Ухвала

від 08.05.2023 по справі 569/6478/23

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/6478/23

1-кс/569/3195/23

УХВАЛА

08 травня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області ОСОБА_3 (далі - слідчий), розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №22023180000000085, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111-2, ч.4 ст.190 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про обшук, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб з числа громадян України та російської федерації розробили злочинну схему з підготовки та передачі матеріальних ресурсів, які належать ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, та безготівкових коштів, розміщених на рахунках даного підприємства на тимчасово окуповану територію України представникам держави-агресора. Передача фінансових ресурсів, отриманих в ході господарської діяльності ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, здійснювалось шляхом подальшого перерахування на рахунок ТОВ «Справжній капітал», код ЄДРПОУ 35791508, юридична адреса: Запорізька обл., смт Кирилівка, яке фактично знаходиться на тимчасово окупованій території, а саме смт. Кирилівка Запорізької області. Так, до ОПС «Червона калина» надійшли грошові кошти від ТОВ «АРЕДЖІ Ю» в якості поворотної фінансової допомоги, які перераховувались на рахунки ТОВ «Справжній капітал», сумами не більше 300 000 грн. з метою уникнення проведення загальних зборів учасників ОП санаторій «Червона калина» для погодження зазначених операцій. Також, надання фінансових послуг не є джерелом отримання прибутку ОП санаторій «Червона калина».

Вказане підтверджується показаннями свідка ОСОБА_5 .

Слідчий доводить, що враховуючи наявність у ОП санаторій «Червона калина» нерухомості у формі спільної власності з регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській області та Міністерством оборони України, тобто державної власності, незаконне виведення активів у власність третіх осіб та громадян російської федерації, може завдати суттєвої шкоди державним інтересам.

Також слідчий зазначає, що ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, в т.ч. установчих та статутних ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, які стали підставою для зміни структури права власності, призначення та звільнення посадових осіб, договорів купівлі-продажу, оренди, надання послуг, поставки, зберігання, форвардних контрактів, інших цивільно-правових та господарських угод, укладених між ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, та ТОВ «АРЕДЖІ Ю», ТОВ «Справжній капітал». Ухвала на даний час не виконана, документи, зазначені в ухвалі суду на даний час органу досудового розслідування не надані.

Слідчий доводить, що в ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що причетні особи на даний час знищують документи ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого. Отже причетні особи вживають заходів, спрямованих на уникнення відповідальності шляхом знищення документів, які вказують на причетність осіб до вчинення кримінальних правопорушень.

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в адміністративно-побутових, нежитлових, житлових, складських та інших приміщеннях ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, що знаходяться за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1, з метою відшукування фінансово-господарської документації, статутних документів, «чорнової бухгалтерії», тощо, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення та причетність до нього осіб.

Відповідно до даних інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно, будівлі та споруди за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1, належать на праві приватної власності Державі Україна в особі регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області, ОП санаторій "Червона калина" імені Миколи Сивого, код ЄДРПОУ 21082717 та ТОВ "ВОДОГРАЙ", код ЄДРПОУ 31847881.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши слідчого, який просив клопотання задоволити, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Оцінюючи клопотання, яке відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України, так само доведені органом досудового розслідування підстави передбачені ч.5 ст. 234 КПК України та надані до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, показання свідка ОСОБА_5 , а також, що має місце невиконання посадовими особами ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, ухвала слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, беручи до уваги положення ст. 166 КПК України, слідчий суддя вважає їх достатніми для проведення обшуку в адміністративно-побутових, нежитлових, житлових, складських та інших приміщеннях ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, з метою відшукування майна, про яке вказує у клопотанні слідчий та яке він планує відшукати, яке має значення для досудового розслідування кримінального провадження, і саме обшук, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання цього майна.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку в адміністративно-побутових, нежитлових, житлових, складських та інших приміщеннях ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, код ЄДРПОУ 21082717, що знаходяться за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1, та належать на праві власності Державі Україна в особі регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області, ОП санаторій "Червона калина" імені Миколи Сивого, код ЄДРПОУ 21082717 та ТОВ "ВОДОГРАЙ", код ЄДРПОУ 31847881, з метою відшукання майна: фінансово-господарської документації ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, код ЄДРПОУ 21082717, статутних документів, чорнової «бухгалтерії», записів, комп`ютерної техніки, магнітних та інших носіїв інформації, записників, блокнотів, мобільних телефонів та інших засобів зв`язку, банківських квитанцій, платіжних банківських карток.

Строк дії ухвали - 15 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1