Ухвала
від 12.04.2023 по справі 405/2286/23
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/2286/23

1-кс/405/1123/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12022120000000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, розпочатого за інформацією про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №42020121010000013 від 07.02.2020 року (яке на теперішній час завершене за обвинуваченням ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ) встановлені обставини, що свідчать про вчинення групою осіб інших окремих фактів вчинення шахрайства - придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою стосовно земельних ділянок розташованих на території Кропивницького району Кіровоградської області, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12022120000000465 від 24.06.2022: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали, а саме особову справу ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянути дане клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику володільця речей і документів, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12022120000000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, розпочатого за інформацією про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №42020121010000013 від 07.02.2020 року (яке на теперішній час завершене за обвинуваченням ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ) встановлені обставини, що свідчать про вчинення групою осіб інших окремих фактів вчинення шахрайства - придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою стосовно земельних ділянок розташованих на території Кропивницького району Кіровоградської області.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що на території Кропивницького району Кіровоградської області в період з 2012 року по 2022 здійснювалась протиправна діяльність групи осіб, до якої входять ОСОБА_4 , (голова ІНФОРМАЦІЯ_3 в період 2011-2014 р.р.), ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , спрямована на протиправне заволодіння різними за призначенням земельними ділянками державної власності, тобто придбання права на таке майно шляхом обману та зловживання довірою, які розташовані у Кропивницькому районі та Кіровоградської області, шляхом їх безоплатного відведення у приватну власність на ім`я різних осіб, використовуючи їх паспортні дані, без відома та згоди останніх, та подальша перереєстрація права власності на себе, а також юридичних осіб, власниками та керівниками яких являються.

Згідно із злочинним задумом, схема протиправної діяльності полягала у наступному.

1. Пошук вільних земельних ділянок державної власності на території Кіровоградського району та області, пошук персональних документів громадян України або їх копій (паспорт, ідентифікаційний податковий номер та ін.), для використання в злочинній діяльності.

2. Прийняття рішень як посадовою особою щодо надання дозволів на розроблення землевпорядної документації та відведення земельних ділянок у власність, здійснення повної процедури приватизації земельних ділянок із підробленням необхідних документів та підписів від імені осіб, яких паспортні дані заздалегідь були підшукані.

3. Перереєстрація права власності земельних ділянок з необізнаних осіб у власність членів злочинної групи шляхом включення до складу засновників необізнаних осіб із внесенням до статутного капіталу земельних ділянок, із складанням відповідних статутів та актів приймання-передачі у власність юридичних осіб, які були заздалегідь зареєстровані для цього.

4. Легалізація майна (права на майно), одержаного внаслідок вказаної злочинної діяльності, а саме перереєстрація права власності земельних ділянок на інших підконтрольних осіб, перетворення - об`єднання вказаних земельних ділянок із зміною кадастрових номерів із подальшою реєстрацією права власності вже новоутворених земельних ділянок на підконтрольних осіб, передача таких земельних ділянок в оренду, тощо.

Єдиним предметом вчинення злочинів обрано земельні ділянки із призначенням: - ведення сільськогосподарського (фермерського) господарства; - для садівництва; - та для забудови.

На теперішній час досудовим розслідування встановлені факти вчинення групою осіб придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою із використанням завідомо підроблених документів стосовно об`єктів нерухомого майна земельних ділянок, відведення яких призначалось на ім`я різних фізичних осіб, без їх відома, бажання та згоди, та внаслідок зареєстроване право власності на підконтрольні злочинній групі юридичні особи, в тому числі ФГ « ОСОБА_22 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), зокрема стосовно земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: 3522585800:02:000:7184, 3522585000:02:000:2440, 3522585000:02:000:2441, 3522580900:02:000:7033, 3522585800:02:000:7224, 3522585800:02:000:7248, 3522585800:02:000:7232, 3522582800:02:000:5294, 3522585800:02:000:7231, 3522585800:02:000:7230, 3522586400:02:000:4174, 3522586400:02:000:3004, 3522586400:02:000:3005, 3522586400:02:000:3006, 3522586400:02:000:3007, 3522586400:02:000:3008, 3522586400:02:000:3009, 3522586400:02:000:3010, 3522586400:02:000:1074, 3522586400:02:000:1075, 3522586400:02:000:1076, 3522586400:02:000:3137, 3522586400:02:000:3138, 3522586400:02:000:3139, 3522586400:02:000:3140, 3522580300:02:000:9037, а всього встановлено шахрайське заволодіння правом 26 земельних ділянок (різні за площею та за призначенням) загальною площею приблизно 101.8042 Га, згідно оціночних експертиз (станом на момент придбання права на об`єкти нерухомого майна) на загальну суму 6,218,059.00 грн.

На запит слідчого з ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано копії розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_6 (за період перебування на посаді головою КРДА ОСОБА_4 ), які стосуються відведення земельних ділянок в оренду та пізніше у власність членам ФГ « ОСОБА_18 », та ФГ « ОСОБА_23 », серед яких особи не обізнані в таких намірах та діях. Членами таких юридичних осіб були як близькі так і дальні родичі самого ОСОБА_4 , такі як брат - ОСОБА_18 , мати дружини - ОСОБА_23 , та інші.

