Вирок

від 07.04.2023 по справі 522/4624/17

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/4624/17

Провадження по справі № 1-кп/522/1753/23

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2023 року м. Одеса

Приморський районний суд м. Одеси у складі колегії суддів:

Головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

здійснивши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі судовий розгляд у кримінальному провадженні №22017000000000008 від 16.01.2017 року на підставі обвинувального акту стосовно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Гвардійське, Красногвардійського району Автономної Республіки Крим, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , тафактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, -

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_6 ,

адвоката ОСОБА_7 ,

обвинуваченого ОСОБА_5

за обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17.08.1995 року відповідно до рішення зборів учасників Одеського комерційного банку «Порто-Франко» (протокол № 46), затвердженого установчими зборами 11.11.95 (протокол №1), створено Акціонерний комерційний банк «Порто-Франко», який є правонаступником Одеського комерційного банку «Порто-Франко», зареєстрованого Національним банком України 17.10.91 за №39.

17.04.2010 року відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №1/2010) Акціонерним комерційним банком "Порто-Франко» змінено найменування на Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Порто-Франко» (код ЄДРПОУ13881479, м. Одеса, вул. Пушкінська, 10, далі ПАТ АБ «Порто Франко».

Діючий статут ПАТ АБ «Порто-Франко» затверджено на позачергових Загальних зборах акціонерів протоколом № 3/2012 від 4.09.12. погоджено НБУ 27.12.12 та зареєстровано в новій редакції Виконавчим комітетом Одеської міської ради Одеської області 10.01.13, номер запису 15561050035003068. Зміни до статуту зареєстровані Державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції 7.10.13, номер запису 15561050037003068.

Згідно з п. 3.1. статуту ПАТ АБ «Порто-Франко» метою створення Банку є отримання оптимального розміру прибутку від використання власних залучених коштів, забезпечення виплат акціонерам Банку дивідендів.

Згідно з положеннями п.4.5 статуту Банк у своїй діяльності керується чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та цим Статутом.

Згідно з п. 10.1 для здійснення банківської діяльності Банк відкриває та веде кореспондентські рахунки у Національному банку України та інших банках в Україні і за її межами, банківські рахунки для фізичних та юридичних осіб в гривні та іноземній валюті.

Згідно з п.п. 12.1 Статуту органами управління Банку є Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління Банку.

Так, 18.04.14 відповідно до протокольного рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ АБ «Порто-Франко» № 2/2014 обрано Наглядову раду Банку в складі Голови Наглядової ради - особи № 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, членів Наглядової ради - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

У зв`язку з виконанням службових обов`язків, відповідно до п 13.7 Статуту, особа №1 матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, посада якого відноситься до професійної групи - керівник: організує роботу Наглядової ради Банку, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, виконує свої функції у період між засіданнями.

Згідно з п. 8.2. Положення про Наглядову раду ПАТ «АБ «Порто - Франко», затвердженого загальними зборами акціонерів Банку (протокол 01/2010 від 17.04.10) Голова наглядової ради організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою; скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради та забезпечує зберігання протоколів наглядової ради; організовує роботу зі створення комітетів наглядової ради, висування членів наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв`язку комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Банку; готує доповідь та звітує перед загальними зборами про діяльність наглядової ради, загальний стан Банку та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Банку, надає рекомендації загальним зборам щодо продовження строку повноважень членів наглядової ради; забезпечує проведення оцінки роботи наглядової ради; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особями Банку.

Разом зтим,особа №1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, якому належить 83,4314% акцій Банку має можливість здійснювати вирішальній вплив на управління або господарську діяльність Банку, право вирішальної' впливу на результати голосування Наглядової ради, право давати обов`язкові для виконання вказівки або виконувати функції органу управління, тобто являється бенефіціарним власником ПАТ АБ «Порто-Франко».

Таким чином, особа №1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, у 2014 році постійно обіймав на підприємстві посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою.

Разом з тим, відповідно до п 14.1 Статуту, Правління Банку є виконавчим органом Банку, здійснює управління поточною діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку та несе відповідальність за ефективність роботи Банку згідно з принципами та порядком, встановлені статутом Банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Банку. Згідно з п. 14.3 Правління Банку складається з Голови Правління, його заступників та членів Правління, які обираються шляхом простого голосування Наглядовою радою Банку на невизначений строк у кількості не менше 5 (п`ятьох) осіб. Відповідно до п. 14.6 Статуту Правління Банку вирішує всі питання діяльності Банку, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради Банку, відповідно до Статуту Банку, законодавства України та нормативно-правових актів Національного Банку України.

Відповідно до протоколу № 69 від 14.07.2014 засідання Наглядової ради ПАТ «АБ «Порто-Франко» та Наказу по особовому складу № 56-к від 14.07.14 особу № 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, призначено виконуючим обов`язки Голови правління ПАТ АБ «Порто-Франко».

У зв`язку з виконанням службових обов`язків, відповідно до п. 14.9, 14.10 Статуту ПАТ АБ «Порто-Франко» особа №2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, посада якого відноситься до професійної групи - керівник: має право представляти Банк без доручення на території України і за її межами, розпоряджатися майном, рахунками Банку, першого підпису будь-яких договорів та угод, розрахункових та інших документів, надавати довіреності працівникам Банку для виконання дій від імені Банку, мати інші повноваження відповідно до Положення про Правління Банку, законодавства України. нормативно-правових актів Національного банку України.

10.03.14року ПАТАБ «Порто-Франко»листом №04/645,підписаний особою№ 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, звернувся до Управління НБУ в Одеській області з клопотанням про отримання кредиту для збереження ліквідності. В якості забезпечення за даним кредитом, Банком було запропоновано територіальному Управлінню НБУ майнові права за 15 кредитними договорами, укладеними з фізичними та юридичними особами.

07.04.2014 року на підставі звернення ПАТ «АБ «Порто-Франко», Правлінням Національного банку України, з метою недопущення погіршення стану ліквідності Банку та захисту інтересів його вкладників і кредиторів, постановою №199 БТ прийнято рішення про надання ПАТ АБ «Порто-Франко» кредиту збереження ліквідності у розмірі 57,5 млн. грн. строком погашення до 360 днів та встановило процентну ставку за кредитом на рівні потрійної облікової ставки НБУ.

У п. 3 постанови Правління НБУ № 199/БТ зазначено про необхідність забезпечення наданого кредиту майновими правами за укладеними між ПАТ АБ «Порто-Франко» кредитними договорами, заборгованість за якими класифікована за І та II категоріями якості (ринкова вартість забезпечення відповідно до висновку незалежно оцінювача становила 220,44 млн. грн.). Разом з тим, вказаною постановою уповноважено Управління НБУ в Одеській області укласти з ПАТ АБ «Порто-Франко» кредитний договір на умовах, визначених постановою та договір застави.

