Ухвала

від 08.06.2023 по справі 405/2286/23

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/2286/23

1-кс/405/1607/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12022120000000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12022120000000465 від 24.06.2022: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали, а саме особову справу ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення таких документів в усіх її структурних підрозділах, в тому числі у володільця - ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022120000000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що на території Кропивницького району Кіровоградської області в період з 2012 року по 2022 здійснювалась протиправна діяльність групи осіб, до якої входять ОСОБА_14 , (голова ІНФОРМАЦІЯ_4 в період 2011-2014 р.р.), ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , спрямована на протиправне заволодіння різними за призначенням земельними ділянками державної власності, тобто придбання права на таке майно шляхом обману та зловживання довірою, які розташовані у Кропивницькому районі та Кіровоградської області, шляхом їх безоплатного відведення у приватну власність на ім`я різних осіб, використовуючи їх паспортні дані, без відома та згоди останніх, та подальша перереєстрація права власності на себе, а також юридичних осіб, власниками та керівниками яких являються.

Згідно із злочинним задумом, схема протиправної діяльності полягала у наступному.

1. Пошук вільних земельних ділянок державної власності на території Кіровоградського району та області, пошук персональних документів громадян України або їх копій (паспорт, ідентифікаційний податковий номер та ін.), для використання в злочинній діяльності.

2. Прийняття рішень як посадовою особою щодо надання дозволів на розроблення землевпорядної документації та відведення земельних ділянок у власність, здійснення повної процедури приватизації земельних ділянок із підробленням необхідних документів та підписів від імені осіб, яких паспортні дані заздалегідь були підшукані.

3. Перереєстрація права власності земельних ділянок з необізнаних осіб у власність членів злочинної групи шляхом включення до складу засновників необізнаних осіб із внесенням до статутного капіталу земельних ділянок, із складанням відповідних статутів та актів приймання-передачі у власність юридичних осіб, які були заздалегідь зареєстровані для цього.

4. Легалізація майна (права на майно), одержаного внаслідок вказаної злочинної діяльності, а саме перереєстрація права власності земельних ділянок на інших підконтрольних осіб, перетворення - об`єднання вказаних земельних ділянок із зміною кадастрових номерів із подальшою реєстрацією права власності вже новоутворених земельних ділянок на підконтрольних осіб, передача таких земельних ділянок в оренду, тощо.

Єдиним предметом вчинення злочинів обрано земельні ділянки із призначенням: - ведення сільськогосподарського (фермерського) господарства; - для садівництва; - та для забудови.

На теперішній час досудовим розслідування встановлені факти вчинення групою осіб придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою із використанням завідомо підроблених документів стосовно об`єктів нерухомого майна земельних ділянок, відведення яких призначалось на ім`я різних фізичних осіб, без їх відома, бажання та згоди, та внаслідок зареєстроване право власності на підконтрольні злочинній групі юридичні особи, в тому числі ФГ « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), зокрема стосовно земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: 3522585800:02:000:7184, 3522585000:02:000:2440, 3522585000:02:000:2441, 3522580900:02:000:7033, 3522585800:02:000:7224, 3522585800:02:000:7248, 3522585800:02:000:7232, 3522582800:02:000:5294, 3522585800:02:000:7231, 3522585800:02:000:7230, 3522586400:02:000:4174, 3522586400:02:000:3004, 3522586400:02:000:3005, 3522586400:02:000:3006, 3522586400:02:000:3007, 3522586400:02:000:3008, 3522586400:02:000:3009, 3522586400:02:000:3010, 3522586400:02:000:1074, 3522586400:02:000:1075, 3522586400:02:000:1076, 3522586400:02:000:3137, 3522586400:02:000:3138, 3522586400:02:000:3139, 3522586400:02:000:3140, 3522580300:02:000:9037, а всього встановлено шахрайське заволодіння правом 26 земельних ділянок (різні за площею та за призначенням) загальною площею приблизно 101.8042 Га, згідно оціночних експертиз (станом на момент придбання права на об`єкти нерухомого майна) на загальну суму 6,218,059.00 грн.

На запит слідчого з ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано копії розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_7 (за період перебування на посаді головою КРДА ОСОБА_14 ), які стосуються відведення земельних ділянок в оренду та пізніше у власність членам ФГ « ОСОБА_13 », та ФГ « ОСОБА_20 », серед яких особи не обізнані в таких намірах та діях. Членами таких юридичних осіб були як близькі так і дальні родичі самого ОСОБА_14 , такі як брат - ОСОБА_13 , мати дружини - ОСОБА_20 , та інші.

Таким чином у кримінальному провадженні встановлені обставини використання юридичних осіб шляхом включення до них як членів та співзасновників осіб з метою подальшого шахрайського придбання права на об`єкти нерухомого майна земельні ділянки. Такими юридичними особами виступали ФГ « ОСОБА_19 », ФГ « ОСОБА_13 », ФГ « ОСОБА_20 », ФГ « ОСОБА_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а членами та співзасновниками в різний період часу були такі особи, не обізнані в злочинних намірах групи осіб.

Вище вказані обставини придбання права на майно земельні ділянки шляхом обману та зловживання довірою із використанням завідомо підроблених документів підтверджується проведеними слідчими (розшуковими) діями та зібраними документами, а саме інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру юридичних осіб, проведеними тимчасовими доступами до речей і документів у володільців: державних реєстраторів, нотаріусів, управлінні Держгеокадастру та інших, оглядами документів, допитами свідків, протоколом обшуку в ІНФОРМАЦІЯ_8 , висновками експертів, отриманою інформацією на запити, та іншими матеріалами кримінального провадження.

Встановлено, що під час реєстрації права власності вищевказаних земельних ділянок за ФГ « ОСОБА_13 », використовувались завідомо підроблені документи для цього, а саме акти приймання-передачі, заяви, нотаріальне посвідчення справжності підпису, статут та протоколи загальних зборів засновників юридичної особи, тим самим вчинялось включення осіб до складу співзасновників із внесенням до статутного капіталу об`єктів нерухомого майна, та подальше виключення осіб із складу співзасновників із залишенням земельної ділянки за юридичною особою, при цьому фактично особи в цьому участі не приймали, та не були обізнані в даних подіях, внаслідок чого здійснена незаконна реєстрація права власності земельних ділянок за ФГ « ОСОБА_13 ».

Крім того встановлено, що згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_9 № 1286-р від 18.12.2012 року (отримано архівну копію) надано дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність голові та членам ФГ « ОСОБА_22 » ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Разом з цим, проведений тимчасовий доступ до речей і документів у володільця ІНФОРМАЦІЯ_10 в ході якого вилучено оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок членам ФГ « ОСОБА_13 » ОСОБА_13 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , який виготовлений за замовленням ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , на підставі наданого розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_9 № 1286-р від 18.12.2012 року, яке містить ознаки підроблення, а саме в якому змінено реквізити фермерського господарства з « ОСОБА_22 » на « ОСОБА_13 ».

20.03.2023 проведений тимчасовий доступ до документів у володільця ІНФОРМАЦІЯ_11 в ході якого отримано інформацію про трудову діяльність, трудовий та страховий стаж ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , та встановлено його місце роботи у період з 2010 року по 2012 рік у ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Так, у кримінальному провадженні виникла необхідність у призначенні та проведення судової почеркознавчої експерти стосовно виконання підписів в проекті землеустрою особою ОСОБА_13 для чого необхідні вільні зразки підпису в оригіналах які містяться в особовій справі ОСОБА_13 як колишнього працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 .

20.04.2023 отримано лист про неможливість виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 12.04.2023 якою слідчому надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів особової справи ОСОБА_13 , на підставі того, що ОСОБА_13 перебував у трудових відносинах з ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка є окремою юридичною особою, тобто не перебуває у володінні та не зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Відповідно до інформації про юридичну особу ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , власником та засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Відповідно до інформації з офіційного веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 її структурним підрозділом є відділ фінансів, адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації про юридичну особу ІНФОРМАЦІЯ_15 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

З урахуванням викладеного, з цією, а також з метою запобігання спробам знищити документи, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналу особової справи ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , (встановлено його місце роботи у ІНФОРМАЦІЯ_12 (код: НОМЕР_3 ) у період з 2010 року по 2012 рік), яка знаходиться у володільця ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення документів в усіх її структурних підрозділах, в тому числі у володільця - ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .

В особових справах колишніх працівників районної державної адміністрації міститься інформація, що відображає відносини, які виникають у зв`язку зі вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, а також біографічні, анкетні відомості осіб, щорічні декларації та інше, які виконуються рукописно та підписуються власноруч.

Відповідно допорядку веденнята зберіганняособових справдержавних службовців,затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_16 від22.03.2016 №64ведення,облік тазберігання особовихсправ здійснюєслужба управлінняперсоналом державногооргану,в якомупрацює державнийслужбовець.Особовiсправи державнихслужбовців єдокументами зобмеженим доступомiмають зберігатисяв опечатанихметалевих шафахабо сейфах. Особові справи державних службовців, які проходять державну службу, зберігаються окремо від особових справ державних службовців, які припинили державну службу. Служба управління персоналом не має права розголошувати будь-яку iнформацiю щодо персональних даних державних службовців відповідно доЗакону України«Про захист персональних даних».

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Оскільки, згідно частини 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022120000000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, розпочатого за інформацією про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №42020121010000013 від 07.02.2020 року (яке на теперішній час завершене за обвинуваченням ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ) встановлені обставини, що свідчать про вчинення групою осіб інших окремих фактів вчинення шахрайства - придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою стосовно земельних ділянок розташованих на території Кропивницького району Кіровоградської області, за вищевикладених обставин.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12022120000000465 від 24.06.2022: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали, а саме особову справу ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення таких документів в усіх її структурних підрозділах, в тому числі у володільця - ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 07.08.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_32