Ухвала

від 05.04.2023 по справі 308/14417/21

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/14417/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.04.2023 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого детектива відділу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 42021070000000337, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 42021070000000337, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання детектив посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи вимоги нормативно-правових актів, будучи службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі функції з організації належного функціонування установи КНП ЗОЦГЗ ЗОР, використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересів служби, будучи обізнаною з порядком надання медичних послуг на підприємстві, усвідомлюючи, що нею не забезпечено покладання обов`язків касира на наявні штатні одиниці, а головним бухгалтером ОСОБА_6 не організовано оприбуткування готівки в касі підприємства відповідно до вимог Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148, умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з головним бухгалтером, маючи на меті заволодіння коштами підприємства в особливо великих розмірах, в порушення вимог наказу від 15.05,2020 № 15/1 «Про надання медичних послуг» в КПП ЗОЦГЗ ЗОР та вимог до ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, при наданні платних послуг, у період з 01 січня до 31 серпня 2021 року, в першій половині робочого дня, організували отримання не облікованої готівки безпосередньо від пацієнтів в приміщенні адміністративної будівлі КНП ЗОЦГЗ ЗОР за адресою: м. Ужгород вул. Другетів, 72.

Після чого, в порушення вимог бухгалтерського обліку, головним бухгалтером ОСОБА_6 , за попередньою змовою з директором КНП ЗОЦГЗ ЗОР ОСОБА_5 , із залученням, за вказівкою директора, інших працівників закладу, умисно, з корисливих мотивів було організовано часткове внесення на рахунок підприємства готівкових грошових коштів від імені фізичних осіб через касу АТ «Укрпошта» ВПЗ Ужгород 09. Інша частина, отриманих у незаконний спосіб та не облікованих готівкових грошових коштів, на рахунок підприємства не надійшла.

З метою приховання злочинної діяльності, створюючи враження облікування готівкових коштів у законний спосіб, головний бухгалтер ОСОБА_6 , за попередньою змовою з директором КНП ЗОЦГЗ ЗОР ОСОБА_5 , умисно, використовували для бухгалтерського обліку службові чеки АТ «Укрпошта» ВПЗ Ужгород 09, які не відповідали вимогам пунктів 1 та 2 розділу II Наказу Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13 «Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів», не підтверджували внесення готівкових коштів на рахунок підприємства, та видавались касиром АТ «Укрпошта» ВПЗ Ужгород 09 на прохання працівників КНП ЗОЦГЗ ЗОР, залученим до неправомірної діяльності без їх відома.

Таким чином, підприємством у період з 01 січня до 31 серпня 2021 року надано послуги за 4114 договорами фізичним особам, від яких грошові кошти не надійшли на рахунок КНП ЗОЦГЗ ЗОР. Ненадходження коштів головний бухгалтер ОСОБА_6 приховувала долученими до договорів службовими чеками АТ «Укрпошта» ВПЗ Ужгород 09, котрі фактично не є фіскальним касовим чеком та не свідчать про внесення готівкових коштів на рахунок підприємства.

У відповідності до висновку експерта № СЕ-19/107-22/686-ЕК від 27.01.2022 експертами документально підтверджується несплата грошових коштів КНП ЗОЦГЗ ЗОР за надані послуги згідно з укладеними 4114 договорами про надання послуг за період з січня до серпня 2021 року на загальну суму 2266684 гривень.

При цьому у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/107-22/6853-ЕК від 28.09.2022 вартість витратних матеріалів за надані медичні послуги КНП ЗОЦГЗ ЗОР по 4114 договорам, щодо яких у зазначений період не надійшли грошові кошти на рахунок підприємства, становить 1249007,05 гривень.

Як наслідок, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_6 , в порушення вимог посадової інструкції головного бухгалтера, статуту КНП ЗОЦГЗ ЗОР, затвердженого рішенням обласної ради від 05.05.2020 № 1725, контракту № 8 від 12.10.2020, наказу від 15.05.2020 № 15/1 «Про надання медичних послуг» в КНП ЗОЦГЗ ЗОР, яким затверджено Порядок надання платних послуг з медичного обслуговування, пунктів 1 та 2 розділу II Наказу Міністерства фінансів країни від 21.01.2016 № 13 «Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів», ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами в особливо великих розмірах, отриманими за надання послуг згідно з укладеними між фізичними особами та КПП ЗОЦНЗ ЗОР договорами за період з січня до серпня 2021 року, а саме: за січень - на загальну суму 181463,00 гривень, лютий - на загальну суму 273487,00 гривень, березень - на загальну суму 376568,00 гривень, квітень - на загальну суму 414030,00 гривень, травень - на загальну суму 352418,00 гривень, червень - на загальну суму 246507,00 гривень, липень - на загальну суму 217767,00 гривень та серпень - на загальну суму 208444,00 гривень, всього на загальну суму 2266684,00 гривень, з яких: 1249007,05 гривень - це вартість витратних матеріалів за надані медичні послуги, унаслідок чого КПП «Закарпатський обласний центр громадського здоров`я» Закарпатської обласної ради спричинено матеріальні збитки на загальну суму 2266684 грн., яка у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

30.03.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозри у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Детектив зазначає, що санкція ч. 5 ст. 191 КК України визначає можливість застосування покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У кримінальному провадженні, з метою встановлення місця знаходження викрадених грошових коштів у КНП «Центр громадського здоров`я» ЗОР та майна до якого може бути застосована конфіскація виникла необхідність провести обшуки за місцем фактичного проживання підозрюваних.

