Ухвала

від 04.04.2023 по справі 712/2072/23

ЧЕРКАСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ЧЕРКАСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Провадження № 11-сс/821/133/23 Справа № 712/2072/23 Категорія: ст.171 КПК УкраїниГоловуючий у І інстанції ОСОБА_1 Доповідач в апеляційній інстанції ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року Черкаський апеляційний суд в складі колегії суддів:

головуючогоОСОБА_2 суддівОСОБА_3 , ОСОБА_4 секретаря за участю прокурора захисникаОСОБА_5 ОСОБА_6 ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відео конференції апеляційну скаргу захисника ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_8 , на ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 02 березня 2023 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 62022100140000110, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,

в с т а н о в и в:

У лютому 2023 року прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, мотивуючи його тим, що Черкаською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 62022100140000110 від 18.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, що перебуває у проваджені слідчих Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Після окупації Автономної Республіки Крим Російською Федерацією в 2014 році, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 в 2014-2015 роках здійснено перереєстрацію підконтрольних їм підприємств в Автономній Республіці Крим відповідно до чинного законодавства Російської Федерації, а також засновано на території Черкаської та Чернігівської областей підприємства сільськогосподарської спрямованості.

За результатом аналізу отриманих відомостей про керівників та власників підприємств-резидентів України та нерезидентів (суб`єктів господарювання, зареєстрованих в Російській Федерації), встановлено причетність вищевказаних осіб до підприємств, що зареєстровані після 2014 року в «Республике Крым» за російським законодавством під тими ж назвами, які вони мали при реєстрації в Україні. Також, встановлено широку розгалуженість суб`єктів господарювання на території України, відсутність географічної прив`язки до конкретного регіону.

Встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 особисто або через підконтрольних їм осіб здійснюють керівництво низкою підприємств (резидентами та нерезидентами).

Зареєстровані в «Республике Крым» підприємства проводять господарську діяльність на території окупованого півострову, що підтверджується даними про сплату ними податків та зборів до бюджетів різних рівнів Російської Федерації.

При цьому, кошти від податків, сплачених до місцевого бюджету так званої «Республики Крым», використовуються представниками окупаційної влади РФ для забезпечення функціонування незаконних органів влади на території півострову, підтримки агресії та інших дій, спрямованих на насильницьку зміну меж території та державного кордону України, з урахуванням чого, фактично такі дії вищевказаних осіб є фінансуванням дій, вчинених з метою насильницького повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, тобто підпадають під ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

У сторони обвинувачення є підстави вважати, що майно ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , суб`єкти господарської діяльності, пов`язані з ними, їх майно, корпоративні права та статутні капітали суб`єктів господарської діяльності, можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом, тобто є речовими доказами, у зв`язку з чим, слідчим винесено відповідну постанову.

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 02 березня 2023 року задоволено клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, про накладення арешту на майно шляхом заборони користування.

Накладено арешт на майно:

об`єкти нерухомого майна, що належать ТОВ «Авіа-Плаза Плюс» (код ЄДРПОУ 39209863):

- будівля, акумуляторної, нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 13550548248, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17г, загальна площа (кв. м): 62,1;

- комплекс, комплекс будівель та споруд обслуговування спецтранспорту, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12758848248, Миколаївська обл., Новоодеський районий, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17а, загальна площа (кв. м): 412,7;

- будівля льотного авіазагону, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12684848248, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17в, загальна площа (кв. м): 50,7;

- комплекс стоянок для авіаційно-технічної бази, авіазагону, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12539748248, Миколаївськаобл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок17д, загальна площа (кв. м): 83,3;

- будівля роздягальні авіаційно-технічної бази, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12374048248, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17б, загальна площа (кв. м): 325,5;

- комплекс будівель та споруд авіаційно-технічної бази, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12174948248, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17, загальна площа (кв. м): 1406,5;

- корпоративні права та статутний капітал ТОВ «Авіа-Плаза Плюс» (код ЄДРПОУ 39209863), який складає 500000,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_1 , якому належить 30 % статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , якому належить 30 % статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_3 (нерезидент громадянин РФ), якому належить 5 % статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023 року, справа № 712/190/23, накладено арешт;

- автомобіль марки «3A3» моделі «110550», 2000 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ;

