Ухвала

від 28.04.2023 по справі 554/2175/22

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 28.04.2023Справа № 554/2175/22 Провадження № 1-кс/554/4784/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022170520000023 від 21 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022170520000023 від 21.01.2022 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рішення №1 засновника Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.12.2021; рішення №2 засновника Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.12.2021; статуту Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у новій редакції 2021 року затвердженого Рішенням засновника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1 від 10.12.2021; структури власності ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; та Протоколу №1 зборів учасників ТОВ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 01.12.2021), з подальшим їх вилученням. Зобов`язати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12022170520000023 від 21.01.2022 доступ до оригіналів наступних документів: договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рішення №1 засновника Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.12.2021; рішення №2 засновника Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.12.2021; статуту Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у новій редакції 2021 року затвердженого Рішенням засновника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1 від 10.12.2021; структури власності ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; та Протоколу №1 зборів учасників ТОВ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 01.12.2021). Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохали розглядати з викликом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_2 у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

У судове засідання ОСОБА_5 не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12022170520000023 від 21.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 ,що розташованаза адресою: АДРЕСА_3 ,раніше невідомою йомуособою булонадано постановуГосподарського судуПолтавської області№22/476від 27.10.2006про визнаннянезаконними діїдержавного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 при проведенніприпинення Приватногосільськогосподарського підприємства« ІНФОРМАЦІЯ_1 » узв`язку іззакриттям процедурибанкрутства тапоновлення державноїреєстрації Приватногосільськогосподарського підприємства« ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхомвідміни державноїреєстрації припиненняюридичної особита вилученнянаступних записівз Єдиногодержавного реєстру№15671170003000041дата запису:15.03.2005,№15671150002000041дата запису:09.03.2005,№15671160001000041дата запису:03.03.2005,відповідно дост.41ЗУ «Продержавну реєстраціююридичних тафізичних осіб-підприємців».З матеріалівкримінального провадженнявбачається,що державнимреєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 ,вчинено рядреєстраційних дій,серед якихреєстраційна дія№15671200000000041від 24.02.2005«Державна реєстраціявключення відомостейпро юридичнуособу»;реєстраційна дія№15671160001000041від 03.03.2005«Внесення судовогорішення проприпинення провадженняу справіпро банкрутствоюридичної особи»;реєстраційна дія№15671150002000041від 09.03.2005Внесення судовогорішення пропорушення провадженняу справіпро банкрутствоюридичної особи».В подальшомудержавним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 ,15.03.2005вчинено реєстраційнудію №15671170003000041«Державна реєстрація»припинення юридичноїособи узв`язку звизнанням їїбанкрутом».Державним реєстраторомюридичних осіб,фізичних осіб-підприємців ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 19.11.2021(заява58726423)відмовлено упроведенні державноїреєстрації напідставі п.10-3ч.1ст.28ЗУ "Продержавну реєстраціююридичних осіб,фізичних осіб-підприємців тагромадських формувань"-невідповідність відомостей,зазначених узаяві продержавну реєстрацію,відомостям,зазначеним удокументах,поданих длядержавної реєстрації,або відомостям,що містятьсяв Єдиномудержавному реєстрічи іншихінформаційних системах,використання якихпередбачено цимЗаконом.А самепід часпроведення перевіркипостанови ІНФОРМАЦІЯ_8 №22/476від 27.10.2006по Єдиномудержавному реєструсудових рішеньбуло виявленорозбіжність знаданою нареєстрацію постановоюіз тією,що міститьсяв реєстрі.З показів ОСОБА_13 ,не зважаючина вжеприйняте рішенняпро відмовуу проведенніреєстраційних дійна підставінаданої йомупостанови, ОСОБА_13 того ждня надрукувавзапит,який булозареєстровано завих.№02-18/3070від 19.11.2021,в адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 ,з метоюперевірки відповідностінаданої йомупостанови №22/476від 27.10.2006до якоговін додавкопію останньої.Вказаний запитбуло підписановід іменіСелищного голови ОСОБА_14 .22.11.2021Державний реєстраторюридичних осіб,фізичних осіб-підприємців- ОСОБА_13 з йогопоказів перебуваючиу м.Полтава зпоштового відділення ІНФОРМАЦІЯ_9 направивв адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 запит вих.№02-18/3070від 19.11.2021в якомупросив суднадати копіюпостанови ІНФОРМАЦІЯ_8 №22/476від 27.10.2006до якогов якостідодатку надавкопію ранішеподаної йомупостанови.Здійснення відправленняпідтверджується накладною№3600808608322від 22.11.2021о 10:41год.сформованої у ІНФОРМАЦІЯ_10 ,що зарозташоване заадресою: АДРЕСА_4 .Однак,зібраними вході досудовогорозслідування матеріаламивстановлено,що ОСОБА_13 у вказанийу відправленнічас фактичноперебував ус.м.т.Скороходове,Полтавського району,Полтавської області.В адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 01.12.2021за вх.№4674/02-17 ІНФОРМАЦІЯ_11 надійшлавідповідь №0039453/21від 30.11.2021в якійвказано,що йогозвернення щодонадання інформаціїпро розбіжностіпри перевірціпостанови ІНФОРМАЦІЯ_8 посправі №22/476від 27.10.2006з данимивказаними уЄдиному державномуреєстрі судовихрішень розглянутота узв`язку іздопущеними механічнимипомилками (описками)при винесеніпостанови ІНФОРМАЦІЯ_8 посправі №22/476від 27.10.2006до Єдиногодержавного реєструсудових рішеньпросять вважатиза відповіднийнаданий йомутекст вказаноїпостанови.З показів ОСОБА_13 останній здійснювавв подальшомуописані реєстраційнідії напідставі копіїпостанови ІНФОРМАЦІЯ_8 ,яка надійшларазом ізвідповіддю.Однак,з аналізувідповіді встановлено,що їїзміст невідповідає вимогамзазначеним улисті вих.