Ухвала

від 05.05.2023 по справі 202/7556/23

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/7556/23

Провадження № 1-кс/202/3532/2023

У Х В А Л А

Іменем України

05 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисників, адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши в судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,громадянки України,уродженки с.Нива ТрудоваКриворізького районуДніпропетровської області,маючої вишуосвіту,заміжньої,маючої наутриманні однунеповнолітню дитину,обіймаючої посадуНивотрудівської сільськоїголови Криворізькогорайону Дніпропетровськоїобласті, зареєстрованоїза адресою:АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення ОСОБА_4 від посади.

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №42021040000000569 від 01.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 25.10.2020 року була обрана на посаду Нивотрудівської сільської голови Криворізького району Дніпропетровської області. Відповідно до рішення № 02-02/VIII від 12.11.2020 року ОСОБА_4 приступила до виконання повноважень сільського голови.

Обіймаючи вказану посаду, ОСОБА_4 вирішила використати своє службове становище, як сільського голови, у приватних інтересах з метою сприяння злочинній організації у заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

На початку січня 2021 року Нивотрудівською сільською радою Криворізького району Дніпропетровської області виділено бюджетні кошти на закупівлю робіт по об`єкту: «Будівництво огородження навколо будівлі Нивотрудівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Нивотрудівської сільської ради за адресою: 53810, Україна, Дніпропетровська область, Апостоловський район, с. Нива Трудова, вул. Південна, 7».

ОСОБА_4 , використовуючи свою владу та службове становище всупереч інтересам служби, починаючи з травня 2021 року (точну дату органом досудового розслідування не встановлено) вступила в злочинну змову із громадянами: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які в свою чергу, будучи активними учасниками злочинної організації, створеної ОСОБА_6 , здійснювали незаконне заволодіння бюджетними коштами, виділеними на здійснення ремонтних робіт об`єктів соціальної інфраструктури на території Криворізького району Дніпропетровської області, а також легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

ОСОБА_8 , починаючи з 25.10.2020 року обіймав посаду Апостолівського міського голови Криворізького району Дніпропетровської області. Останній з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами використовував підконтрольні йому приватні підприємства, а також фізичних осіб підприємців, зокрема: ПП «Осса» (ЄДРПОУ 34273117), ПП «Будтайм» (ЄДРПОУ 40633839), ПП «Вєспа» (ЄДРПОУ 40479581), ПП «Стенбуд» (ЄДРПОУ 43515742), ПП «Фабер-Груп» (ЄДРПОУ 44144452), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

ОСОБА_7 , починаючи з 23.10.2018 року до 05.07.2022 року обіймала посаду директора ПП «Осса», а також за дорученням ОСОБА_10 здійснювала керівництво діяльністю інших зазначених вище підконтрольних ОСОБА_11 приватних підприємств та фізичних осіб-підприємців.

ОСОБА_4 , достовірно знаючи про виділення бюджетних коштів на здійснення робіт за об`єктом «Будівництво огородження навколо будівлі Нивотрудівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Нивотрудівської сільської ради за адресою: 53810, Україна, Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Нива Трудова, вул. Південна, 7», вирішила використати своє службове становище всупереч інтересам служби з метою сприяння учасникам злочинної організації, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , а також дружиною ОСОБА_10 - ОСОБА_12 у заволодінні бюджетними коштами у великих розмірах шляхом надання засобів та усунення перешкод.

ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_6 , діючи умисно, використовуючи своє службове становище у приватних інтересах, маючи намір сприяти злочинній організації у заволодіння бюджетним коштами Нивотрудівської територіальної громади залучила підконтрольне ОСОБА_11 приватне підприємство до розробки проектно-кошторисної документації за об`єктом будівництва з метою формування завищеної очікуваної вартості об`єкта будівництва.

24.05.2021 року між виконкомом Нивотрудівської сільської ради в особі сільського голови ОСОБА_4 та підконтрольним ОСОБА_11 приватним підприємством ПП «Вєспа» (ЄДРПОУ 40479581) в особі директора ОСОБА_13 укладено договір на виготовлення проектно-кошторисної документації за об`єктом будівництва.

Фактичне керівництво ПП «Вєспа» здійснювалось учасником у складі злочинної організації ОСОБА_7 .