- автомобіль марки «3A3» моделі «110247», 2002 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 ;

- нежитлове приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 16767801101, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, проспект Кірова, 29/вулиця Леніна, 1, загальна площа(кв. м): 46,4;

- нежитлові приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 16551901101, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Заліська, 81, загальна площа (кв. м): 122,8;

- нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 35369176, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул.Узлова, 18а, загальна площа (кв. м): 1992,5, частка власності ТОВ«Веда» 25/100;

- нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 35370947, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул.Узлова, 18б, загальна площа (кв. м): 2197,0, що належать ТОВ «Веда» (код ЄДРПОУ 32296609);

- корпоративні права та статутний капітал ТОВ «Веда» (код ЄДРПОУ 32296609), який складає 3 240 000,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , якому належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , якому належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_10 , якому належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_11 (нерезидент - громадянка Канади), якій належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023 року, справа № 712/186/23 накладено арешт;

- об`єкти рухомого майна, що належать товариству з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Вєда» (код ЄДРПОУ 20744406):

- транспортний засіб марки «ГАЗ» модель «2217», 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 ;

- причіп СЗАП 8357, 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_14 ,

VIN: НОМЕР_15 ;

- корпоративні права та статутний капітал ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Вєда» (код ЄДРПОУ 20744406), який складає 14 600,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , якому належить

40 % статутного капіталу ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Вєда», ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , якому належить 30 % статутного капіталу ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Вєда», ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_10 , якому належить 30 % статутного капіталу ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Вєда», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023 року, справа № 712/189/23 накладено арешт;

- об`єкти нерухомого майна, що належать ОСОБА_11 : земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1969427674227, кадастровий номер: 7422785000:04:006:0037, площа (га): 2; квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 13091799, адреса: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв. м): 122,5; житловий будинок з надвірними побудовами, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457649, адреса: АДРЕСА_2 , загальна площа (кв. м): 333,1, на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023 року, справа № 712/197/23 накладено арешт;

об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ОСОБА_10 :

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1382541774233, кадастровий номер: 7423381900:28:001:2234, площа (га): 2;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1315225174227, кадастровий номер: 7422785000:03:001:0118, площа (га): 1,2633;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1315192974227, кадастровий номер: 7422785000:04:001:0171, площа (га): 1,3253;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1258428074227, кадастровий номер: 7422785000:02:001:0273, площа (га): 1,6999;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1014005374104, кадастровий номер: 7410400000:04:006:0109, площа (га): 0,194;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1013921874104, кадастровий номер: 7410400000:04:006:0108, площа (га): 0,1;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 783173274233, кадастровий номер: 7423385600:06:001:0038, площа (га): 2;

- квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1791259080000, адреса: АДРЕСА_3 , загальна площа (кв. м): 110,7;

- гуртожиток з офісним приміщенням та склад, об?єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1060201974233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв. м): 212;

- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1013882874104, адреса: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Ніжатинська, 19, загальна площа (кв. м): 203,6;

- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 882430974233, адреса: АДРЕСА_5 , загальна площа (кв. м): 56,2;

- нежитлова будівля «автогараж», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 510262774233, адреса: АДРЕСА_5 , загальна площа (кв. м): 1347,1;

- нежитлова будівля «зерносховище», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 509846574233, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Миру, 241г, загальна площа (кв. м): 548,1;

- нежитлова будівля «майстерня», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 97530174233, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3б, загальна площа (кв. м): 204,7;

- автомобіль марки «MAN» моделі «TGA 26.530», 2005 року випуску, д.н.з. НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_17 ;

- причіп TABARRINI SNC, 2002 року випуску, д.н.з. НОМЕР_18 , VIN: НОМЕР_19 ;

- напівпричіп BENALU C34CSB02, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_20 , VIN: НОМЕР_21 ;

- автомобіль марки «DAF» моделі «XF 460 FT», 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_22 , VIN: НОМЕР_23 ;

- автомобіль марки «MITSUBISHI» модель «L200», 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_24 , VIN: НОМЕР_25 ;

- автомобіль марки «JEEP» модель «WRANGLER», 2018 року випуску, д.н.з. НОМЕР_26 , VIN: НОМЕР_27 ;