10.04.2014 року на виконання постанови Правління НБУ №199/БТ між Управлінням НБУ в Одеській області, в особі заступника начальника Управління ОСОБА_12 та ПАТ АБ «Порто-Франко», в особі особи №2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, було укладено кредитний договір № 47 про надання кредиту для збереження ліквідності. За умовами вказаного кредитного договору Управління НБУ в Одеській області мало перерахувати на кореспондентський рахунок ПАТ АБ «Порто-Франко» кредит для збереження ліквідності одноразовою сумою 57,5 млн. грн. на строк до 30.03.2015 за процентною ставкою 19,5% річних з погашенням і сплатою відсотків за користування кредитом.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором, 10.04.2014 року між Управлінням НБУ в Одеській області, в особі заступника начальника Управління ОСОБА_12 та ПАТ АБ «Порто- Франко», в особі особи № 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, підписано договір застави 48, за яким Банк передав в заставу територіальному Управлінню НБУ майнові права за укладеними Банком кредитними договорами, а саме майнові права за 15 кредитними договорами, зокрема:

- № 80/1-13, від 05.02.13, укладеним між Банком та ОСОБА_13 з усіма додатковими угодами до нього, сума поточної заборгованості за яким складала 2 591 194,21 грн.;

- № 527/2-13 від 19.07.13, укладеним між Банком та Дочірнім підприємством "ФОРМЕТ" (ЄДРПОУ 32539841) з усіма додатковими угодами до нього, сума поточної заборгованості за яким складала 2 443770, 28 грн.;

- № 423/1-12 від 04.07.12, укладеним між Банком та Дочірнім підприємством "ФОРМЕТ" (ЄДРПОУ 32539841) з усіма додатковими угодами до нього, сума поточної заборгованості за яким складала 1 496 145.89 грн.;

- № 923/1-12 від 27.12.12, укладеним між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю "МЕРКАНТЕ" (ЄДРПОУ 36109193) з усіма додатковими угодами до нього, сума поточної заборгованості за яких складала 21 901 726,03 грн.;

- № 118/4-11 від 21.03.11, укладеним між Банком та Дочірнім підприємством "ДИРЕКЦІЯ ЄДИНОГО ЗАМОВНИКА" (ЄДРПОУ 33695645) з усіма додатковими угодами до нього, сума поточної заборгованості за яких складала 11 588 753,70 грн.;

- № 539/5-12 від 14.08.12, укладеним між Банком та Дочірнім підприємством "ДИРЕКЦІЯ ЄДИНОГО ЗАМОВНИКА" (ЄДРПОУ 33695645) з усіма додатковими угодами до нього, сума поточної заборгованості за яким складала 17 648 905,12 грн.;

- № 17/12-11 від 19.01.11, укладеним між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю "ГРААЛЬ" (ЄДРПОУ 25028650) з усіма додатковими угодами до нього, сума поточної заборгованості за яким складала 32 349 499,60 грн.;

- № 20/4-11 від 20.01.11, укладеним між Банком та Товариством а обмеженою відповідальністю"БАЛТІК КОНТРОЛ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 31893723) з усіма додатковими угодами до нього, сума поточної заборгованості за яким складала 34 743 863,27 грн.;

- № 18/4-11 від 19.01.11, укладеним між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю "УКРІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (ЄДРПОУ 35749535) в усіма додатковими угодами до нього, сума поточної заборгованості за яким складала 51 264 227,41 грн.;

- № 420/2-11 від 13.09.11, укладеним між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю "ПРОФЧС" (ЄДРПОУ 36502986) з усіма додатковими угодами до нього, сума поточної заборгованості за яким складала 52 134 865,41 грн.;

- № 577/1-11 від 22.12.11, укладеним між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНДАСТРІАЛ ТЕХНІК" (ЄДРПОУ 34055780) з усіма додатковими угодами до нього, сума поточної заборгованості за яким складала 51 231 212,06 грн.;

- № 135/3-13 від 22.02.2013, укладеним між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю "РИБНИЦЬКА ФЕРМА "АКВАТОП" (ЄДРПОУ 2634995070) з усіма додатковими угодами до нього, сума поточної заборгованості за яким складала 7 604 164,47 грн.;

- № 389/2-12 від 21.06.2012, укладеним між банком та Товариством з обмеженою відповідальністю "РИБНИЦЬКА ФЕРМА «АКВАТОП» з усіма додатковими угодами до нього, сума поточної заборгованості за яким складала 3163189,04 грн.;

- № 180/1-13 від 11.03.2013, укладеним між Банком та Малим приватним підприємством "ВІРТУС (ЄДРПОУ 22465679) з усіма додатковими угодами до нього, сума поточної заборгованості за яким складала 5407534, 65 грн.;

- №147/1-11 від 08.04.2011, укладеним між Банком та Приватним підприємством "ТСН" (ЄДРПОУ 31339688) і усіма додатковими угодами до нього, сума поточної заборгованості за яким складала 2 782332,34 грн.

Справедлива вартість майнових прав, відповідно до незалежні експертної оцінки, проведеної 17.03.14 суб`єктом оціночної діяльності ПП «Вітал-Профі», складала 220443 365,27 грн.

Разом з тим, майновим поручителем за кредитними договорами, укладеними між ПАТ АБ «Порто-Франко» з ДП «ДИРЕКЦІЯ ЄДИНОГО ЗАМОВНИКА № 118/4-11від 21.03.2011та №539/5-12від 14.08.2012ТОВ "ГРААЛЬ№ 17/12-11від 19.01.2011,TOB"БАЛТЇККОНТРОЛ "Україна»,№20/4-11від 20.01.2011,ТОВ УКРЇНВЕСТХОЛДІНГ,№18/4-11від 19.01.2011,ТОВ ПРОФЧС",№ 420/2-11від 13.09.2011,TOВНВП «ІНДАСТРІАЛТЕХНІК,№577/1-11від 22.12.2011,ТОВ "МЕРКАНТЕ923/1-12від 27.12.2012,виступало ТОВ«Одеський торговийдім» (кодЄДРПОУ 23862916,м.Одеса,вул.Новощепний ряд,буд.2),директором якогоявляється особа№ 3, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, а засновником корпорація «Деналі Холдінг Інк» (Медісон авеню 244, к. 237, Нью-Йорк 10016-2819, Сполучені Штати Америки), що підконтрольна Голові наглядової ради ПАТ «АБ «Порто-Франко» - особі №1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження. Зобов`язання за вказаними кредитними договорами забезпечувались нежилими приміщеннями другого поверху будівлі, що знаходиться за адресою: м. Одеса, Новощепний ряд, буд. 2, належними на праві власності ТОВ «Одеський торговий дім». Таким чином корпорація «Деналі Холдінг Інк», підконтрольна особі №1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, була власником забезпечення (зазначених нежилих приміщень) за вищевказаними кредитними договорами, опосередковано, через ТОВ «Одеський торговий дім».

Відповідно до п. 3.4.3 Договору застави № 48 від 10.04.14 ПАТ АБ «Порто-Франко» зобов`язувався не відчужувати майнові права за вказаними кредитними договорами в будь-який спосіб та не обтяжувати їх зобов`язаннями на користь третіх осіб без отримання попередньої письмової згоди НБУ.

У подальшому, на виконання умов договору №47 про надання кредиту для збереження ліквідності Управлінням НБУ в Одеській області 10.04.14 року перераховано на кореспондентський рахунок ПАТ АБ «Порто-Франко», відкритий в Управлінні НБУ в Одеській області, грошові кошти у сумі 57,5 грн.

З липня 2014 року службові особи ПАТ АБ «Порто-Франко» не дотримувались графіку погашення кредиту та кредитним договором №47 від 10.04.14, зокрема станом на 01.08.14 заборгованість банку за стабілізаційним кредитом, наданим НБУ, склада 5,2 млн. грн. та нараховані проценти 0,8 млн. грн.