Вказує, що за місцем фактичного проживання директора установи - підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися нотатки, чорнові записи, флеш носії з відомостями про учасників привласнення грошових коштів підприємства, а також грошові кошти та інше майно щодо якого в майбутньому може бути застосована конфіскація майна.

У відповідності до витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно незавершене будівництво готовністю 98 % за адресою: АДРЕСА_1 , розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 2124886301:02:014:0004 та належить на праві приватної власності ОСОБА_7 .

На підставі викладеного, детектив просить надати стороні кримінального провадження дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання підозрюваної ОСОБА_5 , а саме: території, будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: чорнових записів, нотаток, які стосуються привласнення грошових коштів КНП «Центр громадського здоров`я» ЗОР, мобільних телефонів (електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем та їх частин) з відомостями про вчинений злочин та грошові кошти, привласнені у КНП «Центр громадського здоров`я» ЗОР, цінності і грошові кошти, до яких може бути застосована конфіскація майна, інших відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження.

Детектив у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні до додані до нього матеріали кримінального провадження.

Як встановлено слідчим суддею, згідно з витягом з Єдиного реєстру досудового розслідування за номером кримінального провадження 42021070000000337 органом досудового розслідування - відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

30.03.2023 у рамках даного кримінального провадження повідомлено про підозру відповідно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Згідно з пред`явленою підозрою ОСОБА_5 інкримінується те, що обіймаючи посаду директора КНП «Закарпатський обласний центр громадського здоров`я» Закарпатської обласної ради, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами в особливо великих розмірах, отриманими за надання послуг згідно з укладеними між фізичними особами та КНП «Закарпатський обласний центр громадського здоров`я» Закарпатської обласної ради договорами за період з січня до серпня 2021 року, всього на загальну суму 2266684 грн., з яких: 1249007,05 грн. - це вартість витратних матеріалів за надані медичні послуги, внаслідок чого КПП «Закарпатський обласний центр громадського здоров`я» Закарпатської обласної ради спричинено матеріальні збитки на загальну суму 2266684 грн.

Матеріалами клопотання встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (номер інформаційної довідки: 324415369 від 01.03.2023), підтверджується, що об`єкт житлової нерухомості, незавершене будівництво готовністю 98 %, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться на земельній ділянці за кадастровим номером 2124886301:02:014:0004 з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), належить на праві власності в цілому ОСОБА_7 .

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК України).

За приписами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (ч. 3 ст. 234 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Заслухавши пояснення детектива з приводу внесеного клопотання, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, беручи до уваги, що стороною кримінального провадження у судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав для проведення обшуку будинку, господарських будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: записів та нотаток, які стосуються привласнення грошових коштів КНП «Центр громадського здоров`я» Закарпатської обласної ради, мобільних телефонів (електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем та їх частин), що належать ОСОБА_5 , з відомостями про вчинений злочин та грошові кошти, привласнені у КНП «Центр громадського здоров`я» Закарпатської обласної ради, які мають значення речових доказів у рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання у цій частині є підставним та підлягає до задоволення.

Що стосується інших вимог клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що вони до задоволення не підлягають, оскільки є належним чином необґрунтованими, виходячи з викладу обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається дане клопотання, а також з огляду на основну мету такої слідчої дії, як обшук - виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

При цьому слідчий суддя враховує, що відповідно до ч. ч. 1, 2, 6 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Положеннями ч. ч. 1, 3 ст. 26 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

З контекстного аналізу наведених норм вбачається, що сторона кримінального провадження при поданні клопотання зобов`язана довести обставини, на які вона посилається.

Статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод регламентовано, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Таким чином, подане клопотання про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що за приписами ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 42021070000000337 - старшому детективу відділу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , старшому детективу відділу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_8 , старшому детективу відділу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_9 , детективу відділу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_10 , детективу відділу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_11 , детективу відділу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_12 та детективу відділу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_13 та старшому детективу відділу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_14 дозвіл на проведення обшуку будинку, господарських будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: записів та нотаток, які стосуються привласнення грошових коштів КНП «Центр громадського здоров`я» Закарпатської обласної ради, мобільних телефонів (електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем та їх частин), що належать ОСОБА_5 , з відомостями про вчинений злочин та грошові кошти, привласнені у КНП «Центр громадського здоров`я» Закарпатської обласної ради, які мають значення речових доказів у рамках даного кримінального провадження.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Вказана ухвала надає дозвіл на проникнення в житло та інше володіння за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 06 квітня 2023 року о 13 год. 00 хв.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1