9 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлова будівля з надбудовою, площею 443, 2 кч.м., розташована за адресою : АДРЕСА_7 .

Слідчий вважає, що зазначене вище майно по кримінальному провадженню необхідно арештувати у зв`язку з тим, що воно належить ПП «Фортуна Лімітед», директором якого являється підозрюваний ОСОБА_4 , а незастосування в свою чергу тимчасового позбавлення можливості будь-яких осіб відчужувати це майно, може призвести до зникнення, втрати, пошкодження вказаного майна, що може перешкодити забезпеченню можливої конфіскації майна, оскільки санкція ч 5 ст. 191 КК України передбачає обов`язкову конфіскацію майна.

На підставі викладеного, слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно шляхом позбавлення права на його відчуження.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, з підстав, зазначених у ньому, та просив його задовольнити, з підстав, викладених у ньому.

У судовому засіданні захисник - адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував, у задоволенні клопотання просив відмовити.

28 березня 2023 року адвокат ОСОБА_5 подав через канцелярію суду письмові заперечення на клопотання про накладення арешту, в яких зазначив про те, що ухвалою Ленінського районного суду м. Харкова від 08 березня 2023 року відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 1 337 944,40 грн до підозрюваного ОСОБА_4 . Обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. Ухвалою Ленінського районного суду м. Харкова від 08 березня 2023 року у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна відмовлено. Ухвалою Ленінського районного суду м. Харкова від 14.03.2023 у задоволені клопотання слідчого про відсторонення від займаної посади підозрюваного ОСОБА_4 відмовлено. Разом з тим, вважав, що доводи слідчого викладені в повідомленні про підозру є необґрунтованими та недоведеними, так само клопотання не містить виклад обставин підтверджених доказами, які б свідчили по наявність підстав для його задоволення. Також в письмових запереченнях зазначив, що слідчий не надав пояснень свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та будь-яких доказів, що вони були допитані. Договори № П/НХ-181084/НЮ від 15.06.2018 та № П/НХ-181086/НЮ від 15.06.2018 містять лише першу та останню сторінки (із 5), що унеможливлює їх доказове значення, на яке посилається слідчий. Висновки експертів так само надані до суду у вигляді першої та останньої сторінки, що унеможливлює прийняття їх доказового значення. Висновок експерта (судово-економічної експертизи) № СЕ-19121-22-196-ЕК від 06.01.2023 взагалі не надано. При цьому, згідно висновку експерта № 22736 від 22.12.2021 за результатами проведення судової експертизи з дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них, вбачається, що експерту були надані чоботи запаковані 13.08.2021. Достовірність того, що експерту були надані саме чоботи поставлені ПП «Фортуна Лімітед» малоймовірне, оскільки поставка взяття за договорами 2018 року відбулась у 2018 році та відповідно спец взуття повинно було використано за призначенням. Окрім того, ПАТ «Українська залізниця» має багато постачальників взуття за наслідками різних тендерних замовлень. Єдиним підтвердженням, того що експерту надавалось взуття поставлене ПП «Фортуна Лімітед» у 2018 році та вироблене ПП «Семенівська мануфактура» з посиланням на відповідність ДСТУ є відповідна бірка. Однак, слідчий надаючи частки експертних висновків не надає будь-яких доказів, що взуття яке він надавав експерту, було дійсно поставлено ПП Фортуна Лімітед» за відповідними договорами у 2018 році. Крім того, зазначає, що ймовірність того, що підозрюваний буде відчужувати майно через ризик конфіскації у зв`язку із спричиненою на думку слідчого матеріальної шкоди у розмірі 1 337 944,4 грн так само виключається, не лише безпідставністю підозри та висновків слідчого, ай фактом того, що ПАТ «Українська залізниця» на сьогоднішній день має заборгованість перед ПП «Фортуна Лімітед» у розмірі 1 655 280,00 грн.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку свого захисника та у задоволенні клопотання слідчого просив відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши позицію учасників судового процесу, дослідивши додані до клопотання документи, встановив наступне.

У провадженні Відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221090000224 від 28 серпня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191, частиною першою статті 366 КК України, а саме: за фактом заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах та службового підроблення.

