Ухвала

від 06.04.2023 по справі 463/3579/22

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/3579/22

Провадження №1-кс/463/2455/23

У Х В А Л А

про дозвіл на проведення огляду

06 квітня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погодженого прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 у кримінальному провадженні за №42022000000000455 від 14.04.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 240 КК Українипро надання дозволу на проведення огляду,

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , за погодженням прозвернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за №42022000000000455 від 14.04.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 240 КК України, про надання дозволу на проведення огляду території земельної ділянки Спаського родовища піску, Північної та Південої ділянки, що знаходиться в руслі р. Десна, з 18 км по 34 км, яка використовується ТОВ «Будіндустрія-сервіс ЛТД» згідно спеціального дозволу на користування надрами №6391 від 13.08.2020, та земельних ділянках з кадастровими номерами 3221286801:01:076:0002, 3221286801:01:076:0003, 3221286801:01:048:0042, 3221287200:02:020:0053, 3221287200:02:011:0015, 3221287200:02:011:0016, 3221287200:02:011:0020, 3221287200:02:011:0024, 3221287200:02:011:0034, 3221287200:02:020:0031, 3221287200:02:020:0032, 3221287201:01:121:0054, 3221287200:00:000:0369, 3221287200:00:000:0383, 3221287200:02:011:0002, 3221287200:02:011:0004, 3221287200:02:011:0005, 3221287200:02:011:0006, 3221287200:02:011:0019, 3221287200:02:011:0027, 3221287200:02:017:0002, 3221287200:02:017:0003, 3221287201:01:006:0013, 3221287201:01:006:0012, 3221287201:01:006:0015, 3221287201:01:006:0009, 3221287201:01:006:0011, 3221287201:01:006:0021, 3221287201:01:006:0046, 3221287201:01:006:0051, 3221287201:01:006:0053, 3221287201:01:006:0017, 3221287201:01:006:0020, 3221287201:01:006:0018, 3221287201:01:006:0019 з можливістю доступу до приміщень, які знаходяться в межах земельної ділянки, а також з можливістю залучення до проведення слідчої дії співробітників оперативного підрозділу, спеціалістів.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження за №42022000000000455 від 14.04.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 240 КК України.

Згідно представленої Службою безпеки Украі?ни в ході досудового слідства інформації, до протиправних дій на території України, може бути причетна група компаній?, під керівництвом громадянина Росіи?ськоі? Федераціі? ОСОБА_6 , до складу якої входять ТОВ "Юнігран", ТОВ "Альянс-союз", ТОВ "Будіндустрія-Сервіс ЛТД", ТОВ "Укрвибухбуд" та ін причетні до зазначеної протиправної діяльності.

Проведеними першочерговими заходами в межах кримінального провадження підверджено причетність вказаної групи компаній до обставин протиправної діяльності на території України.

Здійсненими оперативно-розшуковими заходами встановлено, що громадянин ОСОБА_7 (фактичний власник групи компаній «Юнігран»), спільно з ОСОБА_8 директором ТОВ «Юнігран», володіють низкою компаній нерезидентів, в тому числі Unigran Global East LTD. Серед співзасновників вказаної компанії виступає також і ОСОБА_9 (за попередньою інформацією брат ОСОБА_6 ).

В свою чергу, контактною адресою громадянина Російської Федерації ОСОБА_6 в реєстраційних документах компанії Unigran Global East LTD визначено місто Москва. Він систематично відвідував Російську Федерацію та Респуліку Білорусь, а також 16.02.2022, напередодні військових дій вибув з України, через Варшаву, ймовірно також до Російської Федерації.

ОСОБА_9 , в свою чергу, в реєстраційних документах, у якості контактної адреси зазначає місто Донецьк, із позначенням віднесення вказаного міста до держава «Росія» та виступає у якості співзасновника компанії нерезидента.

Аналогічно з викладеним ОСОБА_10 , відповідно до наявних відомостей обіймає посаду т.з. Міністра будівництва та ЖКГ самопроголошеної ДНР.

