Ухвала

від 01.05.2023 по справі 569/122/23

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 569/122/23

1-кс/569/2948/23

01 травня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку всіх адміністративних приміщеннях адміністративно-побутового комплексу ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» за адресою: вулиця Поліська, будинок 7, селище міського типу Томашгород, Сарненський район, Рівненська область, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 5625055500:04:006:0001, яка належать на праві оренди ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» з метою виявлення та вилучення: бухгалтерських звітних документів в паперовому та електронному вигляді, а саме: бухгалтерські документи з ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» щодо наявності залишків продукції на складі станом на початок звітних періодів 2020 року, а також станом на 30.04.2020, 28.05.2020 та 23.06.2020 та бухгалтерські документи щодо її реалізації; бухгалтерські документи про реалізацію продукції внаслідок проведення вибухових робіт 30.04.2020 та 28.05.2020, а також протягом 2020 року; а також комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, серверів, жорстких дисків, флеш носіїв, магнітних носіїв інформації), які містять комп`ютерні програми бухгалтерської звітності, у разі неможливості подолання системи логічного захисту під час слідчої дії та отримання вищевказаних бухгалтерських документів в паперовому та електронному вигляді, та інших речей та документів, які можуть містити інформацію, що мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021000000000735 від 02.04.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що в ході аналізу інформації з відкритих джерел за фактами того, що службові особи ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод», зловживаючи службовим становищем організували видобуток корисних копалин загальнодержавного значення без дозвільних документів, а саме: спеціального дозволу на користування надрами, акту про надання гірничого відводу, а також без документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою для потреб, пов`язаних з користуванням надрами.

В ході досудового розслідування встановлено, що Державною службою геології та надр України (Держгеонадра) проведено перевірку додержання Приватним акціонерним товариством «Томашгородський щебеневий завод» законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, за результатами якої складено акт № 06-02/25/2021-06/п(10) від 02.02.2021.

Спеціальний дозвіл на користування надрами № 2196 від 27.03.2000 надано ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» з метою видобування гранітів, придатних для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового, відсіви від подрібнення гранітів придатні для дорожнього будівництва, а також для благоустрою, рекультивації і планування родовища «Крута Слобода», розташованого у Рівненській області.

Дія дозволу №2196 закінчилась 27.03.2020. Наказом Держгеонадр №155 від 29.04.2020 прийнято рішення про продовження строку дії дозволу №2196 на 20 років. Новий бланк дозволу № 2196 ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» отримано 24.06.2020.

Згідно з Актом № 06-02/25/2021-06/п(10) від 02.02.2021, який складений Держгеонадра за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» в частині опису виявлених порушень вимог законодавства щодо об`ємів самовільного видобутку корисних копалин відповідно до маркшейдерської, технічної та обліково-контрольної документації, а саме: журналу щомісячного обліку виконання вибухових робіт на родовищі гранітів «Крута Слобода» та довідки ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» від 02.02.2021 №106 у період з 28.03.2020 по 23.06.2020 видобуток корисної копалини (граніту) склав 48,3 тисячі метрів кубічних без спеціального дозволу на користування надрами.

Разом з тим досудовим слідство встановлено, що у період з 28.03.2020 по 23.06.2020 ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» було здійснено два масових вибухи відповідно до документів, виданих директором ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» ОСОБА_5 , а саме: наказу «Про організацію проведення масового вибуху» №42 від 27.04.2020, на підставі якого було здійснено масовий вибух 30.04.2020 на родовищі «Крута Слобода» на горизонті 123.0 блок № 3 та наказу «Про організацію проведення масового вибуху» №51 від 26.05.2020, на підставі якого було здійснено масовий вибух 28.05.2020 на родовищі «Крута Слобода» на горизонті 138.0 блок № 4.

Відповідно до маркшейдерської документації ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод», а саме: журналу щомісячного обліку виконання вибухових робіт на родовищі гранітів «крута слобода», журналу обліку руху гірничої маси на кар`єрі гранітів «Крута Слобода», згідно з «Актом виконаних вибухових (буровибухових) робіт» за період з 30.04.20 по 30.04.20» та «Актом здачі-приймання робіт (надання послуг) №133 від 30.04.2020» під час масового вибуху 30.04.2020 було зірвано породи 17723 м/куб. та згідно з «Актом виконаних вибухових (буровибухових) робіт» за період з 28.05.20 по 28.05.20» та «Актом здачі-приймання робіт (надання послуг) №180 від 28.05.2020» під час масового вибуху 28.05.2020 було зірвано породи 16524 м/куб.

У зв`язку із вище викладеним, під час досудового розслідування постановою від 24.03.2023 було залучено спеціаліста Державної екологічної інспекції Поліського округу у кримінальному провадженні № 42021000000000735 від 02.04.2021 для проведення прогнозованого розрахунку розміру шкоди, заподіяного державі під час видобування корисних копалин (граніту) ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» шляхом вибуху у період з 28.03.2020 по 23.06.2020 без спеціального дозволу на користування надрами.