№02-18/3070від 19.11.2021та донеї недодавалося жодногодокументу.Окрім цього,відповідь адресованане особі, якоюздійснено підписаннязапиту.08.12.2021Державний реєстраторюридичних осіб,фізичних осіб-підприємців- ОСОБА_13 на підставіПостанови ІНФОРМАЦІЯ_8 №22/476від 27.10.2006та листа№0039453/21від 30.11.2021,які надійшлидо ІНФОРМАЦІЯ_7 ,здійснено реєстраційнудію №1005679950004000041 «Скасуванняреєстраційної дії»,якою скасовановідмову від19.11.2021.В подальшому,того ждня Державнийреєстратор юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємців- ОСОБА_13 на підставіПостанови ІНФОРМАЦІЯ_8 №22/476від 27.10.2006та листа№0039453/21від 30.11.2021,здійснив реєстраційнудію №1005679950005000041 «Скасуванняреєстраційної дії»від 15.03.2005 №15671170003000041 «Державна реєстрація припинення юридичної особи у зв`язку з визнанням її банкрутом». Після чого, в той де день, ОСОБА_13 , на підставі тих самих документів, вчинив реєстраційну дію №1005679950006000041 «Скасування реєстраційної дії» від 09.03.2005 №15671150002000041 «Внесення судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи». 06.01.2022 Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців - ОСОБА_13 на підставі поданих йому документів (Заяви щодо реєстрації юридичної особи від 06.01.2022; договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рішення №1 засновника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.12.2021; рішення №2 засновника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.12.2021; статуту ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у новій редакції 2021 року затвердженого Рішенням засновника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1 від 10.12.2021; копії паспорту та РНОКПП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; структури власності ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; та Протоколу №1 зборів учасників ТОВ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 01.12.2021)здійснив реєстраційнудію №1005671070007000041«Державна реєстраціязмін довідомостей проюридичну особу».В ході допиту колишній засновник та директор ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_16 повідомив, що у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 він не був, й взагалі у с.м.т. Чутове Полтавського району Полтавської області останній раз перебував близько 40 років тому. Після ліквідації ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодного відношення до нього не мав, документів не зберігав, оскільки всі документи передав ліквідатору вказаного ПСП ще на початку 2000 років. До нотаріусів у м. Полтава не звертався, у грудні 2021 року у м Полтава не перебував. Надані ОСОБА_16 покази підтверджуються наданими з його місця роботи табелями робочого часу та проведенням аналіз інформації, щодо з`єднань мобільного терміналу зв`язку, яким користується останній. Згідно з відповіддю від 28.03.2023 № 06-22/1269 після проведення державної реєстрації оригінали документів, що були подані заявником для проведення реєстраційних дій в паперовій формі, підлягають поверненню заявнику. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рішення №1 засновника Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.12.2021; рішення №2 засновника Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.12.2021; статуту Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у новій редакції 2021 року затвердженого Рішенням засновника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1 від 10.12.2021; структури власності ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; та Протоколу №1 зборів учасників ТОВ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 01.12.2021), що знаходяться у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, а саме : договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рішення №1 засновника Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.12.2021; рішення №2 засновника Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.12.2021; статуту Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у новій редакції 2021 року затвердженого Рішенням засновника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1 від 10.12.2021; структури власності ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; та Протоколу №1 зборів учасників ТОВ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 01.12.2021), що знаходяться у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022170520000023 від 21 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати в період з 28 квітня 2023 року до 28 червня 2023 року слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рішення №1 засновника Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.12.2021; рішення №2 засновника Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.12.2021; статуту Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у новій редакції 2021 року затвердженого Рішенням засновника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1 від 10.12.2021; структури власності ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; та Протоколу №1 зборів учасників ТОВ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 01.12.2021), що знаходяться у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати вперіод з28квітня 2023року до28червня 2023року слідчимгрупи слідчиху кримінальномупровадженні,а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на вилучення оригіналів документів, а саме : договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рішення №1 засновника Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.12.2021; рішення №2 засновника Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.12.2021; статуту Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у новій редакції 2021 року затвердженого Рішенням засновника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1 від 10.12.2021; структури власності ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; та Протоколу №1 зборів учасників ТОВ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 01.12.2021), що знаходяться у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справиможуть отриматиінформацію уданій справіна офіційномувебпорталі судовоївлади Україниза веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 28 квітня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 28 квітня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1