Таким чином, існують обґрунтовані підстави вважати, що вказана група осіб, на території України реалізує механізм протиправного незаконного збагачення, за рахунок незаконного видобутку природних ресурсів та корисних копалин підконтрольними юридичними особами на території України та подальшої їх реалізації кінцевим споживачам, в тому числі за готівку та без відповідного облікування, шляхом ухилення від сплати податків. В свою чергу, частина грошових коштів у вигляді безготівкових коштів, дивідендів та готівки перераховуються на фінансування інститутів та посадових осіб терористичних організацій та до країни агресора Російської Федерації, через низку офшорних компаній.

Безпосередньо проведеним оглядом із залученням технічних засобів спостереження, в ході досудового слідства встановлено, що на території Київської області невстановлені посадові особи ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» (ЄДРПОУ 32658487, юридична адреса: м. Київ, вул. Промислова, 7) за сприяння посадових осіб Державної служби геології та надр, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, проводяться роботи із незаконного видобутку піску, складуванню його на самовільно зайнятих земельних ділянках, які розташовані у Броварському районі Київської області, а також вчиненні дій, що призвели до локальної екологічної катастрофи на р. Десна.

Встановлено, що ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» має спецдозвіл на користування надрами (пісок) № 6391 від 20.01.2020 терміном дії 20 років (родовище Спаське ділянки Північна та Південна, вид користування надрами - видобування корисних копалин, площа 202,5 га). Фактично вказане родовище проходить вздовж русла річки Десна, а видобуток проводиться від 26 по 34 км від гирла даної річки.

За наявною інформацією, ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» здійснює видобування піску з подальшим його намивом на правий берег річки Десна (розташування: між селом Пухівка та Рожни Броварського району).

Також, ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» умисно не здійснює сплату обов`язкових платежів за користування земельними ділянками під кар`єром та місцями складування піску.

Відсутність земельних ділянок необхідних для потреб пов`язаних з користуванням надрами (під родовищем) підтверджується матеріалами перевірки дотримання вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» від 20.08.2012, яка здійснювалась службовими особами Управління державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення та використання надр Державної служби геології та надр України. За результатами даної перевірки (акт № 39/190 від 20.08.2012) виявлено відсутність правовстановлюючих документів на право користування земельною ділянкою для розробки Спаського родовища.

Вказане свідчить про те, що у період з 2012 року по 2021 рік видобуток піску із родовища посадовими особами ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» здійснюється без відведеної земельної ділянки для потреб, пов`язаних з користуванням надр, що є грубим порушенням ст.ст. 66, 125, 126, 206 Земельного кодексу України (надалі - ЗКУ) та ст. 18 Кодексу України про надра, тобто грошова плата за оренду 202,5 га не нараховувалась та не сплачувалась до місцевого бюджету протягом 7 років.

Поряд з тим, у зв`язку із інтенсивним незаконним видобуванням піску між 26 та 29 км русла р. Десна, русло річки від 29,5 км до 34 км зазнало значних змін, перетворень і нищень, а саме:

- зміна рельєфу басейну річки Десна від 29,5 км до 34 км;

- збільшення інтенсивності обвалу берегів річки (відповідно до даних щорічного моніторингу, який здійснюється спеціалістами Деснянського Басейнового управління водних ресурсів, середній розмив берега в межах річки за 2018-2019 роки становить 1,7 м, максимальний зафіксований розмив за останній рік - 5,2 м. Це явище призводить до поступової втрати прилеглих земель (лісу) (у 2018 році - близько 0,1 га), обміління русла та погіршення якісного стану вод);

- виникнення великої кількості островів та мілин;

- зменшення природного рослинного покриву басейну річки;

- на місці видобутку дно нижче природного рівня;

- зниження кількості риб;

- відбувається підтоплення населених пунктів, які знаходяться поряд з річкою.

Зазначені дії з боку посадових осіб ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» призводять до небезпеки для життя людей та довкілля.

Окрім цього, під час користування (складування піску) ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» земельною ділянкою кадастровим номером 3221286801:01:076:0002, останні самовільно зайняли певну частину земельної ділянки державної власності з кадастровим номером 3221286801:01:076:0003 із цільовим призначенням - для ведення лісового господарства і пов`язаних з ним послуг для ведення лісового господарства. В результаті земельна ділянка державної власності зазнала забруднення та значної шкоди і була зіпсована значним шаром піску. Також, посадові особи ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» самовільно займають і використовують земельну ділянку з кадастровим номером 3221286801:01:076:0003 шляхом розміщення на ній магістрального пульпопроводу через який здійснюється перекачування піску земснарядом з підводного кар`єру на берег.

Також, посадові особи ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» використовують земельні ділянки з кадастровими номерами 3221287200:02:011:0006 (власник ОСОБА_11 ), 3221287200:02:011:0019 (власник ОСОБА_12 ) не за цільовим призначенням, так як дані ділянки передбачені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а зберігання піску та його продаж комерційним структурам не відноситься до сільськогосподарської діяльності.

Крім того, посадові особи ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» самовільно займають і використовують землі держави (перебувають у прибережній захисній смузі) шляхом розміщення на них магістральних пульпопроводів через які здійснюється перекачування піску земснарядом з підводного кар`єру на берег, а саме карти намиву (5 штук) які розміщуються на земельних ділянках з кадастровими номерами 3221286801:01:076:0002, 3221286801:01:076:0003, 3221286801:01:048:0042, 3221287200:02:020:0053, 3221287200:02:011:0015, 3221287200:02:011:0016, 3221287200:02:011:0020, 3221287200:02:011:0024, 3221287200:02:011:0034, 3221287200:02:020:0031, 3221287200:02:020:0032, 3221287201:01:121:0054, 3221287200:00:000:0369, 3221287200:00:000:0383, 3221287200:02:011:0002, 3221287200:02:011:0004, 3221287200:02:011:0005, 3221287200:02:011:0006, 3221287200:02:011:0019, 3221287200:02:011:0027, 3221287200:02:017:0002, 3221287200:02:017:0003, 3221287201:01:006:0013, 3221287201:01:006:0012, 3221287201:01:006:0015, 3221287201:01:006:0009, 3221287201:01:006:0011, 3221287201:01:006:0021, 3221287201:01:006:0046, 3221287201:01:006:0051, 3221287201:01:006:0053, 3221287201:01:006:0017, 3221287201:01:006:0020, 3221287201:01:006:0018, 3221287201:01:006:0019.

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність провести огляд території земельної ділянки Спаського родовища піску, Північної та Південої ділянки, що знаходиться в руслі р. Десна, з 18 км по 34 км, яка використовується ТОВ «Будіндустрія-сервіс ЛТД» згідно спеціального дозволу на користування надрами №6391 від 13.08.2020

Виявлені факти будуть використані стороною обвинувачення як доказ вчинення кримінального правопорушення вищезазначеними особами, а вилучені документи та знаряддя злочину визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно із ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Як вбачається із ч.2 ст.233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Так з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, недопущення знищення та переховування речових доказів та документів, які будуть мати суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні огляду земельної ділянки Спаського родовища піску, Північної та Південої ділянки, що знаходиться в руслі р. Десна, з 18 км по 34 км, яка використовується ТОВ «Будіндустрія-сервіс ЛТД» згідно спеціального дозволу на користування надрами №6391 від 13.08.2020, оскільки там можуть знаходитися речі та документи, які є предметом злочину, зберегли на собі сліди вчинення злочину, та на яких зафіксовано відомості про вчинення злочину, які планується зафіксувати, а саме: факт незаконного користування земельною ділянкою; факт незаконного видобутку піску з русла річки Десна та зміни його русла; зміна рельєфу басейну річки Десна від 29,5 км до 34 км; збільшення інтенсивності обвалу берегів річки (відповідно до даних щорічного моніторингу, який здійснюється спеціалістами Деснянського Басейнового управління водних ресурсів, середній розмив берега в межах річки за 2018-2019 роки становить 1,7 м, максимальний зафіксований розмив за останній рік - 5,2 м. Це явище призводить до поступової втрати прилеглих земель (лісу) (у 2018 році - близько 0,1 га), обміління русла та погіршення якісного стану вод); виникнення великої кількості островів та мілин; зменшення природного рослинного покриву басейну річки; на місці видобутку дно нижче природного рівня; зниження кількості риб; відбувається підтоплення населених пунктів, які знаходяться поряд з річкою, та в разі виявлення таких порушень вилучити знаряддя злочину - технічні засоби використання яких призвело до їх утворення.