У зв`язку з викладеним, а також у зв`язку з погіршенням показаників ліквідності Банку, 06.08.14, Постановою правління НБУ №465 за діяльністю ПАТ АБ «Порто-Франко» встановлено особливий режим контролю шляхом призначення куратора з числа службовців НБУ- ОСОБА_14

11.08.14 року у зв`язку з несплатою ПАТ АБ «Порто-Франко» простроченої заборгованості за кредитним договором у визначені вимогою термін Управлінням НБУ в Одеській області до ПАТ АБ «Порто-Франко» застосовано заходи впливу №30, якими зокрема передбачалось не передавати в забезпечення вкладникам, іншим кредиторам АБ «Порто-Франко», третім особам майно та активи Банку без погодження з Національним банком України. З вказаним рішенням 12.08.14 в приміщенні ПАТ «АБ «Порто-Франко» (м. Одеса вул. Пушкінська, буд. 10) о 14 годині 40 хвилин куратором НБУ за діяльністю ПАТ АБ «Порто-Франко» ОСОБА_14 було ознайомлено особу №2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, під розписку. Про наявність вказаного рішення щодо заборони, відчуження активів Банку особа № 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, цього ж дня особисто повідомив особу № 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження.

Разом з тим, у серпні 2014 року особа № 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, будучи службовою особою та маючи адміністративний вплив на учасників Наглядової ради ПАТ АБ «Порто-Франко», які не були обізнані з його злочинними намірами, умисно, усвідомлюючи протиправмість своїх дій, переслідуючи корисливу мету з заволодіння активами Банку, діючи в інтересах третіх осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення умов кредитного договору № 47 від 10.04.2014, договору застави № 48 від 10.04.2014, будучи бенефіціарним власником ПАТ «АБ «Порто-Франко» та ТОВ «Одеський торговий дім», розробив протиправну схему заволодіння чужим майном, а саме правами вимоги ПАТ «АБ «Порто-Франко» за кредитними та іпотечними договорами, а також за договорами застави, укладеними між Банком та фізичними і юридичними особами, в тому числі тими, які перебували у заставі НБУ відповідно до договору застави №48 від 10.04.2014.

Навиконання свогозлочинного умислу,протягом серпня2014року,особа №1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у м. Одеса вступив у попередню змову та залучив до вчинення вказаного злочину директора "ТОВ «Одеський торговий дім» - особу №3, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, особу № 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та громадянина ОСОБА_5 , з якими домовився про спільне його вчинення.

Крім того до вказаної протиправної схеми, з мстою заволоління активами ПАТ «АБ «Порто-Франко» особа № 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, у серпні 2014 року, перебуваючи у м. Одеса, залучив громадянку ОСОБА_15 , якій не повідомив про характер спільних з особою №2, особою №3, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 злочинних дій щодо заволодіння активами Банку, але надав вказівку про необхідність знайти нею підприємства, що має ліцензію на здійснення факторингової діяльності.

Відповідно додосягнутої попередньоїспільної змовита зметою заволодіннячужим майном,на особу№1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, як ГОЛОВА Наглядової ради ПАТ АБ «Порто-Франко» покладалось організація проведення засідання Наглядової ради Банку та винесення на її розгляд питання щодо необхідності укладення між Банком та громадянином ОСОБА_5 договору про надання правової допомоги та наділення останнього відповідними повноваженнями, в тому числі з правом укладання та/чи змінення діючих договорів ПАТ «АБ «Порто-Франко», в тому числі іпотечних.

При цьому на особу № 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, як в.о. Голови правління Банку, який мав право підпису від імені ПАТ АБ «Порто-Франко», покладалось забезпечення наділення ОСОБА_5 , який не являвся працівником Банку, однак діяв за попередньою змовою з особою №1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, особою №2, та особою №3, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, відповідними повноваженнями на укладення від імені ПАТ АБ «Порто-Франко» договорів про відступлення прав вимоги (договорів факторингу) та діючими кредитними, іпотечними договорами, а також договорами застави на корисні третіх осіб.

На ОСОБА_5 покладалось безпосереднє укладання від імені ПАТ «АБ «Порто-Франко» договорів факторингу з підприємством, що має ліцензію на здійснення факторингової діяльності, яке мала придбати ОСОБА_15 , з метою заволодіння активами ПАТ АБ "Порто Франко», зокрема тих, які перебували у заставі НБУ за договором застави №48 від 10.04.2014.

На особу № 3, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, як директора ТОВ «Одеський торговий дім», покладалось забезпечення реалізації злочинної схеми з заволодіння через ТOB «Блек Сі Партнерс» (засновником якого є ТОВ «Одеський торговий дім»), в особі директора ОСОБА_16 , яка не була обізнана про злочинні наміри вищевказаних осіб, активами ПАТ АБ «Порто-Франко», в тому числі тих, які перебували у заставі НБУ за договором застави № 48 від 10.04.2014, шляхом зобов`язання ОСОБА_16 на укладення договору про відступлення прав вимоги з підприємством, яке мала придбати ОСОБА_15 , за ініціативою особи № 1, матеріали стосовно якої виділені в креме провадження.

Для успішної реалізації протиправної схеми з заволодіння та попередньою змовою між особою № 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження), особою № 3, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, особою № 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_5 активами ПАТ «АБ «Порто-Франко», на пропозицію особи №1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, громадянкою ОСОБА_15 , та не була обізнана про злочинні наміри вищевказаних осіб і діяла з метою одержання неправомірної вигоди для особи №1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, особи № 3, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, особи № 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_5 11.08.2014 у м Києві було придбано частку у статутному капіталі ТОВ «Кредо Консалт» (код ЄДРПОУ - 3808П75) яке в свою чергу являлось учасником ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» (код ЄДРПО 38985197, м. Київ, вул. Гайцана буд. 6), що має свідоцтво Національної комісії шо здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послу, серії ФК №481 від 08.07.2014 на право надання фінансових послуг, у тому числі на право здійснення факторингової діяльності. 11.08.2014 згідно з протоколом №7 Загальних зборів ТОВ «Кредо Консалт» ОСОБА_15 » яка вироком Приморського районного суду м. Одеси від 25.05.16 засуджена за ч. 2 ст. 364-1 КК Укріїни призначено на посаду директора ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс».

Надалі,у серпні2014року особа№1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, діючи за попередньою змовою з особою №2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження,особою №3, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 , з метою заволодіння чужим майном, а саме активами ПАТ «АБ «Порто-Франко», будучи Головою Наглядової ради ПАТ АБ «Порто-Франко», скликав у м. Одеса на І2.08.2014 засідання Наглядової ради Банку, на порядок денний якого виніс питання уповноваження особи № 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження на укладання договору про надання правової допомоги між Банком та ОСОБА_5 , а також надання останньому довіреності з правом укладання та/або зміни вже діючих договорів АБ «Порто - Франко», в тому числі іпотечних.

В ході вказаного засідання, яке відбулось 12.08.2014 року в приміщенні службового кабінету особа №1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 10, другий поверх, особа №1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, повідомив присутнім на засіданні учасникам Наглядової ради ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які не були обізнані про злочинні наміри останнього, про необхідність залучення до роботи Банку інвестора, який має досвід роботи в банківській сфері понад 15 років ОСОБА_5 , який не був присутній на засіданні. З цією метою особа № 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження запропонував присутнім членам Наглядової ради Банку уповноважити особу №2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження на укладання договору про надання правової допомоги між Банком та ОСОБА_5 , а також надання останньому довіреності з правом укладання та/абозміни діючих договорів АБ «Порто-Франко», в тому числі і іпотечних.

Відповідне рішення оформлено протоколом №84/1 засідання Наглядової ради ПАТ АБ «Порто-Франко» від 12.08.2014, який складено у м. Одеса та скріплено підписами особи № І, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та секретаря ОСОБА_10 .

