Справа №4-236/2010р.
ПОСТАНОВА
про проведення позапланової виїзної документальної перевірки
25 червня 2010 року Суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Гудзюк І.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ Смілянського МВ ГУМВС України в Черкаській області майора міліції Титаренка В.А. по кримінальній справі № 2511000014 про проведення позапланової виїзної документальної перевірки, -
в с т а н о в и в:
В провадженні слідчого відділу Смілянського МВ ГУМВС України в Черкаській області знаходиться кримінальна справа № 2511000014, порушена прокуратурою Черкаської області за фактом ухилення від сплати податків посадовими особами ТОВ «Концерн Нафтаенерго», за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що посадові особи ТОВ «Концерн Нафтаенерго» в ході здійснення фінансово-господарської діяльності, підробили та використали документацію із реквізитами «фіктивного» СГД міста Кіровоград, за товари (роботи, послуги), які фактично придбані за готівкові кошти без відповідного оформлення документів бухгалтерського та податкового обліків .
В подальшому було встановлено, що посадові особи ТОВ «Концерн Нафтаенерго» використавши документи, виписані від ПП «Фінансова Продуктивність», занизили суму податкового зобовязання з податку на додану вартість на суму 833145,57грн., що підтверджується висновком судово-бухгалтерської експертизи № 3/7 від 06.04.2010 року та актом № 923/23-107/2165335017475 від 22.12.2005 року Смілянської ОДПІ, чим спричинили державним інтересам значної матеріальної шкоди.
Заслухавши думку слідчого, в провадженні якого перебуває вказана кримінальна справа та вивчивши надані матеріали, вважаю, що є достатні підстави для задоволення подання.
Керуючись п.6 ч.6 ст. 11-1 Закону України «Про Державну податкову службу в Україні», та на підставі ст.ст. 177, 178 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
Призначити та провести позапланову виїзну документальну перевірку з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства товариства з обмеженою відповідальністю «Концерн Нафтаенерго», код 21653350, по фінансово-господарських взаємовідносинах з приватним підприємством «Фінансова Продуктивність», код 32718755, за період з 01 квітня 2004 року по 30 червня 2005 року.
Копію постанови направити в ДПА у Черкаській області для виконання та прокурору для відома.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя:
Суд | Смілянський міськрайонний суд Черкаської області |
Дата ухвалення рішення | 25.06.2010 |
Оприлюднено | 20.12.2022 |
Номер документу | 11055602 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Сакський міськрайонний суд Автономної Республіки Крим
Ісламгулова Олена Володимирівна
Кримінальне
Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області
Савицький Сергій Ігорович
Кримінальне
Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська
Руснак Анатолій Іванович
Кримінальне
Шевченківський районний суд м. Запоріжжя
Голубкова Марина Анатоліївна
Кримінальне
Сакський міськрайонний суд Автономної Республіки Крим
Ісламгулова Олена Володимирівна
Кримінальне
Смілянський міськрайонний суд Черкаської області
Гудзюк Ігор Володимирович
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні