Ухвала
від 04.05.2023 по справі 752/16615/20
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/16615/20

Провадження № 1-кс/752/3010/23

У Х В А Л А

04.05.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участюсекретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020100000000644 від 24.07.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020100000000644 від 24.07.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України, що було вилучено в ході проведення обшуку в офісних приміщеннях ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (код ЄДРПОУ 23718881), які розташовані за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда 27.

Клопотання обґрунтованотим,що в провадженні відділу розслідуваннязлочинів усфері господарськоїта службовоїдіяльності слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції ум.Києва знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100000000644 від 24.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до матеріалів Департаменту кіберполіції Національної поліції України отримано інформацію щодо протиправного внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей із використанням електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.04.2016 ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) визнано неплатоспроможним, та виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016) розпочато процедуру ліквідації банку, в тому числі реалізацію активів банку.

Так, на балансі ПАТ «КБ «Хрещатик» знаходилась будівля, розташована за адресою: м. Київ, вул. Прорізна 8, яка 07.10.2019 продана

ПрАТ «Діпробудмашина» (код ЄДРПОУ 00241212), шляхом проведення електронного аукціону за допомогою автоматизованої системи

ТОВ «Українська універсальна біржа» (код ЄДРПОУ 25158707).

При цьому уповноважені особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб під час формування стартової ціни реалізації зазначеного активу значно її занизили, шляхом протиправного використання «простроченого» звіту експертної оцінки генерального директора ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (код 23718881) ОСОБА_4 , який в свою чергу містив значно занижений показник вартості зазначеного активу.

Висновком експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № СЕ-19/111-20/61858-ЕК від 29.12.2020 документально підтверджується завдана майнова шкода

ПАТ «КБ «Хрещатик» у сумі 160944890, 00 грн. в результаті укладення 07.10.2019 ПАТ «Діпробудмашина» договору купівлі продажу нерухомого майна (будинок по вул. Прорізній, 8 в м. Києві) за ціною 425, 1 млн. грн. з урахуванням висновку експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № СЕ-19/111-20/47938-ОБ від 18.11.2020 та матеріалів кримінального провадження № 12020100000000644 від 24.07.2020

Встановлено, що Головою Малого комітету з управління активами

ПАТ «КБ «Хрещатик» - уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016), яким сформовано початкову ціну зазначеного активу, був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

В ході отриманої інформації з Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що ОСОБА_5 може зберігати речі та документи, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

06.04.2023 на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: проспект Героїв Сталінграда 27, в офісних приміщеннях ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (код ЄДРПОУ 23718881), в ході якого виявили та вилучили наступну фінансово господарську документацію: Звіт про оцінку майна 1 кімнатної квартири загальною площею 41,4 кв.м., що знаходиться у власності ОСОБА_6 1 (один) прим.; Довідка про взяття на облік платника податків №3442/29-106 від 15.12.2011 на 1 (одному) арк.; Свідоцтво платника Ф№168924 від 28.04.2012 та НОМЕР_2 на 1 (одному) арк. у 2 (двох) екз.; Лист УО ФГВФО на ліквідацію ПАТ «КБ «УФС» №26/17 від 05.10.2018 на 1 (одному) арк. у 3 (трьох) примірниках; Рекомендаційний лист №01/5806 від 04.07.2016 на 1 (одному) арк.; Рекомендаційний лист №01/6-06.10.2016 на 1 (одному) арк.; Рекомендаційний лист №292 від 02.11.2017 на 1 (одному) арк.; Рекомендаційний лист №292 від 02.11.2017 на 1 (одному) арк.; Рекомендаційний лист №3062 від 04.07.2016 на 1 (одному) арк.; Рекомендаційний лист №519/14 від 15.05.2017 на 1 (одному) арк.; Рекомендаційний лист №2211 від 02.07.2016 на 1 (одному) арк.; Рекомендаційний лист від 22.12.2014 на 1 (одному) арк.; Рекомендаційний лист №01/07-1504 від 04.07.2016 на 1 (одному) арк.; Рекомендаційний лист АТ «Єврогаз Банк» на 1 (одному) арк.; Рекомендаційний лист від 01.02.2016 на 1 (одному) арк.; Рекомендаційний лист №6121 від 18.12.2014 на 1 (одному) арк.; Копія ліквідації № 613/07-1465 від 27.06.2016 на 1 (одному) арк.; Рекомендаційний лист АТ «Єврогаз Банк» на 1 (одному) арк.; Інформаційна довідка від 15.12.2014 на 1 (одному) арк.; Податкове повідомлення рішення №0000511502 від 18.01.2012 у 2-х примірниках на 1 (одному) арк.; Копія протоколу про адміністративне правопорушення №1/15-225 на 1 (одному) арк.; Прайс лист на 1 (одному) арк.; Комерційна пропозиція №03/02 від 03.02.2015 на 1 (одному) арк.; Свідоцтво платника ЄП А№170627 від 15.05.2012 на 1 (одному) арк.; Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності №378/18 від 07.05.2018 на 1 (одному) арк.; Проекти актів приймання передачі документів за договором на проведення незалежної оцінки майна №172/2018 від 29.12.2018 на 1 (одному) арк. у 2 примірниках; Посвідчення про підвищення кваліфікації МФ №2153-ПК від 20.02.2019 на 1 (одному) арк.; Лист №27 від 20.06.2014 на 1 (одному) арк.; Журнал із чорновими записами на 35 (тридцяти п`яти) арк.; Договір банківського рахунку №1396/1 від 29.12.2011 із додатками на 6 (шести) арк.; Накази ЗАТ «Консалтингюрсервіс» із рукописними підписами ОСОБА_4 26 (двадцять шість) шт. на 1 (одному) арк. кожен; Протокол №5 Загальних зборів учасників ЗАТ «Консалтингюрсервіс» від 05.11.2015 на 1 (одному) арк.; Протокол №11 ЗЗУ ЗАТ «Консалтингюрсервіс» від 05.11.2019 на 1 (одному) арк.; Договір №44865 від 23.01.2014 на 10 (десяти) арк.; Аркуші із рукописними підписами, схожими на ОСОБА_4 (підписи) на 2 (двох) арк.; Протокол №3 ЗЗУ ЗАТ «Консалтингюрсервіс» від 08.11.2011 на 1 (одному) арк.; Завірена копія наказу №12-к від 11.12.2015 на 1 (одному) арк.; Повідомлення про прийняття працівника на роботу на 1 (одному) арк. у 2 (двох) примірниках від 30.10.2015 та від 11.12.2015; Реєстраційна картка ЗАТ «Консалтингюрсервіс» від 25.01.2018 на 1 (одному) арк.; Протокол №4 ЗЗУ ЗАТ «Консалтингюрсервіс» від 08.11.2011 на 1 (одному) арк.; Договір про надання послуг стосовно проведення оцінки майна №03EVL-2014 на 5 (п`яти) арк.; Довіреність №30/03 від 31.03.2023 на 3 (трьох) арк.; Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи на 1 (одному) арк.; Копія довідки АБ №322423 з ЄДРПОУ на 1 (одному) арк.; Копія витягу з ЄДРПОУ на 5 (п`яти) арк.; Виписка з ЄДРПОУ №769970 на 1 (одному) арк.; Довідка з ЄДРПОУ АБ №322423 на 1 (одному) арк.; Довідка з ЄДРПОУ АБ №322423 на 1 (одному) арк.; Копія довідки з ЄДРПОУ АБ №688681 на 1 (одному) арк.; Довідка про внесення ЄДРПОУ №11544 на 1 (одному) арк.; Витяг з реєстру платників єдиного податку №1526543403039 на 1 (одному) арк.; Копія статуту ЗАТ «Консалтингюрсервіс» за 1996 на 9 (дев`яти) арк.; Блокнот коричневого кольору із чорновими записами; Акт здачі прийняття робіт (подання послуг) №145 від 29.11.2016 на 2 (двох) арк.; Договір про проведення незалежної оцінки майна №145 із додатками від 12.09.2016 на 4 (чотирьох) арк.; Акт здачі прийняття робіт/надання послуг № 136 від 05.10.2016 на 1 (одному) арк.; Договір про проведення оцінки майна №89 від 17.05.2016 на 3 (трьох) арк.; Договір на проведення незалежної оцінки майна №136 від 09.09.2016 на 3 (трьох) арк.; Акт №102/2019 здачі приймання робіт (надання послуг) від 04.07.2019 на 1 (одному) арк.; Акт №121/2019 здачі приймання робіт (надання послуг) від 22.07.2019 на 1 (одному) арк.; Акт №168/2019 здачі приймання робіт (надання послуг) від 29.08.2019 на на 1 (одному) арк.; Договір на проведення незалежної оцінки майна №168/2019 від 19.08.2019 на 3 (трьох) арк.; Заява ОСОБА_4 від 18.02.2018 на 10 (десяти) арк.; Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи АОО №819170 на 1 (одному) арк.; Статут ЗАТ «Консалтингюрсервіс» на 10 (десяти) арк.; Журнал договорів на 10 (десяти) арк.; Договір оренди нежитлового приміщення №3-1/99 від 01.12.1999 із додатками на 14 (чотирнадцяти) арк.; Установчий договір про діяльність ЗАТ «Консалтингюрсервіс» від 24.12.1996 на 3 (трьох) арк.; Сертифікат № 17007/14 суб`єкта оціночної діяльності від 14.10.2014 на 1 (одному) арк.; Копії пакету документів щодо участі у тендерній діяльності (установчі документи) на 16 (шістнадцяти) арк., жорсткий диск HD 502HJ, s/n S20BJ9DB300478.

В ході проведення досудового розслідування від оперативних працівників Департаменту кіберпорліції України Національної поліції України отримано інформацію, що вказана фінансово господарська документація має значення для розслідування кримінального провадження, оскільки інформація, яка містить в них може бути використано як доказ.

07.04.2023 старшим слідчим в ОВС СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 вищевказане майно, документи та предмети визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також запобігання можливості знищення або відчуження майна прокурор просить задовольнити клопотання та накласти арешт на вилучене майно.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились.

Слідчим подано заяву про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженнівідділу розслідуваннязлочинів усфері господарськоїта службовоїдіяльності слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції ум.Києва знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100000000644 від 24.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

06.04.2023 на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: проспект Героїв Сталінграда 27, в офісних приміщеннях ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (код ЄДРПОУ 23718881), в ході якого виявили та вилучили наступну фінансово господарську документацію: Звіт про оцінку майна 1 кімнатної квартири загальною площею 41,4 кв.м., що знаходиться у власності ОСОБА_6 1 (один) прим.; Довідка про взяття на облік платника податків №3442/29-106 від 15.12.2011 на 1 (одному) арк.; Свідоцтво платника Ф№168924 від 28.04.2012 та НОМЕР_2 на 1 (одному) арк. у 2 (двох) екз.; Лист УО ФГВФО на ліквідацію ПАТ «КБ «УФС» №26/17 від 05.10.2018 на 1 (одному) арк. у 3 (трьох) примірниках; Рекомендаційний лист №01/5806 від 04.07.2016 на 1 (одному) арк.; Рекомендаційний лист №01/6-06.10.2016 на 1 (одному) арк.; Рекомендаційний лист №292 від 02.11.2017 на 1 (одному) арк.; Рекомендаційний лист №292 від 02.11.2017 на 1 (одному) арк.; Рекомендаційний лист №3062 від 04.07.2016 на 1 (одному) арк.; Рекомендаційний лист №519/14 від 15.05.2017 на 1 (одному) арк.; Рекомендаційний лист №2211 від 02.07.2016 на 1 (одному) арк.; Рекомендаційний лист від 22.12.2014 на 1 (одному) арк.; Рекомендаційний лист №01/07-1504 від 04.07.2016 на 1 (одному) арк.; Рекомендаційний лист АТ «Єврогаз Банк» на 1 (одному) арк.; Рекомендаційний лист від 01.02.2016 на 1 (одному) арк.; Рекомендаційний лист №6121 від 18.12.2014 на 1 (одному) арк.; Копія ліквідації № 613/07-1465 від 27.06.2016 на 1 (одному) арк.; Рекомендаційний лист АТ «Єврогаз Банк» на 1 (одному) арк.; Інформаційна довідка від 15.12.2014 на 1 (одному) арк.; Податкове повідомлення рішення №0000511502 від 18.01.2012 у 2-х примірниках на 1 (одному) арк.; Копія протоколу про адміністративне правопорушення №1/15-225 на 1 (одному) арк.; Прайс лист на 1 (одному) арк.; Комерційна пропозиція №03/02 від 03.02.2015 на 1 (одному) арк.; Свідоцтво платника ЄП А№170627 від 15.05.2012 на 1 (одному) арк.; Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності №378/18 від 07.05.2018 на 1 (одному) арк.; Проекти актів приймання передачі документів за договором на проведення незалежної оцінки майна №172/2018 від 29.12.2018 на 1 (одному) арк. у 2 примірниках; Посвідчення про підвищення