Крім того, цього ж дня, особа № 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, діючи за попередньою змовою з особою № 1 та особою №3, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, та ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні свого службового кабінету за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 10, підписав від імені ПАТ «АБ «Порто-Франко» договір про надання правових послуг, укладений між Банкомта ОСОБА_5 .

Разом з тим, особа №1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, діючи за попередньою змовою з особою № 2 та особою № 3, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_5 , маючи на меті здійснити незаконне заволодіння активами ПАТ АБ «Порто-Франко», в тому числі правами вимоги за кредитними та іпотечними договорами, що знаходились в заставі НБУ згідно з договором застави №48 від 10.04.2014, усвідомлюючи протиправність своїх дій, знаючи про наявність заборони передавати в забезпечення вкладникам, іншим кредиторам АБ «Порто-Франко», третім особам майно та активи Банку без погодження з Національним банком України, передбаченої Рішенням № 30 від 11.08.2014 Управління НБУ в Одеській області, не маючи на те відповідного погодження НБУ, діючи в супереч положенням п.п. 22 п. 12.3 та п. 13.5. Статуту ПАТ АБ «Порто-Франко», без проведення засідання Загальних зборів акціонерів Банку надав особі № 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, який діяв за попередньою домовленістю з особою № 1 та особою №3, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 проект довіреності ПАТ «АБ «Порто-Франко» на ОСОБА_5 про уповноваження останнього відчужувати активи Банку, зокрема укладати, підписувати, змінювати договори застави, іпотеки та додаткові договори до них за участю ПАТ АБ «Порто-Франко» з фізичними або юридичними особами договори уступки вимоги (договори цесії), договір факторингу, договори переведення боргу, договори про задоволення вимої Іпотекодержателя, а також договори про внесення змін та доповнень до цих договорів.

У подальшому, діючи за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливі мотиви з заволодіння активами Банку, особа № 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у м. Одеса, використовуючи зазначений проект довіреності усвідомлюючи протиправність своїх дій, знаючи про наявність заборони передавати в забезпечення вкладникам, іншим кредиторам АБ «Порто Франко» третім особам майно та активи Банку без погодження з Національним анком України, передбаченої Рішенням № 30 від 11.08.2014 Управління НБУ в Одеській області та не маючи на те відповідного погодження НБУ, діючи в супереч положенням п.п. 22 п. 12.3 та п. 13.5. Статуту ПАТ АБ «Порто- франко», без проведення Загальних зборів акціонерів Банку, у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 (м. Одеса, вул. Базарна, буд. 82-А), який не був обізнаний про злочинні наміри осіб №2, особи №1 та особи №1, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 нотаріально оформив довіреність від імені ПАТ АБ «Порто- Франко» на ім`я ОСОБА_5 . Довіреність зареєстровано в реєстрі за № 95 від 13.08.2014.

Після цього, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння активами ПАТ АБ «Порто-Франко» особа № 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, передав нотаріально посвідчену довіреність, складену за його підписом від імені ПАТ АБ «Порто-Франко» на ім`я ОСОБА_5 особі №1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження.

16.08.2014 року, реалізуючи спільний злочинний намір між ОСОБА_5 , діючим на підставі довіреності, виданої та підписаної особою № 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження від імені ПАТ АБ «Порто-Франко» та ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» в особі директора ОСОБА_18 , яка вироком Приморського районного суду м. Одеси від 25.05.2016 року, засуджена за ч. 2 ст. 364-1 КК України та діяла з метою одержання неправомірної вигоди для особи № 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, особи №3 та особи №2, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, та ОСОБА_5 , використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження директора товариства, в офісному приміщенні приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 (м. Одеса, вул. Гоголя, 23) укладено договір факторингу № І, за яким ПАТ АКБ «Порто-Франко» передало у власність ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» права вимоги кредитної заборгованості, щодо клієнтів банку, а саме:

-дочірнього підприємства «ДИРЕКЦІЯ ЄДИНОГО ЗАМОВНИКА» за кредитним договором № 118/4-11 від 21.03.2011;

- дочірнього підприємства «ДИРЕКЦІЯ ЄДИНОГО ЗАМОВНИКА за кредитним договором № 539/5-12 від 14.08.2012;

- товариства з обмеженою відповідальністю "ГРААЛЬ за кредитним договором № 17/12-11 від 19.01.2011;

- товариства з обмеженою відповідальністю "БАЛТІК КОНТРОЛ "УКРАЇНА" за кредитним договором № 176/3-10 від 07.06.2010;

- товариства з обмеженою відповідальністю "БАЛТІК КОНТРОЛ "УКРАЇНА" за кредитним договором № 20/4-11 від 20.01.201 1;

- товариства з обмеженою відповідальністю "УКРІНВЕСТ ХОЛДІНГ" за кредитним договором № 18/4-11 від 19.01.2011,

- товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОФЧС» та Кредитним договором № 420/2-11 від 13.09.2011;

- товариства з обмеженою відповідальністю "НОТЛЕКСІНВЕСТ" за кредитним договором № 429/3-12 від 04.07.2012;

- товариства з обмеженою відповідальністю "НОТЛЕКСІНВЕСТ то кредитним договором № 573/1-11 від 20.12.2011;

- товариства з обмеженою відповідальністю "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ- 2006" за кредитним договором № 490/1-08 від 25.03.2008;

- товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "ІНДАСТРІАЛ ТЕХНІК" за кредитним договором № 577/1-11 в:д 22.12.2011;

- товариства з обмеженою відповідальністю "МЕРКАНТЕ" за кредитним договором N2 923/1-12 від 27.12.2012 року.

Разом з тим, права вимоги за кредитними договорами, укладеними між ПАТ АБ «Порто-Франко» з ДП "ДИРЕКЦІЯ ЄДИНОГО ЗАМОВНИКА" за кредитними договорами № 118/4-11 від 21.03.2011 та № 539/5-12 від 14.08.2012, ТОВ "ГРААЛЬ" No 17/12-11 від 19.01.2011, TOB "БАЛТІК КОНТРОЛ "УКРАЇНА", № 20/4-11 від 20.01.2011, TOB "УКРІНВЕСТ ХОЛДІНГ № 18/4-1 1 від 19.01.2011, TOB "ПРОФЧС" № 420/2-11 від 13.09.2011, ТОВ "НВП "ІНДАСТРІАЛ ТЕХНІК" № 577/1-11 від 22.12.2011, TOB "МЕРКАНТЕ" № 923/1-12 від 27.12.2012 були передані в заставу Національному банку України 10.04.2014 згідно з договором застави № 48 в рахунок забезпечення виконання ПАТ АБ «Порто-Франко» зобов`язань за договором №47 від 10.04.2014 про надання кредиту для збереження ліквідності.

Разом з тим, майновим поручителем за вищевказаними кредитними договорами виступало ТОВ «Одеський торговий дім» (код ЄДРПОУ 23862916, м. Одеса, вул. Новощепний ряд. буд. 2), директором якого є особа №2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, а засновником корпорація «Деналі Холдінг Інк» (Медісон авеню 211 к 237, Нью-Йорк 10016-2819, Сполучені Штати Америки), що підконтрольна особі №1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження. Зобов`язання за вказаними вище кредитними договорами забезпечувались нежилими приміщеннями другого поверху приміщення, що знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 2 та належать ТОВ «Одеський торговий дім».

