Ухвала

від 13.04.2023 по справі 237/2329/22

МАР`ЇНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 237/2329/22

Провадження № 1-кс/237/425/23

У Х В А Л А

про надання дозволу на обшук

13.04.23 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про проведення обшуку по кримінальному провадженню № №12022052620000090 від 21.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Мар`їнського районного суду Донецької області надійшло вказане клопотання, в якому зазначено наступне.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчими відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, органами, які ведуть боротьбу з організованою і транснаціональною злочинністю, та координації діяльності правоохоронних органів Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022052620000090 від 21.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом неправомірних дій посадових осіб ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН», які діючи умисно за попередньою змовою групою осіб із підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, упродовж 2020 - 2021 років, здійснювали розтрату та привласнення грошових коштів, виділених на закупівлю пестицидів, ядохімікатів, мінеральних добрив та гербіцидів для забезпечення посіву, обробки та вирощування підприємством сільськогосподарських культур, а також за фактом розтрати належного ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН» майна, у зв`язку з чим державному підприємству заподіяно матеріальні збитки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно наказу № 122/к від 30.09.2020, на посаду заступника директора виробничої діяльності ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН» призначено ОСОБА_4 , який станом на теперішній час продовжує обіймати зазначену посаду.

Натомість, досудовим розслідуванням встановлено, що останній на протязі тривалого часу на територію державного підприємства не приїжджає, фактично свої посадові обов`язки не виконує, при цьому щомісячно отримує заробітну плату, яка йому нараховувалась та виплачувалась по липень 2022 року включно, директором ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН» ОСОБА_5

10.10.2022 ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН» проведено вибіркову інвентаризацію, під час якої виявлено нестачу товарно-матеріальних цінностей (добрива, насіннєва продукція, сільськогосподарська техніка) на суму 46 419 286, 69 гривень.

Стосовно виявленої нестачі та місць знаходження товарно-матеріальних цінностей органом досудового розслідування спрямовані запити керівництву НААН України та ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН», однак відповіді на запити до цього часу не надані.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 (перебуває на посаді головного агронома ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН») у своїх показах зазначив, що з місць постійного зберігання ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН» директором підприємства ОСОБА_5 , без передбачених дозволів, вивезено у невстановленому напрямку вантажні транспортні засоби, сільськогосподарську техніку, насіннєву продукцію, добрива, що перебували на балансі ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН».

Також упродовж 2021 року директором ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН» ОСОБА_5 за бюджетні грошові кошти закуплена велика кількість добрив, які в подальшому не доставлені на територію ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН», теперішнє місце знаходження добрив не відомо.

Крім того у 2022 році на полях належних ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН» здійснювався збір врожаю пшениці озимої та ріпаку озимого, який в подальшому державним підприємством взагалі не оприбутковувався, та під керівництвом і за вказівками директора ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН» ОСОБА_5 , вивезений з території вказаного підприємства.

У період часу з липня по серпень 2022 року, зібраний врожай пшениці озимої та ріпаку озимого на території току ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН» перевозили ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на вантажних автомобілях, які перебувають на балансі ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН», при цьому вказані особи не працевлаштовані на ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН».

На ваговій, що розташована на току ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН» в ході збору врожаю пшениці озимої та ріпаку озимого постійно перебувала / ОСОБА_9 , яка записувала у «зошит» інформацію стосовно ваги насіннєвої продукції, що вивозилась з території ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН», остання на ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН» не працевлаштована.

ОСОБА_7 разом з ОСОБА_10 мешкають у м. Дніпро.

Насіннєва продукція та товарне насіння вивозились зі складів ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН» за вказівками і під керівництвом ОСОБА_5 . При цьому ОСОБА_11 кожного вечора телефонував та звітував про назву, кількість вивезеної насіннєвої продукції ОСОБА_4

ОСОБА_5 та ОСОБА_11 діяли під керівництвом та в інтересах ОСОБА_4 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_12 показав, що на ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН» він не працевлаштований, приблизно у липні 2022 року ОСОБА_7 запропонував йому неофіційно працювати на вказаному підприємстві, а саме перевозити на вантажному автомобілі ДП «ДГ «Забойщик» зібраний врожай насіння, на що він погодився та на протязі двох тижнів працював за що отримував від ОСОБА_5 готівкові грошові кошти.

Також у той час на ваговій ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН» працювала ОСОБА_9 , яка записувала дані стосовно ваги насіннєвої продукції, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 офіційно не працевлаштовані на ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН», останні у даний час мешкають у м. Дніпро.

Згідно отриманої відповіді з логістичної платформи Lardi-Trans відомо, що з с. Розлив Донецької області до різних населених пунктів України в тому числі до смт. Доманівка Миколаївської області у 2022 році перевозилась сільськогосподарська продукція.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є співзасновником товариства з додатковою відповідальністю «ДОМАНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ», код ЄДРПОУ: 05490084, яке розташоване за адресою: Миколаївська область, Доманівський район, смт. Доманівка, вулиця Жовтнева, будинок № 1. Кадастровий номер: 4822780500:01:000:0002. Опис об`єкта: Площа (га): 81.1098.

На теперішній час, задля досягнення мети кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла суттєва необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки за місцем здійснення господарської діяльності останнього можуть знаходитись вантажні транспортні засоби, сільськогосподарська техніка, насіннева продукція, добрива, гербіциди, отрутохімікати, що були вивезені з території ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН», а також предмети, документи та інші речі, що безпосередньо підтверджують факти скоєних злочинів та причетність до них - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших, пов`язаних із ними осіб.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про права власності на будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Кадастровий номер: 4822780500:01:000:0002. Опис об`єкта: Площа (га): 81.1098.

Відповідно до наявних даних, комплекс (будинок) та прилегла територія до комплексу за вказаною адресою перебуває у фактичному володінні ОСОБА_4 .

З метою реалізації завдання кримінального провадження, визначеного положеннями ст. ст. 2, 93 КПК України, виникла необхідність у проведенні обшуку за вищевказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання і просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання, та клопотання суд приходить до висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються Генеральною прокуратурою України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національним антикорупційним бюро України, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості.

Згідно ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Положеннями ст. 233 КПК України визначено, що слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, вище викладене є достатні підстави вважати, що за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . Кадастровий номер: 4822780500:01:000:0002. Опис об`єкта: Площа (га): 81.1098, можуть знаходитись: вантажні транспортні засоби, сільськогосподарська техніка, комплектуючі та запасні частини до сільськогосподарської техніки, насіннєва продукція ячменю, пшениці, ріпаку, соняшника, а також добрива, гербіциди, пестициди, отрутохімікати, договори, угоди або листи стосовно придбання, зберігання або продажу сільськогосподарської техніки, комплектуючих та запасних частин до сільськогосподарської техніки, вантажних та легкових транспортних засобів, насіннєвої продукції ячменю, пшениці, соняшника, а також добрив, гербіцидів, пестицидів, отрутохімікатів, що перебувають на балансі ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН», зошити, щотижневики з чорновими записами стосовно злочинної діяльності, мобільні телефони, сім-картки; комп`ютерна техніка, в тому числі персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети, пристрої для збереження і передачі оцифрованої інформації - «флеш - драйв», знімні жорсткі диски для зберігання інформації, CD та DVD диски, грошові кошти отримані злочинним шляхом, бухгалтерські документи, товарно-транспортні накладні на здійснення перевезень насіннєвої продукції, добрив, гербіцидів, пестицидів, отрутохімікатів, фіскальних чеків на придбання пально-мастильних матеріалів, запасних частин на вантажні та легкові транспортні засоби, документів стосовно обліку та реалізації насіннєвої продукції, добрив, гербіцидів, пестицидів, отрутохімікатів, бланки, штампи, печатки, інша технічна документація стосовно здійснення реалізації майна ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН», банківські картки на які були перераховані грошові кошти отримані злочинним шляхом. Зазначені предмети можуть, як самостійно так й у сукупності з іншими доказами, мати суттєве доказове значення для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Метою обшуку є відшукання матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

На підставі наведеного, з метою відшукання та вилучення речових доказів, що у своїй сукупності підтверджують протиправну діяльність ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні домоволодінні.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого про дозвіл на проведення обшуку є обґрунтованим, доведеним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 233-235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_13 , про дозвіл на проведення обшуку у комплексі, будинках, господарських будовах, гаражних боксах, сараях, підвалах, мощінні та інших будовах, що розташовані на території комплексу товариства з додатковою відповідальністю «ДОМАНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою - АДРЕСА_1 . Кадастровий номер: 4822780500:01:000:0002- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Донецькій області та прокурорам групи прокурорів по вказаному кримінальному провадженню на проведення обшуку у комплексі, будинках, господарських будовах, гаражних боксах, сараях, підвалах, мощінні та інших будовах, що розташовані на території комплексу товариства з додатковою відповідальністю «ДОМАНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою - АДРЕСА_1 . Кадастровий номер: 4822780500:01:000:0002, з метою відшукання та вилучення речей та предметів кримінального правопорушення, а саме: вантажних транспортних засобів, причепів, сільськогосподарської техніки, комплектуючих та запасних частин до вантажних транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, насіннєвої продукції ячменю, пшениці, ріпаку, соняшника, а також добрив, гербіцидів, пестицидів, отрутохімікатів, договорів, угод або листів стосовно придбання, зберігання або продажу сільськогосподарської техніки, комплектуючих та запасних частин до сільськогосподарської техніки, вантажних та легкових транспортних засобів, насіннєвої продукції ячменю, пшениці, ріпаку, соняшника, а також добрив, гербіцидів, пестицидів, отрутохімікатів, що перебувають на балансі ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН», зошитів, щотижневиків з чорновими записами стосовно злочинної діяльності, мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, в тому числі персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, пристроїв для збереження і передачі оцифрованої інформації - «флеш - драйв», знімних жорстких дисків для зберігання інформації, CD та DVD дисків, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, бухгалтерських документів, товарно-транспортних накладних на здійснення перевезень насіннєвої продукції, добрив, гербіцидів, пестицидів, отрутохімікатів, фіскальних чеків на придбання пально-мастильних матеріалів, запасних частин на вантажні та легкові транспортні засоби, документів стосовно обліку та реалізації насіннєвої продукції, добрив, гербіцидів, пестицидів, отрутохімікатів, бланків, штампів, печаток, іншої технічної та господарської документації стосовно здійснення реалізації майна ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН», банківських карток на які були перераховані грошові кошти отримані злочинним шляхом, які в своїй сукупності вказують на злочинну діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших осіб.

Ухвала надає право на проведення обшуку у комплексі, будинках, господарських будовах, гаражних боксах, сараях, підвалах, мощінні та інших будовах, що розташовані на території комплексу товариства з додатковою відповідальністю «ДОМАНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою - АДРЕСА_1 . Кадастровий номер: 4822780500:01:000:0002 лише один раз.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документа 13.04.23 року