Ухвала

від 13.04.2023 по справі 405/6125/22

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/6125/22

провадження № 1-кс/405/1201/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.04.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про дозвіл на обшук.

Клопотання надійшло до суду 13.04.2023 року.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022120000000157 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42022120000000157 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 42022120000000157 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що посадові особи ПТУ № 32 м. Бобринець зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, здійснили реалізацію врожаю сільськогосподарської продукції за цінами нижчими від середніх цін реалізації аналогічної продукції по району.

В ході досудового розслідування встановлено, що між Професійно-технічним училищем № 32 м. Бобринець, код ЄДРПОУ 05403381 та ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 у 2020 році укладено Договір контрактації сільськогосподарської продукції № 1 від 16.11.2020. Предметом Договору є насіння соняшника урожаю 2021 року вирощеного на землях ПТУ № 32 м. Бобринець загальною площею 215,3 га. Вирощена продукція - насіння соняшника 2021 року реалізувалась на адресу ФОП ОСОБА_5 без проведення торгів.

Відповідно до розрахунку результату господарської діяльності по вирощуванню сільськогосподарської продукції на полях ПТУ № 32 м. Бобринець за 2021 рік згідно Договору контрактації сільськогосподарської продукції № 1 ФОП ОСОБА_5 виконано робіт по обробітку землі та вирощуванню сільськогосподарської продукції на площі 215,3 га. Посіяно соняшника на площі 215,3 га, загальна кількість зібраного врожаю склала 344,48 т., вага після доробки - 8 % вологість склала 316,92 т. Ціна за тону насіння соняшника склала 14 440 грн. без ПДВ, загальна сума 4 576 325 грн. Витрати ФОП ОСОБА_5 склали 3 665 865 грн., а прибуток ПТУ № 32 м. Бобринець склав 910 460 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 01.12.2021 між ПТУ № 32 м. Бобринець, код ЄДРПОУ 05403381 та ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_1 укладено Договір контрактації сільськогосподарської продукції № 1. Предметом Договору є насіння соняшника урожаю 2021 року вирощеного на землях ПТУ № 32 м. Бобринець загальною площею 215,3 га.

Відповідно до розрахунку результату господарської діяльності по вирощуванню сільськогосподарської продукції на полях ПТУ АДРЕСА_1 за 2022 рік згідно Договору контрактації сільськогосподарської продукції № 1 ФОП ОСОБА_5 виконано робіт по обробітку землі та вирощуванню сільськогосподарської продукції на площі 215,3 га. Посіяно соняшника на площі 215,3 га, загальна кількість зібраного врожаю склала 472,6 т. Ціна за тону насіння соняшника склала 15 000 грн. на загальну суму 7 089 000 грн. Витрати ФОП ОСОБА_5 склали 6 107 207 грн., а прибуток ПТУ № 32 м. Бобринець склав 981 793 грн.

В рамках проведення досудового розслідування 27.10.2022 призначено судово-економічну експертизу проведення якої доручити експертам Кропивницького відділення Київського науково - дослідного інституту судових експертиз Кіровоградській області.

16.11.2022 на адресу СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшло клопотання експерта за № 4353/22-27 від 16.11.2022 про надання додаткових документів для проведення експертизи.

З метою виконання клопотання експерта в ході досудового розслідування отримано ухвалу Ленінського районного суду м. Кіровограда від 14.12.2022 про тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме копії документів, що підтверджують господарські взаємовідносин ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 з ПТУ № 32 м. Бобринець код ЄДРПОУ 05403381 у період з 2020-2022 роки.

13.01.2023 ухвалу Ленінського районного суду м. Кіровограда від 14.12.2022 про тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_1 направлено ФОП ОСОБА_5 , яку було отримано 14.01.2023, але до теперішнього часу ФОП ОСОБА_5 документів, які зазначено в ухвалі суду органу досудового розслідування не надав.

Таким чином, в рамках проведення досудового розслідування не можливо провести всі необхідні слідчі дії спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, а ненадання вказаних документів ФОП ОСОБА_5 , унеможливлює проведення всіх необхідних слідчих дій та є підстави вважати, що вказані документи можуть бути знищені або приховуватись з метою ненадання органу досудового розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, ФОП ОСОБА_5 , здійснює свою господарську діяльність пов`язану з - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, допоміжна діяльність у рослинництві, оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами. Для забезпечення здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , використовує допоміжні приміщення, які розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

Беручи до уваги факт ненадання документів, які мають істотне значення для досудового розслідування та, які будуть використовуватись як доказ в даному кримінальному провадженні, а також те, що на даний час не встановлено їх фактичне місце знаходження, що унеможливлює здійснити заходи, щодо забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а отже, виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні обшуку.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 328160533 від 05.04.2023 встановлено, що комплекс будівель, об`єкт нежитлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_5 (земельна ділянка місця розташування: кадастровий номер: 3520810100:50:015:0039), на праві власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

Враховуючи викладенні обставини, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_5 де розташований комплекс будівель, об`єкт нежитлової нерухомості, (земельна ділянка місця розташування: кадастровий номер: 3520810100:50:015:0039), де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , з метою виявлення та вилучення речових доказів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення а саме: документи, що стосуються господарських взаємовідносин між ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 та ПТУ № 32 м. Бобринець код ЄДРПОУ 05403381 зокрема: договори контрактації сільськогосподарської продукції угоди укладені протягом 2020-2022 років предметом яких є проведення сільськогосподарських робіт на земельних ділянках належних ПТУ № 32 м. Бобринець код ЄДРПОУ 05403381, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, акти звірок, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, платіжні доручення, банківські документи щодо проведення розрахунків, банківські виписки, сертифікати відповідності, паспорти якості, акти списання ТМЦ та інші документи, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, актів про вартість виконаних робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, документи, що підтверджують калькуляцію на проведенні сільгоспроботи (послуги), документи калькуляції на послуги по збиранню та зважуванню сільськогосподарських культур, внесення пестицидів по договорах з документальним підтвердженням зазначених витрат; документи, що підтверджують калькуляцію на проведенні сільгоспроботи (послуги) (накладі-вимоги на внутрішнє переміщення ПММ, дорожні листи трактора, відомості списання (акти) запчастин, відомості нарахування амортизації та документальне підтвердження нарахування зарплати трактористам (іншим працівникам), що були задіяні на сільськогосподарських роботах по зазначених договорах; калькуляції на послуги по збиранню та зважуванню сільськогосподарських культур, внесення пестицидів по договорах з документальним підтвердженням зазначених витрат (накладі на видачу ПММ, дорожні листи (путівки) комбайнера, шляхові листи вантажних автомобілів для підтвердження вивозу зерна з поля до току, реєстри відправки зерна з поля, реєстри приймання зерна від шофера вагарем, зважування сільськогосподарської продукції, облікові регістри нарахування зарплати комбайнерам, облікові регістри списання ПММ відомості нарахування амортизації) та інші бухгалтерські документи, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій за результатами підписання та виконання умов договорів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 42022120000000157 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що посадові особи ПТУ № 32 м. Бобринець зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, здійснили реалізацію врожаю сільськогосподарської продукції за цінами нижчими від середніх цін реалізації аналогічної продукції по району.

З досліджених у судовому засіданні матеріалів клопотання вбачається, що слідство має достатньо фактів та інформації, які дають обґрунтовані підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_5 (земельна ділянка місця розташування: кадастровий номер: 3520810100:50:015:0039), де розташований комплекс будівель, об`єкт нежитлової нерухомості, який на праві власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_5 , можуть знаходитись оригінали документів, що стосуються господарських взаємовідносин між ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 та ПТУ № 32 м. Бобринець код ЄДРПОУ 05403381 зокрема: договори контрактації сільськогосподарської продукції угоди укладені протягом 2020-2022 років предметом яких є проведення сільськогосподарських робіт на земельних ділянках належних ПТУ № 32 м. Бобринець код ЄДРПОУ 05403381, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, акти звірок, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, платіжні доручення, банківські документи щодо проведення розрахунків, банківські виписки, сертифікати відповідності, паспорти якості, акти списання ТМЦ та інші документи, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, актів про вартість виконаних робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, документи, що підтверджують калькуляцію на проведенні сільгоспроботи (послуги), документи калькуляції на послуги по збиранню та зважуванню сільськогосподарських культур, внесення пестицидів по договорах з документальним підтвердженням зазначених витрат; документи, що підтверджують калькуляцію на проведенні сільгоспроботи (послуги) (накладі-вимоги на внутрішнє переміщення ПММ, дорожні листи трактора, відомості списання (акти) запчастин, відомості нарахування амортизації та документальне підтвердження нарахування зарплати трактористам (іншим працівникам), що були задіяні на сільськогосподарських роботах по зазначених договорах; калькуляції на послуги по збиранню та зважуванню сільськогосподарських культур, внесення пестицидів по договорах з документальним підтвердженням зазначених витрат (накладі на видачу ПММ, дорожні листи (путівки) комбайнера, шляхові листи вантажних автомобілів для підтвердження вивозу зерна з поля до току, реєстри відправки зерна з поля, реєстри приймання зерна від шофера вагарем, зважування сільськогосподарської продукції, облікові регістри нарахування зарплати комбайнерам, облікові регістри списання ПММ відомості нарахування амортизації) та інші бухгалтерські документи, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій за результатами підписання та виконання умов договорів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 328160533 від 05.04.2023 встановлено, що комплекс будівель, об`єкт нежитлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_5 (земельна ділянка місця розташування: кадастровий номер: 3520810100:50:015:0039), на праві власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

Відшукувані речі та документи, є матеріальними об`єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже, згідно зі ст. 98 КПК України, можуть бути речовими доказами.

Слідчим доведено, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, і такі відомості одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.

Слідчим суддею враховано те, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть в них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребовування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, оскільки це може призвести до знищення доказів по справі.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання слідчого про дозвіл на обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про дозвіл на обшук - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих та прокурорів відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №42022120000000157 від 05.10.2022, на обшук комплексу будівель за адресою: АДРЕСА_5 (земельна ділянка місця розташування: кадастровий номер: 3520810100:50:015:0039), який на праві власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_5 , з метою відшукання оригіналів документів, що стосуються господарських взаємовідносин між ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 та ПТУ № 32 м. Бобринець код ЄДРПОУ 05403381 зокрема: договори контрактації сільськогосподарської продукції угоди укладені протягом 2020-2022 років предметом яких є проведення сільськогосподарських робіт на земельних ділянках належних ПТУ № 32 м. Бобринець код ЄДРПОУ 05403381, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, акти звірок, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, платіжні доручення, банківські документи щодо проведення розрахунків, банківські виписки, сертифікати відповідності, паспорти якості, акти списання ТМЦ та інші документи, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, актів про вартість виконаних робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, документи, що підтверджують калькуляцію на проведенні сільгоспроботи (послуги), документи калькуляції на послуги по збиранню та зважуванню сільськогосподарських культур, внесення пестицидів по договорах з документальним підтвердженням зазначених витрат; документи, що підтверджують калькуляцію на проведенні сільгоспроботи (послуги) (накладі-вимоги на внутрішнє переміщення ПММ, дорожні листи трактора, відомості списання (акти) запчастин, відомості нарахування амортизації та документальне підтвердження нарахування зарплати трактористам (іншим працівникам), що були задіяні на сільськогосподарських роботах по зазначених договорах; калькуляції на послуги по збиранню та зважуванню сільськогосподарських культур, внесення пестицидів по договорах з документальним підтвердженням зазначених витрат (накладі на видачу ПММ, дорожні листи (путівки) комбайнера, шляхові листи вантажних автомобілів для підтвердження вивозу зерна з поля до току, реєстри відправки зерна з поля, реєстри приймання зерна від шофера вагарем, зважування сільськогосподарської продукції, облікові регістри нарахування зарплати комбайнерам, облікові регістри списання ПММ відомості нарахування амортизації) та інші бухгалтерські документи, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій за результатами підписання та виконання умов договорів.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Встановити строк дії ухвали до 13 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1