Ухвала

від 19.04.2023 по справі 953/3522/22

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/3522/22

н/п 1-кс/953/2674/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" квітня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42022220000000136 від 10.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11.04.2023 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: 1) про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по банківським рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_2 ): № НОМЕР_4 , 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритий 05.08.2010, за період з 01.01.2020 по теперішній час; № НОМЕР_4 , 840-ДОЛАР США, відкритий 05.08.2010, за період з 01.01.2020 по теперішній час; № НОМЕР_4 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 05.08.2010, за період з 01.01.2020 по теперішній час; 2) обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з початку їх реєстрації; 3) картки із зразками підписів та відбитків гербової печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); 4) заяву на відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зазначених у 1-му пункті; 5) договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунках, зазначених у 1-му пункті за період з 01.01.2020 і по теперішній час; 6) заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по рахунках, зазначених у 1-му пункті; 7) інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), або іншими особами зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунках, зазначених у 1-му пункті, за період з 01.01.2020 і по теперішній час; 8) інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунках, зазначених у 1-му пункті, з моменту відкриття рахунку по теперішній час; 9) платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках, зазначених у 1-му пункті, за період з 01.01.2020 і по теперішній час; 10) договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них по рахунках, зазначених у 1-му пункті, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; 11) документів (інформації) щодо проведення фінансового моніторингу рахунків, зазначених у 1-му пункті, а також документів про результати проведення їх фінансового моніторингу, за період часу з 01.01.2020 по теперішній час; 12) відомостей щодо залишку грошових коштів на вищезазначених розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) станом на теперішній час (у формі довідки), з можливістю вилучення належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022220000000136 від 10.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ряду підприємств, зареєстрованих на території Харківської області, засновниками яких є російські громадяни/компанії, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та інші упродовж 2021-2022 років, здійснюючи свою господарську діяльність та штучно завищуючи витрати задля мінімізації податкових зобов`язань, використовували безпідставно збережені у вказаний період часу грошові кошти у власній господарській діяльності таким чином брали участь у здійсненні операцій, що мають ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах на загальну суму понад 8 млн гривень.

Відповідно до відповіді на доручення отриманої від Управління СБУ в Харківській області та Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, встановлено, що зазначені підприємства сприяють представникам країни-агресора (Російська Федерація) шляхом перерахування отриманих за результатами фінансово-господарської діяльності прибутків на рахунки російських компаній, які в свою чергу сплачують податки з отриманих на території України прибутків до бюджету країни-агресора Російської Федерації та таким чином в свою чергу фінансують військову компанію з повномасштабного вторгнення 24.02.2022 РФ на територію України.

Як зазначає слідчий, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та встановлено повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Зареєстроване 27.04.2009, за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі: 27.04.2009. Номер запису: 14801020000043992. Керівником є ОСОБА_4 . Розмір статутного капіталу складає 300 000.00 грн. Основним видом діяльності є 22.22 - Виробництво тари з пластмас (основний).

Одним із засновників підприємства є фізична особа, громадянка Російської Федерації є ОСОБА_5 . Адреса засновника АДРЕСА_3 . Розмір внеску до статутного фонду 150 000.00 грн. Частка 50,00 %.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має наступні розрахункові рахунки, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_2 ): № НОМЕР_4 , 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритий 05.08.2010; № НОМЕР_4 , 840-ДОЛАР США, відкритий 05.08.2010; № НОМЕР_4 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 05.08.2010.

На даний час органу досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2020 по теперішній час, яка може становити банківську таємницю.

Як зазначає слідчий, вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та іншим чином отримати їх неможливо.

В судове засідання слідчий СУ ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 12.04.2023 через канцелярію суду подала заяву про розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, клопотання підтримала, просила про його задоволення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022220000000136 від 10.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом зцим,не підлягаєзадоволенню вимогаслідчого,щодо наданнядоступу довказаної інформації,яка перебуваєу володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 01.01.2020 по 31.12.2020, а також з 01.01.2023 по теперішній час, оскільки обставини вчиненого кримінального правопорушення, яке встановлено в ході досудового розслідування та відомості за якими внесені до ЄРДР за № 42022220000000136від 10.06.2022 мали місце упродовж 2021-2022 років, тобто вказана вимога слідчого виходить за межі даного кримінального провадження.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим, прокурорам, що зазначені у Витязі з ЄРДР № 42022220000000136від 10.06.2022 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим, прокурорам, що зазначені у Витязі з ЄРДР № 42022220000000136від 10.06.2022 право тимчасового доступу до документів, а саме: 1) які містять інформацію про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по банківським рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_2 ): № НОМЕР_4 , 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритий 05.08.2010, за період з 01.01.2021 по 31.12.2022; № НОМЕР_4 , 840-ДОЛАР США, відкритий 05.08.2010, за період з 01.01.2021 по 31.12.2022; № НОМЕР_4 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 05.08.2010, за період з 01.01.2021 по 31.12.2022; 2) обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з початку її реєстрації; 3) картки із зразками підписів та відбитків гербової печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); 4) заяву на відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зазначених у 1-му пункті; 5) договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунках, зазначених у 1-му пункті за період з 01.01.2021 по 31.12.2022; 6) заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по рахунках, зазначених у 1-му пункті; 7) інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), або іншими особами зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунках, зазначених у 1-му пункті, за період з 01.01.2021 по 31.12.2022; 8) інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунках, зазначених у 1-му пункті, з моменту відкриття рахунку по теперішній час; 9) платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках, зазначених у 1-му пункті, за період з 01.01.2021 по 31.12.2022; 10) договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них по рахунках, зазначених у 1-му пункті, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; 11) документів (інформації) щодо проведення фінансового моніторингу рахунків, зазначених у 1-му пункті, а також документів про результати проведення їх фінансового моніторингу, за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022; 12) відомостей щодо залишку грошових коштів на вищезазначених розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) станом на 19.04.2023 (у формі довідки), з можливістю вилучення належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.05.2023 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1