Постанова

від 24.02.2010 по справі 4-155/10

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-155/10

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2010 року Подільський районний суд м. Києва в складі

головуючого - судді Богінкевич С.М.

при секретарі Коба О.М.

розглянувши подання старшого слідчого ВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Музичука О.В. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів клієнта банку АБ «Діамант» (МФО 320854) ВАТ «Київтехнопостач» (код ЄДРПОУ 32918115), -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Музичук О.В. звернувся до Подільського районного суду м. Києва подання про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів клієнта банку АБ «Діамант» (МФО 320854) ВАТ «Київтехнопостач» (код ЄДРПОУ 32918115).

Подання обґрунтовується тим, що В провадженні СВ ПМ ДПІ у Подільського району м. Києва знаходиться кримінальна справа № 70-00464 порушена за фактом фіктивного підприємництва при створенні та використанні ВАТ «Київтехнопостач» (код ЄДРПОУ 32918115), що заподіяло велику шкоду державі за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України та відносно невстановлених осіб, які діяли від імені ВАТ «Київтехнопостач» (код ЄДРПОУ 32918115), за фактом скоєння злочину, передбаченого ст. 209 ч.2 КК України, тобто про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, які вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Під час проведення досудового слідства встановлено, невстановленими слідством особами без наміру здійснення господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності були вчиненні дії по створенню суб'єкта господарської діяльності - ВАТ «Київтехнопостач» (код ЄДРПОУ 32918115). Крім того, в свою чергу, допитаний в якості свідка засновник ВАТ «Київтехнопостач» (код ЄДРПОУ 32918115) ОСОБА_2, показав, що зареєстрували дане товариство з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, до фінансово - господарської діяльності не має ніякого відношення.

З матеріалів подання вбачається, що для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин справи у слідчого відділу, виникла необхідність провести виїмку документів в АБ «Діамант» м. Київ (МФО 320854), які містять банківську таємницю: відомості щодо стану рахунків клієнта; відомості щодо операцій, які були проведені банком на користь клієнта; відомості щодо фінансово-економічного стану клієнта; відомостей щодо розрахунків за зовнішньоекономічними операціями клієнта та контролю банку за цими операціями; документів щодо відкриття та функціонування банківських рахунків; документів щодо руху коштів на банківських рахунках, а саме:

картки з зразками підписів і відбитку печатки ВАТ «Київтехнопостач» (код ЄДРПОУ 32918115);

документів щодо відкриття та функціонування рахунку № 2600432450 ВАТ «Київтехнопостач» (код ЄДРПОУ 32918115);

роздруківки руху коштів по рахунку № 2600432450 ВАТ «Київтехнопостач» (код ЄДРПОУ 32918115) та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття, платіжні доручення клієнту та меморіальні ордери банку:

заявки ВАТ «Київтехнопостач» (код ЄДРПОУ 32918115) на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів про зарахування перерахованих коштів на рахунки фірм^нерезидентів, повідомлень АБ «Діамант» м. Київ (МФО 320854) про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (5\УІРТ);

прибуткових та видаткові касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення ВАТ «Київтехнопостач» (код ЄДРПОУ 32918115) грошових коштів на рахунок № 2600432450 з часу відкриття рахунків по дату їх закриття;

копій договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом - ВАТ «Київтехнопостач» (код ЄДРПОУ 32918115) банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями;

документів, підтверджуючих договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, між ВАТ «Київтехнопостач» (код ЄДРПОУ 32918115) та АБ «Діамант» м. Київ (МФО 320854), стану розрахунків за цими операціями, а також інших документів, які мають значення речових доказів по кримінальній справі - які можуть мати значення речових доказів по кримінальній справі, а тому виникла необхідність у розкритті банківської таємниці щодо вище зазначених документів та наданні дозволу на проведення їх виїмки.

Суд, перевіривши матеріали справи, приходить до висновку про те, що у задоволенні подання необхідно відмовити, оскільки для отримання більш повної інформації необхідно вислухати слідчого і прокурора, які на розгляд подання у судове засідання не зявились, а в матеріалах самого подання відсутній необхідний обсяг підстав для надання дозволу на проведення зазначених слідчих дій.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст. 178 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні подання старшого слідчого ВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Музичука О.В. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів клієнта банку АБ «Діамант» (МФО 320854) ВАТ «Київтехнопостач» (код ЄДРПОУ 32918115) відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: