Ухвала

від 02.05.2023 по справі 361/3093/23

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 361/3093/23

Провадження № 1-кс/361/685/23

02.05.2023

УКРАЇНА

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ухвала

Іменем України

02 травня 2023 року м. Бровари

Броварський міськрайонний суд Київської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112130000019 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

До Броварського міськрайонного суду Київської області подано клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112130000019 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112130000019 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням установлено, що 27.12.2022 на офіційному загальнодержавному веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань публічних закупівель «prozorro.gov.ua» уповноваженою особою Калитянського ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області ОСОБА_5 оприлюднено тендер без використання електронної системи закупівель на закупівлю товару - генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3 - UA-2022-12-27-006665-a.

Опрацюванням вказаної тендерної документації встановлено, що 26.12.2022 у м. Чернігів між Фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 та директором Калитянського ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області ОСОБА_7 укладено Договір №1, предметом якого є закупівля одного генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3 за 450 000 гривень, без ПДВ, та його поставка замовнику у строки не пізніше 31.12.2022 року.

На виконання умов вищевказаного договору, 30.12.2022 Калитянським ліцеєм Калитянської селищної ради Броварського району Київської області (код ЄДРПОУ 25299069) із рахунку НОМЕР_1 перераховано грошові кошти у сумі 450 000 гривень, без ПДВ, на рахунок Фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 .

Разом з тим, під час моніторингу ймовірної вартості одного генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3 установлено, що його вартість є завищеною, що свідчить про порушення принципу максимальної економії, ефективності та пропорційності замовником, який повинен був керуватися методикою визначення очікуваної вартості, з метою недопущення витрачання зайвих коштів місцевого бюджету.

Згідно відповіді Державної митної служби України від 14.03.2023 за №19/19-02-02/8.5/1063, ФОП ОСОБА_6 не здійснювала імпортування через державний кодон України генераторів дизельних SEEMARK SDE15LS3. Протягом 2022-2023 років, митне оформлення до України генераторів дизельних SEEMARK SDE15LS3 здійснювало ТОВ «ЕКО-ПОЛІССЯ ПЛЮС» 05.01.2023.

При цьому, як вже зазначалось вище, 30.12.2022 ФОП ОСОБА_6 відповідно до укладеного Договору №1 від 26.12.2022, отримала від Калитянського ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області грошові кошти у сумі 450 000 гривень, без ПДВ.

Згідно п. 4.1 Договору №1 від 26.12.2022, оплата за генератор дизельний SEEMARK SDE15LS3 здійснюється шляхом перерахування грошових коштів із поточного рахунку Калитянського ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області (код ЄДРПОУ 25299069) на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) не пізніше 10-х банківських днів з дати отримання товару по видатковій накладній.

Відповідно до інформації АТ КБ «ПриватБанк» від 25.02.2023 за №20.1.0.0.0/7-230224/29861, ОСОБА_6 лише 09.01.2023 перерахувала грошові кошти у сумі 292 480 гривень на рахунок ТОВ «ЕКО-ПОЛІССЯ ПЛЮС».

Окрім того, відповідно до вищевказаної інформації АТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_6 30.12.2022 (в день виконання умов Договору № 1 від 26.12.2022) із рахунку НОМЕР_3 здійснено переказ власних коштів у сумі 100 000 гривень на рахунок НОМЕР_4 .

Відповідно до клопотання, за інформацією оперативного підрозділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 мали попередню змову на заволодіння коштами Калитянського ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області. Так, за вказаною інформацією, придбаний у ФОП ОСОБА_6 генератор дизельний SEEMARK SDE15LS3 є не новим, а уживаним (колишнім у використанні). Вказаний генератор ОСОБА_6 придбала у ТОВ «ЕКО-ПОЛІССЯ ПЛЮС» 09.01.2023 та здійснила його доставку за адресою Калитянського ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області, а саме: Київська область, Броварський район, смт Калита, пров. Ювілейний, буд. 2 в порушення умов Договору №1 від 26.12.2022.

У ході виконання оперативними підрозділами Броварського РУП ГУНП в Київській області доручення слідчого встановлено, що на момент придбання у ФОП ОСОБА_6 генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3 у Калитянського ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області не було потреби у закупівлі вказаного товару.

Так, у Калитянського ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області вже знаходився у власності генератор дизельний FORTE FGD 9000E, який придбаний на підставі Договору № 1 від 23.09.2022 у ФО-П ОСОБА_9 за 79 000 гривень, без ПДВ.

Також, рішенням Калитянської селищної ради від 15.12.2022 року за № 2087-51-VIII в оперативне управління Калитянському ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області передано дизельну електростанцію IDJ 35 D придбану згідно договору 170В/231219 від 23.12.2019 за 179 500 гривень, з ПДВ.

22.04.2023 постановою слідчого вилучені в ході обшуку у житлі ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42023112130000019 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до клопотання, із метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області, слідчими СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області, 22.04.2023 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено: ноутбук марки та моделі «Lenovo 300 c», c/н НОМЕР_5 , печатку чорного кольору ідентифікаційний код НОМЕР_6 , печатку коричневого кольору ідентифікаційний код НОМЕР_6 , договір №1 про відповідальне збереження від 26.12.2022, акт № 2 до договору №1 від 26.12.2022, акт №1 від 26.12.2022 до договору № 1, акт надання послуг № 736 без дати, договір № СФ-098-в-м/мн/23 про надання послуг без дати, письмові пояснення від 27.07.2017 у 2-х екземплярах, лист «Os`wiadezenie o sumie Lat nauki szkolnej» із підписом ОСОБА_7 , заяву про присвоєння номеру PESEL із зазначенням підпису ОСОБА_7 , копію паспорту ОСОБА_7 , звіт про використання коштів місцевого бюджету за 2022 рік вих. № 01-27/45 від 28.02.2023, акт обстеження житло-побутових умов проживання без заповнення з зазначенням підпису голови селищного ОСОБА_10 , лист прохання від 16.03.2023, які поміщено до спецпакету № WAR1481238.

Вилучені в ході обшуку ноутбук марки та моделі «Lenovo 300 c», c/н НОМЕР_5 , печатка чорного кольору ідентифікаційний код НОМЕР_6 , печатка коричневого кольору ідентифікаційний код НОМЕР_6 , договір № 1 про відповідальне збереження від 26.12.2022, акт № 2 до договору №1 від 26.12.2022, акт №1 від 26.12.2022 до договору № 1, акт надання послуг № 736 без дати, договір № СФ-098-в-м/мн/23 про надання послуг без дати, письмові пояснення від 27.07.2017 у 2-х екземплярах, звіт про використання коштів місцевого бюджету за 2022 рік вих. № 01-27/45 від 28.02.2023, лист прохання від 16.03.2023 перебувають у власності Калитянського ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області та користуванні ОСОБА_7 .

Вилучені в ході обшуку лист «Os`wiadezenie o sumie Lat nauki szkolnej» із підписом ОСОБА_7 , заява про присвоєння номеру PESEL із зазначенням підпису ОСОБА_7 , копія паспорту ОСОБА_7 , акт обстеження житло-побутових умов проживання без заповнення з зазначенням підпису селищного голови ОСОБА_10 перебувають у власності та користуванні ОСОБА_7 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового засідання.

Представник ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечував щодо накладення арешту на вилучене майно посилаючись на те, що вказане клопотання є необґрунтованим.

Заслухавши адвоката ОСОБА_3 , дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112130000019 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Із протоколу обшуку від 22.04.2023 року встановлено, що під час обшуку виявлено та вилучено ноутбук марки та моделі «Lenovo 300 c», c/н НОМЕР_5 , печатку чорного кольору ідентифікаційний код НОМЕР_6 , печатку коричневого кольору ідентифікаційний код НОМЕР_6 , договір №1 про відповідальне збереження від 26.12.2022, акт № 2до договору №1 від 26.12.2022, акт №1 від 26.12.2022 до договору № 1, акт надання послуг № 736 без дати, договір № СФ-098-в-м/мн/23 про надання послуг без дати, письмові пояснення від 27.07.2017 у 2-х екземплярах, лист «Os`wiadezenie o sumie Lat nauki szkolnej» з підписом ОСОБА_7 , заяву про присвоєння номеру PESEL із зазначенням підпису ОСОБА_7 , копію паспорту ОСОБА_7 , звіт про використання коштів місцевого бюджету за 2022 рік вих № 01-27/45 від 28.02.2023, акт обстеження житло-побутових умов проживання без заповнення з зазначенням підпису селищного голови ОСОБА_10 , лист прохання від 16.03.2023, які поміщено до спецпакету № WAR1481238.

22.04.2023 року постановою старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_11 , вказані вище речі визнано речовими доказами.

Слідчим суддею встановлено, що з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно прокурор звернувся до слідчого судді 27 квітня 2023 року, направивши його засобами поштового зв`язку з відділення пошти 24.04.2023 року, тобто у межах строку, визначеного ч. 5 ст. 171 КПК України.

Кримінальний процесуальний кодекс України вимагає обов`язкового дотримання вимог закону при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер. Отже, якщо закон визначив, що клопотання про накладення арешту на майно повинно відповідати вимогам визначеним статті 171 КПК України, то ініціатор клопотання повинен неухильного їх дотримуватися.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно абз. 1 ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, згідно зі ст. 171 КПК України у клопотанні прокурора, слідчого повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень ст. 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна. Вказана норма також узгоджується зі статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідної до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до приписів ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Слідчий суддя вважає, що на даний час матеріали клопотання свідчать про те, що майно, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, відповідає критеріям ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме є доказом кримінального правопорушення і відноситься до категорії речових доказів.

Слідчий суддя при вирішенні питання про накладення арешту на майно, враховує розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; ту обставину, що вилучене майно згідно протоколу обшуку від 22.04.2023 року було визнано речовими доказами; наслідки накладення арешту на майно, тому вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора та накласти арешт на вилучені в ході обшуку у житлі ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи, у вигляді заборони розпорядження, відчуження та користування ними, а саме на: ноутбук марки та моделі «Lenovo 300 c», c/н НОМЕР_5 , печатку чорного кольору ідентифікаційний код НОМЕР_6 , печатку коричневого кольору ідентифікаційний код НОМЕР_6 , договір №1 про відповідальне збереження від 26.12.2022, акт № 2 до договору №1 від 26.12.2022, акт №1 від 26.12.2022 до договору № 1, акт надання послуг № 736 без дати, договір № СФ-098-в-м/мн/23 про надання послуг без дати, письмові пояснення від 27.07.2017 у 2-х екземплярах, звіт про використання коштів місцевого бюджету за 2022 рік вих. № 01-27/45 від 28.02.2023, лист прохання від 16.03.2023, які перебувають у власності Калитянського ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області та користуванні ОСОБА_7 ; лист «Os`wiadezenie o sumie Lat nauki szkolnej» із підписом ОСОБА_7 , заяву про присвоєння номеру PESEL із зазначенням підпису ОСОБА_7 , копію паспорту ОСОБА_7 , акт обстеження житло-побутових умов проживання без заповнення з зазначенням підпису селищного голови ОСОБА_10 , які перебувають у власності та користуванні ОСОБА_7 .

На даний час, будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись статтями170-173, 370-372, 376, 395 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку у житлі ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи, у вигляді заборони розпорядження, відчуження та користування ними, а саме на: ноутбук марки та моделі «Lenovo 300 c», c/н НОМЕР_5 , печатку чорного кольору ідентифікаційний код НОМЕР_6 , печатку коричневого кольору ідентифікаційний код НОМЕР_6 , договір №1 про відповідальне збереження від 26.12.2022, акт № 2 до договору №1 від 26.12.2022, акт №1 від 26.12.2022 до договору № 1, акт надання послуг № 736 без дати, договір № СФ-098-в-м/мн/23 про надання послуг без дати, письмові пояснення від 27.07.2017 у 2-х екземплярах, звіт про використання коштів місцевого бюджету за 2022 рік вих. № 01-27/45 від 28.02.2023, лист прохання від 16.03.2023, які перебувають у власності Калитянського ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області та користуванні ОСОБА_7 ; лист «Os`wiadezenie o sumie Lat nauki szkolnej» із підписом ОСОБА_7 , заяву про присвоєння номеру PESEL із зазначенням підпису ОСОБА_7 , копію паспорту ОСОБА_7 , акт обстеження житло-побутових умов проживання без заповнення з зазначенням підпису голови селищного ОСОБА_10 , які перебувають у власності та користуванні ОСОБА_7 .

Роз`яснити, що на підставі частини 1 статті 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Організацію виконання ухвали та контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1