- автомобіль марки «RENAULT» модель «TRAFIC», 2009 року випуску, д.н.з. НОМЕР_28 , VIN: НОМЕР_29 , на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023 року, справа № 712/191/23 накладено арешт;

- об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ОСОБА_9 : земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1969782574227, кадастровий номер: 7422785000:04:006:0043, площа (га): 2; квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 148148580000, за адресою: АДРЕСА_6 , загальна площа (кв. м): 79,8 іпотекодержатель: ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , іпотекодавець: ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_30 ; автомобіль марки «BMW» модель «740І» 2010 року випуску, д.н.з НОМЕР_31 , VIN: НОМЕР_32 , на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023 року, справа № 712/199/23 накладено арешт;

- об`єкти нерухомого майна, що належать ПП «Деснянка» (код ЄДРПОУ 40973381): нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1282859374227, Чернігівська обл., Куликівський район, с. Кладьківка, вул. Деснянська, 1, Опис: їдальня, А-1, А1-1, 214,8 кв. м.; будинок відпочинку, Б-2, 199,7 кв. м.; будинок відпочинку, В-1, 15,1; будинок відпочинку, Г-1, 15,1 кв. м.; будинок відпочинку, Д-1, 15,1; будинок відпочинку, Е-1, 15,1 кв. м.; щитова, Є-1, 28,6 кв. м.; душова, Ж-1, 6,8 кв. м.; будинок відпочинку, З-1, 11,3 кв. м.; будинок відпочинку, І-1, 11,3; будинок відпочинку, Ї-1, 11,3 кв. м; будинок відпочинку, Й-1,11,3 кв. м.; будинок відпочинку, К-1, 11,3 кв. м.; будинок відпочинку, Л-1, 11,3 кв. м.; будинок відпочинку, М-1, 11,3 кв. м.; будинок відпочинку Н-1,11,3 кв. м.; вбиральня О-1, 2,6 кв. м.; будинок відпочинку П-1, 16,3 кв. м.; будинок відпочинку Р-1, 16,4 кв. м.; будинок відпочинку С-1, 16,6 кв м.; будинок відпочинку Т-1, 15,8 кв. м.; павільйон їдальня У-1, 63,9 кв. м.;

- корпоративні права та статутний капітал ПП «Деснянка» (код ЄДРПОУ 40973381), який складає 10000,00 грн., що належить громадянину ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , якому належить 100 % статутного капіталу ПП «Деснянка», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023 року, справа № 712/187/23 накладено арешт;

- об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ТОВ «Кліщинський консервний завод» (код ЄДРПОУ 32023076):

- нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 821587, Адреса: Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район, с.Полтавка, вул. Привокзальна, 1а, технічний опис майна: Літ."А" - загальна площа: 32,4; основна площа - 20,8 (кв. м.); літ."В" - загальна/основна площа - 4,9 (кв. м.); літ."Г" - загальна/основна площа - 1025,3 (кв. м.); літ."Д" - загальна (вона ж і основна) - 238,3 (кв. м.); літ."Е" - загальна площа: 1078,8; основна площа: 983,0 (кв. м.); літ."З" - загальна площа: 122,8, основна площа - 103,7 (кв. м.); літ."Н" - загальна/основна: 110,7 (кв. м.); літ. "О" - загальна площа: 1794,7, основна площа: 1789,4 (кв. м.); літ."П1" - загальна площа: 96,9, основна площа: 58,9 (кв. м.); літ."П" - загальна/основна площа: 9,9 (кв. м.); літ."Р" - загальна: 28,3, основна площа: 21,1 (кв. м.); літ. "Щ" - загальна: 288,9, основна площа: 161,4 (кв. м.); літ."Х" - загальна: 59,5, основна площа: 39,6 (кв. м.); літ."Ч" - загальна/основна площа: 23,8 (кв. м.); літ. "Ф" - загальна площа: 735,1, основна площа: 703,9 (кв. м.); літ."С" - загальна площа: 1843,2, основна площа: 1732,4 (кв. м.); літ."У" - загальна/основна: 937,6 (кв. м.);

- комплекс, (комплекс будівель консервного заводу), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2239395, адреса: Черкаська обл., Чорнобаївський район, с. Кліщинці, вулиця Кірова, будинок 26;

- напівпричіп BENALU TF34C-13RB, 1995 р. в., д.н.з. НОМЕР_33 ,

VIN: НОМЕР_34 ;

- автомобіль марки «DAF» модель «XF 460 FT», 2015 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_35 , VIN: НОМЕР_36 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «ACTROS 1840»,

2003 року випуску, д.н.з. НОМЕР_37 , VIN: НОМЕР_38 ;

- напівпричіп BENALU C34, H/ПP-Самоскид- НОМЕР_39 , 2008 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_40 , VIN: НОМЕР_41 ;

- напівпричіп SCHMITZ SPR 24 L13, 2000 року випуску, д.н.з. НОМЕР_42 , VIN: НОМЕР_43 ;

- напівпричіп SCHMITZ SPR 27, 1995 року випуску, д.н.з. НОМЕР_44 ,

VIN: НОМЕР_45 ;

- автомобіль «МАЗ» модель «54329», 1999 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_46 , VIN: НОМЕР_47 ;

-корпоративні права та статутний капітал ТОВ «Кліщинський консервний завод» (код ЄДРПОУ 32023076), який складає 505000,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , якому належить

90 % статутного капіталу ТОВ «Кліщинський консервний завод» та ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_1 , якому належить 10 % статутного капіталу ТОВ «Кліщинський консервний завод», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023 року, справа № 712/194/23 накладено арешт;

- корпоративні права та статутний капітал фермерського господарства «Крутівське» (код ЄДРПОУ 43946301), який складає 1000,00 грн., що належить громадянину ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_1 , якому належить 100 % статутного капіталу фермерського господарства «Крутівське», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023 року, справа № 712/200/23 накладено арешт;

- об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ТОВ «Осавіахім» (ЄДРПОУ 31578500):

- причіп ГКБ 819, 1983 року випуску, д.н.з. НОМЕР_48 , VIN: НОМЕР_49 ;

-причіп «СЗАП 8257», 1900 року випуску, д.н.з. НОМЕР_50 ,

VIN: НОМЕР_51 ;

-автомобіль марки «ЗИЛ-ММЗ 554М», 1989 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_52 , VIN: НОМЕР_53 ;

-автомобіль марки «ГАЗ-САЗ 3507», 1992 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_54 , VIN: НОМЕР_55 ;

-автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «SPRINTER 413»,

2003 року випуску, д.н.з. НОМЕР_56 , VIN: НОМЕР_57 ;

-автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «ATEGO 815»,

2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_58 , VIN: НОМЕР_59 ;

-автомобіль марки «БОГДАН» модель «231010», 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_60 , VIN: НОМЕР_61 ;

-автомобіль марки «БОГДАН» модель «231010», 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_62 , VIN: НОМЕР_63 ;

-автомобіль марки «ИЖ» модель «271501», 1990 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_64 , VIN: НОМЕР_65 ;

-автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «413CDI», 2002 року випуску, д.н.з. НОМЕР_66 , VIN: НОМЕР_67 ;

-автомобіль марки «3A3» модель «110307», 2002 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_68 , VIN: НОМЕР_69 ;

-автомобіль марки «МАЗ» модель «53371», 1993 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_70 , VIN: НОМЕР_71 ;

-автомобіль марки «MA3» модель «53366-040» 2001 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_72 , VIN: НОМЕР_73 ;

-причіп марки «СЗАП 8357», 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_74 ,

VIN: НОМЕР_75 ;

-автомобіль марки «ГАЗ» модель «310290», 1992 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_76 , VIN: НОМЕР_77 ;

-автомобіль марки «CHEVROLET» модель «NIVA», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_78 , VIN: НОМЕР_79 ;

-автомобіль марки «САЗ» модель «3507», 1988 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_80 , VIN: НОМЕР_81 ;

-паливоцистерна АЦ 4.8, 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_82 ,

VIN: НОМЕР_83 ;

-причіп «ГКБ 8527», 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_84 ,

VIN: НОМЕР_85 ;

-нежитлова будівля, будівлі та споруди ЦРМ, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 78103701211, адреса: Автономна Республіка Крим, Джанкойський район, с. Рощине, вул. Переїзчикова, 42, Опис: центральна ремонтна майстерня, А,а,а1,а2,а3, загальна площа 1111,1 кв. метрів, склад запчастин, Б,б загальна площа 542, 0 кв.метрів, котельна, В, загальна площа 106,2 кв. метрів, навіс Г, огорожа ,1;

-нежитлова будівля, будівлі та споруди автогаража, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 78019101211, адреса: Автономна Республіка Крим, Джанкойський район, с. Рощине, вул. Переїзчикова, 36, Опис: будівлі та споруди авто гаража; - диспетчерська, А, а, загальна площа 147,0 кв. м; - побутова будівля, Б, б, загальна площа 429,6кв. м; - склад В, в, загальна площа 593,8 кв. м.; - склад Г, загальна площа 102,7 кв. м.; - гараж легкових автомобілів, Д, загальна площа 204,9 кв. м; - гараж вантажних автомобілів, Е, загальна площа 565,6 кв. м; - гараж , Ж, загальна площа 195,8 кв. м; - гараж, З, загальна площа 334,8 кв. м; - гараж, И, и, загальна площа 144,2 кв. м; - побутова будівля, К, загальна площа 16,0 кв. м; - склад, Л, л, загальна площа 70,8 кв. м; - убиральня, М; - навіс,Н; - сарай,О; - споруди, 1-4;

-будівля, нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 11316601211, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район, с. Рощине, вул. Леніна, 18, Загальна площа (кв. м): 648,8;

-комплекс нежитлових будівель та споруд автогаража, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7942401113, Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Братське, вул. Стрельникова, 27, Загальна площа (кв. м): 1238,6;

-комплекс нежитлових будівель та споруд зернотоку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: АДРЕСА_7 , Опис: літ. "А,а,а'"- склад, площею 721,9 кв. м.; літ. "Б,б,б'" - склад, площею 901,7кв.м.; літ. "В" - навіс зовн. площею 201,2 кв. м.; літ. "Г" - будівля зерносушарні, площею 41,3 кв. м.; літ. "Д" - будівля зерносушарні, площею 70,9 кв. м.; літ. "К" - склад, площею 787,6 кв. м.; літ. "Л" - склад, площею 154,8 кв. м.; літ. "М" - навіс, зовн. площею 33,0 кв. м.; літ. "Н" - склад, площею 287,6 кв. м.; - огорожа;

-комплекс будівель та споруд, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7855201223, Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Братське, вул. Стрельникова, 26, Опис: будівля млина, А, а, загальна площа 1247,5 кв. м.; будівля складу, Б, загальна площа 131,3 кв. м.; ангар, В, загальна площа 353,4 кв. м.; будівля котельні, Г, загальна площа 99,3 кв. м.; навіс, Ж; огорожа, 1-2;

-комплекс нежитлових будівель та споруд молочно-товарної ферми, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7169601113, Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Братське, вул. Північна, 11б, Опис: літера "А" - конюшня, площею 1364,8 кв. м; літера "Б" - телятник, площею 1602,2 кв. м; літера "Б1" - пункт штучного запліднення, площею 176,2 кв. м; літера "Б2" - телятник, площею 1442,3 кв. м, літера "В" - котельня, площею 134,5 кв. м; літера "Д,д" - будинок тваринника, площею 132,5 кв. м; літера "К" - молочний блок, площею 400,3 кв. м., огорожа;

-будівля, нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6824601113, Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Братське, вул. Леніна, 14, Загальна площа (кв. м): 436,6;

-корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Осавіахім» (код ЄДРПОУ 31578500), який складає 3 000 000,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_1 , якому належить 28 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , якому належить 22 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_86 , якому належить 22 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_87 , якій належить 12 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_88 , якому належить 10 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_89 , якому належить 6 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023 року, справа № 712/185/23 накладено арешт;

-автомобіль марки «ГАЗ» модель «53», паливо цистерна, 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_90 , VIN: НОМЕР_91 , що належить фермерському господарству «Північ Агро» (код ЄДРПОУ 38314298);

-корпоративні права та статутний капітал фермерського господарства «Північ Агро» (код ЄДРПОУ 38314298), який складає 1000,00 грн., що належить громадянину ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_1 , якому належить 100 % статутного капіталу ФГ «Північ Агро», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023 року, справа № 712/196/23 накладено арешт;

-корпоративні права та статутний капітал ТОВ «Північ Агроінвест» (код ЄДРПОУ 40687774), який складає 2000,00 грн., що належить громадянину ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , якому належить 100 % статутного капіталу ТОВ «Північ Агроінвест», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023 року, справа № 712/193/23 накладено арешт;

-корпоративні права та статутний капітал фермерського господарства «Північ-Агро» (код ЄДРПОУ 44540481), який складає 1000,00 грн., що належить громадянину ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_1 , якому належить 100 % статутного капіталу фермерського господарства «Північ-Агро», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023 року, справа № 712/192/23 накладено арешт;

-об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ОСОБА_8 : земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 639947671251, кадастровий номер: 7125183200:01:000:1801, площа (га): 0,2537; квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 589910671101, адреса: АДРЕСА_8 , загальна площа (кв. м): 132,4; автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Passat», 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_92 , VIN: НОМЕР_93 , на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023 року, справа № 712/202/23 накладено арешт;

-об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ОСОБА_12 : квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 22176150, адреса: АДРЕСА_9 , загальна площа (кв. м): 97,8, (спільна часткова власність, 1/2); автомобіль марки «RENAULT» модель «CAPTUR», 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_94 , VIN: НОМЕР_95 ; автомобіль марки «TOYOTA» модель «RAV4», 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_96 , VIN: НОМЕР_97 , на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023 року, справа № 712/195/23 накладено арешт;

-об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ТОВ «Шторм-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35649742):

-нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 641816574227, адреса: Чернігівська обл., Куликівський район, с. Кладьківка,

вул. 1-го Травня, 11б, загальна площа (кв. м): 84,9;

-комплекс, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 641764374227, адреса: Чернігівська обл., Куликівський район, с. Кладьківка, вулиця 1-го Травня, 9а, загальна площа (кв. м): 6667,7;

-нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 507231274233, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка,

вул. Польова, 3в, загальна площа (кв. м): 610,9;

-автомобіль марки «RENAULT» модель «SANDERO», 2020 року випуску, д.н.з. НОМЕР_98 , VIN: НОМЕР_99 ;

-автомобіль марки «УАЗ» модель «315195», 2017 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_100 , VIN: НОМЕР_101 ;

-СЗАП 8527, ПР-САМОСКИД, 1990 року випуску, д.н.з. НОМЕР_102 ,

VIN: НОМЕР_103 ;

-автомобіль марки «KAMA3» модель «55102», 1990 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_104 , VIN: НОМЕР_105 ;

-автомобіль марки «KAMA3» модель «55102», 1991 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_106 , VIN: НОМЕР_107 ;

-автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «CARAVELLE», 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_108 , VIN: НОМЕР_109 ;

-автомобіль марки «ВАЗ» модель «21093», 2006 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_110 , VIN: НОМЕР_111 ;

-автомобіль марки «БОГДАН» модель «231010», 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_112 , VIN: НОМЕР_113 ;

-автомобіль марки «LADA» модель «212140», 2017 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_114 , VIN: НОМЕР_115 ;

-автомобіль марки «TOYOTA» модель «LAND CRUISER», 2003 року випуску, д.н.з. НОМЕР_116 , VIN: НОМЕР_117 ;

-автомобіль марки «БОГДАН» модель «211040», 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_118 , VIN: НОМЕР_119 ;

-автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «ATEGO 815», 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_120 , VIN: НОМЕР_121 ;

-автомобіль марки «ГАЗ» модель «5312», 1989 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_122 , VIN: НОМЕР_123 ;

-автомобіль марки «КАМАЗ» модель «5320», 1981 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_124 , VIN: НОМЕР_125 ;

-автомобіль марки «БОГДАН» модель «DF-30», 2006 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_126 , VIN: НОМЕР_127 ;

-автомобіль марки «МАЗ» модель «5337», АВТОКРАН 10-20T-C, 1990 року випуску, д.н.з. НОМЕР_128 , VIN: НОМЕР_129 ;

-ГКБ 8350, ПР-БОРТОВИЙ-E, 1982 року випуску, д.н.з. НОМЕР_130 ,

VIN: НОМЕР_131 ;

-корпоративні права та статутний капітал ТОВ «Шторм-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35649742), який складає 51500,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , якому належить 95 % статутного капіталу ТОВ «Шторм-Сервіс» та ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_1 , якому належить 5 % статутного капіталу ТОВ «Шторм-Сервіс», шляхом заборони користування таким майном.

Задовольняючи вказане клопотання, слідчий суддя виходив з того, що клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , відповідає вимогамст. 171 КПК Українита містить достатньо правових підстав для його задоволення.

Не погодившись з ухвалою слідчого судді, адвокат ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_12 ., подав апеляційну скаргу.

В апеляційній скарзі він просить ухвалу слідчого судді від 02.03.2023 року про арешт майна скасувати та ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Апеляційну скаргу обґрунтовує тим, що оскаржувана ухвала постановлена із невідповідністю висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження та порушенням норм процесуального права.

Скаржник вказує, що фактично, слідчий суддя першої інстанції в оскаржувальній ухвалі дублює зміст клопотання про накладення арешту на майно апелянта, і встановлює вину останнього у вчиненні злочину, що суворо забороняється робити на даному етапі кримінально-правової процедури.

Крім того, захисник вказує, що єдиною підставою для накладення арешту послугувало визнання майна речовим доказом, яке цим критеріям не відповідає.

В даній ситуації прокурор не зазначив об`єктивних та реальних критеріїв, які давали б суду змогу визнати необхідність та правомірність надання арештованому майну такого процесуального статусу.

Вказує, що повторно, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на вже арештоване майно, прокурором не лишене доведено, а й не зазначено необхідність повторного звернення до слідчого судді з таким клопотанням та відповідно повторного накладення арешту.

Заслухавши доповідь судді, пояснення адвоката, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів апеляційного суду вважає, що апеляційна скарга не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно з положеннями ч.1ст. 404КПК Українисуд апеляційної інстанції переглядає судове рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Відповідно до вимогст. 370 цього Кодексусудове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим, при цьому його законність повинна базуватись на правильному застосуванні норм матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених положенням Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно п. 9 ч. 1ст. 309КПКпід час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді, зокрема, про арешт майна або відмову у ньому.

Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні кримінальних правопорушень, зокрема,арешт майна.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу доЄвропейської конвенції з прав людинизабороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

ЄСПЛ нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98) (справа «East/West Alliance Limited» проти України).

Згідно п. 6 ч. 2ст. 242 КПК Українислідчий або прокурор зобов?язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Так, згідност. 171 КПК Україниу клопотанні слідчого повинно бути зазначено правові (законні) підстави, у зв?язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Вказана норма також узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже, суб?єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно дост. 98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об?єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі, предмети, що були об?єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Задовольняючи клопотання слідчого про арешт майна, слідчий суддя вказав, що клопотання відповідає вимогамст. 171 КПК України,та містить достатньо правових підстав для задоволення клопотання.

Також слідчий суддя, встановивши обставини справи, врахувавши завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою його схоронності, як речових доказів, призначення та проведення відповідних експертиз, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про накладення арешту на майно шляхом користування таким майном, яке перелічене у клопотанні прокурора.

Колегія суддів апеляційного суду погоджується з таким висновком слідчого судді, виходячи з наступного.

Згідно з матеріалами судового провадження Черкаською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №62022100140000110 від 18.11.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, що перебуває у проваджені слідчих Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023 року, справа № 712/196/23 накладено арешт на майно, корпоративні права та статутний капітал ФГ «Північ Агро» (код ЄДРПОУ 38314298);

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023 року, справа № 712/185/23 накладено арешт на майно, корпоративні права та статутний капітал ТОВ «Осавіахім» (код ЄДРПОУ 31578500);

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023 року, справа № 712/191/23 накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_10 ;

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023 року, справа № 712/188/23 накладено арешт на майно, корпоративні права та статутний капітал ТОВ «Шторм-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35649742);

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023 року, справа № 712/193/23 накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал ТОВ «Північ Агроінвест» (код ЄДРПОУ 40687774);

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023 року, справа № 712/202/23 накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_8 ;

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023 року, справа № 712/189/23 накладено арешт на майно, корпоративні права та статутний капітал ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Вєда» (код ЄДРПОУ 20744406);

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023 року, справа № 712/192/23 накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал ФГ «Північ-Агро» (код ЄДРПОУ 44540481);

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023 року, справа № 712/197/23 накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_11 ;

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023 року, справа № 712/186/23 накладено арешт на майно, корпоративні права та статутний капітал ТОВ «Веда» (код ЄДРПОУ 32296609);

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023 року, справа № 712/190/23 накладено арешт на майно, корпоративні права та статутний капітал ТОВ «Авіа-Плаза Плюс» (код ЄДРПОУ 39209863);

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023 року, справа № 712/200/23 накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал ФГ «Крутівське» (код ЄДРПОУ 43946301);

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023 року, справа № 712/195/23 накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_12 ;

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023 року, справа № 712/194/23 накладено арешт на майно, корпоративні права та статутний капітал ТОВ «Кліщинський консервний завод» (код ЄДРПОУ 32023076);

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023 року, справа № 712/187/23 накладено арешт на майно, корпоративні права та статутний капітал ПП «Деснянка» (код ЄДРПОУ 40973381);

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023 року, справа № 712/199/23 накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_9

шляхом заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати під заставу або управління, проте власникам не заборонено користуватися арештованим майном.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси

від 03.02.2023 року, справа № 712/1017/23 (провадження № 1-кс/712/571/2023) арештоване майно згідно вказаних вище ухвал про арешт майна передано в управлінняНаціональному агентствуУкраїни зпитань виявлення,розшуку тауправління активами,одержаними відкорупційних таінших злочинів(даліАРМА)дляздійсненнязаходів зуправліннявказаниммайном, корпоративнимиправатастатутним капіталом в порядку та на умовах, передбачених ст.ст. 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі Закону АРМА).

17.02.2023 року надійшов лист АРМА № 293/6.1-25-23/6, згідно якого відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі, як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

В той же час, відповідно до резолютивних частин ухвал слідчих суддів Соснівського районного суду міста Черкаси, накладено арешт на майно шляхом заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати під заставу або управління, проте власникам не заборонено користуватися арештованим майном.

У зв?язку з чим АРМА для належного виконання ухвали та здійснення заходів управління Активами ставить питання про необхідність повторного звернення до суду з накладанням арешту шляхом заборони користування ними.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, у тому числі, кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Застосовуючи заходи забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен був діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду дотримався зазначених вимог закону.

Так, задовольняючи дане клопотання, внесене в межах даного кримінального провадження слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права та інтереси власника майна.

Таким чином, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132,170-173 КПК України, вказане в клопотанні майно підлягає арешту шляхом заборони користування таким майном з тих підстав, що воно у встановленому законом порядку визнано речовими доказами у межах кримінального провадження № 62022100140000110, та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

При цьомуперевірено наявність ризиків та доведеність обставин, передбачених ст.ст.132, 170 КПК України.

Слідчий суддя обґрунтовано встановив, що накладення арешту на згадане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів, врахувавши наявні матеріали провадження.

Надані матеріали свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів.

Слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов?язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На переконання колегії суддів апеляційного суду клопотання прокурора про арешт майна, шляхом заборони користування таким майном цілком відповідає вимогам ст. 171 КПК України, зокрема, містить підстави і мету відповідно до положень ст. 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення, як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів апеляційного суду не встановлено, тому відповідно доводи представника власника майна про те, що арешт на вищевказане майно накладено безпідставно, без наявності правових підстав, не можуть прийматися до уваги, оскільки арешт слідчим суддею накладено правомірно, відповідно до вимог ст.ст. 170-173 КПК України.

Суд апеляційної інстанції вважає, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, зазначене у клопотанні слідчого, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, застосував захід забезпечення кримінального провадження на засадах розумності та співмірності.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів апеляційного суду не вбачається.

З урахуванням викладеного, колегія суддів апеляційного суду вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов?язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Керуючись ст.ст. 171, 392,404,405,407,418,419,422 КПК України, апеляційний суд,-

у х в а л и в :

Апеляційну скаргузахисника ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_8 - залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 02 березня 2023 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 62022100140000110, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України - залишити без змін.

Ухвала набирає чинності з моменту оголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3

ОСОБА_4