В свою чергу ОСОБА_7 , діючи на досягнення заздалегідь розробленого злочинного плану, у період з червня по липень 2021 року (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), за вказівкою ОСОБА_10 , перебуваючи на території м. Апостолове Криворізького району Дніпропетровської області, діючи спільно з ОСОБА_14 , ОСОБА_13 організувала виготовлення проектно-кошторисної документації по вказаному об`єкту.

З метою штучного завищення очікуваної вартості об`єкта будівництва ОСОБА_7 надала вказівку ОСОБА_14 та ОСОБА_13 вказати у кошторисній частині робочого проекту завідомо завищені ціни на матеріальні ресурси, які будуть використані під час будівельних робіт, зокрема: хвіртка 2000х1000, ворота 2000х4000, стовпчики огородження h=3000мм, секції огорожі (2000х2500мм).

З урахуванням вказаних завідомо завищених цін у проектно-кошторисній документації, сформовано завідомо завищену очікувану вартість будівництва за об`єктом, а саме 649 700,00 грн.

ОСОБА_4 , діючи умисно, використовуючи своє службове становище у приватних інтересах, маючи намір сприяти злочинній організації у заволодіння бюджетним коштами Нивотрудівської територіальної громади в порушення вказаних вище вимог Закону України «Про публічні закупівлі», вирішила залучити до виконання робіт «Будівництво огородження навколо будівлі Нивотрудівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Нивотрудівської сільської ради за адресою: 53810, Україна, Дніпропетровська область, Апостоловський район, с. Нива Трудова, вул. Південна, 7» суб`єкта господарювання, підконтрольного ОСОБА_11 , а саме, фізичну особу-підприємця ОСОБА_15 .

14.07.2021 року за вказівкою ОСОБА_4 на офіційному веб-порталі публічних закупівель https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-14-000691-b розміщено оголошення про проведення закупівлі робіт за об`єктом «Будівництво огородження навколо будівлі Нивотрудівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Нивотрудівської сільської ради за адресою: 53810, Україна, Дніпропетровська область, Апостоловський район, с. Нива Трудова, вул. Південна, 7».

За вказівкою ОСОБА_4 тендерним комітетом переможцем тендеру оголошено підконтрольну ОСОБА_11 співорганізатора у складі злочинної організації ФОП ОСОБА_15 із тендерною пропозицією 600 026 грн. При цьому тендерну пропозицію іншого учасника ТОВ «ТАНДЕМ ЄМАКС» (код ЄДРПОУ 34685051) у сумі 550 465 грн. безпідставно відхилено.

В свою чергу ОСОБА_7 , діючи умисно, діючи на досягнення заздалегідь розробленого злочинного плану, на початку вересня 2021 року (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), за вказівкою ОСОБА_10 , перебуваючи на території м. Апостолове Криворізького району Дніпропетровської області, діючи спільно з ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , здійснила розробку проекту договору підряду та кошторисної документації до договору (локальних кошторисів, відомостей ресурсів, договірної ціни). У кошторисній документацій до договору внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості матеріальних ресурсів, які мають бути використані під час виконання робіт, зокрема: хвіртка 2000х1000, ворота 2000х4000, стовпчики огородження h=3000мм, секції огорожі (2000х2500мм).

10.08.2021 року між виконком Нивотрудівської сільської ради в особі голови сільської ради ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_16 укладено договір № 5 за об`єктом «Будівництво огородження навколо будівлі Нивотрудівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Нивотрудівської сільської ради за адресою: 53810, Дніпропетровської області, Апостолівського району, с. Нива Трудова, вул. Південна, 7» на суму 600 026,00 грн.

Під час виконання робіт за договором у період з 10.08.2021 року по 29.10.2021 року учасниками злочинної організації ОСОБА_7 , а також за її дорученням ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 здійснено пошук постачальників матеріальних ресурсів, які будуть використані під час виконання робіт за договором.

Придбання таких матеріальних ресурсів відповідно до відомостей ресурсів до локальних кошторисів здійснювалось ОСОБА_7 , а також за її дорученням ОСОБА_17 , ОСОБА_13 та ОСОБА_18 .

