Постанова
від 25.06.2010 по справі 4-236
СМІЛЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-236/2010р.

ПОСТАНОВА

про проведення позапланової виїзної документальної перевірки

25 червня 2010 року Суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Гудзюк І.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ Смілянського МВ ГУМВС України в Черкаській області майора міліції Титаренка В.А. по кримінальній справі № 2511000014 про проведення позапланової виїзної документальної перевірки, -

в с т а н о в и в:

В провадженні слідчого відділу Смілянського МВ ГУМВС України в Черкаській області знаходиться кримінальна справа № 2511000014, порушена прокуратурою Черкаської області за фактом ухилення від сплати податків посадовими особами ТОВ «Концерн Нафтаенерго», за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що посадові особи ТОВ «Концерн Нафтаенерго» в ході здійснення фінансово-господарської діяльності, підробили та використали документацію із реквізитами «фіктивного» СГД міста Кіровоград, за товари (роботи, послуги), які фактично придбані за готівкові кошти без відповідного оформлення документів бухгалтерського та податкового обліків .

В подальшому було встановлено, що посадові особи ТОВ «Концерн Нафтаенерго» використавши документи, виписані від ПП «Фінансова Продуктивність», занизили суму податкового зобовязання з податку на додану вартість на суму 833145,57грн., що підтверджується висновком судово-бухгалтерської експертизи № 3/7 від 06.04.2010 року та актом № 923/23-107/2165335017475 від 22.12.2005 року Смілянської ОДПІ, чим спричинили державним інтересам значної матеріальної шкоди.

Заслухавши думку слідчого, в провадженні якого перебуває вказана кримінальна справа та вивчивши надані матеріали, вважаю, що є достатні підстави для задоволення подання.

Керуючись п.6 ч.6 ст. 11-1 Закону України «Про Державну податкову службу в Україні», та на підставі ст.ст. 177, 178 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Призначити та провести позапланову виїзну документальну перевірку з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства товариства з обмеженою відповідальністю «Концерн Нафтаенерго», код 21653350, по фінансово-господарських взаємовідносинах з приватним підприємством «Фінансова Продуктивність», код 32718755, за період з 01 квітня 2004 року по 30 червня 2005 року.

Копію постанови направити в ДПА у Черкаській області для виконання та прокурору для відома.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:

СудСмілянський міськрайонний суд Черкаської області
Дата ухвалення рішення25.06.2010
Оприлюднено20.12.2022
Номер документу11055602
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-236

Постанова від 22.09.2009

Кримінальне

Військовий місцевий суд Київського гарнізону

Присяжнюк О.Б.

Постанова від 22.09.2009

Кримінальне

Військовий місцевий суд Київського гарнізону

Присяжнюк О.Б.

Постанова від 10.09.2010

Кримінальне

Сакський міськрайонний суд Автономної Республіки Крим

Ісламгулова Олена Володимирівна

Постанова від 13.08.2010

Кримінальне

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області

Савицький Сергій Ігорович

Постанова від 30.08.2010

Кримінальне

Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська

Руснак Анатолій Іванович

Постанова від 21.08.2010

Кримінальне

Крюківський районний суд м.Кременчука

Степура Андрій Анатолійович

Постанова від 16.08.2010

Кримінальне

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

Голубкова Марина Анатоліївна

Постанова від 16.08.2010

Кримінальне

Іллічівський районний суд м.Маріуполя

Топчій Тетяна В'ячеславівна

Постанова від 10.09.2010

Кримінальне

Сакський міськрайонний суд Автономної Республіки Крим

Ісламгулова Олена Володимирівна

Постанова від 25.06.2010

Кримінальне

Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

Гудзюк Ігор Володимирович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні