Ухвала

від 07.04.2023 по справі 237/1086/23

МАР`ЇНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 237/1086/23

Провадження № 1-кс/237/391/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.04.23 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12023050000000090 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Мар`їнського районного суду Донецької області з зазначеним клопотанням звернувся слідчий за погодженням із прокурором, в якому просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає що слідчим управлінням ГУ НП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023050000000090 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР, стали матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінального правопорушення.

Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва по вказаному кримінальному провадженню здійснюється прокурорами відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури.

Згідно постанови про групу слідчих від 09.02.2023, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СУ ГУНП в Донецькій області у складі: ОСОБА_5 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а місцем проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні визначено місто Курахове Донецької області, оскільки наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1297 від 12.12.2022 місцем дислокації органу досудового розслідування, а саме слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області визначено за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ).

Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання та досудове розслідування) в даному випадку є слідчі підрозділи органів внутрішніх справ, що розташовуються на території м. Курахове Донецької області, у зв`язку з чим є достатні підстави для звернення з даним клопотанням саме до Мар`їнського районного суду Донецької області.

Під час досудового розслідування встановлено наступне.

До СУ ГУНП в Донецькій області від 2 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, надійшли матеріали, згідно яких службовими особами Комунального підприємства телерадіокомпанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Селидівської міської ради (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період 2021-2022 роки, з метою одержання неправомірної вигоди, вчинено протиправні дії, шляхом зловживання службовим становищем.

Так, у період червень 2021 травень 2022 року, посадовою особою Комунального підприємства телерадіокомпанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Селидівської міської ради (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з банківського рахунку підприємства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), були зняті грошові кошти на загальну суму 267 406 грн., з них: готівкою по чековій книжці у сумі 154 156 грн.; за платіжним дорученням у сумі 113 250 грн.

Протягом 2021-2022 років грошові кошти у сумі 113250 грн. були перераховані в якості оплати за надані послуги з фото та відеозйомки на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_4 ).

У ході проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів у ІНФОРМАЦІЯ_8 , де були вилучені документи фінансово-господарської діяльності КП ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », серед яких чекову книжку підприємства та виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку підприємства.

У ході огляду вилучених матеріалів, встановлено, що з розрахункового рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були проведені операції зі зняття грошових коштів з поточного рахунку підприємства у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: 04.08.2021 з розрахункового рахунку було знято 2061.4 грн. з призначенням платежу «Оплата послуг реєстрації, ремонт техніки»; 07.09.2021 з розрахункового рахунку було знято 4700 грн. з призначенням платежу «закупка товару»; 02.11.2021 з розрахункового рахунку було знято 2860 грн.; 12.11.2021 з розрахункового рахунку знято 14000 грн. з призначенням платежу «За послуги виготовлення матеріалу»; 31.12.2021 з розрахункового рахунку знято 10000грн. з призначенням платежу «за послуги виготовлення матеріалів»; 16.02.2022 з розрахункового рахунку знято 2982грн. з призначенням платежу «закупка товару»; 25.11.2022 з розрахункового рахунку знято 20000 грн. з призначенням платежу «Закупка товару»; 04.03.2022 з розрахункового рахунку знято 20000 грн. з призначенням платежу «за послуги»; 11.03.2022 з розрахункового рахунку знято 20000 грн. з призначенням платежу «закупка матеріалів»; 24.03.2022 з розрахункового рахунку знято 19000 грн. з призначенням платежу «закупка матеріалів»; 06.04.2022 з розрахункового рахунку знято 20000 грн. з призначенням платежу «закупка матеріалів».

У первинних документах, вилучених у ході проведення тимчасового доступу не виявлено жодного документа, який підтверджує факт використання зазначених коштів.

Встановлено, що у період з 01.06.2021 по 20.05.2022 посаду директора КП ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обіймала ОСОБА_17 , яка контролювала фінансово-господарську діяльність підприємства, а також була наділена правом підпису у документах фінансово-господарської діяльності.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування, встановлено, що у період з 21.05.2021 по 13.02.2023 ОСОБА_17 перебувала на посаді директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зазначений період остання здійснювала контроль діяльності лікувального закладу, підписувала адміністративні та поточні документи.

У ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у витребуванні оригіналів документів з вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_17 , в кількості 40 документів, датовані за період з 2021-2022 роки, які перебувають у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню. Крім того, вилучити необхідно оригінали вищевказаних документів.

Представник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом у судове засідання не з`явився, однак з урахуванням приписів ч. 4 ст. 163 КПК України його не явка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, про час, дату та місце розгляду справи повідомлені належним чином, слідчий подав до суду клопотання про розгляд справи без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши учасників судового провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, необхідність вилучення саме зазначених документів обумовлена тим, що під час досудового розслідування необхідно призначити проведення судово-почеркознавчої експертизи, і для проведення зазначеної експертизи необхідні саме документи зазначені в клопотанні тобто об`єктами дослідження судових експертиз повинні бути саме документи, які планується вилучити.

Зазначені документи мають бути долучені до матеріалів кримінального провадження саме в оригіналах, оскільки містять підписи службових осіб підприємства та інших осіб, які мають бути об`єктами для проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до пункту 1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Пунктом 1.3 зазначених вище рекомендацій для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен (на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Зазначені документи та речі самостійно та в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення всіх обставин вище зазначеного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Вказані вище документи складають таємницю, охоронювану Законом. Отримання таких документів (інформації) можливе лише за рішенням суду в порядку, передбаченому главою 15 КПК.

Відповідно до п. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України указані документи містять охоронювану законом таємницю, а тому орган досудового розслідування позбавлений можливості отримати їх та довести обставини, які є предметом доказування у кримінальному провадженні, за допомогою інших доказів та отримати їх у інший спосіб, ніж провести тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказані документи перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Донецька обл., м.Селидове).

Отримати ці відомості інакше, ніж шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, неможливо.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12023050000000090 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області полковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , а також старшому оперуповноваженому ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_20 , а також прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), тобто надати можливість з ними ознайомитися та здійснити виїмку оригіналів документів у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме оригінали документів з вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_17 у кількості 40 документів, датовані за період з 2021-2022 роки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 07.04.23