Ухвала

від 08.06.2023 по справі 405/2286/23

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/2286/23

1-кс/405/1605/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12022120000000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх, а саме до реєстраційних справ у паперовій та електронній формі з усіма наявними додатками, в тому числі відомостей про власника нерухомого майна, заявника державної реєстрації прав, а також відомостей про сплату адміністративного збору стосовно земельних ділянок із кадастровими номерами 3522586400:02:000:0700, 3522586400:02:000:3941, 3522586400:02:000:3004, 3522586400:02:000:3005, 3522586400:02:000:3006, 3522586400:02:000:3007, 3522586400:02:000:3008, 3522586400:02:000:3009, 3522586400:02:000:3010, 3522586400:02:000:0127, 3522586400:02:000:0128, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , Контактні телефони: НОМЕР_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022120000000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що на території Кропивницького району Кіровоградської області в період з 2012 року по 2022 здійснювалась протиправна діяльність групи осіб, до якої входять ОСОБА_11 , (голова ІНФОРМАЦІЯ_3 в період 2011-2014 р.р.), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , спрямована на протиправне заволодіння різними за призначенням земельними ділянками державної власності, тобто придбання права на таке майно шляхом обману та зловживання довірою, які розташовані у Кропивницькому районі та Кіровоградської області, шляхом їх безоплатного відведення у приватну власність на ім`я різних осіб, використовуючи їх паспортні дані, без відома та згоди останніх, та подальша перереєстрація права власності на себе, а також юридичних осіб, власниками та керівниками яких являються.

Згідно із злочинним задумом, схема протиправної діяльності полягала у наступному.

1. Пошук вільних земельних ділянок державної власності на території Кіровоградського району та області, пошук персональних документів громадян України або їх копій (паспорт, ідентифікаційний податковий номер та ін.), для використання в злочинній діяльності.

2. Прийняття рішень як посадовою особою щодо надання дозволів на розроблення землевпорядної документації та відведення земельних ділянок у власність, здійснення повної процедури приватизації земельних ділянок із підробленням необхідних документів та підписів від імені осіб, яких паспортні дані заздалегідь були підшукані.

3. Перереєстрація права власності земельних ділянок з необізнаних осіб у власність членів злочинної групи шляхом включення до складу засновників необізнаних осіб із внесенням до статутного капіталу земельних ділянок, із складанням відповідних статутів та актів приймання-передачі у власність юридичних осіб, які були заздалегідь зареєстровані для цього.

4. Легалізація майна (права на майно), одержаного внаслідок вказаної злочинної діяльності, а саме перереєстрація права власності земельних ділянок на інших підконтрольних осіб, перетворення - об`єднання вказаних земельних ділянок із зміною кадастрових номерів із подальшою реєстрацією права власності вже новоутворених земельних ділянок на підконтрольних осіб, передача таких земельних ділянок в оренду, тощо.

Єдиним предметом вчинення злочинів обрано земельні ділянки із призначенням: - ведення сільськогосподарського (фермерського) господарства; - для садівництва; - та для забудови.

На теперішній час досудовим розслідування встановлені факти вчинення групою осіб придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою із використанням завідомо підроблених документів стосовно об`єктів нерухомого майна земельних ділянок, відведення яких призначалось на ім`я різних фізичних осіб, без їх відома, бажання та згоди, та внаслідок зареєстроване право власності на підконтрольні злочинній групі юридичні особи, в тому числі ФГ « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), зокрема стосовно земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: 3522585800:02:000:7184, 3522585000:02:000:2440, 3522585000:02:000:2441, 3522580900:02:000:7033, 3522585800:02:000:7224, 3522585800:02:000:7248, 3522585800:02:000:7232, 3522582800:02:000:5294, 3522585800:02:000:7231, 3522585800:02:000:7230, 3522586400:02:000:4174, 3522586400:02:000:3004, 3522586400:02:000:3005, 3522586400:02:000:3006, 3522586400:02:000:3007, 3522586400:02:000:3008, 3522586400:02:000:3009, 3522586400:02:000:3010, 3522586400:02:000:1074, 3522586400:02:000:1075, 3522586400:02:000:1076, 3522586400:02:000:3137, 3522586400:02:000:3138, 3522586400:02:000:3139, 3522586400:02:000:3140, 3522580300:02:000:9037, а всього встановлено шахрайське заволодіння правом 26 земельних ділянок (різні за площею та за призначенням) загальною площею приблизно 101.8042 Га, згідно оціночних експертиз (станом на момент придбання права на об`єкти нерухомого майна) на загальну суму 6,218,059.00 грн.