Цього ж дня, між ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою з особами №1,№2,№3, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, на підставі довіреності Банку та ТОВ «Фінансова компанія «ТОП Фінанс» в особі директора ОСОБА_15 , яка вироком Приморського районного суду м. Одеси від 25.05.16 засуджена за ч. 2 ст. 364-1 КК України та діяла з метою одержання неправомірної вигоди для вказаних вище осіб, використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження, з метою реалізації злочинного умислу щодо заволодіння активами ПАТ АБ «Порто-Франко», у м. Одесі укладено та нотаріально посвідчено договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором, посвідченим ОСОБА_20 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу 28.12.2012, за яким ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» прийняло всі вимоги за іпотечним договором, який забезпечував виконання зобов`язання ДП «Дирекція єдиного замовника» за кредитними договорами № 118/4-11 від 21.03.2011 та №539/5-12 від 14.08.2012, ТОВ «Грааль» за кредитним договором №17/12-11 від 19.01.2011, ТОВ «Балтік Контрол «Україна» за кредитним договором X« 20/4-11 від 20.01.2011, ТОВ «Укрінвест Холдінг» за кредитним договором X« 18/4-11 від 19.01.2011, ТОВ «ПрофЧС» за кредитним договором № 420/2-11 від 13.09.2011, ТОВ «НВП «Індастріал Технік» за кредитним договором №577/1-1 1 від 22.12.2011, ТОВ «Меркантс» за кредитним договором №923/1-12 від 27.12.2012 перед ПАТ АБ «Порто-Франко».

Сума ринкової вартості предмета іпотечного договору, посвідченого 28.12.2012 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , відповідно до звігу про оцінку ринкової вартості нежилих приміщень 2-го поверху, що знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Новощіпннй Ряд, буд. 2, складеного Науково-дослідницьким інститутом судової експертизи та оцінки 15.08.2014 складала 18 022 537 грн.

Далі особа № 3, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, виконуючи свою роль у попередній змові з особою №1, №2, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, та ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинної схеми з заволодіння активами ПАТ АБ «Порто-Франко», а саме правами вимоги, які були передані в заставу Національному банку України 10.04.2014 згідно з договором застави №48 в рахунок забезпечення виконання ПАТ АБ «Порто-Франко» зобов`язань за договором № 47 від 10.04.2014 про надання кредиту для збереження ліквідності, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Одеський торговий дім», яке в свою чергу являється засновником ТОВ «Блек Сі Партнерс» (код ЄРДПОУ 37222552, м. Одеса, вул. Новощепний ряд, буд. 2). зловживаючи при цьому своїм службовим становищем, перебуваючи у м. Одеса, 22.08.2014 підписав та надав до підконтрольного йому та особі №1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, ТОВ «Блек Сі Партнерс» лист № 114/1 з пропозицією укласти з ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» договір про відступлення права вимоги за кредитними договорами, що забезпечувались нежилими приміщеннями другого поверху, належними на праві власності ТОВ «Одеський торговий дім» за адресою: м. Одеса, вул. Новощепний ряд, буд. 2 та знаходились у заставі НБУ за договором застави № 48 від 10.04.2014.

Водночас, Особа № 3, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Одеський торговий дім», зловживаючи при цьому своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з особами №1 та №2 та ОСОБА_5 , з метою заволодіння активами ПАТ «АБ «Порто-Франко», а саме правами вимоги за кредитними та іпотечними договорами, укладеними між Банком та його клієнтами, що були передані в заставу Національному банку України згідно з договором застави № 48 від 10.04.2014, перебуваючи у м. Одеса провів збори учасників ТОВ «Блек Сі Партнерс», засновником якого являється ТОВ «Одеський торговий дім», на яких одноособово зобов`язав директора вказаного товариства ОСОБА_16 , яка не була обізнана про злочинні наміри вищевказаних осіб, укласти з ТОВ «Фінансова компанія «Топ «Фінанс» договір про придбання прав на суму 18150000 грн. Вказане рішення оформлено протоколом № 4/1 за підписом особи № 3, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження

У подальшому, директором ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» ОСОБА_15 , використовуючи всупереч інтересам юридичнох особи приватного права свої повноваження, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для осіб №1, №2, №3 та ОСОБА_5 , матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, отримавши шляхом укладення договору факторингу № 1 від 16.08.2014 активи ПАТ АБ «Порто Франко» (права вимоги за вищевказаними кредитними договорами), уклала з ТОВ «Блек Сі Партнерс» (код ЄДРПОУ 37222552, м. Одеса, вул. Новощепний ряд. буд. 2, засновник - ТОВ «Одеський торговий дім») в особі директора ОСОБА_16 , договір про відступлення права вимоги від 26.08.2014. За вказаним договором ТОВ «Блек Сі Партнерс» придбало у ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» права вимоги за кредитними договорами, укладенними між ПАТ «АБ «Порто-Франко» з юридичними особами, забезпеченими предметами іпотеки - нежилими приміщеннями другого поверху за адресою: м. Одеса, вул. Новощепний ряд, буд. 2, які на праві власності належать ТОВ «Одеський торговий дім».

На виконання вказаного договору 26.08.2014 ТОВ «Блек Сі Партнер» здійснило фінансову операцію з перерахування з власного рахунку№ НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «АБ «Порто-Франко» безготівкових грошових коштів на суму 18150 млн. грн. на рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Топ «Фінанс» № НОМЕР_1 , відкритий в зазначеній банківській установі. При цьому на момент здійснення вказаної фінансової операції ПАТ АБ «Порто Франко» фактично не мало грошових коштів на власних рахунках, тобто вказана операція являлась фактично внутрішньобанківським списанням коштів з одного рахунку та зарахування їх на інший.

Крім того, 26.08.2014 року між ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» в особі директора ОСОБА_15 , яка вироком Приморського районного суду м. Одеси від 25.05.16 засуджена за ч. 2 ст. 364-1 КК України та ТОВ «Блек Сі Партнерс» в особі директора ОСОБА_16 , з метою маскування протиправної діяльності осіб №1, №2, №3, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, та ОСОБА_5 укладено договір № ФД-26/08 про надання поворотної фінансової допомоги, за яким ТОВ «Блеск Сі Партнерс» надало TOB «Фінансова компанія «Топ Фінанс» поворотну фінансову допомогу у розмірі 6.85 млн. грн.

Цього ж дня, ТОВ «Блеск Сі Партнерс» здійснило фінансову операцію з перерахування безготівкових грошових коштів у сумі 6,85 млн. грн. на рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Топ «Фінанс» № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ АБ «Порто-Франко» з власного рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в зазначеній банківській установі. На момент проведення зазначеної фінансової операції ПАТ АБ «Порто-Франко» фактично не мало грошових коштів на власних рахунках. Таким чином вказана фінансова операція являлась внутрішньобанківським списанням коштів з одного рахунку та зарахування на інший.

Разом з тим, частину з вказаних безготівкових коштів у сумі 14 млн. грн. ТОВ «Блеск Сі Партнерс» за аналогічною схемою попередньо отримало цього ж дня, 26.08.2014, від ТОВ «Одеський торговий дім», директором якого являється особа №3, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, за договором про надання поворотної фінансової допомоги б/н від 26.08.14 з рахунку останнього № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «АБ «Порто-Франко».

Надалі, цього ж дня, тобто 26.08.14, з метою маскування своєї протиправної діяльності грошові кошти у сумі 18022 млн. грн., шляхом проведення аналогічної фінансової операції були перераховані ОСОБА_15 , яка вироком Приморського районного суду м. Одеси від 25.05.16 засуджені за ч. 2 ст. 364-1 КК України з рахунку № НОМЕР_5 ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» на рахунок № НОМЕР_6 ПАТ «АБ «Порто-Франко» в якості оплати за укладений з Банком договір факторингу № 1 від 16.08.2014.

02.09.2014 року на підставі укладеного 26.08.2014 між ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» в особі ОСОБА_15 , яка вироком Приморського районного суду м. Одеси від 25.05.16 засуджена за ч. 2 ст. 364-1 КК України та ТОВ «Блеск Сі Партнерс» в особі ОСОБА_16 договору про відступлення права вимоги, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено зміни щодо іпотеко держателя за кредитними договорами, укладеними між ПАТ АБ «Порто-Франко» з ДП «Дирекція єдиного замовника» за кредитними договорами № 118/4-11 від 21.03.2011 та № 539/5-12 від 14.08.2012, ТОВ «Грааль» за кредитним договором №17/12-11 від 19.01.2011, ТОВ «Бадтік Контрол «Україна» за кредитним договором № 20/4-11 від 20.01.2011, ТОВ «Укрінвест Холдінг» за кредитним договором № 18/4-11 від 19.01.2011. ТОВ «ІІрофЧС» за кредитним договором № 420/2-11 від 13.09.2011, ТОВ «НВП «Індастріал Технік» за кредитним договором № 577/1-11 від 22.12.2011, ТОВ «Мерканте» за кредитним договором № 923/1-12 від 27.12.2012, в результаті чого іпотекодержателем за вказаними договорами стало ТОВ «Блек Сі Партнерс».

При цьому, особи №1, №2, №3 та ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою приховування злочину, не повідомляли Національний Банк Уукраїни та його структурні підрозділи про укладені між ПАТ АБ «Порто Франко» в особі ОСОБА_5 з ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» договір фактури №1 від 16.08.2014 про відступлення прав вимоги за іпотечним договором, посвідченим ОСОБА_20 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу 28.12.2012, а також договір про відступлення прав вимоги від 26.08.2014 укладений між ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» та ТОВ «Блеск СІ Партнерс», що дало їм змогу заволодіти правами вимоги ПАТ АБ «Порто Франко», які були передані під заставу Національному Банку україни 10.04.2014 згідно з договором застави №48 в в рахунок забезпечення виконання ПАТ АБ «Порто Франко» зобов`язань за договором №47 від 10.04.2014 про надання кредиту для збереження ліквідності.

Відповідно до довідки перевірки дотримання чинного законодавства при розрахунках між Національним банком України та ПАТ «АБ «Порто-Франко за період з квітня 2014 року по травень 2015 року, складеної начальникам відділу контролю господарських товариств державного сектору економіки Департаменту контролю у сфері матеріального виробництва та фінансових послуг Державної фінансової інспекції України ОСОБА_21 від 25.06.2015 внаслідок незаконного виведення з активів ПАТ «АБ «Порто-Франко» предмет застави (майнових прав за укладеними Банком кредитними договорам переданого у забезпечення кредитного договору № 47, Національному банку України завдано збитки на суму 37 768 437, 72 грн.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи № 28/7 від 24.09.15. висновок спеціаліста - начальника відділу контролю господарських товаривств державного сектору економіки Департаменту контролю у сфері матеріального виробництва та фінансових послуг Державної фінансової інспекції України ОСОБА_21 від 25.06.15 щодо завдання збитків Національному банку України на суму 37 768 437, 72 грн. внаслідок незаконного виведення з активів ПАТ АБ «Порто-Франко» предмету застави (майнових прав за укладеними Банком кредитними договорами), переданого у забезпечення кредитного договору №47, укладеного між ПАТ «АБ «Порто-Франко» та Національним банком України, підтверджується частково, а саме у сумі 33 190 796, 62 грн.

У результаті незаконних умисних дій ОСОБА_5 , осіб № 1, №2 та №3, які полягати в заволодінні чужим майном, а саме правами вимоги за кредитними договорами, укладеними між ПАТ «АБ «Порто-Франко» та ДП «Дирекція єдиного замовника» за кредитними договорами № 118/4-11 від 21.03.2011 та №539/5-12 від 14.08.2012 ТОВ "ГРААЛЬ № 17/12-11 від 19.01.2011, TOB "БАЛТЇК КОНТРОЛ "Україна», №20/4-11 від 20.01.2011, ТОВ УКРЇНВЕСТ ХОЛДІНГ, №18/4-11 від 19.01.2011, ТОВ ПРОФЧС", № 420/2-11 від 13.09.2011, TOВ НВП «ІНДАСТРІАЛ ТЕХНІК, №577/1-11 від 22.12.2011, ТОВ "МЕРКАНТЕ 923/1-12 від 27.12.2012 та які перебували у заставі Управління національного банку України згідно з договором застави №48 від 10.04.2014, Національному Банку України завдано збитків на суму 33 190 796, 62 грн., що в шістсот і більше разів перевищує непоподаткований мінімумів доходів громадян і є особливо великим розміром.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 винним себе у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України визнав в повному обсязі та підтвердив обставини справи, які описані в обвинувальному акті. У вчиненому кається. Просив суд не призначати покарання у виді позбавлення волі, а також взяти до уваги його тривале перебування під вартою, стан його здоров`я, наявність тяжких невиліковних хвороб, та відсутність відомостей про вчинення ним інших кримінальних правопорушень.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, потерпілих від кримінального правопорушення, під час розслідування не встановлено.

Цивільний позивач,- уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізисних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ АБ «Порто - Франко» в судові засідання не з`явився, та від цивільного позивача до суду не надходило клопотання про розгляд позову за їх відсутності.

Суд з`ясував, що всі учасники кримінального провадження правильно розуміють обставини справи, та упевнився у добровільності їх позиції, їм було роз`яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржувати ці обставини у апеляційному порядку.

При таких обставинах, за згодою учасників кримінального провадження, які визнали недоцільним дослідження доказів по справі, докази у судовому засіданні не досліджувались, згідно до вимог ст. 349 ч. 3 КПК України /в редакції КПК України 2012 року/.

Приймаючи до уваги вищевказане, суд вважає, що винність обвинуваченого ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, повністю доведена.

Дії обвинуваченого ОСОБА_5 містять склад злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом зловживання служюовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Призначаючи обвинуваченому ОСОБА_5 покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, має позитивну характеристику з місця мешкання.

Відповідно до ст. 66 КК України до обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого, суд відносить щире каяття, наявність тяжких невиліковних хвороб.

Відповідно до ст. 67 КК України обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого, - не встановлено.

На підставі вищевикладеного, суд приходить до висновку про необхідність призначення обвинуваченому ОСОБА_5 покарання у виді позбавлення волі, оскільки, з урахуванням ступеню тяжкості вчинених злочинів, їх кількості, наявності невідшкодованих збитків у кримінальному провадженні, з урахуванням обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого та відсутності обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, даних про особу обвинуваченого, суд вважає, що виправлення обвинуваченого можливо тільки в умовах ізоляції від суспільства та що саме покарання у виді позбавлення волі є необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого ОСОБА_5 .

Одночасно суд вважає, що обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 у своїй сукупності, а також те що обвинувачений щиро розкаявся у вчиненому злочині, тривалий час знаходився під вартою, стан здоров`я потерпілого,а саме наявність в нього тяжких невиліковних хвороб, а також з урахуванням відсутності обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого, вищевказане істотно знижує ступінь тяжкості вчинених ОСОБА_5 злочинів і ступінь небезпеки винної особи і дають підстави суду для застосування ст. 69 КК України та призначення обвинуваченому ОСОБА_5 покарання у виді позбавлення волі нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, без конфіскації майна.

Вирішуючи заявлений в провадженні цивільний позов, суд приходить до наступного висновку.