З метою штучного завищення вартості матеріальних ресурсів у кошторисній документації та актах виконаних робіт співучасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 під час придбання у реальних постачальників будівельних матеріалів використовували анкетні дані підконтрольних фізичних осіб, зареєстрованих, як фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , з якими в подальшому проводили безтоварні фінансові операції з призначенням платежу «оплата за товар», «придбання будівельних матеріалів».

Таким чином, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 за дорученням ОСОБА_10 та ОСОБА_24 здійснили штучне завищення вартості наступних матеріальних ресурсів з метою подальшого заволодіння грошовими коштами, що становлять різницю між фактичною вартістю придбаних матеріальних ресурсів та вартістю матеріальних ресурсів, вказаною у кошторисній документації та актах виконаних робіт.

Керівником структурної частини злочинної організації ОСОБА_7 , а також за її дорученням ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 підготовлено акти виконаних робіт за договором з відомостями ресурсів, в яких вказані штучно завищені ціни на вказані вище матеріальні ресурси.

За результатами виконання робіт розпорядником бюджетних коштів в особі голови Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_16 підписано акти виконаних робіт за договором, в яких вказані завідомо неправдиві відомості щодо вартості матеріальних ресурсів.

Як встановлено в ході досудового розслідування, за об`єктом «Будівництво огородження навколо будівлі Нивотрудівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Нивотрудівської сільської ради за адресою: 53810, Дніпропетровської області, Апостолівського району, с. Нива Трудова, вул. Південна, 7» різниця вартості будівельних робіт з урахуванням фактичної вартості матеріальних ресурсів, та вартістю, зазначеною в кошторисах та актах виконаних робіт до договору № 5 від 10.08.2021 року, складає 117450 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , у період з 24.05.2021 року по 24.11.2021 року перебуваючи на території с. Нива Трудова Криворізького району Дніпропетровської області, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, використовуючи свою владу та службове становище у приватних інтересах, діючи всупереч інтересам служби, діючи як пособник, сприяла злочинній організації у заволодінні бюджетними коштами Нивотрудівської об`єднаної територіальної громади, виділеними на проведення робіт за об`єктом «Будівництво огородження навколо будівлі Нивотрудівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Нивотрудівської сільської ради за адресою: 53810, Дніпропетровської області, Апостолівського району, с. Нива Трудова, вул. Південна, 7» у загальній сумі 117450 грн. (сто сімнадцять тисяч чотириста п`ятдесят гривень), шляхом надання засобів та усунення перешкод, а саме, залучення для виконання робіт за бюджетні кошти ФОП ОСОБА_15 , забезпечення відхилення розпорядником бюджетних коштів тендерних пропозиції інших учасників, підписання в якості розпорядника бюджетних коштів договору підряду, кошторисної документації та актів виконаних робіт за договором, в яких вказані завищені ціни на матеріальні ресурси, використані під час виконання робіт, забезпечення перерахування розпорядником бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_24 бюджетних коштів на підставі актів виконаних робіт.

Окрім того, на початку січня 2021 року Нивотрудівською сільською радою Криворізького району Дніпропетровської області виділено бюджетні кошти на закупівлю робіт на здійснення робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт покрівлі будівлі будинку культури "Юність" за адресою: 53810, вул. Каштанова, 8 с. Нива Трудова Дніпропетровської області».

ОСОБА_4 , достовірно знаючи про виділення бюджетних коштів на здійснення робіт за об`єктом «Капітальний ремонт покрівлі будівлі будинку культури "Юність" за адресою: 53810, вул. Каштанова, 8 с. Нива Трудова Дніпропетровської області»., вирішила використати своє службове становище всупереч інтересам служби з метою сприяння учасникам злочинної організації, а саме, ОСОБА_11 , ОСОБА_7 у заволодінні бюджетними коштами у великих розмірах шляхом надання засобів та усунення перешкод.

ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_6 , діючи умисно, використовуючи своє службове становище у приватних інтересах, маючи намір сприяти злочинній організації у заволодіння бюджетним коштами Нивотрудівської територіальної громади залучила підконтрольне ОСОБА_11 приватне підприємство до розробки проектно-кошторисної документації за об`єктом будівництва з метою формування завищеної очікуваної вартості об`єкта будівництва.

11.08.2021 року між виконкомом Нивотрудівської сільської ради в особі сільського голови ОСОБА_4 та підконтрольним ОСОБА_11 приватним підприємством ПП «Вєспа» (ЄДРПОУ 40479581) в особі директора ОСОБА_13 укладено договір на коригування проектно-кошторисної документації за об`єктом будівництва.

Фактичне керівництво ПП «Вєспа» здійснювалось учасником у складі злочинної організації ОСОБА_7 .

В свою чергу ОСОБА_7 , діючи на досягнення заздалегідь розробленого злочинного плану, у серпні 2021 року (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), за вказівкою ОСОБА_10 , перебуваючи на території м. Апостолове Криворізького району Дніпропетровської області, діючи спільно з ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , організувала виготовлення проектно-кошторисної документації по вказаному об`єкту.

З метою штучного завищення очікуваної вартості об`єкта будівництва ОСОБА_7 надала вказівку ОСОБА_14 та ОСОБА_13 вказати у кошторисній частині робочого проекту завідомо завищені ціни на матеріальні ресурси, які будуть використані під час будівельних робіт, зокрема: Техноеласт ЕКП-5,0 сланец, плити теплоізоляційні «Техноруф В60», Термодюбель 10x160, Термодюбель 10x200.

З урахуванням вказаних завідомо завищених цін у проектно-кошторисній документації, сформовано завідомо завищену очікувану вартість будівництва за об`єктом, а саме, 3 149 548,80 грн.

ОСОБА_4 , діючи умисно, використовуючи своє службове становище у приватних інтересах, маючи намір сприяти злочинній організації у заволодінні бюджетним коштами Нивотрудівської територіальної громади в порушення вказаних вище вимог Закону України «Про публічні закупівлі», вирішила залучити до виконання робіт «Капітальний ремонт покрівлі будівлі будинку культури "Юність" за адресою: 53810, вул. Каштанова, 8 с. Нива Трудова Дніпропетровської області» суб`єкта господарювання, підконтрольного ОСОБА_11 , а саме ПП «Осса» (ЄДРПОУ 34273117).

19.08.2021 року за вказівкою ОСОБА_4 на офіційному веб-порталі публічних закупівель https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-19-002210-c розміщено оголошення про проведення закупівлі робіт за об`єктом «Капітальний ремонт покрівлі будівлі будинку культури «Юність» за адресою: 53810, вул. Каштанова, 8 с. Нива Трудова Дніпропетровської області. Коригування» (згідно з ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».).

За вказівкою ОСОБА_4 тендерним комітетом оголошено переможцем тендеру підконтрольне ОСОБА_11 приватне підприємство «Осса» (ЄДРПОУ 34273117) із тендерною пропозицією 3145198,00 грн.

В свою чергу ОСОБА_7 , діючи умисно, діючи на досягнення заздалегідь розробленого злочинного плану, на початку вересня 2021 року (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), за вказівкою ОСОБА_10 , перебуваючи на території м. Апостолове Криворізького району Дніпропетровської області, діючи спільно з ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , здійснила розробку проекту договору підряду та кошторисної документації до договору (локальних кошторисів, відомостей ресурсів, договірної ціни). У кошторисній документацій до договору, внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості матеріальних ресурсів, які мають бути використані під час виконання робіт, зокрема: уніфлекс ЕКП 4,5 сланець сірий, уніфлекс ЕПП 3,5, плити теплоізоляційні Isovat 180 кг/м3 50мм, плити теплоізоляційні Isovat 100 кг/м3 100мм, уніфлекс ЕКП 4,5 сланець сірий, уніфлекс ЕПП 3,5, плити теплоізоляційні Isovat 180 кг/м3 50мм, плити теплоізоляційні Isovat 100 кг/м3 100мм.

24.09.2021 року між виконком Нивотрудівської сільської ради в особі голови сільської ради ОСОБА_4 та ПП «Осса» в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 23 за об`єктом «Капітальний ремонт покрівлі будівлі будинку культури «Юність» за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування», на суму 3145 198 грн.

Під час виконання робіт за договором у період з 24.09.2021 року по 28.12.2021 року учасники злочинної організації ОСОБА_7 , а також за її дорученням ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 здійснено пошук постачальників матеріальних ресурсів, які будуть використані під час виконання робіт за договором.

Придбання таких матеріальних ресурсів відповідно до відомостей ресурсів до локальних кошторисів здійснювалось ОСОБА_7 , а також за її дорученням ОСОБА_17 , ОСОБА_13 та ОСОБА_18 .

З метою штучного завищення вартості матеріальних ресурсів у кошторисній документації та актах виконаних робіт співучасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 під час придбання у реальних постачальників будівельних матеріалів використовували анкетні дані підконтрольних фізичних осіб, зареєстрованих, як фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_19 , з якими в подальшому проводили безтоварні фінансові операції з призначенням платежу «оплата за товар», «придбання будівельних матеріалів».

Учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 за дорученням ОСОБА_10 та ОСОБА_24 здійснили штучне завищення вартості наступних матеріальних ресурсів з метою подальшого заволодіння грошовими коштами, що становлять різницю між фактичною вартістю придбаних матеріальних ресурсів та вартістю матеріальних ресурсів, вказаною у кошторисній документації та актах виконаних робіт.

Керівником структурної частини злочинної організації ОСОБА_7 , а також за її дорученням ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 підготовлено акти виконаних робіт за договором з відомостями ресурсів, в яких вказані штучно завищені ціни на вказані вище матеріальні ресурси.

За результатами виконання робіт розпорядником бюджетних коштів в особі голови виконавчого комітету Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_4 та директором ПП «Осса» ОСОБА_7 підписано акти виконаних робіт за договором, в яких вказані завідомо неправдиві відомості щодо вартості матеріальних ресурсів.

Як встановлено в ході досудового розслідування, за об`єктом «Капітальний ремонт покрівлі будівлі будинку культури «Юність» за адресою: 53810, вул. Каштанова, 8 с. Нива Трудова Дніпропетровської області. Коригування» різниця вартості будівельних робіт з урахуванням фактичної вартості матеріальних ресурсів та вартістю, зазначеною в кошторисній документації та актах виконаних робіт до договору № 23 від 24.09.2021 року становить 789 759, 00 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , у період з 24.05.2021 року по 24.11.2021 року, перебуваючи на території с. Нива Трудова Криворізького району Дніпропетровської області, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, використовуючи свою владу та службове становище у приватних інтересах, діючи всупереч інтересам служби, діючи як пособник, сприяла злочинній організації у заволодінні бюджетними коштами Нивотрудівської об`єднаної територіальної громади, виділеними на проведення робіт за об`єктом «Капітальний ремонт покрівлі будівлі будинку культури «Юність» за адресою: 53810, вул. Каштанова, 8 с. Нива Трудова Дніпропетровської області. Коригування» у загальній сумі 789 759, 00 грн. (сімсот вісімдесят дев`ять тисяч сімсот п`ятдесят дев`ять гривень), шляхом надання засобів та усунення перешкод, а саме, залучення для виконання робіт за бюджетні кошти ПП «Осса», забезпечення відхилення розпорядником бюджетних коштів тендерних пропозиції інших учасників, підписання в якості розпорядника бюджетних коштів договору підряду, кошторисної документації та актів виконаних робіт за договором, в яких вказані завищені ціни на матеріальні ресурси, використані під час виконання робіт, забезпечення перерахування розпорядником бюджетних коштів на рахунок ПП «Осса» бюджетних коштів на підставі актів виконаних робіт.

02.05.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; протоколом аудіо-, відео контролю особи у приміщенні службового кабінету; інформацією з електронної системи публічних закупівель https://prozorro.gov.ua; тендерною документацією щодо закупівлі робіт за об`єктом; договором на виконання робіт, кошторисною документацією до договору, актами виконаних робіт до договору; висновком судової будівельно-технічної експертизи; висновком судової економічної експертизи; інформацією щодо здійснення фінансових операцій із використанням банківських рахунківПП «Осса», ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 ; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_7 ; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_10 ; іншими матеріалами, зібраними в ході досудового розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено наявні ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ст. 177 КПК України, а саме: підозрювана ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки у разі визнання підозрюваної винною у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, їй можливе призначення покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки підозрювана, як Нивотрудівська сільська голова, маючи доступ до всіх первинних бухгалтерських документів, звітної документації з будівництва, електронних носіїв інформації, які знаходяться на території виконкому Нивотрудівської сільської ради, зможе знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення, або продовжити пособництво злочинній організації у продовженні злочинної діяльності, оскільки ОСОБА_4 , маючи схильність до використання службового становища у приватних інтересах, зможе вчинити інше кримінальне корупційне правопорушення, пов`язане із розкраданням бюджетних коштів, виділених сільською радою на здійснення робіт та послуг.

