Ухвала

від 26.05.2023 по справі 237/1086/23

МАР`ЇНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 237/1086/23

Провадження № 1-кс/237/669/23

УХВАЛА

іменем України

26.05.2023 року м. Курахове

Слідчий суддя

Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про проведення обшуку, по кримінальному провадженню №12023050000000090 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про проведення обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ «Телебачення «Капрі» (код за ЄДРПОУ 33320794), за адресою: Донецька обл., м.Покровськ, вул. Захисників України, 6.

У провадженні відділу слідчого управління ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023050000000090 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що до СУ ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали з другого управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, надійшли матеріали, згідно яких службовими особами Комунального підприємства «Телерадіокомпанія «ІНФО-ЦЕНТР» Селидівської міської ради (код за ЄДРПОУ 22024352), у період 2021-2022 роки, з метою одержання неправомірної вигоди, шляхом зловживання службовим становищем, вчинили протиправні дії.

Так, у період червень 2021 - травень 2022 року, посадовою особою Комунального підприємства «Телерадіокомпанія «ІНФО-ЦЕНТР» (код за ЄДРПОУ 22024352) з банківського рахунку підприємства, відкритого в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), зняті грошові кошти на загальну суму 267 406 грн., з них: готівкою по чековій книжці у сумі 154 156 грн.

Протягом 2021-2022 років грошові кошти у сумі 113250 грн. були перераховані в якості оплати за надані послуги з фото та відеозйомки на рахунки ТОВ «Телебачення «Капрі» (код за ЄДРПОУ 33320794) та ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ).

Готівкові кошти у розмірі 154156 грн. були зняті готівкою директором ТОВ «ТРК «Інфо-Центр» ОСОБА_6 .

У ході проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів у Селидівській міській раді, де були вилучені документи фінансово-господарської діяльності КП ТРК «Інфо-Центр», серед яких чекову книжку підприємства та виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку підприємства.

У ході огляду вилучених матеріалів, встановлено, що з розрахункового рахунку КП «ТРК «Інфо-Центр» були проведені операції зі зняття грошових коштів з поточного рахунку підприємства у АТ «ОЩАДБАНК», а саме: 04.08.2021 з розрахункового рахунку було знято 20614 грн. з призначенням платежу «Оплата послуг реєстрації, ремонт техніки»; 07.09.2021 з розрахункового рахунку було знято 4700 грн. з призначенням платежу «закупка товару»; 02.11.2021 з розрахункового рахунку було знято 2860 грн.; 12.11.2021 з розрахункового рахунку знято 14000 грн. з призначенням платежу «За послуги виготовлення матеріалу»; 31.12.2021 з розрахункового рахунку знято 10000грн. з призначенням платежу «за послуги виготовлення матеріалів»; 16.02.2022 з розрахункового рахунку знято 2982грн. з призначенням платежу «закупка товару»; 25.11.2022 з розрахункового рахунку знято 20000 грн. з призначенням платежу «Закупка товару»; 04.03.2022 з розрахункового рахунку знято 20000 грн. з призначенням платежу «за послуги»; 11.03.2022 з розрахункового рахунку знято 20000 грн. з призначенням платежу «закупка матеріалів»; 24.03.2022 з розрахункового рахунку знято 19000 грн. з призначенням платежу «закупка матеріалів»; 06.04.2022 з розрахункового рахунку знято 20000 грн. з призначенням платежу «закупка матеріалів».

Крім того, у ході проведення досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю у АТ «Ощадбанк» по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 КП ТРК «Інфо-Центр».

Згідно виписки по банківському рахунку, встановлено, що у період з 16.08.2021 по 16.02.2022, КП ТРК «Інфо-Центр» здійснило переведення грошових коштів у сумі 74600 грн. на поточний рахунок ТОВ «Телебачення «Капрі» (код за ЄДРПОУ 33320794).

Дані фінансові операції здійснені на підставі рахунків-фактур №№СФ-000118 від 10.08.2021р., СФ-000123 від 27.08.2021р., СФ-000127 від 02.09.2021р., СФ-000128 від 06.09.2021р, СФ-000144 від 01.10.2021р., СФ-000143 від 30.09.2021р., СФ-000145 від 04.10.2021р., СФ-000148 від 05.10.2021р., №СФ-000163 від 27.10.2021р., СФ-000162 від 27.10.2021р., СФ-000171 від 09.11.2021р., СФ-000189 від 01.12.2021р., СФ-000198 від 29.12.2021р., СФ-000199 від 29.12.2021р., СФ-0000017 від 31.12.2021р., СФ-0000031 від 14.01.2022р.

У первинних документах фінансово-господарської діяльності КП ТРК «Інфо-Центр», вилучених у ході проведення тимчасового доступу, не виявлено жодного документа, який підтверджує факт використання зазначених коштів за призначенням.

Так, у ході проведення досудового розслідування, до другого управління (з дислокацією у місті Маріуполь Донецької області) у порядку ст.40 КПК України направлено доручення щодо проведення відповідних оперативних заходів, спрямованих на встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення.

На виконання доручення, встановлено, що первинні документи фінансово-господарської звітності, зокрема договори, акти виконаних робіт, відомості щодо нарахування заробітної плати, які підтверджують або спростовують законність використання бюджетних коштів службовими особами КП «ТРК «Інфо-Центр», можливо перебувають у приміщенні ТОВ «Телебачення «Капрі» (код за ЄДРПОУ 33320794) за адресою: Донецька область, місто Покровськ, вул. Захисників України, 6.

Окрім цього в клопотанні слідчий зазначає, що ході досудового розслідування встановлено, що отримати відомості для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню іншим способом, окрім проведення обшуку не є можливим.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Слідчим суддею досліджено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023050000000090 від 09.02.2023 року, додані матеріали кримінального провадження, інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інші матеріали клопотання, які надані слідчому судді на розгляд.

Виходячи із наданих матеріалів клопотання слідчий суддя доходить до наступних висновків.

Згідно наказу начальника ГУНП в Донецькій області № 257 від 20.02.2023 до особливого розпорядження тимчасовим місцем дислокації працівників відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області (згідно з додатком), які здійснюють свої функціональні обов`язки в Покровському районному управлінні поліції ГУНП в Донецькій області, визначено відділ поліції № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області (вул. Мечнікова, 16, м. Курахове, Донецької області).

Виходячи із наведеного слідчий суддя робить висновок, що місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Мар`їнського районного суду Донецької області.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 331451263, відомості про право власності на адміністративну будівлю з допоміжними будівлями та спорудами, розташовані за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 6, належить на праві приватної власності ТОВ «Телебачення «Капрі» (код за ЄДРПОУ 33320794).

Таким чином, у слідчого судді є достатні підстави вважати, що за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 6, можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Телебачення «Капрі» (код за ЄДРПОУ 33320794), а саме договори, додаткові угоди до нього, специфікації, довіреності, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товарно-матеріальних послуг, платіжні доручення, банківські виписки, акти прийому-передачі виконаних робіт, - на підставі яких були виписані рахунки-фактури №№СФ-000118 від 10.08.2021р., СФ-000123 від 27.08.2021р., СФ-000127 від 02.09.2021р., СФ-000128 від 06.09.2021р, СФ-000144 від 01.10.2021р., СФ-000143 від 30.09.2021р., СФ-000145 від 04.10.2021р., СФ-000148 від 05.10.2021р., №СФ-000163 від 27.10.2021р., СФ-000162 від 27.10.2021р., СФ-000171 від 09.11.2021р., СФ-000189 від 01.12.2021р., СФ-000198 від 29.12.2021р., СФ-000199 від 29.12.2021р., СФ-0000017 від 31.12.2021р., СФ-0000031 від 14.01.2022р., щодо надання послуг з підготовки та випуску телесюжету у ефір, та переведені грошових коштів за надані послуги КП «ТРК «Інфо-Центр» у сумі 74600 грн. у період з 16.08.2021 по 16.02.2022.

Статтею 1 Кримінально процесуального кодексу України визначено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий (дізнавач) має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних зокрема із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке добуто в результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Крім цього відповідно до ч. 5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду (обшуку) дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом.

Разом з тим, згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23.02.2006 року «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» поняття житло у пункті 1 статті 8 конвенції про захист прав людини і основоположних свобод охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії, інші використовувані ними приміщення.

Керуючись вищевикладеним, з метою розкриття зазначеного правопорушення та зібрання всіх можливих доказів в межах зазначеного кримінального провадження, на підтвердження факту можливої протиправної діяльності ТОВ «Телебачення «Капрі», вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку у адміністративній будівлі з допоміжними будівлями та спорудами, розташовані за адресою: Донецька обл., м.Покровськ, вул. Захисників України, 6.

На підставі викладеного і, керуючись ст.ст. 107, 110, 233-235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про проведення обшуку, по кримінальному провадженню №12023050000000090 від 09.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023050000000090 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України та прокурорам групи прокурорів по вказаному кримінальному провадженню на проведення обшуку адміністративної будівлі з допоміжними будівлями та спорудами, розташовані за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, 6, з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Телебачення «Капрі» (код за ЄДРПОУ 33320794), а саме договори, додаткові угоди до нього, специфікації, довіреності, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товарно-матеріальних послуг, платіжні доручення, банківські виписки, акти прийому-передачі виконаних робіт, - на підставі яких були виписані рахунки-фактури №№СФ-000118 від 10.08.2021р., СФ-000123 від 27.08.2021р., СФ-000127 від 02.09.2021р., СФ-000128 від 06.09.2021р, СФ-000144 від 01.10.2021р., СФ-000143 від 30.09.2021р., СФ-000145 від 04.10.2021р., СФ-000148 від 05.10.2021р., №СФ-000163 від 27.10.2021р., СФ-000162 від 27.10.2021р., СФ-000171 від 09.11.2021р., СФ-000189 від 01.12.2021р., СФ-000198 від 29.12.2021р., СФ-000199 від 29.12.2021р., СФ-0000017 від 31.12.2021р., СФ-0000031 від 14.01.2022р., щодо надання послуг з підготовки та випуску телесюжету у ефір, та переведені грошових коштів за надані послуги КП «ТРК «Інфо-Центр» у сумі 74600 грн. у період з 16.08.2021 по 16.02.2022.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7

Дата документу 26.05.23