На теперішній час встановлено, що чотири земельні ділянки із кадастровими номерами 3522586400:02:000:3137, 3522586400:02:000:3138, 3522586400:02:000:3139, 3522586400:02:000:3140, об`єднані в одну земельну ділянку із кадастровим номером 3522586400:02:000:0700, яка продана та поділена на дві земельні ділянки із кадастровими номерами: 3522586400:02:000:0241 та 3522586400:02:000:0242 (власники Хитрий та Велігура).

Також встановлено, що три земельні ділянки із кадастровими номерами 3522586400:02:000:1074, 3522586400:02:000:1075, 3522586400:02:000:1076, які об`єднані в одну земельну ділянку із кадастровим номером 3522586400:02:000:3941.

Крім того, встановлено, що земельна ділянка із кадастровим номером 3522586400:02:000:3007 поділена на інші земельні ділянки із кадастровими номерами 3522586400:02:000:0127 та 3522586400:02:000:0128.

На запит слідчого з ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано копії розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_6 (за період перебування на посаді головою КРДА ОСОБА_11 ), які стосуються відведення земельних ділянок в оренду та пізніше у власність членам ФГ « ОСОБА_13 », та ФГ « ОСОБА_18 », серед яких особи не обізнані в таких намірах та діях. Членами таких юридичних осіб були як близькі так і дальні родичі самого ОСОБА_11 , такі як брат - ОСОБА_13 , мати дружини - ОСОБА_18 , та інші.

Таким чином у кримінальному провадженні встановлені обставини використання юридичних осіб шляхом включення до них як членів та співзасновників осіб з метою подальшого шахрайського придбання права на об`єкти нерухомого майна земельні ділянки. Такими юридичними особами виступали ФГ « ОСОБА_17 », ФГ « ОСОБА_13 », ФГ « ОСОБА_18 », ФГ « ОСОБА_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а членами та співзасновниками в різний період часу були такі особи, не обізнані в злочинних намірах групи осіб.

Вище вказані обставини придбання права на майно земельні ділянки шляхом обману та зловживання довірою із використанням завідомо підроблених документів підтверджується проведеними слідчими (розшуковими) діями та зібраними документами, а саме інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру юридичних осіб, проведеними тимчасовими доступами до речей і документів у володільців: державних реєстраторів, нотаріусів, управлінні Держгеокадастру та інших, оглядами документів, допитами свідків, протоколом обшуку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , висновками експертів, отриманою інформацією на запити, та іншими матеріалами кримінального провадження.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо вище вказаних об`єктів нерухомого майна (отриманих внаслідок шахрайських дій) вчинена державна реєстрація права оренди, реєстрація припинення права внаслідок поділу, яка вчинена внаслідок звернення до державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно наступних земельних ділянок: 3522586400:02:000:0700, 3522586400:02:000:3941, 3522586400:02:000:3004, 3522586400:02:000:3005, 3522586400:02:000:3006, 3522586400:02:000:3007, 3522586400:02:000:3008, 3522586400:02:000:3009, 3522586400:02:000:3010, 3522586400:02:000:0127, 3522586400:02:000:0128. Тобто встановлені обставини, які можуть свідчити про вчинення злочину, передбаченого ст. 209 КК України, тобто володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна (стаття 9). Крім того, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (державна реєстрація прав) - офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно ( Державний реєстр прав) - єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження. Реєстраційна справа - сукупність документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих у процесі проведення таких реєстраційних дій, що зберігаються у паперовій та електронній формі.

Відповідно до статті 17 вказаного закону реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження та зберігається протягом всього часу існування об`єкта.

Витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням.

Суб`єкт державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, зобов`язаний зробити опис вилучених документів, забезпечити виготовлення копій документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До реєстраційної справи долучається копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також опис вилучених документів.

Вилучені з реєстраційної справи документи надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.

Після проведення відповідних процесуальних дій документи, вилучені з реєстраційної справи, підлягають негайному поверненню суб`єкту державної реєстрації, який забезпечує зберігання такої реєстраційної справи.

Відповідно до статті 34 вказаного закону за державну реєстрацію права власності (у тому числі довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов`язань) справляється адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно доПорядку державноїреєстрації речовихправ нанерухоме майнота їхобтяжень,затвердженого постановоюКабінету МіністрівУкраїни від 25грудня 2015р.№ 1127Державна реєстраціяправ проводитьсяза заявоюзаявника шляхомзвернення досуб`єкта державноїреєстрації правабо нотаріуса. Для державної реєстрації прав заявник подає оригінали документів, необхідних для відповідної реєстрації, передбаченіЗаконом України«Про державнуреєстрацію речовихправ нанерухоме майнота їхобтяжень»,іншими законамиУкраїни тацим Порядком.За бажаннямзаявника узаяві зазначаєтьсяінформація проздійснення зним зв`язку(абонентськийномер мобільноготелефона та/абоадреса електронноїпошти). Уразі відсутностізауважень довідомостей,зазначених узаяві,заявник проставляєвласний підписна ній. Під час формування та реєстрації заяви державний реєстратор відповідно до закону встановлює особу заявника.

З урахуванням викладеного, з метою перевірки інформації щодо реєстрації або змін права власності на об`єкти нерухомого майна - земельні ділянки, з метою запобігання спробам знищити документи, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх у володільця ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , Контактні телефони: НОМЕР_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до реєстраційних справ у паперовій та електронній формі з усіма наявними додатками, в тому числі відомостей про власника нерухомого майна, заявника державної реєстрації прав, а також відомостей про сплату адміністративного збору стосовно земельних ділянок із вищевказаними кадастровими номерами 3522586400:02:000:0700, 3522586400:02:000:3941, 3522586400:02:000:3004, 3522586400:02:000:3005, 3522586400:02:000:3006, 3522586400:02:000:3007, 3522586400:02:000:3008, 3522586400:02:000:3009, 3522586400:02:000:3010, 3522586400:02:000:0127, 3522586400:02:000:0128.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Оскільки, згідно частини 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022120000000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, розпочатого за інформацією про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №42020121010000013 від 07.02.2020 року (яке на теперішній час завершене за обвинуваченням ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ) встановлені обставини, що свідчать про вчинення групою осіб інших окремих фактів вчинення шахрайства - придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою стосовно земельних ділянок розташованих на території Кропивницького району Кіровоградської області, за вищевикладених обставин.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до реєстраційних справ у паперовій та електронній формі з усіма наявними додатками, в тому числі відомостей про власника нерухомого майна, заявника державної реєстрації прав, а також відомостей про сплату адміністративного збору стосовно земельних ділянок із кадастровими номерами 3522586400:02:000:0700, 3522586400:02:000:3941, 3522586400:02:000:3004, 3522586400:02:000:3005, 3522586400:02:000:3006, 3522586400:02:000:3007, 3522586400:02:000:3008, 3522586400:02:000:3009, 3522586400:02:000:3010, 3522586400:02:000:0127, 3522586400:02:000:0128, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , Контактні телефони: НОМЕР_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 07.08.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_23