кваліфікації МФ №2153-ПК від 20.02.2019 на 1 (одному) арк.; Лист №27 від 20.06.2014 на 1 (одному) арк.; Журнал із чорновими записами на 35 (тридцяти п`яти) арк.; Договір банківського рахунку №1396/1 від 29.12.2011 із додатками на 6 (шести) арк.; Накази ЗАТ «Консалтингюрсервіс» із рукописними підписами ОСОБА_4 26 (двадцять шість) шт. на 1 (одному) арк. кожен; Протокол №5 Загальних зборів учасників ЗАТ «Консалтингюрсервіс» від 05.11.2015 на 1 (одному) арк.; Протокол №11 ЗЗУ ЗАТ «Консалтингюрсервіс» від 05.11.2019 на 1 (одному) арк.; Договір №44865 від 23.01.2014 на 10 (десяти) арк.; Аркуші із рукописними підписами, схожими на ОСОБА_4 (підписи) на 2 (двох) арк.; Протокол №3 ЗЗУ ЗАТ «Консалтингюрсервіс» від 08.11.2011 на 1 (одному) арк.; Завірена копія наказу №12-к від 11.12.2015 на 1 (одному) арк.; Повідомлення про прийняття працівника на роботу на 1 (одному) арк. у 2 (двох) примірниках від 30.10.2015 та від 11.12.2015; Реєстраційна картка ЗАТ «Консалтингюрсервіс» від 25.01.2018 на 1 (одному) арк.; Протокол №4 ЗЗУ ЗАТ «Консалтингюрсервіс» від 08.11.2011 на 1 (одному) арк.; Договір про надання послуг стосовно проведення оцінки майна №03EVL-2014 на 5 (п`яти) арк.; Довіреність №30/03 від 31.03.2023 на 3 (трьох) арк.; Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи на 1 (одному) арк.; Копія довідки АБ №322423 з ЄДРПОУ на 1 (одному) арк.; Копія витягу з ЄДРПОУ на 5 (п`яти) арк.; Виписка з ЄДРПОУ №769970 на 1 (одному) арк.; Довідка з ЄДРПОУ АБ №322423 на 1 (одному) арк.; Довідка з ЄДРПОУ АБ №322423 на 1 (одному) арк.; Копія довідки з ЄДРПОУ АБ №688681 на 1 (одному) арк.; Довідка про внесення ЄДРПОУ №11544 на 1 (одному) арк.; Витяг з реєстру платників єдиного податку №1526543403039 на 1 (одному) арк.; Копія статуту ЗАТ «Консалтингюрсервіс» за 1996 на 9 (дев`яти) арк.; Блокнот коричневого кольору із чорновими записами; Акт здачі прийняття робіт (подання послуг) №145 від 29.11.2016 на 2 (двох) арк.; Договір про проведення незалежної оцінки майна №145 із додатками від 12.09.2016 на 4 (чотирьох) арк.; Акт здачі прийняття робіт/надання послуг № 136 від 05.10.2016 на 1 (одному) арк.; Договір про проведення оцінки майна №89 від 17.05.2016 на 3 (трьох) арк.; Договір на проведення незалежної оцінки майна №136 від 09.09.2016 на 3 (трьох) арк.; Акт №102/2019 здачі приймання робіт (надання послуг) від 04.07.2019 на 1 (одному) арк.; Акт №121/2019 здачі приймання робіт (надання послуг) від 22.07.2019 на 1 (одному) арк.; Акт №168/2019 здачі приймання робіт (надання послуг) від 29.08.2019 на на 1 (одному) арк.; Договір на проведення незалежної оцінки майна №168/2019 від 19.08.2019 на 3 (трьох) арк.; Заява ОСОБА_4 від 18.02.2018 на 10 (десяти) арк.; Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи АОО №819170 на 1 (одному) арк.; Статут ЗАТ «Консалтингюрсервіс» на 10 (десяти) арк.; Журнал договорів на 10 (десяти) арк.; Договір оренди нежитлового приміщення №3-1/99 від 01.12.1999 із додатками на 14 (чотирнадцяти) арк.; Установчий договір про діяльність ЗАТ «Консалтингюрсервіс» від 24.12.1996 на 3 (трьох) арк.; Сертифікат № 17007/14 суб`єкта оціночної діяльності від 14.10.2014 на 1 (одному) арк.; Копії пакету документів щодо участі у тендерній діяльності (установчі документи) на 16 (шістнадцяти) арк., жорсткий диск HD 502HJ, s/n S20BJ9DB300478.

07.04.2023 старшим слідчим в ОВС СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 вищевказане майно, документи та предмети визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020100000000644 від 24.07.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України, що було вилучено в ході проведення обшуку в офісних приміщеннях ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (код ЄДРПОУ 23718881), які розташовані за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда 27.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статтіКримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись досуду,прокурор проситьнакласти арештна речіі документи,що буловилучено підчас проведення обшуку за місцем знаходження ЗАТ Консалтингюрсервіс», з метою забезпечення його збереження, оскільки воно є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що вилучені речі та документи, зокрема:

1.Звіт про оцінку майна 1-но кімнатної квартири загальною площею

41,4 кв.м., що знаходиться у власності ОСОБА_6 1 (один) прим.;

2.Лист УО ФГВФО на ліквідацію ПАТ «КБ «УФС» №26/17 від 05.10.2018 на 1 (одному) арк. у 3 (трьох) примірниках;

3.Рекомендаційний лист №01/5806 від 04.07.2016 на 1 (одному) арк.;

4.Комерційна пропозиція №03/02 від 03.02.2015 на 1 (одному) арк.;

5.Проекти актів приймання передачі документів за договором на проведення незалежної оцінки майна №172/2018 від 29.12.2018 на

1 (одному) арк. у 2 примірниках;

6.Лист №27 від 20.06.2014 на 1 (одному) арк.;

7.Журнал із чорновими записами на 35 (тридцяти п`яти) арк.;

8.Накази ЗАТ «Консалтингюрсервіс» із рукописними підписами ОСОБА_4 24 (двадцять шість) шт. на 1 (одному) арк. кожен;

9.Аркуші із рукописними підписами, схожими на ОСОБА_4 (підписи) на 2 (двох) арк.;

10.Повідомлення про прийняття працівника на роботу на 1 (одному) арк. у 2 (двох) примірниках від 30.10.2015 та від 11.12.2015;

11.Договір про надання послуг стосовно проведення оцінки майна №03EVL-2014 на 5 (п`яти) арк.;

12.Довіреність №30/03 від 31.03.2023 на 3 (трьох) арк.;

13.Блокнот коричневого кольору із чорновими записами;

14.Акт здачі прийняття робіт (подання послуг) №145 від 29.11.2016 на 2 (двох) арк.;

15.Договір про проведення незалежної оцінки майна №145 із додатками від 12.09.2016 на 4 (чотирьох) арк.;

16.Акт здачі прийняття робіт/надання послуг № 136 від 05.10.2016 на

1 (одному) арк.;

17.Договір про проведення оцінки майна №89 від 17.05.2016 на 3 (трьох) арк.;

18.Договір на проведення незалежної оцінки майна №136 від 09.09.2016 на

3 (трьох) арк.;

19.Акт №102/2019 здачі приймання робіт (надання послуг) від 04.07.2019 на 1 (одному) арк.;

20.Акт №121/2019 здачі приймання робіт (надання послуг) від 22.07.2019 на 1 (одному) арк.;

21.Акт №168/2019 здачі приймання робіт (надання послуг) від 29.08.2019 на на 1 (одному) арк.;

22.Договір на проведення незалежної оцінки майна №168/2019 від 19.08.2019 на 3 (трьох) арк.;

23.Заява ОСОБА_4 від 18.02.2018 на 10 (десяти) арк.;

24.Журнал договорів на 10 (десяти) арк.

містять інформацію про обставини, що є предметом досудового розслідування, осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставини вчинення кримінального правопорушення, а отже містять ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.

Інші документи, не містять відомості, що стосуються предмета досудового розслідування, а отже не відповідають критеріям ст.98 КПК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню частково, та з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні вважає за необхідне накласти арешт на документи, що відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України.

Таке втручання у право власності особи на даній стадії досудового розслідування забезпечить дієвість кримінального провадження та збереження доказів.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020100000000644 від 24.07.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку в офісних приміщеннях ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (код ЄДРПОУ 23718881), які розташовані за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда 27, а саме: жорсткий диск HD 502HJ, s/n S20BJ9DB300478 та документи: