Ухвала

від 04.04.2023 по справі 183/2898/23

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 183/2898/23

Провадження № 1-кс/204/1219/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 12018130430000305 від 27.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська з Дніпровського апеляційного суду, за підсудністю, надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 12018130430000305 від 27.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області під процесуальним керівництвом групи прокурорів Луганської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12018130430000305 від 27.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами Відділу освіти виконавчого комітету Біловодської селищної ради Луганської області при виконанні ТОВ «Рітмікс» робіт з реконструкції спортивного майданчику під створення спортивних полів зі штучним покриттям чим спричинено збитки державному бюджету.24.02.2022 Російською Федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.Законом України від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» затверджено зазначений Указ.У подальшому воєнний стан в Україні неодноразово продовжено.13 червня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації та учасники незаконних збройних формувань здійснили відкрите захоплення приміщень адміністративної будівлі Головного управління Національної поліції в Луганській області, розташованої за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 1, що забезпечує діяльність вказаного органу державної влади, з метою перешкоджання його нормальній діяльності та незаконного користування зазначеним приміщенням. За даним фактом матеріали кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12022130000000081 від 17.06.2022.У зв`язку з тим, що кримінальне провадження № 12018130430000305 від 27.12.2018 за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами Відділу освіти виконавчого комітету Біловодської селищної ради Луганської області при виконанні ТОВ «Рітмікс» робіт з реконструкції спортивного майданчику під створенняспортивних полів зі штучним покриттям чим спричинено збитки державному бюджету, знаходилось у приміщенні Головного управління Національної поліції в Луганській області, а саме у сейфі, який розташований у кабінеті № 616 на шостому поверсі, а починаючи з 24.02.2022 м. Сєвєродонецьк Луганської області піддавалось регулярним обстрілам, евакуювати вказане кримінальне провадження не виявилось можливим, оскільки перебування у приміщенні ГУНП в Луганській області було небезпечним для життя та здоров`я.Внаслідок постійних обстрілів адміністративної будівлі ГУНП в Луганській області з боку військовослужбовців збройних сил Російської Федерації та учасників незаконних збройних формувань будівля вигоріла вщент, як наслідок, ймовірно, пожежею знищені матеріали кримінального провадження.Достовірно перевірити факт знищення матеріалів кримінального провадження № 12018130430000305 від 27.12.2018 на теперішній час не можливо, через те, що м. Сєвєродонецьк Луганської області тимчасовоокуповано військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації та учасниками незаконних збройних формувань.

Копії сканованих матеріалів кримінального провадження № 12018130430000305 від 27.12.2018 збережено на флеш накопичувачKingston 32 Gb, та перебувають у володінні старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 .

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у відновленні матеріалів кримінального провадження, скановані копії якого збережені, а саме:витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження за № 12018130430000305 від 27.12.2018;договір про закупівлю робіт за державні кошти (договір підряду) від 12.11.2018 № 662, укладений між Відділом освіти виконавчого комітету Біловодської селищної ради Біловодського району Луганської області та ТОВ «Рітмікс»;додаткова угода до договору № 662 від 12.11.2018 № 1; договірна ціна на реконструкцію спортивного майданчику під створення спортивних полів зі штучним покриттям по вул. Центральна, 93 смт. Біловодськ Луганської області;додаткова угода до договору № 662 від 18.12.2018 № 2; додаткова угода до договору № 662 від 21.12.2018 №3; додаткова угода до договору № 662 від 27.12.2018 № 4; календарний графік виконання робіт згідно договору № 662 від12.11.2018;додаткова угода до договору № 662 від 28.12.2018 № 5; додаткова угода до договору № 662 від 30.05.2019 № 6; календарний графік виконання робіт згідно договору № 662 від12.11.2018;додаткова угода до договору № 662 від 22.07.2019 № 7; договір про надання послуг від 13.11.2018 № 663, укладений між Відділом освіти виконавчого комітету Біловодської селищної ради Біловодського району Луганської області та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 ;договір від 22.10.2019 № 830, укладений між Відділом освіти виконавчого комітету Біловодської селищної ради Біловодського району Луганської області та ТОВ «Рітмікс»;довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року від 10.12.2018 № 1;акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 10.12.2018№ 1;підсумкова відомість ресурсів по об`єкту: реконструкція спортивного майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по вул. Центральна, 93, смт. Біловодськ, Луганської області за грудень 2018 року;довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року від 21.12.2018;акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від21.12.2018;підсумкова відомість ресурсів по об`єкту: реконструкція спортивного майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 за грудень 2018 року;загальновиробничі витрати на будову: реконструкція спортивного майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 за грудень 2018 року;довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року від 04.09.2019 № 1;акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року від 04.09.2019 № 1;підсумкова відомість ресурсів по об`єкту: реконструкція спортивного майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 за серпень 2019 року;загальновиробничі витрати на будову: реконструкція спортивного майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 за серпень 2019 року;довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року від 30.10.2019 № 1;акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року від 30.10.2019 № 1;підсумкова відомість ресурсів по об`єкту: додаткові роботи на реконструкцію спортивного майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 за жовтень 2019 року;загальновиробничі витрати на будову: додаткові роботи на реконструкцію спортивного майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 за жовтень 2019 року;довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року від 31.10.2019;акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року від 31.10.2019 № 1;підсумкова відомість ресурсів по об`єкту: реконструкція спортивного майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 за жовтень 2019 року;загальновиробничі витрати на будову: реконструкція спортивного майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 за жовтень 2019 року;довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року від 31.10.2019;акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року від 31.10.2019 №2;підсумкова відомість ресурсів по об`єкту: реконструкція спортивного майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 за жовтень 2019 року;загальновиробничі витрати на будову: реконструкція спортивного майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 за жовтень 2019 року;витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Рітмікс» (код ЄДРПОУ 39073275);виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Рітмікс» (код ЄДРПОУ 39073275);витяг з реєстру платників податку на додану вартість щодо ТОВ «Рітмікс» (код ЄДРПОУ 39073275) № 1412144500007;наказ ТОВ «Рітмікс» від 25.01.2014 № 1 «Про вступ на посадудиректора»;протокол загальних зборів учасників ТОВ «Рітмікс» від 24.01.2014№ 1;протокол загальних зборів учасників ТОВ «Рітмікс» від 05.03.2018№2;статут ТОВ «Рітмікс» (код ЄДРПОУ 39073275), затверджений рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Рітмікс» згідно протоколу від 05.03.2018 №2;виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Рітмікс» (код ЄДРПОУ 39073275);протокол загальних зборів учасників ТОВ «Рітмікс» від 05.03.2018№2;статут ТОВ «Рітмікс» (код ЄДРПОУ 39073275), затверджений рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Рітмікс» згідно протоколу від 05.03.2018 № 2;рапорт співробітника ВСП ГУНП в Луганській області від 12.06.2020; відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, працюючим в ТОВ «Рітмікс» за 7 місяців 2019 року;відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, працюючим в ТОВ «Рітмікс» за 8 місяців 2019 року;відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, працюючим в ТОВ «Рітмікс» за 9 місяців 2019 року;відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, працюючим в ТОВ «Рітмікс» за 10 місяців 2019 року;відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, працюючим в ТОВ «Рітмікс» за 11 місяців 2019 року;відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, працюючим в ТОВ «Рітмікс» за 12 місяців 2019 року;інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення від 03.09.2018 № 1818643 щодо ОСОБА_6 ;довідка ТОВ «Рітмікс» про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів від 30.08.2018;довідка МВС України серія АА № 0742748 щодо ОСОБА_7 ;наказ ТОВ «Рітмікс» від 17.10.2018 № 8; протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 10.01.2018; протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 10.01.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 16.01.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 19.05.2020; протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 19.05.2020; протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 23.08.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 23.08.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 11.06.2020; протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 05.06.2020; висновок судової будівельно-технічної експертизи від 14.06.2019 № 1652-1655 з додатками: акт невиконаних будівельних робіт на об`єкті: «Реконструкція спортивного майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по вул. Центральна, 93, смт. Біловодськ, Луганської області»; акт перерахунку фактично використаних машин і механізмів на об`єкті: «Реконструкція спортивного майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по вул. Центральна, 93, смт. Біловодськ, Луганської області»;висновок судової будівельно-технічної експертизи від 30.06.2021 № 3575-3586 з додатками: акт перерахунку не виконаних робіт на об`єкті: «Реконструкція спортивного майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по вул. Центральна, 93, смт. Біловодськ, Луганської області»; акт перерахунку фактично використаних машин і механізмів на об`єкті: «Реконструкція спортивного майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по вул. Центральна, 93, смт. Біловодськ, Луганської області»;ухвала слідчого судді від 22.06.2020 у справі № 428/4994/20, кримінальне провадження № 1-кс/428/3268/2020;ухвала слідчого судді від 22.12.2020 у справі № 428/10854/20, провадження № 1-кс/428/5760/2020.

Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження у повному обсязі в умовах воєнного стану має суттєве значення, а саме забезпечення завдання кримінального провадження. В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що 11.07.2018 розпорядженням Кабінету Міністрів України№ 479-р в рамках інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, на реконструкцію спортивного майданчику під створення спортивних полів зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 , виділено бюджетні кошти в сумі 3 663 733 гривень.

14.03.2018 рішенням сесії Біловодської селищної ради № 7/17 прийнято рішення про співфінансування об`єкту реконструкції спортивного майданчику в сумі 439 837 грн. за рахунок місцевого бюджету.01.08.2018 відділом освіти Біловодської селищної ради в особі ОСОБА_16 оголошено закупівлю (відкриті торги) за № UA-2018-08-01-001239-b, розмір бюджетного призначення 3 998 781,80 грн., предмет закупівлі: Реконструкція спортивного майданчику під створення спортивних полів зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 .16.08.2018 відмінено проведення закупівлі, підстава - подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій (жодної).20.08.2018 відділом освіти Біловодської селищної ради в особі уповноваженої з питань проведення закупівель за державні кошти, інженера відділу освіти ОСОБА_16 оголошено закупівлю (відкриті торги) за № UA-2018-08-20-000418-b, розмір бюджетного призначення 3 998 781,80 грн., предмет закупівлі: Реконструкція спортивного майданчику під створення спортивних полів зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 .05.09.2018 відмінено проведення закупівлі, підстава - подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій (жодної).Вивченням тендерної документації встановлено, що технічне завдання для робіт містить 7 окремих розділів (видів робіт), в яких, зокрема, наявні такі розділи як: Розділ 1. Футбольне поле 22x42 м; Розділ 2. Поліуретанове покриття поля та доріжок S=1050 м2; Розділ 3. Огорожа; Розділ 4. Освітлення; Розділ 5. Водовідведення; Розділ 6. Підпірна стінка; Розділ 7. Обладнання та МАФ.Окрім того, в тендерній документації, поданій відділом освіти при оголошенні закупівлі, наявний робочий проект з реконструкції спортивного майданчику, який виконано ТОВ «МАКРО-БУДОМАТ» (Львів, 2017 рік, договір № 34/378 від 11.07.2017).01.11.2018 протоколом № 178 відділу освіти виконкому Біловодської селищної ради щодо прийняття рішення уповноваженою особою (В.А. Чехлата), прийнято рішення про проведення закупівлі робіт відповідно до п. 4 ст. 35 ЗУ «Про публічні закупівлі» (п. 4 - якщо замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації), а також рішення провести переговори з ТОВ «Рітмікс». Переговорну процедуру оголошено за№UA-2018-11-01-000764-с.01.11.2018 проведено переговори із ТОВ «Рітмікс» та складено протокол переговорів № 16.12.11.2018 між замовником - відділом освіти виконавчого комітету Біловодської селищної ради Біловодського району Луганської області /відділ освіти/ в особі начальника ОСОБА_9 та підрядником - товариством з обмеженою відповідальністю «Рітмікс» (код ЄДРПОУ 39073275) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 662 про закупівлю робіт за державні кошти (договір підряду) /Договір/, предметом якого є виконання робіт з реконструкції спортивного майданчику під створення спортивних полів зі штучним покриттям по вулиці Центральній, 93, смт. Біловодськ Луганської області /Об`єкт/. Відповідно до п. 3.1. розділу 3 Договору, договірна ціна складає 3 988 971,78 гривень, у т.ч. з ПДВ 20%- 664 828 грн. 63 коп., з яких кошти місцевого бюджету - 398 897,18 грн., кошти Державного фонду регіонального розвитку - З 590 074,60 гривень.Після укладання Договору, відділом освіти на рахунок ТОВ «Рітмікс» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «КредіАгріколь Банк», перераховано грошові кошти в якості попередньої оплати на підставі платіжних доручень: №2 від 16.11.2018 на суму 1 800 000,00 грн., № 3 від 16.11.2018 в сумі 200 000 грн., № 5 від 26.12.2018 в сумі 18 992, 29 грн., № 3 від 26.12.2018 в сумі 170 930, 62 грн. Загальна сума перерахованих в якості попередньої оплати коштів склала 2 189 922,91 грн.Відповідно до договірної документації, зокрема, дефектного акту та локального кошторису, затвердженого замовником і підрядником, станом на 12.11.2018 (на момент укладання договору) визначено та затверджено обсяг робіт, передбачений тендерною документацією (7 розділів робіт).В подальшому, в порушення ч. 4 ст. 36 ЗУ «Про публічні закупівлі», в якій зазначено, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури, істотні, умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі), посадові особи відділу освіти, умисно здійснили здороження вартості робіт за договором, зменшивши їх обсяг та залишивши незмінною ціну.Так, 04.12.2018, під час триваючого процесу виконання будівельних робіт з реконструкції спортивної площадки, після укладання договору із ТОВ «Рітмікс» за умовами, викладеними у тендерній пропозиції, начальником відділу освіти виконавчого комітету Біловодської селищної ради ОСОБА_9 укладено договір № 227/2018/728 із Приватною науково-виробничо- комерційною фірмою «Техносервіс» (ПНВКФ «Техносервіс»). Предмет договору - виконання проектних робіт: робочий проект: «Реконструкція спортивного майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по вул. Центральна...... Коригування. Термін з 01.11.2018 по14.12.2018, вартість 15021,01 грн. (з ПДВ). Того ж дня, відповідно до акту приймання-передачі, проект був переданий замовнику. Відповідно коригованого робочого проекту з реконструкції спортивної площадки, обсягиробіт складались з 3-х розділів - Розділ 1 «Підготовчі роботи», Розділ 2 «Футбольне поле 22x42м», Розділ 3 «Покриття поля та доріжок площею 1050 м2».11.12.2018 наказом № 359/1 начальника відділу освіти виконавчого комітету Біловодської селищної ради затверджено проект будівництва на «Реконструкцію спортивного майданчика під створення спортивних полів... Коригування», відповідно до позитивного експертного звіту ТОВ «Лугекспертиза» від 10.12.2018.Під час досудового розслідування, до Управління північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області спрямовано лист з метою перевірки законності дій посадових осіб відділу освіти під час проведення тендерної процедури за предметом закупівлі: «Реконструкція спортивного майданчику під створення спортивних полів зі штучним покриттям по вул. Центральній, 93, смт. Біловодськ, Луганської області.», за результатом якої складено довідку участі у перевірці відділу освіти виконавчого комітету Біловодської селищної ради за вих. № 20-12-15-17-17/152-2019 від 11.04.2019.Довідкою встановлено, що внаслідок внесення змін до проектно- кошторисної документації по робочому проекту «Реконструкція спортивного майданчику під створення спортивних полів зі штучним покриттям по вул. Центральній, 93, смт. Біловодськ, Луганської області», порушено п. 53 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 та ст. 878 Цивільного кодексу України в частині зміни характеру робіт, визначених договором про закупівлю робіт визначених Договором. Крім того встановлено, що внесення змін до проектної документації призвели до змін Істотних умов договору про закупівлю, що є недотриманням ч. 4 ст. 36 Закону України.Таким чином, посадові особи відділу освіти виконавчого комітету Біловодської селищної ради Біловодського району Луганської області, умисно, з метою обрання певної юридичної особи в якості переможця тендерної закупівлі, штучно створили умови, при яких пропозицій від інших потенційних учасників не надходило, внаслідок чого переможцем обрано саме ТОВ «Рітмікс» за відсутністю конкуренції.Також встановлено, що 13.11.2018 між відділом освіти в особі директора ОСОБА_9 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , який діяв на підставі Виписки з ЄДРПОУ № 23830000000011708, укладено договір № 663 про надання послуг, предметом якого є здійснення ОСОБА_5 послуг з утримання служби замовника та технічного нагляду (послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) на Об`єкті.Відповідно до умов договору № 663, ОСОБА_5 зобов`язаний, зокрема, забезпечити технічний нагляд за виконанням робіт відповідно до вимог затвердженої проектної документації, забезпечити контроль якості і об`ємів робіт на Об`єкті, самостійно проводити контрольні обміри виконаних робіт.У той же час, відповідно до п. 2.3. замовник (відділ освіти) зобов`язаний, в тому числі, прийняти належним чином надані послуги та підписати актиздачі-приймання виконаних послуг, та всі надані виконавцем (ФОП ОСОБА_5 ) документи про виконане ним у відповідності з договором після контролю за достовірністю актів наданих послуг виконавцем, що вказує на необхідність замовника перевіряти відомості, зазначені виконавцем у актах виконаних послуг.Далі, у грудні 2018 року, начальником відділу освіти ОСОБА_9 , директором ТОВ «Рітмікс» та ФОП ОСОБА_5 підписано два акти приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 2 191 875,94 гривень: № 1 за грудень 2018 року на суму 2 001 953,03 грн., № б/н за грудень 2018 року на суму 189 922,91 грн. Окрім того варто зазначити, що акт № 1 за грудень 2018 року підписано 10.12.2018 з приміткою «Коригування», у той час як проект будівництва на «Реконструкцію спортивного майданчика під створення спортивних полів...Коригування» затверджений лише 11.12.2018 наказом № 359/1 начальника відділу освіти ОСОБА_9 .Під час досудового розслідування встановлено, що підрядником, для виконання будівельних робіт на Об`єкті, укладались договори субпідряду.Так, 05.11.2018, між ТОВ «Рітмікс» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЧейзТрейд» (код ЄДРПОУ 42535401, утворено 09.10.2018) в особі директора ОСОБА_17 укладено договір № 0511-18 (договір субпідряду), предметом якого є виконання робіт з реконструкції спортивного майданчику під створення спортивних полів зі штучним покриттям по вулиці Центральній, 93, смт. Біловодськ, Луганської області, договірна ціна за договором склала 164 220,60 гривень (в тому числі ПДВ).Також, 05.11.2018, між ТОВ «Рітмікс» в особі директора ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Флайджен» (код ЄДРПОУ 42490083, утворено 21.09.2018) в особі директора ОСОБА_18 укладено договір № 0511-18 (договір субпідряду), предметом якого є виконання робіт з реконструкції спортивного майданчику під створення спортивних полів зі штучним покриттям по вулиці Центральній, 93, смт. Біловодськ, Луганської області, договірна ціна за договором склала 978 650,00 гривень (в тому числі ПДВ).Окрім того, 07.11.2018, між ТОВ «Рітмікс» в особі директора ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ерсо Груп» (код ЄДРПОУ 42544552, утворено 10.10.2018) в особі директора ОСОБА_19 укладено договір № 0711-18 (договір субпідряду), предметом якого є виконання робіт з реконструкції спортивного майданчику під створення спортивних полів зі штучним покриттям по вулиці Центральній, 93, смт. Біловодськ, Луганської області, договірна ціна за договором склала 675 248,99 гривень (в тому числі ПДВ).За результатом виконання робіт на Об`єкті протягом грудня 2018 року, ТОВ «Рітмікс» сплачено отримані від відділу освіти бюджетні кошти на користь вказаних юридичних осіб за, нібито, виконані силами субпідрядних організацій робіт.Відповідно до актів форми КБ-2в, підписаних генпідрядником (ТОВ «Рітмікс») та субпідрядними організаціями, останні виконували будівельні роботи з залученням робочої сили та техніки.У той же час в ході досудового розслідування виникли підстави вважати, що перелічені субпідрядні організації мають ознаки фіктивності та фактично до проведення будівельних робіт на об`єкті не залучались жодним чином.Встановлено, що усі вищевказані юридичні особи зареєстровані у один проміжок часу у м. Суми Сумської області.Відповідно до інформації з Регіонального сервісного центру МВС України, ТОВ «Флайджен», ТОВ «ЧейзТрейд», ТОВ «Ерсо груп» не мають зареєстрованих транспортних засобів.Також, згідно з даними, які містяться у інтегрованій міжвідомчій інформаційно-телекомунікаційній системі «Аркан», керівники перелічених юридичних осіб після реєстрації юридичних осіб перетнули державний кордон України в напрямку «виїзд».Окрім того, відповідно до оперативної інформації, вказані підприємства формують свій податковий кредит шляхом придбання, зокрема, продуктів харчування, косметики, кормів для худоби, побутової хімії, тощо, тобто групи товарів, які не мають жодного відношення до будівельних товарів та робіт.Таким чином, встановлені в ході досудового розслідування відомості дають підстави вважати, що вказані підприємства відносяться до підприємств «транзитно-конвертаційної» спрямованості, тобто використовуються для прикриття незаконної діяльності шляхом внесення даних в обов`язкову податкову звітність з підміною номенклатури товарів, а саме здійснюють відображення придбання виду товару, який в подальшому не реалізовується.

У той же час, в ході досудового розслідування встановлено, що роботи на Об`єкті виконувались працівниками, найнятими з числа місцевих мешканців смт. Біловодськ Луганської області.Так, допитаний як свідок ОСОБА_20 , який проживає у смт. Біловодськ,пояснив, що у листопаді 2018 року, з метою працевлаштування прийшов за адресою: АДРЕСА_1 , де поцікавився у чоловіка (в подальшому встановлено, що це виконавець робіт ТОВ «Рітмікс» ОСОБА_8 ), чи можна працевлаштуватись на Об`єкті, на що отримав позитивну відповідь, після чого передав ОСОБА_8 копії своїх документів та приступив до роботи.Так само, як і ОСОБА_20 , працевлаштувався на Об`єкті і ОСОБА_21 . Вказані особи показали, що роботи проводились фактично п`ятьма особами, троє з яких місцеві мешканці, ще двоє - приїжджали з м. Сєвєродонецьк декілька разів, постійно на Об`єкті не перебували.Окрім того встановлено, що робота механізмами на Об`єкті забезпечувалась шляхом укладання договору № б/н від 20.11.2018 між ТОВ «Рітмікс» та ФОП ОСОБА_11 , предметом якого є надання авто послуг, механізованих робіт екскаватором та грейдування.Також, під час розслідування встановлено, що 22.10.2019 окрім укладеного Договору, між відділом освіти виконавчого комітету Біловодськоїселищної ради Біловодського району Луганської області в особі начальника ОСОБА_9 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Рітмікс» в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 830, предметом якого є «Додаткові роботи на реконструкцію спортивного майданчику під створення спортивних полів зі штучним покриттям по вулиці Центральній, 93, смт. Біловодськ, Луганської області. Коригування» на суму 238 245,28 гривень.В подальшому, ТОВ «Рітмікс» в якості оплати за, нібито, виконані субпідрядними організаціями роботи, здійснено перерахування грошових коштів на користь ТОВ «Тайрон бізнес» у сумі 532 045 гривень та ТОВ «Монтанапромінвест» у сумі 689 688 гривень.Отже, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Рітміскс» для виконання будівельних робіт на Об`єкті, залучило субпідрядні організації, які фактично не проводили вказані роботи, а роботи виконувались силами найнятих місцевих мешканців та технікою ФОП ОСОБА_11 .Ураховуючи викладене, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що начальник відділу освіти ОСОБА_9 , директор ТОВ «Рітмікс» ОСОБА_6 , а також ФОП ОСОБА_5 здійснили розтрату бюджетних коштів під час проведення будівельник робіт на Об`єкті.Окрім того досудовим розслідуванням встановлено, що після проведення тендерної процедури, посадовими особами відділу освіти та ТОВ «Рітмікс» змінено суттєві умови укладеного Договору, в тому числі неодноразово відтерміновано графік проведення робіт (з 31.12.2018 на 31.12.2019), збільшено вартість договору, зменшено обсяг робіт. Після здійснення зміни суттєвих умов Договору умови стали такими, за яких інші підприємства могли прийняти участь у публічній закупівлі за об`єктом закупівлі: «Реконструкція спортивного майданчику під створення спортивних полів зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 ».

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 30.06.2021 № 3575-3586, обсяги та вартість фактично виконаних робіт за договором № 662 від 12.11.2018 на об`єкті «Реконструкція спортивного майданчику під створення спортивних полів зі штучним покриттям по вул. Центральній, 93, смт. Біловодськ» частково не відповідають обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або звітною документацією на суму 745 785,67 грн.Виходячи з викладеного вище, виника необхідність у відновленні матеріалів втраченого кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130430000305 від 27.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, повністю, з метою недопущення уникнення кримінальної відповідальності осіб, які на думку органу досудового розслідування можуть обґрунтовано підозрюватися у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. У зв`язку з здійсненням на території Луганської області повномасштабної збройної агресії Російської Федерації та необхідності забезпечення відповідно до ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження, а саме захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав та свобод законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, є необхідність у відновленні втрачених матеріалів.

У зв`язку з викладеним слідчий звернулася до суду з клопотанням.

В судове засідання прокурор надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК України, відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 615-1 КПК України, матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Згідно ч. 3 ст. 615-1 КПК України, клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Відповідно до ч. 5 ст. 615-1 КПК України, на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12018130430000305 від 27.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами Відділу освіти виконавчого комітету Біловодської селищної ради Луганської області при виконанні ТОВ «Рітмікс» робіт з реконструкції спортивного майданчику під створення спортивних полів зі штучним покриттям чим спричинено збитки державному бюджету.

З матеріалів клопотання вбачається, що матеріали кримінального провадження № 12018130430000305 від 27.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК Українизберігалися в сейфі вприміщенні кабінету № 616 Головного управління Національної поліції в Луганський області.Починаючи з 24.02.2022 року м. Сєвєродонецьк Луганської області піддавалось регулярним обстрілам, евакуювати кримінальне провадження не виявилось можливим, оскільки перебування у приміщенні ГУНП в Луганській області було небезпечним для життя та здоров`я. Внаслідок постійних обстрілів будівлі ГУНП в Луганський області будівля вигоріла вщент, ймовірно, пожежею знищено матеріали кримінального провадження. На даний час копії сканованих матеріалів кримінального провадження збережено на флеш накопичувач та перебувають у володінні слідчого ОСОБА_3 .

Оцінюючи вказані докази, слідчий суддя вважає їх достатніми для відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130430000305 від 27.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Таким чином, враховуючи, що матеріали кримінального провадження № 12018130430000305 від 27.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України втрачено, а відновлення таких матеріалів необхідне для прийняття по кримінальному провадженню законного та обґрунтованого рішення відповідно до положень глави 24 КПК України, а також захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, іншого шляху, крім як відновлювати матеріали кримінального провадження не має, слідчий суддя доходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а матеріали кримінального провадження підлягають відновленню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 615-1 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 12018130430000305 від 27.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, - задовольнити.

Відновити втрачені матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018130430000305 від 27.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, в наявній частині матеріалів, а саме:

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження за № 12018130430000305 від 27.12.2018;

договір про закупівлю робіт за державні кошти (договір підряду) від 12.11.2018 № 662, укладений між Відділом освіти виконавчого комітету Біловодської селищної ради Біловодського району Луганської області та ТОВ «Рітмікс»;

додаткова угода до договору № 662 від 12.11.2018 № 1;

договірна ціна на реконструкцію спортивного майданчику під створення спортивних полів зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 ;

додаткова угода до договору № 662 від 18.12.2018 № 2;

додаткова угода до договору № 662 від 21.12.2018 №3;

додаткова угода до договору № 662 від 27.12.2018 № 4;

календарний графік виконання робіт згідно договору № 662 від12.11.2018;

додаткова угода до договору № 662 від 28.12.2018 № 5;

додаткова угода до договору № 662 від 30.05.2019 № 6;

календарний графік виконання робіт згідно договору № 662 від12.11.2018;

додаткова угода до договору № 662 від 22.07.2019 № 7;

договір про надання послуг від 13.11.2018 № 663, укладений між Відділом освіти виконавчого комітету Біловодської селищної ради Біловодського району Луганської області та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 ;

договір від 22.10.2019 № 830, укладений між Відділом освіти виконавчого комітету Біловодської селищної ради Біловодського району Луганської області та ТОВ «Рітмікс»;

довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року від 10.12.2018 № 1;

акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 10.12.2018№1;

підсумкова відомість ресурсів по об`єкту: реконструкція спортивного майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по вул. Центральна, 93, смт. Біловодськ, Луганської області за грудень 2018 року;

довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року від 21.12.2018;

акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від21.12.2018;

підсумкова відомість ресурсів по об`єкту: реконструкція спортивного майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 за грудень 2018 року;

загальновиробничі витрати на будову: реконструкція спортивного майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 за грудень 2018 року;

довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року від 04.09.2019 № 1;

акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року від 04.09.2019 №1;

підсумкова відомість ресурсів по об`єкту: реконструкція спортивного майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 за серпень 2019 року;

загальновиробничі витрати на будову: реконструкція спортивного майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 за серпень 2019 року;

довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року від 30.10.2019 № 1;

акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року від 30.10.2019 №1;

підсумкова відомість ресурсів по об`єкту: додаткові роботи на реконструкцію спортивного майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 за жовтень 2019 року;

загальновиробничі витрати на будову: додаткові роботи на реконструкцію спортивного майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 за жовтень 2019 року;

довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року від 31.10.2019;

акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року від 31.10.2019 №1;

підсумкова відомість ресурсів по об`єкту: реконструкція спортивного майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 за жовтень 2019 року;

загальновиробничі витрати на будову: реконструкція спортивного майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 за жовтень 2019 року;

довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року від 31.10.2019;

акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року від 31.10.2019 №2;

підсумкова відомість ресурсів по об`єкту: реконструкція спортивного майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 за жовтень 2019 року;

загальновиробничі витрати на будову: реконструкція спортивного майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 за жовтень 2019 року;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Рітмікс» (код ЄДРПОУ 39073275);

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Рітмікс» (код ЄДРПОУ 39073275);

витяг з реєстру платників податку на додану вартість щодо ТОВ «Рітмікс» (код ЄДРПОУ 39073275) № 1412144500007;

наказ ТОВ «Рітмікс» від 25.01.2014 № 1 «Про вступ на посадудиректора»;

протокол загальних зборів учасників ТОВ «Рітмікс» від 24.01.2014№ 1;

протокол загальних зборів учасників ТОВ «Рітмікс» від 05.03.2018№2;

статут ТОВ «Рітмікс» (код ЄДРПОУ 39073275), затверджений рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Рітмікс» згідно протоколу від 05.03.2018 №2;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Рітмікс» (код ЄДРПОУ 39073275);

протокол загальних зборів учасників ТОВ «Рітмікс» від 05.03.2018№2;

статут ТОВ «Рітмікс» (код ЄДРПОУ 39073275), затверджений рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Рітмікс» згідно протоколу від 05.03.2018 № 2;

рапорт співробітника ВСП ГУНП в Луганській області від 12.06.2020;

відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, працюючим в ТОВ «Рітмікс» за 7 місяців 2019 року;

відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, працюючим в ТОВ «Рітмікс» за 8 місяців 2019 року;

відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, працюючим в ТОВ «Рітмікс» за 9 місяців 2019 року;

відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, працюючим в ТОВ «Рітмікс» за 10 місяців 2019 року;

відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, працюючим в ТОВ «Рітмікс» за 11 місяців 2019 року;

відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, працюючим в ТОВ «Рітмікс» за 12 місяців 2019 року;

інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення від 03.09.2018 № 1818643 щодо ОСОБА_6 ;

довідка ТОВ «Рітмікс» про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів від 30.08.2018;

довідка МВС України серія АА № 0742748 щодо ОСОБА_7 ;

наказ ТОВ «Рітмікс» від 17.10.2018 № 8;

протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 10.01.2018;

протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 10.01.2019;

протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 16.01.2019;

протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 19.05.2020;

протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 19.05.2020;

протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 23.08.2019;

протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 23.08.2019;

протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 11.06.2020;

протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 05.06.2020;

висновок судової будівельно-технічної експертизи від 14.06.2019 № 1652-1655 з додатками: акт невиконаних будівельних робіт на об`єкті: «Реконструкція спортивного майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по вул. Центральна, 93, смт. Біловодськ, Луганської області»; акт перерахунку фактично використаних машин і механізмів на об`єкті: «Реконструкція спортивного майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по вул. Центральна, 93, смт. Біловодськ, Луганської області»;

висновок судової будівельно-технічної експертизи від 30.06.2021 № 3575-3586 з додатками: акт перерахунку не виконаних робіт на об`єкті: «Реконструкція спортивного майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по вул. Центральна, 93, смт. Біловодськ, Луганської області»; акт перерахунку фактично використаних машин і механізмів на об`єкті: «Реконструкція спортивного майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по вул. Центральна, 93, смт. Біловодськ, Луганської області»;

ухвала слідчого судді від 22.06.2020 у справі № 428/4994/20, кримінальне провадження № 1-кс/428/3268/2020;

ухвала слідчого судді від 22.12.2020 у справі № 428/10854/20, провадження № 1-кс/428/5760/2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1