Разом з тим, у сторони обвинувачення в даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів не зможе забезпечити збереження фактичних обставин, у первинному вигляді, в інший спосіб, ніж проведення огляду неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, виконати завдання, передбачені кримінально-процесуальним кодексом України, а також відшукати документи, які мають значення для досудового розслідування та будуть використані як докази.

Іншим шляхом перевірити вказані відомості, окрім проведення огляду, неможливо. Крім того, є підстави вважати, що у разі звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, володільці майна можуть знищити чи приховати документи, речі, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а тому

За встановлених обставин огляд є найбільш доцільним та ефективним способом виявлення порушень та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Матеріалами поданими слідчим, підтверджуються викладені у клопотанні обставини.

Оскільки клопотання слідчого відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України та з врахуванням наведених у клопотанні обставин, долучених до матеріалів клопотання доказів, суд приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що проведення огляду території земельної ділянки Спаського родовища піску, Північної та Південої ділянки, що знаходиться в руслі р. Десна, з 18 км по 34 км, яка використовується ТОВ «Будіндустрія-сервіс ЛТД» згідно спеціального дозволу на користування надрами №6391 від 13.08.2020 земельних ділянках з кадастровими номерами зазначеними у клопотанні, з можливістю доступу до приміщень, які знаходяться в межах земельної ділянки, а також з можливістю залучення до проведення слідчої дії співробітників оперативного підрозділу, спеціалістів, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих - старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 , та слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також прокурорам групи прокурорів - заступникам начальника відділу Офісу Генерального прокурора України ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , прокурорам відділу Офісу Генерального прокурора України ОСОБА_5 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвіл на проведення огляду території земельної ділянки Спаського родовища піску, Північної та Південої ділянки, що знаходиться в руслі р. Десна, з 18 км по 34 км, яка використовується ТОВ «Будіндустрія-сервіс ЛТД» згідно спеціального дозволу на користування надрами №6391 від 13.08.2020, та земельних ділянках з кадастровими номерами 3221286801:01:076:0002, 3221286801:01:076:0003, 3221286801:01:048:0042, 3221287200:02:020:0053, 3221287200:02:011:0015, 3221287200:02:011:0016, 3221287200:02:011:0020, 3221287200:02:011:0024, 3221287200:02:011:0034, 3221287200:02:020:0031, 3221287200:02:020:0032, 3221287201:01:121:0054, 3221287200:00:000:0369, 3221287200:00:000:0383, 3221287200:02:011:0002, 3221287200:02:011:0004, 3221287200:02:011:0005, 3221287200:02:011:0006, 3221287200:02:011:0019, 3221287200:02:011:0027, 3221287200:02:017:0002, 3221287200:02:017:0003, 3221287201:01:006:0013, 3221287201:01:006:0012, 3221287201:01:006:0015, 3221287201:01:006:0009, 3221287201:01:006:0011, 3221287201:01:006:0021, 3221287201:01:006:0046, 3221287201:01:006:0051, 3221287201:01:006:0053, 3221287201:01:006:0017, 3221287201:01:006:0020, 3221287201:01:006:0018, 3221287201:01:006:0019 з можливістю доступу до приміщень, які знаходяться в межах земельної ділянки, а також з можливістю залучення до проведення слідчої дії співробітників оперативного підрозділу, спеціалістів, з метою виявлення фактів:

- фактичних обставин використання земельної ділянки;

- незаконного користування земельною ділянкою;

- незаконного видобутку піску з русла річки Десна та зміни його русла;

- зміни рельєфу басейну річки Десна;

- збільшення інтенсивності обвалу берегів річки, обміління русла та погіршення якісного стану вод);

- виникнення великої кількості островів та мілин;

- зменшення природного рослинного покриву басейну річки;

- зниження природного рівня дна на місці видобутку;

- зниження кількості риб;

- підтоплення населених пунктів, які знаходяться поряд з річкою, а також інших обставин, які стосуються предмету доказування у кримінальному провадженні, з можливістю в разі виявлення таких порушень вилучити знаряддя злочину, речових доказів по кримінальному провадженню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1