Таким чином у кримінальному провадженні встановлені обставини використання юридичних осіб шляхом включення до них як членів та співзасновників осіб з метою подальшого шахрайського придбання права на об`єкти нерухомого майна земельні ділянки. Такими юридичними особами виступали ФГ « ОСОБА_22 », ФГ « ОСОБА_18 », ФГ « ОСОБА_23 », ФГ « ОСОБА_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а членами та співзасновниками в різний період часу були такі особи, не обізнані в злочинних намірах групи осіб.

Вище вказані обставини придбання права на майно земельні ділянки шляхом обману та зловживання довірою із використанням завідомо підроблених документів підтверджується проведеними слідчими (розшуковими) діями та зібраними документами, а саме інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру юридичних осіб, проведеними тимчасовими доступами до речей і документів у володільців: державних реєстраторів, нотаріусів, управлінні Держгеокадастру та інших, оглядами документів, допитами свідків, протоколом обшуку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , висновками експертів, отриманою інформацією на запити, та іншими матеріалами кримінального провадження.

20.03.2023 проведений тимчасовий доступ до документів у володільця ІНФОРМАЦІЯ_8 в ході якого отримано інформацію про трудову діяльність, трудовий та страховий стаж ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , та встановлено його місце роботи у період з 2010 року по 2012 рік у ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Встановлено, що під час реєстрації права власності вищевказаних земельних ділянок за ФГ « ОСОБА_18 », використовувались завідомо підроблені документи для цього, а саме акти приймання-передачі, заяви, нотаріальне посвідчення справжності підпису, статут та протоколи загальних зборів засновників юридичної особи, тим самим вчинялось включення осіб до складу співзасновників із внесенням до статутного капіталу об`єктів нерухомого майна, та подальше виключення осіб із складу співзасновників із залишенням земельної ділянки за юридичною особою, при цьому фактично особи в цьому участі не приймали, та не були обізнані в даних подіях, внаслідок чого здійснена незаконна реєстрація права власності земельних ділянок за ФГ « ОСОБА_18 ».

Крім того встановлено, що згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_10 № 1286-р від 18.12.2012 року (отримано архівну копію) надано дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність голові та членам ФГ « ОСОБА_25 » ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

Разом з цим, проведений тимчасовий доступ до речей і документів у володільця ІНФОРМАЦІЯ_11 в ході якого вилучено оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок членам ФГ « ОСОБА_18 » ОСОБА_18 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , який виготовлений за замовленням ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , на підставі наданого розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_10 № 1286-р від 18.12.2012 року, яке містить ознаки підроблення, а саме в якому змінено реквізити фермерського господарства з « ОСОБА_25 » на « ОСОБА_18 ».

Так, у кримінальному провадженні виникла необхідність у призначенні та проведення судової почеркознавчої експерти стосовно виконання підписів в проекті землеустрою особою ОСОБА_18 для чого необхідні вільні зразки підпису в оригіналах які містяться в особовій справі ОСОБА_18 як колишнього працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З урахуванням викладеного, з цією, а також запобігання спробам знищити документи, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналу особової ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , (встановлено його місце роботи у ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_5 ) у період з 2010 року по 2012 рік), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

В особових справах колишніх працівників районної державної адміністрації міститься інформація, що відображає відносини, які виникають у зв`язку зі вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, а також біографічні, анкетні відомості осіб, щорічні декларації та інше, які виконуються рукописно та підписуються власноруч.

Відповідно допорядку веденнята зберіганняособових справдержавних службовців,затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 від22.03.2016 №64ведення,облік тазберігання особовихсправ здійснюєслужба управлінняперсоналом державногооргану,в якомупрацює державнийслужбовець.Особовiсправи державнихслужбовців єдокументами зобмеженим доступомiмають зберігатисяв опечатанихметалевих шафахабо сейфах. Особові справи державних службовців, які проходять державну службу, зберігаються окремо від особових справ державних службовців, які припинили державну службу. Служба управління персоналом не має права розголошувати будь-яку iнформацiю щодо персональних даних державних службовців відповідно доЗакону України«Про захист персональних даних».

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Оскільки, згідно частини 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12022120000000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, розпочатого за інформацією про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №42020121010000013 від 07.02.2020 року (яке на теперішній час завершене за обвинуваченням ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ) встановлені обставини, що свідчать про вчинення групою осіб інших окремих фактів вчинення шахрайства - придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою стосовно земельних ділянок розташованих на території Кропивницького району Кіровоградської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Кропивницького району Кіровоградської області в період з 2012 року по 2022 здійснювалась протиправна діяльність групи осіб, до якої входять ОСОБА_4 , (голова ІНФОРМАЦІЯ_3 в період 2011-2014 р.р.), ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , спрямована на протиправне заволодіння різними за призначенням земельними ділянками державної власності, тобто придбання права на таке майно шляхом обману та зловживання довірою, які розташовані у Кропивницькому районі та Кіровоградської області, шляхом їх безоплатного відведення у приватну власність на ім`я різних осіб, використовуючи їх паспортні дані, без відома та згоди останніх, та подальша перереєстрація права власності на себе, а також юридичних осіб, власниками та керівниками яких являються.