Так, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221090000224, протягом 2018 року посадові особи регіональної філії «Південна залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця», за попередньою змовою з невстановленими особами суб`єктів господарювання, привласнили грошові кошти під час проведення державних закупівель. В період часу з 15.06.2018 по 31.01.2019 директор ПП «Фортуна Лімітед» ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами на загальну суму 723 752 грн під час здійснення постачання 14360 пар чоловічих черевиків робочих за договором до Регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця». Особисто вніс недостовірні відомості в завідомо підроблені документи - акти прийому-передачі товару №3 від 01.11.2018, №3 від 11.06.2018, №3 від 11.07.2018, №3 від 18.07.2018, №3 від 26.07.2018, №2 від 17.10.2018, №3 від 19.10.2018, №4 від 31.10.2018, №5 від 01.11.2018, №3 від 01.11.2018, №6 від 07.11.2018, №7 від 09.11.2018, №8 від 23.11.2018, за договорами, чим спричинив державі в особі АТ «Українська залізниця» матеріальну шкоду на суму 152 175,60 грн.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, віднесено і засади недоторканості права власності. Згідно з вимогами статті 16 КПК позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення ухваленого в порядку, передбаченому КПК.

За положеннями статті 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (частина10 статті 170 КПК).

Згідно вимог частини 2 статті 170 КПК арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до частини 1 статті 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Розглядаючи клопотання слідчого або прокурора, слідчий суддя повинні з`ясувати:

-чи належний суб`єкт звернувся до слідчого судді із клопотанням;

-чи відповідає таке клопотання вимогам частини 2 статті 171 КПК України;

-чи доведено особою, яка звернулася із клопотанням необхідність такого арешту, а також наявність ризиків щодо можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, та відчуження майна (частина1 статті 173 КПК України).

Крім того, для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно з положеннями статей 132, 173 КПК також повинен врахувати правову підставу для арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Як вище зазначалось, Відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020221090000224 від 28.08.2020, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191, частиною першою статті 366 КК України.

Слідчий СВ Відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 42020221090000224 від 28.08.2020, звернувся до слідчого судді із даним клопотанням про арешт майна, яке належить ПП «Фортуна Лімітед» (код ЄДРПОУ 39337075), що підтверджується довідкою з Державного реєстру речових прав.

Згідно з положеннями статті 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до слідчого судді, суду із клопотанням про арешт майна.

А отже, положення кримінального процесуального закону передбачають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, яке не належить підозрюваній, тобто третій особі лише прокурору.

Разом з цим, всупереч положень частини 2 статті 64-2 КПК України клопотання про арешт майна подано слідчим, а не прокурором.

Крім того, відповідно до частини 2 статті 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Як вбачається зі змісту клопотання, сторона обвинувачення зазначає, що директором ПП «Фортуна Лімітед» (код ЄДРПОУ 39337075), є підозрюваний у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 .

Разом з цим, стороною обвинувачення до клопотання не додано відповідних документів, які б підтверджували зазначені вище обставини.

Згідно п.2 ч.5 ст.64-2 КПК України повноваження представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, на участь у кримінальному провадженні підверджуються, зокрема : копією установчих документів юридичної особи - якщо представником третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, є керівник юридичної особи чи інша уповноважена законом або установчими документами особа.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що порушення стороною обвинувачення вищезазначених вимог кримінального процесуального закону позбавляє можливості вирішити питання, які необхідно встановити під час розгляду клопотання про арешт майна відповідно до частини 1 статті 173 КПК України, зокрема доцільності такого арешту (задоволення клопотання про арешт майна або відмову у його задоволенні).

Згідно з пунктом 19 частини 1 статті 7 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність.

Відповідно до частини 3 статті 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98). Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди

Враховуючи зазначене, а також виходячи із загальних засад кримінального провадження, зокрема, принципу законності, слідчий суддя дійшов до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись статтями 9, 26, 64-2, 107, 171, 172, 309, 372 КПК України, суд -

ухвалив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про арешт майна, у кримінальному провадженні за № 42020221090000224 від 28.08.2020, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень -злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1


Суд	Ленінський районний суд м.Харкова
Дата ухвалення рішення	03.04.2023
Оприлюднено	05.04.2023
Номер документу	109984245
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Злочини проти власності Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Гримайло А. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 03.04.2023 по справі 642/4749/20ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Судовий реєстр по справі —642/4749/20

Ухвала від 03.04.2023

Ухвала
від 03.04.2023 по справі 642/4749/20
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА