Ухвала

від 26.10.2023 по справі 953/3522/22

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/3522/22

н/п 1-кс/953/8302/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" жовтня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання представника власника майна ПП «ТРАСК», ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування заборони, накладеної ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.09.2022 у кримінальному провадженні № 42022220000000136від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, -

встановив:

23.10.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому представник власника майна ПП «ТРАСК», ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 , з урахуванням уточнень просить: 1) скасувати заборону державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та винесенням змін до установчих документів ПП «ТРАСК», код ЄДРПОУ 32870398; 2) скасувати зобов`язання державних реєстраторів, посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів в порядку виконання внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та ввнесенням змін до установчих документів ПП «ТРАСК», код ЄДРПОУ 32870398; 3) скасувати передачу арештованого майна в частині корпоративних прав ПП «ТРАСК», код ЄДРПОУ 32870398 Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів.

На обґрунтування клопотання представник власника майна ПП «ТРАСК», ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 зазначає, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.09.2022 накладено арешт, у тому числі, на корпоративні права ОСОБА_3 , 10,5 % статутного капіталу ПП «ТРАСК», код ЄДРПОУ 32870398, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 525000 грн.

На вказану ухвалу преставником ПП «ТРАСК», ОСОБА_3 адвокатом ОСОБА_4 було подано апеляційну скаргу.

Ухвалою Харківського апеляційного суду від 19.06.2023, апеляційну скаргу власника майна задоволено частково. Ухвалу Київського районного суду м. Харкова від 28.09.2022 в частині накладення арешту на корпоративні права та нерухоме майно ПП «ТРАСК», код ЄДРПОУ 32870398 з забороною розпорядження ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства скасовано, і у відповідній частині постановлено нову ухвалу. Відмовлено у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні 42022220000000136від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України в частині накладення арешту на корпоративні права та нерухоме майно ПП «ТРАСК», код ЄДРПОУ 32870398 з забороною розпорядження ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства. В іншій частині ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харова від 28.09.2022 залишено без змін.

Однак, реалізувати ухвалу Харківського апеляційного суду від 19.06.2023 щодо зняття арешту з корпоративних прав не можливо з підстав наявності заборони вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ПП «ТРАСК», код ЄДРПОУ 32870398 та заборони розпорядження.

Представник власника майна зазначає, що наявна заборона вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ПП «ТРАСК», код ЄДРПОУ 32870398 порушує право законного власника майна на вільне володіння, користування та розпорядження ним, та унеможливлює діяльність підприємства, а тому вона звернулася до слідчого судді з цим клопотанням.

Представник власника майна ПП «ТРАСК», ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, повідомлена належним чином (а.с. 11). Однак, 26.10.2023 через канцелярію суду подала заяву, якою уточнила прохальну частину клопотання від 23.10.2023. Розгляд вказаного питання, з урахуванням уточнень, просила проводити без її участі (а.с. 12).

Прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином (а.с. 10). 26.10.2023 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання представника майна ПП «ТРАСК», ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 без його участі (а.с. 13).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання № 953/3522/22 н/п 1-кс/953/3559/22, надані докази, приходить до наступного.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що в провадженні ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 42022220000000136від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.09.2023 накладено арешт, в тому числі на корпоративні права громадянина російської федерації ОСОБА_3 а (зареєстрованийзаадресою: АДРЕСА_2 ) у розмірі 525000гривень (частка 10,5 %) в статутному капіталі ПП «ТРАСК» (код ЄДРПОУ 32870398),юридичнаадреса: Харківська обл., місто Харків, вул. Сумська, 81; нерухоме майно, яке перебуває у приватній власності ПП «ТРАСК» (код ЄДРПОУ 32870398), а саме: нежитлова будівля літ. Д-1 загальною площею 243.6 кв.м. за адресою: Харківська обл., м. Харків, вулиця Сумська, будинок 81, на підставі свідоцтва про право власності, 20.04.2004, Виконавчий комітет Харківської міської ради, відомості внесено до Реєстру: 21.04.2004. Загальна площа (кв.м): 243.6, Загальна вартість нерухомого майна (грн): 519000; нерухоме майно, яке перебуває у приватній власності ПП «ТРАСК» (код ЄДРПОУ 32870398), а саме: нежитлова будівля, літ. "Д/1-2" загальною площею 775,1 кв.м. за адресою: Харківська обл., м. Харків, вулиця Сумська, будинок 81, на підставі рішення господарського суду Харківської області у справі № 63/234-10, 06.08.2010, відомості внесено до Реєстру: 21.02.2011. Загальна площа (кв.м): 775,1 (а.с. 118-124 т. 1 справа № 953/3522/22 н/п 1-кс/953/3559/22).

Ухвалою Харківського апеляційного суду від 19.06.2023, апеляційну скаргу власника майна задоволено частково. Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.09.2022 - в частинінакладення арештуна корпоративні права та нерухоме майно з забороною розпорядження ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку) наступних підприємств:

- корпоративні права ромадянина російської федерації ОСОБА_3 а (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) у розмірі 525 000 грн. (частка 10,5 %) в статутному капіталі ПП «ТРАСК» (код ЄДРПОУ 32870398), юридична адреса: Харківська обл., місто Харків, вул. Сумська, 81.

- нерухоме майно, яке перебуває у приватній власності ПП «ТРАСК» (код ЄДРПОУ 32870398), а саме: нежитлова будівля літ. Д-1 загальною площею 243.6 кв.м. за адресою: Харківська обл., м. Харків, вулиця Сумська, будинок 81, на підставі свідоцтво про право власності, 20.04.2004, Виконавчий комітет Харківської міської ради, відомості внесено до Реєстру: 21.04.2004. Загальна площа (кв.м): 243.6, Загальна вартість нерухомого майна (грн): 519 000 грн.

- нерухоме майно, яке перебуває у приватній власності ПП «ТРАСК» (код ЄДРПОУ 32870398), а саме: нежитлова будівля, літ. "Д/1-2" загальною площею 775,1 кв.м. за адресою: Харківська обл., м. Харків, вулиця Сумська, будинок 81, на підставі рішення господарського суду Харківської області у справі № 63/234-10, 06.08.2010, відомості внесено до Реєстру: 21.02.2011. Загальна площа (кв.м): 775,1 скасувати, і у відповідній частині постанови нову ухвалу.

Відмовлено в задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42022220000000136 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого частиною 2 статті 209 КК України в частині накладення арештуна корпоративні права та нерухоме майно з забороною розпорядження ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку) наступних підприємств:

- корпоративні права громадянина російської федерації ОСОБА_3 а (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) у розмірі 525 000 грн. (частка 10,5 %) в статутному капіталі ПП «ТРАСК» (код ЄДРПОУ 32870398), юридична адреса: Харківська обл., місто Харків, вул. Сумська, 81.

- нерухоме майно, яке перебуває у приватній власності ПП «ТРАСК» (код ЄДРПОУ 32870398), а саме: нежитлова будівля літ. Д-1 загальною площею 243.6 кв.м. за адресою: Харківська обл., м. Харків, вулиця Сумська, будинок 81, на підставі свідоцтво про право власності, 20.04.2004, Виконавчий комітет Харківської міської ради, відомості внесено до Реєстру: 21.04.2004. Загальна площа (кв.м): 243.6, Загальна вартість нерухомого майна (грн): 519 000 грн.

- нерухоме майно, яке перебуває у приватній власності ПП «ТРАСК» (код ЄДРПОУ 32870398), а саме: нежитлова будівля, літ. "Д/1-2" загальною площею 775,1 кв.м. за адресою: Харківська обл., м. Харків, вулиця Сумська, будинок 81, на підставі рішення господарського суду Харківської області у справі № 63/234-10, 06.08.2010, відомості внесено до Реєстру: 21.02.2011. Загальна площа (кв.м): 775,1.

В іншій частині ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.09.2022 залишено без змін (а.с. 66-72 т. 2 справа № 953/3522/22 н/п 1-кс/953/3559/22).

Як передбачено ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Заходи забезпечення у вигляді арешту майна мають бути пропорційними щодо мети їх застосування, повинен бути встановлений справедливий баланс між завданнями кримінального провадження та вимогою захисту основних прав особи.

В силу ст. 41 Конституції України та ст. 1 протоколу № 1 доКонвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

У розумінні практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

У справі Раймондо проти Італії (Raimondo v. Italy, рішення 24.01.1994), в якій заявник скаржився на контроль за використанням власності в зв`язку з провадженням кримінального розслідування, не знайшовши у цьому випадку порушення ст.1 протоколу № 1, Суд відзначив порушення в тому, що уряд не вжив швидких заходів для того, щоб знову надати в повноправне користування власність після закінчення відповідних розслідувань (п. 35).

Звертаючись до суду з даним клопотанням представник власника майна ПП «ТРАСК», ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 посилається на те, що реалізувати ухвалу Харківського апеляційного суду від 19.06.2023 щодо зняття арешту з корпоративних прав не можливо з підстав наявності заборони вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ПП «ТРАСК», код ЄДРПОУ 32870398 та заборони розпорядження.

Таким чином, надані до суду матеріали клопотання свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна.

Отже, враховуючи викладене вище, наслідки арешту майна для володільця майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає доведеним заявником, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК Україниє підставою для скасування заборони.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст.107,174,309,372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання представника власника майна ПП «ТРАСК», ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування заборони, накладеної ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.09.2022 у кримінальному провадженні № 42022220000000136від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України - задовольнити.

Скасувати заборону державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ПП «ТРАСК» (код ЄДРПОУ 32870398).

Скасувати зобов`язання державних реєстраторів та посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів, в порядку виконання ухвали, внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ПП «ТРАСК» (код ЄДРПОУ 32870398).

Скасувати передачу частки корпоративних прав ПП «ТРАСК» (код ЄДРПОУ 32870398) Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та умовах визначених ст.ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1