Цивільним позивачем, а саме Фондом гарантування вкладів фізисних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ АБ «Порто - Франко», до початку судового розгляду був заявлений цивільний позов, в якому він просив стягнути у тому числі з ТОВ «Фінансова компанія «ТОП ФІНАНС» на їх користь, відшкодування матеріальної шкоди, спричиненої злочином.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 128 КПК України цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні правовідносини, що виникли у зв`язку із цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Згідно із ч. 3 ст. 129 КПК України у разі виправдання обвинуваченого за відсутності в його діях складу кримінального правопорушення або його непричетності до вчинення кримінального правопорушення, а також у випадках, передбачених частиною першою статті 326 цього Кодексу, суд залишає позов без розгляду.

Положеннями ч. 1 ст. 326 КПК передбачено, що якщо в судове засідання не прибув цивільний позивач, його представник чи законний представник, суд залишає цивільний позов без розгляду, крім випадків, встановлених цією статтею.

Таким чином, встановивши, що представника цивільного позивача в судове засідання не з`явився та від нього до суду не надходило клопотання про розгляд позову за його відсутності, при цьому судом взято до уваги, що обвинувачений, не визнав пред`явлений позов, суд приходить до висновку, що у суду є всі законні підстави для залишення цивільного позову без розгляду.

Відповідно до ч.7 ст. 128 КПК України - особа, цивільний позов якої залишено без розгляду, має право пред`явити його в порядку цивільного судочинства. Таким чином, підлягає роз`яснення цивільному позивачу його право заявити цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Позовна заява прокурора,- відсутня.

Питання речових доказів слід вирішити, керуючись правилами, викладеними в ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 366, 367, 368, 369, 370, 371, 373, 374, 375, 376, 395, 532, ч.15 ст. 615 КПК України /в редакції 2012 року/, колегя суддів, -

УХВАЛИЛА:

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, та призначити йому покарання на підставі ст. 69 КК України у виді 3 (трьох) років 4 (чотирьох) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 2 (два) роки, без конфіскації майна.

Строк відбування покарання ОСОБА_5 обчислювати з 14.09.2017 року, а саме з моменту застосування Приморським районним судом м. Одеси до ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України у строк відбутого ОСОБА_5 основного покарання у виді позбавлення волі зарахувати строк його попереднього ув`язнення з 14.09.2017 року по 27.05.2019 року із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, обраний відповідно до ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 27.05.2019 року, - сплив.

Цивільний позов Фонду гарантування вкладів фізисних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ АБ «Порто - Франко» залишити без розгляду з підстав, вказаних у мотивувальній частині вироку суду.

Витрат під час досудового розслідування не встановлено.

Речові докази по даному кримінальному провадженню:

-довіреність від 13.08.2014 реєстраційний номер №939 виконана на бланку серії НАВ 441979, на 1 арк;

-перелік установчих документів ПАТ «АБ «Порто Франко», на арк.;

-копія статуту ПАТ «АБ «Порто Франко» в редакції 2012 року зареєстрований 07.10.2013 державним реєстратором ОСОБА_22 на 17 арк;

-копія змін до статуту ПАТ «АБ «Порто Франко» в редакції 2013 року, зареєстрованого 07.10.2013 державним реєстратором ОСОБА_22 на 3 арк;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПАТ «АБ «Порто Франко» серії АО 1 № 505496 на 1 арк;

-копія довідки серії АА за № 896656 з ЄДРПОУ ГУ статистики в Одеській області від 26.07.2013 на 1 арк;

-копія виписки з ЄДРЮОФОП від 08.07.2014 на 1 арк;

-копія протоколу № 69 від 14.07.2014 засідання Наглядової ради ПАТ «АБ «Порто Франко» на 1 арк;

-копія наказу № 56к від 14.07.2014 ПАТ «АБ «Порто Франко» на 1 арк;

-копія паспорту громадянина України ОСОБА_23 серії НОМЕР_7 , на 2 арк;

-копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_23 на 1 арк;

-витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі довіроностей № 27298468 від 13.08.2014 року на 1 арк;

-заява ОСОБА_23 від 05.09.2014 про відміну довіреності від 13.08.2014 виданої на імя ОСОБА_5 на 1 арк;

-копія витягу з ЕДРПОУ від 14.08.2014 на 4 арк;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПАТ «АБ «Порто Франко» серії А01 № 505496 на 1 арк;

-копія статуту ПАТ «АБ «Порто Франко» в редакції 2012 року зареєстрований 07.10.2013 державним реєстратором ОСОБА_22 на 17 арк;

-копія змін до статуту ПАТ «АБ «Порто Франко» в редакції 2013 року зарежстрованого 07.10.2013 державним реєстратором ОСОБА_22 на 3 арк;

-копія довідки серія АА №896656 з ЄДРПОУ ГУ ститистики в Одеської області від 26.07.2013 року на 1 арк;

-копія протоколу №69 від 14.07.2014 засідання Наглядової ради «ПАТ «АБ Порто Франко» на 1 арк;

-копія наказу № 56к від 14.07.2014 ПАТ «АБ «Порто Франко» на 1 арк;

-копія паспорту громадянина України ОСОБА_23 серії НОМЕР_7 , на 1 арк;

-копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_23 на 1 арк;

-витяг про реєстраціє в Єдиному реєстрі довіреностей № 27418388 від 04.09.2014 на 1 арк;

-повідомлення вих №1/08 від 27.08.2014 ТОВ «Блек СІ Партнерс» директору ТОВ «Нотлексінвест» про заборгованість на 1 арк;

-претензія вих 1209 від 15.09.2014 ТОВ «Блек Сі Партнерс» ТОВ «Нотлексінвест» про заборгованість на 1 арк;

-додаткова угода № 1 від 01.01.2015 до договору ФД 26/08 про надання повоторної фінансової допомоги від 26.08.2014 на 1 арк;

-договір ФД 26/08 про надання поворотної фінансової допомоги ТОВ «Фінансова компанія «ТОП Фінанс» від 26.08.2014 на 1 арк;

-договір Б/нпро надання поворотноїх допомоги ТОВ «Одеський торговий дім» від 26.08.2014 на 1 арк;

-договір ФД-3 про надання поворотної фінансової допомоги ТОВ «Одеський торговий дім» від 18.07.2014 на 1 арк;

-договір ФД-4 про надання поворотної фінансової допомоги ТОВ «Акватоп» від 25.09.2014;

-витяг з державного земельного кадастру земельної ділянки Комінтернівського району Першотравнева сільська рада, кадастровий номер 5122784200 :01:002:0756 на 3 арк;

-витяг з державного земельного кадастру земельної ділянки Комінтернівського району Фонтанська сільська рада, кадастровий № 5122786400:01:001:2861 на 3 арк;

- витяг з державного земельного кадастру земельної ділянки Комінтернівського району Фонтанська сільська рада, кадастровий № 522786400:01:0012862 на 3 арк;

- Попередній договір купівлі продажу ТОВ «НОМ» № 1580, нотаріальний від 26.08.2014 на 2 арк;

-Договір купівлі продажу ТОВ «НОМ» №1581, нотаріальний від 26.08.2014 на 2 арк;

-Договір купівлі продажу ТОВ «НОМ» №2159 від 11.11.2014, нотаріальна копія на 3 арк;

-Попередній договір купівлі продажу ТОВ «НОМ» №1582, еотариальний 26.08.2014 на 2 арк;

-Договір купівлі продажу ТОВ «НОМ» №2168 від 11.11.2014 нотаріальна копія на 3 арк;

-Попередній договір купівлі продажу ТОВ «Нотлексінвест» № 1577, нотаріальний від 26.08.2016 на 2 арк;

- Попередній договір купівлі продажу ТОВ «Нотлексінвест» № 1578, нотаріальний від 26.08.2016 на 2 арк;

-Попередній договір купівлі продажу ТОВ «Нотлексінвест» №1579, нотаріальний від 26.08.2016 на 2 арк;

-договір купівлі продажу ТОВ «МЕЙНБОАРДІНВЕСТ» № 1583, нотаріальний від 26.08.2014 на 2 арк;

-договір купівлі продажу ТОВ «МЕЙНБОАРДІНВЕСТ» № 2232 від 14.11.2014 (нотаріальна копія) на 2 арк;

-Попередній договір купівлі продажу ТОВ «МЕЙНБОАРДІНВЕСТ» № 1584, нотаріальний від 26.08.2014 на 2 арк;

-договір купівлі продажу ТОВ «МЕЙНБОАРДІНВЕСТ» № 2227 від 14.11.2014 (нотаріальна копія) на 2 арк;

-Попередній договір купівлі продажу ТОВ «МЕРКАНТЕ» № 1575, нотаріальний від 26.08.2014 на 2 арк;

-Попередній договір купівлі продажу ДП «Дирекція єдиного замовника» № 1571, нотаріальний від 26.08.2014 на 2 арк;

-Попередній договір купівлі продажу ДП «Дирекція єдиного замовника» № 1570, нотаріальний від 26.08.2014 на 2 арк;

-Попередній договір купівлі продажу ДП «Дирекція єдиного замовника» № 1574, нотаріальний від 26.08.2014 на 2 арк;

-Попередній договір купівлі продажу ДП «Дирекція єдиного замовника» № 1573, нотаріальний від 26.08.2014 на 2 арк;

-Попередній договір купівлі продажу ДП «Дирекція єдиного замовника» № 1572, нотаріальний від 26.08.2014 на 2 арк;

-Протокол №1 учасника ДП ДП «Дирекція єдиного замовника» (копія) на 1 арк;

-Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «НОМ» від 26.08.2014 (копія) на 1 арк;

-договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Одеський торговий дім» №1328 від 23.07.2014 (нотаріальний) на 1 арк;

-оригінал договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Одеський торговий дім» №1331 від 23.07.2014 (нотаріальний) на 1 арк;

-копія заяви про відмову від права привілеєвої купівлі згаданої частки від голови правління АБ «Порто Франко» на 1 арк;

-копія заяви про відмову від права привілеєвої купівлі згаданої частки від директора ТОВ «НОМ» на 1 арк;

-копія заяви про відмову від права привілеєвої купівлі згаданої частки від довіреної особи «ДЕНАЛІ ХОЛДІНГ ІНК» на 1 арк;

-протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Одеський торговий дім» від 23.07.2014 (копія) на 4 арк;

-протокол №8 загальних зборів учасників ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС» від 2014 (копія) на 4 арк;

-протокол №8 загальних зборів учасників ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС» від 10. 2014 на 1 арк;

-лист директору ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС» від директора ТОВ «Одеський торговий дім» №114/1 від 22.08.2014 на 5 арк;

-протокол №4/1 загальних зборів учасників ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС» від 08.2014 на 1 арк;

-зміни до статуту ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС» від 23.07.2014 (копія) на 2 арк;

-зміни до статуту ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС» від 09.08.2011 (копія) на 2 арк;

-статут ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС» від 20.12.2011 (копія) на 8 арк;

-виписка з ЕДРПОУ ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС» (нотаріальна копія) на 1 арк;

-лист №25/1888 від 18.07.2014 від банка АБ «Порто Франко» про погашення кредитного договору №584/1-11 від 27.12.2011 на 1 арк;

-лист №25/1889 від 18.07.2014 від банка АБ «Порто Франко» про погашення кредитного договору №590/2-11 від 28.12.2011 на 1 арк;

-протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Одеський торговий дім» від 07.2014 на 1 арк;

-наказ №8 від 09.11.2011 про прийняття на роботу директора ТОВ «Блек СІ ПАРТНЕРС» на 1 арк;

- наказ №2 від 30.07.2014 о покладанні обовязків на директора ТОВ «Блек СІ ПАРТНЕРС» на 1 арк;

-Штатний розклад ТОВ «Блек СІ ПАРТНЕРС» на 01.08.2014 на 1 арк;

-Договір №1-03 /14-БВ купівлі продажу цінних паперів від 26.08.2014 на й арк;

-Акт прийняття передачі від 28.08.2014 договору доручення №01/14 БД 08.2014 на 1 арк;

-Договір доручення №03/14 БД від 26.08.2014 на 1 арк;

-Акт виконаних зобов`язань до договору №1-03/14 БВ купівлі продажу цінних паперів від 26.08.2014 на 1 арк;

-Договір №1-04/14 БВ купівлі продажу цінних паперів від 26.08.2014 на 1 арк;

-Договір доручення №04/14 БД від 26.08.2014 на 1 арк;

-Акт виконаних зобовязань до договору №1-04/14 БВ купівлі продажу цінних паперів від 26.08.2014 на 1 арк;

-Акт прийняття передачі від 28.08.2014 до договору доручення №04/14 БД від 08.2014 на 1 арк;

-Оригінал витягу з державного земельного кадастру земельна ділянка Біляєвський район, Августівька сільська рада, кадастровий № 5121080300:02:001:0248 на 3 арк;

- Оригінал витягу з державного земельного кадастру земельна ділянка Біляєвський район, Августівька сільська рада, кадастровий № 5121080300:02:001:0252 на 3 арк;

-Оригінал витягу з державного земельного кадастру земельна ділянка Біляєвський район, Августівська сільська рада, кадастровий № 5121080300:02:001:0254 на 3 арк;

-Оригінал витягу з державного земельного кадастру земельна ділянка Біляєвський район, Августівська сільська рада, кадастровий № 5121080300:02:001:0247 на 3 арк;

-Оригінал витягу з державного земельного кадастру земельна ділянка Біляєвський район, Августівська сільська рада, кадастровий № 5121080300:02:001:0255 на 3 арк;

-Оригінал витягу з державного земельного кадастру земельна ділянка Біляєвський район, Августівська сільська рада, кадастровий № 5121080300:02:001:0251 на 3 арк;

-Оригінал витягу з державного земельного кадастру земельна ділянка Біляєвський район, Августівька сільська рада, кадастровий № 5121080300:02:001:0250 на 3 арк;

-Копія договору про відступлення права вимоги б/н від 26.08.2014 на 3 арк;

-Договір №ФД-3 про надання поворотної фінансової допомоги від 07.2014 між ТОВ «Одеський торговий дім» та ТОВ «БЛЕК СІ Партнерс» на 1 арк;

-Договір №_115/-8-14 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Одеська морська агенція» «Інтерброкер» та ТОВ «Одеський торговий дім від 08.2014 на 2 арк;

-Договір №ФД-3 від 18.07.2014 між ТОВ «Одеський торговий дім» та ТОВ «БЛЕК СІ Партнерс» про надання поворотної фінансової допомоги на 1 арк;

-Звіт по проводкам 31,685 за август 2014 року на 1 арк;

-Договір у копії Б/Н про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Одеський торговий дім» та ТОВ «БЛЕК СІ Партнерс» від 26.08.2014 на 1 арк.,- зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Апеляційна скарга може бути подана протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку. Апеляційна скарга подається до Одеського апеляційного суду через Приморський районний суд м. Одеси.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не буде скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати копію вироку суду після його проголошення.

Головуючий суддя: ОСОБА_24

Судді:

ОСОБА_25

07.04.2023