Постанова

від 02.09.2010 по справі 4-1171/10

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

ПОСТАНОВА

Іменем України

№ 4-1171/10

02 вересня 2010 року м. Суми

Зарічний районний суд м. С уми в складі: головуючог о - судді Мальованої В.В.

з участю прокурора - Посто ленко В.В.

розглянувши подання слідч ого CВ УБОЗ ГУМВС України в Сум ській області лейтенанта міл іції Стрельченко Я.М. про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий подання мотиву є тим, що в провадженні СВ УБОЗ ГУМВС України в Сумській обл асті знаходиться криміналь на справа № 10280530 за ознаками ст.с т.190 ч.4, 358 ч.2,3 КК України.

Розслідуванням справи вст ановлено, що в жовтні 2007 року ОСОБА_2, використовуючи сво ю посаду директора відомого у місті ПІСЦ «Кварк», видав се бе за платоспроможного клієн та і шляхом обману та зловжив ання довірою працівників бан ківської установи 18 жовтня 2007 р . уклав кредитний договір з ЗА Т «ОТП Банк» № СМ-SМЕС01/002/2007 про ви дачу йому траншевого кредиту на суму 207 200, 00 доларів США для р ефінансування існуючої забо ргованості у ПІСЦ «Кварк» по кредитам в АКБ «Легбанк», АКБ «ТАС-Комерцбанк». Однак, післ я отримання кредитних коштів ОСОБА_2, не маючи наміру ви конувати прийняті на себе зо бов' язання, відшкодовувати кредит відмовляється. Стано м на 06.08.10 загальна сума заборго ваності по кредиту з урахува нням несплачених відсотків з а його користування становит ь 205 121, 80 доларів США.

Діючи повторно, 5 серпня 2008 р. ОСОБА_2, виступаючи як СПД- ФО аналогічним чином з викор истанням підроблених докуме нтів, довідки про нараховані дивіденди № 138 від 19.05.2008 та довід ки про виплачену йому зворот ню фінансову допомогу № 199 від 14.06.2008 уклав з КБ «Західінкомбан к» ТзОВ кредитний договір № 08 08/05-1. За рахунок цих підроблени х документів він видав себе з а платоспроможного клієнта і шляхом обману та зловживанн я довірою працівників банків ської установи отримав спожи вчий кредит в сумі 2 500 000, 00 грн. зі сплатою 23 відсотків річних з нарахуванням індексу інфляц ії за попередній місяць. Вико риставши кредитні кошти на в ласні потреби, ОСОБА_2, не м аючи наміру виконувати прийн яті на себе зобов' язання, ві дшкодовувати кредит відмови вся. Так, заплативши в період з 29.08.08 по 14.07.2009 року тільки відсотк и за користування кредитом, с ам кредит не сплачував. Стано м на 05.08.2010 заборгованість по кре диту та відсоткам складає - 3 026 797, 51 грн.

Крім того є відомості про не погашені кредити ОСОБА_2 т а непогашені кредити, до отри мання та видачі яких ОСОБА_ 2 мав безпосереднє відношен ня в інших банківських устан овах м. Суми, а саме СФ ПАТ КБ «П риватбанк», СФ АБ «Перший укр аїнський міжнародний банк», СФ АБ «Кредитпромбанк».

Оскільки документи, пов' я зані з відкриттям розрахунко вого рахунку № НОМЕР_1, яки й належить ПІСЦ «Кварк» та ру ху коштів на ньому за весь час , які знаходять в СФ ПАТ КБ «Пр иватБанк», мають доказове зн ачення для встановлення істи ни у справі, тому у слідства ви никає необхідність їх вилуч ення. Тому, слідчий просить на дати дозвіл на проведення та кої виїмки.

Суд, заслухавши слідчого, п рокурора який подання підтри мав, вивчивши матеріали спра ви, вважає, що подання є обґрун тованим і підлягає задоволен ню , оскільки документи, які за значені слідчим у поданні ма ють значення для встановленн я істині у вже порушеній крим інальній справі.

Керуючись ст.178 КПК України, с уд,-

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в СФ ПАТ КБ «ПриватБанк», розташован ому у м. Суми, вул. Супруна, 9, док ументів пов' язаних з відкри ттям розрахункового рахунку № НОМЕР_1, який належить пр иватному інженерно-сервісно му центру «Кварк» (код ЄДРПОУ 21127271), а саме заяв, карток із зраз ками підписів тощо, чеків або інших документів про зняття готівки з рахунку, а також роз друківки про рух грошових ко штів на цьому рахунку із зазн аченням усіх контрагентів та відомостей про них за весь ча с з моменту відкриття. .

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя В.В.Ма льована