У зв`язку з викладеним, прокурор просив застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_4 захід забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади Нивотрудівської сільської голови Криворізького району Дніпропетровської області строком на два місяці.

Підозрювана ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання, зауважуючи на необґрунтованості підозри.

Захисник підозрюваної, адвокат ОСОБА_5 , заперечував проти задоволення клопотання, зауважуючи на необґрунтованості підозри та відсутності ризиків, на які посилаються прокурор.

Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №42021040000000569 від 01.10.2021 року, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №42021040000000569 від 01.10.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України

Встановлено, що 02.05.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; протоколом аудіо-, відео контролю особи у приміщенні службового кабінету; інформацією з електронної системи публічних закупівель https://prozorro.gov.ua; тендерною документацією щодо закупівлі робіт за об`єктом; договором на виконання робіт, кошторисною документацією до договору, актами виконаних робіт до договору; висновком судової будівельно-технічної експертизи; висновком судової економічної експертизи; інформацією щодо здійснення фінансових операцій із використанням банківських рахунківПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 ; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_7 ; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_10 ; іншими матеріалами, зібраними в ході досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 05.05.2023 року до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 268 400 (двісті шістдесят вісім тисяч чотириста) гривень. з покладенням на підозрювану наступних обов`язків на строк до 05.07.2023 року, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця мешкання та роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України відсторонення від посади є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Відповідно до ч. 2 ст. 154 КПК України відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог ст. 158 цього Кодексу.

Згідно зі статтею 157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

З урахуванням викладеного, слід зауважити, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою правопорушення, не є безумовною підставою для відсторонення від посади такої особи на тривалий строк, адже кожна особа вважається невинуватою у вчиненні злочину доки її вину не буде встановлено вироком суду, що набрав законної сили, та кожен громадянин відповідно до положень ст.43 Конституції України має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

При вирішенні питання про відсторонення від посади, суд зобов`язаний оцінити ризики, що підозрюваний зможе будь-яким негативним чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як відсторонення від посади, з метою запобігання вищевказаним ризикам, передбачає доведення в сукупності фактів, які свідчать про існування таких ризиків та наявності у підозрюваного можливості здійснення протиправних дій шляхом використання займаної посади.

При прийняті рішення про відсторонення підозрюваної особи від займаної посади судом повинні належним чином досліджуватись мотиви, наведені в клопотанні, правова підстава, а також оцінюватись ефективність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження поряд із наслідками такого застосування для інших осіб.

Однак, як вбачається з клопотання прокурора про відсторонення від посади, наведених вимог закону не дотримано.

Так, відповідно до доводів про наявність існування ризиків незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, в більшій мірі ґрунтуються на припущеннях, що є неприпустимим; встановлено, що всі свідки на час розгляду даного клопотання органом досудового розслідування допитані.

Більше того, ризики, на які посилається прокурор, можуть бути задоволені за рахунок покладених на підозрювану обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, що визначені ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 05.05.2023 року, а не шляхом відсторонення її від займаної посади.

З урахуванням викладеного, вважаю, що стороною обвинувачення не доведено наявність у кримінальному провадженні підстав, що виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваної ОСОБА_4 як відсторонення її від займаної посади від посади Нивотрудівської сільської голови Криворізького району Дніпропетровської області.

Керуючись ст.ст. 131, 154, 156, 157, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора відділуДніпропетровської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 , про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення ОСОБА_4 від посади Нивотрудівської сільської голови Криворізького району Дніпропетровської області.

Повний текст ухвали буде проголошено 08.05.2023 року о 15 год. 00 хв.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1