Постанова

від 02.09.2010 по справі 4-1171/10

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

ПОСТАНОВА

Іменем України

№4-1171/10

02 вересня 2010 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі: головуючого - судді Мальованої В.В.

з участю прокурора - Постоленко В.В.

розглянувши подання слідчого СВ УБОЗ ГУМВС України в Сумській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ УБОЗ ГУМВС України в Сумській області знаходиться кримінальна справа № 10280530 за ознаками ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.2,3 КК України.

Розслідуванням справи встановлено, що в жовтні 2007 року ОСОБА_2, використовуючи свою посаду директора відомого у місті П1СЦ «Кварк», видав себе за платоспроможного клієнта і шляхом обману та зловживання довірою працівників банківської установи 18 жовтня 2007 р. уклав кредитний договір з ЗАТ «ОТП Банк» № СМ-БМЕС01/002/2007 про видачу йому траншевого кредиту на суму 207 200,

00 доларів США для рефінансування існуючої заборгованості у ПІСЦ «Кварк» по кредитам в АКБ «Легбанк», АКБ «ТАС-Комерцбанк». Однак, після отримання кредитних коштів ОСОБА_2, не маючи наміру виконувати прийняті на себе зобов’язання, відшкодовувати кредит відмовляється. Станом на 06.08.10 загальна сума заборгованості по кредиту з урахуванням несплачених відсотків за його користування становить 205 121, 80 доларів США.

Діючи повторно, 5 серпня 2008 р. ОСОБА_2, виступаючи як СПД-ФО аналогічним чином з використанням підроблених документів, довідки про нараховані дивіденди № 138 від 19.05.2008 та довідки про виплачену йому зворотню фінансову допомогу № 199 від 14.06.2008 уклав з КБ «Західінкомбанк» ТзОВ кредитний договір №0808/05-1. За рахунок цих підроблених документів він видав себе за платоспроможного клієнта і шляхом обману та зловживання довірою працівників банківської установи отримав споживчий кредит в сумі 2 500 000, 00 грн. зі сплатою 23 відсотків річних з нарахуванням індексу інфляції за попередній місяць. Використавши кредитні кошти на власні потреби, ОСОБА_2, не маючи наміру виконувати прийняті на себе зобов’язання, відшкодовувати кредит відмовився. Так, заплативши в період з 29.08.08 по 14.07.2009 року тільки відсотки за користування кредитом, сам кредит не сплачував. Станом на 05.08.2010 заборгованість по кредиту та відсоткам складає - 3 026 797, 51 грн.

Крім того є відомості про непогашені кредити ОСОБА_2М та непогашені кредити, до отримання та видачі яких ОСОБА_2 мав безпосереднє відношення в інших банківських установах м. Суми, а саме СФ ПАТ КБ «Приватбанк», СФ АБ «Перший український міжнародний банк», СФ АБ «Кредитпромбанк».

Оскільки документи, пов’язані з відкриттям розрахункового рахунку № 26006060041520, який належить ПІСЦ «Кварк» та руху коштів на ньому за весь час, які знаходять в СФ ПАТ КБ «ПриватБанк», мають доказове значення для встановлення істини у справі, тому у слідства виникає необхідність їх вилучення. Тому, слідчий просить надати дозвіл на проведення такої виїмки.

Суд, заслухавши слідчого, прокурора який подання підтримав, вивчивши матеріали справи, вважає, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню , оскільки документи, які зазначені слідчим у поданні мають значення для встановлення істині у вже порушеній кримінальній справі.

Керуючись ст.178 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в СФ ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому у м. Суми, вул. Супруна, 9, документів пов’язаних з відкриттям розрахункового рахунку № 26006060041520, який належить приватному інженерно- сервісному центру «Кварк» (код ЄДРПОУ 21127271), а саме заяв, карток із зразками підписів тощо, чеків або інших документів про зняття готівки з рахунку, а також роздруківки про рух грошових коштів на цьому рахунку із зазначенням усіх контрагентів та відомостей про них за весь час з моменту відкриття..

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_3