Відповідно до довідки старшого держінспектора з охорони навколишнього природного середовища Поліського округу ОСОБА_6 від 30.03.2023 прогнозований розрахунок розміру збитків, заподіяних державі під час видобування корисних копалин (граніту) у період з 28.03.2020 по 23.06.2020 без спеціального дозволу на користування надрами ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» складає 114 194 498, 186 гривень.

23.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

18.04.2023 було винесено постанову про залучення спеціаліста для проведення дослідження з залученням спеціалістів відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Рівненській області щодо можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» (ЄДРПОУ 01003414, юр. адреса, Рівненська область, Рокітнивський район, смт. Томашгород, вул.. Поліська, 7) під час видобутку у період з 28.03.2020 по 23.06.2020 корисних копалин (граніту) шляхом вибуху без спеціального дозволу на користування надрами та їх подальшої реалізації.

В межах оперативного супроводу даного кримінального провадження надійшла інформація у вигляді рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Рівненській області ДСР Національної поліції України майора поліції ОСОБА_7 про те, що під час роботи з матеріалами кримінального провадження у спеціалістів відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Рівненській виникла необхідність в бухгалтерських документах з ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» щодо наявності залишків продукції на складі станом на 30.04.2020, а у разі їх наявності документи щодо її реалізації, а також бухгалтерські документи про реалізацію продукції внаслідок проведення вибухових робіт 30.04.2020 та 28.05.2020.

З метою отримання вказаної інформації було скеровано відповідний запит згідно з ст..93 КПК України в ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод», на який відповіді не отримано.

Таким чином, з урахуванням усіх відомих обставин, є необхідність у проведенні обшуку в адміністративних приміщеннях ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод», що розташовані за адресою: вулиця Поліська, будинок 7, селище міського типу Томашгород, Сарненський район, Рівненська область згідно з ст. 234 КПК України, з метою відшукання, фіксації, виявлення та вилучення речей та документів, які відповідно до ст. 98 КПК України можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, зокрема бухгалтерські звітні документи в паперовому та електронному вигляді, а саме: бухгалтерські документи з ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» щодо наявності залишків продукції на складі станом на початок звітних періодів 2020 року, а також станом на 30.04.2020, 28.05.2020 та 23.06.2020 та бухгалтерські документи щодо її реалізації; бухгалтерські документи про реалізацію продукції внаслідок проведення вибухових робіт 30.04.2020 та 28.05.2020, а також протягом 2020 року.

З огляду на вищевикладене, є достатні підстави вважати, що в адміністративних приміщеннях ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод», що розташовані за адресою: вулиця Поліська, будинок 7, селище міського типу Томашгород, Сарненський район, Рівненська область зберігаються докази вчинення правопорушення, а саме: бухгалтерські документи щодо обліку та реалізації продукції ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод», відомості про які зберігаються в комп`ютерній програмі щодо бухгалтерської звітності підприємства та інші документи, які можуть містити інформацію, що мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» (код ЄДРПОУ 01003414) здійснює свою діяльність на праві оренди на земельній ділянці з кадастровим номером 5625055500:04:006:0001, на якій розташований адміністративно-побутовий комплекс (АБК) за адресою: вулиця Поліська, будинок 7, селище міського типу Томашгород, Сарненський район, Рівненська область, який належить на праві власності ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод».

Враховуючи вищевикладене є необхідність у проведенні обшуку в адміністративний приміщеннях (АБК) ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» за адресою: вулиця Поліська, будинок 7, селище міського типу Томашгород, Сарненський район, Рівненська область з метою фіксації відомостей, здобуття доказів та фактичних даних, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення.

Слідчий у судовому засідання клопотання про проведення обшуку підтримав.

Заслухавши слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Як убачається із ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; знаряддя злочину;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що всіх адміністративних приміщеннях адміністративно-побутового комплексу ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» за адресою: вулиця Поліська, будинок 7, селище міського типу Томашгород, Сарненський район, Рівненська область, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 5625055500:04:006:0001, яка належать на праві оренди ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод», знаходяться речі, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих в кримінальному провадженні № 42021000000000735 від 02.04.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України на проведення обшуку всіх адміністративних приміщеннях адміністративно-побутового комплексу ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» за адресою: вулиця Поліська, будинок 7, селище міського типу Томашгород, Сарненський район, Рівненська область, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 5625055500:04:006:0001, яка належать на праві оренди ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» з метою виявлення та вилучення: бухгалтерських звітних документів в паперовому та електронному вигляді, а саме: бухгалтерські документи з ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» щодо наявності залишків продукції на складі станом на початок звітних періодів 2020 року, а також станом на 30.04.2020, 28.05.2020 та 23.06.2020 та бухгалтерські документи щодо її реалізації; бухгалтерські документи про реалізацію продукції внаслідок проведення вибухових робіт 30.04.2020 та 28.05.2020, а також протягом 2020 року; а також комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, серверів, жорстких дисків, флеш носіїв, магнітних носіїв інформації), які містять комп`ютерні програми бухгалтерської звітності, у разі неможливості подолання системи логічного захисту під час слідчої дії та отримання вищевказаних бухгалтерських документів в паперовому та електронному вигляді, та інших речей та документів, які можуть містити інформацію, що мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1